agentes auxiliares do comércio operações bancárias
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Acordao N° 1611675 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 31-08-2022
Penal. Processo penal. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Recurso do ministério público. Condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. Recursos dos réus. Absolvição por alegada insuficiência de provas. Materialidade comprovada. Condenação mantida. Coação moral irresistível. Dosimetria. Redimensionamento. Efeito devolutivo amplo. Recurso ministerial desprovido. Recursos dos réus...
... agentes oriundos do Estado de São Paulo com atuação no ... ém se utilizavam de transferências bancárias para as contas bancárias de ... parentes para ... /PagueSeguro que estavam vinculadas aos auxiliares financeiros. Os executores eram ... os ... a ADRIANO, pois ele também tinha um comércio e pediu para passar um valor, uma ... única vez, ... de outras operações financeiras ... ROBERTO afirma que não quer ... -
Sentença nº 1000233-35.2023.5.02.0020 de Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região (São Paulo), 23-01-2024
... agentes nocivos acima dos limites de tolerância (CF/88, ... realizadas em revezamento entre 02 auxiliares de limpeza ” e que “ Foi relatado pela ... de grau máximo, os trabalhos ou operações, em contato permanente com: - lixo urbano (coleta ... e transeuntes que circulam pelo comércio. Em se tratando de uma loja varejista que conta ... LOJA DE DEPARTAMENTOS E DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS - CONTATO COM AGENTES BIOLÓGICOS - SÚMULA Nº ...
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... DA ALTERACAO: 642441/22-4 - NOVA ... COMERCIO VAREJISTA LTDA - ALTERACAO DO ENDERECO SEDE ... DO OBJETO SOCIAL PARA CORRETORES E AGENTES ... DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDENCIA ... MENTACOES BANCARIAS E TUDO O MAIS NECESSARIO AOS ... INTERESSES DA ... DO OBJETO SOCIAL PARA SERVICOS AUXILIARES A EDUCACAO ... ALTERACAO: 20/06/2023 ... NIRE - ...
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... DAALTERACAO: 228325/20-1 - BELLITA ... COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALTERACAO DE SOCIOS / TITU- ... COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, ... COSMETICOS E ... OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS ... NAO ESPECIFICADAS ... BANCARIAS, CONTRAIR EMPRESTIMOS, RECEBER E DAR QUITA- ...
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... MONTE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ENQUADRAMENTO ... DE E.P.P ... SOCIAL PARA CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLA- ... NOS DE PREVIDENCIA ... LOGISTICA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS ... LTDA - ALTERACAO DO ... PREMA NEGOCIACAO DE DIVIDAS BANCARIAS LTDA - DISTRATO ... SOCIAL DATADO DE 28/03/2023 ...
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... RIA BRASIL EXTRATORA E COMERCIO DE RESINAS LTDA - ABER- ... TURA DE FILIAL: NIRE ... ABERTURA DE CONTAS BANCARIAS, DEVERAO SER ASSINADOS ... POR UM ADMINISTRADOR, ... REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ... COMBUSTIVEIS, MINERAIS, ... CAO DO OBJETO SOCIAL PARA ATIVIDADES AUXILIARES DOS ... TRANSPORTES AEREOS, EXCETO OPERACAO DOS ...
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Sentença nº 1000555-70.2022.5.02.0382 de Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região (São Paulo), 24-04-2023
... em face do Sindicato dos Empregados no Comércio de Itabira e Região e da Federação do ... modo, são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada ... pericial acostado aponta a existência de agentes perigosos, considerando-se as atribuições que a ... dentro de enormes corporações bancárias demandam a consolidação de uma série de bancos ... limitando ao exercício de atividades auxiliares, tampouco ao exercício de atividades ínsitas à ...
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Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - 3ª Turma (Processo Nº 0000627-61.2018.5.07.0031), 2020-09-25
... Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas e Propagandistas-vendedores e ... os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, ou profissionais ... serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros'. 5. Na ... Enquadramento sindical. Serviços auxiliares de transporte aéreo. Categoria profissional ... que se davam concomitantemente às operações de abastecimento, somente pelo reexame da prova ...
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... AGROCENTRAL COMERCIO DE RACAO LTDA - ALTERACAO DO ... ENDERECO SEDE ... PREMIUM GROUP SERVICOS AUXILIARES EM PORTOS E AERO- ... PORTOS LTDA - ABERTURA DE ... COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM ... PRODUTOS NAO ... RAR CONTAS BANCARIAS, REPRESENTAR DE QUALQUER FORMA ... A SOCIEDADE ...
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... KINGDOM COMERCIO DE PRESENTES LTDA - REGISTRO DE EN- ... RES, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ... DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ... - 31601037664 - FLYBRASIL SERVICOS AUXILIARES ... TRANSPORTES AEREO LTDA - ALTERACAO / INCLUSAO ... MOVIMENTAR CONTAS CORRENTES BANCARIAS;(II) ... NIRE - 35220911745 - N. DA ALTERACAO: ...
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Acórdão Nº 0020304-56.2015.5.04.0002 (ROT) de Tribunal Regional do Trabalho - 4ª Região - 2ª Turma, 23-11-2021
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. VINCULO DE EMPREGO. BANCÁRIO. Comprovada nos autos a presença dos requisitos a que aludem os arts. 2º e 3º da CLT na relação havida entre o autor e o reclamado, resta reconhecida a existência de vínculo jurídico de emprego entre ambos, bem como a condição de bancário do reclamante, desde o início da prestação de serviços para o grupo econômico...
... de bens e serviços e de operações de arrendamento mercantil; b) Registro de dados ... que o autor tenha realizado atividades bancárias anteriormente, sustentando que a empregadora ... filiado ao Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos No Comércio e Em Empresas de ... a General Câmara, todos passaram à auxiliares administrativos; que a Ana trabalhava no mesmo ... -
Expediente - Autógrafos EXPEDIDOS
... agências bancárias, os estabelecimentos comerciais e os esta- ... de preços: ... I - no comércio em geral, através de etiquetas ou similares ... proporcionando privacidade às operações financeiras ... Parágrafo único - As ... das sanções aplicadas pelos agentes da fiscalização tributária ... Da ... e deverão contar com uma equipe de auxiliares ... habilitados a prestar atendimento imediato ...
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O Processo de Privatização e Desestatização do Estado Brasileiro
... para o se-tor privado serviços auxiliares ou de apoio". 24 ... @@2.2. Histórico da ... da Índia, Companhia Geral do Comércio para o Brasil etc ... c) Século XIX - ... destinadas a desempenhar papéis de agentes econômicos quanto pela edição de diversas ... ou crédito concedido por entidades bancárias oficiais (Banco do Brasil e BNDES) a entidades ... operações distintas: os ajustes internos (rotinas ...
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Acórdão Nº 0042561-18.2023.8.16.0000 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - 4ª Câmara Criminal, 24-07-2023
... razão de apenas duas transações bancárias em seu nome. No entanto, em 12 de junho ... de ... AGENTES. RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA ... , envolvendo uma grande cadeia de auxiliares, com ... atuação em São José dos Pinhais (PR) ... A ... descontinuidade do comércio ilegal e de seus crimes correlatos ... depende ... principal a realização de operações financeiras em prol da ... organização ...
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Sentença nº 1000852-77.2022.5.02.0382 de Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região (São Paulo), 12-05-2023
... em face do Sindicato dos Empregados no Comércio de Itabira e Região e da Federação do ... adoeceu, ela esteve sujeita a diversos agentes estressores sem qualquer relação com o ... modo, são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada ... dentro de enormes corporações bancárias demandam a consolidação de uma série de bancos ... limitando ao exercício de atividades auxiliares, tampouco ao exercício de atividades ínsitas à ...
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... AN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ENQUA- ... SERVICOS AUXILIARES DE ESCRITORIO LTDA - REGISTRO DE EN- ... PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMER- ... CIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ... E MOVIMENTAR CONTAS BANCARIAS, ASSUMIR OBRIGACOES, ... ASSINAR E CELEBRAR ...
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... COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM ... CIAL PARA CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS ... DE PREVIDENCIA ... SERVICOS AUXILIARES DO COMERCIO DETERMINOU O CANCE- ... LAMENTO DA ... MA NEGOCIACAO DE DIVIDAS BANCARIAS LTDA - ALTERACAO ... DE SOCIOS / TITULAR / ...
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... DA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - REGISTRO DE ... CIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES ... NIRE - ... AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ... PREVIDENCIARIAS, AGENCIAS BANCARIAS E ONDE MAIS FOR ... NECESSARIO, CONFERINDO-LHE ...
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... GA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - *"ARQUIVAMENTO ... SOCIAL PARA CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLA- ... NOS DE PREVIDENCIA ... SERVICOS AUXILIARES AO DIAGNOSTICO E TERAPIA LTDA - AL- ... TERACAO ... INSTITUICOES FINANCEIRAS E OU BANCARIAS NACIONAIS OU ... INTERNACIONAIS EM GARANTIA A ...
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... GA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - *"ARQUIVAMENTO ... SOCIAL PARA CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLA- ... NOS DE PREVIDENCIA ... SERVICOS AUXILIARES AO DIAGNOSTICO E TERAPIA LTDA - AL- ... TERACAO ... INSTITUICOES FINANCEIRAS E OU BANCARIAS NACIONAIS OU ... INTERNACIONAIS EM GARANTIA A ...
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Versão original
DECRETO Nº 3000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. Regulamenta a Tributação, Fiscalização, Arrecadação e Administração do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
... V - os participantes de operações imobiliárias, inclusive a constituição de ... pessoas físicas titulares de contas bancárias, de contas de poupança ou de aplicações ... III - remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo regatício que, tomando parte em atos de comércio", não os pratiquem por conta própria; ... \xC2" ... , desde que utilizados livros auxiliares para registro individuado e conservados os ...
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Índice remissivo por assunto
... ídicos dos créditos originários de operações de adiantamento sobre contratos de cambio, ... Acordo geral sobre o comércio de serviços (GATS) e o turismo sustentável - ... civil - I - O que são os agentes de navegação. II - Os agentes de navio revestem ... Atividades bancárias no anteprojeto do Código Civil - COSTA, ... latu sensu: a) Instituições auxiliares; b) Instituições equiparadas. 4. Conclusão - ...
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... da sede para COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ALIMENTOS ... PARA ANIMAIS ... Diretor de Operações Fernando Hideyo Yokemura ... Diretor de Serviços ... AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ... FINANCEIRAS, OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES ... DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ... BANCARIAS E DEMAIS OPERACOES FINANCEIRAS: ELETROPAU- ... LO ...
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... objeto social da sede para COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ... DE CONSTRUCAO EM GERAL ... Diretor de Operações Fernando Hideyo Yokemura ... Diretor Jurídico, ... REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ... MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ... RAPIDA. ATIVIDADES AUXILIARES DE TRANSPORTES TERRES- ... NIRE - 35117530564 - ... BANCARIAS, ... Com capital destacado de 10.000,00 (DEZ MIL ...