fraudes bancarias
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Triângulo de fraudes de Cressey (1953) e teoria da agência: estudo aplicado a instituições bancárias brasileiras
Esta pesquisa examinou se o triângulo de fraude de Cressey (1953) e a teoria de agência, em conjunto, possibilitam investigar a ocorrência de fraudes corporativas em instituições bancárias brasileiras. Foram formuladas seis hipóteses de pesquisas, segregadas nas dimensões do triângulo de fraude - pressão, oportunidade e racionalização - e mensuradas a partir de variáveis extraídas da teoria da agê
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Ministro Jorge Mussi nega HC para empresário investigado por fraudes bancárias
Mussi nega HC para empresário investigado por fraudes bancárias
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, negou pedido de liminar em habeas corpus impetrado pela defesa de um empresário investigado por suspeita de integrar um grupo que teria praticado... -
Polícia já identificou 30 integrantes de quadrilha responsável por fraudes bancárias
RIO — A Polícia Civil identificou pelo menos 30 integrantes da quadrilha que, em pouco mais de um ano, movimentou cerca de R$ 13 milhões obtidos com fraudes bancárias no Rio . O dinheiro era´ desviado de contas de idosos e de pessoas que movimenta...
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Polícia já identificou 30 integrantes de quadrilha responsável por fraudes bancárias
Agência O Globo -A Polícia Civil identificou pelo menos 30 integrantes da quadrilha que, em pouco mais de um ano, movimentou cerca de R$ 13 milhões obtidos com fraudes bancárias no Rio. O dinheiro era´ desviado de contas de idosos e de pessoas que mo...
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Polícia já identificou 30 integrantes de quadrilha responsável por fraudes bancárias
Agência O Globo -A Polícia Civil identificou pelo menos 30 integrantes da quadrilha que, em pouco mais de um ano, movimentou cerca de R$ 13 milhões obtidos com fraudes bancárias no Rio. O dinheiro era´ desviado de contas de idosos e de pessoas que mo...
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Polícia já identificou 30 integrantes de quadrilha responsável por fraudes bancárias
Agência O Globo -A Polícia Civil identificou pelo menos 30 integrantes da quadrilha que, em pouco mais de um ano, movimentou cerca de R$ 13 milhões obtidos com fraudes bancárias no Rio. O dinheiro era´ desviado de contas de idosos e de pessoas que mo...
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PF deflagra Operação Não Seja em Laranja para combater fraudes bancárias
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (2), a Operação Não Seja um Laranja, com o objetivo de desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes em contas mantidas em diversas instituições bancárias do país. Segundo a corporação, ...
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Fraudes bancárias: veja como funciona novo sistema de rastreamento do BC. Bancos terão 24h para avisar
O Banco Central do Brasil (BC) está apertando o cerco a fraudes bancárias. Na esteira do crescimento das transações eletrônicas, dos pagamentos de contas por aplicativos e do uso recorde de transferências via Pix, os golpes envolvendo clientes têm di...
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Polícia Civil faz operação contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias no estado
RIO — Nove pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira, durante a operação Véritas, contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias atuantes dentro e fora do estado do Rio. Entre os presos, estão um policial militar e dois g...
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Polícia Civil faz operação contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias no estado
RIO — Nove pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira, durante a operação Véritas, contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias atuantes dentro e fora do estado do Rio. Entre os presos, estão um policial militar e dois g...
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Polícia Civil faz operação contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias no estado
RIO — Nove pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira, durante a operação Véritas, contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias atuantes dentro e fora do estado do Rio. Entre os presos, estão um policial militar e dois g...
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Polícia Civil faz operação contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias no estado
RIO — Nove pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira, durante a operação Véritas, contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias atuantes dentro e fora do estado do Rio. Entre os presos, estão um policial militar e dois g...
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Polícia Civil faz operação contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias no estado
RIO — Nove pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira, durante a operação Véritas, contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias atuantes dentro e fora do estado do Rio. Entre os presos, estão um policial militar e dois g...
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Polícia Civil faz operação contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias no estado
Agência O Globo -Nove pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira, durante a operação Véritas, contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias atuantes dentro e fora do estado do Rio. Entre os presos, estão um policial milit...
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Polícia Civil faz operação contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias no estado
Agência O Globo -Nove pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira, durante a operação Véritas, contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias atuantes dentro e fora do estado do Rio. Entre os presos, estão um policial milit...
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Dias Toffoli nega HC a acusado de liderar fraudes bancárias na internet
Toffoli nega HC a acusado de liderar fraudes bancárias na internet
Por não verificar ilegalidade ou abuso de poder, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liminar no Habeas Corpus 136.455, em que acusado de liderar organização criminosa voltada a fraudar bancos na internet, preso ... -
Acórdão nº 2016/0198950-6 de T5 - QUINTA TURMA
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E FRAUDE POR MEIO DA INTERNET. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRENTE LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM FRAUDES BANCÁRIAS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE CRIMINOSA. RISCO REAL DE REITERAÇÃO. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO ID&
... BANCÁRIAS. ... NECESSIDADE ... INTERROMPER ... cometimento de fraudes bancárias por intermédio da internet , e ... -
Operação da PF busca desarticular esquema criminoso contra fraudes em contas bancárias eletrônicas
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação ‘Não Seja um Laranja’, para desarticular um esquema criminoso contra fraudes em contas bancárias eletrônicas mantidas em diversas instituições financeiras do país. A...
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Polícia Civil faz operação contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias no estado
RIO — Nove pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira, durante a operação Véritas, contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias atuantes dentro e fora do estado do Rio. Segundo a Polícia Civil, o grupo se especializou em...
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Chefe de quadrilha de fraudes bancárias preso em PE tem tatuagens de logos de bancos
Agência O Globo -Dois chefes da quadrilha que movimentou mais de R$ 13 milhões com fraudes bancárias usavam redes sociais para mostrar que viviam uma vida de alto poder aquisitivo. Eduardo da Costa Ferreira, o Frango, por exemplo, foi preso em uma ma...
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Chefe de quadrilha de fraudes bancárias preso em PE tem tatuagens de logos de bancos
Agência O Globo -Dois chefes da quadrilha que movimentou mais de R$ 13 milhões com fraudes bancárias usavam redes sociais para mostrar que viviam uma vida de alto poder aquisitivo. Eduardo da Costa Ferreira, o Frango, por exemplo, foi preso em uma ma...
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Polícia Civil faz operação contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias no estado
Agência O Globo -Nove pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira, durante a operação Véritas, contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias atuantes dentro e fora do estado do Rio. Segundo a Polícia Civil, o grupo se espe...
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Chefe de quadrilha de fraudes bancárias preso em PE tem tatuagens de logos de bancos
RIO — Dois chefe da quadrilha que movimentou mais de R$ 13 milhões com fraudes bancárias, alvo de operação nesta quinta-feira , usavam redes sociais para mostrar que viviam uma vida de alto poder aquisitivo. Eduardo da Costa Ferreira, o Frango, por ...
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Chefe de quadrilha de fraudes bancárias preso em PE tem tatuagens de logos de bancos
RIO — Dois chefes da quadrilha que movimentou mais de R$ 13 milhões com fraudes bancárias, alvo de operação nesta quinta-feira , usavam redes sociais para mostrar que viviam uma vida de alto poder aquisitivo. Eduardo da Costa Ferreira, o Frango, por...
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PF investiga fraudes bancárias que desviaram R$ 40 milhões da Caixa com cartões clonados
Agência O Globo -A Polícia Federal aprendeu nesta quarta-feira (dia 14) um carro de luxo, aparelhos celulares e HDs em meio a uma investigação sobre fraudes bancárias contra a Caixa Econômica. Segundo a PF, o esquema causou prejuízo de cerca de R$ 40...