fraudes financeiras
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Criptomoedas: 'Uma das maiores fraudes financeiras da história americana', diz procurador sobre FTX
Uma das maiores fraudes financeiras da história americana. Assim classificou o procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, o caso envolvendo o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que foi preso nas Bahamas na segunda-feira. O ex-CEO foi indiciad...
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'Uma das maiores fraudes financeiras da história americana', diz procurador sobre caso Bankman-Fried
Uma das maiores fraudes financeiras da história americana. Assim classificou o procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, o caso envolvendo o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que foi preso nas Bahamas na segunda-feira. O ex-CEO foi indiciad...
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'Uma das maiores fraudes financeiras da história americana', diz procurador sobre caso Bankman-Fried
Uma das maiores fraudes financeiras da história americana. Assim classificou o procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, o caso envolvendo o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que foi preso nas Bahamas na segunda-feira. O ex-CEO é acusado, e...
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Pix alimenta mercado de tecnologia contra fraudes financeiras
Falta um mês para o Pix entrar em vigor, mas os criminosos já estão aplicando golpes com o nome do novo meio de pagamento, com o objetivo de roubar dados cadastrais. Com o risco de fraudes, empresas de tecnologia começaram a desenvolver ferramentas p...
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Decreto nº 11.129 de 11/07/2022. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
... éstimos de órgãos ou entidades públicos e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público; ... III – redução do ... I – prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração ...
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EUA querem processar advogados por fraudes financeiras nas empresas
EUA querem processar advogados por fraudes financeiras nas empresas
A Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission - SEC) dos EUA anunciou que irá adotar mecanismos mais rígidos de prevenção e contenção de fraudes financeiras. Uma medida na pauta está despertando controvérsia no país. O órgã... -
Ana Hickmann faz nova denúncia contra Alexandre Correa por associação criminosa e fraudes financeiras
A apresentadora Ana Hickmann procurou a Polícia Civil de São Paulo para pedir a abertura de uma nova investigação contra o ex-marido, Alexandre Correa, por falsificação de assinaturas em empréstimos, fraudes milionárias e outros crimes. A artista con...
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Instituições financeiras terão de compartilhar dados sobre fraudes
O Banco Central (BC) anunciou ontem um novo protocolo para a prevenção de fraudes em transações bancárias e no sistema de pagamentos. A regra determina um compartilhamento mínimo de dados e informações sobre indícios de fraudes e deverá ser seguida p...
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Em vigor
Lei das Sociedades por Ações
... § 2o Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários podem manter serviços ... ção dos interesses da companhia, à assembléia-geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia; ...
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Acórdão nº 2016/0223544-4 de T3 - TERCEIRA TURMA
... 2. "As instituições financeirasito ... interno relativo a fraudes ...
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Acórdão nº 2015/0132978-7 de T4 - QUARTA TURMA
... RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ... fraudes" ... ou delitos praticados por terceiros - como, por\xC2" ...
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Hollande anuncia plano de choque contra fraudes financeiras
O Globo Paris - O presidente da França, François Hollande, declarou guerra aos paraísos fiscais com a divulgação de novas medidas para combater fraudes financeiras e aumentar a transparência no país. O anúncio veio à tona na semana seguinte ao de um ...
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Acórdão nº 2016/0130139-9 de T4 - QUARTA TURMA
... RESPONSABILIDADE ... INSTITUIÇÕES ... FINANCEIRAS. ... gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por ...
- Em vigor Decreto nº 9.580 de 22/11/2018. Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
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Em vigor
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições.
... 20 desta Lei pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva ... modalidades previstas nos incisos III e IV do § 4o deste artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ...
- Acórdão nº 2014/0153591-0 de T2 - SEGUNDA TURMA
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Acórdão nº 2014/0212341-1 de T3 - TERCEIRA TURMA
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SAQUE EM CONTA-CORRENTE MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 479 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há...
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Medida Provisória nº 1.154 de 01/01/2023. Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios.
... I – moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência ... VI – prevenção e combate a fraudes e à corrupção; ... VII – ouvidoria; ... VIII – incremento da ...
- Em vigor Lei nº 14.133 de 01/04/2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos
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Acórdão nº 2014/0261056-1 de T4 - QUARTA TURMA
... 2. Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem ... rtuito interno relativo a ... fraudes" e delitos praticados por terceiros no âmbito de \xC2" ...
- Em vigor Lei Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
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Brasileiros têm mais medo de sofrer golpes via PIX do que ser forçado a sacar dinheiro no caixa eletrônico, aponta pesquisa
... O Globo -"Urubu do PIX", golpe do PIX agendado, "rob" do PIX: com fraudes financeiras envolvendo o sistema de pagamento instantneo se sofisticando a ...
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Brasileiros já tem mais medo de sofrer golpes do PIX do que ser forçado a sacar dinheiro no caixa eletrônico, aponta pesquisa
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Delações premiadas para combater fraudes ao sistema financeiro crescem nos EUA
Delações premiadas contra fraudes financeiras crescem nos EUA
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Lei nº 13.853 de 08/07/2019. Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e dá outras providências.
... II - as transaes financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestao dos servios de que trata ... de a transferncia dos dados objetivar exclusivamente a preveno de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurana e a integridade do ...