agentes auxiliares do comércio operações bancárias
5489 resultados para agentes auxiliares do comércio operações bancárias
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AlterAções Empresários
... objeto social da sede para COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ... DE CONSTRUCAO EM GERAL ... Diretor de Operações Fernando Hideyo Yokemura ... Diretor Jurídico, ... REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ... MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ... RAPIDA. ATIVIDADES AUXILIARES DE TRANSPORTES TERRES- ... NIRE - 35117530564 - ... BANCARIAS, ... Com capital destacado de 10.000,00 (DEZ MIL ...
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Acórdão de TJRJ - QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Processo nº 0022612-81.2015.8.19.0007 (Criminal), 18-08-2022
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 - ANDRÉ E MICHEL / ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 - THIAGO / ART. 35, C/C ART. 40, III E V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 - PAULO ROBERTO, ANDRÉ, DANIELE, THIAGO, ALEX,...
... TERADAMENTE, O CRIME DE COMÉRCIO ... ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, PREVISTO NO ... ART ... OS AGENTES, CONSUBSTANCIADO NO FIRME ... ACORDO DE VONTADES ... fônicas e operações de campo ... Também não merece acolhimento a ... como de disponibilizar contas bancárias para a movimentação finan- ... ceira ... tegrantes auxiliares, que não são os principais alvos. Ratificou o ... -
Capital - 3ª vara da fazenda pública
... exigido pelo Estado da Bahia nas operações envolvendo mercadorias e serviços para cá ... quem suas vezes fizer, por si ou por seus agentes, abstenha-se de praticar todo e qualquer ato ... I. Relatório ... AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA., ... substituto tributário ou inscrições auxiliares, inscrição dos débitos no CADIN, o protesto ... Pública requer o bloqueio das contas bancárias do(a) Executado(a). Na linha do que requer a ...
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Acórdão Nº 0003086-32.2012.8.24.0028 do Quarta Câmara Criminal, 14-09-2023
... Com efeito, segundo combinado entre os agentes, a referida empresa, representada por Joel ... , com a superveniência de novas operações, dados relativos a interceptações telefônicas ... ão, "a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o ... MENTAIS, AUTORIZOU AS OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS E QUE OS VALORES FORAM APLICADOS EM ... DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 12, 14 E 17 DA LEI ...
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Sentença nº 1001110-30.2022.5.02.0013 de Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região (São Paulo), 02-10-2023
... instituições financeiras ou mesmo bancárias" ( ... ) a exemplo de empréstimos ou financiamentos\xE2" ... de atividades correlatas auxiliares dos serviços financeiros, sua atividade ... coletivas do sindicato dos empregados de agentes autônomos no comércio e em empresas de ... o “encaminhamento de propostas de operações de crédito - empréstimo e financiamento junto ...
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Acórdão de TJRJ - QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Processo nº 0008980-33.2020.8.19.0000 (Criminal), 12-05-2020
HABEAS CORPUS. Art. 2º, §2º e §4º, inciso II, da Lei 12.850/2013 ( Omar); Art. 2º, §2º e §4º, inciso II, da Lei 12.850/2013, e, art. 333, parágrafo único, do Código Penal (por duas vezes), n/f do art. 69 do mesmo diploma legal (Murad). Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MURAD MOHAMAD E OMAR MOHAMAD, denunciados, juntamente com outros 43 corréus, pela prática, em tese, da conduta...
... de “taxa de segurança” e propina a agentes ... públicos. A denúncia atende aos requisitos ... ambas as operações, como imagens, vídeos, e mensagens transmitidas ... núcleos: (i) Liderança; (ii) Auxiliares Diretos; (iii) ... Policial; (iv) Segurança; (v) ... , acrescidos de juros, nas contas bancárias de conhecidos ... “laranjas” da malta, como ... prejudicando o comércio e o meio ambiente com construções em áreas de ... -
Capital - 11� vara da fazenda p�blica
... : Estado Da Bahia Executado: Dfa Brasil Comercio E Distribuicao Ltda Advogado: Thiago Carlos De ... 864,491.”, destacando que “as operações sobre as quais a D. Fazenda Estadual exige o ICMS ... modificou e ampliou a atribuição dos agentes de tributos estaduais, conferindo-os a ... e suspenso o bloqueio nas contas bancárias da executada até a apreciação da presente ... , bem como levantamentos e elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte” ...
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Acórdão nº 2009/0071133-3 de T6 - SEXTA TURMA
... participação na realização das operações a cabo que CLAUDINE intermediava entre seus ... ão da conduta, uma certa frequência no comércio ... Assim, o crime não se consuma com uma só ... -se que nos crimes com pluralidade de agentes como nos societários, a não exigência da ... de um grupo estruturado de doleiros e auxiliares , especializado em operar clandestinamente no ... de serviços com estas instituições bancárias permitia-Ihe receber robustas comissões, ...
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Acórdão nº HC 148741 / PR de T6 - SEXTA TURMA
... a arrecadação de ICMS referente ao comércio" de fumo em folha, na região de abrangência da 4\xC2" ... auxiliares, que cuidavam da parte administrativa, bem como ... valores de ICMS resultantes das operações" comerciais efetuadas. Observa-se, contudo, que ap\xC3" ... ção da intencionalidade dos fins dos agentes, cabível apenas no processo de conhecimento, ... Mediante remuneração, abriu contas bancárias em seu nome para ocultar valores obtidos pela ...
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AlterAções Sociedades Limitadas
... 42901267605, PARA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS ... PARA ANIMAIS ... RECEBIMENTOS, ABRIR E MOVIMENTAR CONTAS BANCARIAS, ... ENDOSSAR E EMITIR CHEQUES, FAZER DEPOSITOS E ... JETO SOCIAL PARA ATIVIDADES AUXILIARES DOS SEGUROS, DA ... PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E ... AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONS- ...
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Acórdão Nº 0800386-28.2020.8.02.9002 de TJAL. Tribunal de Justiça de Alagoas, Câmara Criminal, 24-03-2021
... agentes públicos (auditores-fiscais) para que não ... empresa COMERCIO ATACADÃO GLOBO LTDA (CNPJ ... ções que extrapolam a legalidade das operações ... tributárias, o grupo econômico teria criado ... do mesmo quadro técnico de auxiliares por várias ... oportunidades.Sobre o nível de ... que evidenciaram a movimentações bancárias ... volumosas, que ainda se protraem no tempo, ...
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Capital - 4� vara da fazenda p�blica
... ão Metropolitana Impetrante: Prometais Comercio E Servicos De Reciclagem Ltda - Me Advogado: ... , as Impetrantes efetuam uma série de operações mercantis envolvendo a circulação de ... ção foi feita ao Estado, por seu agentes de polícia. 5. Apelo conhecido e improvido ... operações de crédito ou operações bancárias, como queiram, tais eventos se enquadram no raio ... ções bancárias, sendo serviços auxiliares e acessórios, não revestidos de autonomia ...
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Alterações Empresários
... edifícios e outras estruturas; Comércio varejista de materiais ... de construção em ... comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral nao ... AQUISICAO DE CONSORCIOS DE INSTITUICOES BANCARIAS ... OU OUTRAS FINANCEIRAS, ATIVIDADES DE ... jeto social da sede para ATIVIDADE AUXILIARES DOS SEGUROS, ... DA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E ... DE SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E LOGISTICA EM ... PERIODOS DE ALTA ...
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AlterAções Empresários
... Diretor de Operações Carlos André de Maria de Arruda ... (respondendo ... NET, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ... EQUIPAMENTOS E ... OUTRAS ... ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ... ESPECIFICADAS ... REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ... PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS ... ABERTURA DE CONTAS BANCARIAS ...
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Índice remissivo por autor
... preventiva - Exercício regular do comércio há mais de 2 anos - Prova pelos meios regulares ... ALVES, Daniel Rodrigues - Operações com correção monetária realizadas por ... - As atividades bancárias no anteprojeto do Código Civil - 10/11 ... Colaboradores e auxiliares dos comerciantes; 9. Intervenientes sem poderes ... civil - I - O que são os agentes de navegação. II - Os agentes de navio revestem ...
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Acórdão Nº 0040606-49.2023.8.16.0000 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - 4ª Câmara Criminal, 20-07-2023
... obtidos com o comércio ilegal. Ainda, há notícia de que, pelo menos, ... quantias milionárias em contas bancárias e ocultando ... patrimônio obtido com a ... também corrompem agentes públicos, em especial policiais, de modo a ... financeiros e auxiliares direitos e indiretos ... II. II. DOS ... entorpecentes em operações de atacado, abastecendo outros grupos ...
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Alterações Sociedades Limitadas
... DAALTERACAO: 540568/20-0 - MUNDIAL ... COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL ... ALIENAR E ONERAR BENS, FIRMAR GARANTIAS BANCARIAS ... OU OUTRAS, ASSUMIR EM NOME DA SOCIEDADE ... AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO, CALCADOS E ... DES AUXILIARES DA JUSTICA ... NIRE - 35235921482 - N. DA ...
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AlterAções Sociedades Limitadas
... NIRE - 35232744814 - ACC MIYAZAKI - COMERCIO VAREJISTA ... DE CALCADOS, VESTUARIOS E ... REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ... MERCADORIAS EM GERAL NAO ... FINANCIAMENTOS E MOVIMENTAR CONTAS BANCARIAS ... NIRE - 35201201088 - N. DA ALTERACAO: ... MIUM GROUP SERVICOS AUXILIARES EM PORTOS E AEROPOR- ... TOS LTDA - ABERTURA DE ...
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DECRETO Nº 66882, DE 16 DE JULHO DE 1970. Dispõe Sobre a Competencia e a Organização do Ministerio do Interior, e da Outras Providencias.
... - orientar e coordenar as atividades auxiliares de documentação e estatística dos órgãos ... ção, compete criar, através do livre comércio de importação e exportação e de incentivos ... os seguros e garantias das operações ativas e passivas das entidades integrantes do ... II - atuar como agentes financeiros dos órgãos de coordenação e ... III - efetuar operações bancárias, nas modalidades previstas em seus atos ...
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DECRETO Nº 55853, DE 22 DE MARÇO DE 1965. Aprova o Regimento do Departamento de Rendas Internas, e da Outras Providencias.
... do Código de Minas, da Garimpagem e do Comércio de Pedras Preciosas no Estado de Minas Gerais ... Consumo e Outros Tributos - Sêlo nas Operações Bancárias da Seção de Fiscalização, Autos - ... b) Seção de Serviços Auxiliares (Sç.S.Ax.) ... B - Delegacias Regionais ... Agentes Fiscais de Rendas Internas e dos ...
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DECRETO Nº 72086, DE 13 DE ABRIL DE 1973. Aprova o Regulamento de Administração da Aeronautica.
... técnico é da alçada de órgãos e agentes especializados e compreende: ... - a ... regulam o exercício das atividades auxiliares; ... - o controle da aplicação dos ... ções administrativas, compreendendo operações de receita e despesas, carga, descarga e ... de materiais e víveres, adquiridos no comércio ou recebidos das organizações provedoras, das ... , repasses sub-repasses ou ordens bancárias emitidos contra o banco em que a Unidade ...
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Alterações Empresários
... Comércio de Mercadoria em Geral e Variedades EIRELI ... co que a Diretora dos Serviços Auxiliares do Comércio (Portaria ... JUCESP n° 69, de ... COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, ... COSMETICOS E ... MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS, DEVENDO MANTER ... CONTROLE A FIM DE PRESTAR ... operações financeiras de negócios ... NIRE - 35128708696 ...