Conselho de controle de atividades financeiras - COAF
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A diferença entre relatórios do coaf e quebra de sigilo
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi ...
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Coaf identificou 42 movimentações financeiras suspeitas de Pablo Marçal
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ...
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Coaf identificou 42 movimentações financeiras suspeitas de Pablo Marçal
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ...
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Coaf identificou 42 movimentações financeiras suspeitas de Pablo Marçal
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ...
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Wassef enviou us$ 2 milhões de conta nos eua ao brasil
Um relatrio Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ...
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STJ rejeita recurso da defesa de Flávio Bolsonaro para anular relatórios do Coaf sobre movimentação atípica
... dos relatrios financeiros do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que ...
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LEI ORDINÁRIA Nº 11890, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008. Dispõe Sobre a Reestruturação da Composição Remuneratoria das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-fiscal do Trabalho, de que Trata a Lei 10.910, de 15 de Julho de 2004, das Carreiras da Area Juridica, de que Trata a Lei 11.358, de 19 de Outubro de 2006, das Carreiras de Gestão Governamental, de que Trata a Medida Provisoria 2.229-43, de 6 de Setembro de 2001; das Carreiras do Banco Central do Brasil - Bacen, de que Trata a Lei 9.650, de 27 de Maio de 1998; e da Carreira de Diplomata, de que Trata a Lei 11.440, de 29 de Dezembro de 2006; Cria o Plano de Carreiras e Cargos da Susep, o Plano de Carreiras e Cargos da Cvm e o Plano de Carreiras e Cargos do Ipea; Dispõe Sobre a Remuneração Dos Titulares Dos Cargos de Tecnico de Planejamento P-1501 do Grupo P-1500, de que Trata a Lei 9.625, de 7 de Abril de 1998, e Dos Integrantes da Carreira Policial Civil Dos Extintos Territorios Federais do Acre, Amapa, Rondonia e Roraima de que ...
... IX - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; ... X - ... d) Conselho de Contribuintes; e ... e) Procuradoria-Geral da ... I - Analista de Finanças e Controle e Técnico de Finanças e Controle, da Carreira ... i) Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF; ... IV - exercício de cargo de ...
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Fornecedora da Codevasf que fez repasses a ex-auxiliar de Bolsonaro realizou movimentação 'incompatível', aponta Coaf
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), rgo ...
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Medida Provisória nº 1.158 de 12/01/2023. Altera a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e a Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, para dispor sobre o Conselho Monetário Nacional e sobre a vinculação administrativa do Conselho de Controle de Atividades Financeiras ao Ministério da Fazenda.
... “Art. 17-F. O tratamento de dados pessoais pelo Coaf: ... I – será realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais; ... II – garantirá a exatidão e a ...
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Decreto nº 10.270 de 06/03/2020. Institui o Grupo de Trabalho de Avaliação Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
... I – dois do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, dos ...
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Armas, hospedagens e joias: Coaf aponta movimentação 'atípica' e 'incompatível' de condenado por bomba em Brasília
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), rgo ...
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Coaf apontou movimentações 'atípicas' de R$ 429 mil realizadas por Mauro Cid e seu pai em transferências ao exterior
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), rgo ...
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Coaf apontou movimentações 'atípicas' de R$ 429 mil realizadas por Mauro Cid e seu pai em transferências ao exterior
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), rgo ...
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Coaf apontou movimentações 'atípicas' de R$ 429 mil realizadas por Mauro Cid e seu pai em transferências ao exterior
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), rgo ...
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'Rachadinha': conheça os argumentos da defesa de Flávio Bolsonaro para tentar anular relatório do Coaf
... (Republicanos-RJ), um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) pode ...
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Flávio Bolsonaro: Saiba o que acontece após as decisões do STJ no caso das rachadinhas
... que o colegiado invalidasse relatrios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que ...
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Máfia tem movimento atípico em duas contas
Tcnicos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ...
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Coaf indica movimentação suspeita em conta vinculada a Carla Zambelli
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), rgo ...
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Coaf indica movimentação suspeita em conta vinculada a Carla Zambelli
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), rgo ...
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Coaf volta para a estrutura do Ministério da Fazenda
... dos ministrios no novo governo do PT, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi ...
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Coaf volta para a estrutura do Ministério da Fazenda
... dos ministrios no novo governo do PT, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi ...
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Lula decide transferir Coaf do Banco Central para a Fazenda, de Fernando Haddad
... Incio Lula da Silva (PT) decidiu que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ser ...
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Bolsonaro aportou R$ 17 milhões em investimentos de renda fixa enquanto recebia transferências via Pix, mostra Coaf
O mesmo relatrio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que ...
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PF vai investigar relatório do Coaf sobre movimentações de Wassef, ex-advogado dos Bolsonaros
... inqurito para investigar a postura do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em ...
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Mesmo recebendo R$ 17 milhões via Pix, Bolsonaro não pagou multas do governo de SP que somam quase R$ 1 milhão
Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), rgo ...