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ATA - BSP EMPREEND.IMOB.S S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 6 Citado por Related
Vincent
Data de publicação06 Março 2021
SeçãoCaderno Empresarial
sábado, 6 de março de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (44) – 29
PRUDENCO COMPANHIA
PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO
C.N.P.J.(M.F.) Nº. 48.812.648/0001-99
EXTRATO DE ADITIVOS
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: Auto Posto Executivo
LTDA, Objeto: aquisição de etanol, Contrato: 3/21; Data: 04/03/21; Valor:
R$ 3,51/litro. Contratada: Posto Apeano LTDA, Objeto: aquisição de
gasolina, Contrato: 5/21; Data: 04/03/21; Valor: R$ 4,85/litro. Rua Dr. José
Foz, 126, (18)3226-0055. Presidente Prudente/SP, 05.03.21- Valdecir
Vieira-Diretor Presidente.
Ágora Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
CNPJ no 74.014.747/0001-35 – NIRE 35.300.540.263
Ata da Reunião da Diretoria realizada em 4.1.2021
Aos 4 dias do mês de janeiro de 2021, às 9h, na sede social, Avenida
Paulista, 1.450, 3o andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917,
reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Luis
Claudio de Freitas Coelho Pereira. Durante a reunião, os Diretores
registraram o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade,
formulado pelo senhor Ricardo Siqueira Lanfranchi, em carta
GHVWD GDWD  FXMD WUDQVFULomR IRL GLVSHQVDGD D TXDO ÀFDUi
DUTXLYDGDQD VHGHGD 6RFLHGDGHSDUD WRGRVRV ÀQVGH GLUHLWR1DGD
mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que
os diretores assinam. aa) Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira e
$ODQ 0DULQRYLF 'HFODUDPRV SDUD RV GHYLGRV ÀQV TXH D SUHVHQWH p
cópia da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo
livro, as assinaturas nele apostas. Ágora Corretora de Títulos e Valores
0RELOLiULRV 6$ aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz -
Procuradores. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
-8&(63&HUWLÀFRR UHJLVWURVRE Q~PHUR HP
D*LVHOD6LPLHPD&HVFKLQ6HFUHWiULD*HUDO
FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
CNPJ Nº 62.348.875/0001-36
CONVOCAÇÃO de ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Alessandro Panitz Puglia, presidente da Federação Paulista de Judô,
convoca os presidentes das Entidades Esportivas filiadas e em dia com
as obrigações estatutárias, para a Assembléia Geral Ordinária que será
realizada no próximo dia 26 de março de 2021 às 13h30m em primeira
chamada e às 14 horas em Segunda chamada no ESPORTE CLUBE
PINHEIROS, entrada pela Rua Tucumã, nº 74 na cidade de São Paulo
Capital no Estado de São Paulo, para tratar da seguinte Ordem do dia:
1ª) Aprovação do relatório anual do exercício de 2020. 2ª) Aprovaç ão do
balanço financeiro do exercício de 2020, apresentado pela Presidência,
ambos com o parecer favorável do Conselho Fiscal. 3ª) Eleição da
Presidência da Federação Paulista de Judô, para eleger e dar a posse ao
Presidente, 1º, 2º e 3º Vice-presidentes. 4ª) Eleição do Conselho Fiscal
com 3 membros efetivos e 3 suplentes do Conselho Fiscal. 5ª) Escolha e
aprovação dos 02 (dois) auditores membros do Tribunal de Justiça
Desportiva da Federação Paulista de Judô, 6º) Eleição do Representante
das Filiadas para compor o Conselho Técnico da Federação Paulista de
Judô; nos termos do Estatuto desta Federação. As chapas para
concorrerem as 3ª e 4ª e as indicações para a 5ª e 6ª ordem do dia, todos
com mandatos de 4 anos, deverão ser inscritas até às 16 horas do dia 16
de março de 2021 na secretaria da FPJ à Rua Airosa Galvão, nº 45 na
cidade de São Paulo, Capital – São Paulo, 3 de março de 2021. Assinado
ALESSANDRO PANITZ PUGLIA – Presidente.
Companhia Regional de Habitações
De Interesse Social - CRHIS
CNPJ 51.097.236/0001-29
Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem
em A.G.O.E., a realizar-se dia 22 de março de 2021, na sede social, na
Rua Guatemala, 294, Araçatuba-SP, a ser instalada às 09:00 horas em pri-
meira chamada com a presença de acionistas que representem no mínimo
¼ (um quarto) do capital social e, em segunda chamada instalar-se-á às
09:15 horas com qualquer número de presentes, a f‌im de discutirem e deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia: AGO: a) Eleição dos membros do
Conselho de Administração para o biênio 2021/2023. AGE: a) Apreciação
e deliberação das decisões do Conselho de Administração no ano de 2020
e b) Outros assuntos de interesse social. Considera-se sem efeito as con-
vocações publicadas nestes mesmos veículos de comunicação nas edi-
ções de 3 e 4 de março de 2021. Araçatuba-SP, 04/03/2021 - A Diretoria.
BSP Park Estacionamentos e
Participações S.A.
CNPJ no 14.380.636/0001-10 – NIRE 35.300.413.687
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração
realizada em 7.1.2021
Aos 7 dias do mês de janeiro de 2021, às 11h10, reuniram-se, na
sede social, Avenida Alphaville, 779, 5o andar, parte, Empresarial
18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e por videoconferência,
os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a
presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião,
os Conselheiros deliberaram: 1) registrar os pedidos de renúncia
formulados pelos senhores: Josué Augusto Pancini, ao cargo de
Membro deste Conselho, em carta desta data (7.1.2021); e Vinicius
José de Almeida Albernaz, ao cargo de Diretor Vice-Presidente, em
carta de 30.10.2020, cujas transcrições foram dispensadas, as quais
ÀFDUmRDUTXLYDGDVQDVHGHGD6RFLHGDGHSDUDWRGRVRV ÀQVGHGLUHLWR
2) promover ao cargo de Diretor Vice-Presidente o senhor Ivan Luiz
Gontijo Júnior, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ no 044.902, CPF
FRPHQGHUHoRSURÀVVLRQDOQD$YHQLGD$OSKDYLOOH
18o andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Em
FRQVHTXrQFLDD'LUHWRULDGD6RFLHGDGHÀFDDVVLP FRPSRVWD Diretor-
Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu, RG 6.438.883-9/
SSP-SP, CPF 942.909.898/53; Diretor Vice-Presidente: Ivan Luiz
Gontijo Júnior, OAB/RJ no 044.902, CPF 770.025.397/87; Diretores
Gerentes: Luiz Carlos Angelotti, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF
058.042.738/25; Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior, RG
59.611.016-9/SSP-SP, CPF 226.347.385/87; Jair de Almeida Lacerda
Júnior, RG 30.784.795-0/SSP-SP, CPF 750.204.247/49; e Diretor:
Vinicius Marinho da Cruz, RG 50.942.449-1/SESEG-RJ, CPF
WRGRVFRPHQGHUHoRSURÀVVLRQDOQD$YHQLGD$OSKDYLOOH
779, 18o andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900.
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta
Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco
Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari
Junior, Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos
-XQLRU'HFODUDomR 'HFODUDPRV SDUD RV GHYLGRV ÀQV TXH D SUHVHQWH
pFySLD ÀHO GD $WD ODYUDGD QR OLYUR SUySULR H TXH VmR DXWrQWLFDV QR
mesmo livro, as assinaturas nele apostas. BSP Park Estacionamentos e
Participações S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Antonio Campanha
Junior - Procuradores. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento
(FRQ{PLFR-8&(63&HUWLÀFRRUHJLVWURVREQ~PHURHP
17.2.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
BSP Empreendimentos
Imobiliários S.A.
CNPJ no 14.312.353/0001-31 – NIRE 35.300.413.245
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração, realizada em 7.1.2021
Aos 7 dias do mês de janeiro de 2021, às 11h, reuniram-se, na sede social,
Avenida Alphaville, 779, 5o andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial
18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e por videoconferência,
os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a
presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião,
os Conselheiros deliberaram: 1) registrar os pedidos de renúncia
formulados pelos senhores: Josué Augusto Pancini, aos cargos de
Membro deste Conselho e do Comitê Estratégico desta Sociedade,
em carta desta data (7.1.2021); e Vinicius José de Almeida Albernaz
aos cargos de Diretor Vice-Presidente e Membro do Comitê Estratégico
desta Sociedade, em carta de 30.10.2020, cujas transcrições foram
GLVSHQVDGDVDVTXDLV ÀFDUmRDUTXLYDGDVQDVHGH GD6RFLHGDGHSDUD
WRGRVRVÀQVGHGLUHLWRSURPRYHUDRFDUJRGH'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH
o senhor Ivan Luiz Gontijo Júnior, brasileiro, casado, advogado, OAB/
RJ no  &3)  FRP HQGHUHoR SURÀVVLRQDO QD
Avenida Alphaville, 779, 18o andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP,
&(3(PFRQVHTXrQFLDD'LUHWRULDGD6RFLHGDGHÀFDDVVLP
composta: Diretor-Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu, RG
6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; Diretor Vice-Presidente:
Ivan Luiz Gontijo Júnior, OAB/RJ no 044.902, CPF 770.025.397/87;
Diretores Gerentes: Luiz Carlos Angelotti, RG 10.473.334-2/SSP-SP,
CPF 058.042.738/25; Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior, RG
59.611.016-9/SSP-SP, CPF 226.347.385/87; Jair de Almeida Lacerda
Júnior, RG 30.784.795-0/SSP-SP, CPF 750.204.247/49; e Diretor:
Vinicius Marinho da Cruz, RG 50.942.449-1/SESEG-RJ, CPF
WRGRVFRPHQGHUHoRSURÀVVLRQDOQD$YHQLGD$OSKDYLOOH
779, 18o andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900.
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata
que os Conselheiros assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton
Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior,
Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior.
Declaração:'HFODUDPRVSDUDRV GHYLGRVÀQVTXHD SUHVHQWHpFySLD
ÀHOGD$WDODYUDGDQROLYURSUySULRHTXHVmRDXWrQWLFDVQRPHVPROLYUR
as assinaturas nele apostas. BSP Empreendimentos Imobiliários
S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Antonio Campanha Junior -
Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
-8&(63&HUWLÀFRRUHJLVWURVRERQ~PHURHP
a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A
CNPJ 52.746.419/0001-90 - NIRE 35300026683
Extrato da Ata da Reunião da Diretoria realizada em 05/02/2021
Data, Hora e Local: Em 05/02/2021, às 12h00, na sede social da Compa-
nhia, na Avenida Bailarina Selma Parada, 201 - 3º andar - sala 131 - Edifí-
cio 1 - Condomínio Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, Cam-
pinas - SP. Presença: Convocada a Diretoria, nos termos do Artigo 16, dos
Estatutos Sociais, e instalada seguindo o que determina o § 1º do mesmo
artigo, estavam presentes os Diretores Financeiros, Técnico e Comercial,
respectivamente, Sra. Anne Caroline Jeanne Paule Van Parys Piergili Me-
zzaroma Thomas, Sr. Ricardo Van Parys de Wit e Sr. Leon Van Parys de
Camargo Náday. Mesa: Escolhido o Sr. Ricardo Van Parys de Wit para
presidir os trabalhos e a mim Leon Van Parys de Camargo Náday para
secretariá-lo. Ordem do Dia: Tomar conhecimento, deliberar e aprovar, ou
não, a Proposta do Conselho de Administração da Companhia encaminha-
da a esta Diretoria, datada de 05/02/2021, e concebida nos seguintes ter-
mos: “Com base nas demonstrações financeiras da Sociedade, levantadas
em 31/12/2020 e transcritas no livro Diário nº 167, cujas cópias estão em
poder dos Senhores Diretores, a companhia apresentava um lucro acumu-
lado de R$16.083.664,13, passível de distribuição. Daquele lucro acumula-
do, deduzindo-se as antecipações de dividendos, distribuídos conforme
atas desta diretoria em 15/05/2020, no montante de R$3.061.224,97; em
03/07/2020, no montante de R$3.488.196,15; e em 05/10/2020, no mon-
tante de R$4.919.283,17, resta um saldo de lucro a distribuir no valor de
R$4.614.959,84. Assim propõe à Diretoria, nos termos do que permite §
único do Artigo 31, do Estatuto Social, e ad referendum da próxima Assem-
bleia Geral que se realizar, delibere e aprove a distribuição antecipada de
dividendos tanto às 1.869 ações ordinárias como às 684 ações preferen-
ciais, no montante de R$4.614.959,84. Ato continuo, devido à disponibili-
dade de caixa, autoriza à Diretoria conceder empréstimo a título de mútuo
em 08/02/2021, mediante assinatura do respetivo contrato, com vencimen-
to para 30/09/2021, e juros de 12% ao ano, à acionista Citrobrasil Comér-
cio e Participações Ltda., CNPJ 33.223.165/0001-81, no montante de
R$2.027.285,65, já incluso o valor de R$27.285,65, referente ao IOF sobre
a operação. Assinado: Liliane J F Van Parys - Presidente do Conselho de
Administração.” Deliberações: Colocada em discussão a matéria, ela foi
aprovada por unanimidade, eis que à Diretoria cabe tal competência, nos
termos do § único do Artigo 31, do Estatuto Social. Conseqüentemente,
será realizada: a) a distribuição antecipada de dividendos tanto às 1.869
ações ordinárias como às 684 ações preferenciais, no montante de
R$4.614.959,84; b) que tal antecipação, de acordo com o Artigo 31, § úni-
co, do Estatuto Social, será submetida ao referendo dos acionistas, que
deverão se manifestar na próxima Assembleia Geral de Acionistas; e c)
conceder empréstimo a título de mútuo em 08/02/2021, mediante assina-
tura do respectivo contrato, com vencimento para 30/09/2021, e juros de
12% ao ano, à acionista Citrobrasil Comércio e Participações Ltda.,
CNPJ 33.223.165/0001-81, no montante de R$2.027.285,65, já incluso o
valor de R$27.285,65, referente ao IOF sobre a operação. Encerramento:
Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada, lavrou-se a pre-
sente ata que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.
Assinaturas: Ricardo Van Parys de Wit - Diretor Técnico e Presidente da
Mesa; Leon Van Parys de Camargo Náday - Diretor Comercial e Secretá-
rio; e Anne Caroline J P V Parys P Mezzaroma Thomas - Diretora Financei-
ra. JUCESP nº 111.150/21-8, em sessão de 25/02/2021 - Gisele Simiema
Ceschim - Secretária Geral.
BUENO LOG ARMAZÉNS GERAIS
LTDA
CNPJ/MF nº. 34.670.407/0001-48 - NIRE: 35.231.780.949
ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS PARA REDUÇÃO DE CAPITAL
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte
(18/09/2020), reuniram-se na sede da sociedade BUENO LOG
ARMAZÉNS GERAIS LTDA, na cidade de São José dos Campos – SP,
sito à Estrada Velha Rio São Paulo, nº 5000, Eugênio de Melo, CEP:
12.247-001, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.670.407/0001-48,
registrada junto à JUCESP sob o NIRE 35.231.780.949, em sessão de
27/08/2019, com sua última alteração em 10/08/2020 sob o nº
301.283/20-5, os sócios representando a totalidade do capital social,
HOLDING BB PARTICIPACOES EIRELI, com sede na Rua Das Tilápias,
nº 198, Parque Residencial Aquarius, São José dos Campos – SP - CEP
12.246-050, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE nº
35.600.685.151 na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP e
no CNPJ/MF sob o nº 21.602.381/0001-59, neste ato representado por
seu administrador BENEDICTO BUENO, brasileiro, empresário, casado,
CPF nº 132.576.508-25, documento de identidade 34694048, SSP, SP,
com domicílio e residência a Rua Das Tilapias, nº 198, Parque Residencial
Aquarius, São José dos Campos – SP - CEP 12.246-050, HOLDING
M.F.B. PARTICIPACOES EIRELI, com sede na Rua das Tilapias, nº 198,
Parque Residencial Aquarius – São José dos Campos - SP, CEP 12.246-
050, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 35.600.685.143 na
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP e no CNPJ/MF sob o
nº 21.602.371/0001-13, neste ato representada por seu administrador
MARIANA FORTES BUENO, brasileira, empresária, casada, portadora
do CPF nº 100.102.568-73 e RG nº 67.946.999 SSP/ SP, com domicílio e
residência a Rua Das Tilapias, nº 198, Parque Residencial Aquarius, São
José dos Campos – SP - CEP 12.246-050, e ARMAVALE – ARMAZENS
GERAIS DO VALE DO PARAIBA LTDA, com sede na cidade de Jacareí-
SP, à Rua Getúlio Dorneles Vargas, nº 3.040 – Jardim Marcondes – CEP:
12.305-010, com seu registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo
- sob o NIRE nº 35.203.368.737 em sessão de 07/11/1985 e inscrita no
CNPJ sob o nº. 55.120.380/0001-90, neste ato representado por seu
administrador BENEDICTO BUENO, brasileiro, empresário, casado,
portador do CPF nº 132.576.508-25 e RG nº 34694048 SSP/ SP, com
domicílio e residência a Rua Das Tilapias nº 198 – Parque Residencial
Aquarius – São José dos Campos – SP CEP: 12.246-050, para
deliberarem sobre a redução do capital social nos termos do art. 1082
inciso II do Novo Código Civil, observando – se o artigo 1.184 e seus
parágrafos, resolvem reduzir o capital social que atualmente é de R$
22.024.083,18 (vinte e dois milhões, vinte e quatro mil, oitenta e três reais
e dezoito centavos), para R$ 17.143.889,16 (dezessete milhões, cento e
quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezesseis
centavos), em virtude do capital social estar excessivo ao objeto social da
empresa, sendo a proposta aprovada por todos os presentes. Nada mais
havendo a tratar a reunião foi encerrada, lavrando – se a presente ata,
que lida e achada conforme, vai por todos assinada. São José dos
Campos, 18 de setembro de 2020, HOLDING BB PARTICIPAÇÕES
EIRELI Representada por Sr. Benedicto Bueno, HOLDING M.F.B.
PARTICIPAÇÕES EIRELI Representada pela Sra. Mariana Fortes Bueno,
ARMAVALE – ARMAZÉNS GERAIS DO VALE DO PARAÍBA LTDA
Representada por Sr. Benedicto Bueno
A.W. Faber-Castell S.A.
CNPJ 59.596.908/0001-52 – NIRE 35.3.0005545-4
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da A.W. Faber-Castell S.A. a
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar de modo
semipresencial no dia 16/03/2021, às 08:30, com participação e votação
virtual, na forma descrita neste Edital e, física, na sede social, à Rua Cel.
-RVp$XJXVWRGH2OLYHLUD6DOOHVHP6mR&DUORV63D¿PGHFRQKH-
cer e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Deliberação sobre distri-
buição de dividendos à conta de Reserva para Complemento do Capital de
Giro; B) Eleição do Sr. Constantin Neubeck, como membro do Conselho
&RQVXOWLYRH D ¿[DomR GH VXD UHPXQHUDomR Instruções Gerais: 1. Na
forma do disposto no artigo 133 da Lei das S.A., todos os documentos rela-
tivos às matérias constantes da ordem do dia da Assembleia, inclusive os
documentos e informações exigidos pela IN DREI nº 79/2020 e demais nor-
mas aplicáveis, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia,
bem como no ambiente digital ftp://awfc1:AWFC&2020@ftp.faber-castell.
com.br/areaftp/age2021awfc. 2. Para participar da Assembleia, os Srs.
A
cionistas deverão observar, no que couber, o disposto no artigo 126 da
Lei das S.A. e da IN DREI nº 79/2020. Os acionistas que optarem por par-
ticipação física e votação presencial deverão apresentar os documentos
exigidos na sede da Companhia até 30 minutos antes do horário desig-
nado para seu início. Os acionistas que decidirem participar remotamente
e votar por meio digiltal deverão apresentar seus documentos preferen-
cialmente até as 12 horas do dia 15/03/2021, ou obrigatoriamente até
30 minutos antes da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante
protocolo digital por correio eletrônico, aos cuidados do Juríd ico Faber-
Castell, para o seguinte endereço: relacionistas@faber-castell.com.br. Os
acionistas pessoa física deverão apresentar documento de identidade ori-
ginal com foto (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação,
3DVVDSRUWHRX &DUWHLUDV GH ,GHQWL¿FDomR H[SHGLGDV SRU &RQVHOKRV GH
)LVFDOL]DomR3UR¿VVLRQDO 4XDQWR DRV DFRQLVWDV SHVVRD MXUtGLFD VHXV
representantes, além da documentação supracitada, deverão apresenta
r
os documentos societários e mandatos que demonstrem a representação
legal. 3. Nos termos da IN DREI nº 79/2020, a Assembleia será realizada
de modo semipresencial com possibilidade de participação e votação
física e participação remota e votação digital durante o Conclave por meio
do sistema eletrônico “Zoom”. Os AcionistasTXHGHVHMDUHPSDUWLFLSDUGDV
A
ssembleias de forma remota deverão manifestar sua opção mediante
envio de e-mail para o endereço relacionistas@faber-castell.com.br, prefe-
rencialmente, até às 12h00min. do dia 15/03/2021, ou obrigatoriamente,
até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos, para o qual também se-
UmRHQFDPLQKDGRVRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRH representação. Sem
SUHMXt]R GR GLVSRVWR DFLPD FRQVWDP GR VHJXLQWH HQGHUHoR HOHWU{QLFR
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do sistema pelos acionistas. A participação da Assembleia, bem como o
exercício do direito de voto nas deliberações das matérias constantes da
ordem do dia serão realizados por meio físico, se o acionistas preferi
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comparecer presencialmente na sede da Companhia no momento da re-
alização da Assembleia, ou por meio da utilização do sistema eletrônico,
se o acionista preferir participar remotamente. O sistema eletrônico, nos
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ça dos acionistas e dos UHVSHFWLYRVYRWRVLLL DSUHVHUYDomR GRGLUHLWR
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a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante a
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ção de administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia
HSHVVRDVFXMDSDUWLFLSDomRVHMDREULJDWyULDHYLLLDSRVVLELOLGDGHGHFR-
municação entre acionistas. São Carlos, 06/03/2021. Marcelo Barreiros de
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Tebas Imobiliária e Participações S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 00.822.719/0001-08 NIRE 35.300.379.144
Ata de Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Hora e Local: Em 31/08/20, às 13h30, na sede na Rua Profes-
sor José Olivar, nº 154, Estuário, Santos/SP, CEP 11020-450. 2. Convo-
cação e Presença: Dispensada a convocação prévia, de acordo com
o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”), em razão da
presença dos Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia. Presentes ainda os Srs. Cláudio Bayard Caetano Ramos e
Ronaldo Borges, na qualidade de membros da Administração da Com-
panhia. 3. Mesa: Presidente: Cláudio Bayard Caetano Ramos; e Secre-
tário: Ronaldo Borges. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Os Acionistas
presentes deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer res-
trições ou ressalvas, o quanto segue: 4.1. Considerar como sanada, na
forma do § 4º do Artigo 133 da Lei das S/A, a falta de publicação dos
anúncios ou a inobservância dos prazos a que se refere tal artigo. 4.2.
Dispensar, na forma do § 2º do Artigo 134 da Lei das S/A, a presença
de representantes dos auditores independentes da Companhia por não
haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos dis-
ponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias
da ordem do dia. 4.3. Após exame e discussão, aprovar as contas da
administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes
aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019, confor-
me publicação realizada no DOESP, edição de 15/07/20, página 16 e
no jornal A Tribuna, edição de 15/07/2020, página B-8 (“Demonstrações
Financeiras”). 4.4. Aprovar a destinação do resultado da Companhia dos
exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e em 31/12/2019, conforme
constante nas Demonstrações Financeiras ora aprovadas, da seguinte
forma: 4.4.1. Destinação do resultado do exercício de 2018: Conside-
rando que no exercício social a Companhia apurou lucro no valor total
R$ 1.694.112,47 aprovar a destinação do lucro apurado no exercício da
seguinte forma: (i) o valor de R$ 84.705,62 para constituição da conta
“Reserva Legal” da Companhia; e (ii) o valor de R$ 1.609.406,85 para
constituição da conta de “Reserva de Lucros” da Companhia. 4.4.2. Des-
tinação do resultado do exercício de 2019: Considerando que no exercí-
cio social a Companhia apurou lucro no valor total de R$ 1.275.623,37
aprovar a destinação do lucro apurado no exercício da seguinte forma:
(i) o valor de R$ 63.781,17 para a conta “Reserva Legal” da Companhia;
e (ii) o valor de R$ 1.211.842,20 para a conta de “Reserva de Lucros” da
Companhia. 4.5. Ratificar os valores pagos à conta da remuneração glo-
bal atribuída aos administradores da Companhia nos exercícios sociais
encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019, inclusive quanto aos benefícios
de qualquer natureza, diretos e indiretos englobados na referida remu-
neração. 5. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a
ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a
assembleia, da qual se lavrou, de forma sumária, como faculta o § 1º
do Artigo 130 da Lei das S/A, a presente ata. 6. Assinaturas: Presidente
da Mesa: Cláudio Bayard Caetano Ramos. Secretário da Mesa: Ronaldo
Borges. Acionistas Presentes: Libra Administração e Participações S.A.
– Em Recuperação Judicial, neste ato representada por seus diretores,
os Srs. Cláudio Bayard Caetano Ramos e Ronaldo Borges; Libra Hol-
ding Ltda. – Em Recuperação Judicial, neste ato representada por seus
diretores, os Srs. Cláudio Bayard Caetano Ramos e Ronaldo Borges;
Gonçalo Borges Torrealba; Rodrigo Borges Torrealba; Celina Borges Tor-
realba Carpi; Ana Carolina Borges Torrealba Affonso e John Andrew de
Oliveira Harris. Confere com original, lavrado em livro próprio. Santos,
31/08/2020. Ronaldo Borges – Secretário. Jucesp nº 112.798/21-4 em
01/03/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 6 de março de 2021 às 01:05:20.

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