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Ata sumária da assembleia geral ordinária (de S.A.)

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Vincent
AutorJosé Gilmar Bertolo
Páginas245-245

Page 245

Aos ............... dias do mês de ................... de ................, às 17 (dezessete) horas, na sede da ......................, na Rua ......................, n. ......, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária independentemente de publicação de Editais de Convocação, em face do comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme se verifica das assinaturas constante no livro de presença. Presente, também, o Dir. ......................, Presidente do Conselho Fiscal. Assume a Presidência dos trabalhos o Sr......................., que convidou a mim, ......................, para secretário.

Composta assim a mesa, o senhor presidente propôs que a ata desta assembleia fosse lavrada de maneira sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei n. 6.404/76. A seguir, propôs a apreciação da ordem do dia.

  1. Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de ...................;

  2. Deliberação quanto à distribuição de dividendos e sua forma de pagamento. Colocados em discussão e votação o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de ..................., foram aprovados pela maioria, com as abstenções legais. Logo após se deliberou a...

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