Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas

Data de publicação16 Maio 2018
SeçãoParte V (Publicações a Pedido)
IMPRESSO
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
5
PARTE V
PUBLICAÇOESA PEDIDO
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ANO XLIV - Nº 088
QUARTA-FEIRA,16 DE MAIO DE 2018
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas............................................9
Condomínios .............................................................................. 11
Leilões Extrajudiciais ................................................................. 11
Órgãos de Representação Profissional.................................... 11
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO PARTE V
COMUNICADO ÀS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E DEMAIS CLIENTES
As matérias enviadas à publicação por Agências de Publicidade e demais clientes deverão
obedecer rigorosamente as Normas de Publicação estabelecidas nos artigos 34 a 38 da Portaria
PR nº 001 de 04/01/2016.
A inobservância dos parâmetros constantes nas Normas de Publicação ensejará a não
publicação das respectivas matérias, bem como a rescisão do ajuste firmado e a perda de eventuais
créditos dos quais sejam detentores.
Ocorrendo a publicação da matéria em desacordo com os padrões estabelecidos nas Normas
de Publicação haverá cobrança proporcional à centimetragem da matéria diagramada, sem os
recursos de redução utilizados.
A qualquer tempo a IOERJ poderá solicitar às Agências de Publicidade e/ou aos demais clientes
o envio, em formato aberto, dos arquivos digitais que originaram a matéria, objetivando a aferição
de sua formatação.
A Presidência
Id: 2106521
TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração reali-
zada em 09/04/2018, instalada com a presença de todos os seus
membros, presidida pelo Sr. Marcello Romualdo da Silva Pereira e se-
cretariada pelo Sr. Marcelo Siqueira de Carvalho, às 11h do dia
09/04/2018, na sede social, na Rua São José, n° 35, 16° andar, Cen-
tro, no Rio de Janeiro, RJ. Deliberações tomadas, por unanimidade de
votos: (a) aprovar a proposta de Orçamento de Investimento de Ca-
pital (“Proposta”) preparada pela Diretoria da Companhia, que é o Do-
cumento I da presente ata, autenticada pela Mesa e que será arqui-
vado na sede da Companhia; (b) consignar que foram analisados e
aprovados, para submissão, análise e aprovação pela Assembleia Ge-
ral Ordinária, os seguintes documentos: (i) o Relatório da Administra-
ção; e (ii) as Demonstrações Financeiras completas da Companhia re-
ferentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; e (b) determi-
nar a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária,
a serem realizadas, cumulativamente, às 12h do dia 26/04/2018, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) em Assembleia Geral Or-
dinária: (a) exame, discussão e votação das contas dos administra-
dores e das Demonstrações Financeiras completas relativas ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2017; (b) exame, discussão e votação
do orçamento de investimentos da Companhia; (c) destinação do lucro
líquido do exercício findo em 31/12/2017 e distribuição de dividendos;
(d) instalação, eleição e fixação da remuneração dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia, e, (ii) em Assembleia Geral Extraor-
dinária: (e) alteração do artigo 3º do Estatuto Social, a fim de incluir o
item “(h) a incorporação de empreendimentos imobiliários próprios, po-
dendo a sociedade executar e/ou contratar a execução de todos os
serviços ordinários, extraordinários e complementares necessários,
compra e venda de imóveis próprios, participação com capital próprio
em empreendimentos de qualquer natureza, podendo ainda, participar
do capital de outras empresas na qualidade de acionista ou quotista e
também em consórcios para a realização de objetivo determinado”; (f)
interesse do acionista minoritário em alienar a totalidade das ações do
Fundo de Investimento Caixa Rio Preto Multimercado Crédito Privado
que detém na Companhia; (g) fixação da remuneração anual e global
para a administração da Companhia; e, (h) atribuição de verba des-
tinada a pagamento do PPR - Programa de Participação dos Resul-
tados aos funcionários da Companhia. Os termos desta ata foram
aprovados pelos conselheiros presentes, que a subscrevem. Rio de
Janeiro, 09/04/2018. Marcello Romualdo da Silva Pereira - Presidente
da Mesa; Marcelo Siqueira Carvalho - Secretário da Mesa. Marcello
Romualdo da Silva Pereira, Marcelo Siqueira Carvalho, Carlos Al-
berto do Prado, Antonio Carneiro Alves. Certidão - Jucerja - Re-
gistrada sob o nº 00003191301 em 10/05/2017. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário-Geral. Documento I -Orçamento de Inves-
timento de Capital: Senhores Acionistas: De acordo com o previsto
no artigo 196, da Lei de Sociedades por Ações, a Diretoria do Ter-
minal Garagem Menezes Côrtes S.A. vem informar o quanto segue: 1.
O orçamento previsto para o investimento é de R$22.000.000,00 (vin-
te e dois milhões de reais). 2. O investimento acima será arcado com
recursos próprios e de terceiros e foram parcialmente registrados na
conta de Reserva de Retenção de Lucros no valor de
R$11.952.719,73 (onze milhões, novecentos e cinquenta e dois mil,
setecentos e dezenove reais e setenta e três centavos), cujo o or-
çamento de capital visa garantir os investimentos. 3. Esta quantia será
utilizada na realização Orçamento de Capital - Projeto da ampliação
do 16° andar da TGMC, previsto no documento da Companhia “Or-
çamento de Investimento de Capital de 2018”. Esta é a proposta que
temos a apresentar aos Senhores Acionistas. Rio de Janeiro, 06 de
abril de 2018. A Diretoria. Luiz Felipe Barbero Goulart Pereira, Ana
Cristina Xavier Roque. Autenticação da mesa da Reunião do Conse-
lho de Administração realizada em 09 de abril de 2018. Marcello Ro-
mualdo da Silva Pereira - Presidente da Mesa. Marcelo Siqueira de
Carvalho - Secretário da Mesa.
Id: 2106439

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