Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 22 Setembro 2021 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
PARTE V
PUBLICAÇOES A PEDIDO ANO X LV I I - Nº 181
Q U A RTA - F E I R A ,22 DE SETEMBRO DE 2021
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas.................................................................................................. ...
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas................................................................................................... 4
Condomínios ....................................................................................................................................... 6
Extravio de Documentos.................................................................................................................... 6
Id: 2342129
Id: 2342090
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 33.608.308/0001-73 - NIRE nº 33.3.0027332-8
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S.A., REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2021, LAVRADA SOB A
FORMA DE SUMÁRIO. I. Dia, hora e local: Em 04 de maio de 2021,
às 17:00 horas, por videoconferência, conforme permitido pelo artigo
14 do Estatuto Social. II. Convocação e Presença: Compareceram a
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia: os Srs. Nilton Molina, Fernando Rodrigues Mota, Helder Molina,
Dennis Patrick Gallagher, Angelo O. Ojeda e Marijn Paul Smit, os úl-
timos três nesse ato representados por sua procuradora, tendo sido
cumpridas as formalidades de convocação das reuniões do Conselho
de Administração da Companhia, conforme determina o artigo 10 do
Estatuto Social da Companhia. III. Composição da Mesa: Sr. Nilton
Molina, Presidente. Escolhido o Sr. Helder Molina para secretariar os
trabalhos. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre os seguintes assuntos:
(i) Reeleger os Diretores; (ii) Ratificar a composição da Diretoria; (iii)
Designar os Diretores responsáveis por área perante a Superintendên-
cia de Seguros Privados (SUSEP); e (ix) Indicar o Presidente e o Vi-
ce-Presidente do Conselho de Administração. V. Deliberações: Os
membros do Conselho de Administração, com a abstenção dos legal-
mente impedidos, sem dissidências, protestos e declarações de votos
vencidos, deliberaram: (i). Reeleger, ad referendum da SUSEP, os Di-
retores da Companhia, com a declaração do termo inicial e tempo de
mandato: Após ter sido declarado pelos atuais membros da Diretoria
da Companhia, que cumprem com todos os requisitos previstos no ar-
tigo 147, da Lei nº. 6.404/76, e do Estatuto Social, para a sua in-
vestidura como Diretores da Companhia, bem como preenchem todas
as condições previstas na Resolução do Conselho Nacional de Se-
guros Privados - CNSP (“Resolução CNSP”) nº 330/15, os Conselhei-
ros deliberaram, por unanimidade, pela manutenção deles - abaixo de-
clarados e ratificados - e o reinício da contagem do prazo de seus
respectivos mandatos a partir desta data, cuja duração será de 03
(três) anos, com remuneração global anual de até R$36.000.000,00
(trinta e seis milhões de reais). Os eleitos tomam posse nos seus car-
gos nesta data, dia 04.05.2021, conforme termos de posse anexos.
(ii). Ratificar a composição da Diretoria: Diretor-Presidente: Sr. Helder
Molina, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de iden-
tidade nº 8.118.414-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF sob o
nº 053.638.568-83, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
Rua Carlos Góes, nº 55, apto 701, Leblon, CEP 22.440-040; Diretor
de Operações: Sr. Luiz Cláudio do Amaral Friedheim, brasileiro, ca-
sado, securitário, titular da carteira de identidade nº 03.851.089-7, ex-
pedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 822.674.307-97, re-
sidente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Itu, nº 10,
Humaitá, CEP 22260-120; Diretor Comercial: Sr. Osmar Navarini, bra-
sileiro, casado, advogado, titular da carteira de identidade no14499,
expedida pela OAB/RS, inscrito no CPF sob o no301.842.820-04 e
residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fernando
Nogueira de Sousa, nº 137, apto. 301, Barra da Tijuca, CEP 22620-
380; Diretor de Marketing: Sr. Nuno Pedro Correia David, brasileiro,
casado, administrador, portador da carteira de identidade nº
50786786-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 227.616.528-
60 e residente na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Mourato
Coelho, nº 716, apto. 183, Pinheiros, CEP 05417-001; Diretor Finan-
ceiro: Sr. Raphael de Almeida Barreto, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade nº 097520373, expedida pelo DE-
TRAN/RJ e inscrito no CPF nº 028.211.147-61, residente na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na rua Gustavo Corcão, 915, apt. 302, Re-
creio dos Bandeirantes, CEP: 22790-150; e Diretor sem designação
específica: Sr. José Carlos Gomes Mota, brasileiro, viúvo, advogado,
portador da carteira de identidade no8.118.413, expedida pela
SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 053.638.398-73, residente na Ci-
dade e Estado de São Paulo, na Rua Barão do Triunfo, no1415, ap-
to. 31, Campo Belo, CEP 04602-005. (iii). Ratificar a designação dos
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