CONVOCAÇÃO - ODONTOPREV S.A
| Data de publicação | 04 Dezembro 2020 |
| Seção | Caderno Empresarial |
sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 130 (229) – 17
Fundação Zerbini
CNPJ/ME nº 50.644.053/0001-13
Extrato de Contrato
Projeto 2004–Donativos Emergenciais Covid-19–Processo 1984/2020
– PP 27/2020. Objeto: Ultrassom Diagnóstico para Ecocardiografi a.
Adquirente: Fundação Zerbini. Fornecedor: Ge Healthcare do Brasil
Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda.
CNPJ: 00.029.372/0002-21. Valor Total estimado R$ 175.000,00. Data de
assinatura do Contrato: 30/11/2020-Vigência: até 29/11/2021 a contar do
1º dia útil seguinte da data de assinatura.
Valmir Oliveira e Marcel Nascimento – p/ Equipe de Apoio
AFN Máquinas e Implementos S/A
CNPJ/MF 49.911.654/0001-66 - NIRE 35.300.036.221
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Convoco os acionistas á reunirem-se no dia 14/12/2020, às 14h30min, na
sede da Companhia, situada na Cidade de Itapira/SP, na Rua 15 de No-
vembro, nº 741/781, Bairro Santo Antônio, CEP 13974-903 para compare-
cerem à Assembleia Geral Extraordinária e discutirem a matéria da Ordem
do Dia: (i) Proposta de Redução do Capital Social da Companhia, nos
latório da Diretoria quanto a forma de restituição das ações reduzidas; (iii)
Procedimentos a serem seguidos a partir da deliberação sobre a redução;
(iv) Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia; Itapira,
02/12/2020. Márcio Fernando Nogueira - Diretor Presidente. (03,04,05)
EDP São Paulo
Distribuição de Energia S.A.
CNPJ nº 02.302.100/0001-06 - NIRE nº 35.300.153.235
COMUNICADO DE CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A EDP São Paulo Distribuição de Energia, em conformidade com seu
Contrato de Concessão de Distribuição n° 202/98 – ANEEL e com o que
dispõe a Lei nº 9.991 de 24 de julho de 2000 e suas respectivas
alterações, com o objetivo de atender Resolução Normativa nº 892, de
11 de agosto de 2020, para colher propostas de projetos no âmbito do
Programa de Eficiência. Comunica que a Chamada Pública de Projetos
será iniciada dia 04 de dezembro de 2020, com todas informações
dis
p
oníveis no site www.ed
p
.com.br.
Odontoprev S.A.
CNPJ/ME nº 58.119.199/0001-51 - NIRE 35.300.156.668
Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Odontoprev S.A. (“Companhia”) convoca-
dos para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia,
que será realizada na sede social da Companhia, localizada na Avenida
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º andar, conjunto 1401,
Edifício Jatobá, Tamboré, CEP 06460-040, na cidade de Barueri, Estado
de São Paulo, com início às 10:00 horas do dia 04 de janeiro de 2021
(“AGE”), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação do
Protocolo e Justificação de Incorporação da Rede Dental Operadora de
Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária limitada com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Antonio de
Albuquerque, nº 330, sala 902, Savassi, CEP 30112-010, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 38.743.266/0001-05 (“Rede Dental”); pela Companhia,
celebrado entre os Diretores da Companhia e da Rede Dental em 03 de
dezembro de 2020 (“Protocolo e Justificação”); (ii) ratificação da nomeação
da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Indepen-
dentes, sociedade simples com sede na capital do Estado de São Paulo,
inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
CRC/SP sob o nº 2SP000160/0-5, e filial na cidade de Barueri, Estado de
São Paulo, na Alameda Mamoré, 989 - Conjunto 2301 e 2302 - 23º andar,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.562.112/0018-79, (“Empresa Especiali-
zada”), para avaliação do patrimônio líquido contábil da Rede Dental, bem
como para a elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Ava-
liação”); (iii) aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa
Especializada; (iv) aprovação da incorporação da Rede Dental pela Com-
panhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação,
sem aumento no valor do capital social da Companhia, com a consequen-
te extinção da Rede Dental (“Incorporação”); e (v) autorização para que os
Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as provi-
dências necessárias à implementação da Incorporação da Rede Dental.
Informações Gerais: Documentos relacionados à Assembleia: Encon-
tram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu
site de Relações com Investidores (www.odontoprev.com.br/ri), bem como
no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), cópias dos documentos a serem discutidos na AGE, in-
cluindo aqueles exigidos pela Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e pelas Ins-
truções CVM nº 480/2009, nº 481/2009 e nº 565/2015, conforme alteradas.
Representação: A participação do acionista poderá ser pessoal ou por
procurador devidamente constituído. Nos termos do Artigo 126 da Lei das
S.A., os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos
societários e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido
pela instituição financeira depositária ou pela entidade de custódia das
ações para comprovar a qualidade de acionista e participar da AGE e po-
derão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais,
devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento de mandato.
Barueri/SP, 03 de dezembro de 2020. Odontoprev S.A. - Luiz Carlos
Trabuco Cappi - Presidente do Conselho de Administração.
BRPR 56 Securitizadora
de Créditos Imobiliários S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 06.137.677/0001-52 - NIRE 35.300.318.021
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 4 de Novembro de 2020
1. Data, hora e local: No dia 4 de novembro de 2020, às 11h00, na sede
social da BRPR 56 Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. (“Com-
panhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida das Nações Unidas, 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A
- Torre Nações Unidas, 18° andar, escritório 181, parte, CEP 04578-000.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação face à presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia. 3. Composição da Mesa: Presidente: Andre Bergstein; Secretária:
Tatiana de Souza Pinto. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras trimestrais da Com-
panhia, acompanhadas do parecer e do relatório de revisão limitada dos
auditores independentes, referentes ao 3° Trimestre de 2020. 5. Delibe-
rações: Por unanimidade dos votos e sem ressalvas, os conselheiros
tomaram as seguintes deliberações: 5.1. De posse das demonstrações
financeiras referentes ao 3° trimestre de 2020, acompanhadas do pare-
cer e do relatório de revisão limitada da KPMG Auditores Independentes
(“KPMG”), após as devidas análises e discussões, foram aprovadas as
demonstrações financeiras da Companhia, que permanecem arquiva-
das na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada
e assinada por todos os presentes. Mesa: André Bergstein, Presidente;
Tatiana de Souza Pinto: Secretária. Conselheiros: André Bergstein,
Martín Andrés Jaco e Vanessa Rizzon. A presente ata confere com a
original lavrada em livro próprio. São Paulo, 4 de novembro de 2020.
Tatiana de Souza Pinto - Secretária. JUCESP nº 500.717/20-5 em
26/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Central Eólica SRMN I S.A.
CNPJ/ME n° 29.302.334/0001-00 - NIRE 35.300.511.603
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 31/07/2020, às 11h30min, na sede social. Mesa: Assumiu a presi-
dência e o secretariado da mesa da assembleia o Sr. Antônio Garcia
Rodenburg de Medeiros Netto Junior. Deliberações Unânimes:
AGO (i) Declarar ter recebido as contas da administração, o balanço
patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2019 e aprovar o relatório da admi-
nistração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes
a tal exercício, os quais foram publicados no DOESP e no Jornal Diário
Comercial, no dia 18/06/2020, páginas 59 e 24, respectivamente, nos
termos do artigo 133, § 3º da LSA, conforme publicações que seguem
anexas à presente ata; (ii) Tendo em vista que a Companhia não auferiu
lucros no exercício findo em 31/12/2019, não há que se deliberar sobre
sua destinação e distribuição de dividendos; e (iii) Tendo em vista já
desempenharem outras funções no grupo da Companhia, com relação
às quais já são remunerados, os administradores da Companhia não
farão jus à percepção de remuneração adicional pelo exercício da admi-
nistração da Companhia, razão pela qual não será fixada remuneração
global, nos termos do artigo 152 da LSA, para o exercício de 2020.
AGE: (i) Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia
de Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 10º andar, sala 18, Vila Olímpia,
SP/SP para Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 16,
Itaim Bibi, SP/SP. Em decorrência da deliberação tomada acima, fica
aprovada a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, o
qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º - A Com-
panhia tem sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.729, 9o
andar, sala 16, Itaim Bibi, SP/SP. Nada mais. São Paulo, 31/07/2020.
Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e
Secretário. JUCESP nº 433.364/20-8 em 13/10/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Berkley International
do Brasil Seguros S.A.
C.N.P.J. nº 07.021.544/0001-89 - N.I.R.E.: 35.300.328.931
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 27/03/2020
27/03/2020, às 9h. Local: Nas dependências da sede social da Compa-
nhia. Presenças: (a) os acionistas detentores da totalidade do capital so-
cial da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de
Acionistas. Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Viegas Silva. Secretário: Sr. Ale-
xandro Barbosa Sanxes. Deliberações: (a) aprovou o aumento do capital
social da Companhia no valor de R$ 8.069.635,79, de modo que o capital
social foi elevado de R$ 55.522.628,00 para R$ 63.592.263,79, mediante
a
emissão de 3.913.237 novas ações ordinárias, nominativas e sem valo
r
nominal, cuja subscrição se deu da seguinte forma: (i) as 3.913.237 novas
ações ordinárias são colocadas pelo preço de emissão - calculado com
base no Patrimônio Líquido da Companhia em 28/02/2020 - de R$ 2,0621
por ação; (ii) as 3.913.237 novas ações ordinárias são colocadas par
a
subscrição particular pelos acionistas, proporcionalmente à participação
de cada um deles no capital social, acertados os eventuais direitos fracio-
nários; e (iii) todas as novas ações são integralizadas nesta data, empre-
gando-se, para tanto, parte do lucro líquido da Companhia referente ao
exercício social encerrado em 31/12/2019, a qual não foi distribuída aos
acionistas, sendo mantida no caixa da Companhia para a integralização do
seu capital social, conforme deliberado pelos acionistas na AGO realizad
a
em 26/03/2020 e previsto no Boletim de Subscrição, o qual integra esta At
a
como seu Anexo I; (b) consignou e registrou que, estando presentes
à
AGE acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia,
não é aplicável a concessão de 30 dias para o exercício do direito de pre-
ferência previsto na LSA, passando-se, assim, imediatamente à subscri-
ção das ações; (c) aprovou expressamente o Boletim de Subscrição, de-
clarando formalmente concretizado o aumento de capital mediante a emis-
são, subscrição e integralização das novas ações ordinárias; (d) aprovou,
dada a deliberação acerca do aumento de capital, a nova redação do arti-
go 5º, caput, do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: “Artigo 5
º
- O capital social da Sociedade é R$ 63.592.263,79, dividido em 64.443.071
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.’’; (e) aprovou
a
instituição da Reserva de Expansão da Companhia e, consequentemente,
a inclusão do artigo 26 no Estatuto Social, com a seguinte redação: “Arti
-
go 26 - Ressalvada deliberação em contrário da Assembleia Geral, o mon-
tante do lucro não destinado à remuneração dos acionistas será destinado
à Reserva de Expansão, constituída com a finalidade de fazer frente aos
investimentos para expansão dos negócios da Companhia, estando o valo
r
de tal reserva limitado ao valor do capital social.”; (f) aprovou a consolida-
ção do Estatuto Social da Companhia, de modo a nele incorporar as modi-
ficações ora aprovadas, passando esse a vigorar com a redação constante
do Anexo II desta Ata; e (g) deliberou pela publicação desta Ata de AGE n
a
forma de extrato. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram en-
cerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, após ter sido reaberta a
sessão. Eduardo Viegas Silva - Presidente; Alexandro Barbosa Sanxes
- Secretário. Acionistas Presentes: Berkley Internacional Brasil Partici
-
pações Ltda. - Alexandro Barbosa Sanxes - Administrador. JUCESP n
º
403.791/20-0 em 01/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Central Eólica Baixa do Feijão I S.A.
CNPJ/ME n° 14.496.492/0001-62 - NIRE 35.300.414.616
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 31/07/2020, às 10h00min, na sede social com a totalidade do capi-
tal social. Mesa: Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da
reunião o Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho. Delibera-
ções Unânimes: AGO: (i) Declarar ter recebido as contas da adminis-
tração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Compa-
nhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e aprovar
o relatório da administração, o balanço patrimonial e demonstrações fi-
nanceiras referentes a tal exercício, os quais foram publicados no DO-
ESP - Caderno Empresarial e Diário Comercial, no dia 18/06/2020, pá-
ginas 17 e 18, respectivamente, nos termos do artigo 133, §3° da LSA,
conforme publicações que seguem anexas à presente ata; (ii) Tendo em
vista que a Companhia não auferiu lucros no exercício findo em
31/12/2019, não há que se deliberar sobre sua destinação e distribuição
de dividendos; e (iii) Tendo em vista já desempenharem outras funções
no grupo da Companhia, com relação às quais já são remunerados, os
administradores da Companhia não farão jus à percepção de remunera-
ção adicional pelo exercício da administração da Companhia, razão
pela qual não será fixada remuneração global, nos termos do artigo 152
da LSA, para o exercício de 2020. AGE: (i) Aprovar a alteração do ende-
reço da sede social da Companhia de Rua Gomes de Carvalho, n°
1996, 10° andar, sala 3, Vila Olímpia, em SP/SP para Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, n° 3.729, 9o andar, sala 3, Itaim Bibi, em SP/SP. Em de-
corrência da deliberação tomada acima, fica aprovada a alteração do
Artigo 2o do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com
a seguinte nova redação: “Artigo 2o - A Companhia tem sede e foro na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.729, 9o andar, sala 3, Itaim Bibi,
SP/SP.”. Nada mais. São Paulo, 31/07/2020. Luis Fernando Mendonça
de Barros Filho - Presidente e Secretário. JUCESP nº 398.976/20-0
em 24/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Central Eólica Aventura II S.A.
CNPJ/ME nº 17.875.511/0001-50 - NIRE 35.300.508.742
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 31/07/2020, às 13h15min, na sede social com a totalidade do capi-
tal social. Mesa: Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da
reunião o Sr. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior.
Deliberações Unânimes: AGO: (i) Declarar ter recebido as contas da
administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e
aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial e demons-
trações financeiras referentes a tal exercício, os quais foram publicados
no DOESP e Jornal Diário Comercial, no dia 18/06/2020, páginas 63 e
21, respectivamente, nos termos do Artigo 133, §3º da LSA, conforme
publicações que seguem anexas à presente ata; (ii) Tendo em vista que
a Companhia não auferiu lucros no exercício findo em 31/12/2019, não
há que se deliberar sobre sua destinação e distribuição de dividendos;
e (iii) Tendo em vista já desempenharem outras funções no grupo da
Companhia, com relação às quais já são remunerados, os administra-
dores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração adicio-
nal pelo exercício da administração da Companhia, razão pela qual não
será fixada remuneração global, nos termos do artigo 152 da LSA, para
o exercício de 2020. AGE: (i) Aprovar a alteração do endereço da sede
social da Companhia de Rua Gomes de Carvalho, n° 1996, 10° andar,
sala 12, Vila Olímpia, SP/SP para Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
3.729, 9o andar, sala 10, Itaim Bibi, SP/SP. Em decorrência da delibera-
ção tomada acima, fica aprovada a alteração do Artigo 2º do Estatuto
Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova reda-
ção: “Artigo 2o - A Companhia tem sede e foro na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, n° 3.729, 9o andar, sala 10, Itaim Bibi, em SP/SP. Nada mais.
São Paulo, 31/07/2020. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros
Netto Junior - Presidente e Secretário. JUCESP nº 400.785/20-1 em
28/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Campagnola Participações
e Empreendimentos S.A.
CNPJ (MF) 23.495.127/0001-24 - NIRE nº 35.300.483.55-3
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 30 de Outubro de 2020
Aos Trinta (30) dias do mês de outubro de dois mil e vinte (2020), às dez
(10:00) horas, na sede social da empresa, localizada na Usina Batatais, s
/
no, em Batatais, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral
Ordinária, de acordo com o parágrafo único do artigo 131 da Lei no 6.404
de 15/12/76, os acionistas da Campagnola Participações e Empreendi-
mentos S/A, representando a totalidade do Capital Social, preenchido as-
sim o quorum de instalação, conforme assinaturas apostas no Livro de
Presença de Acionistas. Assumindo a presidência dos trabalhos, o Sr. Ber-
nardo Biagi, convidou para secretário o acionista Sr. Baudilio Biagi Neto,
ficando assim constituída a mesa. Instalada a Assembleia, o Sr. Presiden-
te, após agradecer a presença dos senhores acionistas, pessoal e expres-
samente convocados, dispensadas outras formalidades de convocação,
de acordo com o estabelecido no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº
6.404/76, solicitou a leitura da ordem do dia, que é a seguinte: I) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em 31 de março de
2020, publicadas em 30 de setembro de 2020 no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo; II) Deliberar sobre a destina-
ção de eventuais lucros líquidos da Companhia referente ao exercício so-
cial encerrado em 31 de Março de 2020; III) Fixar os honorários da diretoria
para o período de 01/04/2020 a 31/03/2021; IV) Deliberar a respeito do
funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros.
Prosseguindo, solicitou o Sr. Presidente, que fossem lidos os documentos
referidos no item I da ordem do dia. Finda a leitura, foram colocados em
discussão os itens da pauta e após ampla apreciação e discussão a As-
sembleia, por unanimidade, tomou as seguintes deliberações: I) Aprovou
sem qualquer restrição, o relatório da Diretoria e as Demonstrações Finan-
ceiras auditadas pela empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Inde-
pendentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de
2020, dando-se total quitação à diretoria pela gestão até aquela data;
II) Considerando que no exercício encerrado em 31 de março 2020 não
houve lucro líquido apurado, que não há distribuição de lucros ou destina-
ção de resultados a ser realizada, inclusive o resultado da Companhia está
totalmente comprometido com o termo de usufruto vitalício, pertencente ao
acionista pessoa física que garante o direito de recebimento de quaisquer
rendimentos sobre as ações da Usina Batatais; III) Deliberou pelo não pa-
gamento a verbas destinadas à remuneração da diretoria; IV) Deliberou
pelo não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. Nada
mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra,
foi suspensa a Assembleia para que se lavrasse a presente ata. Reaberta
a sessão, foi esta lida e achada conforme, indo assinada por todos os
acionistas e demais presentes. Batatais-SP, 30 de outubro de 2020. A pre-
sente é cópia fiel do original. Baudilio Biagi Neto - Secretário. Visto: Paulo
Sérgio de Carvalho - O.A.B./SP nº 82.032. JUCESP nº 498.920/20-3 em
24/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Central Eólica Baixa do Feijão II S.A.
CNPJ/ME nº 14.496.545/0001-45 - NIRE 35.300.414.551
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 31/07/2020, às 10h15min, na sede social com a totalidade do capital
social. Mesa: Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reu-
nião o Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho. Deliberações
Unânimes: AGO: (i) Declarar ter recebido as contas da administração, o
balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e aprovar o relatório
da administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras
referentes a tal exercício, os quais foram publicados no DOESP e Diário
Comercial, no dia 18/06/2020, páginas 61 e 19, respectivamente, nos
termos do artigo 133, §3° da LSA, conforme publicações que seguem
anexas à presente ata; (ii) Tendo em vista que a Companhia não auferiu
lucros no exercício findo em 31/12/2019, não há que se deliberar sobre
sua destinação e distribuição de dividendos; e (iii) Tendo em vista já de-
sempenharem outras funções no grupo da Companhia, com relação às
quais já são remunerados, os administradores da Companhia não farão
jus à percepção de remuneração adicional pelo exercício da administra-
ção da Companhia, razão pela qual não será fixada remuneração global,
nos termos do artigo 152 da LSA, para o exercício de 2020. AGE:
(i) Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia de
Rua Gomes de Carvalho, n° 1996, 10° andar, sala 4, Vila Olímpia, em
SP/SP para Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.729, 9º andar, sala 4,
Itaim Bibi, em SP/SP. Em decorrência da deliberação tomada acima, fica
aprovada a alteração do Artigo 2o do Estatuto Social da Companhia, o
qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2O A Compa-
nhia tem sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º an-
dar, sala 4, Itaim Bibi, em SP/SP.” Nada mais. São Paulo, 31/07/2020.
Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente e Secretário.
JUCESP nº 398.774/20-1 em 24/09/2020. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Central Eólica Aventura I S.A.
CNPJ/ME n° 19.980.957/0001-70 - NIRE 35.300.464.044
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 31/07/2020, às 11h00min, na sede social com a totalidade do
capital social. Mesa: Assumiu a presidência da mesa e o secretariado
da reunião o Sr. Luís Fernando Mendonça de Barros Filho.
Deliberações Unânimes: AGO: (i) Declarar ter recebido as contas da
administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e
aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial e
demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais foram
publicados no DOESP - Caderno Empresarial e Diário Comercial, no dia
18/06/2020, páginas 46 e 21, respectivamente, nos termos do artigo
133, §3º da LSA, conforme publicações que seguem anexas à presente
ata; (ii) Tendo em vista que a Companhia não auferiu lucros no exercício
findo em 31/12/2019, não há que se deliberar sobre sua destinação e
distribuição de dividendos; e (iii) Tendo em vista já desempenharem
outras funções no grupo da Companhia, com relação às quais já são
remunerados, os administradores da Companhia não farão jus à
percepção de remuneração adicional pelo exercício da administração
da Companhia, razão pela qual não será fixada remuneração global,
nos termos do artigo 152 da LSA, para o exercício de 2020. AGE: (i)
Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia de Rua
Gomes de Carvalho, nº 1996, 10° andar, sala 8, Vila Olímpia, em SP/SP,
para Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 13, Itaim
Bibi, em SP/SP. Em decorrência da deliberação tomada acima, fica
aprovada a alteração do Artigo 2o do Estatuto Social da Companhia, o
qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º
A Companhia tem sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3.729, 9º andar, sala 8, Itaim Bibi, em SP/SP.”. Nada mais. São Paulo,
31/07/2020. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente e
Secretário. JUCESP nº 381.632/20-9 em 18/09/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
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sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 às 01:37:02.
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