LICITAÇÃO - FUND.de Saúde e Assistência do MUNIC.de Caçapava
| Data de publicação | 04 Dezembro 2020 |
| Seção | Caderno Empresarial |
18 – São Paulo, 130 (229) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 4 de dezembro de 2020
Central Eólica Catanduba II S.A.
CNPJ/ME nº 33.343.327/0001-15 - NIRE 35.300.534.573
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 31/07/2020, às 15h, na sede social com a totalidade do capital
social. Mesa: Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da
reunião o Sr. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior.
Deliberações Unânimes: AGO: (i) Declarar ter recebido as contas da
administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e
aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial e
demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais não foram
publicados tendo em vista que a Companhia fica dispensada de assim
proceder, nos termos do Artigo 294, inciso II, da LSA, e que seguem
anexos ao presente instrumento; (ii) Tendo em vista que a Companhia
não auferiu lucros no exercício findo em 31/12/2019, não há que se
deliberar sobre sua destinação e distribuição de dividendos; e (iii) Tendo
em vista já desempenharem outras funções no grupo da Companhia,
com relação às quais já são remunerados, os administradores da
Companhia não farão jus à percepção de remuneração adicional pelo
exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será
fixada remuneração global, para o exercício de 2020. AGE: (i) Aprovar a
alteração do endereço da sede social da Companhia de Rua Gomes de
Carvalho, nº 1996, 10º andar, sala 40, Vila Olímpia, SP/SP para
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 31, Itaim Bibi,
SP/SP. Em decorrência da deliberação tomada acima, fica aprovada a
alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a
vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º - A Companhia tem
sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala
31, Itaim Bibi, SP/SP.” Nada mais. São Paulo, 31/07/2020. Antônio
Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e
Secretário. JUCESP nº 382.782/20-3 em 21/09/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
FUSAM - Fundação de Saúde e
Assistência do Município de Caçapava
CNPJ nº 50.453.703/000143
REVOGAÇÃO
Por intermédio do seu Presidente Sr. Celso Viviani Alves REVOGA o
Processo nº 399/2020 - Pregão Presencial nº 071/2020 - Objeto:
Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Implantação
e Manutenção de Sistema Informatizado Integrado, Concessão do
Direito de uso de Sistema Informatizado integrado para a Fusam
- Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava,
conforme Termo de Referencia anexo ao edital, por motivo de
interesse público. Caçapava/SP, 04/12/2020.
Central Eólica Jerusalém III S.A.
CNPJ/ME nº 31.231.701/0001-65 - NIRE 35.300.520.033
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 31/07/2020, às 16h00, na sede social com a totalidade do capital
social. Mesa: Assumiu a presidência e o secretariado da mesa da
assembleia o Sr. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto
Junior. Deliberações Unânimes: AGO: (i) Declarar ter recebido as
contas da administração, o balanço patrimonial e demonstrações
financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2019 e aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial
e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais não
foram publicados tendo em vista que a Companhia fica dispensada de
assim proceder, e que seguem anexos ao presente instrumento, nos
termos do artigo 294, II, da LSA; (ii) Tendo em vista que a Companhia
não auferiu lucros no exercício findo em 31/12/2019, não há que se
deliberar sobre sua destinação e distribuição de dividendos; e (iii) Tendo
em vista já desempenharem outras funções no grupo da Companhia,
com relação às quais já são remunerados, os administradores da
Companhia não farão jus à percepção de remuneração adicional pelo
exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será
fixada remuneração global, nos termos do artigo 152 da LSA, para o
exercício de 2020. AGE: (i) Aprovar a alteração do endereço da sede
social da Companhia de Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 10º andar,
sala 26, Vila Olímpia, SP/SP para Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3.729, 9º andar, sala 24, Itaim Bibi, SP/SP. Em decorrência da
deliberação tomada acima, fica aprovada a alteração do Artigo 2º,
caput, do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar
com a seguinte nova redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sede e
foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9° andar, sala 24, Itaim
Bibi, SP/SP. Nada mais. São Paulo, 31/07/2020. Antônio Garcia
Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário.
JUCESP nº 400.789/20-6 em 28/09/2020. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
SF 165 Participações Societárias S.A.
CNPJ 35.193.385/0001-35 - NIRE 35300543220
ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Data: 13/11/2020; Hora: 10h00. Local: na sede social, localizada na
Avenida Cidade Jardim, 803 – 10º andar, parte, Itaim Bibi, CEP: 01453
000, SP/SP. Convocação: Dispensada nos termos da lei. Presença:
totalidade do capital social. Ordem do Dia: Os acionistas deliberam sem
restrições as contas finais do liquidante declarando encerrada e extinta
a sociedade, com o arquivamento da ata desta assembleia, na Junta
Comercial do Estado de São Paulo/SP; Encerramento: Encerrou a
reunião, e a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os sócios presentes. André Franco Sales
- Presidente; Sergio Bekeierman - Secretario.
Central Eólica Jerusalém IV S.A.
CNPJ/ME n° 31.207.208/0001-00 - NIRE 35.300.519.892
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 31/07/20, às 16h15, na sede social com a totalidade do capital
social. Mesa: Assumiu a presidência e o secretariado da mesa da
assembleia o Sr. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto
Junior. Deliberações Unânimes: AGO: (i) Declarar ter recebido as
contas da administração, o balanço patrimonial e demonstrações
financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/19 e aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial e
demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais não foram
publicados tendo em vista que a Companhia fica dispensada de assim
proceder, e que seguem anexos ao presente instrumento, nos termos
do artigo 294, II, da LSA; (ii) Tendo em vista que a Companhia não
auferiu lucros no exercício findo em 31/12/19, não há que se deliberar
sobre sua destinação e distribuição de dividendos; e (iii) Tendo em vista
já desempenharem outras funções no grupo da Companhia, com
relação às quais já são remunerados, os administradores da
Companhia não farão jus à percepção de remuneração adicional pelo
exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será
fixada remuneração global, nos termos do artigo 152 da LSA, para o
exercício de 2020. AGE: (i) Aprovar a alteração do endereço da sede da
Companhia de Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 10º andar, sala 27,
Vila Olímpia, CEP 04547-006, SP/SP para Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 25, Itaim Bibi, SP/SP. Em decorrência da
deliberação tomada acima, fica aprovada a alteração do Artigo 2º,
caput, do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar
com a seguinte nova redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sede e
foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 25, Itaim
Bibi, SP/SP.” Nada mais. São Paulo, 31/07/20. Antônio Garcia
Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário.
JUCESP nº 400.433/20-5 em 25/09/2020. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
FUSAM - Fundação de Saúde e
Assistência do Município de Caçapava
CNPJ nº 50.453.703/000143
EDITAL DE LICITAÇÃO
Levamos ao conhecimento dos interessados que se encontra aberta
a seguinte modalidade: Processo nº 414/2020 - Pregão Presencial
nº 072/2020 - SRP nº 054/2020 - Objeto - Registro de Preços para
eventual Aquisição de Material de Limpeza - Abertura dos Envelopes:
17/12/2020 às 09h30min. - Edital completo está disponível no site www.
fusam.com.br. Caçapava, 04/12/2020. Celso Viviani Alves - Presidente
da FUSAM.
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 04.032.433/0001-80 - NIRE 35.3.0018063-1
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
O Conselho de Administração da ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Com-
panhia”) convoca os senhores acionistas a reunirem-se em Assembleia
Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se, em 1ª convocação, no
dia 17 de dezembro de 2020, às 11 horas, na sede da Companhia, na
Rua Alegria, nº 88/96, 2º andar, parte A, Brás, São Paulo/SP, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) apreciar e deliberar acerca
do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da ETS PAR-
TICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (“ETS”) pela ATMA Participações
S.A. (“ATMA”), firmado entre as administrações de ambas as sociedades
em 01 de dezembro de 2020, tendo por objeto a incorporação da ETS
pela ATMA (“Protocolo e Justificação”); (ii) ratificação da contratação,
efetuada pela administração, da empresa BDO RCS Auditores Indepen-
dentes SS, CNPJ n° 54.276.936/0001-79, para a elaboração do laudo de
avaliação contábil do patrimônio líquido da ETS, para fins de incorpora-
ção pela ATMA (“Laudo de Avaliação”); (iii) apreciar e deliberar acerca do
Laudo de Avaliação; (iv) deliberar sobre a incorporação ETS pela ATMA e
a sua implementação, na forma do Protocolo e Justificação; (v) deliberar
sobre a autorização, à administração da ATMA, para a prática de todos
os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se
fizerem indispensáveis para implementar o quanto previsto nos itens “i”
a “iv”. Instruções Gerais: Na forma do disposto no §3º do artigo 135 da
Lei nº 6.404/76, todos os documentos relativos às matérias constante
da Ordem do Dia, inclusive os documentos e informações exigidos pela
Instrução CVM nº 481/09, estão à disposição dos acionistas na sede
da Companhia, e podem ser visualizados na rede mundial de compu-
tadores, na página da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://
ri.atmasa.com.br/). 2. Objetivando conferir maior celeridade ao processo
de cadastramento dos acionistas presentes na Assembleia, solicitamos
ao acionista que desejar ser representado por procurador que deposi-
te, com até 2 (dois) dias úteis de antecedência, o respectivo mandato,
com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/
ou documentos que comprovem a representação do acionista, quando
pessoa jurídica, na Rua Alegria, 88/96, 2º andar, parte B, São Paulo, SP,
de 9:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, aos cuidados da Diretoria
Jurídica. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio
eletrônico para o seguinte endereço: juridicosocietario@liq.com.br, com
cópia para a área de relações com investidores ri@atmasa.com.br. 3.
O acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas
das Bolsas de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá
apresentar extrato emitido com até 2 (dois) dias úteis de antecedência,
contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão cus-
todiante. São Paulo, 2 de dezembro de 2020. Gustavo Fleichman - Pre-
sidente do Conselho de Administração.
WIN LEILÕES – PROMOTORA
DE EVENTOS LTDA.
CNPJ nº 18.046.650/0001-33 - NIRE 35.231.990.218
Extrato da Ata de Deliberação da Única Sócia de 1º/12/2020
Data, Hora e Local: Ao 1º/12/2020, às 10 horas, na sede social, localizada
no Município de Ribeirão Preto/SP. Convocação e Presença: Dispensadas
as formalidades de convocação tendo em vista a presença da sócia repre-
sentando a totalidade do capital da Sociedade, a saber: PACTOSP Partici-
pações Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São
Caetano do Sul/SP, inscrita no CNPJ sob nº 28.078.135/0001-99, neste ato
representada por seus administradores Daniel Nunes Romero, RG
nº 19.970.378-4 SSP/SP, CPF sob nº 167.809.378-51; e Gennaro Oddone,
RG nº 10.350.051-0 SSP/SP, CPF sob nº 011.649.658-40. Mesa: Presi-
dente: Daniel Nunes Romero; Secretário: Gennaro Oddone. Deliberação:
A única sócia representando a totalidade do capital social, delibera, por
unanimidade, aprovar a redução do capital social da Sociedade em até
R$ 4.000.000,00, mediante o cancelamento proporcional das quotas por
ela detidas e restituição do valor das quotas a serem canceladas à única
sócia mediante a transferência das quotas detidas pela Sociedade no
capital social da Dealers Club Intermediações de Serviços e Negócios
Ltda., CNPJ sob nº 09.143.812/0001-60. Referida redução se dá nos
termos do artigo 1.082, II, do Código Civil Brasileiro, por ser considerado
excessivo para a consecução do objeto social. A única sócia autoriza a
administração da Sociedade a tomar as medidas necessárias para dar
publicidade a esta Ata de Deliberação da Única Sócia no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação e declara para os
fins legais que a redução de capital aqui aprovada tornar-se-á efetiva após
o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação
desta Ata de Deliberação da Única Sócia nos termos do artigo 1.084 do
Código Civil. Ribeirão Preto, 1º/12/2020. Daniel Nunes Romero -
Presidente da Mesa. Gennaro Oddone - Secretário da Mesa. PactoSP
Participações Ltda. - p. Daniel Nunes Romero e Gennaro Oddone.
W2G2 S.A.
CNPJ/ME nº 58.136.144/0001-50 - NIRE 35.300.192.141
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
A administração da W2G2 S.A., sociedade anônima de capital fechado
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 58.136.144/0001-50, com seus atos consti-
tutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE 35.300.192.141 (“Companhia”), nos termos do artigo
123 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), convoca os
acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordiná-
ria (“AGE”), em primeira convocação, no dia 10 de dezembro de 2020, às
08:00 horas, em formato digital, para examinarem, discutirem e delibera-
rem acerca da nova estrutura de Diretoria da Companhia: (i) da destituição
do Srs. Marcelo Vienna e Augusto Passmann Ribeiro da Costa, Direto
r
Presidente e Diretor Administrativo Financeiro, respectivamente; e (ii) da
eleição dos Srs. Edson Geraldo Marques Desidério e Joaquin Gonzalo
Cardoner, como Diretor Presidente interino e Diretor Administrativo Finan-
ceiro, respectivamente. A AGE será realizada por meio do Google Meet,
pelo qual os acionistas poderão ver e serem vistos, ouvir e se manifesta-
rem simultaneamente. Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato
pelo e-mail ricardo.godoy@poupafarma.com.br solicitando as orientações
técnicas de acesso ao sistema e de participação remota, inclusive a minu-
ta do boletim de voto a distância. Nos termos do artigo 126, da Lei das
S.A., para participar da AGE, os acionistas ou seus representantes legais
deverão apresentar à Companhia: (a) documentos de identidade que con-
tenham foto de seu titular e atos societários pertinentes que comprovem a
representação legal, quando for o caso; e/ou (b) original ou cópia autenti-
cada do instrumento de outorga de poderes de representação
com firma reconhecida em cartório. A Companhia solicita o envio de tais
documentos com, no mínimo, 48 horas de antecedência, para o e-mail
ricardo.godoy@poupafarma.com.br, observado, no entanto, a possibilida-
de de apresentação dos documentos exigidos com 30 minutos de antece-
dência do horário marcado para início das deliberações, nos termos do
artigo 3º, §2º da Instrução Normativa DREI nº 79/2020. Nos termos do ar-
tigo 121, §2º da Lei das S.A. e do artigo 9º da Instrução Normativa DREI nº
79/2020, os acionistas poderão exercer o direito de voto por meio do pre-
enchimento e envio do boletim de voto a distância à Companhia em até 5
(cinco) dias antes da data da AGE, ou seja, até 05 de dezembro de 2020
(inclusive). Para fins de esclarecimento, o envio de boletim de voto a dis-
tância não impede o acionista de se fazer presente à AGE e exercer seu
direito de participação e votação por meio do sistema eletrônico durante o
conclave, caso em que o boletim enviado será desconsiderado. Os docu-
mentos pertinentes à matéria a ser apreciada na AGE encontram-se, des-
de já, disponível aos acionistas, para consulta, na sede social da Compa-
nhia, nos termos do artigo 133, §3º e §4º da Lei das S.A., bem como
poderão ser disponibilizados por e-mail, mediante solicitação dos acionis-
tas ao e-mail ricardo.godoy@poupafarma.com.br.
Santos, 02 de dezembro de 2020
FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. - Acionista
Credit Suisse Hedging-Griffo
Wealth Management S.A.
CNPJ/ME nº 68.328.632/0001-12 – NIRE 35.300.324.072
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/10/2020
Hora e Local: 10:00 horas, na sede social, na Rua Leopoldo Couto de
Magalhães Jr., nº 700 – 11º andar (parte) – Itaim Bibi, cidade e Estado
de São Paulo. Convocação e Quorum: Aviso ao único acionista, Banco
de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., cujos representantes legais
estavam presentes à assembleia. Mesa: Edson Kojo – Presidente; Raphael
de Almeida Fonseca – Secretário. Deliberações: Todas tomadas pelos
votos do acionista único: (a) foi aprovada a lavratura da presente ata na
forma sumária, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de
forma do artigo 124, § 4º, da LSA; (c) foi eleito para compor a Direto-
ria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária (AGO)
do ano de 2021, para o cargo de Diretor sem designação específi ca, o
Sr. Luciano Fernandes Telo, RG nº 24.799.412-1 SSP/SP e CPF/MF nº
166.262.918-40; (d) o Diretor ora eleito declara não estar impedido por lei
especial ou condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o
sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos
da Declaração de Desimpedimento e do Termo de Posse, arquivados na
sede da Sociedade; e (e) nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a assembleia e lavrada a ata, assinada pelos presentes. Assinaturas dos
Presentes: Presidente – Edson Kojo; Secretário – Raphael de Almeida
Fonseca; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., neste ato
representado na forma de seu Estatuto Social por Teodoro Zemella Bruno
de Lima e Alexandre Sedola. São Paulo, 01/10/2020. Confere com o ori-
ginal lavrado no livro próprio. Assinatura: Raphael de Almeida Fonseca
–
Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 500.895/20-0 em 26/11/2020.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Concessionária de Rodovias do
Oeste de São Paulo - Viaoeste S.A.
CNPJ 02.415.408/0001-50 - NIRE 35.300.154.363 - Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 23 de Novembro de 2020
1. Data, Hora e Local: 23.11.2020, às 10h30, na sede da Concessioná-
ria de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. (“Companhia”),
localizada na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sen-
tido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP. 2. Presença:
Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº.
6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando
a totalidade do capital social, conforme se verifi ca da assinatura constan-
te e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convoca-
ção: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo
comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social,
conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente:
Fábio Russo Corrêa, e Secretária: Ana Luiza Borges Martins. 5. Ordem
do Dia: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da
Companhia do exercício social de 2020 (“Dividendos Intermediários”). 6.
Deliberações: A Acionista detentora da totalidade do capital social da
Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Autorizar a lavra-
tura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §
1º, da LSA; e 6.2. Aprovar, conforme atribuição prevista no artigo 27 do
Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral Or-
dinária que analisará as contas do exercício de 2020, a distribuição de Di-
videndos Intermediários no valor de R$ 187.849.564,00, à conta de par-
te do saldo dos lucros apurados entre 1º.01.2020 e 30.09.2020, sendo:
(1) (1.a) R$ 76.190.476,19, correspondentes a R$ 10,9028166941 por
lote de 1.000 ações ordinárias; e (1.b) R$ 83.809.523,81, corresponden-
tes a R$ 11,99309836351 por lote de 1.000 ações preferenciais, a serem
pagos em 25.11.2020; e (2) (2.a) R$ 13.261.697,14, correspondentes a
R$ 1,89774182068 por lote de 1.000 ações ordinárias; e (2.b) R$
14.587.866,86, correspondentes a R$ 2,08751600275 por lote de 1.000
ações preferenciais, a serem pagos até 22.12.2020. Os Dividendos Inter-
mediários ora aprovados serão pagos com base na composição acioná-
ria desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta as-
sembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é
assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será as-
sinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. Barueri/SP, 23.11.2020. Assina-
turas: Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luiza Borges Mar-
tins, Secretária. Acionista: Infra SP Participações e Concessões S.A., Sr.
Fábio Russo Corrêa. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavra-
do em livro próprio. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa - Assinado
com Certifi cado Digital ICP Brasil; Ana Luiza Borges Martins - Secretária
- Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 501.646/20-6
em 27.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Central Eólica SRMN IV S.A.
CNPJ/ME nº 29.507.214/0001-30 - NIRE 35.300.512.952
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 31/07/2020, às 12h15min, na sede social com a totalidade do
capital social. Mesa: Assumiu a presidência e o secretariado da mesa
da assembleia o Sr. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto
Junior. Deliberações Unânimes: AGO: (i) Declarar ter recebido as
contas da administração, o balanço patrimonial e demonstrações
financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2019 e aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial
e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais foram
publicados no DOESP e Jornal Diário Comercial, no dia 18/06/2020,
páginas 56 e 22, respectivamente, nos termos do Artigo 133, §3º da
LSA, conforme publicações que seguem anexas à presente ata;
(ii) Tendo em vista que a Companhia não auferiu lucros no exercício
findo em 31/12/2019, não há que se deliberar sobre sua destinação e
distribuição de dividendos; e (iii) Tendo em vista já desempenharem
outras funções no grupo da Companhia, com relação às quais já são
remunerados, os administradores da Companhia não farão jus à
percepção de remuneração adicional pelo exercício da administração
da Companhia, razão pela qual não será fixada remuneração global,
nos termos do artigo 152 da LSA, para o exercício de 2020. AGE:
(i) Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia de
Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 10º andar, sala 14, Vila Olímpia em
SP/SP, para Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9o andar, sala 12,
Itaim Bibi, em SP/SP. Em decorrência da deliberação tomada acima, fica
aprovada a alteração do Artigo 2o do Estatuto Social da Companhia, o
qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º
A Companhia tem sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3.729, 9º andar, sala 12, Itaim Bibi, em SP/SP.”. Nada mais. São Paulo,
31/07/2020. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior -
Presidente e Secretário. JUCESP nº 432.267/20-7 em 13/10/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 às 01:37:02.
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO