LICITAÇÃO - FUND. de Saúde e Assistência do MUNIC. de Caçapava
| Data de publicação | 19 Fevereiro 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (33) – 43
Arteris Participações S.A.
CNPJ/ME nº 23.801083/0001-13 – NIRE 35.300.485.858
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/12/2020
1. Data, Hora e Local: Aos 31/12/2020, às 16:00 horas, na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição,
São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação,
nº 6.404/76”), tendo em vista a presença do acionista representante da
totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Mesa: Presidente:
Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli
Tâmega. 4. Ordem do dia: 4.1. Aprovar a distribuição de juros sobre
capital próprio, aos acionistas da Companhia, até 31/12/2021, no valor
de R$ 1.701.714,18 (um milhão, setecentos e um mil, setecentos e qua-
torze reais e dezoito centavos), os quais descontados do imposto de
renda perfazem o montante de R$ 1.446.457,06 (um milhão, quatro-
centos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e
seis centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo
mínimo obrigatório. 5. Deliberações: O acionista delibera o que segue:
5.1. Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do dia, aprovando
a distribuição ali descrita; 5.2. Aprovar a lavratura desta Ata em forma
de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da
Lei 6404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada
a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr.
Juan Gabriel Lopez Moreno; Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega da Mesa;
Acionista: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega). São Paulo, 31/12/2020. “Confere com a original lavrada
em livro próprio”. Assinaturas: Juan Gabriel Lopez Moreno – Presi-
dente da Mesa. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária da Mesa.
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifi co o registro sob o nº
85.662/21-5 em 09/02/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
FUSAM - Fundação de Saúde e
Assistência do Município de Caçapava
CNPJ nº 50.453.703/0001-43
Edital de Licitação
Levamos ao conhecimento dos interessados que se encontram abertas
as seguintes modalidades:
Processo nº 011/2021 - Pregão Presencial nº 003/2021 - Objeto -
Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Implantação e
Manutenção de Sistema Informatizado Integrado, Concessão do Direito
de uso de Sistema Informatizado integrado para a Fusam - Fundação de
Saúde e Assistência do Município de Caçapava, conforme Termo de
Referencia anexo ao edital - Abertura dos Envelopes: 04/03/2021 às
09h30min; Processo nº 030/2021 - Pregão Presencial nº 008/2021 -
SRP nº 005/2021 - Objeto - Registro de Preços para eventual Aquisição
de Medicamentos - Abertura dos Envelopes: 09/03/2021 às 09h30min;
Processo nº 031/2021 - Pregão Presencial nº 009/2021 - SRP nº
006/2021 - Objeto - Registro de Preços para eventual Aquisição de
Material Hospitalar - Abertura dos Envelopes: 11/03/2021 às 09h30min -
Edital completo está disponível no site www.fusam.com.br. Caçapava,
19/01/2021. Joaquim Franco Hilário Cioffi - Presidente da FUSAM.
YOU INC Incorporadora
e Participações S.A.
Companhia Ab erta–Categor ia “A”
CNPJ n.º 11.284.204/00 01-18 - NIRE 35.300.3 93.775
COMUNICADO AO MERCADO
YOU INC Incorporadora e Participações S.A. (“Companhia”), em
cumprimento às disposições constantes da Instrução CVM nº 358/2002
e da Instrução CV M 480/2009, vem a pú blico, por meio do comu nicado
ao mercado, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que
seu Conselho de A dministração elegeu , na data de hoje, o Sr. Maurício
Duarte Belo ao c argo de Diretor de O perações (C OO). A Compan hia
deseja as boas -vindas ao Sr. Mauríci o Duarte Belo. SP, 18/02 /2021.
David Leon Rubin sohn - Diretor de Re la
ç
ão com Investidor es
(
DRI
)
.
Fundação Butantan
CNPJ: 61.189.445/0001-56
RESULTADO CERTAME - COMISSÃO DE JULGAMENTO
EDITAL Nº 002/2020. PROCESSO: 001/0708/001.851/2020.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO DE
SELEÇÃO: Contratação de empresa especializada para construção do
Complexo de Equinos na Fazenda São Joaquim, situada na cidade de
A
raçariguama - São Paulo/SP. A comissão especial de licitações com base
nas análises realizadas em estrita conformidade com o estabelecido no
edital, declara a proponente M&G EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no
C.N.P.J.: 02.632.324/0001-78 a vencedora do certame.
SERASA S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80
Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 09 de Setembro de 2020
Aos 09 dias do mês de setembro de 2020, reuniu-se a Diretoria da Sera-
sa S.A., em sua sede social, na Avenida das Nações Unidas, 14401 – Tor-
re C-1 do Complexo Parque da Cidade – conjuntos 191, 192, 201, 202,
211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, na cidade e Estado de São Pau-
lo, com a presença de seu Diretor Presidente, Sr. Valdemir Bertolo e de
seus Diretores, Srs. Sergio Souza Fernandes Junior, Vander Ossamu Na-
gata, Alberto Wagner Teixeira Campos e Rodrigo José Sanchez. Assumiu
a Presidência da reunião o Sr. Diretor Presidente, que convidou a mim,
Vanessa de Oliveira Marçon (OAB/SP nº 319.102), para secretariá-lo. A
seguir, informou que a reunião tinha a fi nalidade de deliberar sobre a cor-
reção do CEP que equivocadamente constou na ata de Reunião de Dire-
toria datada de 22 de fevereiro de 2016, registrada na JUCESP sob o nº
131.602/16-0, em 23 de março de 2016, referente à fi lial inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 62.173.620/0086-79 e registrada sob o NIRE
35.9.0485955-9, passando o endereço a constar de: Avenida das Nações
Unidas, 18801, conjunto 710, Edifício Novamerica of Park, Vila Almeida,
São Paulo/SP, CEP 04795-100, para: Avenida das Nações Unidas, 18801,
conjunto 710, Edifício Novamerica of Park, Vila Almeida, São Paulo/SP,
CEP 04757-025. Discutido o assunto, a proposta foi aprovada por unani-
midade de votos. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida
e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Mesa: Presidente – Sr.
Valdemir Bertolo; Secretária – Sra. Vanessa de Oliveira Marçon. Diretor
Presidente: Sr. Valdemir Bertolo; Diretor - Sr. Sergio Souza Fernandes Ju-
nior; Diretor – Vander Ossamu Nagata; Diretor – Alberto Wagner Teixeira
Campos; e Diretor – Rodrigo José Sanchez. Certifi co que esta é a cópia
fi el da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 09 de setembro de 2020.
Vanessa de Oliveira Marçon - Secretária. JUCESP nº 383.988/20-2 em
21.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
TOTVS S.A.
CNPJ/ME nº 53.113.791/0001-22 - NIRE 35.300.153.171
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 22/01/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 22/01/2021, às 17h, remotamente,
nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da TOTVS S.A. (“TOTVS” ou
“Companhia”) e do artigo 17 do Regimento Interno do Conselho de Admi-
nistração da Companhia. 2. Mesa: Presidente: Sr. Laércio José de Lucena
Cosentino; Secretária: Sra. Téssie Massarão Andrade Simonato. 3. Convo-
cação e Presença: Convocação devidamente realizada, nos termos do
artigo 18, §1º do Estatuto Social da TOTVS e do artigo 15 do Regimento
Interno do Conselho de Administração. Presente a maioria dos membros
do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Laércio José
de Lucena Cosentino, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Gilberto Mifano,
Guilherme Stocco Filho, Mauro Rodrigues da Cunha e a Sra. Maria Letícia
de Freitas Costa. Registra-se a ausência justificada da Sra. Sylvia de
Souza Leão Wanderley. Presente também, como convidado, o Sr. Dennis
Herszkowicz, Diretor-Presidente da Companhia e, parcialmente da reu-
nião, Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de
Relações com Investidores. 4. Ordem do Dia: (I) Acompanhamento dos
projetos estratégicos da Companhia - O Conselho de Administração se
reuniu na presente data para debater acerca dos projetos estratégicos.
5. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o
Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos. A presente ata foi lida e
aprovada, sem ressalvas, por todos os presentes. Ata lavrada em livro
próprio. São Paulo, 22/01/2021. Laércio José de Lucena Cosentino -
Presidente. Téssie Massarão Andrade Simonato - Secretária. JUCESP -
96.030/21-5 em 15/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SERASA S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80
Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A. Realizada em 04.05.2020.
Aos 04.05.2020, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A., em sua sede social,
na Avenida das Nações Unidas, 14401 – Torre C-1 do Complexo Parque da
Cidade – conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241
e 242, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença de seu Diretor
Presidente, Sr. Valdemir Bertolo e de seus Diretores, Srs. Sergio Souza
Fernandes Junior, Vander Ossamu Nagata, Alberto Wagner Teixeira
Campos e Rodrigo José Sanchez. Assumiu a Presidência da reunião o Sr.
Diretor Presidente, que convidou a mim, Renata Quiroga Chate (OAB/SP
nº 173.499), para secretariá-lo. A seguir, informou que a reunião tinha a
fi nalidade de deliberar sobre a alteração da fi lial, CNPJ/MF n°
62.173.620/0013-13 e NIRE 35.9.0187621-5, situada na Rua Sacramento,
n° 126, Sala 101 a 104, 10° andar, CEP 13010-210, Campinas/SP para a
Avenida Barão de Itapura, n° 1.518,Terreo, Loja 01, CEP: 13020-432,
Campinas/SP. Discutido o assunto a proposta foi aprovada por unanimidade
e deliberou-se adotar as providências para as regularizações necessárias
perante as repartições públicas competentes. Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos
presentes. Mesa: Presidente – Sr. Valdemir Bertolo; Secretária – Sra.
Renata Quiroga Chate. Diretor Presidente: Sr. Valdemir Bertolo; Diretor -
Sr. Sergio Souza Fernandes Junior; Diretor – Vander Ossamu Nagata;
Diretor – Alberto Wagner Teixeira Campos; e Diretor – Rodrigo José
Sanchez. Certifi co que esta é a cópia fi el da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 4.05.2020. Renata Quiroga Chate - Secretária. JUCESP nº
231.378/20-8 em 03.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE
RISCOS LTDA.
CNPJ/ME nº 07.065.131/0001-04 - NIRE 35.228.022.478
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS A SER
REALIZADA EM 25.02.2021
MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCOS LTDA., s ociedade
empresária do tipo limitada, com sede e foro jurídico na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, nº. 200, 10º andar, no
Bairro de Cidade Monções, CEP.: 04.575-020, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 07.065.131/0001-04 (a “Sociedade”), vem especialmente pela
presente, nos termos do Artigo 1.085 do Código Civil, conforme alterado
(o “Código C ivil”), e do Item 7.1 da Instrução N ormativa 81/20 20 do DREI,
Anexo IV, convocar os senhores sócios para reunirem-se no dia
25/02/2021, às 16:00 horas, na sede social da Sociedade, para examinar,
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) exclusão da sócia
Ana Rocha da Silva, em virtude de ato de inegável gravidade, que põe em
risco a continuidade da empresa desempenhada pela Sociedade. Nos
representado na reunião de sócios por outro sócio ou por advogado,
mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados,
devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata,
devendo ainda apresentar à Sociedade, conforme o caso: (i) documento
de identidade hábil do sócio ou de seu representante; e (ii) na hipótese de
representação do sócio, a procuração acima referida. Os documentos e
informações relativos à matéria a ser especialmente deliberada na
Reunião de Sócios encontram-se à disposição dos sócios na sede social
da Sociedade. São Paulo, 17 de fevereiro de 2021. Administração.
SERASA S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80
Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A. Realizada em 17.06.2020.
Aos 17.06.2020, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A., em sua sede social,
na Avenida das Nações Unidas, 14401 – Torre C-1 do Complexo Parque da
Cidade – conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241
e 242, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença de seu Diretor
Presidente, Sr. Valdemir Bertolo e de seus Diretores, Srs. Sergio Souza
Fernandes Junior, Vander Ossamu Nagata, Alberto Wagner Teixeira
Campos e Rodrigo José Sanchez. Assumiu a Presidência da reunião o Sr.
Diretor Presidente, que convidou a mim, Renata Quiroga Chate (OAB/SP
nº 173.499), para secretariá-lo. A seguir, informou que a reunião tinha a
fi nalidade de deliberar sobre a inclusão de 3 novas atividades econômicas
secundárias a serem exercidas pela fi lial, CNPJ/MF n° 62.173.620/0104-
95 e NIRE 42901158440, situada na Rua Doutor Leo de Carvalho, nº 74
–
11º e 15º andares, salas 1105 a 1107 e 1501 a 1508, bairro Velha,
Blumenau/SC, CEP 89036-239, quais sejam: (a) agências de publicidade
(CNAE 7311-4/00), (b) consultoria em publicidade (CNAE 7319-0/04), (c)
outras atividades de publicidade não especifi cadas anteriormente (CNAE
7319-0/99). Discutido o assunto a proposta foi aprovada por unanimidade
e deliberou-se adotar as providências para as regularizações necessárias
perante as repartições públicas competentes. Nada mais a tratar, lavrou-se
esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Mesa:
Presidente – Sr. Valdemir Bertolo; Secretária – Sra. Renata Quiroga Chate.
Diretor Presidente: Sr. Valdemir Bertolo; Diretor - Sr. Sergio Souza
Fernandes Junior; Diretor – Vander Ossamu Nagata; Diretor – Alberto
Wagner Teixeira Campos; e Diretor – Rodrigo José Sanchez. Certifi co que
esta é a cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 17.06.2020.
Renata Quiroga Chate - Secretária. JUCESP nº 354.693/20-7 em
01.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Nova Investimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº: 50.909.332/0001-61 - NIRE: 35.218.911.466
Ata de Reunião Extraordinária de Sócios
Data/Hora/Local: 16/02/2021, às 10:00, na Rua Doutor José de Sá nº 153
- Sala nº 2, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Flávio Domingos Prando;
Secretária: Vera Lúcia Ferraz Prando. Convocação: Dispensada, nos ter-
pital social: Flávio Domingos Prando, RG n° 5.527.962-4 SSP/SP e CPF
/
MF n° 006.074.178-38, e Vera Lúcia Ferraz Prando, RG n° 7.760.390-4
SSP/SP e CPF/MF n° 011.756.698-57. Ordem do dia/Deliberações:
“Aprovadas por unanimidade”: 1. A redução do capital social já integraliza-
do, com restituição aos sócios, na respectiva proporção de participação,
atualmente de R$ 220.000,00 para R$ 10.000,00, uma redução, portanto,
no valor de R$ 210.000,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código
Civil, realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais,
atualmente de R$ 1,00 para R$ 0,045454545 por quota. 2. O grupamento
das 220.000 quotas da Sociedade, no valor nominal de R$ 0,045454545
cada, na proporção de 22,00000022 para 1, de forma que o capital da
Sociedade passe a ser dividido em 10.000 quotas, no valor nominal de
R$ 1,00 cada, distribuídas entre os sócios na proporção que detêm no
capital social. 3. Por consequência das deliberações acima, o capital social
passará a ser distribuído da seguinte forma: Flávio Domingos Prando
possuirá 9.991 quotas no valor total de R$ 9.991,00 e Vera Lúcia Ferraz
Prando possuirá 9 quotas no valor total de R$ 9,00. 3. A redução do capital
da Sociedade ora aprovada será efetivada mediante o registro da presente
A
ta na JUCESP, após decorrido o prazo de 90 dias contados da publica-
ção desta Ata, nos termos do artigo 1.084 da Lei 10.406/02 e o registro
do Instrumento Particular da Sociedade que deliberar sobre a alteração
do Artigo 5º do Contrato Social na JUCESP. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pe-
los presentes. São Paulo/SP, 16/02/2021. Mesa/Sócios: Flávio Domingos
Prando - Presidente
;
Vera Lúcia Ferraz Prando - Secretária.
SERASA S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80
Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A. Realizada em 19.06.2020.
Aos 19.06.2020, reuniu-se a Diretoria da Serasa S. A., em sua sede social,
na Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da
Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241
e 242, na cidade de São Paulo/SP, com a presença de seu Diretor Presi-
dente, Sr. Valdemir Bertolo e de seus Diretores, Sergio Souza Fernandes
Junior, Vander Ossamu Nagata, Alberto Wagner Teixeira Campos e Rodri-
go José Sanchez. Assumiu a Presidência da reunião o Diretor Presidente,
que convidou a mim, Renata Quiroga Chate (OAB/SP 173.499), para se-
cretariá-lo. A seguir, informou que a reunião tinha a fi nalidade de deliberar
sobre a inclusão de 1 nova atividade econômica secundária a ser exercida
pela fi lial inscrita no CNPJ/MF 62.173.620/0093-06 e NIRE 35905071572,
situada na Avenida Doutor Heitor Jose Reali, nº 360, Loc. 48 - Q.001, Dis-
trito Industrial, São Carlos/SP, CEP 13571-385, qual seja: atividades de co-
branças e informações cadastrais (CNAE 8291-1/00). Discutido o assunto
a proposta foi aprovada por unanimidade e deliberou-se adotar as provi-
dências para as regularizações necessárias perante as repartições públi-
cas competentes. Nada mais a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelos presentes. Mesa: Presidente - Valdemir Ber-
tolo; Secretária - Renata Quiroga Chate. Diretor Presidente: Valdemir Ber-
tolo; Diretor - Sergio Souza Fernandes Junior; Diretor - Vander Ossamu
Nagata; Diretor - Alberto Wagner Teixeira Campos; e Diretor - Rodrigo José
Sanchez. Certifi co que esta é a cópia fi el da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 19.06.2020. Renata Quiroga Chate - Secretária. JUCESP nº
254.134/20-8 em 14.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SERASA S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80
Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A.
Realizada em 05 de Maio de 2020.
Aos 05 dias do mês de maio de 2020, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A.,
em sua sede social, na Avenida das Nações Unidas, 14401 – Torre C-1 do
Complexo Parque da Cidade – conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212,
221, 222, 231, 232, 241 e 242, na cidade e Estado de São Paulo, com a
presença de seu Diretor Presidente, Sr. Valdemir Bertolo e de seus
Diretores, Srs. Sergio Souza Fernandes Junior, Vander Ossamu Nagata,
Alberto Wagner Teixeira Campos e Rodrigo José Sanchez. Assumiu a
Presidência da reunião o Sr. Diretor Presidente, que convidou a mim,
Renata Quiroga Chate (OAB/SP nº 173.499), para secretariá-lo. A seguir,
informou que a reunião tinha a fi nalidade de deliberar sobre o encerramento
das atividades e o respectivo fechamento da fi lial situada na Avenida Dr.
José Bonifácio Coutinho Nogueira, n° 150, Conjunto 01, térreo, Sala 6,
Edifício Galleria Plaza, Jardim Madalena, Campinas/SP, CEP 13.091-611,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 62.173.620/0127-81 e registrada sob o NIRE
n° 35905748181. Discutido o assunto, a proposta foi aprovada por
unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que,
lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Mesa: Presidente
–
Sr. Valdemir Bertolo; Secretária – Sra. Renata Quiroga Chate. Diretor
Presidente: Sr. Valdemir Bertolo; Diretor - Sr. Sergio Souza Fernandes
Junior; Diretor – Vander Ossamu Nagata; Diretor – Alberto Wagner Teixeira
Campos; e Diretor – Rodrigo José Sanchez. Certifi co que esta é a cópia fi el
da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de maio de 2020. Renata
Quiroga Chate - Secretária. JUCESP nº 231.850/20-7 em 03.07.2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
KPE Performance em Engenharia S.A.
CNPJ/ME nº 38.316.316/0001-60 - NIRE nº 35.3.0055546-5
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 06 de Fevereiro de 2021
1. Data, Hora e Local: Em 06 de fevereiro de 2021, às 14h, na sede da
KPE Performance em Engenharia S.A., localizada na Cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, nº 524, conjunto 123,
12º andar, bairro Pinheiros, CEP: 05424-904 (“Companhia”). 2. Publica-
ç
ões: As contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais de-
monstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, Seção Empresarial, páginas 13 e no Jornal O Estado de São
Paulo, páginas B8, na edição de 06/02/2021. 3. Convocação e Presença:
Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto
s
ente à assembleia acionistas representando a totalidade do capital social,
c
onforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.
4
. Mesa: Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Josedir Barreto dos
Santos e convidou o Sr. José Manuel Boulhosa Parada para secretariá-lo.
5
. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) as contas dos administradores e as
d
emonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício encerra-
d
o em 31 de dezembro de 2020; (ii) a destinação do resultado do exercício
s
ocial encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6. Deliberações: As acio-
nistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,
d
eliberaram o que segue: 6.1. Considerar sanada a falta de publicação dos
a
núncios e a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da LSA, nos
t
ermos da permissão conferida pelo parágrafo 4º do mesmo artigo 133 da
LSA.. 6.2. Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e
d
emais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em
3
1 de dezembro de 2020, que seguem anexas à presente ata. 6.3. Tendo
e
m vista que a Companhia não auferiu lucro líquido no exercício social
e
ncerrado em 31 de dezembro de 2020, não haverá distribuição de divi-
d
endos mínimos obrigatórios. Sendo assim, aprova a destinação do preju-
ízo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante total
d
e R$ 1.276.879,46 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, oitocentos
e
setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), para a conta de prejuí-
z
os acumulados da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
s
er tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata
q
ue, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Josedir Barreto
d
os Santos - Presidente; José Manuel Boulhosa Parada - Secretário. Acio-
nistas Presentes: METHA S.A. - em Recuperação Judicial, Construtora
O
AS S.A. - em Recuperação Judicial, G.O. Participações S.A. e Alpha 3
Participações S.A., a presente ata é redigida na forma de sumário, nos
t
ermos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA, e é cópia fiel do original lavra-
d
o em livro próprio. São Paulo/SP, 06 de fevereiro de 2021. Mesa: Josedir
Barreto dos Santos - Presidente da Mesa; José Manuel Boulhosa
Parada - Secretário. JUCESP nº 89.177/21-6 em 11/02/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
ViaPaulista S.A.
CNPJ/ME nº 28.019.100/0001-89 – NIRE 35.300.505.051
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 31 de dezembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 31/12/2020, às 17:30 horas, na sede social
da ViaPaulista S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia Anhanguera,
km 312,2, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube, São Paulo-SP. 2. Convo-
cação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do
vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações
de emissão da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez
Moreno; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem do Dia:
4.1. Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionis-
tas da Companhia, até 31/12/2021, no valor de R$ 2.216.086,18 (dois
milhões, duzentos e dezesseis mil, oitenta e seis reais e dezoito centa-
vos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de
R$ 1.883.673,25 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos
e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), que serão considerados
como antecipação do dividendo mínimo obrigatório. 5. Deliberações:
Por unanimidade, o acionista delibera o que segue: 5.1. Aprovar a maté-
ria constante do item 4.1 da Ordem do dia, aprovando a distribuição ali
descrita; 5.2. Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em con-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia
Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e
achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez
Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris
S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).
Ribeirão Preto, 31/12/2020. “Confere com a original lavrada em livro pró-
prio” Assinaturas: Juan Gabriel Lopez Moreno – Presidente da Mesa;
Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária da Mesa. Junta Comercial
do Estado de São Paulo. Certifi co o registro sob o nº 87.723/21-9 em
10/02/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 às 00:47:28
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