AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A NIRE nº 26.300.019.248 CNPJ/MF nº 13.178.690/0001- 15 Extrato da Ata da QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUINTA REUNIÃO ANUAL – 2020, do Conselho de Administração realizada no dia vinte e oito do mês de setembro de 2020, às 15h, virtualmente, através da plataforma Google Meet, nos termos do artigo 30, caput, do Estatu...
| Data de publicação | 18 Novembro 2021 |
| Gazette Issue | 217 |
| Section | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVIII • Nº 217 Recife, 18 de novembro de 2021
CERTIFICADO DIGITALMENTE
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO S/A
NIRE nº 26.300.019.248
CNPJ/MF nº 13.178.690/0001-15
Extrato da Ata da QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
QUINTA REUNIÃO ANUAL – 2020, do Conselho de
Administração realizada no dia vinte e oito do mês de setembro
de 2020, às 15h, virtualmente, através da plataforma Google
Meet, nos termos do artigo 30, caput, do Estatuto Social.
Convocação pelo seu Presidente, nos moldes do caput do art. 28,
do Estatuto Social, com apresentação da pauta dos assuntos a
serem tratados e presentes: virtualmente, Sr. Ruy Bezerra de
Oliveira Filho (Presidente do Conselho); Sr. Marcelo Andrade
Bezerra Barros (Vice-presidente do Conselho); Sr. Antônio Mario
da Mota Limeira Filho; Sr. Leonardo Ângelo de Souza Santos e
Sr. José Francisco de Melo Cavalcanti Neto, todos membros
titulares do Conselho de Administração. Presentes ainda,
virtualmente os Convidados, Sr. Eduardo Luiz de Almeida
Queiroz, Diretor Financeiro e de Planejamento e Controle; Sr. Elly
Anderson Teodósio da Silva, Diretor Administrativo; Sra. Angélica
Cristiane Lira Miranda, Superintendente Jurídica; Sra. Joselma
Maria da Silva Menezes, Auditora Interna e; Sra. Ângela Mochel
de Souza Netto, representante do Conselho Fiscal, em
conformidade com a previsão contida no artigo 57, caput, do
Estatuto Social. Mesa: Sr. Ruy Bezerra de Oliveira Filho,
Presidente. Sra. Angélica Cristiane Lira Miranda, Secretária.
Após lida a Ordem do Dia pelo Presidente, os Conselheiros
deliberam, por unanimidade de votos: (1) Análise das
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício do primeiro
semestre de 2020; (2) Balanço das medidas adotadas pela
Companhia, para enfrentamento ao Coronavírus; (3) Deliberação
de aumento de capital social da Companhia até o limite de
8.000.000,00 (oito milhões) de ações; (4) Aprovação de
instrumentos, em atendimento à Lei das Estatais: Política de
Transações por partes relacionadas 2019; Política de
Transações por partes relacionadas 2020; Código de Conduta e
Integridade e; Carta Anual de Governança Corporativa 2020; (5)
Acompanhamento do status das demandas, objeto de
apontamento pelo Banco Central do Brasil e; (6) Outros assuntos
correlatos. Arquivamento: Ata arquivada na Junta Comercial do
Estado de Pernambuco sob o nº 20218034245 de 16/11/2021.
Aos interessados será fornecida cópia de inteiro teor desta Ata,
que se encontram à disposição na sede social da sociedade.
Recife/PE, 17 de novembro de 2021. Márcio Stefanni Monteiro
Morais, Presidente.
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