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ATA - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 9 Citado por Related
Vincent
Data de publicação08 Junho 2022
SeçãoCaderno Empresarial
quarta-feira, 8 de junho de 2022 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 132 (107) – 3
Fundação Faculdade de Medicina
CNPJ 56.577.059/0001-00
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontram-se abertas as licitações na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO: Processo FFM RC nº 35.260 -
Pregão nº: PR 0104/2022-01. BEC: 891000801002022OC00049.
CADEIRAS DE RODAS ADULTO. Sessão no dia 27/06/2022, às 10h00.
Processo FFM RC nº 35.266 - Pregão nº: PR 0105/2022-01. BEC:
891000801002022OC00050. CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.
Sessão no dia 27/06/2022, às 14h00. Processo FFM RC nº 35.653 -
Pregão nº: PR 0115/2022-00. BEC: 891000801002022OC00048.
GONODOTROPINA E GANIRRELIX. Sessão no dia 29/06/2022, às 10h00.
Processo FFM RC nº 35.674 - Pregão nº: PR 0118/2022-00. BEC:
891000801002022OC00047. MEDICAMENTOS PARA A CASA DA AIDS.
Sessão no dia 28/06/2022, às 14h00. Processo FFM RC nº 35.208 - Pregão
nº: PR 0120/2022-00. BEC: 891000801002022OC00051. ARMÁRIOS EM
A
ÇO. Sessão no dia 27/06/2022, às 11h00. Processo FFM RC nº 35.790 -
Pregão nº: PR 0121/2022-00. BEC: 891000801002022OC00053.
CARBONATO DE CALCIO 1250MG CONTENDO 500MG DE CÁLCIO
ELEMENTAR. Sessão no dia 28/06/2022, às 10h00. Processo FFM RC nº
35.339 - Pregão nº: PR 0108/2022-00. BEC: 891000801002022OC00033.
A
RMÁRIOS. Sessão no dia 28/06/2022, às 11h00. Interessados deverão
acessar o endereço www.bec.sp.gov.br, a partir do dia 09/06/2022, mediante
obtenção de senha de acesso ao sistema. Edital encontra-se disponível no
endereço www.ffm.br. Informações podem ser obtidas através do telefone:
(11) 3016-4900 ou e-mails: ccalado@ffm.br / mirias@ffm.br / fssouza@ffm.
br / pmoschetta@ffm.br / danubiam@ffm.br Ludemar Sartori - Gerente de
Suprimentos e Operações - Fundação Faculdade de Medicina
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho da Superintendência de 01/06/2022. Processo nº
001/0708/003.710/2021. Objeto: Aquisição de Ferramentas. Pregão
Eletrônico nº 048/2022. HOMOLOGO PARCIALMENTE, com fulcro no
disposto no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei Federal 10.520/2002,
combinado com artigo 12 do Decreto 47.945/2003 e inciso VII do artigo 6º
da Resolução CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório adotado na
modalidade Pregão Eletrônico, ficando, em decorrência, ADJUDICADO,
os itens nºs 02 e 12 em favor da empresa COMERCIAL AGROPECUÁRI
A
SCARPARO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 56.780.901/0001-06, perfazendo
o valor total de R$ 6.900,00, o item nº 03 em favor da empresa DAFMAQ
COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 14.636.329/0001-58,
perfazendo o valor total de R$ 10.500,00, o item nº 06 em favor da empresa
FÁBIO RADESCA, inscrita no CNPJ Nº 19.778.407/0001-72, perfazendo o
valor total de R$ 894,60, os itens nºs 08, 09, 11 e 13 em favor da empresa
ISOPRÓ ISOLAÇÃO E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA- EPP, inscrita
no CNPJ Nº 14.724.961/0001-53, perfazendo o valor total de R$ 5.784,00.
Ressalto que os itens nºs 01, 04, 05, 07 e 14 restaram FRACASSADOS,
devendo ser inseridos em novo procedimento licitatório, em momento
oportuno e em relação ao item 10, proponho a retomada da Etapa em sua
fase de aceitabilidade de preços, devido a declassificação erroneamente
da empresa classificada para o item em questão. Despacho da
Superintendência de 31/05/2022. Processo nº 001/0708/000.874/2022.
Objeto: Aquisição de equipamentos de telefonia. Pregão Eletrônico nº
098/2022. HOMOLOGO, com fulcro no disposto no inciso XXII, do artigo
4º, da Lei Federal 10.520/2002, combinado com artigo 12 do Decreto
47.945/2003 e inciso VII do artigo 6º da Resolução CEGP - 10/2002, o
procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão Eletrônico, ficando,
em decorrência, ADJUDICADO, o item nº 2 em favor da empresa JAIR
DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ Nº 28.604.543/0001-37,
perfazendo o valor total de R$ 29.400,00. Ressalto que o item nº 1 restou
FRACASSADO, devendo ser inserido em novo procedimento licitatório,
em momento oportuno.
Fresenius Kabi Brasil Ltda.
CNPJ/MF nº 49.324.221/0001-04 - NIRE 35.208.642.985
Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 06 de junho de 2022
Data e horário: 06 de junho de 2022, às 10 horas. Local: Na sede da
sociedade localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Avenida Marginal Projetada, 1652, na altura dos km 21 e 22 da Rodovia
Presidente Castelo Branco, Galpões 1, 2 - parte, 3, 4, 5, 6, 7 - parte e 8 -
parte, Sítio Tamboré, CEP 06460-200. Presença: Única sócia
representando a totalidade do capital social da Fresenius Kabi Brasil
Ltda., sociedade empresária limitada unipessoal, com sede na cidade de
Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Projetada, 1652, na
altura dos km 21 e 22 da Rodovia Presidente Castelo Branco, Galpões 1,
2 - parte, 3, 4, 5, 6, 7 - parte e 8 - parte, Sítio Tamboré, CEP 06460-200,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 49.324.221/0001-04,
devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo (“JUCESP”) sob o Número de Inscrição nº 35.208.642.985
(“Sociedade”), a saber que Fresenius Holding B.V., sociedade constituída
e existente sob as leis do Reino da Holanda, com sede em 7881 HM
Emmer-Compascuum, Runde ZZ 41, Reino da Holanda, inscrita no CNPJ
/
MF sob nº 12.068.232/0001-60, neste ato representada por seus bastantes
procuradores, Srs. Hernani Jorge Dos Santos Silva Umbelino Serio,
português, casado, farmacêutico, portador da cédula de identidade para
estrangeiro RNE nº G213213-5, CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF nº
075.863.051-45 e Gustavo Pagani, brasileiro, casado, contador, portador
da cédula de identidade RG nº 26.300.565-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 258.886.428-78, ambos com escritório na Cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Projetada, nº 1652, galpões 1,
2 parte, 3, 4, 5, 6, 7 parte e 8 parte, Tamboré. Convocação: Dispensada a
convocação formal, nos termos do disposto no artigo 1.072, parágrafo 2º
do Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406 de 1º de janeiro de 2002. Mesa:
Presidente o Sr. Hernâni Jorge dos Santos Silva Umbelino Sério e
Secretário o Sr. Gustavo Pagani. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a
redução do capital social da Companhia no valor total de R$ 135.000.000,00
(cento e trinta e cinco milhões de reais), por ser excessivo em relação
ao objeto da sociedade. Deliberações: Após exame e discussão da
matéria constante na Ordem do Dia, resolve a sócia, sem ressalvas,
(i) aprovar a redução do capital social, integralmente integralizado
que passará de R$ 1.011.052.476,00 (um bilhão, onze milhões,
cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais), para
R$ 879.052.476,00 (oitocentos e setenta e nove milhões, cinquenta e
dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais), reduzindo-o, portanto, em
R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais); (ii) para os
efeitos do §1º do artigo 1084 da Lei nº 10.406/02, o arquivamento da
Alteração Contratual deliberando a redução de capital se dará no prazo de
90 (noventa) dias contados da publicação desta ata; (iii) O montante ora
reduzido será devolvido à única sócia. Encerramento: Aprovadas as
deliberações acima, foi dada, então a palavra a quem dela quisesse fazer
uso. No silêncio, foram declarados como encerrados os trabalhos da
Reunião, reduzida a termo por mim, Secretário, em ata que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes em 03 (três) vias de igual
teor e forma. Barueri, 06 de junho de 2022. Hernâni Jorge Dos Santos
Silva Umbelino Sério - Presidente; Gustavo Pagani - Secretário.
Fresenius Holding B.V. - Hernâni Jorge Dos Santos Silva Umbelino Sério
/
Gustavo Pagani.
R
á
dio Panamericana
S
.A.
CNPJ 60.628.922/0001-70 - NIRE 35300029763
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 20/04/22.
Na Sede Social, em 20/4/22, às 9hs. Presença: Os acionistas. Direção
dos trabalhos: Presidente: Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho;
Secretário: Marcelo Leopoldo e Silva de Carvalho. Deliberações: Por una-
nimidade: a) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações
¿QDQFHLUDVGRVH[HUFtFLRVGH H¿QGRV QDIRUPDTXHIRL SXEOL-
FDGDHDFDWDQGRWRGDVDVH[SOLFDo}HVGR'LUHWRU3UHVLGHQWHQRWDGDPHQWH
TXDQWRD DSOLFDomR HP RXWUDV HPSUHVDV FRQWUDWRV GH P~WXRV ¿UPDGRV
FRPHQWHVH[yJHQRVD VRFLHGDGHDUUHQGDPHQWRHORFDomRGH EHQVHGL-
UHLWRVDRXWUDV HPSUHVDVLQFOXVLYHH HVSHFLDOPHQWHQRTXH WRFDRQRPH
HPDUFDV³-RYHP 3DQ´HPIDYRUGD HPSUHVD'LJLWDO6HYHQ 3URGXWRUDH
'LVWULEXLGRUD(LUHOOL&13-Q TXHH[SORUDUmRDWLYL-
GDGHVQmR DEUDQJLGDV SHOD &LD SUHVHQWH -RYHP 3DQ H LQYHVWLPHQWRV
em tecnologia; b) $SURYDUDFRQWLQXLGDGHGDDSOLFDomRGHSDUFHODGROXFUR
OtTXLGRHPLQYHVWLPHQWRVWHFQROyJLFRVHDPSOLDomR GRVHVW~GLRVGHiXGLR
HYtGHRFRQWUDWDomRGHHPSUHVDVHSHVVRDVMXUtGLFDVSDUDDSUHVWDomRGH
VHUYLoRVHVSHFLDOL]DGRVHD¿QVDDWLYLGDGHGHUDGLRGLIXVmRHVXDVDWLYLGD-
GHVPHLREHPFRPRPDQWHUDSROtWLFDDWXDOGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
HUHPXQHUDomRGHMXURV VREUHRFDSLWDO SUySULRHIDYRUGRV DFLRQLVWDVc)
)RLHOHLWD D 'LUHWRULD (VWDWXWiULD 'LUHWRU3UHVLGHQWH: Antonio Augusto
Amaral de Carvalho Filho; 'LUHWRUD 9LFH3UHVLGHQWH: Maria Helena Le-
opoldo e Silva de Carvalho; 'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH: Marcelo Leopoldo
e Silva de Carvalho; 'LUHWRUD9LFH3UHVLGHQWH: Maria Silvia Leopoldo e
Silva de Carvalho; 'LUHWRUD9LFH3UHVLGHQWH: Maria Fernanda Leopoldo
e Silva de Carvalho; 'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH: José Carlos Pereira da
Silva. Foi dada a posse em seus respectivos cargos, com mandato a parti
r
GHDWpHDSURYDUDPD¿[DomRGD UHPXQHUDomRJOREDOGRV
DGPLQLVWUDGRUHVQR SDWDPDU PtQLPR OHJDO 2V GLUHWRUHV UHHOHLWRV GHFOD-
UDPVRE DVSHQDVGD OHLTXH QmRHVWmR LPSHGLGRVGH H[HUFHUHPD DG-
PLQLVWUDomRGDFRPSDQKLD d) 2UHODWyULRGH DWLYLGDGHVGD'LUHWRULD FRP
UHODomRDRSHUtRGR¿QGRIRUDPUDWL¿FDGDVWRGDVDVGHFLV}HVHJHVW}HVGD
GLUHWRULDFXMRPDQWDGRVHHQFHUUDEHPFRPRDXWRUL]DGRTXHDQRYDGLUH-
WRULDHOHLWDPDQWHQKDDVSROtWLFDVHSUiWLFDVDGPLQLVWUDWLYDVDWpDJRUDHP-
SUHHQGLGDVLQFOXVLYHDXWRUL]DQGRHGHL[DQGRDRVHXPLVWHUDQHJRFLDomRH
FRQWUDWDomRGHDUUHQGDPHQWRVP~WXRVHFHVV}HVGHPDUFDVDEHUWXUDGH
¿OLDLVFRQWUDWDomRGHHPSUpVWLPRVHREULJDo}HVSROtWLFDGHUDFLRQDOL]DomR
WULEXWiULDHVWDEHOHFLPHQWRGHSROtWLFDVGHUHPXQHUDo}HV DRVSUHVWDGRUHV
HFRODERUDGRUHVHRXWRUJDGHPDQGDWRVQRVOLPLWHVGRV(VWDWXWRV6RFLDLV
da Cia; e e) $SURYRXTXHDUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVDFLPDHOHL-
WRVVHGrGHIRUPDHVFDORQDGDHQmRXQLIRUPHGHQWURGRVFULWpULRVOHJDLV
HTXHRV YDORUHVH HVFDORQDPHQWRVVHMDPHVWDEHOHFLGRV SHORFROHJLDGR
dos diretores. Nada mais. JUCESP nº 279.085/22-9 em 1/6/22. Gisela Si-
PLHPD&HVFKLQ6HFUHWiULD*HUDO 2WH[WRDFLPDpXP UHVXPR2LQWHLUR
WHRUGHVVH GRFXPHQWRSRGHUi VHUFRQVXOWDGR QDYHUVmR GLJLWDOGR MRUQDO
GD*D]HWDGH63³KWWSVSXEOLFLGDGHOHJDOJD]HWDVSFRPEU´GHVWDGDWD
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
CASAS PERNAMBUCANAS
CNPJ/ME nº 61.099.834/0001-90 - NIRE nº 35300033451
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DA COMPANHIA REALIZADAS EM 10 DE MAIO DE 2022
1. Data, Horário e Local: No dia 10 de maio de 2022, às 16:00 horas, na
sede social da Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas
(“Companhia”), localizada na capital do Estado de São Paulo, na Rua
Consolação nº 2.411, Consolação, CEP: 01301-100. 2. Convocação e
Presença: A convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária de 29 de abril de 2022, às 15:00 horas, foi publicada no
j
ornal O Estado de São Paulo nos dias 21, 22 e 23 e no Diário Oficial do
Estado de São Paulo nos dias 21, 26 e 27 de abril de 2022. Os trabalhos
das referidas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foram
suspensos em 29 de abril de 2022 para que as deliberações acerca dos
itens 5.1. ao 5.4 abaixo da Ordem do Dia para a Assembleia Ordinária e do
item da Ordem do Dia para a Assembleia Extraordinária sejam retomadas
nesta data e horário, na sede da Companhia, independentemente de nova
convocação. Presentes acionistas representando 99,98% (noventa e nove
inteiros e noventa e oito centésimos por cento) do capital social votante,
conforme registros e assinaturas lançados no Livro de Presença dos
Acionistas. Presente, ainda, além do administrador da Companhia, Sr.
Marcello Miranda, o representante da KPMG Auditores Independentes, Sr.
William Morton Ricardo. 3. Publicações: Relatório Anual da Administração
e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório
dos Auditores Independentes emitido pela KPMG Auditores Independentes
publicados em 2 de maio de 2022 no jornal O Estado de São Paulo. 4.
Composição da Mesa: Presidente, Sr. Martin Mitteldorf; Secretária, Sra.
Michele de Oliveira Endler Virgilio. 5. Ordem do dia: Em Assembleia
Ordinária: 5.1. Deliberar sobre as contas dos administradores, o relatório
da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das notas
explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia;
5.2. Ratificar a antecipação de dividendos objeto da Reunião de Diretoria
realizada em 13 de janeiro de 2022; 5.3. Deliberar sobre a proposta de
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2021; 5.4. Deliberar sobre a movimentação da Reserva de Lucros a
Realizar; 5.5. Eleger os membros do Conselho Consultivo para o mandato
que se estende até a próxima Assembleia Geral Ordinária; 5.6. Eleger os
membros da Diretoria Executiva para o mandato que se estende até a
próxima Assembleia Geral Ordinária; e 5.7. Fixar a remuneração global
anual da administração para o exercício de 2022. Em Assembleia
Extraordinária: 5.8. Deliberar sobre o aumento do capital social mediante
capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucros até o
montante de R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais) e a
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a
fim de ajustar o saldo das reservas de lucros ao limite prescrito pelo art.
199 da Lei 6.404/76. 6. Deliberações tomadas pela maioria dos acionistas
presentes, registrada abstenção da acionista Nova Pirajuí Administração
S.A.: 6.1. Registrar que a ata, que se refere a esta Assembleia, será
lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº
6.404/76. Em Assembleia Ordinária: 6.2. Aprovadas, sem ressalvas, as
contas e os atos de gestão dos administradores, o relatório da
administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das notas
explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes emitido pela
KPMG Auditores Independentes. 6.3. Ratificado o pagamento objeto da
Reunião de Diretoria realizada em 13/01/2022, no valor de R$ 25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de reais), a título de antecipação dos dividendos.
6.4. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021, correspondente a R$ 256.725.513,37
(duzentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil,
quinhentos e treze reais e trinta e sete centavos), nos seguintes termos:
(i) R$ 12.836.275,67 (doze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos
e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para a Reserva Legal;
e (ii) o saldo, para a Reserva de Retenção de Lucros. Em Assembleia
Extraordinária: 6.5. Aprovado o aumento de capital na ordem de R$
160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) mediante a
capitalização de parte da reserva de retenção de lucros, nos termos do
artigo 199 da Lei 6.404/76, em favor de todos os acionistas da Companhia,
sem a emissão de novas ações, nos termos do § 1º do artigo 169 da Lei
6.404/76. 6.6. Como decorrência da deliberação acima tomada, o artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia passa a viger com a seguinte redação:
“Artigo 5º O capital social é de R$ 830.000.000,00 (oitocentos e trint
a
milhões de reais), integralmente realizado e dividido em 150.000.000 (cent
o
e cinquenta milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal
”
. 7. Documentos arquivados na sede social: 7.1. Cópias das Publicações
do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,
acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores
Independentes emitido pela KPMG Auditores Independentes, rubricados e
autenticados pela mesa sob os números 01 e 02, os quais ficam arquivados
na sede da Companhia. 7.2. Todos os demais documentos apresentados
pelos/aos acionistas foram autenticados pela mesa e ficarão arquivados
na sede da Companhia. 8. Assinaturas: Mesa: Martin Mitteldorf, Presidente;
Michele Oliveira Endler Virgilio, Secretária. Acionistas: Alphalund Companhia
de Participações e Investimentos S.A., representada por Alberto Lundgren
Altenburg; Bucanas – Participações e Investimentos S.A., representada
por Gabriel Sollero Figueira; Nova Pirajuí Administração S.A., representada
por Maria Cecília Alves Dornellas Camara; e Rumisa S.A., representada
por Dirk Herman Mitteldorf. Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de maio de 2022. Martin Mitteldorf
- Presidente; Michele de Oliveira Endler Virgilio - Secretária. Jucesp nº
280.690/22-8 em 02/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
CASAS PERNAMBUCANAS
CNPJ/ME nº 61.099.834/0001-90 - NIRE nº 35300033451
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DA COMPANHIA REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2022
1. Data, Horário e Local: No dia 29 de abril de 2022, às 15:00 horas, na
sede social da Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas
(“Companhia”), localizada na capital do Estado de São Paulo, na Rua
Consolação nº 2.411, Consolação, CEP: 01301-100. 2. Convocação e
Presença: A convocação foi publicada no jornal O Estado de São Paulo
nos dias 21, 22 e 23 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias
21, 26 e 27 de abril de 2022. Presentes acionistas representando 99,98%
(noventa e nove inteiros e noventa e oito centésimos por cento) do capital
social votante, conforme registros e assinaturas lançados no Livro de
Presença dos Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente, Sr. Martin
Mitteldorf; Secretária, Sra. Michele de Oliveira Endler Virgilio. 4. Ordem do
dia: Em Assembleia Ordinária: 4.1. Deliberar sobre as contas dos
administradores, o relatório da administração e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021, acompanhadas das notas explicativas e do Relatório dos Auditores
Independentes da Companhia; 4.2. Ratificar a antecipação de dividendos
objeto da Reunião de Diretoria realizada em 13 de janeiro de 2022; 4.3.
Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021; 4.4. Deliberar sobre a movimentação
da Reserva de Lucros a Realizar; 4.5. Eleger os membros do Conselho
Consultivo para o mandato que se estende até a próxima Assembleia
Geral Ordinária; 4.6. Eleger os membros da Diretoria Executiva para o
mandato que se estende até a próxima Assembleia Geral Ordinária; e 4.7.
Fixar a remuneração global anual da administração para o exercício de
2022. Em Assembleia Extraordinária: 4.8. Deliberar sobre o aumento do
capital social mediante capitalização de parte do saldo da reserva de
retenção de lucros até o montante de R$ 170.000.000,00 (cento e setenta
milhões de reais) e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, a fim de ajustar o saldo das reservas de lucros ao
limite prescrito pelo art. 199 da Lei 6.404/76. 5. Deliberações tomadas
por unanimidade dos acionistas presentes: 5.1. Registrar que a ata, que
se refere a esta Assembleia, será lavrada na forma de sumário, nos
termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Em Assembleia Ordinária:
5.2. Inverter a ordem da pauta da Ordem do Dia para a Assembleia
Ordinária e iniciar as deliberações pelo item 5. 5.3. Elegeros seguintes
membros para o Conselho Consultivo da Companhia, com mandato até a
Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2022: (i)Sr. Alberto Lundgren Altenburg, brasileiro, casado, empresário,
portador da cédula de identidade RG nº 27.631.262-4, emitida pela SSP
/
SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 191.798.858-37, residente e domiciliado
na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial à Av. Brigadeiro
Faria Lima, nº 1.912, 12º andar, conjuntos b e c, CEP: 01451-907; (ii)Sra.
Karin Rüger de Antunes Maciel Müssnich, brasileira, divorciada, advogada,
inscrita na OAB/RJ sob o nº 53.626, e no CPF/ME sob o nº 797.789.927-
20, residente e domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
endereço comercial na Rua Visconde de Pirajá, nº 330, sala 910, CEP:
22410-000; (iii) Sr.Ralf Lundgren, brasileiro, casado, empresário, portador
da cédula de identidade RG nº 9.989.552-6, emitida pelo IFP/RJ e inscrito
no CPF/ME sob o nº 072.346.397-21, residente e domiciliado na cidade e
Estado de São Paulo, com endereço comercial à Av. Brigadeiro Faria Lima,
nº 1.912, 12º andar, conjuntos b e c, CEP: 01451-907;(iv) Sr. Fernando de
Mello Mattos Haaland, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula
de Identidade nº 3.421.820, SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº
082.762.118-36, com domicílio à Rua Cuba, nº 210, CEP 01436-020, em
São Paulo, SP; (v) Sr. Erick Macedo, brasileiro, casado, advogado,
portador da cédula de identidade RG nº 1221860 SSP/PB, inscrito no CPF
/
ME sob o número 760.196.324-15, residente e domiciliado na cidade de
João Pessoa, Estado de Paraíba, com endereço comercial à Rua Rodrigues
de Aquino, nº 401/402, Centro, CEP: 58.013-030; e (vi)Sra.Leila Abraham
Loria, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade
RG nº 3.164.539-3, inscrita no CPF/ME sob o número 375.862.707-91,
residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Avenida Angélica, nº 2.346, conjunto 71,
Bairro Higienópolis, CEP: 01228-200. 5.4. Eleger os seguintes membros
para a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral
Ordináriaque deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: (i) o Sr.Martin
Mitteldorf, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade
RG nº 9.617.916-8, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº
089.849.378-19 para o cargo de Diretor Presidente; (ii) o Sr. Richard
Rainer, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade
nº 28.666.795, SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 165.017.198-
60,para o cargo de Diretor Vice-Presidente; (iii) o Sr. Sergio Antonio
Borriello, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade
RG nº 13.334.273-X emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº
053.302.808-69 para o cargo de Diretor Superintendente; (iv) o Sr. Fábio
Fadel, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade
RG nº 43.708.548-X SSP - SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 341.798.098-
42, para o cargo de Diretor Executivo Comercial; (v) a Sr. Marcello
Miranda, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula
de identidade RG n.º 18.855.481-6 emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF
/
ME sob o n.º 107.486.348-86 para o cargo de Diretor Executivo Financeiro
e de Relação com Investidores; (vi) o Sr. Oger Silverio da Silva,
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº
9.757.307 emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 018.553.778-
29 para o cargo de Diretor Executivo de Operações; e (vii) o Sr. Walter
Hirata Ouchi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG n.º 24.180.389-5 SSP/SP e registrado no CPF
/
ME sob o n.º 253.042.738-00, para o cargo de Diretor Executivo de
Riscos, todosresidentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo,
com endereço comercial à Rua da Consolação, nº 2.411, 6º andar; CEP:
01301-100. Permanecerão vacantes os cargos de Diretor Executivo de
Serviços Financeiros e Diretor de Gente e Gestão; Todos os administradores
ora eleitos declaram em seus respectivos termos de posse, arquivados na
sede da Companhia, que não estão condenados à pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade, que não estão incursos em qualquer delito que os
impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados,
que não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas
concorrentes no mercado com a Companhia e que não têm interesse
conflitante com a mesma. 5.5. Fixar a remuneração global anual dos
administradores consoante carta assinada por todos os acionistas presentes
e arquivada na sede da Companhia. 5.6. Suspender os trabalhos das
presentes Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, e consignar que
as deliberações acerca dos demais itens da Ordem do Dia para a Assembleia
Ordinária e do item da Ordem do Dia para a Assembleia Extraordinária
serão retomadas no dia 10 de maio de 2022, às 16:00 horas, na sede da
Companhia, independentemente de nova convocação. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa para a lavratura da
Ata a que se refere esta assembleia geral, que após lida e transcrita no
livro próprio foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes,
que constituíram o quórum necessário para a validade das deliberações.
7. Assinaturas: Mesa: Martin Mitteldorf, Presidente; Michele Oliveira Endler
Virgilio, Secretária. Acionistas: Alphalund Companhia de Participações e
Investimentos S.A., representada por Alberto Lundgren Altenburg; Bucanas
–
Participações e Investimentos S.A., representada por Gabriel Sollero
Figueira; Nova Pirajuí Administração S.A., representada por Maria Cecília
Alves Dornellas Camara; e Rumisa S.A., representada por Dirk Herman
Mitteldorf. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. São Paulo, 29 de abril de 2022. Martin Mitteldorf - Presidente;
Michele de Oliveira Endler Virgilio - Secretária. Jucesp nº 280.689/22-6 em
02/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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quarta-feira, 8 de junho de 2022 às 05:04:00

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