Ata assembleia geral extraordinaria, COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA - COMTUL - EM LIQUIDAÇÃO CNPJ: 98.244.577/0001-43 - NIRE: 434000024
| Data de publicação | 10 Agosto 2022 |
| Seção | Atos Administrativos |
COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTD A - COMTUL - EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 98.244.577/0001-43 - NIRE: 43400002464
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 05 DE AGOSTO DE 2022
Data, hora e local : aos 05 (cinco) dias de agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), a realizar-se na Rua São Nicolau, S/N, no
Auditório da rua lateral c om a Avenida Dr. Osvald o Teixeira, 1.290, no Centro, da cidade de Tucunduva/RS , às 14:00h, em
terceira e última convocação, para a realização da Assembleia Geral Extraordinária da COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA
LTDA - COMTUL - EM LIQUIDAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF 98.244.577/0001-43, Inscrição Estadual nº 150/0000571 e NIRE
43400002464, Fone (55)3542-0200 - email: credito@comtul.com.br. Convocação: Edital de convocação publicados nos jornais:
"Correio do Povo", edição do dia 22 (vinte e dois) de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois), à folha 14 (quatorze); no "Jornal
Sentinela", edição do dia 22 (vinte e dois) de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois), à folha 06; e no jornal "O Comunicador",
edição de 22 (vinte e dois) de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois), à folha 14, cuja cópia do edital também foram, no dia 22
(vinte e dois) de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 8:00hs, afixada na porta de acesso da depen dência da administração
da Comtul, na Rua São Nicolau, S/N, no AUDITÓRIO da rua lateral com a Avenida Dr. Osvaldo Teixeira, 1.290, no Centro, da
cidade de Tucunduva/RS, e no site comtul.com.br/noticias , e lá permanecendo até o dia de realização da assembleia.
Presenças : Estando presentes 22 (vinte e dois) associados, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Associados em
Assembleias Gerais nº 04, folhas 05 frente, esclarecido que na data de publicação do Edital de Co nvocação a Cooperativa
possuía 1.125 (um mil e cento e vinte e cinco) associados. R egistrou-se, ainda, a presença da Srª Renata Fim, assessora
jurídica, inscrita na OAB/RS sob o nº 66.8 31, do Sr. Rodrigo Terra Leite de Pache co Costa, consultor de negócios, o sr.
Fioravante Luiz Cominetti, contador auditor da empresa Dickel & Maffi Auditoria e Consultoria, o Liquidante, Sr. Enilto Balbinot,
os Conselheiros Fiscais Efetivos, Srs. Elizeu Mazzarro, Ivair Silveira dos Santos, e Venildo josé Minuzi. Instalação e Mesa:
Conforme previsto no Edital, foi feita a primeira chamada para a Assembleia Geral Extraordinária às 12:00h com a pres ença de
número insuficiente para a sua realização. A segunda chamada foi feita às 13:00h, ainda com número insuficiente de
associados. Assim, a Assembleia Geral Extraordinária foi instalada em terceira e última convocação, às 14:00h, tendo em vista a
presença de 22 (vinte e dois) associados, tudo de acordo com o previsto no Estatuto Social e da Lei 5.764/71. Na forma prevista
no Estatuto S ocial, os trab alhos foram presididos pelo Sr. Enilto Balbinot, Liquidante e secretariados pelo Sr. Venildo José
Minuzi, conselheiro fiscal, respectivamente, cuja nomeação se deu por aclamação de todos. Ato contínuo, o Liquidante, Sr.
Enilto Balbinot, fez a abertura dos trabalhos, agradecendo a presença de todos. E em ato contínuo, solicitou que a Srª Renata
Fim, efetuasse a le itura do edital publicado, cujo teor é o seguinte: " A COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA. - COMTUL
- EM LIQUIDAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 98.244.577/0001-43, Inscrição Estadual nº 150/0000571 e NIRE nº
43400002464, por seu Liquidante nomeado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 2020, arquivada
na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob. nº 7360270, em 06 de outubro de 2020, no uso das atribuições legais
que lhe conferem os artigos 25, "caput", 43, "d", do Estatuto Social da Sociedade Cooperativa, respeitadas as previsões legais e
do Estatuto Social, CONVOCA todos os associados desta Sociedade Cooperativa para a Assembleia Geral Extra ordinária a
realizar-se na Rua São Nicolau, S/N, no AUDITÓRIO da rua lateral com a Avenida Dr. Osvaldo Teixeira, 1.290, no Centro, da
cidade de Tucunduva/RS, no dia 05 de agosto de 2022, às 12:00hs, em 1ª (primeira) Convocação com a presença mínima de
2/3 (dois terços) dos associados, em 2ª (segunda) C onvocação às 13:00hs, com a presença mínima de metade mais um dos
associados, e, em 3ª (terceira) e última Convocação às 14:00hs, com a presença mínima de 10 (dez) ass ociados, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Relatório do estado de liquidação de 10 de agosto de 2021, e prestação de
contas dos atos praticados pelo liquidante até a presente data, nos termos do Art. 68, IX, da lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971; 2 - Ratificação dos atos praticados pelo Liquidante na condução dos negócios da Cooperativa, incluindo acordo com
credores, vendas das unidades de neg ócios, acordos com bancos, fornecedores, fundos de investimentos, impostos estaduais
e federais, e outros; 3 - Prestações de Contas do Conselho de Administração, relativos aos exercícios de 2019, 2020 e 2021,
compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço P atrimonial, Demonstração das Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho
Fiscal, e Relatório dos Auditores independentes, sobre as Demonstrações Contábeis desses exercícios; 4 - Aprovação dos
balanços dos exercícios ano 2019; 2020 e 2021; 5 - Deliberar sobre as destinações dos resultados, dos exercícios findos em 31
de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, e 31 de dezembro de 2021; 6 - Prorrogação do estado de Liquidação, nos
termos do parágrafo único do Art. 76, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, até o prazo necessário para concluir o plano
de liquidação da Cooperativa, que foi aprovado em AGE realizada em 10 de agosto de 2021; 7 - Dar todos os poderes ao
Liquidante para realização d e todos os atos necessários para realização da liquidação inclusive assinar contratos, celebrar e
assinar acordos, venda de bens ou ativos e todos os atos necessários para bom andamento da liquidação, conforme Art. 67, da
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