ATA - ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR ASSUNCAO S/A
| Data de publicação | 16 Abril 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
São Paulo, 31 de janeiro de 2021.
Renato Klarnet - Diretor Antonio Carlos Machad - Contador - CRC: 1SP178287/O-1
G5 HOLDING S.A.
CNPJ nº 08.720.705/0001-95
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores em Reais)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto Operacional: A G5 Holding S.A. sociedade de capital fechado,
domiciliada no Brasil, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.311 – 10º
andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP. Constituída com o objetivo principal de
atuar como holding de instituições não financeiras. A G5 Holding S.A. é uma
boutique de banco de investimento independente especializada em asses-
sorar empresas, instituições e indivíduos nas estratégias mais complexas e
decisões de investimento. O termo boutique de banco de investimento inde-
pendente, para uma empresa de banco de investimento que não se envolve
com banco comercial ou atividades de negociação própria e oferece serviços
altamente personalizados a um grupo selecionado de indivíduos e empresas.
A G5 Holding S.A. opera no Brasil por si própria, através de suas subsidiárias
G5 Partners Consultoria e Participações Ltda. e sua empresa associada G5
Agente Autônomo de Investimentos Ltda. 2. Resumo das Principais
Práticas: As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas
demonstrações contábeis estão descritas no corpo das notas explicativas,
que fazem conexão com tais elementos das citadas demonstrações. 2.1. De-
claração de Conformidade - As demonstrações contábeis foram elabora-
das e estão sendo apresentadas de acordo com a norma brasileira de con-
tabilidade, NBC TG 1000 (R1) – CPC PME´s. Elas foram preparadas
considerando o custo histórico como base de valor, exceto por determinados
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, quando re-
querido nas normas. A Administração da entidade afirma que todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão sendo evi-
denciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. O
encerramento e emissão das demonstrações financeiras foram autorizados
pela Administração da empresa em 31 de janeiro de 2021. 2.2. Moeda Fun-
cional e Moeda de Apresentação - As demonstrações con tábeis são apre-
sentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. 3. Caixa e Equi-
valentes de Caixa: Abrangem saldos bancários, aplicações financeiras com
vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação,
os quais são sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Caixa e
Equivalentes de Caixa são mantidos com a finalidade de atender a compro-
missos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.
Demonstração de Resultado
Nota 2020 2019
Receita Operacional Bruta - -
Despesas Operacionais (389.354) (377.795)
Despesas com Serviços Profissionais (378.014) (363.789)
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais (11.340) (14.006)
Resultado Financeiro Líquido 5 (6.341.422) (3.637.188)
Resultado da Equivalência Patrimonial 4 4.655.619 (10.858.587)
Resultado Antes dos Impostos e Contribuições (2.075.158) (14.873.570)
Imposto de Renda e Contribuição Social 7 (22.874) (60.861
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período (2.098.032) (14.934.431)
Balanço Patrimonial
Ativo Nota 2020 2019
Ativo Circulante 5.086.926 5.667.825
Caixa e Equivalêntes de Caixa 3 5.064.265 5.657.311
Impostos a Recuperar 22.661 10.514
Ativo não Circulante 22.588.768 22.289.250
Investimentos Permanentes 4 22.588.768 22.289.250
Total do Ativo 27.675.694 27.957.075
Passivo Nota 2020 2019
Passivo Circulante 1.475 4.626
Obrigações Tributárias 1.475 4.626
Passivo Não Circulante 31.231.468 27.651.527
Títulos de Dívidas - Debêntures 5 31.231.468 27.651.527
Patrimônio Líquido 6(3.557.250) 300.923
Capital Social 954.969 954.969
Reservas de Capital 5.330.102 5.330.102
Reservas de Lucros 20.511.198 22.609.230
Ações em Tesouraria (30.353.518) (28.593.379)
Total do Passivo 27.675.694 27.957.075
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Nota Capital
Social Reservas
de Capital Reservas / Lucro
do Período Ações em
Tesouraria Total
Saldo em 31/12/2018 954.969,30 5.330.102,08 37.543.661,09 (26.716.262,75) 17.112.469,72
Prejuízo Líquido do Período - - (14.934.431,24) - (14.934.431,24)
Ações em Tesouraria 6.2 - - - 712.884,04 712.884,04
Ajustes a Valor Presente - Ações em Tesouraria - - - (2.590.000,00) (2.590.000,00)
Saldo em 31/12/2019 954.969,30 5.330.102,08 22.609.229,85 (28.593.378,71) 300.922,52
Prejuízo Líquido do Período - - (2.098.032,33) - (2.098.032,33)
Ações em Tesouraria 6.2 - - - 1.076.860,31 1.076.860,31
Ajustes a Valor Presente - Ações em Tesouraria - - - (2.837.000,00) (2.837.000,00)
Saldo em 31/12/2020 954.969,30 5.330.102,08 20.511.197,52 (30.353.518,40) (3.557.249,50)
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Nota 2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto
de Renda e Contribuição Social (2.075.158) (14.873.570)
Ajustes ao Lucro Líquido:
Despesas com Juros - (Debêntures) 5 6.436.483 3.880.818
Resultado da Equivalência Patrimonial 4 (4.655.619) 10.858.587
Aumento (Redução) de Passivos
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (14.134) (41.015)
Outras Obrigações Tributárias (24.038) (30.099)
Caixa Líquido Proveniente
das Atividades Operacionais (332.466) (205.279)
Fluxo de Caixa das Atividades
de Investimentos
Dividendos Recebidos 4 4.356.100 4.183.394
Caixa Líquido Proveniente das
Atividades de Investimentos 4.356.100 4.183.394
Fluxo de Caixa das Atividades
de Financiamentos
Ações em Tesouraria 1.076.860 712.884
Pagamento Cupon Debêntures 5 (5.693.541) (3.522.649)
Caixa Líquido Proveniente das
Atividades de Financiamentos (4.616.681) (2.809.765)
Aumento / Diminuição Líquido
em Caixa e Equivalência de Caixa (593.047) 1.168.350
Caixa e Equivalentes de Caixa
no Início do Período 5.657.311 4.488.961
Caixa e Equivalentes de Caixa
no Final do Período 5.064.265 5.657.311
Demonstração do Resultado Abrangente
2020 2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período (2.098.032) (14.934.431)
Perda na Alienação de Ações em Tesouraria - -
Resultado Abrangente Total (2.098.032) (14.934.431)
Demonstração do Valor Adicionado
Nota 2020 2019
Receita - -
Insumos Adquiridos de Terceiros 368.146 375.741
Serviço de Terceiros 368.146 363.789
Valor Adicionado Bruto (368.146) (375.741)
Valor Adicionado Líquido Produzido
pela Entidade (368.146) (375.741)
Valor Adicionado Recebido
em Transferência (6.973.930) (10.614.900)
Resultado da Equivalência Patrimonial 4 (7.048.904) (10.858.587)
Receitas Financeiras 74.974 243.688
Valor Adicionado Total a Distribuir (7.342.076) (10.990.641)
Distribuição do Valor Adicionado (7.342.076) (10.990.641)
Impostos, Taxas e Contribuições 17.994 62.915
Juros sobre Debêntures 2.779.830 3.880.875
Lucros Retidos / (Prejuízo do Exercício) (10.139.900) (14.934.431)
2020 2019
Contas Bancárias 1.745 556
Aplicações Financeiras - Fundos DI (1) 5.062.520 5.656.756
Total Caixa e Equivalência de Caixa 5.064.265 5.657.311
(1) A Companhia possui operações compromissadas afirmando, em suas
respectivas notas de negociação, o compromisso de recompra do título pelo
Banco, à vista, na data de vencimento da operação, ou antecipadamente, a
critério do cliente. 4. Investimentos Permanentes: A Companhia detém in-
vestimentos em empresas coligadas e controladas. O controle é obtido
quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e
operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades.
Esses investimentos são avaliados com base no método de equivalência
patrimonial, segundo o qual a participação proporcional da Companhia nos
lucros ou prejuízos de suas coligadas pós-aquisição é reconhecida na de-
monstração do resultado e sua participação proporcional na movimentação
das reservas pós-aquisição é reconhecida no patrimônio líquido como ajuste
de avaliação patrimonial. As movimentações acumuladas pós-aquisição são
ajustadas contra o custo do investimento. Ganhos não realizados em transa-
ções entre a Companhia e suas coligadas são eliminados na proporção da
participação da Companhia. As perdas não realizadas são também elimina-
das, exceto quando a transação evidencie perda do valor recuperável do
ativo transferido. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia detém de
79,90% das quotas da empresa G5 Partners Consultoria e Participações
Ltda. mensuradas a seguir: 2020 2019
G5 Partners Consultoria e Participação Ltda. 982 982
Avaliação pelo Método de Equivalência
Patrimonial 47.199.595 42.543.977
(-) Resultados Recebidos de Coligadas /
Controladas (24.611.809) (20.255.709)
Investimento Líquido 22.588.768 22.289.250
5. Títulos de Dívidas - Debêntures: A Companhia emitiu debêntures em
2017, no valor de face de R$ 60 milhões, para recompra com vencimento
para 2027. No reconhecimento inicial, a dívida foi ajustada a valor presente
considerando as melhores estimativas de taxa de risco da entidade, na época (11,5% aa). O ajuste a valor presente é reconhecido anualmente, de forma
a restabelecer o valor de face das debêntures emitidas. Os juros sobre os debêntures estão reconhecidos nas demonstrações contábeis da Companhia.
Debêntures
a Pagar Ajustes Valor Presente -
Debêntures Juros sobre
Debêntures 2020 2019
Saldo Inicial (Líquido) 60.000.000 (34.885.000) 2.536.527 27.651.527 24.703.358
(-) Pagamento cupon debêntures (1.068.054) - (4.625.487) (5.693.541) (3.522.649)
(+) Reconhecimento do Valor Presente - 2.837.000 - 2.837.000 2.590.000
(+) Juros Apropriados sobre a Dívida - - 6.436.483 6.436.483 3.880.818
(=) Saldo Final (Líquido) 58.931.946 (34.048.000) 4.347.522 31.231.468 27.651.527
6. Capital Social e Reservas: 6.1. Capital Social - Em 31 de dezembro de
2020 e 2019, o Capital Social da Companhia é de R$ 954.969, representado
por 954.969 (Novecentas e cinquenta e quatro mil, novecentas e sessenta e
nove) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. 6.2. Ações em
Tesouraria - Ações de titularidade da G5 Holding mantidas em tesouraria
para negociações futuras, representadas por 231 ações ordinárias (ON) e
228 ações preferenciais (PN).
Mutações de Ações em
Tesouraria - (Quantidades)
Ações em Tesouraria 31/12/2019 Venda
de Ações Recompra
de Ações 31/12/2020
Ações Ordinárias (PN) 1.670 (1.545) 106 231
Ações Preferenciais (PN) 1.670 (1.545) 106 228
Total 3.337 3.090 212 459
7. Imposto de Renda e Contribuição Social: De acordo com a legislação
vigente, a Companhia optou pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, e tem ambas provisões de imposto de renda e contribuição social
reconhecidas no resultado do exercício. 8. Eventos Subsequentes: A Admi-
nistração informou desconhecer a existência de eventos subsequentes rele-
vantes entre a data de encerramento das demonstrações financeiras e a da
autorização de suas emissões.
EBITDA
2020 2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período (2.098.032) (14.934.431)
(+) Despesas Financeiras 6.436.731 3.880.875
(-) Receitas Financeiras (95.309) (243.688)
(+) Imposto de Renda Pessoa Jurídica 14.296 38.929
(+) Contribuição Social sobre Lucro Líquido 8.578 21.932
EBITDA 4.266.264 (11.236.382)
Assistência Médica Domiciliar Assunção S.A.
CNPJ/ME nº 02.506.315/0001-30 - NIRE nº 35.300.154.495
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 05/01/2021
1) Data, Hora e Local: No dia 05/01/2021, às 10h, aa sede social da Assistência Médica Domiciliar Assunção
S.A., sociedade anônima fechada com sede em São Paulo/SP, na Rua Edson, nº 11, sala 01, Campo Belo, CEP
04.618-030 (Companhia). 2) Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença de todos
os acionistas da Companhia, nos termos alínea “f”, do Artigo 22, do Estatuto Social da Companhia, bem como nos
termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), conforme as assina-
turas transcritas no respectivo “Livro de Presença” da Companhia. 3) Mesa: Presidente: Ana Elisa Alvares Correa De
Siqueira e Secretário: Marcio Alves Sanjar. 4) Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para discutir
e examinar, nos termos do “caput”, do Artigo 09, e do “caput”, do Artigo 18, ambos do Estatuto Social da Companhia,
bem como nos termos do “caput”, do Artigo 121, e dos incisos I e II, do Artigo 122, da Lei das Sociedades Anônimas,
a seguinte Ordem do Dia: (i) destituição da Sra. Ana Maria Yor Hsin Lin da Diretoria da Companhia; (ii) alterar a forma
de representação da Companhia; (iii) Reeleição de Diretores da Companhia; (iv) Eleição de novos Diretores da
Companhia; e (v) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5) Deliberações: Após exame, discussão e de-
bates das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas da Companhia deliberaram, de forma unânime e sem
quaisquer ressalvadas, a saber: 5.1) Destituir do cargo de Diretora de Planejamento Estratégico e Produtos, a Sra.
Ana Maria Yor Hsin Lin, brasileira, casada, engenheira de produção, RG nº 25.968.519-7, expedida pela SSP/SP,
CPF/ME nº 132.614.298-44, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Leonardo Nardez, nº 62, Vila Nova
Conceição, CEP 04.507-100. 5.2) Aprovar (i) o aumento do número máximo de membros da Diretoria da Compa-
nhia, atualmente consignado como 08 membros, para 15 membros, (ii) a alteração da representação da Companha
de forma conjunta por seus representantes legais; (iii) a alteração da vigência do mandato da Diretoria da Compa-
nhia, razão pela qual o Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, em sua integralidade, passará a vigorar com a
seguinte redação: Artigo 9º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, que poderá exercer todos os pode-
res da Companhia e realizar todos os atos legais que não forem especificamente reservados à Assembleia Geral por
lei ou por este Estatuto Social. §1º - A Diretoria será composta de no mínimo 3 e no máximo 15 membros, sendo 1
Diretor Presidente, 1 Diretor Médico e os demais sem designação específica ou com a designação atribuída a eles
pela Assembleia Geral. §2º - Os Diretores serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de Termo
de Posse lavrado no livro de atas das Reuniões da Diretoria. Os diretores eleitos ou reeleitos pela Assembleia Geral
deverão declarar, como condição para sua investidura, que, na data de sua eleição ou reeleição, eles não exercem
qualquer atividade que seja concorrente às atividades da Companhia, e declarar que, pelo tempo em que atuarem
como Diretores da Companhia, não exercerão qualquer dessas atividades. §3º - Os Diretores serão eleitos pela As-
sembleia Geral e permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. §4º - Os Di-
retores serão eleitos pela Assembleia Geral para cumprir mandato de 3 anos, permitida a reeleição. Qualquer Diretor
poderá ser destituído a qualquer tempo durante seu mandato por deliberação da Assembleia Geral. §5º - Em caso de
vacância, de qualquer dos cargos da Diretoria, seja em razão da renúncia, impedimento ou morte, a Assembleia
Geral da Companhia deverá prontamente deliberar a eleição de novo Diretor. §6º - A Companhia será representada
(a) por quaisquer 2 diretores em conjunto; ou (b) por um diretor e um procurador nomeado com poderes específicos,
observado o disposto no §7º abaixo; ou ainda (c) por um ou mais procuradores, observado o disposto no §7º abaixo.
§7º - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por quaisquer 2 Diretores em conjunto. As procura-
ções outorgadas deverão especificar os poderes e terão o prazo de validade limitado ao máximo de 3 anos. Para fins
de representação judicial ou para fins de representação perante repartições aduaneiras, Receita Federal, Secreta-
rias Estaduais da Fazenda, Prefeituras, INSS, FGTS, Delegacias Regionais do Trabalho, Delegacias de Polícia, Ór-
gão de Proteção e Defesa do Consumidor, dentre outros órgãos públicos, excepcionalmente, a Companhia poderá
ser representada, de forma isolada, por qualquer Diretor ou qualquer procurador, desde que devidamente constituí-
do na forma deste Estatuto Social. Apenas as procurações para fins de representação judicial serão outorgadas sem
limitação do prazo de validade. 5.3) Aprovar a reeleição dos Srs (i) Ana Elisa Alvares Correa de Siqueira, brasilei-
ra, médica, casada, RG nº 13.597.066-0, expedida pela SSP/SP, CPF/ME nº 253.827.268-84, residente e domicilia-
da em São Paulo/SP, com escritório profissional na Praça José Lannes, nº 40, 14º andar, conjuntos 141 e 142, Cida-
de Monções, CEP 04.571-100, para ocupar o cargo de Diretora Presidente da Companhia; (ii) Adam Oliveira Alves,
brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, RG n° 3.079.479-0, expedida pela SSP/SE, CPF/ME n° 017.036.165-96,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Benedito Lapin, n° 81, apartamento 102, CEP 04.532-040, para o
cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia; (iii) Sandra Cristina Gioffi Bispo, brasileira, casada,
psicóloga, RG nº 38.893.684-8, expedida pela SSP/SP, CPF/ME nº 977.231.267-00, residente e domiciliada em São
Paulo/SP, na Rua João Pimenta, nº 80, apartamento 101, Santo Amaro, CEP 04.736-040, para ocupar o cargo de
Diretora sem Designação Específica da Companhia; (iv) Ricardo Suiter, brasileiro, casado, administrador de em-
presas, RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o 160.738.758-19, residente e domicilia-
do em São Paulo/SP, na Rua Verbo Divino, nº 1. 061, apartamento 31B, Torre 09, Chácara Santo Antonio, CEP
04.719-002, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia; (v) Renato Bastos Rodri-
gues, brasileiro, casado, enfermeiro, RG nº 35.006.535, expedida pela SSP/SP, CPF/ME nº 305.177.868-00, resi-
dente e domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida Celso Garcia, nº 3.200, apartamento 15B, Tatuapé, CEP 03.064-
000, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica. 5.4) Aprovar as eleições dos novos Diretores Srs.
(i) Paulo Thiago Araújo Moraes, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 2002002208951, expedida pelo SSP/
CE, CPF/ME nº 022.048.243.80, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço profissional na Praça
Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100, para ocupar o cargo de Diretor sem
Designação Específica da Companhia; (ii) Evandro Ricardo Gomes Garcia, brasileiro, casado, administrador, RG
nº 27.269.591-9, expedida pela SSP/SP, CPF/ME nº 259.080.028-28, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com
endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100, para
ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica; e (iii) Samantha Pereira França, brasileira, casada, médica,
RG nº 0202070900, expedida pelo DIC/RJ, CPF/ME nº 029.219.686-57, residente e domiciliada em São Paulo/SP,
com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100,
para ocupar o cargo de Diretora sem Designação Específica da Companhia. 5.5) Os Diretores acima qualificados
tomarão posse mediante assinaturas dos respectivos “Termo de Posse”, lavrados em livro próprio, todos com man-
dato até a data de 05/01/2024, cuja cópia integra o Anexo I a esta ata, sendo permitida a reeleição, nos termos do
§4º, do Artigo 9º, do Estatuto Social da Companhia. 5.6) Em decorrência das deliberações acima, a composição da
Diretoria da Companhia passa ser a seguinte: (i) Diretora Presidente: Ana Elisa Alvares Correa de Siqueira, brasi-
leira, médica, casada, RG nº 13.597.066-0, expedia pela SSP/SP, CPF/ME nº 253.827.268-84, residente e domicilia-
da em São Paulo/SP, com escritório profissional na Praça José Lannes, nº 40, 14º andar, conjuntos 141 e 142, Cida-
de Monções, CEP 04.571-100; (ii) Diretor sem Designação Específica: Adam Oliveira Alves, brasileiro, solteiro,
engenheiro eletrônico, RG n° 3.079.479-0, expedida pela SSP/SE, CPF/ME n° 017.036.165-96, residente e domici-
liado em São Paulo/SP, na Rua Benedito Lapin, n° 81, apartamento 102, CEP 04.532-040; (iii) Diretora sem Desig-
nação Específica: Sandra Cristina Gioffi Bispo, brasileira, casada, psicóloga, RG nº 38.893.684-8, expedida pela
SSP/SP, CPF/ME nº 977.231.267-00, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua João Pimenta, nº 80, apar-
tamento 101, Santo Amaro, CEP 04.736-040; (iv) Diretor sem Designação Específica: Ricardo Suiter, brasileiro,
casado, administrador de empresas, RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/MG, CPF/ME nº 160.738.758-19, resi-
dente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Verbo Divino, nº 1. 061, apartamento 31B, Torre 09, Chácara Santo
Antonio, CEP 04.719-002; (v) Diretor sem Designação Específica: Renato Bastos Rodrigues, brasileiro, casado,
enfermeiro, RG nº 35.006.535, expedida pela SSP/SP, CPF/ME nº 305.177.868-00, residente e domiciliado em São
Paulo/SP, na Avenida Celso Garcia, nº 3.200, apartamento 15B, Tatuapé, CEP 03.064-000; (vi) Diretor sem Designa-
ção Específica: Paulo Thiago Araújo Moraes, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 2002002208951, expedida
pelo SSP/CE, CPF/ME nº 022.048.243.80, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço profissional na
Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100; (vii) Diretor sem Designação
Específica: Evandro Ricardo Gomes Garcia, brasileiro, casado, administrador, RG nº 27.269.591-9, expedida pela
SSP/SP, CPF/ME nº 259.080.028-28, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço profissional na Praça
Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100; e (viii) Diretora sem Designação Espe-
cífica: Samantha Pereira França, brasileira, casada, médica, RG nº 0202070900, expedida pelo DIC/RJ, CPF/ME
nº 029.219.686-57, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço profissional na Praça Professor José
Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100, 5.7) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da
Companhia, nos termos da Ordem do Dia, sendo certo que o Estatuto Social passará a vigorar com a redação cons-
tante do Anexo II da presente Ata. 6) Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encer-
rados os trabalhos e lavrada a presente Ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º 1º, do
artigo 130, da Lei das Sociedades Anônimas, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 7)
Assinaturas: Mesa: Ana Elisa Alvares Correa De Siqueira - Presidente; e Marcio Alves Sanjar - Secretário. 8) Acio-
nistas Presentes: Santa Celina Participações S.A. e Dasa Real Estate Empreendimentos Imobiliários Ltda. A pre-
sente Ata de Assembleia Geral Extraordinária é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo,
05/01/2021. Márcio Alves Sanjar - Secretário. JUCESP nº 143.406/21-8 em 24/03/2021. Gisela Simiema Ceschin
- Secretária Geral.
68 – São Paulo, 131 (71) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 16 de abril de 2021
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sexta-feira, 16 de abril de 2021 às 01:29:59.
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