ATA - Banco Bradesco S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP))

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Citado por

Data de publicação	23 Julho 2021
Section	Caderno Empresarial

Ideal Holding Financeira S.A.

CNPJ nº 35.184.515/0001-73 - NIRE 35300542967

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária em 31/03/2021

Data: 31.03.2021 às 10h. Local: Sede social na Av. Brigadeiro Faria

Lima, 4.221, 6º andar, conjunto 62, São Paulo/SP. Presença: Acionistas

representando a totalidade do capital social, que assinaram o Livro de

Registro de Presença dos Acionistas, conforme os termos do Artigo 127

da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Mesa: Presidente:

Leandro Bolsoni. Secretário: Gregorio Lara dos Santos Matai. Ordem do

Dia e Deliberações: Sessão Ordinária: Após os esclarecimentos de

que os documentos mencionados no item “1” da ordem do dia haviam

sido publicados no “DOESP” e no “Diário de Notícias”, edição de

11.03.2021, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer

restrições, deliberaram o que segue: 1. Aprovar, sem ressalvas, todos os

documentos mencionados no item “1” da ordem do dia. 2. Aprovar a

destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2020, no mon-

tante de R$ 14.564.534,12, a saber: - Reserva Legal R$ 728.226,71; -

Reservas Especiais de Lucros R$ 13.836.307,41; Total R$

14.564.534,12. Sessão Extraordinária: Após os debates, foram apro-

vadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: 1. Aumentar o capi-

tal social de R$10.010.000,00, dividido em 10.010.000 ações nominati-

vas e sem valor nominal, sendo 5.005.000 ordinárias e 5.005.000

preferenciais, para R$ 29.629.600,00, mantendo-se a mesma quantida-

de de ações, com base no §1º do Artigo 169 da Lei das S.As, mediante

a utilização de parte do saldo das reservas apresentadas no balanço de

31.12.2020, cuja destinação foi devidamente aprovada nesta Assem-

bleia em sua Sessão Ordinária, que totalizam R$ 19.619.600,00, confor-

me os montantes abaixo: Reservas de Lucros - Descrição Valor em

R$: Reserva Legal 728.226,71; Reservas Especiais de Lucros - Outras

18.891.373,29; Total 19.619.600,00. 1.1. Com este aumento de capital

sem emissão de novas ações, será atribuído aos atuais acionistas o

valor individual adicional de R$ 1,96 para cada ação possuída. 2. Em

decorrência do aumento de capital ora deliberado, aprovar a alteração

da redação do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que passa a

vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 6º - O capital social da

Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente na-

cional e em bens, é de R$ 29.629.600,00, dividido em 10.010.000 ações

nominativas e sem valor nominal, sendo (a) 5.005.000 ações ordinárias;

e (b) 5.005.000 ações preferenciais.” 2.1. Para efeito de arquivamento na

JUCESP, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apensado ao

final da presente ata (Anexo I). Encerramento: Formalidades legais.

São Paulo, 31.03.2021. Presença: Acionistas: José Carlos Benfati Ver-

dasca dos Santos; Vinicius Gonçalves Dalesandro; e Gregorio Lara

dos Santos Matai. Assinaturas: Presidente: Leandro Bolsoni, Secretá-

rio: Gregorio Lara dos Santos Matai. A presente é cópia fiel da ata lavra-

da em livro próprio. Leandro Bolsoni Gregorio Lara dos Santos Matai

- Presidente Secretário. JUCESP nº 215.522/21-7 em 13/05/2021. Gise-

la Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Drogaria São Paulo S.A.

(“Companhia”) - CNPJ/MF: 61.412.110/0001-55 - NIRE: 35.300.191.218

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26.04.2021

I. Data, Hora e Local: No dia 26.04.2021, às 08:30 horas, na Cidade de

São Paulo/SP, na Avenida Liberdade, 840, Liberdade, CEP: 01502-001. II.

Presença: Acionistas representando 100% do capital social, conforme

assinaturas apostas no livro de presença. III. Convocação e Publica-

ções: Convocação e publicações do edital de convocação dispensadas

nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, altera-

da pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001 (“Lei de Sociedades por Ações”). De-

monstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em

31.12.2020 publicadas nas edições do dia em 24.03.2021 no Diário Of‌i cial

do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no Diário Comercial. IV. Mesa: Pre-

sidente – Marcelo Doll Martinelli; Secretário – Marcelo Adriano Casarin. V.

Ordem do Dia: Deliberar acerca (i) das contas da administração e as De-

monstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em

31.12.2020, e do Parecer dos Auditores Independentes; e, (ii) da propos-

ta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado

em 31.12.2020. VI. Deliberações: Foi decidido, por unanimidade e sem

ressalvas: (i) Aprovar o relatório dos administradores, as contas da admi-

nistração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao

exercício social encerrado em 31.12.2020, bem como o Parecer dos Audi-

tores Independentes. (ii) Aprovar a destinação do resultado negativo apu-

rado no exercício social encerrado em 31.12.2020, equivalente a R$

28.992.262,97, absorvido integralmente pela Reserva de Lucros. (iii) Ra-

tif‌i car a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio, no mon-

tante bruto de R$ 45.909.000,00, conforme Assembleias Gerais Extraor-

dinárias realizadas em 30/09/2020 e 30/12/2020 que, descontada a reten-

ção de imposto de renda na fonte e imputando-se ao dividendo obrigató-

rio o montante líquido de tal retenção, totaliza a importância de R$

39.022.650,00, valor este integralmente absorvido pela Reserva de Lu-

cros, diante do resultado negativo do exercício social encerrado em

31.12.2020. VII. Declarações Finais: Foi determinada a lavratura desta

ata na forma sumária, de acordo com o previsto no § 1º, do artigo 130, da

Lei de Sociedades por Ações. VIII. Encerramento, Lavratura e Aprova-

ção da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encer-

rados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a

presente ata, que depois de lida, foi aprovada pela totalidade dos presen-

tes. Acionista Presente: Drogarias DPSP S.A., representada na forma de

seu Estatuto Social, por Marcelo Doll Martinelli e Marcelo Adriano Casa-

rin. Certif‌i co que a presente ata é cópia f‌i el daquela lavrada em livro pró

prio. São Paulo, 26.04.2021. Mesa: Marcelo Doll Martinelli - Presidente,

Marcelo Adriano Casarin - Secretário. Acionista presente: Drogarias

DPSP S.A., Marcelo Doll Martinelli, Marcelo Adriano Casarin. JUCESP nº

335.599/21-7 em 15.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Açucareira Quatá S.A.

CNPJ/ME nº 60.855.574/0001-73 - NIRE 35300051556

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os Srs. Acionistas da Açucareira Quatá S.A. (“Companhia”) con-

vocados a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

(“AGOE”), a ser realizada, de forma exclusivamente digital, por meio

de plataforma a ser disponibilizada pela Companhia e enviada por

e-mail a cada Acionista, sem prejuízo do envio do boletim de voto à dis-

tância, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020,

em 30/07/2021 às 10 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do

dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos adminis-

tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as De-

monstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores inde-

SHQGHQWHVUHODWLYRVDR H[HUFtFLR¿QGRHP LL$GHVWLQDomR

GRUHVXOWDGR GRH[HUFtFLR VRFLDO¿QGR HP LLL$¿[DomR GD

remuneração global dos administradores da Companhia para o período

GHDJRVWR DMXOKRLY VXEVWLWXLomRFRPHOHLomR GHPHPEURV

GR&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR GD&RPSDQKLD Hem Assembleia Geral

ExtraordináriaY $DSURYDomRGR 3URWRFRORH -XVWL¿FDomRGH ,QFRUSR-

ração da Agropecuária Vale do Guaporé Ltda. (“AVG”) e da ZL Aviação

Executiva Ltda. (“ZLAE”) pela Companhia (“Protocolos”) celebrado entre

DVDGPLQLVWUDo}HVGDVUHIHULGDV6RFLHGDGHV YL$UDWL¿FDomRGDFRQWUD-

tação da ASPR Consultoria Empresarial Ltda. para elaboração do Laudo

de Avaliação a Valor Contábil do Patrimônio Líquido das incorporandas,

SDUD¿QVGDVLQFRUSRUDoõesREMHWRGRV3URWRFRORV³/DXGRGH$YDOLDomR´

YLL$DSURYDomRGRV/DXGRVGH$YDOLDomRYLLL$DSURYDomRGDVLQFRUSR-

raçõesQRVWHUPRVGRV3URWRFRORVL[$DXWRUL]DomRDRV$GPLQLVWUDGRUHV

da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação

GDV GHOLEHUDo}HV DSURYDGDV SHORV$FLRQLVWDV GD &RPSDQKLD [ DOWH-

UDomRGR $UWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO H [L FRQVROLGDomR GR (VWDWXWR

Social da Companhia. Informações gerais: • Encontram-se à disposição

dos Acionistas, na sede e no seguinte link (https://bit.ly/AG_AQ_CAQ) as

Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório

da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e demais

documentos a serem deliberados na AGOE. • Os Acionistas que dese-

MDUHPSDUWLFLSDU GD$*2( GHYHUmRFRQ¿UPDUDWp K DQWHVGR KRUiULR

do início da AGOE, por resposta a e-mail enviado pela Companhia, para

recebimento das orientações de acesso à plataforma digital, indicando

o(s) nome(s) do(s) representante(s) legal(is) que estará(ão) presente(s)

na AGOE, acompanhada dos documentos digitalizados que comprovem

os poderes de representação do Acionista. Lençóis Paulista, 22/07/2021.

F. Amaury Olsen – Presidente do Conselho de Administração. (22,23,24)

Itaparica S.A.

Empreendimentos Turísticos

CNPJ/ME nº 13.575.295/0001-76 – NIRE 35300315553

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária,

realizada no dia 25 de março de 2021

Data, Local e Hora: Em 25 de março de 2021, na Rodovia Washington

Luiz (SP 310) Km 307, na cidade de Matão, Estado de São Paulo,

às 10:30 horas. Mesa: Marcia Maria Freitas de Aguiar - Presidente;

Melissa Mina Imai - Secretária. Quórum: Acionistas representando a

totalidade do capital social. Presença: Diretores da Sociedade. Edital

de Convocação: Dispensada a publicação de edital, face o dispos-

to no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Aviso aos Acionistas:

Dispensada a publicação de aviso aos acionistas, face o disposto no

§ 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Deliberações Tomadas por

Unanimidade dos Presentes: 1) Aprovados, conforme proposta do

Conselho de Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório

da Administração, e os demais documentos relativos ao exercício so-

FLDOÀQGRHPRVTXDLVIRUDPSXEOLFDGRVQR'LiULR2ÀFLDO

Empresarial do Estado de São Paulo, na edição de 12/03/2021, nas

páginas 64 e 65, e no Jornal “A Comarca”, na edição de 12/03/2021, na

SiJLQD)LFDUDWLÀFDGDDGHVWLQDomRHDSOLFDomRGROXFUROtTXLGR

apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020, no valor total de

5TXHIRUDPLQWHJUDOPHQWHGLVWULEXtGRVFRPRGLYLGHQ-

GRVSDJRVHPHGHMDQHLURGH9HULÀFDGRH[FHVVRGHFDL-

[DÀFDDSURYDGDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVFRPSOHPHQWDUHVDRVMiGH-

clarados, aos acionistas da Sociedade, no valor total de R$ 7.500.00,00,

mediante utilização do saldo da Reserva para Investimentos no valor de

R$ 4.500.000,00 e de Parte do saldo da Reserva Especial de Dividendos

QRYDORUGH5RVTXDLVGHYHUmRVHUSDJRVDSDUWLUGHVWD

GDWD1HQKXPDTXDQWLDVHUiGHVWLQDGDj5HVHUYD/HJDOXPDYH]

TXHRVDOGRGHVVDUHVHUYDMiUHSUHVHQWD YLQWHSRUFHQWRGRFD-

pital social. 5) Não obstante o disposto no artigo 29, § 2º, item “c”, do

Estatuto Social, os acionistas concordam em não efetuar a redução do

capital da Sociedade, pois o caixa excessivo foi declarado como divi-

dendo conforme item 3 acima, sendo assim o capital social mantido em

R$ 18.119.837,52. 6) Reeleitos para o Conselho de Administração, com

PDQGDWRDWpDSRVVHGRVTXHYLHUHPDVHUHOHLWRVQD$VVHPEOHLD*HUDO

2UGLQiULDUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOTXHHQFHUUDUVHiHP

(i) Marcia Maria Freitas de Aguiar, brasileira, solteira, advogada, por-

WDGRUDGD&pGXODGH,GHQWLGDGH2$%5-HLQVFULWDQR&3)VRE

nº 951.718.947-87; (ii) Mauro Agonilha, brasileiro, casado, contador,

SRUWDGRUGD&pGXODGH,GHQWLGDGH5*Q66363HLQVFUL-

to no CPF sob nº 577.141.008-00; ambos com endereço comercial na

FLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORj$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD

Lima, nº 4.440, 16º andar; (iii) Janyck Daudet, brasileiro naturalizado,

casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 13.436.372-0,

expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 052.513.137-05; e

(iv) Guillaume Daniel Alexandre Craipeau, francês, solteiro, Diretor

Financeiro, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiro RNE

92H[SHGLGDSHOD&*3,',5(;'3)HLQVFULWRQR&3)VRER

nº 062.649.817-10; ambos com endereço comercial na cidade do Rio

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 116/42º

DQGDUVDOD2V&RQVHOKHLURVUHHOHLWRVDWHQGHPjVFRQGLo}HV

previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. 8) Fixada a remu-

QHUDomRPHQVDO JOREDO GD$GPLQLVWUDomRTXHFRPSUHHQGHWDPEpP

DVYDQWDJHQVRXEHQHItFLRVGHTXDOTXHUQDWXUH]DTXHHYHQWXDOPHQWH

YLHUHPDVHUFRQFHGLGRVHTXHGHYHUiVHUDWULEXtGDDRVVHXVUHVSHF-

WLYRVPHPEURVQDIRUPDTXHYLHUDVHUGHOLEHUDGDSHOR&RQVHOKRGH

Administração, em: até R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os membros

GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDWp5TXDWURPLOUHDLVSDUD

RVPHPEURVGD'LUHWRULDVHQGRTXHWDLVYHUEDVSRGHUmRVHUUHDMXVWD-

das de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade.

Conselho Fiscal: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não

se encontrar em funcionamento. Documentos Disponíveis na Sede:

Termos de posse e Declarações de desimpedimento assinados pelos

Conselheiros reeleitos. Matão (SP), 25 de março de 2021. (aa) Marcia

Maria Freitas de Aguiar - Presidente; Melissa Mina Imai - Secretária.

Acionistas: p/ Club Med Amerique Du Sud, Janyck Daudet -

Procurador; p/ Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia

Maria Freitas de Aguiar e Raul Manuel Alves - Diretores; p/ Instituto

Unibanco, p.p. Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia Maria

Freitas de Aguiar e Raul Manuel Alves - Diretores; p/ Itaú Seguros

S.A., p.p. Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia Maria Freitas

de Aguiar e Raul Manuel Alves - Diretores; p/ Itaú Unibanco S.A.,

p.p. Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia Maria Freitas de

Aguiar e Raul Manuel Alves - Diretores; p/ Fundação Itaú Unibanco -

Previdência Complementar, p.p. Imopar Participações Imobiliárias

Ltda., Marcia Maria Freitas de Aguiar e Raul Manuel Alves - Diretores. A

SUHVHQWHpFySLDÀHOGDRULJLQDOODYUDGDQROLYURGH´$WDVGH$VVHPEOHLDV

*HUDLVµ GD6RFLHGDGHÀFDQGRDXWRUL]DGDDVXDSXEOLFDomR0DWmR

(SP), 25 de março de 2021. Melissa Mina Imai - Secretária - Certidão -

Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado

GH6mR3DXOR&HUWLÀFRRUHJLVWURVRERQHP

D*LVHOD6LPLHPD&HVFKLQ6HFUHWiULD*HUDO

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,

S.A. DO BRASIL

CNPJ/MF nº 34.395.936/0001-80

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 30/03/2021

Certif‌ico e dou fé para os devidos f‌ins que, nesta data, me foi apresen-

tado um documento no idioma espanhol identif‌icado como “CUENTAS

ANUALES - ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.” sendo que

traduzo no vernáculo o teor em idioma estrangeiro conforme segue: Sr.

Ramón Cerdeiras Checa, na capacidade de Secretário do Conselho de

Administração da Sociedade Estacionamientos y Servicios, S.A. inscri-

ta no Registro Comercial de Madri, no Volume 3724, Página 40, folha

M-28.373, inscrição 1ª, com endereço em Calle Albacete, 3, de Madri e

com C.I.F. A-28385458. CERTIFICO: Que, em conformidade com a Ata

do Conselho de Administração da Companhia realizada por escrito e

sem sessão no dia trinta de março de dois mil e vinte e um e que foi apro-

vada por unanimidade e sem oposição nem renúncia alguma por todos

os membros que compõem o Conselho de Administração da mesma,

isto é, Portobello Alfa, S.L., representada pelo Sr. Iñigo Sánchez-Asiaín

Mardones; Osprey Spain, S.L., representada pelo Sr. Oliver Schumann;

Portobello Beta, S.L., representada pelo Sr. Norberto Arrate Criado; Por-

tobello Gamma, S.L., representada pelo Sr. Ramón Cerdeiras Checa; Sr.

Javier Delgado Delgado e o Sr. Luis Sánchez-Salmerón e assinada pelo

seu Presidente e Secretário, Portobello Alfa, S.L. representada pelo Sr.

Iñigo Sánchez-Salmerón e Sr. Ramón Cerdeiras Checa, respectivamen-

te, aprovaram por unanimidade e, entre outros, as seguintes DECISÕES

que f‌iguravam devidamente incluídas na Ordem do Dia da sessão e cuja

transcrição literal é a seguinte: Terceiro. - Aprovação do balanço e da

conta de lucros e prejuízos da Filial no Brasil correspondente no exer-

cício f‌indo em 31 de dezembro de 2020. O Conselho de Administração,

no exercício dos poderes que lhe competem de acordo com a lei e o

Estatuto da Sociedade, aprova por unanimidade o balanço (Balanço Pa-

trimonial) e a conta de lucros e prejuízos (Demonstrações do Resultado

do Exercício) da Filial no Brasil, correspondente ao exercício f‌indo em

31/12/2020 (Anexo I da presente Ata). Assim mesmo, o Conselho de

Administração aprova a seguinte distribuição do resultado:

Base de alocação 2020

Lucros e Prejuízos (Prejuízo) (1.242.606,13)*

Distribuição:

Resultados de exercícios anteriores

(Lucros/Prejuízos Acumulados) (1.242.606,13)*

*Expressado em Reais brasileiros

Na medida em que for assim exigido para a efetividade no Brasil deste

acordo, é outorgada ao Representante Legal da Filial, Sr. Hermenegildo

Moreno Loriente, o poder de assinar e formalizar a decisão aprovada,

fazer as declarações que são procedentes e outorgar os documentos

públicos e privados que sejam necessários ou convenientes para inscre-

vê-los ou apresentá-los no registro ou administração que possa corres-

ponder e para sua plenitude de efeitos, podendo, inclusive, esclarecer

ou corrigir os defeitos ou omissões deste documento. Quarto. - Outorga

de poderes. O Conselho de Administração decide por unanimidade au-

torizar quaisquer membros do Conselho de Administração e seu Secre-

tário, para que qualquer um deles indistintamente, realize e formalize

as decisões aprovadas na presente reunião, faça as declarações que

sejam procedentes e outorgue os documentos públicos e privados que

sejam necessários ou convenientes para, em caso de ser necessário,

inscrevê-los no Registro Comercial e demais órgãos competentes e para

sua plenitude de efeitos, podendo, inclusive, esclarecer ou corrigir os

defeitos ou omissões deste documento. Quinto. - Aprovação da ata da

reunião. A presente ata é aprovada por unanimidade pelo Conselho de

Administração, e sem oposição e/ou renúncia alguma de algum de seus

membros, que, em prova de unânime conformidade a assinam a seguir.

EM TESTEMUNHO DO QUE, lavro esta certif‌icação em trinta de março

de dois mil e vinte e um, com a aprovação do Presidente, Portobello

Alfa, S.L. representada pelo Sr. Iñigo Sánchez-Asiaín Mardones. APRO-

VAÇÃO DO PRESIDENTE Portobello Alfa, S.L. p.p. Sr. Iñigo Sanchez-A-

siaín Mardones, 09/2020.…/… RICHI ALBERTI, Notário de Madri e de

seu Ilustre Colégio, DOU FÉ: de que considero legítimas e legitimo as as-

sinaturas que antecedem do SR. IÑIGO SÁNCHEZ-ASIÁIN MARDONES

E DO SR. RAMÓN CERDEIRAS CHECA, pela autenticação que faço

com outras não questionadas das mesmas pessoas, presentes no meu

protocolo. Deixo anotado este testemunho com o número 854, no Livro

Indicador número 17. Em Madri, dezesseis de abril de dois mil e vinte e

um. LEI DE TAXAS 8/89. DOCUMENTO NÃO SUJEITO. Esta página que

recebeu o selo do Ilustre Colégio Notarial para Testemunho, foi expedi-

do pelo Sr. Manuel Richi Alberti, Notário de Madri, no dia 16/04/2021.

APOSTILLE (Apostila) (Convenção de Haia de 5 outubro de 1961) 1.

País: ESPANHA O presente documento público. 2. foi assinado por Sr.

Manuel Richi Alberti, 3. que atua na capacidade de NOTÁRIO, 4. portan-

do o selo/carimbo do SEU CARTÓRIO, Certif‌ica-se 5. em MADRI 6. no

dia 20/04/2021 7. por Decano do Colégio Notarial de Madri 8. Número

N7201/2021/024541, 9. Selo/carimbo. 10. Assinatura: Sr. Carlos Huido-

bro Arreba. Esta Apostila apenas certif‌ica a autenticidade da assinatura

e a qualidade da pessoa que assinou o documento público e, conforme

o caso, a identidade do selo ou carimbo que o documento público está

revestido. Essa Apostila não certif‌ica o conteúdo do documento para o

qual foi emitida. Nada mais constava do documento autenticado acima

que devolvo com esta tradução, segundo meu melhor entender, a qual

conferi achei conforme e assino. São Paulo, 14 de abril de 2021. Jucesp

- certif‌ico o registro sob o n. 356.406/21-1 em sessão de 21/07/2021.

Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Banco Bradesco S.A.

CNPJ no 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião no 3.331, do Conselho de Administração,

realizada em 22.6.2021

Aos 22 dias do mês de junho de 2021, às 14h, reuniram-se, na sede

social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4o andar, Vila

Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros do Conselho

de Administração para participar da 16a Reunião do Órgão realizada

QRDQR&RQÀUPDGDDH[LVWrQFLDGH´TXyUXPµ OHJDO GHLQVWDODomR

assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco

Cappi e a função de Secretário o senhor Antonio José da Barbara,

registrando-se a presença dos membros deste Órgão, senhores

$OH[DQGUHGD6LOYD*OKHU'HQLVH$JXLDU$OYDUH]0LOWRQ0DWVXPRWR

0DXUtFLR0DFKDGRGH0LQDV6DPXHO 0RQWHLURGRV6DQWRV-XQLRU

Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha e

Rubens Aguiar Alvarez..........................................................................

...............................................................................................................

Durante a reunião, os senhores Conselheiros tomaram

conhecimento:.......................................................................................

...............................................................................................................

4) da proposta da Diretoria da Sociedade, desta data, para pagar

MXURVVREUHRFDSLWDO SUySULRLQWHUPHGLiULRVUHODWLYRVDRSULPHLUR

semestre de 2021, no valor total de R$5.000.000.000,00, sendo

R$0,490007301 por ação ordinária e R$0,539008031 por ação

SUHIHUHQFLDO(PVHJXLGDRVHQKRU0DUFRV$SDUHFLGR*DOHQGHTXH

FRQGX]LXDDSUHVHQWDomRGDSURSRVWDHVFODUHFHXTXHGHYHUmRVHU

EHQHÀFLDGRVRVDFLRQLVWDVTXHHVWLYHUHPLQVFULWRVQRVUHJLVWURVGD

Sociedade em 2.7.2021 (data-base de direito), passando as ações

DVHUQHJRFLDGDV´H[GLUHLWRµ DRVMXURVLQWHUPHGLiULRVDSDUWLUGH

$SyVGLVFXVVmRGDPDWpULDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

DSURYRXDSURSRVWDGD'LUHWRULDGHOLEHUDQGRTXHDGDWDSURSRVWD

para pagamento dos juros fosse antecipada do dia 29.7.2021 para

PDQWLGRVRVYDORUHVLQLFLDOPHQWHSURSRVWRVTXDLVVHMDPR

YDORUOtTXLGRGHR$0,416506206 por ação ordinária e R$0,458156826

por ação preferencial, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de

TXLQ]HSRUFHQWRH[FHWRSDUDRVDFLRQLVWDVSHVVRDVMXUtGLFDV

TXHHVWHMDPGLVSHQVDGRVGDUHIHULGDWULEXWDomRTXHUHFHEHUmRSHOR

valor declarado. O pagamento será efetuado conforme segue: aos

DFLRQLVWDVFRPDo}HVGHSRVLWDGDVQD6RFLHGDGHHTXHPDQWrPRV

dados cadastrais e bancários atualizados, mediante crédito a ser

HIHWXDGRQDVFRQWDVFRUUHQWHVHPLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLUDVSRUHOHV

indicadas; e aos acionistas com ações depositadas na B3 S.A. -

Brasil, Bolsa, Balcão, por intermédio das instituições e/ou corretoras

TXHPDQWrPVXDVSRVLo}HVHPFXVWyGLD2VDFLRQLVWDVTXHQmR

SRVVXtUHPVHXVGDGRVDWXDOL]DGRVGHYHUmRDSUHVHQWDUVHQDDJrQFLD

%UDGHVFRGHVXDSUHIHUrQFLDPXQLGRVGH&3)5*HFRPSURYDQWHGH

residência, para atualização cadastral e recebimento dos respectivos

YDORUHVDTXHWrPGLUHLWR2VMXURVRUDDSURYDGRVUHSUHVHQWDP

DSUR[LPDGDPHQWHYH]HVRYDORUGRVMXURVPHQVDOPHQWHSDJRV

OtTXLGRVGHLPSRVWRGHUHQGDQDIRQWHHVHUmRFRPSXWDGRVQR

FiOFXORGRVGLYLGHQGRVREULJDWyULRVGRH[HUFtFLRSUHYLVWRVQRHVWDWXWR

VRFLDO(PVHJXLGDGLVVHRVHQKRU3UHVLGHQWHTXHD'LUHWRULD

estava autorizada a tomar todas as providências necessárias para

TXHRVUHIHULGRVMXURVVREUHRFDSLWDO SUySULRIRVVHPFUHGLWDGRV

oportuna e individualizadamente, à conta de ações dos acionistas na

Sociedade..............................................................................................

...............................................................................................................

Não havendo mais nada a tratar, a palavra foi colocada ao dispor de

TXHPGHODTXLVHVVHID]HUXVRVHPTXHQLQJXpPVHPDQLIHVWDVVH

Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos,

agradecendo a participação de todos e determinando a lavratura desta

$WDTXHIRLDVVLQDGDSHORV&RQVHOKHLURVSUHVHQWHVÀFDQGRUHJLVWUDGD

DDXVrQFLDGRVHQKRU&DUORV$OEHUWR5RGULJXHV*XLOKHUPHDD/XL]

&DUORV7UDEXFR&DSSL$OH[DQGUHGD6LOYD*OKHU'HQLVH$JXLDU

$OYDUH]0LOWRQ0DWVXPRWR0DXUtFLR0DFKDGRGH0LQDV6DPXHO

0RQWHLURGRV6DQWRV-XQLRU:DOWHU/XLV%HUQDUGHV$OEHUWRQL3DXOR

Roberto Simões da Cunha e Rubens Aguiar Alvarez. Declaramos

SDUDRVGHYLGRVÀQVTXHDSUHVHQWHpFySLDÀHO GHWUHFKRGD$WD

ODYUDGDQROLYURSUySULRHTXHVmRDXWrQWLFDVQRPHVPRO

LYURDV

assinaturas nele apostas. Banco Bradesco S.A. aa) Dagilson Ribeiro

&DUQHYDOLH0DUFHOR)RQVHFD3URFXUDGRUHVCertidão - Secretaria

GH'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFR-8&(63&HUWLÀFRRUHJLVWURVRE

Q~PHURHPD*LVHOD6LPLHPD&HVFKLQ

6HFUHWiULD*HUDO

sexta-feira, 23 de julho de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (139) – 35

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste

documento quando visualizado diretamente no portal

www.imprensaoficial.com.br

sexta-feira, 23 de julho de 2021 às 05:24:48

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