ATA - BANCO ITAUCARD S.A
| Data de publicação | 16 Setembro 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
SPE Plano Alto Energia S.A.
CNPJ/MF nº 07.319.993/0001-08
Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da SPE Plano Alto Energia S.A.
(“Companhia”), convocados, na forma prevista no Artigo 124 da Lei nº
6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada, às 10h30 do dia 27 de setembro de 2021, localizada na Rua
Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília,
CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, de
forma exclusivamente digital por meio da plataforma eletrônica Zoom
Meetings, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i) aprovação de balanço intermediário do semestre, findo em 30 de
junho de 2021, que aponta resultado positivo do período, e (ii) declaração
e distribuição de dividendos intermediários. Informações Gerais:
1. Poderão participar da AGE os Acionistas titulares das ações ordinárias
e preferencias de emissão da Companhia, desde que estejam registrados
no Livro de Registro de Ações e realizem solicitação de cadastramento
pelos endereços eletrônicos (<>) e
(<>) com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência acompanhada dos seguintes documentos: (i) pessoa
física - documento de identificação com foto; (ii) pessoa jurídica -
cópia simples do último estatuto ou contrato social consolidado e da
documentação societária outorgando poderes de representação (ata de
eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de
identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). 2. É facultado a
qualquer Acionista constituir procurador para comparecer à AGE e votar
em seu nome. Na hipótese de representação, deverão ser apresentados
os seguintes documentos pelo acionista por e-mail juntamente com os
documentos para cadastramento prévio: (i) instrumento de mandato
(procuração), com poderes especiais para representação na AGE;
e (ii) indicação de endereço eletrônico para liberação de acesso e envio
de instruções sobre utilização da plataforma. 3. Em decorrência da
pandemia de COVID-19, a Companhia excepcionalmente aceitará
cópias simples de procurações outorgadas no Brasil sem reconhecimento
de firma em cartório e serão aceitas, em caráter excepcional, procurações
eletrônicas assinadas digitalmente observadas as condições acima.
4. As procurações, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 126 da Lei das
S.A., somente poderão ser outorgadas a pessoas que atendam, pelo
menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou administrador da
Companhia e (ii) ser advogado. Todos os documentos pertinentes às
matérias a serem debatidas, encontram-se à disposição dos acionistas,
a partir desta data, na sede da Companhia.
Campinas, 13 de setembro de 2021
Yuehui Pan - Diretor Financeiro
União Química Farmacêutica
Nacional S.A.
CNPJ/MF 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 19 de Agosto de 2021
Data, Hora e Local: Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2021, às
11:00 (onze horas), no escritório administrativo da União Química Farma-
cêutica Nacional S.A. (“Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº
4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade
Jardim, CEP 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação: Realizada em conformidade com o disposto no artigo 124
da Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores (“Lei das Sociedades por
Ações”), mediante Edital de Convocação publicado no jornal “O Dia” e no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 10, 11 e 12 de
agosto de 2021, respectivamente. Exemplares dos jornais encontram-se
sobre a mesa diretora dos trabalhos, à disposição das acionistas. Presen-
ça: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei So-
ciedades por Ações, constatando-se a presença de acionistas da Compa-
nhia representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme
se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de
Presença dos Acionistas”. Composição da Mesa: Presidente: Fernando
de Castro Marques; Secretária: Juliana Olivia Ferreira Loureiro dos Santos
Martins. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) destituição de Diretor sem de-
signação específica, Sr. Alexandre Guilherme Marques Pinto. Delibera-
ções: Não obstante a regularidade da convocação para a realização desta
Assembleia Geral Extraordinária, foi constatado o não comparecimento
das acionistas Cleide Marques Pinto e Cleita de Castro Marques. Ante a
existência do quórum de instalação, a totalidade dos acionistas presentes
decidiu pela instalação dos trabalhos da assembleia, e, ato contínuo, foi
deliberado o quanto segue: Por maioria de votos dos acionistas presentes
e pelos motivos expostos nesta Assembleia, destituíram o Sr. Alexandre
Guilherme Marques Pinto, brasileiro, casado, administrador, portador da
cédula de identidade RG nº 29.621.178-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob nº 289.910.098-08, do cargo de Diretor sem designação específica da
Companhia, o qual deixa de figurar como membro da Diretoria, para todos
os fins de direito, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia
Geral de Acionistas da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que,
uma vez lida, achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada po
r
todos os presentes. São Paulo, 19 de agosto de 2021. Fernando de Castro
Marques - Presidente da Mesa; Juliana Olivia F. L. dos Santos Martins -
Secretária da Mesa. Acionistas: Robferma Administração e Participações
Ltda. - Fernando de Castro Marques; MJP Administração e Participações
- Sociedade Simples Ltda. - Fernando de Castro Marques. JUCESP nº
435.688/21-2 em 03/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Banco Itaucard S.A.
CNPJ 17.192.451/0001-70 - NIRE 35300176871
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 14.12.2020, às 13h30, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte,
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). MESA: Milton Maluhy
Filho - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. QUORUM:
Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada
a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”).
DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor
DANIEL NASCIMENTO GORETTI, brasileiro, casado, engenheiro
naval, RG-SSP/MG 10632432, CPF 051.319.496-70, domiciliado
em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400,
3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, no mandato trienal em curso
que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária
de 2022, em substituição ao diretor Ricardo Nuno Delgado Gonçalves.
2. Registrado que o diretor eleito: (i) apresentou os documentos
comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade
previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente,
em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional
(“CMN”) e a declaração de desimpedimento, documentos esses
arquivados na sede social; e (ii) será investido após homologação de
sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3. Registrada a destituição
de RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES, que permanecerá no
cargo até a investidura de Daniel Nascimento Goretti. 4. Transferidas
as responsabilidades de Operações de Empréstimos e Troca de
Títulos - Resolução CMN 3.197/04, Carteira de Investimentos -
Resolução CMN 2.212/95 e Operações Realizadas com Valores
Mobiliários em Mercados Regulamentados - Instrução CVM 505/11,
de Ricardo Nuno Delgado Gonçalves para Daniel Nascimento Goretti,
sendo que até a sua investidura, as responsabilidades serão mantidas
com Ricardo Nuno Delgado Gonçalves. 5. Por fim, registrado que os
demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não
sofreram alterações. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos,
lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada.
São Paulo (SP), 14 de dezembro de 2020. (aa) Milton Maluhy Filho -
Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. Acionistas: Itaú
Unibanco Holding S.A. (aa) Milton Maluhy Filho e Renato da Silva
Carvalho - Diretor Vice-Presidente e Diretor, respectivamente; e Itaú
Corretora de Valores S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Vanessa
Lopes Reisner - Diretores. Homologada pelo BACEN. JUCESP -
Registro nº 111.547/21-0, em 25.02.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Promon Empreendimentos e
Participações S.A.
CNPJ/ME nº 60.606.209/0001-25 - NIRE 35.300.315.014
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Promon Empreendimentos
e Participações S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária (“AGOE”) que será realizada no dia 23/09/2021,
às 9h30 a.m., de forma exclusivamente digital, através de videoconferência
pela plataforma “Microsoft Teams”, nos termos do artigo 124, §2º-A da Lei
nº 6.404/1976 e da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, a fim de delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: a) Retificação das demonstrações finan-
ceiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31/03/2020, conforme nota explicativa nº 3 “f” constante das demonstra-
ções financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
Diário Comercial, em 20/08/2021; b) Proposta de destinação do ajuste ne-
gativo sobre o lucro líquido resultante da retificação referida no item “a” da
Ordem do Dia, sem impacto sobre o valor do patrimônio líquido da Compa-
nhia apurado em 31/03/2020; c) Exame, discussão e deliberação sobre as
contas da administração e demonstrações financeiras da Companhia refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31/03/2021; d) Deliberação sobre
a absorção do prejuízo líquido da Companhia, apurado no exercício encer-
rado em 31/03/2021, pela Reserva de Liquidez; e) Distribuição de dividen-
dos, no montante total da conta de Reserva de Lucros a Realizar constituí-
da em exercícios anteriores; f) Alteração do artigo 18 do Estatuto Social da
Companhia para inclusão de esclarecimento quanto à distribuição de lu-
cros de forma proporcional à participação acionária e à aplicação das dis-
do Estatuto Social; e h) Outros assuntos de interesse. Informações Gerais:
Os acionistas que desejarem participar da AGOE deverão solicitar previa-
mente o cadastramento para acesso à plataforma “Microsoft Teams”, por
e-mail a servicos-acionistas@promon.com.br, juntamente com o envio de
cópia do documento de identidade oficial com foto, até às 9h00 do dia
23/09/2021. No caso de representação por procurador (que, nos termos da
lei, deve ser outro acionista, administrador estatutário da Companhia ou
advogado), além do documento de identidade pessoal do acionista,
os acionistas deverão indicar: (i) o e-mail do procurador; (ii) cópia da
procuração devidamente assinada há menos de 1 ano da data da Assem-
bleia Geral; e (iii) cópia do documento oficial de identidade do respectivo
procurador. As instruções detalhadas de como os acionistas poderão
participar e votar na AGOE (inclusive através de boletim de voto a
distância) estarão disponíveis para consulta no seguinte endereço:
https://acionistasweb.promon.com.br, mediante utilização do login e senha
pessoal do Acionista. Em caso de dúvidas sobre o acesso ao link informa-
do, por favor, entrar em contato por e-mail: servicos-acionistas@promon.
com.br. São Paulo, 15,16 e 17 de setembro de 2021. Diretoria.
CNO S.A.
NIRE: 35.300.518.918 - CNPJ/ME nº 15.102.288/0001-82
Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 24 de Agosto de 2021
Data, Hora e Local: Em 24 de agosto de 2021, às 12:00 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 4º Andar, Edifício B1 -
Aroeira, Vila Gertrudes, CEP 04794-000 (“Companhia”). Quorum: Presen-
ça de todos os membros da Diretoria da Companhia. Mesa: Marco Aurélio
Benito Juarez Gimenes Siqueira, Presidente; Ícaro Akim Silvestre Nasci-
mento, Secretário. Deliberações: Os Diretores presentes, por unanimida-
de de votos, conforme disposto no Artigo 2º e no Artigo 13, “d”, do Estatu-
to Social da Companhia, resolvem: 1) Aprovar a reti-ratifi cação da Ata de
Reunião da Diretoria, datada de 19 de maio de 2021, às 12:00 horas, devi-
damente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) sob o nº 297.724/21-6, em sessão realizada no dia 24 de ju-
nho de 2021, (“ARD 19/05/2021”), tendo em vista que constou erronea-
mente o endereço de alteração da sede social da Sociedade, para que
onde se lê: “Os Diretores presentes, por unanimidade de votos, conform
e
disposto no Artigo 2º e no Artigo 13, “d”, do Estatuto Social da Companhia,
resolvem aprovar a alteração do endereço da sede social da Compa
-
nhia, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Ru
a
Lemos Monteiro, nº 120, 7º andar, Parte E, Butantã, CEP 05501-050, par
a
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sito à Avenida das Naçõe
s
Unidas, nº 14.401, 4º Andar, Edifício B1 - Aroeira, Vila Gertrudes, CE
P
04794-000.”; Leia-se: “Os Diretores presentes, por unanimidade de votos,
conforme disposto no Artigo 2º e no Artigo 13, “d”, do Estatuto Social d
a
Companhia, resolvem aprovar a alteração do endereço da sede socia
l
da Companhia, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de Sã
o
Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 7º andar, Parte E, Butantã, CE
P
05501-050, para Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenid
a
das Nações Unidas, nº 14.401, 4º Andar - Conjunto 41, 42, 43 e 44 - Edifí
-
cio B1 - Aroeira, Vila Gertrudes, CEP 04794-000”; 2) Ficam ratifi cadas to-
das as demais deliberações tomadas na ARD 19/05/2021 que não foram
expressamente alteradas pela presente ata. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que,
após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os
Diretores presentes. Mesa: Marco Aurélio Benito Juarez Gimenes Siquei-
ra, Presidente; Ícaro Akim Silvestre Nascimento, Secretário. Diretoria:
Marco Aurélio Benito Juarez Gimenes Siqueira, Jayme Gomes da Fonseca
Júnior e Raul Ribeiro Pereira Neto. São Paulo, 24 de agosto de 2021. Cer
-
tifi co e dou fé que esta ata é cópia fi el da ata lavrada no livro próprio. Ícaro
Akim Silvestre Nascimento - Secretário. JUCESP nº 432.583/21-0 em
01.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SPE Alto Irani Energia S.A.
CNPJ/MF nº 07.319.868/0001-06
Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da SPE Alto Irani Energia S.A.
(“Companhia”), convocados, na forma prevista no Artigo 124 da Lei nº
6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada, às 11h00 do dia 27 de setembro de 2021, localizada na Rua
Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília,
CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, de
forma exclusivamente digital por meio da plataforma eletrônica Zoom
Meetings, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i) aprovação de balanço intermediário do semestre, findo em 30 de
junho de 2021, que aponta resultado positivo do período, e (ii) declaração
e distribuição de dividendos intermediários. Informações Gerais:
1. Poderão participar da AGE os Acionistas titulares das ações ordinárias
e preferencias de emissão da Companhia, desde que estejam registrados
no Livro de Registro de Ações e realizem solicitação de cadastramento
pelos endereços eletrônicos (<>) e
(<>) com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência acompanhada dos seguintes documentos: (i) pessoa
física - documento de identificação com foto; (ii) pessoa jurídica - cópia
simples do último estatuto ou contrato social consolidado e da
documentação societária outorgando poderes de representação (ata de
eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de
identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). 2. É facultado a
qualquer Acionista constituir procurador para comparecer à AGE e votar
em seu nome. Na hipótese de representação, deverão ser apresentados
os seguintes documentos pelo acionista por e-mail juntamente com os
documentos para cadastramento prévio: (i) instrumento de mandato
(procuração), com poderes especiais para representação na AGE;
e (ii) indicação de endereço eletrônico para liberação de acesso e envio
de instruções sobre utilização da plataforma. 3. Em decorrência da
pandemia de COVID-19, a Companhia excepcionalmente aceitará
cópias simples de procurações outorgadas no Brasil sem reconhecimento
de firma em cartório e serão aceitas, em caráter excepcional, procurações
eletrônicas assinadas digitalmente observadas as condições acima.
4. As procurações, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 126 da Lei das
S.A., somente poderão ser outorgadas a pessoas que atendam, pelo
menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou administrador da
Companhia e (ii) ser advogado. Todos os documentos pertinentes às
matérias a serem debatidas, encontram-se à disposição dos acionistas,
a partir desta data, na sede da Companhia.
Campinas, 13 de setembro de 2021
Yuehui Pan - Diretor Financeiro
SPDM/PAIS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA
PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA / PROGRAMA DE ATENÇÃO
INTEGRAL A SAÚDE – SP
61.699.567/0058-28
COLETA DE PREÇOS Nº 2022/2021
A SPDM/PAIS – Associação Paulista para o Desenvolvim ento da
Medicina/Programa de Atenção Integral à Saúde - SP, através do
Departamento de Gestão de Suprimentos/Setor de Contratos, torna
público para conhecimento de interessados que se encontr a instaurado o
Ato Convocatório nº 2022/2021 – SP sob a modalidade de COLETA DE
PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, de acordo com o
Regulamento de Compras e de Contratação de Obras e Serviços, tendo
por finalidade a qualificação de empresas e a seleção de p roposta mais
vantajosa objetivando a contratação de empresa especializada para o
serviço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES SÃO
COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS para atender as unidades de
saúde do Município de São Paulo, cujas características e especificações
estão descritas no escopo técnico, como Anexo I. As propostas deverão
ser encaminhadas na data de 30 de Setembro de 2021 às 17h00min, para
o Setor de Contratos da SPDM/PAIS, através do endereço eletrônico:
contratos@spdm-pais.org.br, maiores informações referente a prestação
de serviços, entrar em contato através do telefone: (11) 5904-6300. São
Paulo/SP, 15 de setembro de 2021. Roberto José Soares. Gestão d e
Suprimentos
HB Saúde S/A
CNPJ/ME nº 02.668.512/0001-56 - NIRE 35.300.156.391
Companhia de Capital Fechado
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a Ser Realizada em 23 de Setembro de 2021
Ficam os senhores acionistas da HB Saúde S/A (“Companhia”) convoca-
dos para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de
forma presencial, em primeira convocação, em 23 de setembro de 2021,
a partir das 08:00h., na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do
Rio Preto - Clube dos Médicos, localizado no seguinte endereço: Alameda
Doutor Oscar de Barros Serra Doria, 5661 - Vila São Manoel - São José
do Rio Preto, SP - CEP: 15091-180, a fi m de deliberarem sobre a seguin-
te Ordem do Dia: a) Considerando as propostas recebidas pela Compa-
nhia para aquisição de até 100% das ações de sua emissão e das demais
empresas que compõem o grupo HB Saúde, apresentadas tanto pela
Hapvida Participações e Investimentos S.A. quanto pela Sul América
Companhia de Seguro Saúde S.A. (“Proposta Recebidas”) nos termos
da carta processo celebrada com cada um dos proponentes, aprovar que
a administração da Companhia proceda com um processo de venda or-
ganizado; b) Caso o item (a) acima venha a ser aprovado (b.1) escolher
nos termos de qual das duas Propostas Recebidas deverá a Companhia
proceder com o processo de venda (“Proposta Vencedora”), bem como
(b.2) autorizar a Diretoria a, nos termos da Proposta Vencedora (i) divulgar
ao referido proponente todas as informações necessárias à condução de
auditoria contábil, fi nanceira, regulatória, atuarial, operacional e jurídica
da Companhia, sujeita apenas à assunção de obrigações usuais de con-
fi dencialidade; (ii) conceder o direito de exclusividade ao referido propo-
nente para a negociação e implementação da operação de aquisição da
HB Saúde, nos termos da Proposta Vencedora, pelo prazo de 120 (cento
e vinte) dias contados da data da Assembleia, durante o qual nem a HB
Saúde, nem suas controladas, acionistas ou administradores poderão ini-
ciar ou continuar tratativas concorrentes e (iii) renunciar, pela HB Saúde,
o direito de preferência, conforme previsto no artigo 6º do Estatuto Social,
no contexto da venda de ações objeto da Proposta Vencedora; c) Consig-
nar que, no caso de aprovação das matérias indicadas no item (b) acima,
será assegurado a todos os acionistas da HB Saúde o direito de aderir à
Proposta Vencedora, desde que formalize o respectivo termo de adesão
até o dia 1º de outubro de 2021, sendo que qualquer adesão posterior a
essa data poderá ser aceita ou não a critério exclusivo do proponente.
Informações Gerais e Documentos à disposição dos Acionistas:
Informamos que os termos das Propostas e da referida carta processo serão
encaminhados aos Acionistas na presente data e encontram-se também
à disposição destes na sede da Companhia localizada na Av. José Munia,
6250, Jd. Francisco Fernandes, São José do Rio Preto. Da mesma forma,
a Diretoria se encontra disponível para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais sobre a matéria. Participação: Os Acionistas poderão partici-
par da assembleia pessoalmente, comparecendo ao endereço informado
entre 8:00 e 21:00 horas, período pelo qual a mesa estará disponível para
receber os Acionistas, bem como suas manifestações de voto por escri-
to, sendo a apuração de votos realizada a partir das 21:00 horas, com
acompanhamento e validação por empresa de auditoria independente.
A participação presencial do acionista poderá ser pessoal ou por procura-
dor devidamente constituído nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76.
O acionista e/ou procurador deverá comparecer à Assembleia munido
do documento que comprove a sua identidade. São José do Rio Preto,
15 de setembro de 2021. Francisco Garcia Parra - Diretor Presidente.
Concessionária do Aeroporto
Internacional de Guarulhos S.A.
CNPJ/MF: 15.578.569/0001-06 - NIRE: 35.300.438.26-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 25 de Agosto de 2021
1 - Data, Hora e Local: Dia 25 de agosto de 2021, às 10 horas, na sede
social da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.
(“Concessionária”), localizada na Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Aeroporto In-
ternacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro,
na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100. 2 - Con-
vocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do
totalidade dos acionistas. 3 - Mesa: Presidente: Flavia Monteiro de Barros
Soto; e Secretária: Karen Miky Mariano. 4 - Ordem do Dia: (i) Eleição de
membro do Conselho Fiscal. 5 - Assuntos e Deliberações: Os Acionistas
aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer res-
trições, a lavratura da presente ata sob a forma sumária e a sua publicação
com a omissão das assinaturas dos Acionistas. Examinada a matéria
constante da ordem do dia, foi tratado o seguinte assunto e tomada a se-
guinte deliberação: 5.1. - Eleição de membro do Conselho Fiscal: Os
Acionistas destituem do cargo de membro do Conselho Fiscal o Sr. Rober-
to Rodrigues Loiola, e elegem o Sr. Alan de Oliveira Lopes, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 1390962
SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 647.649.581-04, com endereço na Es-
planada dos Ministérios, bloco R, 6º andar, Sala 603 - Brasília, Distrito
Federa!, CEP 70.044-902, indicado pelo acionista Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, com mandato que se estenderá
até a Assembleia Geral Ordinária da Concessionária que se realizará em
2022. O Sr. Alan de Oliveira Lopes declara estar desimpedido na forma da
lei para o exercício do cargo para o qual foi eleito. A declaração de desim-
pedimento e o termo de posse encontram-se arquivados na sede da Com-
panhia. Por fim, os acionistas decidiram registrar os seus agradecimentos
aos serviços prestados pelo Sr. Roberto Rodrigues Loiola e as suas contri-
buições à Concessionária durante o cumprimento do seu mandato. Em
razão da deliberação ora adotada, a composição atual do Conselho Fiscal
passa a ser:
Membro Efetivo Suplente Mandato até
Marcelo Vieira dos Santos Hugo Repolho A.G.O. 2022
Sandra Guedes Michel Nascimento A.G.O. 2022
Alan de Oliveira Lopes Valternei do Amaral Oliveira A.G.O. 2022
6 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada,
sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a
qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.
Mesa: Flavia Monteiro de Barros Soto - Presidente; e Karen Miky Mariano
- Secretária. Acionistas: Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. e Em-
presa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Certifico que
a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Guarulhos, 25 de
agosto de 2021. Flavia Monteiro de Barros Soto - Presidente da Reunião;
Karen Miky Mariano - Secretária da Reunião. JUCESP nº 434.378/21-5 em
03/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
quinta-feira, 16 de setembro de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (176) – 33
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