ATA - BANCO ITAUCARD S.A
| Data de publicação | 16 Setembro 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
Geneseas Holding S.A.
CNPJ 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292
Aviso aos Acionistas
Ficam os Srs. Acionistas informados que (i) os editais de convocação para
a Assembleia Geral Extraordinária da Geneseas Holding S.A. (“Compa-
nhia”), realizada em 08 de setembro de 2021 (“AGE”) são, neste ato, retifi-
cados a fim de fazer constar o número por extenso correto do montante
máximo do aumento de capital previsto na ordem do dia de referidos edi-
tais, qual seja, R$ 3.088.943,00 (três milhões, oitenta e oito mil, novecen-
tos e noventa e três reais); (ii) os demais itens da ordem do dia previstos
nos referidos editais são neste ato ratificados; e (iii) conforme deliberado
em referida AGE, os acionistas têm o prazo de 30 (trinta) dias contados da
presente data para exercer o seu respectivo direito de preferência à subs-
crição de novas ações a serem emitidas pela Companhia, nos termos e
condições previstos na AGE, nos editais de convocação da AGE e na memó-
ria de cálculo apresentada anteriormente aos acionistas pela Companhia.
Maiores informações podem ser obtidas diretamente com a Companhia.
São Paulo, 16 de setembro de 2021
Conselho de Administração
Living Pirassununga
Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 11.342.419/0001-48 - NIRE 3522382744-3
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.09.2021, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio,
n° 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalida-
de do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretá-
ria: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução
do capital social em R$ 7.000.000,00, considerados excessivos em re-
lação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil,
com o cancelamento de 7.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00
cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A, a
qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas cancela-
das a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social
de R$ 8.465.446,00 para R$ 1.465.446,00. 2. Autorizar os administra-
dores a assinar e firmar todos os documentos necessários, após o quê,
os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o
novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
02.09.2021. Sócia: Living Empreendimentos Imobiliários S.A - Cel-
so Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.
Banco Itaucard S.A.
CNPJ 17.192.451/0001-70 - NIRE 35300176871
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 15 DE MARÇO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Em 15.03.2021, às 12h00, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte,
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). MESA: Leila Cristiane Barboza
Braga de Melo - Presidente; e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Secretário.
QUORUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76
(“LSA”). DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: 1. Registradas:
(i) a renúncia do diretor GILBERTO FRUSSA, ocorrida em 26.02.2021; e
(ii) a destituição do diretor CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI,
que deixou de exercer suas funções nesta data. 2. Em consequência,
transferida a responsabilidade pela Adequação dos produtos, serviços e
operações ao perfil do cliente - Instrução 539/13 da Comissão de Valores
Mobiliários, do Diretor Carlos Fernando Rossi Constantini ao Diretor Daniel
Nascimento Goretti. 3. Registrada (i) a atribuição da responsabilidade
pelos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização
de débitos em conta de depósitos e em conta-salário - Resolução
4.970/2020 do Conselho Monetário Nacional ao Diretor Carlos Rodrigo
Formigari, desde 01.03.2021; e (ii) a atribuição da responsabilidade
pelos Procedimentos para autorização e cancelamento de autorização
de débitos em conta - Resolução 51/2020 do Banco Centro do Brasil
ao Diretor João Filipe Fernandes da Costa Araújo, desde 01.03.2021.
4. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições
de responsabilidades não sofreram alteração. ENCERRAMENTO:
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por
todos, foi assinada. São Paulo (SP), 15 de março de 2021. (aa) Leila
Cristiane Barboza Braga de Melo - Presidente; e Eduardo Hiroyuki
Miyaki - Secretário. Acionistas: Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Leila
Cristiane Barboza Braga de Melo e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretora
Executiva e Diretor, respectivamente; e Itaú Corretora de Valores S.A. (aa)
Eric André Altafim e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretores. Homologada
pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 243.321/21-1, em 25.05.2021
(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Ruya Participações S.A.
CNPJ/ME nº 09.088.145/0001-60 – NIRE 35.300.346.114
Edital de Convocação para a AGO a ser realizada em 24/09/2021
Nos termos do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, fi cam os Srs.
Acionistas convocados para comparecer à AGO da Companhia que será
realizada na forma Digital, em conformidade com a Instrução Normativa
DREI nº 55, de 02/06/2021, no dia 24/09/2021, às 10 h., a fi m de deliberar
acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Compa-
nhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, publicadas no
DOE-SP e no jornal O Dia-SP em 31/07, 01 e 02/08/2021; (ii) deliberar
sobre a destinação dos lucros líquidos do referido exercício e distribuição
de dividendos aos acionistas; e (iii) eleger os novos membros da Diretoria
da Companhia. Informações Gerais: 1. Os acionistas participarão da AGO
à distância mediante atuação remota via sistema eletrônico denominado
Teams, conforme informações de acesso e funcionamento detalhadas em
e-mail a ser enviado aos acionistas conforme instruções abaixo. i. Reco-
menda-se a instalação, com ao menos 24 horas de antecedência ao início
da assembleia, do aplicativo gratuito, para desktop ou dispositivo móvel. ii.
Para o registro da presença, o participante deverá realizar a transmissão
de áudio e vídeo, como forma de possibilitar a identifi cação dos partici-
pantes. iii. A fi m de evitar atrasos, recomenda-se que o acesso ao link
se dê com, no mínimo, 10 minutos de antecedência ao horário de início
da reunião. iv. As informações de acesso a serem enviadas são de uso
exclusivo dos sócios, seus procuradores e representantes legais, intrans-
ferível e que não poderão ser divulgadas a terceiros. 2. Para participar
na Assembleia, os Srs. Acionistas deverão enviar, preferencialmente até 2
dias antes da data de realização da Assembleia, mas com aceitação até
30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, para
o e-mail RBF@machadoassociados.com.br, os seguintes documentos: (i)
comunicação confi rmando a participação na respectiva reunião para rece-
bimento das informações de acesso; (ii) documento hábil de identidade do
acionista ou de seu(s) representante(s); e (iii) instrumento de procuração,
devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação
do acionista, acompanhado de cópia do documento de identidade com foto
do procurador. 3. A Companhia não poderá ser responsabilizada por pro-
blemas decorrentes dos equipamentos de informática, incompatibilidade
do sistema eletrônico com o equipamento do acionista ou da conexão
à rede mundial de computadores dos acionistas, assim como por quais-
quer outras situações que não estejam sob o seu controle. São Paulo,
14/09/2021. Maria Helena Ribeiro Nolf – Diretora. (15, 16 e 17/09/2021)
Itaú Seguros S.A.
CNPJ 61.557.039/0001-07 - NIRE 35300027582
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA
DIRETORIA DE 16 DE SETEMBRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 16.9.2020, às 10h00, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 12º andar, Parque
Jabaquara, em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA DA MESA: Luiz
Fernando Butori Reis Santos. QUORUM: Maioria dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Considerando
que: (i) a Paraná Companhia de Seguros S.A., sociedade inscrita no CNPJ
nº 10.774.958/0001-93 (“Paraná”), consta como proprietária de quatro
vagas de garagem (177,178, 179 e 181) localizadas na Rua Almirante
Barroso nº 66, vagas estas que estão melhor descritas e caracterizadas
junto as matrículas 25.740-2-BE, 25.741-2-AT, 25.742-2-AU e 25.743-2-
AV, todas do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro
(“Vagas de Garagem”); (ii) conforme Assembleia Geral Extraordinária da
Paraná, realizada em 30 de abril de 2013, às 9h30, registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 456.384/13-3, em sessão
de 29/11/2013 (anexo 1), a Paraná foi totalmente cindida tendo seu
patrimônio vertido para a Companhia e para a Itaú Vida e Previdência
S.A. (sociedade inscrita no CNPJ nº 92.661.388/0001-90), sendo certo
que todos os seus ativos imobilizados, incluindo as Vagas de Garagem,
foram transferidos para a Companhia; e (iii) fica atribuído o valor venal
individual de R$ 29.081,00 (vinte e nove mil, oitenta e um reais) para
cada uma das Vagas de Garagem, totalizando assim o montante de R$
116.324,00 (cento e dezesseis mil, trezentos e vinte e quatro reais). 2.
Solicitamos à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro/RJ e ao 7º Ofício
de Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro que providenciem
todos os atos necessários para a atualização que a Companhia é o titular
das Vagas de Garagem. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos,
lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo
(SP), 16 de setembro de 2020. (aa) Luiz Fernando Butori Reis Santos -
Diretor Presidente; Carlos Henrique Donegá Aidar e Eduardo Hiroyuki
Miyaki - Diretores. JUCESP - Registro nº 435.422/20-0, em 16.10.2020
(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estrel Serviços Administrativos S.A.
CNPJ 04.663.584/0001-36 - NIRE 35300187237
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Em 26.02.2021, às 11h00, na Avenida
Eusébio Matoso, 891, Pinheiros, em São Paulo (SP). MESA: Carlos
Fernando Rossi Constantini - Presidente; Carlos Henrique Donegá
Aidar - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. EDITAL
DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124,
§ 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor Presidente JOSÉ VIRGILIO VITA
NETO, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP-28.102.942-8, CPF
223.403.628-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio
de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara,
CEP 04344-902, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse
dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 2. Registrado
que o diretor eleito (i) apresentou os documentos comprobatórios do
atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos
146 e 147 da LSA, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo
que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia;
e (ii) tomou posse nesta data. 3. Registrada a destituição de ÁLVARO
FELIPE RIZZI RODRIGUES, que deixa de exercer suas funções nesta
data. 4. Registrado que os demais cargos da Diretoria não sofreram
alterações. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se
esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP),
26 de fevereiro de 2021. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini -
Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. Acionistas:
Itaú Unibanco S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Carlos
Henrique Donegá Aidar - Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; e
Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos
Fernando Rossi Constantini e Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretores.
JUCESP - Registro nº 155.499/21-0, em 09.04.2021 (a) Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
I B IMOVEIS, PARTICIPACOES E
ADMINISTRACAO LTDA
CNPJ 02.362.062/0001-79/NIRE 35.214.970.379
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA NA FORMA, LOCAL, DATA E CONDIÇÕES ABAIXO:
Data: 15 de setembro de 2021, horas: 10h00min, local: Sede Social
à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2941 – 3º andar cj. 301 – Sala 2 -
Pinheiros – CEP 01451-001 – São Paulo – SP. Presença: quotistas
representando a totalidade do Capital Social conforme segue:
ERNESTO LUIZ BREDA, SILVANA MARIA PIA BREDA e LUIZ BREDA
NETO, conforme assinaturas abaixo, dispensando-se as formalidades
de convocação previstas no Parágrafo 3º do Art. 1152 do NCC. Mesa
Diretora: Presidente da mesa Sr. ERNESTO LUIZ BREDA, secretário
da mesa, Sra. SILVANA MARIA PIA BREDA. Ordem do dia: Redução do
Capital Social no valor de R$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais),
correspondentes a 1.008.000 (um milhão e oito mil) quotas, no valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada, visto ser excessivo em relação ao
objeto e necessidade da sociedade. Ordem dos trabalhos: a) Decidiram
os sócios, em conformidade com o artigo 1082 a 1084 do Novo Código
Civil, em efetuar a redução do Capital Social do valor acima, com a
conseqüente redução proporcional da participação dos sócios, assim
distribuídas: ERNESTO LUIZ BREDA, R$ 336.000,00 (duzentos e
noventa mil reais), correspondentes a 336.000 (trezentas e trinta e
seis mil) quotas de Capital Social; SILVANA MARIA PIA BREDA, R$
336.000,00 (duzentos e noventa mil reais), correspondentes a 336.000
(trezentas e trinta e seis mil) quotas de Capital Social. LUIZ BREDA
NETO, R$ 336.000,00 (duzentos e noventa mil reais), correspondentes
a 336.000 (trezentas e trinta e seis mil) quotas de Capital Social. b)
A redução de Capital deverá ocorrer em dinheiro (moeda corrente
nacional) ou em bens e direito, inclusive imóveis. ENCERRAMENTO:
Não havendo mais nada a ser discutido, o Presidente deu a presente
Reunião por encerrada, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi lida
por todos, achada conforme e assinada. A) ERNESTO LUIZ BREDA
– presidente da mesa; SILVANA MARIA PIA BREDA – secretária da
mesa. B) Quotistas presentes: ERNESTO LUIZ BREDA; SILVANA
MARIA PIA BREDA e LUIZ BREDA NETO. Declaro que esta Ata é cópia
¿HOGDTXH IRLODYUDGDHP OLYURSUySULR6mR 3DXORGH VHWHPEURGH
2021. ERNESTO LUIZ BREDA – Presidente da mesa
Itauseg Participações S.A.
CNPJ 07.256.507/0001-50 - NIRE 35300325273
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 24 DE AGOSTO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 24.8.2020, às 16h30, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque
Jabaquara, em São Paulo (SP). MESA: Milton Maluhy Filho - Presidente;
e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. QUORUM: Totalidade do
capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação
TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor RENATO DA SILVA
CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP-RJ 10.073.128-0,
CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo,
Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato trienal em curso
que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária
de 2022. 2. Registrada a apresentação, pelo eleito, dos documentos
comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade
previstas nos artigos 146 e 147 da LSA, incluindo a declaração de
desimpedimento, todos arquivados na sede da Companhia. 3. Registrada
a destituição do Diretor Rodrigo Luís Rosa Couto, que deixa de exercer
suas funções nesta data. 4. Por fim, registrado que os demais cargos
da Diretoria não sofreram alterações. ENCERRAMENTO: Encerrados
os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi
assinada. São Paulo (SP), 24 de agosto de 2020. (aa) Milton Maluhy
Filho - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário.
Acionistas: Itaú Unibanco S.A. (aa) Milton Maluhy Filho e Tatiana
Grecco - Diretor Vice-Presidente e Diretora, respectivamente; Banco
Itaucard S.A. (aa) Eduardo Hiroyuki Miyaki e Carlos Henrique Donegá
Aidar - Diretores; e Banco Itaú BBA S.A. (aa) Caio Ibrahim David e Carlos
Henrique Donegá Aidar - Diretor Presidente e Diretor, respectivamente.
JUCESP - Registro nº 402.938/20-3, em 30.9.2020 (a) Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Hospital São Lucas S.A.
CNPJ/ME nº 55.980.148/0001-21 - NIRE 35.300.056.612
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas do Hospital São Lucas S.A. (“Compa-
nhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a
ser realizada no dia 23/09/2021, as 10 horas, para deliberar sobre as
seguintes matérias: (i) Aprovar a prestação de contas dos administra-
dores, exame, discussão do balanço patrimonial e das demonstrações
¿QDQFHLUDVUHODWLYDV ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii)
Deliberar sobre o UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR¿QGR HPVHKRX -
ver; e (iii) Fixar o montante global anual da remuneração dos membros
da administração da Companhia; Informações acerca da participa-
ção dos acionistas na AGO Documentos. Nos termos do artigo 126
da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), para participar da
Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresen-
tar à Companhia, (i) em caso de pessoas físicas, cópia do documento
GHLGHQWL¿FDomR H LL HP FDVR GH SHVVRDV MXUtGLFDV D GRFXPHQWR
GHLGHQWL¿FDomRGR UHSUHVHQWDQWHOHJDOGR DFLRQLVWDEFySLD simples
ou original do seu ato constitutivo devidamente registrado nos órgãos
de registro aplicáveis, bem como da documentação de representação
VRFLHWiULDLGHQWL¿FDQGR R VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO DWD GH HOHLomR GH
diretoria devidamente registrada nos órgãos de registro aplicáveis). Os
documentos aqui mencionados deverão ser enviados para a Compa-
nhia pelo e- mail: thais.rossi@gruposaolucas.com.br. Para maior
celeridade do processo da AGO, a Companhia solicita que os acionis-
tas enviem a documentação aqui mencionada até, pelo menos, 2 dias
antes da data de realização da AGO. Não obstante, será assegurado
o direito de participação na AGO ao acionista que apresentar os docu-
mentos aqui mencionados até 30 minutos antes do horário estipulado
para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los
previamente. Presença. Nos termos da legislação aplicável, a participa-
ção do acionista poderá ser presencial ou mediante o envio de boletim
de voto a distância, sendo que as orientações acerca da documen-
WDomRH[LJLGD HVWmR GHWDOKDGDV DEDL[R VHP SUHMXt]R GR GLVSRVWR QD
legislação e regulamentação aplicável. Os documentos e informações
relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia, bem como o
boletim de voto a distância, encontram-se à disposição dos acionistas
na sede da Companhia. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, favor
contatar a Companhia por meio dos seguintes meios: (16) 99336 -
0465 e thais.rossi@gruposaolucas.com.br. Ribeirão Preto, 13/09/2021.
Pedro Antonio Palocci – Diretor Presidente. (14,15,16)
Trend Viagens Operadora
de Turismo S.A.
CNPJ/ME nº 19.916.590/0001-25 – NIRE 35.300.508.491
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 23/06/2021
1. Data, hora e local: Aos 23/06/2021, às 16:00 horas, na sede da Compa-
nhia, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, à Rua das Esme-
raldas, 395, 1º andar, Bairro Jardim. 2. Convocação: Dispensada a convo-
cação nos termos do Artigo 6º, § 5º, do Estatuto Social, e do Artigo 124, §
representando 100% do capital social da Companhia, conforme assina-
turas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 4.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Diretor da Companhia, Sr. Mau-
ricio Teles Montilha e secretariado pelo Sr. Edson Micali Júnior. 5. Ordem
do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária (i) aprovar as contas e atos
da Administração referente ao exercício fi ndo em 31/12/2020; (ii) aprovar
as demonstrações contábeis relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2020;
(
iii) deliberar sobre a destinação do Resultado apurado pela Concessioná-
ria no exercício social de 2020; (B) Em Assembleia Geral Extraordinária
(
i) aprovar alteração de endereço da Sede Social da Companhia; e (ii) a
reeleição dos Diretores da Companhia. 6. Deliberações: Colocadas as
matérias em discussão e votação, os acionistas presentes, por unanimi-
dade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes delibera-
ções: (A) Em Assembleia Geral Ordinária (i) aprovar, com reservas, res-
salvando os atos de gestão que possam ter resultado, contribuído, ou de
qualquer forma, permitido a ocorrência de distorções nas demonstrações
fi nanceiras dos Acionistas, os atos e contas da administração, o balanço
patrimonial e a demonstração do resultado da Sociedade, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2020, conforme Anexo I desta ata. (ii)
considerando que o resultado do exercício da sociedade apresentou pre-
j
uízo do exercício, o mesmo será destinado para prejuízos acumulados. (B)
Em Assembleia Geral Extraordinária (i) alteração do endereço da Sede
social da Companhia estabelecida Rua das Esmeraldas, 395, 1º andar,
Bairro Jardim, para Rua da Catequese, 227, 8º andar, sala 84, Bairro
Jardim, Santo André/SP. (ii) aprovar a reeleição (a) Luciano Sallouti
Goiaci Guimarães, RG nº 12.564.804-X, e CFP/ME nº 214.557.948-64
para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, e (b) Thais Pepinelli
Pfeiffer, RG nº 30.629.404-7 SSP/SP, e CFP/ME nº 277.742.808-55 para o
cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (c) Mauricio Teles Montilha,
RG nº 11.785.317-3 SSP/SP, e CFP/ME nº 048.273.028-55, para o cargo
de Diretor sem Designação específi ca. 7. Lavratura e aprovação da ata:
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos
fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., e auto-
riza a sua publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, nos
termos do Artigo 130, § 2º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme,
foi por todas assinada. Santo André, 23/06/2021. Edson Micali Júnior:
Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 436.934/21-8 em 08/09/2021.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Banco Itaucard S.A.
CNPJ 17.192.451/0001-70 - NIRE 35300176871
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Em 03.02.2021, às 11h00, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte,
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). MESA: Leila Cristiane Barboza
Braga de Melo - Presidente; e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Secretário.
QUORUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76
(“LSA”). DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: 1. Eleito
Diretor FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, brasileiro, divorciado,
analista de sistemas, RG-IFP-RJ-07292860-9, CPF 992.648.037-34,
domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara,
no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na
Assembleia Geral Ordinária de 2022. 1.1. Registrado que o diretor eleito:
(i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das
condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da
LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12
do Conselho Monetário Nacional e a declaração de desimpedimento,
documentos esses arquivados na sede social; e (ii) será investido após
homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 2. Registrada
a destituição de MATIAS GRANATA, que permanecerá em seu cargo
até a posse de Fernando Barçante Tostes Malta. 3. Em consequência,
registrada a transferência da responsabilidade por Prevenção e Combate
à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e Regulamentação Específica,
do Diretor Matias Granata ao Diretor Fernando Barçante Tostes Malta,
sendo que até a sua posse, esta responsabilidade será mantida com
Matias Granata. 4. Registrada a atribuição da responsabilidade pelo
Compartilhamento Open Banking - Resolução Conjunta 1/20 para
o Diretor Carlos Rodrigo Formigari, desde 14 de janeiro de 2021.
5. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições
de responsabilidades não sofreram alterações. ENCERRAMENTO:
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por
todos, foi assinada. São Paulo (SP), 03 de fevereiro de 2021. (aa) Leila
Cristiane Barboza Braga de Melo - Presidente; e Eduardo Hiroyuki
Miyaki - Secretário. Acionistas: Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Leila
Cristiane Barboza Braga de Melo e Renato da Silva Carvalho - Diretora
Executiva e Diretor, respectivamente; e Itaú Corretora de Valores S.A.
(aa) Eric André Altafim e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretores.
Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 169.875/21-0,
em 14.04.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
34 – São Paulo, 131 (176) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 16 de setembro de 2021
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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quinta-feira, 16 de setembro de 2021 às 05:06:01
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