ATA - Bradescard Elo Participações S/A
| Data de publicação | 18 Junho 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
NAVBEL TRANSPORTADORA
COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA.
CNPJ/MF 74.661.240/0001-73 - NIRE 35.212.227.679
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ANUAL DE SÓCIOS
Na forma do artigo 1.152 da Lei nº 10.406/2002, ficam convocados os
Senhores Sócios Quotistas da NAVBEL TRANSPORTADORA COMER-
CIAL E EXPORTADORA LTDA., a participar da Reunião Anual de Só-
cios que se realizará no dia 25 de junho de 2021 às 15:00 hs (quinze
horas), na sede da Sociedade, localizada, na Avenida Independência,
nº 6.350, Bloco A, sala 08, Bairro Éden, CEP 18.103-000, na forma semi-
presencial, possibilitando também aos senhores sócios que quiserem
participar remotamente via sistema eletrônico da plataforma digital
ZOOM. O respectivo link será encaminhado aos sócios que manifesta-
rem intenção em participar remotamente, até 30 (trinta) minutos antes da
realização da reunião, enviando solicitação no endereço eletrônico
assembleia@splice.com.br toda a documentação que os habilite a parti-
cipar como documento de identidade do sócio ou procuração outorgada
por ele à um representante na forma da lei, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: - Tomar as contas dos administradores, mediante
exame e discussão das demonstrações financeiras, aprovar os balanços
patrimonial, destinação do lucro líquido, relativos aos exercícios de 2019
e 2020. As informações referentes à ordem do dia estão a disposi-
ção dos Sócios na sede da Sociedade.
Votorantim-SP, 16 de Junho de 2021
RICARDO DE SOUZA ADENES
Administrador
YOSHIMURA S/A INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA
CNPJ N° 60.500.287/0001-40 - NIRE 35300054717
Extrato da Ata de AGO realizada em 12 de março de 2021
Data, Hora e Local: 12/03/2021, as 10hs, na sede social. Mesa: Presi-
dente, Sr. Flávio Yuji Yoshimura; Secretário, Sr. Keiiti Sakate. Presença:
Totalidade do Capital Social. Convocação: Dispensado o edital de convo-
cação e aviso conforme faculta a Lei. Deliberações: 1) Aprovados o Re-
latório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 2) Reeleição dos
membros da Diretoria para o biênio 2021/22 e fixada a verba global mensal
de até 30 (trinta) salários mínimos da região como honorários do Direto
r
Comercial o Sr. Keiiti Sakate, para corrente exercício social, ficando a car-
go dos membros da Diretoria, a fixação do “quantum” individual em reunião
da Diretoria. Foi deliberado que o Prejuízo Líquido de R$ 234.223,29 será
compensado com Lucros Acumulados existentes. Flávio Yuji Yoshimura,
Presidente; Keiiti Sakate, Secretário. A Ata em seu inteiro teor foi registra-
da na Jucesp sob o nº 231.230/21-7 em 18/05/2021.
Catumbi Empreendimentos
e Participações S/A.
CNPJ 02.904.978/0001-03
Edital de Convocação
Ficam os acionistas da Catumbi Empreendimentos e Participações
S/A. convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que
será realizada às 09h00 do dia 26 de junho de 2021, na sede social loca-
lizada à Rua Cajurú, nº 746, 1º andar, sala 1, na cidade de São Paulo-SP,
com a seguinte ordem do dia: (i) Re-ratificar a Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária realizada no dia 21 de abril de 2021 conforme segue: (1)
ratificar o reconhecimento do atual quadro societário; (2) re-ratificar a alte-
ração de endereço da sede social. (ii) outros assuntos de interesse social.
Será exigida dos representantes legais e dos procuradores de acionistas a
comprovação sobre a regularidade da representação, como condição para
ingresso no recinto da Assembleia Geral. São Paulo,17 de junho de 2021.
Manoel Rodrigues Rentroia - Presidente; Antonio Gildo Petrongari -
Diretor Vice-Presidente. José Armando Rodri
g
ues C. Da Silva - Diretor
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho da Superintendência de 08.06.2021. Processo nº
001/0708/003.053/2020. Objeto: Aquisição de Materiais para Construção.
Pregão Eletrônico nº 091/2021. HOMOLOGO, com fulcro no disposto no
artigo 12 do Decreto 47.945/2003 e inciso VII do artigo 6º da Resolução
CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão
Eletrônico, ficando, em decorrência, ADJUDICADO, os itens nº 01, 02,
03 ,05 e 06 em favor da empresa MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E
A
ÇO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.602.104/0001-20, perfazendo o valo
r
total de R$ 8.262,00, o item nº 07 em favor da empresa WK AÇOS,
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA, inscrita no
CNPJ Nº 38.654.386/0001-28, perfazendo o valor total de R$ 8.870,40 e
os itens nº 08, 09, 10 e 11 em favor da empresa TELAFER COMÉRCIO DE
TELAS E FERRAGENS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 34.498.141/0001-06,
perfazendo o valor total de R$ 49.559,20. E ressalto que o item 04 será
REVOGADO, devido a divergência entre o memorial descritivo e o Código
BEC. Despacho da Superintendência de 09.06.2021. Processo nº
001/0708/002.593/2020. Objeto: Aquisição de Licenças de Software
Microsoft Visio Standard 2019 e Microsoft Project Standard 2019 na
Modalidade Perpétua. Pregão Eletrônico nº 090/2021. HOMOLOGO,
10.520/2002, combinado com artigo 12 do Decreto 47.945/2003 e inciso
VII do artigo 6º da Resolução CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório
adotado na modalidade Pregão Eletrônico, ficando, em decorrência,
A
DJUDICADO, os itens nº 1 e 2, em favor da empresa MAPDATA -
TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ Nº
66.582.784/0001-11, perfazendo o valor total de R$ 124.537,00. Despacho
da Superintendência de 09.06.2021. Processo nº 001/0708/000.110/2021.
Objeto: Prestação de Serviços Contínuos de Motofrete para Entrega e
Coleta de Pequenas Cargas por meio de Motocicletas. Pregão Eletrônico
nº 104/2021. HOMOLOGO, com fulcro no disposto no inciso XXII, do artigo
4º, da Lei Federal 10.520/2002, combinado com artigo 12 do Decreto
47.945/2003 e inciso VII do artigo 6º da Resolução CEGP - 10/2002,
o procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão Eletrônico,
ficando, em decorrência, ADJUDICADO, o item nº 1, em favor da empresa
LANG SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 08.223.709/0001-68,
perfazendo o valor total de R$ 124.308,00.
BRK Ambiental – Santa Gertrudes S.A.
CNPJ/ME nº 12.324.465/0001-87 – NIRE 35.300.370.171
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 19 de abril de 2021, às 14:00 horas
Data, Hora e Local: Aos 19/04/2021, às 14:00 horas, realizada de forma
exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede da
Companhia, na Rua 2, nº 684, Centro, Santa Gertrudes-SP. Convoca-
ção: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do
sada a publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia relati-
vas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, anexas à presente Ata
como Anexo I (“Demonstrações Financeiras”), nos termos do Artigo 294
tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia; e (ii) Sr.
Augusto Leonardo Schein, representante da administração da Com-
panhia, tendo sido dispensada a presença do representante da Ernst
& Young Auditores Independentes S.S. (“Auditores Independentes”),
em face da inexistência de quaisquer dúvidas em relação às Demons-
trações Financeiras. Mesa: Augusto Leonardo Schein, Presidente; e
Rodolfo Duarte Bruscain, Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
I) Em Assembleia Geral Ordinária – 1) as demonstrações fi nancei-
ras da Companhia e o parecer dos auditores independentes referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 2) a destinação do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020; 3) a remuneração
global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021; e II)
Em Assembleia Geral Extraordinária – 4) a alteração do artigo 7º do
Estatuto Social da Companhia. Deliberações: instalada a Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, após apresentação
das matérias, os acionistas detentores da totalidade do capital social da
Companhia, sem quaisquer restrições, resolvem, autorizar a lavratura da
presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta
– 1) aprovar, após esclarecimentos dos representantes da administração
da Companhia sobre os principais pontos relacionados ao desempenho
da Companhia no último exercício social, as demonstrações fi nancei-
ras, contendo as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Indepen-
dentes, referentes ao exercício social fi ndo em 31/12/2020; 2) aprovar
a destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício
social encerrado em 31/12/2020, no valor total de R$ 511.571,58, da
seguinte forma: (i) R$ 511.571,58, destinado a compensação de prejuízo
acumulado; e (ii) R$ 44.121,34, a título de Juros sobre Capital Próprio
distribuídos no exercício social encerrado em 31/12/2020, os quais não
foram imputados na distribuição de dividendos; 3) aprovar o montante
global de R$ 50.000,00, como limite da remuneração dos administra-
dores da Companhia, para o exercício social de 2021, em observância
Extraordinária: 4) aprovar a alteração do artigo 7º do Estatuto Social
da Companhia, a fi m de alterar a quantidade de membros, bem como
constar a designação específi ca da Diretoria. Sendo assim, onde se
lê: “Artigo 7º – A administração da Companhia cabe a uma Diretoria,
constituída de, no mínimo, 02 e, no máximo, 05 Diretores, residentes e
domiciliados no País, acionistas ou não, eleitos em Assembleia Geral,
com prazo de gestão de 02 anos, podendo ser reeleitos, com atribuições
fi xadas de conformidade com as disposições legais e deste Estatuto,
fi cando dispensados de caução de gestão. § 1º. Todos os membros da
Diretoria são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos res-
pectivos termos de posse, devendo permanecer no exercício do cargo
até a investidura de seus sucessores. § 2º. A Assembleia Geral fi xará
o montante global da remuneração dos membros da Diretoria.”; leia-se:
“Artigo 7º – A administração da Companhia cabe a uma Diretoria consti-
tuída de 04 Diretores, sendo: (i) 1 Diretor Presidente; (ii) 1 Diretor Finan-
ceiro e Administrativo; (iii) 1 Diretor de Operações; e (iv) 1 Diretor sem
designação específi ca, residentes e domiciliados no País, acionistas ou
não, eleitos em Assembleia Geral, com prazo de gestão de 02 anos,
podendo ser reeleitos, com atribuições fi xadas de conformidade com as
disposições legais e deste Estatuto, fi cando dispensados de caução de
gestão. § 1º. Todos os membros da Diretoria são investidos em seus
cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, devendo
permanecer no exercício do cargo até a investidura de seus sucessores.
§ 2º. A Assembleia Geral fi xará o montante global da remuneração dos
membros da Diretoria.”. Como consequência, a composição da Diretoria
da Companhia, eleita em AGE, realizada em 08/02/2021, registrada sob
o nº 96.242/21-8, em 15/02/2021, com prazo de gestão até a AGO da
Companhia a ser realizada em 2023, passou a ser a seguinte: (i) Diretor
Presidente – Augusto Leonardo Schein, brasileiro, em regime de união
estável, engenheiro civil, portador do RG nº 6058913473-SJS/DIRS,
e do CPF/ME nº 890.576.600-59; (ii) Diretor de Operações – Rodrigo
Alves Dias, brasileiro, casado, tecnólogo em saneamento, portador do
RG nº 15.435.595-SSP/SP, e do CPF/ME nº 067.571.738-83; (iii) Dire-
tor Financeiro e Administrativo – Vag o; e (iv) Diretor sem designação
específi ca – José Gerardo Copello, norte americano, casado, bacharel
em ciência contábeis, portador da CNH nº 01045319795-DETRAN/SP,
e do CPF/ME nº 168.253.758-73. Fiscal: Não há Conselho Fiscal per-
manente, nem foi instalado no presente exercício. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada
e assinada pelos presentes. Santa Gertrudes/SP, 19/04/2021. Assina-
turas: Mesa: Augusto Leonardo Schein, Presidente; e Rodolfo Duarte
Bruscain, Secretário. Acionistas: BRK Ambiental Participações S.A. e
BRK Ambiental – Projetos Ambientais S.A. Certifi co e dou fé que esta ata
é cópia fi el da ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias
Gerais da Companhia. Assinatura: Rodolfo Duarte Bruscain – Secretário.
JUCESP – Certifi co o registro sob o nº 231.257/21-1 em 18/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 28 de Fevereiro de 2020
Data, Horário e Local: No dia 28 de fevereiro de 2020, às 10:30 horas, na
sede social da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º an-
dar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conse-
lho de Administração da Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos
por Klausner Henrique Monteiro da Silva e secretariados por Guilherme de
Puppi e Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme disposto
no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia; (ii) a eleição dos membros
da Diretoria da Companhia; (iii) a aprovação da contratação do Custodian-
te (defi nido abaixo); e (iv) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria
Não-Estatutário da Companhia. Deliberações: Após discussão e análise
das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas por unanimidade
as seguintes deliberações pelo Conselho de Administração: (i) em confor-
midade com o disposto no Artigo 17 do Estatuto Social, aprovar a eleição
de: a. Ricardo Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador, porta-
dor da Cédula de Identidade RG nº 28.451.965-0 SSP/SP, inscrito no CPF
sob o nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, Itaim Bibi, CEP
01453-000, para a posição de Presidente do Conselho de Administração;
e b. Alexandre Mafra Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 5.388.286, inscrito no CPF sob o nº
681.592.776-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000,
para a posição de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii)
aprovar a eleição para a Diretoria da Companhia, a ser composta por no
mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) membros, todos para um mandato
unifi cado de 2 (dois) anos: a. Klausner Henrique Monteiro da Silva, bra-
sileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG nº
26.870.678-5/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 251.391.458-98, residen-
te e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escri-
tório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth
Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Di-
retor Presidente; b. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, enge-
nheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR,
inscrito no CPF sob o nº 962.476.229-53, residente e domiciliado na cida-
de de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º an-
dar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores; e c. Gerson Cohen, brasileiro, casado, conta-
dor, portador da cédula de identidade RG nº 1.449.208-9 SSP/PR, inscrito
no CPF sob o nº 104.094.648-80, residente e domiciliado na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pi-
nheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor, sem designação espe-
cífi ca. Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos
no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a
apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro pró-
prio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à re-
gulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os
fi ns do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº
367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmen-
te detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas
ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76; (iii) apro-
var a contratação de Banco Bradesco S.A., instituição fi nanceira com
sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de
Deus, S/N, Vila Yara, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ sob o nº
60.746.948/0001-12, para prestar os serviços de custódia das ações da
Companhia na B3 (“Custodiante”); e (iv) aprovar a eleição das pessoas a
seguir indicadas para comporem o Comitê de Auditoria Não-Estatutário da
Companhia, todos para um mandato unifi cado de 2 (dois) anos: a. Odair
Garcia Senra, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da cédula de identi-
dade RG nº 3.259.126 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 380.915.938-72,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Escobar Ortiz, 320, apartamento 71-A, Vila Nova Conceição, CEP
04512-050; b. Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advo-
gada, portadora da cédula de identidade RG nº 18.689.830-7, inscrita no
CPF sob o nº 134.741.188-70, residente e domiciliada na cidade de San-
tana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Topázio, 558, Resi-
dencial 9, Alphaville, CEP 06540-235; c. Marcio Alvaro Moreira Caruso,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG nº 17.423.714-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº
088.913.558-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Alameda dos Aicás, 159, apartamento 12, Indianópolis,
CEP 04086-000, sendo este último com reconhecida experiência em con-
tabilidade, conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado. A posse
dos membros do Comitê de Auditoria Não-Estatutário ocorrerá antes do
lançamento da oferta pública de distribuição de ações da Companhia. En-
cerramento: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a re-
união encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a
lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os
presentes. Mesa: Klausner Henrique Monteiro da Silva - Presidente; e
Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Conselheiros Presentes: (i) Ri-
cardo Leonel Scavazza; (ii) Alexandre Mafra Guimarães; (iii) Fernanda
Barreiros Rosalem; (iv) Odair Garcia Senra; e (v) José Roberto de Mattos
Curan. São Paulo, 28 de fevereiro de 2020. Certifi co que a presente é có
-
pia fi el da Ata lavrada em livro próprio. Klausner Henrique Monteiro da
Silva - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. JUCESP nº
153.559/20-2 em 20.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Bradescard Elo Participações S.A.
CNPJ no 09.226.818/0001-00 – NIRE 35.300.349.415
Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas cumulativamente em 23.4.2021
Data, Hora, Local: Em 23.4.2021, às 9h10, na sede social, Núcleo
Cidade de Deus, Prédio Prata, 4o andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP
06029-900. Mesa: Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário:
Ismael Ferraz. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social.
Presença Legal: Administrador da Sociedade e representante da
empresa KPMG Auditores Independentes. Publicações Prévias:
Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei no 6.404/76, quais
sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes
HDV 'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHODWLYRV DRH[HUFtFLR VRFLDOÀQGR HP
IRUDPSXEOLFDGRVHPQRVMRUQDLV´'LiULR2ÀFLDOGR
Estado de São Paulo”, Caderno Empresarial 2, páginas 8 e 9, e “Valor
Econômico”, páginas E31 e E32. Edital de Convocação: Dispensada
a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o
disposto no §4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76. Disponibilização
de Documentos: Os documentos citados no item “Publicações
Prévias”, as propostas da Diretoria, bem como as demais informações
exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa
para apreciação do acionista. Deliberações: Assembleia Geral
Extraordinária: Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva,
as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão
de 14.4.2021, dispensadas suas transcrições, por tratarem-se de
documentos lavrados em livro próprio, para: 1) aumentar o capital social
no valor de R$167.599.000,00, elevando-o de R$1.232.401,000,00 para
R$1.400.000,000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização
de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros - Estatutária”, de acordo
com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei no 6.404/76,
com a consequente alteração do “caput” do artigo 6o do estatuto
social; 2) alterar o estatuto social no artigo 9o, excluindo as alíneas
“c” e “e”, renumerando-se as demais. Em consequência, as redações
dos mencionados dispositivos passam a ser as seguintes: “Artigo 6o)
O capital social é de R$1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos
milhões de reais), dividido em 4.167.605.327 (quatro bilhões, cento
e sessenta e sete milhões, seiscentas e cinco mil, trezentas e vinte
e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.
Artigo 9o) Compete à Diretoria, reunida e deliberando de conformidade
com o presente Estatuto: a) deliberar sobre as condições das
operações ativas e passivas; b) estabelecer o limite de endividamento
da Sociedade; c) cuidar para que os negócios sociais sejam conduzidos
com probidade, de modo a preservar o bom nome da Sociedade;
G À[DU D RULHQWDomR JHUDO GRV QHJyFLRV GD 6RFLHGDGH H OLPLWDGR
ao montante global anual aprovado pela Assembleia Geral, realizar a
distribuição da verba de remuneração aos Administradores; f) autorizar
a concessão de qualquer modalidade de doação, contribuição ou
DX[tOLR LQGHSHQGHQWHPHQWH GR EHQHÀFLiULR J DSURYDU D DSOLFDomR
GHUHFXUVRV RULXQGRVGHLQFHQWLYRV ÀVFDLVK VXEPHWHUj$VVHPEOHLD
Geral propostas objetivando aumento ou redução do capital social,
JUXSDPHQWRERQLÀFDomRRXGHVGREUDPHQWRGHVXDVDo}HVRSHUDo}HV
de fusão, incorporação ou cisão e reformas estatutárias da Sociedade.”
Assembleia Geral Ordinária: 1) tomaram as contas dos Administradores
e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas
DRH[HUFtFLR VRFLDOÀQGRHP DSURYDUDPD SURSRVWDGD
Diretoria, sem qualquer alteração ou ressalva, registrada na Reunião
daquele Órgão de 3.2.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se
de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido
do exercício encerrado em 31.12.2020 no valor de R$495.544.643,59,
conforme segue: R$24.777.232,18 para a conta “Reserva de Lucros -
Reserva Legal”; R$466.059.737,30 para a conta “Reserva de Lucros -
Estatutária”; e R$4.707.674,11 para pagamento de dividendos, o
qual deverá ser feito até 30.6.2021”. 3) reelegeram, para compor
a Diretoria da Sociedade, os senhores: Diretor Geral: Marcelo de
Araújo Noronha, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/
SSP-SP, CPF 360.668.504/15; Diretores Gerentes: André Rodrigues
Cano, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF
005.908.058/27; Cassiano Ricardo Scarpelli, brasileiro, casado,
bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; Eurico
Ramos Fabri, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP,
CPF 248.468.208/58; e eleitos os senhores: Diretor Gerente: Rogério
Pedro Câmara, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP,
CPF 063.415.178/90; Diretor: Moacir Nachbar Junior, brasileiro,
casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; e
eleito Diretor, o senhor Oswaldo Tadeu Fernandes, brasileiro, solteiro,
bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94, todos com
HQGHUHoR SURÀVVLRQDO QR 1~FOHR &LGDGH GH 'HXV 3UpGLR 9HUPHOKR
4o andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; Todos terão mandato
de 3 (três) anos, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão
eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2024,
bem como, declararam sob as penas da lei, não estarem impedidos
por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a
fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
WHPSRUDULDPHQWHRDFHVVRDFDUJRVS~EOLFRVFXMDVGHFODUDo}HVÀFDUmR
DUTXLYDGDVQDVHGHGD6RFLHGDGHÀ[DUDPRYDORUPHQVDOLQGLYLGXDO
de R$1.000,00 (mil reais) para remuneração dos diretores reeleitos
e eleitos, enquanto permanecerem no exercício de suas funções na
Sociedade. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo
a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações
tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se
encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente
Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada, inclusive pelo
representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição
CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi. aa) Presidente:
Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador:
Marcelo de Araújo Noronha; Acionista: Banco Bradesco S.A.,
representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo
de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano; Auditor: Carlos Massao
Takauthi. Declaração: 'HFODUDPRVSDUDRVGHYLGRVÀQVTXHDSUHVHQWH
pFySLD ÀHO GD $WD ODYUDGD QR OLYUR SUySULR H TXH VmR DXWrQWLFDV QR
mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson
Ribeiro Carnevali e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria
GH'HVHQYROYLPHQWR (FRQ{PLFR -8&(63 &HUWLÀFR R UHJLVWUR VRE
o número 245.616/21-4, em 26.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
sexta-feira, 18 de junho de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (115) – 31
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 18 de junho de 2021 às 00:25:09
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO