ATA - CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E Crédito S.A
| Data de publicação | 22 Junho 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Concessionária de Rodovias Tebe S.A.
CNPJ/ME nº 02.380.162/0001-28 – NIRE 35.300.153.979
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 30/04/2021
Data, hora e local: 30/04/2021, às 11h30, na sede social da Companhia
(por vídeoconferência). Convocação e presença: Dispensada, face a pre-
sença de acionistas representando a totalidade do capital social. Publi-
cações: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, foram publica-
dos no dia 27/03/2021, no DOESP e no jornal Folha de São Paulo. Mesa:
Presidente: José Lúcio Rezende Filho; Secretária: Silvia Vilela Miari Pau-
lino. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade: (i)
Aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras,
acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes a
31/12/2020; (ii) Reeleger os membros para o Conselho de Administração,
com mandato unifi cado da presente data até 30/04/2022: Silvia Vilela
Miari Paulino, RG nº M-1.072.468, SSP/MG, CREA/MG 35.611/D, CPF nº
731.173.586-68; José Lúcio Rezende Filho, RG nº M-926.647, SSP/MG,
CPF nº 491.950.426-87; Deiro Broseghini Braga, RG nº M-149933, SSP/
MG, CPF nº 062.393.586-49; André Miari Paulino,
RG MG 14.362-954,
SSP/MG, CPF nº 099.375.676-02; (iii) Retifi car a remuneração anual glo-
bal da administração aprovada para o ano de 2020 de R$ 2.223.460,84,
para R$ 2.283.657,71, e fi xar a remuneração anual global da administra-
ção para o ano de 2021 em até R$ 2.285.758,34. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia. Assinaturas: Mesa:
José Lúcio Rezende Filho: Presidente; Silvia Vilela Miari Paulino: Secretá-
ria. JUCESP – Certifi co o registro sob o nº 265.586/21-5 em 04/06/2021.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
C.N.P.J. nº 60.498.417/0001-58 NIRE 3530001471-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A São Paulo Transporte S/A convoca os acionistas para tomarem conhe-
cimento da deliberação feita pelo seu Conselho de Administração em 25
de maio de 2021, nos seguintes termos: autoriza o aumento do capital
social da Companhia, no limite de seu capital autorizado, no valor de R$
4.279.661,00 (quatro milhões e duzentos e setenta e nove mil e seiscen-
tos e sessenta e um reais), mediante a emissão de 4.279.661 (quatro
milhões e duzentos e setenta e nove mil e seiscentos e sessenta e uma)
ações ordinárias ao valor de emissão de R$ 1,00 (um real) para cada
ação, resultando em capital social de R$ 1.399.373.719,00 (um bilhão,
trezentos e noventa e nove milhões, trezentos e setenta e três mil e se-
tecentos e dezenove reais), representado por 116.122.565.661 (cento e
dezesseis bilhões, cento e vinte e dois milhões, quinhentos e sessenta
e cinco mil e seiscentos e sessenta e uma) ações. O aumento de capital
se dará mediante capitalização de crédito do acionista majoritário, Prefei-
tura do Município de São Paulo, escriturado como AFAC - Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital. Ficam os acionistas convocados para,
caso queiram, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da publicação
deste, manifestarem seu interesse no exercício do direito de preferência
de que trata o art. 171 da Lei nº 6.404/1976, proporcional à sua parti-
cipação acionária na Companhia. Em caso de exercício de direito de
preferência, a subscrição das ações e o respectivo pagamento deverá
ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do referido exercício,
procedendo-se na forma do art. 171, § 2º da Lei nº 6.404/1976.
São Paulo, 16 de junho de 2021.
EURÍPEDES SALES
Presidente do Conselho de Administração
Cescebrasil Seguros de Garantias
e Crédito S.A.
CNPJ nº 29.959.459/0001-07 - NIRE nº 35.3.0039437-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 11 de Dezembro de 2020
Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2020, às
11h, na sede social da Companhia, localizada à Alameda Santos, nº 787,
11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-001.
Quórum: Conselheiros representando a totalidade dos membros do Con-
selho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes
do Livro de Presença do referido Conselho. Convocação e Presença: Re-
gularmente convocada, estando presentes todos os membros do Conse-
lho de Administração da Companhia, seja diretamente ou por meio de seus
bastantes Procuradores. Mesa: Presidente: José Américo Peón de Sá, na
qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e
Secretária: Renata Brandão - Advogada. Ordem do Dia: Aprovar o encer-
ramento de filial da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, salvo os legal-
mente impedidos, sem dissidências, protestos e declarações de votos ven-
cidos, deliberaram por aprovar o encerramento da filial da Companhia, lo-
calizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Avenida Nilo Peçanha, nº 50,
salas 2713/2714, Centro, CEP 20.020-100, inscrita no CNPJ sob o
nº 29.959.459/0008-75 e no NIRE sob o nº 33901118394. Documentos
Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente au-
tenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação deste
Conselho, referidos nesta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta
ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes. São Paulo
(SP), 11 de dezembro de 2020. José Américo Péon de Sá - Presidente de
Mesa; Renata Brandão - Secretária da Mesa. Conselheiros: José Américo
Péon de Sá - Presidente; Jaime de Miguel Muñoz - Vice-Presidente - p.p
Cristina Rocco Salazar; Rafael Garcia Sanz - Membro - p.p Cristina Rocco
Salazar. JUCESP nº 266.034/21-4 em 04/06/2021. Gisela Simiema Ces-
chin - Secretária Geral.
SANTOS BRASIL LOGÍSTICA S.A.
CNPJ nº 58.180.316/0001-92 - NIRE 35.3.0002044-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das
assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º,
da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2021, às 16:00 horas, na sede da
Santos Brasil Logística S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de
Santos, Estado de São Paulo, Avenida Marginal Via Anchieta nº 820,
Alemoa, CEP 11095-000. Convocação: Conforme previsto no artigo
124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação, visto estar
presente a única acionista da Companhia. Presença: Presentes acionis-
tas representando 100% das ações do capital social com direito a voto,
conforme assinaturas apostas ao final desta ata. Publicações: Relatório
da Administração e Demonstrações Financeiras, publicados no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 73 a 77, e no jornal “A Tri-
buna”, nas páginas B8 a B10, ambos no dia 23 de abril de 2021, dispen-
sada a publicação do anúncio a que se refere o artigo 133 da Lei nº
Dorea, Presidente e Sra. Carla Rodrigues Paulsen, Secretária. Ordem
do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos admi-
nistradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2020;
(ii) deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31.12.2020; e
(iii) deliberar sobre o valor global da remuneração dos administradores
da Companhia para o exercício de 2021. Em Assembleia Geral Extra-
ordinária: (i) Correção do endereço da filial de São Bernardo do Cam-
po, conforme solicitado pela prefeitura; (ii) Inclusão da atividade de loca-
ção de mão de obra temporária no objeto social da Companhia e respec-
tiva alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. Delibera-
ções: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária com
as seguintes deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apro-
vadas as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Fi-
nanceiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) Foi deci-
dido que o prejuízo verificado no exercício social findo em 31.12.2020 no
valor de R$ 2.026.026,65 (dois milhões, vinte e seis mil, vinte e seis reais
e sessenta e cinco centavos) seja absorvido pela conta de Reserva de
Lucro para Investimentos, do Patrimônio Líquido; (iii) Foi aprovada a re-
muneração anual global para os administradores fixada em R$ 60.000,00
(sessenta mil reais). Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprova-
ram a correção do endereço da filial de São Bernardo do Campo, confor-
me solicitado pela prefeitura, para Estrada Particular Sadae Takagi,
2600 - Arm. VI (parte), Cooperativa, São Bernardo do Campo, São Pau-
lo, CEP 09852-070, inscrita no CNPJ nº 58.180.316/0028-02 e no NIRE
35.904.138.410; (ii) Aprovaram a inclusão da atividade de locação de
mão de obra temporária no objeto social da Companhia e respectiva al-
teração do artigo 3º do Estatuto Social, passando a prevalecer com a
seguinte redação: Artigo 3º - A Companhia tem por objeto: (a) O trans-
porte modal, segmentado sucessivo e intermodal de mercadorias nacio-
nais ou doméstico e internacional, de conformidade com as leis em vi-
gor; (b) O transporte rodoviário de mercadorias, nacional ou internacio-
nal em caminhões próprios ou contratados; (c) O transporte de contêine-
res, pallets, prelingados e demais equipamentos de unitização de mer-
cadorias; (d) A conteinerização, paletização e demais formas de unitiza-
ção de cargas; (e) A emissão de conhecimento de carga, inclusive o in-
termodal, ou documento equivalente, de conformidade com as leis em
vigor; (f) A exploração de entreposto aduaneiro na importação e na ex-
portação e outras atividades de entreposto aduaneiro, atividades rela-
cionadas a industrialização, manutenção ou reparo em recintos alfande-
gados previstas em legislação específica, atividades relacionadas ao
entreposto industrial sob controle informatizado, atividades relacionadas
a depósito alfandegado certificado e atividades relacionadas ao trânsito
aduaneiro, armazenagem e operações correlatas em terminais e/ou ar-
mazéns alfandegados, e/ou instalações portuárias de quaisquer espé-
cies, estações aduaneiras interiores, portos secos ou outra designação
que venha a ser dada, de conformidade com a legislação específica em
vigor; mais as atividades de embalar, reembalar, armazenar, manipular,
distribuir e transportar, produtos relativos a medicamentos, alimentos,
cosméticos, saneantes domissanitários, produtos para saúde e produtos
para diagnósticos, bem como, matérias-primas utilizadas na indústria de
medicamentos, alimentos, cosméticos, e saneantes domissanitários,
sob o controle do Ministério da Saúde e também as mercadorias sob
controle do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, explo-
rar e/ou administrar condomínios industriais alfandegados; (g) Agencia-
mento de aeronaves e de cargas aéreas, consolidação e paletização de
cargas e serviços correlatos; (h) Agenciamento de navios, entidades es-
tivadoras, agenciamento de frete marítimo e de seguro, engajamento de
cargas e demais serviços correlatos às atividades de agência marítima
de navegação; (i) Serviços de operador portuário em qualquer parte do
território nacional; (j) Executar serviços de consolidação e desconsolida-
ção de mercadorias; (k) Armazenar, organizar, instalar, administrar e
executar serviços pertinentes ao estabelecimento de armazéns gerais
em prédios próprios, locados ou arrendados para guarda e depósito de
mercadorias nacionais e estrangeiras; (l) Movimentação e distribuição
de mercadorias e serviços correlatos; (m) Prestação de serviços e negó-
cios logísticos; (n) Serviços de acondicionamento, reacondicionamento,
etiquetagem, montagem e beneficiamento de produtos de terceiros;
(o) Locação e sublocação de áreas e imóveis para terceiros; (p) A loca-
ção de bens móveis; e (q) A sociedade poderá ainda subsidiariamente,
ter a participação como sócia quotista ou acionista em qualquer outra
sociedade ou empreendimento, participar em consórcio, alienando ou
não bens do ativo permanente, de conformidade com a legislação em
vigor. (r) Locação de mão de obra temporária. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso
da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que,
após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes.
Santos, 30 de abril de 2021. Carla Rodrigues Paulsen - Secretária.
JUCESP nº 278.314/21-1 em 15/06/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Citigroup Global Markets Brasil,
Corretora de Câmbio, Títulos
e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ nº 33.709.114/0001-64 - NIRE 35.300.526.023
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2021
Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2021, às 10:30 horas, na sede
social da Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 14º andar-parte, Bela Vista, CEP
01311-920 (“Sociedade”). Convocação e Presenças: Dispensada a con-
vocação tendo em vista a presença de acionistas representando a totalida-
de do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no
Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Camila Nogueira Ri-
beiro Nicacio; Secretário: Marcelo Trevizani Marangon. Ordem do Dia:
Deliberar sobre (i) as contas da administração, os balanços e demais de-
monstrações financeiras da Sociedade, bem como o parecer dos auditores
independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2020; (ii) a destinação do resultado do exercício; (iii) a reeleição dos mem-
bros da Diretoria da Sociedade; (iv) a definição da verba global e anual
para remuneração dos Diretores; e (v) a não instalação do Conselho Fiscal
da Sociedade para o exercício. Deliberações Unânimes: Após análise e
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas resolve-
ram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) Autorizar a lavratura da
presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº
6.404/76. (ii) Aprovar as contas da administração, os balanços e demais
demonstrações financeiras da Sociedade, bem como o parecer dos audi-
tores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezem-
bro de 2020, os quais foram publicados em 17 de março de 2021 no Diário
Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial, nas páginas 92 a
96, e no Jornal Valor Econômico, nas páginas E27 a E29, apresentando
resultado líquido positivo (lucro) correspondente a R$ 90.930.644,50 (no-
venta milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais
e cinquenta centavos). (iii) Aprovar e/ou ratificar, conforme aplicável, a des-
tinação dos lucros do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020,
mencionados no item (ii) acima, conforme segue: (a) R$ 4.546.532,22
(quatro milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e
dois reais e vinte e dois centavos) são destinados para a “Reserva Legal”;
(b) R$ 4.940.007,08 (quatro milhões, novecentos e quarenta mil, sete reais
e oito centavos) são destinados para a “Reserva para Reforço de Capital
de Giro”; (c) R$ 44.460.063,70 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e
sessenta mil, sessenta e três reais e setenta centavos) são destinados
para a “Reserva para Equalização de Dividendos”; (d) R$ 31.378.741,29
(trinta e um milhões, trezentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta
e um reais e vinte e nove centavos) foram distribuídos a título de juros so-
bre o capital próprio e dividendos, nos termos da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária firmada em 27 de janeiro de 2021 e registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 89.345/21-6, em
11 de fevereiro de 2021; e (e) R$ 5.605.300,21 (cinco milhões, seiscentos
e cinco mil, trezentos reais e vinte e um centavos) foram destinados ao
aumento de capital da Sociedade previsto e aprovado no processo de in-
corporação da Citigroup Global Markets Assessoria Ltda. (“CGMA”) pela
Sociedade, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária firmada
em 29 de novembro de 2019 e registrada na JUCESP sob o nº 194.272/20-
5 em 3 de junho de 2020, em decorrência de uma diferença verificada en-
tre o laudo de avaliação elaborado para a operação e o patrimônio líquido
da CGMA na data da incorporação. (iv) Aprovar, em cumprimento ao artigo
8º do Estatuto Social da Sociedade, a reeleição dos membros da Diretoria
da Sociedade, com mandato até a data da realização da próxima Assem-
bleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme segue: (A) como Direto
r
Presidente: Eduardo Bastos Gomes, brasileiro, casado, economista, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 10451719-8 IFP/RJ e inscrito no CPF
sob o nº 072.742.767-94; e (B) como Diretores: os Srs. (i) Camila Nogueira
Ribeiro Nicacio, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de
identidade RG nº 16.674.927-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob o
nº 117.403.858-61; (ii) Edson Gonçalves Pereira Filho, brasileiro, casado,
analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 17.443.237-9
SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 130.089.238-28; (iii) Luciana Marqueto
Miranda, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade
RG nº 20.196.761-3 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 163.009.448-08;
(iv) Maria Cecilia Semionato Carmona, brasileira, casada, advogada, por-
tadora da cédula de identidade RG nº 39.202.117-1 SSP/SP e inscrita no
CPF sob o nº 803.661.556-87; (v) Maria Luiza Lage de Mattos Levi, brasi-
leira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade
nº 17.199.013-4 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 092.197.648-81; e (vi)
Roberto Maran, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 4.247.522/SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 077.476.838-04;
todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Paulista,
nº 1.111, Bela Vista, CEP 01311-920. (v) Declarar que os Diretores ora
reeleitos preenchem todas as condições previstas na Resolução nº 4.122,
de 02 de agosto de 2012, e que possuem amplo conhecimento dos precei-
tos contidos em referida Resolução e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e,
ainda, deixar consignado que tomarão posse em seus cargos mediante
assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas das
Reuniões da Diretoria e que suas declarações de desimpedimento legal
para o exercício dos cargos de diretor encontram-se devidamente arquiva-
das na sede da Sociedade. (vi) Fixar em até R$ 3.765.277,47 (três mi-
lhões, setecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e
quarenta e sete centavos) a previsão de verba global e anual para remune-
ração dos Diretores da Sociedade. (vii) Aprovar a não instalação do Con-
selho Fiscal neste exercício. Encerramento: Nada mais havendo a se
r
tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata que, aprovada
pelos presentes, foi por todos assinada. São Paulo, 30 de abril de 2021.
(Assinaturas) Presidente: Camila Nogueira Ribeiro Nicacio; Secretário:
Marcelo Trevizani Marangon. Acionistas: Citigroup Financial Products Inc.,
por Camila Nogueira Ribeiro Nicacio; e Chelsea Participações Societárias
e Investimentos Ltda., por Marcelo Trevizani Marangon e Camila Nogueira
Ribeiro Nicacio. A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de
Assembleias Gerais da Sociedade. São Paulo, 30 de abril de 2021.
Marcelo Trevizani Marangon - Secretário. JUCESP nº 280.289/21-2 em
17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
IRON SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
CNPJ nº 34.292.285/0001-01
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data: 21 de julho de 2020, às 20:00 horas. Local: Rua Vieira de Morais,
2110, Cj. 210, Campo Belo, São Paulo/SP, CEP: 04617-007.
Subscritor(es): Rafael Pimenta Braga, brasileiro, maior, empresário,
separado, inscrito no CPF sob o nº 067.426.096-13, portador do RG/SSP/
SP sob o nº 38.944.568-X, Residente à Rua Doutor Dolzani, 675, Apto. 111,
Jardim da Glória, São Paulo/SP, CEP 01546-000, na situação de diretor
administrativo, com término de mandato em 19/04/2022; Rufino Ferreira
Pinto Filho, brasileiro, maior, empresário, separado, inscrito no CPF sob o
nº 149.108.128-73, portador do RG/SSP/SP 982.146-4, Residente à
Avenida Washington Luís, 4659, Apto 07, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP
04627-002, na situação de diretor presidente, com término de mandato em
19/04/2022; Sixty Six Comércio e Participações Eireli, inscrito CNPJ sob
o nº 04.450.155/0001-80, registrada na JUCESP sob o NIRE nº
35.216.928.281 em sessão de 21/05/2001, com sede junto à Alameda Rio
Negro, 1030, Escritório 206, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/
Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06454-000, neste ato representada pelo seu
sócio, com poderes para tal, Sr. Rufino Ferreira Pinto Filho, brasileiro, maior,
empresário, separado, inscrito no CPF sob o nº 149.108.128-73, portador
do RG/SSP/SP nº 982.146-4, Residente à Avenida Washington Luís, 4659,
Apto 07, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04627-002; Liu Wu Ching,
chinesa, maior, casada, empresária, portadora do RG/SSP/SP sob o nº
38.055.202, inscrita no CPF sob o nº 213.177.108-86, residente e
domiciliada junto à Rua Olímpia, 276, Vila Alpina, São Paulo/SP. CEP
03211-070; Terceiros Interessados: Pepper Holding Investimentos e
Participações Eireli, inscrito no CNPJ sob o nº 37.766.502/0001-38,
registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35630600278 em sessão de
17/07/2020, com sede junto à Avenida das Nações Unidas, nº 13.797,
Bloco II, 7º Andar, Vila Gertrudes - São Paulo/SP, CEP 04794-000, neste
ato representada pelo seu sócio, com poderes para tal, Sr. Rafael Pimenta
Braga, brasileiro, maior, empresário, separado, inscrito no CPF sob o nº
067.426.096-13, portador do RG/SSP/SP sob o nº 38.944.568-X, Residente
à Rua Doutor Dolzani, 675, Apto 111, Jardim da Glória, São Paulo/SP, CEP
01546-000; Ricardo Pimenta Braga, brasileiro, casado em regime de
comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº
067.426.206-92, portador do RG 54514118 SSP/SP, portador da CNH nº
03230686394 emitida pelo DETRAN/SP em 22/11/2019, residente e
domiciliado na Avenida Itaberaba, nº 3.336 - casa 7, Freguesia do Ó, São
Paulo/SP, CEP 02739-000. Presença: Subscritores representando a
Totalidade do capital subscrito, dispensada a publicação dos editais de
Convocação, de acordo com o artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei n° 6.404, de
15.12.76. Mesa Diretora: Presidente: Rufino Ferreira Pinto Filho ;
Secretário: Rafael Pimenta Braga. Ordem do Dia: - Finalidade da
Assembleia; - Alteração da mesa Diretora; - Subscrição de ações; - Outros
assuntos de interesse social. Deliberações: a) Finalidade da Assembleia;
Aos 21 de julho de 2020, às 20h00min, em sua sede social, à rua Vieira De
Morais, 2110, Cj. 210, Campo Belo, São Paulo/SP, CEP: 04617-007,
reuniram-se em assembleia extraordinária todos os subscritos convocados.
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente iniciou a referida assembleia
extraordinária visando alterar a mesa diretora por solicitação de seus
próprios integrantes. b) Alteração da mesa Diretora; O Senhor Diretor
Presidente e o Senhor Diretor Administrativo, não desejando continuar a
ocupar seus respectivos cargos, informaram que irão deixar os cargos, e,
em seguida, por unanimidade dos presentes, foram eleitos os novos
membros da diretoria, com mandato unificado de 03 (três) anos, podendo
ser reeleito. Uma vez aprovada, foi efetuada a eleição da mesa Diretora,
verificando-se o seguinte resultado: Diretor Presidente: Rafael Pimenta
Braga, já qualificado; Diretor Administrativo: Ricardo Pimenta Braga, já
qualificado. Os Diretores ora eleitos tomaram posse, desde já, nos seus
respectivos cargos e se comprometem a assinar o termo de posse no “livro
de atas da reunião de diretoria” dentro do prazo previsto no artigo 149, da
Lei nº 6.404, de 15.12.76 e a Assembleia, poderá, determinar honorários
mensais da Diretoria, se houver, de acordo com a legislação em vigor. Os
Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos
de Exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou a propriedade. c) Subscrição de ações; Aberto o item “c” foi
informado pelo terceiro interessado e participante da presente assembleia
Pepper Holding Investimentos e Participações Eireli o interesse em
adquirir ações da referida empresa. Neste momento a subscritora Liu Wu
Ching que não deseja mais possuir ações da referida S/A, aceitou ceder
suas 346.500 ações ordinárias nominativas a Pepper Holding
Investimentos e Participações Eireli, que neste ato passa a integrar o
corpo acionário da Sociedade. Em momento oportuno o subscrito Sixty Six
Comércio e Participações Eireli também não desejando mais possui
ações da referida S/A passa a ceder suas 3.500 ações ordinárias
nominativas ao Sr. Rafael Pimenta Braga. As referidas cessões de todas
as ações se deram ao preço de mercado integralizado na época. Sem
nenhuma oposição ou questionamento dos subscritos se deu por cedida
as ações ordinárias nominais aos adquiridores que passaram a subscrever
as mesmas sem oposição. d) Outros assuntos de interesse social.
Aberto o item “d” pelo Sr. Presidente os subscritos Sixty Six Comércio e
Participações Eireli e Liu Wu CHING informam que não possuem mais
interesses com a referida S/A, onde foi informado do desligamento pleno
do mesmo, se dando por satisfeitos com as deliberações e balanços, nada
mais tendo a reclamar perante a devida S/A a tempo algum, encerrando
seus vínculos acionários. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e
como ninguém se manifestou, foram declarados suspensos e encerrados
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e
aprovada, vai assinada por todos os subscritores. São Paulo, 21 de julho
de 2020. Subscritos: Rafael Pimenta Braga - CPF: 067.426.096-13 -
Diretor Presidente. Ricardo Pimenta Braga - CPF: 067.426.206-92 - Diretor
Administrativo. Pepper Holding Investimentos e Participações Eireli - CNPJ:
37.766.502/0001-38 - Representada por: Rafael Pimenta Braga - CPF:
067.426.096-13. Sixty Six Comércio e Participações Eireli - CNPJ:
04.450.155/0001-80 - Representada por: Rufino Ferreira Pinto Filho - CPF:
149.108.128-73. Liu Wu Ching - CPF: 213.177.108-86. Rufino Ferreira
Pinto Filho - CPF: 149.108.128-73. Testemunhas: Nome: Michele Nagae
Pavan, CPF: 354.405.598-84; Nome: Camila Farias Vilela, CPF:
087.224.656-69. Advogado: Thiago Simioni Bertarello - OAB/SP: 395.815.
JUCESP nº 252.779/21-6 em 27/05/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
terça-feira, 22 de junho de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (117) – 45
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terça-feira, 22 de junho de 2021 às 01:04:16
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