ATA - COOP.DE PRODUTORES DE CANA-DE-açúcar Açúcar E Álcool DO ESTADO DE SP
| Data de publicação | 07 Janeiro 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (3) – 13
Xainã Investimentos
e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 27.050.126/0001-27 - NIRE em fase de obtenção
Edital de 2ª Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Xainã Investimentos e Participações
S.A., sociedade por ações inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 27.050.126/0001-27
(“Companhia”), para, em 2ª convocação, comparecerem à AGE da
Companhia, a ser realizada no dia 11 de janeiro de 2021, às 15h00, na
sede social da Companhia, São Paulo/SP, na Avenida Paulista, nº 1.079,
4º andar, sala 1, Bela Vista, CEP 01311-200, nos termos da Lei nº
6.404/76, conforme alterada (“LSA”), e terá como ordem do dia: a
discussão acerca da suspensão do exercício dos direitos sociais na
Companhia, incluindo direito de voto, do acionista Sr. Malcolm Ari
Robinson, em razão do descumprimento de deveres legais estatutários do
acionista, a saber (i) violação ao dever de integralização da totalidade das
ações subscritas, de acordo com o artigo 106 da LSA; e (ii) violação ao
dever de manter representante no Brasil com poderes para receber citação
em ações contra ele, conforme artigo 119 da LSA. São Paulo, 05 de janeiro
de 2021. Pedro Ángel de la Fuente Rodríguez - Diretor Executivo.
BT ADMINISTRADORA DE BENS
PROPRIOS LTDA
CNPJ sob o nº 20.243.769/0001-48 - NIRE nº 35.228.352.087
ATA DE ASSEMBLEIA DE REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
Os sócios deliberam por este instrumento pela redução do capital social
da sociedade que era de R$9.700.000,00 (nove milhões e setecentos
mil reais) para R$5.835.719,00 (cinco milhões oitocentos e trinta e
cinco mil setecentos e dezenove reais), tendo em vista o retorno de
bens imóveis anteriormente conferidos pela alteração e contrato
registrados na JUCESP: Contrato Social registrado sob nº 35.228.352.08-
7 em 13/05/2014 e Alteração Contratual registrada sob nº 559.347/15-
7 em 21/12/2015, imóveis estes que não foram efetivamente transferidos
e registrados em nome da sociedade datada em 11/11/2020. BT
ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA, endereço na Avenida
Libero Badaró, nº 1.226 – Jardim São Caetano – São Caetano do Sul –
CEP: 09581-610 – SP.
Tijoá Participações e
Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 14.522.198/0001-88 – NIRE 35.300.414.063
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Aos 18/12/ 2020, às 13:30hs, no endereço da fi lial
da Companhia no Rio de Janeiro-RJ. Convocação e Presença: Reunião
convocada de acordo com o Estatuto Social da Companhia. Foi verifi -
cada a presença dos membros do Conselho de Administração e mem-
bros da Diretoria, por vídeo conferência. Mesa: Presidente: Sra. Letícia
Costa Manna Leite; Secretária: Renata Moretzsohn. Deliberações da
Ordem do Dia: Por unanimidade: (i) (.....) (iii) Cartas de Fiança para o
ONS e CTEEP: aprovar (a) a contratação de Carta de Fiança Bancária
(CFB) com o Banco Daycoval, em cumprimento da cláusula 21ª do Con-
trato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 045/2014, fi rmado
entre ONS – Operador Nacional do Sistema de Elétrico e a Companhia,
em setembro de 2014, no valor de R$ 15.918.192,80, para o período de
07/12/2020 a 07/12/2021, e pagamento de comissão de 1,5% a.a., do
valor da CFB, totalizando o custo da operação em R$ 241.425,92. (b) a
contratação de Carta de Fiança Bancária (CFB) com Banco Daycoval,
em cumprimento a cláusula 9ª do CCT CTEEP nº 100/2014, no valor
de R$ 610.277,21, para o período de 01/09/2020 a 31/08/2021, e paga-
mento de comissão de 1,5% a.a. do valor da CFB, totalizando o custo da
operação em R$ 9.255,87. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
a Sra. Presidente deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da
presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.
Rio de Janeiro, 18/12/2020. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sra. Leticia
Costa Manna Leite; Secretária: Renata Moretzsohn. Conselheiros: Carlo
Alberto Bottarelli, Leticia Costa Manna Leite, Roberto Solheid da Costa
de Carvalho e Anderson Lanna Alves Bittencourt. JUCESP – Registro nº
000.759/21-1 em 04/01/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Forbrasa FB Ltda.
CNPJ nº 55.663.058/0001-07
Edital de Convocação para Reunião Ordinária de Sócios Quotistas
Ficam convocados os Srs. Sócios Quotistas, para reunirem em 15/01/2021,
às 14:30 horas na sua sede à Rua Ambrósio Bisogni, 80 - Bairro Jardim
Santa Cândida, Campinas/SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores e delibera-
rem sobre o Balanço Patrimonial e o resultado econômico do exercício
social encerrado em 31/12/2020; b) Ratificar sobre os atos praticados pe-
los administradores até a data da referida reunião; c) Outros assuntos.
Campinas, 06/01/2021
Sócrates Penteado de Camargo - Administrador
ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60 - NIRE 35.300.330.803
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a AGE que se realizará no
dia 14/01/2021, às 10:00hs, na sede da Sociedade, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede
social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 3º do
Estatuto Social da Companhia; e (ii) consolidação do Estatuto Social.
ALESSANDRO RINCO - Diretor
TPI – Triunfo Participações
e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91 – NIRE. 35.300.159.845
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 09/12/2020
1. Data, Hora e Local: Às 10h30m do dia 09/12/2020, por videoconfe-
rência, em razão do Decreto Estadual nº 69.420/2020 que restringe ativi-
dades empresariais presenciais como medida de contenção da Covid-19.
2. Convocação e Presença: Compareceram os seguintes membros do
Conselho de Administração: João Villar Garcia, Amin Alves Murad, Antônio
José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, Leonardo
Almeida Aguiar e Ricardo Stabille Piovezan. Presentes também os Dire-
tores, Sr. Carlo Alberto Bottarelli, Sr. Marcos Paulos Fernandes Pereira e
Sr. Roberto Solheid da Costa de Carvalho. 3. Mesa: João Villar Garcia –
Presidente; André Galhardo de Camargo – Secretário. 4. Ordem do Dia:
(i) Pagamento pela Companhia de parte de fi ança (R$ 18,5mm) ao FINEP
no fi nanciamento da Aeroportos Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial; (ii)
Deliberar a prestação de garantia à controlada Econorte na modalidade
de fi ança para cumprimento de obrigação do Contrato de Concessão da
Econorte. 5. Deliberações: Os membros Conselho de Administração, por
unanimidade, deliberaram: 5.1. Os Conselheiros tomaram conhecimento
do pagamento pela Companhia de parte de fi ança (R$ 18,5mm) ao Finep
no fi nanciamento da Aeroportos Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial.
5.2. Os Conselheiros aprovaram a prestação de garantia à controlada Eco-
norte na modalidade de fi ança até o valor limite de R$ 108.937.634,16,
para cumprimento de obrigação do Contrato de Concessão da Econorte.
A Companhia fi gurará como fi adora das obrigações da Econorte na Carta
Fiança que será contratada diretamente pela Econorte. 5.3. Considerando
que a reunião foi realizada por videoconferência, o Conselho de Adminis-
tração autoriza que esta ata seja assinada digitalmente pelo secretário e
arquivada com as manifestações de aprovação por e-mail de seus mem-
bros. 5.4. Restou deliberado que todo o material de suporte anexo à pre-
sente reunião deverá ser rubricado pelo Sr. André Galhardo de Camargo.
6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser discutido, foi lavrada a
presente ata que foi por todos os presentes aprovada. Mesa: João Villar
Garcia – Presidente; André Galhardo de Camargo – Secretário. Conse-
lheiros: João Villar Garcia, Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da
Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, Leonardo Almeida Aguiar
e Ricardo Stabille Piovezan. São Paulo, 09/12/2020. André Galhardo de
Camargo – Secretário – OAB/SP 298.190. JUCESP – Registrado sob o nº
549.822/20-3 em 28/12/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Cooperativa de Produtores
de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool
do Estado de São Paulo
CNPJ/MF nº 61.149.589/0001-89 - NIRE 3.540.002.113-6
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 25 de Agosto de 2020
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de 2020, às 10:30
(dez horas e trinta minutos), por meio de vídeo conferência, reuniram-se,
extraordinariamente, os senhores membros do Conselho de Administração
da Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo (“Cooperativa”), situada na Avenida das Nações
Unidas, nº 14.261, ala A-1, 12º andar, sala 16, Vila Gertrudes, São Paulo,
SP, CEP 04794-000, abaixo-assinados (“Conselho”). Dando início à reu-
nião, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Luis Roberto Pogetti,
convidou a mim, Julio Alvarez Boada, para secretário. Dando início aos
trabalhos, o Sr. Luis Roberto Pogetti informou que a reunião tinha por ob-
j
etivo deliberar sobre a prestação de garantia na forma de aval, pela Coo-
perativa, para contratação de derivativos entre a Copersucar S.A. e Cargill
/
CRM. Após a devida deliberação, o Conselho, por unanimidade de votos,
aprovou ratificar a prestação de garantia na forma de aval pela Cooperativa
no processo de fixação de preços em favor da contratação de derivativos
entre a Copersucar S.A. e a Cargill/CRM, conforme previsto na Política de
Endividamento da Cooperativa para a Safra 20/21. Adicionalmente, o Con-
selho autorizou os Executivos Profissionais da Cooperativa a tomar todas
as providências e a praticar todos os atos necessários para a implementa-
ção da deliberação acima. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a pa-
lavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, fo-
ram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e
assinada por todos os presentes. (aa) Luis Roberto Pogetti; Adriana Maria
Quagliato Vessoni; Alfredo Ângelo Soncini Filho; Antonio Eduardo Tonielo;
Cesar Krug Ometto; Gastão de Souza Mesquita Filho; Jairo Menesis Bal-
bo; João Henrique de Andrade; José Pilon; Knut Arne Karlsen; Luiz Cunali
Defilippi Filho; Luiz Zillo Neto; Roberto de Oliva Mesquita; Sandro Henrique
Sarria Cabrera. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente; Julio Alvarez Bo-
ada - Secretário. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São
Paulo, 25 de agosto de 2020. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente;
Julio Alvarez Boada - Secretário. JUCESP nº 404.843/20-7 em
01/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Copersucar S.A.
CNPJ/MF nº 10.265.949/0001-77 - NIRE 3.530.036.040-1
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada no dia 25 de Maio de 2020
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2020, às 12:00 (doze horas),
por meio de vídeo conferência, nos termos do Artigo 24, Parágrafo Único,
do Estatuto Social da Copersucar S.A. (“Companhia” ou “Copersucar”),
mediante prévia convocação na forma do Artigo 23 do referido Estatuto
Social, reuniu-se extraordinariamente a totalidade dos membros do Con-
selho de Administração da Companhia, situada na Avenida das Nações
Unidas, n° 14.261, ala A-1,12° andar, sala 09, Vila Gertrudes, São Paulo,
SP, CEP 04794-000, abaixo assinados (“Conselho”). Dando início à reu-
nião, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Luis Roberto Pogetti,
convidou a mim, Julio Alvarez Boada, para secretário. A leitura da ordem
do dia foi dispensada, por ser de conhecimento de todos os presentes.
Examinada e debatida a matéria constante da ordem do dia, foi tomada a
deliberação a seguir pelo Conselho, por unanimidade de votos: I - Assina-
tura pela Companhia, na Qualidade de Interveniente Garantidora, do
Aditivo ao Contrato de Financiamento de Longo Prazo Celebrado en-
tre LOGUM e BNDES: o Conselho, na forma do Estatuto Social da Com-
panhia e dentro de suas atribuições, aprovou a assinatura pela Compa-
nhia, na qualidade de Interveniente Garantidora, do Aditivo n° 2 ao
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n° 18.2.0800.1,
de 27 de dezembro de 2018, celebrado entre sua investida Logum Logísti-
ca S.A. (“Logum”) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, consistente na suspensão temporária de pagamentos de
j
uros (duas parcelas trimestrais), mediante capitalização no saldo devedo
r
do financiamento. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo
tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reabertos os traba-
lhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
São Paulo, 25 de maio de 2020. (aa) Conselheiros: Luis Roberto Pogetti;
Carlos Dinucci; Carlos Ubiratan Garms; Clésio Antonio Balbo; Francisco
Amaury Olsen; Geraldo José Carbone; José Luciano Duarte Penido; José
Pedro Andrade; Leopoldo Tittoto; Luiz Roberto Kaysel Cruz; e Norberto
Bellodi. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente; Julio Alvarez Boada - Se-
cretário. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo,
25 de maio de 2020. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conse-
lho de Administração; Julio Alvarez Boada - Secretário. JUCESP nº
210.630/20-6 em 16/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDP - Energias do Brasil S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 03.983.431/0001-03 - NIRE 35.300.179.731
Ata da 281ª Reunião do Conselho de Administração em 17/12/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada em 17/12/2020, às 09h15, na sede
social da EDP - Energias do Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Rua
Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença:
A reunião foi instalada com a presença do Vice-Presidente do Conselho
de Administração Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; e dos
Conselheiros Srs. Miguel Stilwell de Andrade; João Manuel Veríssimo
Marques da Cruz; Modesto Souza Barros Carvalhosa; Francisco Carlos
Coutinho Pitella; Pedro Sampaio Malan; e Sra. Juliana Rozenbaum
Munemori, todos por teleconferência. Ausente justificadamente o Sr.
António Luis Guerra Nunes Mexia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos
pelo Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e secretariado pelo Sr.
Fabio William Loreti. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente esclareceu que
a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre: (i) a prestação de
garantia corporativa pela Companhia; e (ii) outros assuntos de interesse
social. 5. Deliberações: Após discutida a matéria constante na Ordem
do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por
unanimidade dos presentes, aprovaram, sem restrições: (i) a prestação
de garantia corporativa pela Companhia (“Garantia”), para assegurar o
pagamento integral das obrigações assumidas pela EDP Transmissão
SP-MG S.A. (“EDP Transmissão SP-MG”), no âmbito do contrato de
empréstimo externo junto ao The Bank of Nova Scotia, sob o amparo
da Lei nº 4.131/1.962, no valor total de até R$300.000.000,00, pelo
prazo de até 01 ano, mediante a celebração do instrumento “Credit
Agreement”, e do Contrato Global de Derivativos e seu Apêndice, entre
a Companhia e Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo, a Confirmação
representativa de operação de derivativos contratada em amparo ao
empréstimo; e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar
todas as providências necessárias para o cumprimento integral da
deliberação acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração do
contrato de empréstimo, Contrato Global de Derivativos e seu Apêndice,
a Confirmacão representativa da operação de derivativos contratada
em amparo ao empréstimo, e demais documentos relacionados. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer
outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou
a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os
membros do Conselho de Administração presentes. Os votos proferidos
pelos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo
primeiro do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, serão juntados
ao livro próprio logo após a transcrição da presente ata. Fábio William
Loreti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 551.550/20-0 em 30/12/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Habitafácil Participações
e Negócios Imobiliários Ltda.
C.N.P.J. nº 09.228.637/0001-04 - NIRE 35.221.829.660
Ata de Reunião de Sócios
Aos 5 (cinco) dias do mês de janeiro de 2021, às 10 horas, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894,
9º andar, Conjunto 92B, Jardim Paulistano, CEP 01451-902. Presença:
Sócios representando 100% (cem por cento) do capital social com direito
a voto. Mesa: Presidente: Vicente Postiga Nogueira; e Secretário: Marcos
Ribeiro do Valle Neto. Deliberações: Os sócios aprovaram, po
r
unanimidade, sem ressalvas ou reservas: A) retificar a matéria da alínea
(a) da Ata de Reunião de Sócios realizada no dia 30 de novembro de 2020
às 10 horas, bem como a sua respectiva publicação, de modo que onde se
lê: “reduzir o capital social em R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil
reais), tendo em vista julgar excessivo em relação ao objeto social da
Sociedade, com o cancelamento de 250.000 (Duzentas e cinquenta mil)
quotas, sendo (i) 175.250 (cento e setenta e cinco mil, duzentas e
cinquenta) quotas de titularidade do sócio Vicente Postiga Nogueira;
(ii) 24.750 (Vinte e quatro mil, setecentas e cinquenta) quotas de
titularidade do sócio Rodrigo Faria Estrada; (iii) 50.000 (Cinquenta mil)
quotas de titularidade do sócio Marcos Ribeiro do Valle Neto”, leia-se:
“reduzir o capital social em R$500.000,00 (Quinhentos mil reais), tendo em
vista julgar excessivo em relação ao objeto social da Sociedade,
com o cancelamento de 500.000 (Quinhentas mil) quotas, sendo
(i) 350.500 (trezentos e cinquenta mil e quinhentas) quotas de titularidade
do sócio Vicente Postiga Nogueira; (ii) 49.500 (quarenta e nove mil e
quinhentas) quotas de titularidade do sócio Rodrigo Faria Estrada;
(iii) 100.000 (cem mil) quotas de titularidade do sócio Marcos Ribeiro do
Valle Neto”; e fica ratificado para todos os fins o seguinte teor: será
restituído o valor equivalente das quotas aos sócios, em moeda corrente
nacional, mediante transferência eletrônica bancária na conta de
titularidade de cada sócio; e (B) autorizar a administração da Sociedade a
realizar todos os atos complementares necessários ao cumprimento do
que ora ficou resolvido e do mais que seja determinado pelas leis que
regem a matéria, quais sejam, a publicação da presente Ata de Reunião no
em Jornal de grande circulação, para que após decorrido o prazo legal seja
a presente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“ JUCESP”). Sócios Quotistas: Vicente Postiga Nogueira - (sócio);
Rodrigo Faria Estrada - (sócio e administrador); Marcos Ribeiro do
Valle Neto - (sócio e administrador).
Sugar Express Transportes S.A.
CNPJ/MF nº 11.896.499/0001-83 - NIRE 3.530.037.887-3
Subsidiária Integral da Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada no dia 16 de Outubro de 2020
Data, Hora e Local: realizada aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro
de 2020, às 10h00min (dez horas), na sede social da Sugar Express Trans-
por es S.A., situada na Rua Peru, 2.400, escritório sala 01, Distrito Indus-
trial Coronel Quito Junqueira, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo (“Companhia”). Convocação e Presença: dispensado o edital de
convocação em razão da presença da Acionista Companhia Auxiliar de
Armazéns Gerais, representada de acordo com seus atos constitutivos,
detentora da totalidade do capital sócia da Companhia. Publicações: dis-
pensada a publicação de Edital de Convocação, com base no parágrafo 4°
Julio Alvarez Boada - Secretário. Ordem do Dia: deliberar sobre a pro-
posta de aumento de capital da Companhia. Deliberação: foi aprovado o
aumento do capital social da Companhia, no valor total de R$ 4.100.077,00
(quatro milhões, cem mil e setenta e sete reais), mediante a emissão de
43.300 (quarenta e três mil e trezentas) novas ações, ao preço de emissão
de R$ 94,69 (noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) por ação,
fixado nos termos do artigo 170 da Lei das S.A.. A acionista Companhia
Auxiliar de Armazéns Gerais subscreveu e integralizou a totalidade das
43.300 (quarenta e três mil e trezentas) novas ações emitidas, conforme
boletim de subscrição anexo à presente ata. Dessa forma, o capital social
subscrito e integralizado da Companhia passa, nesta data, de R$
3.550.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) para R$
7.650.077,00 (sete milhões, seiscentos e cinquenta mil e setenta e sete
reais). Em virtude do aumento ora deliberado, o artigo 5° do Estatuto So-
cial da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo
5°: O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R$
7.650.077,00 (sete milhões, seiscentos e cinquenta mil e setenta e sete
reais), representado por 93.300 (noventa e três mil e trezentas) ações or-
dinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1o: A Companhia não
emitirá cautelas, títulos ou certificados representativos de ações. Parágra-
fo 2°: As ações são indivisíveis em relação à Companhia e a cada ação
ordinária corresponde a um voto nas deliberações das Assembleia Geral.
”
Encerramento e Lavratura da Ata: o Sr. Presidente concedeu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso, não se verificando nenhuma manifestação.
Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião pelo tempo ne-
cessário para a lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta foi
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (aa) Acionista: Compa-
nhia Auxiliar de Armazéns Gerais (p. Luis Roberto Pogetti e Julio Alvarez
Boada); Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente e Julio Alvarez Boada -
Secretário. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Ribeirão
Preto/SP, 16 de outubro de 2020. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presiden-
te; Julio Alvarez Boada - Secretário. JUCESP nº 478.539/20-4 em
12/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Dock Soluções em Meios
de Pagamento S.A.
CNPJ/ME nº 08.744.817/0001-86 – NIRE 35.300.546.105
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 01/12/2020, às 10h00, na sede da Companhia. Con-
vocação e Presença: Dispensada em razão da presença da totalidade
dos acionistas. Mesa: Presidente: Antonio Carlos Soares Junior; Secretá-
rio: Marcelo Prudêncio Jacques. Deliberações da Ordem do Dia, apro-
vadas por unanimidade de votos: (i) Aprovada a eleição do Micael Fer-
reira Braga, RG nº 1093791026, SSP/RS e CPF nº 019.931.690-24, para
o cargo de Diretor sem designação específi ca, que será responsável pela
segurança cibernética e pela execução do plano de ação e de resposta a
incidentes. Assumirá, também, o cargo de encarregado pelo tratamento
de dados pessoais. O membro da Diretoria da Companhia, acima mencio-
nado, é eleito para um mandato que se encerrará na data da AGO a ser
realizada em 2022, que deliberará sobre as demonstrações fi nanceiras da
Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2021.
O Micael Ferreira Braga atende as condições de elegibilidade previstas
ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, consequentemente,
não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça
de exercer as atividades mercantis. (ii) Aprovada a nova composição da
Diretoria, que passa a contar com os seguintes membros: a. Antônio Car-
los Soares Jr., RG nº 9.436.053, SSP/SP e CPF nº 093.016.138-67, que
exerce o cargo de Diretor Presidente; b. Diogo Frenkel, RG nº 107660417,
IFP/RI e CPF nº 080.588.167-01, que exerce o cargo de Diretor Financeiro;
c. Frederico de Castro Amaral, RG nº 4.868.902, DGPC/GO e CPF nº
011.194.961-01, que exerce o cargo de Diretor sem designação especí-
fi ca; d. Alfredo Martins Neto, RG nº 18.075.648-5, SSP/SP e CPF nº
137.805.528-41, que exerce o cargo de Diretor sem designação especí-
fi ca; e. Henrique Antônio Casagrande Dias de Almeida, RG nº 1544234,
SSP/ES e CPF nº 086.507.457-76, que exerce o cargo de Diretor sem
designação específi ca; f. Marcelo Prudêncio Jacques, RG nº 2263652,
SSP/DF e CPF nº 012.324.191-09, que exerce o cargo de Diretor sem
designação específi ca; e g. Micael Ferreira Braga, RG nº 1093791026,
SSP/RS e CPF nº 019.931.690-24, que exerce o cargo de Diretor sem
designação específi ca, sendo responsável pela segurança cibernética e
pela execução do plano de ação e de resposta a incidentes e, também,
encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Conforme deliberado
em AGE da Companhia realizada em 01/10/2020, e nesta Assembleia,
os mandatos da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia se
encerrarão na data da AGO a ser realizada em 2022, que deliberará sobre
as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao exercício social
a ser encerrado em 31/12/2021. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Barueri/
SP, 01/12/2020. Assinaturas: Mesa: Antonio Carlos Soares Junior – Presi-
dente; Marcelo Prudêncio Jacques – Secretário. JUCESP nº 545.096/20-0
em 22/12/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 às 00:11:01.
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