ATA - COOP.DE PRODUTORES DE CANA-DE-açúcar Açúcar E Álcool DO ESTADO DE SP
| Data de publicação | 07 Janeiro 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
12 – São Paulo, 131 (3) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 7 de janeiro de 2021
Companhia de Locação das Américas
CNPJ/ME nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 30 de Outubro de 2020
Data, Hora e Local: Realizada no dia 30.10.2020, às 10hs, na sede
social
da Companhia de Locação das Américas (“Companhia”), localizada na Ala-
meda Santos,
nº 438, bairro Cerqueira César, CEP 01418-000, na cidade de
São Paulo/SP. Convocação, Presença e Quórum: Dispensada a convoca-
ção, nos termos do
§3º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, po
r
estar presente a totalidade dos
membros do Conselho de Administração da
Companhia. Mesa: Tendo em vista a participação do Sr. Eduardo Luiz Wurz-
mann por videoconferência,
foi designado como presidente da mesa, nos
termos do artigo 17 do Estatuto Social da
Companhia, o conselheiro Luis
Fernando Memória Porto. Para secretariar os trabalhos, foi
escolhida a Sra.
Tagiane Gomide Guimarães. Deliberações: Após apreciarem a ordem do
dia, os membros do Conselho de
Administração da Companhia, (a) no to-
cante aos itens 5.1, 5.2, 5.3, e 5.5. por unanimidade de
votos; e (b) no tocan-
te ao item 5.4, por maioria de votos, registrada a abstenção do conselheiro
Lee Richard Kaplan, deliberaram o seguinte: Aprovar a Política de Privaci-
dade e Proteção de Dados, na forma do Anexo I que integra
a presente Ata;
A
provar a Política de Contratação e Relacionamento com o Poder Público;
na forma do
Anexo II que integra a presente Ata; Aprovar o Regimento Inter-
no do Comitê de Sustentabilidade; na forma do Anexo III que
integra a pre-
sente Ata; Ratificar a assinatura do Termo de Renúncia e Rescisão Condi-
cional do Contrato de
Franquia Master Internacional da National e Alamo,
datado de 16.04.2012
(incluindo suas alterações), celebrado entre a Van-
guard Car Rental USA, LLC e a Unidas
S.A., (a) autorizar os membros da
diretoria da Companhia para praticarem todos os atos
necessários para
formalização das deliberações anteriores; e (b) ratificar todos os atos
ne-
cessários à formalização das deliberações anteriores já praticados pelos
membros da
diretoria da Companhia. Encerramento: Nada mais.
Assinaturas: Mesa: Luis Fernando Memória
Porto (Presidente); e Tagiane
Gomide Guimarães (Secretária). Conselheiros: Eduardo Luiz
Wurzmann,
Sérgio Augusto Guerra de Resende, Dirley Pingnatti Ricci, Jayme Nicolato
Correa,
Lee Richard Kaplan e Luis Fernando Memória Porto.
Copersucar S.A.
CNPJ/MF nº 10.265.949/0001-77 - NIRE 3.530.036.040-1
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada no dia 28 de Setembro de 2020
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2020, às 12h00min (doze
horas), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, nº 14.261, ala A-1, 12º andar, sala 09, Vila Gertrudes,
reuniram-se presencialmente e por meio de vídeo conferência, nos termos
do Artigo 24, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Copersucar S.A.
(“Companhia” ou “Copersucar”), os membros do Conselho de
Administração da Companhia abaixo assinados (“Conselho”). Dando início
à reunião, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Luis Roberto
Pogetti presidiu a mesa da reunião e convidou a mim, Julio Alvarez Boada,
para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Luis Roberto Pogetti
informou que a reunião tinha por objetivo deliberar sobre a extinção de filial
da Companhia. Após a devida deliberação, o Conselho, por unanimidade
de votos, aprovou encerrar o estabelecimento filial desta Companhia na
seguinte localidade: Rodovia BR 153, s/nº, Km 09, casa 3356, Zona Rural,
Jacarezinho, PR, CEP 86.400-000, sob o NIRE nº 41901255878,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.265.949/0056-40 e na I.E.
sob o nº 90588182-56. Adicionalmente, o Conselho autorizou os Diretores
da Companhia a tomar todas as providências e a praticar todos os atos
necessários para a implementação da deliberação acima. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a presente
ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de
setembro de 2020. (aa) Conselheiros: Luis Roberto Pogetti, Carlos Dinucci,
Carlos Ubiratan Garms, Clésio Antonio Balbo, Francisco Amaury Olsen,
Geraldo José Carbone, José Luciano Duarte Penido, José Pedro Andrade,
Leopoldo Tittoto, Luiz Roberto Kaysel Cruz e Norberto Bellodi. Mesa: Luis
Roberto Pogetti - Presidente e Julio Alvarez Boada - Secretário. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de setembro de
2020. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente; Julio Alvarez Boada -
Secretário. JUCESP nº 490.600/20-7 em 19/11/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Cooperativa de Produtores
de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool
do Estado de São Paulo
CNPJ/MF nº 61.149.589/0001-89 - NIRE 3.540.002.113-6
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 25 de Agosto de 2020
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de 2020, às 11:00
(onze horas), por meio de videoconferência, reuniram-se, extraordinaria-
mente, os senhores membros do Conselho de Administração da Coopera-
tiva de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de
São Paulo (“Cooperativa”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº
14.261, ala A-1, 12º andar, sala 16, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP
04794-000, abaixo assinados (“Conselho”). Dando início à reunião, o Sr.
Presidente do Conselho de Administração, Luis Roberto Pogetti, convidou
a mim, Julio Alvarez Boada, para secretário. Dando início aos trabalhos, o
Sr. Luis Roberto Pogetti informou que a reunião tinha por objetivo delibera
r
sobre a extinção de filial da Cooperativa. Após a devida deliberação, o
Conselho, por unanimidade de votos, aprovou encerrar o estabelecimento
filial desta Cooperativa na seguinte localidade: Rodovia Dionisio Bortolotto,
Km 0,5, s/nº, Sítio Santa Rita de Cássia - Galpão 1, Zona Rural, Santa
Cruz das Palmeiras, SP, CEP 13.650-000, sob o NIRE nº 35904400343,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.149.589/0257-69 e na
I.E. sob o nº 611.019.1025.110. Adicionalmente, o Conselho autorizou os
Executivos Profissionais da Cooperativa a tomar todas as providências e a
praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação
acima. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os
trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presen-
tes. São Paulo, 25 de agosto de 2020. Conselho: Luis Roberto Pogetti -
Adriana Maria Quagliato Vessoni - Alfredo Ângelo Soncini Filho - Antonio
Eduardo Tonielo - Cesar Krug Ometto - Gastão de Souza Mesquita Filho -
Jairo Menesis Balbo - João Henrique de Andrade - José Pilon - Knut Arne
Karlsen - Luiz Cunali Defilippi Filho - Luiz Zillo Neto - Roberto de
Oliva Mesquita - Sandro Henrique Sarria Cabrera. Mesa: Luis Roberto
Pogetti - Presidente; Julio Alvarez Boada - Secretário. JUCESP nº
404.844/20-0 em 01/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Copersucar S.A.
CNPJ/MF nº 10.265.949/0001-77 - NIRE 3.530.036.040-1
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 17 de Fevereiro de 2020
Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 09h30
(nove horas e trinta minutos), na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na sede social da Copersucar S.A. (“Copersucar” ou “Companhia”),
situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Ala A-1, 12º andar, sala
09, Vila Gertrudes, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP
04794-000, reuniram-se, extraordinariamente, os membros do Conselho
de Administração ao final assinados (“Conselho”) da Copersucar S.A..
O Sr. Presidente do Conselho, Luis Roberto Pogetti, dando início à reunião,
convidou a mim, Julio Alvarez Boada, para secretário. Dando início aos
trabalhos, o Sr. Luis Roberto Pogetti informou que a reunião tinha por ob-
j
etivo deliberar sobre a extinção de filiais da Companhia. Após as devidas
deliberações, o Conselho, por unanimidade de votos, aprovou encerrar os
estabelecimentos filiais da Companhia nas seguintes localidades: (i) Filial
Clealco - Clementina, Rodovia SP-425 Entroncamento SP 463, s/nº - Pré-
dio Administração Sala 1 - Zona Rural, Clementina/SP, CEP 16250-000,
sob o NIRE nº 35.903.837.331, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.265.949/0044-07 e na I.E. sob o nº 267.000.184.111; (ii) Filial Clealco
- Queiroz, Fazenda Pouso Alegre, s/nº - Prédio Administração Sala 1 -
Zona Rural - Queiroz/SP, CEP 17590-000, sob o NIRE nº 35.903.837.349,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.265.949/0045-98 e na I.E.
566.000.208.114; (iii) Filial Aralco - Alcoazul, Rodovia Caram Rezek, s/nº
- Km 16 - Prédio Faturamento, Córrego Azul - Sala Faturamento, Araçatu-
ba/SP, CEP 16078-035, sob o NIRE nº 35.903.955.171, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.265.949/0047-50 e na I.E. sob o
nº 177.153.656.115; (iv) Filial Aralco - Figueira, Estrada da Pedreira, s/nº
- Prédio Faturamento - Zona Rural, Sala Faturamento - Buritama/SP,
CEP 15290-000, sob o NIRE nº 35.903.955.155, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 10.265.949/0048-30 e na I.E. sob o nº 230.010.887.119;
(v) Filial Aralco - Generalco, Estrada da Serrinha, s/nº - Km 8 - Prédio
Administração - Sala Faturamento - Zona Rural, General Salgado/SP,
CEP 15300-000, sob o NIRE nº 35.903.955.163, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 10.265.949/0049-11 e na I.E. sob o nº 317.009.036.111;
(vi) Filial Aralco, Rodovia SPV 061, s/nº - Km 45 + 600 metros - Sala
Faturamento - Zona Rural Generoso - Santo Antonio do Aracanguá/SP,
CEP 16130-000, sob o NIRE nº 35.903.955.147, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 10.265.949/0050-55 e na I.E. sob o nº 760.007.391.110.
Adicionalmente, o Conselho autorizou os Diretores da Companhia a tomar
todas as providências e a praticar todos os atos necessários para a imple-
mentação das deliberações acima. Nada mais havendo a ser tratado, foi
suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura da presente
ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada
por todos os presentes. São Paulo, 17 de fevereiro de 2020. (aa) Luis
Roberto Pogetti; Carlos Dinucci; Carlos Ubiratan Garms; Clésio Antonio
Balbo; Francisco Amaury Olsen; Geraldo José Carbone; José Luciano
Duarte Penido; José Pedro Andrade; Leopoldo Tittoto; Luiz Roberto Kaysel
Cruz; Norberto Bellodi. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente; Julio Alva-
rez Boada - Secretário. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente; Julio Alvarez Boada -
Secretário. JUCESP nº 229.808/20-7 em 01/07/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
EDP Transmissão SP-MG S.A
(“Companhia”)
CNPJ/ME nº 27.821.748/0001-01 - NIRE 35300538404
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 18/12/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada em 18/12/2020, às 09h00, na sede
social da EDP Transmissão SP-MG S.A (“Companhia”), localizada
na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, sala 11, Vila Olímpia,
CEP 04547-006, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo. 2.
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação,
nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Os
trabalhos foram presididos pelo Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira
Seta e secretariados pelo Sr. Fábio Willian Loreti. 4. Ordem do Dia: O
Sr. Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade deliberar
sobre a aprovação da contratação, pela Companhia, de empréstimo
externo junto ao Scotiabank. 5. Deliberações: Os membros do
Conselho do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a
contratação, pela Companhia, de empréstimo externo junto ao The Bank
of Nova Scotia., sob amparo da Lei Nº 4131/1962, no valor total de até
R$300.000.000,00, pelo prazo de até 01 ano, mediante a celebração do
instrumento “Credit Agreement”, com garantia corporativa da acionista
EDP - Energias do Brasil S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 03.983.431/0001-
03, nos termos da minuta contratual arquivada na sede da Companhia,
a assinatura do Contrato Global de Derivativos e seu Apêndice, entre
a Companhia e Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo, a Confirmação
representativa de operação de derivativos contratadas em amparo ao
empréstimo, bem como a prática de todos e quaisquer atos e assinar
os documentos para a efetivação do empréstimo e da operação de
derivativos, bem como o registro e a publicação da presente nos órgãos
próprios. 6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o
Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente
ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme
e assinada. Conselheiros: Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas,
Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima
Freire, Carlos Emanuel Baptista Andrade e João Manuel Brito Martins.
Presidente da Mesa: Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas.
Secretário da Mesa: Fábio William Loreti. Declaro que a presente é
copia fiel extraída do original. Fabio William Loreti - Secretário da Mesa.
JUCESP nº 549.847/20-0 em 28/12/2020. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Copersucar S.A.
CNPJ/MF nº 10.265.949/0001-77 - NIRE 3.530.036.040-1
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada no dia 24 de Agosto de 2020
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2020, às 11h30min (onze
horas e trinta minutos), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, ala A-1, 12º andar, sala 09, Vila
Gertrudes, reuniram-se presencialmente e por meio de vídeo conferência,
nos termos do Artigo 24, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Copersu-
car S.A. (“Companhia” ou “Copersucar”), os membros do Conselho de
Administração da Companhia abaixo-assinados (“Conselho”). Dando início
à reunião, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Luis Roberto
Pogetti presidiu a mesa da reunião e convidou a mim, Julio Alvarez Boada,
para secretariá-lo. A presente reunião tem como ordem do dia homologa
r
o aumento do capital social da Companhia dentro do limite do capital auto-
rizado, deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em
29 de junho de 2020, às 11h30, devidamente registrada na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 343.393/20-7, em sessão
de 25/08/2020. Examinada e debatida a matéria constante da ordem do
dia, foi tomada a deliberação a seguir pelo Conselho, por unanimidade de
votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições: I - Homologação do
Aumento do Capital Social da Companhia Dentro do Limite do Capital
Autorizado: o Conselho, nos termos do Artigo 7º do Estatuto Social da
Companhia, homologou o aumento de capital da Companhia, dentro do li-
mite do capital autorizado, de R$ 855.425.827,01 (oitocentos e cinquenta
e cinco milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e sete
reais e um centavo) para R$ 947.846.828,05 (novecentos e quarenta e
sete milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito re-
ais e cinco centavos), com um aumento, portanto, de R$ 92.421.001,04
(noventa e dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil, um real e quatro
centavos), mediante a emissão de 113.461.396 (cento e treze milhões,
quatrocentas e sessenta e uma mil, trezentas e noventa e seis) novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão
de R$ 0,814559 (zero vírgula oito um quatro cinco cinco nove real) por
ação, fixado de acordo com Artigo 170, §1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76. As
novas ações emitidas foram subscritas e integralizadas nos termos dos
boletins de subscrição, conforme devidamente rubricados pelo presidente
e secretário da mesa e anexados à presente ata (Anexo I) e possuem os
mesmos direitos conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão
da Companhia, nos termos do seu Estatuto Social e legislação aplicável.
Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos neces-
sários para o fiel cumprimento da deliberação ora aprovada. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a presente
ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (aa) Conselheiros:
Luis Roberto Pogetti, Carlos Dinucci, Carlos Ubiratan Garms, Clésio Anto-
nio Balbo, Francisco Amaury Olsen, José Luciano Duarte Penido, José
Pedro Andrade, Leopoldo Tittoto, Luiz Roberto Kaysel Cruz e Norberto
Bellodi. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente e Julio Alvarez Boada -
Secretário. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São
Paulo, 24 de agosto de 2020. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente;
Julio Alvarez Boada - Secretário. JUCESP nº 490.601/20-0 em 19/11/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/ME 20.157.466/0001-02 - NIRE 35.228.335.590
Ata de Reunião de Sócios
1. Data, hora e local: Em 29.12.2020, às 10h, na sede da Sociedade, na
Avenida Angélica, 2.346, 8º Andar, Conjunto 84, Parte, Consolação, São
Paulo, SP, CEP 01228-200. 2. Convocação e presença: Dispensada a
publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 1.072,
§2º, do Código Civil, tendo em vista a presença dos Sócios Ralph Horn,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de iden-
tidade RG n° 19.200.895-X, SSP/SP, CPF/ME n° 115.658.698-42; e Ova-
dia Horn, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão par-
cial de bens, portador da cédula de identidade RG n° 50.654.825-9, SSP
/
SP, CPF/ME n° 419.827.498-30; ambos residentes e domiciliados na Capi-
tal do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Angélica,
número 2.346, 8º andar, conjunto 84 - Parte, Consolação, CEP: 01228-200;
representando a totalidade do capital social. 3. Mesa: Ralph Horn - Presi-
dente; Ovadia Horn - Secretário. 4. Ordem do dia: deliberar sobre a redu-
ção do capital social nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil.
5. Deliberações: Iniciada a sessão, os Sócios deliberaram, por unanimida-
de, lavrar a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e, em
seguida, aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a redução do capi-
tal social em R$ 87.578.228,00 (oitenta e sete milhões, quinhentos e se-
tenta e oito mil e duzentos e vinte e oito reais), por considerarem-no exces-
sivo em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código
Civil, de modo que o capital social, que atualmente é de R$ 270.659.665,00
(duzentos e setenta milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil, seiscen-
tos e sessenta e cinco reais), passará a ser de R$ 183.081.437,00 (cento
e oitenta e três milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete re-
ais), com a diminuição proporcional do valor nominal das quotas, restituin-
do-se parte do valor das quotas aos sócios. Decidiram os Sócios, ainda,
publicar a presente ata, para efeitos do artigo 1.084, de forma que, após 90
dias contados da publicação, seja averbada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo, em conjunto com a competente alteração do contrato social.
6. Encerramento e aprovação da ata: encerrados os trabalhos, sem que
houvesse qualquer outra manifestação dos Sócios, lavrou-se a presente
ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes.
Ralph Horn - Presidente; Ovadia Horn - Secretário. Sócios: Ralph Horn e
Ovadia Horn. São Paulo, 29.12.2020. Ralph Horn - Presidente; Ovadia
Horn - Secretário. Sócios: Ralph Horn e Ovadia Horn.
Bryophyta SP Participações S.A.
CNPJ/MF N° 09.719.875/0001-12 - NIRE 353.0055182-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de junho de 2020, às
18hs, na sede social localizada na Cidade e Estado de São Paulo,
na Avenida das Nações Unidas, 12.901, 27º andar, CEP 04.578-910.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada, nos termos do §4º do
artigo 124 da Lei nº6.404/76 (“Lei das S.A.”), em face da presença da
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial e Oi Móvel S.A. – Em Recuperação
Judicial, acionistas detentoras de ações representativas da totalidade
do capital social da Companhia (“Acionistas”), conforme registro e
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. MESA:
Como Presidente, a Sra. Camille Loyo Faria e, como Secretária, a Sra.
Daniella Geszikter Ventura. 4. ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
(ii) Examinar, discutir e votar a Proposta da Administração para a
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019; e (iii)Fixar a verba global de remuneração dos Administradores
da Companhia para o exercício de 2020. 5. DELIBERAÇÕES: Iniciada a
reunião, as Acionistas indicaram a Sra. Daniella Geszikter Ventura para
secretariar os trabalhos. Foram examinadas as matérias da Ordem do
Dia e tomadas as seguintes deliberações pela Acionista representando
100% do capital social da Companhia: 5.1. Incialmente, com relação
ao item (i) da Ordem do Dia, foi dispensada a leitura do Relatório da
Administração e das demais Demonstrações Financeiras referentes
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, por já serem de
conhecimento das Acionistas. Registra-se que a publicação do balanço
da Sociedade em Diário Oficial e em jornal de grande circulação fica
dispensada, visto que a Sociedade não atingiu no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019 os critérios estabelecidos pela Lei nº
11.638/2007 para seja classificada como de grande porte. Em seguida, as
Acionistas aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019. 5.2. Passando ao item (ii) da Ordem do Dia, ficou demonstrado
que a Sociedade, desde sua constituição até a data de fechamento do
exercício de 2019, não registrou atividades operacionais, não tendo,
portanto, gerado resultados passíveis de destinação. 5.3. Por fim, quanto
ao item (iii) da Ordem do Dia, considerando que os atuais membros da
Diretoria ao tomarem posse renunciaram à percepção de remuneração,
conforme Termos de Posse firmados pelos mesmos, as Acionistas
aprovaram que o valor global de remuneração para a Administração da
Companhia no exercício de 2020 seja igual a R$0,00, sendo certo que
tal decisão deverá ser revista pelas Acionistas caso, antes da próxima
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, se verifique
alguma modificação no cenário atual de renúncia à percepção de
remuneração pelos administradores. 6. LAVRATURA E LEITURA DA
ATA: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente
ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada
pelas Acionistas, que autorizaram sua publicação sem as respectivas
assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A. Assinaturas:
Camille Loyo Faria – Presidente da Mesa; Daniella Geszikter Ventura –
Secretária; Acionistas: Oi S.A. - Em Recuperação Judicial e Oi Móvel
S.A. – Em Recuperação Judicial ambas representadas por Rodrigo
Modesto de Abreu e Camille Loyo Faria. A resente certidão é cópia
fiel da ata, lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de junho de 2020.
Camille Loyo Faria - Presidente da Mesa. Daniella Geszikter Ventura
- Secretária. Jucesp nº 254.177/20-7 em 14/07/2020.
TPI – Triunfo Participações
e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91 – NIRE 35.300.159.845
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 09/12/2020
1. Data, Hora e Local: Às 11h00m do dia 09/12/2020, por videoconfe-
rência, em razão do Decreto Estadual nº 69.420/2020 que restringe ativi-
dades empresariais presenciais como medida de contenção da Covid-19.
2. Convocação e Presença: Compareceram os seguintes membros do
Conselho de Administração: João Villar Garcia, Amin Alves Murad, Antônio
José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, Leonardo
Almeida Aguiar e Ricardo Stabille Piovezan. Presentes também os Dire-
tores, Sr. Carlo Alberto Bottarelli, Sr. Marcos Paulos Fernandes Pereira e
Sr. Roberto Solheid da Costa de Carvalho. 3. Mesa: João Villar Garcia –
Presidente; André Galhardo de Camargo – Secretário. 4. Ordem do Dia:
(i) Deliberar sobre o oferecimento de garantia na execução promovida pelo
BNDES; 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração,
por unanimidade, deliberaram: 5.1. Os Conselheiros aprovaram que as
controladas TPI-Log S.A. e Mercúrio Participações e Investimentos S.A,
ofereçam em garantia as quotas, assim como de todos os demais direi-
tos e ativos relacionados com o projeto portuário que a Companhia está
desenvolvendo na TPB – Ter minal Portuário Brites Ltda., até o limite do cré-
dito exequendo no processo de execução nº 0001552-35.2017.4.02.5101,
promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
–
BNDES. 5.2. Considerando que a reunião foi realizada por videocon-
ferência, o Conselho de Administração autoriza que a presente ata seja
assinada digitalmente pelo secretário e arquivada com as manifestações
de aprovação por e-mail de seus membros. 5.3. Por fi m, restou delibe-
rado que todo o material de suporte anexo à presente reunião deverá ser
rubricado pelo Sr. André Galhardo de Camargo. 6. Encerramento: Não
havendo nada mais a ser discutido, foi lavrada a presente ata que foi por
todos os presentes aprovada. Mesa: João Villar Garcia – Presidente; André
Galhardo de Camargo – Secretário. Conselheiros: João Villar Garcia,
Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gus-
tavo de Pinho Gato, Leonardo Almeida Aguiar e Ricardo Stabille Piovezan.
São Paulo, 09/12/2020. André Galhardo de Camargo – Secretário – OAB/
SP 298.190. JUCESP – Registrado sob o nº 549.821/20-0 em 28/12/2020.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 às 00:11:01.
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