ATA - COOP.DE PRODUTORES DE CANA-DE-açúcar Açúcar E Álcool DO ESTADO DE SP
| Data de publicação | 07 Janeiro 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (3) – 11
ELEVEN SERVIÇOS
DE CONSULTORIA E ANÁLISE S.A.
CNPJ nº 20.820.211/0001-88 - NIRE 35.300.503.783
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Eleven Serviços de Consultoria e
Análise S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“Assembleia”) a ser realizada, exclusivamente sob a
forma digital, por meio da plataforma Zoom, em 1ª convocação,
às 13h00 do dia 14.01.2021. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
alteração e consolidação do estatuto social da Companhia com o objetivo
de ajustar o artigo 5º e demais dispositivos pertinentes para incluir
novas regras aplicáveis à transferência das ações ordinárias e
preferenciais de emissão da Companhia (Direito de Tag Along e Direito de
Drag Along) tendo em vista a adoção de melhores práticas de governança
corporativa. Observações: Esta Assembleia ocorrerá apenas na
forma digital em razão da imposição de distanciamento social para
preservação da saúde pública no atual cenário de grave pandemia
causada pelo novo Coronavírus, bem como considerando os termos da
Instrução Normativa DREI nº 81, de 20.06.2020 (“IN 81”). Desse modo, os
acionistas poderão participar da reunião à distância por acesso à
plataforma digital Zoom, pessoalmente ou, se for o caso, por seus
representantes legais ou procuradores, na data e hora acima
mencionadas. A Companhia esclarece que a Assembleia digital será
gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da Seção VIII do
Manual de Registro de Sociedade Anônima (Anexo V da IN 81), a
Companhia deverá manter a gravação arquivada por, no mínimo, dois
anos. Por fim, a Companhia assegura que eventuais manifestações por
escrito pelos acionistas presentes, encaminhadas à mesa da Assembleia
por intermédio do e-mail até o final da
realização da Assembleia, serão anexadas à ata caso expressamente
solicitado. Os acionistas ou seus representantes que desejarem participa
r
da Assembleia deverão enviar para a Companhia, por intermédio do e-mail
30 (trinta) minutos em relação ao horário previsto para o início da
Assembleia, a documentação contendo da prova de identificação do
acionista, incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ (conforme o
caso), além de e-mail e telefone para contato, bem como cópia simples dos
seguintes documentos: (a) para pessoa física: documento hábil de
identidade do acionista (RG, CNH ou Passaporte válido); ou (b) para
pessoa jurídica: documento hábil de identidade do acionista (RG, CNH ou
Passaporte válido) de seu representante e contrato ou estatuto social, bem
como a ata ou documento de eleição do Conselho de Administração (se
houver) e da Diretoria de modo a comprovar os poderes de representação.
Em qualquer dos casos acima, na hipótese de representação do Acionista
por procurador, também deverão ser encaminhados: documento hábil de
identidade (RG, CNH ou Passaporte válido) do respectivo procurador e o
instrumento de mandato devidamente regularizado na forma da lei. Após
recebidos e verificados, de forma satisfatória, os documentos do acionista,
a Companhia enviará para o e-mail informado ou, em sua ausência, para o
e-mail por meio do qual recebeu a documentação do acionista, o link e
instruções para acesso e participação na Assembleia. O acionista que
tenha enviado a documentação completa e não tenha recebido, da
Companhia, o e-mail com o link e as instruções deverá entrar em contato
por intermédio do e-mail a fim de que
lhe sejam reenviadas as respectivas instruções para acesso. Documentos
à disposição dos Acionistas: Os documentos pertinentes às matérias
constantes da ordem do dia da Assembleia e demais documentos previstos
na IN 81, serão disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e,
caso solicitado, por meio de link seguro a ser enviado ao respectivo
Acionista. Eventuais dúvidas sobre as questões acima poderão ser
dirimidas por meio de contato com a Diretora de Compliance, por e-mail
para .
Unidas
S
.A.
CNPJ nº 04.437.534/0001-30
-
NIRE: 35.300.186.281
(“Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 30 de Outubro de 2020
1.
Data, Hora e Local: Realizada no dia 30/10/2020, às 14hs, na sede da
Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na Alameda Santos, nº 438,
Cerqueira Cesar.
2.
Presença: Presente a totalidade dos membros do
Conselho de Administração.
3.
Mesa: Tendo em vista a participação do Sr.
Eduardo Luiz Wurzmann por videoconferência, foi
designado como
presidente da mesa o conselheiro Luis Fernando Memória Porto. Para se-
cretariar os
trabalhos, foi escolhido a Sra. Tagiane Gomide Guimarães.
4. Ordem do Dia: Os membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia deverão deliberar
sobre: (i) a aprovação do documento de Renúncia e
rescisão condicional do Contrato de Franquia
Master Internacional da Natio-
nal e Alamo, datado de 16/04/2012 (incluindo suas alterações,
celebrado
entre a Vanguard Car Rental USA, LLC e a Unidas, S.A.); e (ii) a ratificação
de todos os atos
necessários à formalização da deliberação anterior já pra-
ticados pelos membros da diretoria da
Companhia.
5.
Deliberações: Após
apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da
Companhia, por maioria de votos, registrada a abstenção do conselheiro
Lee Richard Kaplan;
deliberaram o seguinte:
5.1.
aprovar o documento de
Renúncia e rescisão condicional do Contrato de Franquia Master
Internacio-
nal da National e Alamo, datado de 16/04/2012 (incluindo suas alterações,
celebrado
entre a Vanguard Car Rental USA, LLC e a Unidas);
5.2.
ratifica
r
todos os atos necessários à formalização das deliberações anteriores já
praticados pelos
membros da diretoria da Companhia.
6.
Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi a ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela
totalidade do Conselho de Administração da Companhia, em seu livro pró-
prio, sendo certo que consiste
a presente, em ata lavrada na forma de sumá-
rio dos fatos ocorridos. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original
lavrada em livro próprio. São Paulo, 30/10/2020. Luis Fernando Memória
Porto - Presidente, Tagiane Gomide Guimarães - Secretária.
Solaris Equipamentos e Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 01.633.840/0001-54 - NIRE 35.300.183.070
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 13 de Outubro de 2020
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida
1. Data, hora e local: Aos 13 dias do mês de outubro de 2020, às 10:00h,
na sede social da Solaris Equipamentos e Serviços S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida
Lourenço Belloli, nº 1050 e 1250 parte, Parque Industrial Mazzei, CEP
06268-110. 2. Convocação e presença: Dispensadas as formalidades de
convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: James Oliver Guerreiro Carneiro; e
Secretária: Camila Delfi ni dos Santos Conrado. 4. Ordem do dia: Deliberar
sobre: (i) a redução do capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo;
(ii) a alteração do caput do artigo 5° do estatuto social da Companhia; e (iii)
autorização à diretoria para a prática de atos necessários à implementação
das deliberações aprovadas. 5. Deliberações: Após análise da matéria da
ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e
sem reservas, deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar a redução do capital
social da Companhia no valor de R$ 10.144.635,63 (dez milhões, cento e
quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e três
centavos), passando o capital social dos atuais R$ 164.184.536,23 (cento
e sessenta e quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e
trinta e seis reais e vinte e três centavos) para R$ 154.039.900,60 (cento e
cinquenta e quatro milhões, trinta e nove mil, novecentos reais e sessenta
centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterada a
participação da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills”), no
capital social da Companhia, com restituição, mediante a entrega dos
equipamentos de locação, bens de uso e partes e peças dos equipamentos
à Mills, listados no Anexo I, devidamente arquivado na sede da Companhia,
considerando que o capital social se tornou excessivo para o normal
desenvolvimento dos negócios da Companhia e para a consecução do seu
objeto social, nos termos do caput do artigo 173 da Lei das S.A. (ii) Aprovar
a alteração, em face das deliberações acima, do caput do artigo 5º do
estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte
redação: “Ar tigo 5º – O Capital Social é R$ 154.039.900,60 (cento
e
cinquenta e quatro milhões, trinta e nove mil, novecentos reais e sessent
a
centavos), dividido em 154.346.537 (cento e cinquenta e quatro milhões,
trezentas e quarenta e seis mil, quinhentas e trinta e sete) ações ordinárias,
todas nominativas e sem valor nominal, já totalmente subscritas
e
integralizadas pelos acionistas em moeda corrente nacional”. (iii) Ficam os
Diretores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos
necessários à formalização da redução de capital social ora aprovado. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, fora
m
declarados encerrados os trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas:
Presidente: James Oliver Guerreiro Carneiro; e Secretária: Camila Delfi ni
dos Santos Conrado. Acionistas: Mills Estruturas e Serviços de Engenharia
S.A. e Sérgio Kariya. A presente é cópia fi el da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 13 de outubro de 2020. James Oliver Guerreiro Carneiro -
Presidente. Camila Delfi ni dos Santos Conrado - Secretária.
Cooperativa de Produtores
de Cana-de-Açúcar, Açúcare Álcool
do Estado de São Paulo
CNPJ/MF nº 61.149.589/0001-89 - NIRE 3.540.002.113-6
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada no dia 26 de Maio 2020
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2020, às 11:00 (onze horas),
por meio de vídeo conferência, reuniram-se, extraordinariamente, os se-
nhores membros do Conselho de Administração da Cooperativa de Pro-
dutores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo
(“Cooperativa”), situada na Avenida das Nações Unidas, n° 14.261, ala
A-1, 12° andar, sala 16, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000,
abaixo-assinados (“Conselho”). Dando início à reunião, o Sr. Presidente do
Conselho de Administração, Luis Roberto Pogetti, convidou a mim, Julio
Alvarez Boada, para secretário. A leitura da ordem do dia foi dispensada,
por ser de conhecimento de todos os presentes. Examinada e debatida a
matéria constante da ordem do dia, foi tomada a deliberação a seguir pelo
Conselho, por unanimidade de votos: I - Assinatura pela Cooperativa, na
Qualidade de Interveniente Garantidora, do Aditivo ao Contrato de
Financiamento de Longo Prazo Celebrado Entre Logum e BNDES:
O Conselho, na forma do Estatuto Social da Cooperativa e dentro de suas
atribuições, aprovou a assinatura pela Cooperativa, na qualidade de Inter-
veniente Garantidora, do Aditivo nº 2 ao Contrato de Financiamento Me-
diante Abertura de Crédito n° 18.2.0800.1, de 27 de dezembro de 2018,
celebrado entre Logum Logística S.A. (“Logum”) e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, consistente na suspensão
temporária de pagamentos de juros (duas parcelas trimestrais), mediante
capitalização no saldo devedor do financiamento. Nada mais havendo a
tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como nin-
guém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessá-
rio à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de maio
de 2020. (aa) Luis Roberto Pogetti; Adriana Maria Quagliato Vessoni; Alfre-
do Angelo Soncini Filho; Antônio Carlos Previte; Carlos Ubiratan Garms;
Cesar Krug Ometto; Gastão de Souza Mesquita Filho; João Henrique de
Andrade; José Pedro Andrade; Knut Arne Karlsen; Luiz Cunali Defilippi Fi-
lho; Luiz Zilio Neto; Roberto de Oliva Mesquita; Sandro Henrique Sarria
Cabrera. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente; Julio Alvarez Boada -
Secretário. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São
Paulo, 26 de maio de 2020. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente do
Conselho de Administração; Julio Alvarez Boada - Secretário.
JUCESP nº 356.571/20-8 em 03/09/2020. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Solaris Equipamentos e Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 01.633.840/0001-54 - NIRE 35.300.183.070
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 13 de Novembro de 2020
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com
1. Data, hora e local: Aos 13 dias do mês de novembro de 2020, às
10:00h, na sede social da Solaris Equipamentos e Serviços S.A. (“Compa-
nhia”), localizada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida
Lourenço Belloli, nº 1050 e 1250 parte, Parque Industrial Mazzei, CEP
06268-110. 2. Convocação e presença: Dispensadas as formalidades de
convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a pre-
sença de acionistas representando a totalidade do capital social da Com-
panhia. 3. Mesa: Presidente: James Oliver Guerreiro Carneiro; e Secretá-
ria: Camila Delfi ni dos Santos Conrado. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre:
(i) a redução do capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo; (ii) a
alteração do caput do artigo 5° do estatuto social da Companhia; e (iii) au-
torização à diretoria para a prática de atos necessários à implementação
das deliberações aprovadas. 5. Deliberações: Após análise da matéria da
ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e
sem reservas, deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar a redução do capi-
tal social da Companhia no valor de R$ 20.692.356,13 (vinte milhões,
seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze
centavos), passando o capital social dos atuais R$ 154.039.900,60 (cento
e cinquenta e quatro milhões, trinta e nove mil, novecentos reais e ses-
senta centavos) para R$ 133.347.544,47 (cento e trinta e três milhões, tre-
zentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e qua-
renta e sete centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalte-
rada a participação da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A.
(“Mills”), no capital social da Companhia, com restituição, mediante a en-
trega dos equipamentos de locação, bens de uso, intangíveis e partes e
peças dos equipamentos à Mills, listados no Anexo I, devidamente arqui-
vado na sede da Companhia, considerando que o capital social se tornou
excessivo para o normal desenvolvimento dos negócios da Companhia e
para a consecução do seu objeto social, nos termos do caput do artigo
173 da Lei das S.A.. (ii) Aprovar a alteração, em face das deliberações aci-
ma, do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passará
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º – O Capital Social é R
$
133.347.544,47 (cento e trinta e três milhões, trezentos e quarenta e set
e
mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), di
-
vidido em 154.346.537 (cento e cinquenta e quatro milhões, trezentas
e
q
uarenta e seis mil, quinhentas e trinta e sete) ações ordinárias, todas no
-
minativas e sem valor nominal, já totalmente subscritas e integralizada
s
pelos acionistas em moeda corrente nacional”. (iii) Ficam os Diretores da
Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à
formalização da redução de capital social ora aprovado. 6. Encerramen-
to: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados en
-
cerrados os trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada
e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Presidente: James
Oliver Guerreiro Carneiro; e Secretária: Camila Delfi ni dos Santos Conra-
do. Acionistas: Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. e Sérgio
Kariya. A presente é cópia fi el da ata lavrada no livro próprio. São Paulo,
13 de novembro de 2020. James Oliver Guerreiro Carneiro - Presidente,
Camila Delfi ni dos Santos Conrado - Secretária.
CCR S.A.
CNPJ/MF 02.846.056/0001-97-NIRE 35300158334 - Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 24.09.2020
1. Data, Hora e Local: 24.09.2020, às 10h00, na sede da CCR S.A.
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º
andar, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Companhia, mediante a participação
por intermédio do Zoom Meetings (comunicação simultânea), junta-
mente com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia
presentes à reunião, nos termos do artigo 16, §4º do Estatuto Social da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Ana Maria Marcondes Penido
Sant’Anna e Secretário: Pedro Paulo Archer Sutter. 4. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a nomeação de novo Diretor não estatutário. 5. Delibe-
rações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por
unanimidade dos votos presentes e sem quaisquer restrições, delibera-
ram, com base na recomendação do Comitê de Governança e Gente,
contratar, na qualidade de Diretor não estatutário da Companhia, o Sr.
Gustavo Marques do Canto Lopes, português, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V548366IDI-
REXEX e inscrito no CPF/MF sob nº 233.238.528-26, residente e domi-
ciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 5º andar, que as-
sumirá o cargo de Diretor de Novos Negócios, a partir de 13 de outu-
bro de 2020. Os membros do Conselho de Administração saúdam o Sr.
Gustavo Marques do Canto Lopes, desejando-lhe sucesso no exercício
do novo cargo. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a
reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada,
é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será
assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 24.09.2020.
Assinaturas: Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da
Mesa e Pedro Paulo Archer Sutter, Secretário. Conselheiros: (1) Ana
Maria Marcondes Penido Sant’Anna; (2) Eduardo Bunker Gentil; (3)
Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; (4) Fernando Luiz Aguiar Filho;
(5) Flávio Mendes Aidar; (6) Henrique Sutton de Sousa Neves; (7) Leo-
nardo Porciúncula Gomes Pereira; (8) Luis Claudio Rapparini Soares;
(9) Luiz Alberto Colonna Rosman; (10) Luiz Carlos Cavalcanti Dutra
Júnior; (11) Paulo Roberto Reckziegel Guedes; (12) Renato Torres de
Faria; e (13) Ricardo Coutinho de Sena. Certifi co que a presente é có-
pia fi el do original lavrado em Livro próprio. Ana Maria Marcondes Pe-
nido Sant’Anna - Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Di-
gital ICP Brasil, Pedro Paulo Archer Sutter - Secretário - Assinado
com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 549.857/20-5 em
29.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
INFRA SP PARTICIPAÇÕES
E CONCESSÕES S.A.
CNPJ Nº. 29.209.677/0001-16 - NIRE Nº. 35300511034
COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09.10.2020
1. Data, Hora e Local: 09.10.2020, às 14h00, na sede da Infra SP Par-
ticipações e Concessões S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida
Chedid Jafet, nº. 222, 4º andar, Bloco B, sala 01, Vila Olímpia, 04.551-
065, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exi-
gidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a pre-
sença das acionistas representando a totalidade do capital social, con-
forme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Re-
gistro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que
trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da
totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da
LSA. 4. Mesa: Presidência: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário
Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da re-
núncia do Sr. Eduardo de Toledo, como membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo
substituto. 6. Deliberações: As Acionistas da Companhia, após debates
e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob
a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar
conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Eduardo de To-
ledo, como membro efetivo do Conselho de Administração da Compa-
nhia, conforme carta de renúncia apresentado à Companhia em
07/10/2020, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços presta-
dos à Companhia enquanto exerceu referida função. 6.3. Em decorrên-
cia do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Waldo Ed-
win Perez Leskovar, norte americano, casado, engenheiro elétrico, RNE
nº. W616562-V e CPF/MF nº. 170.070.048-06, com endereço profi ssio-
nal na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° andar, Vila Olímpia,
04.551-065, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conse-
lho de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conse-
lho de Administração ora eleito se encerrará na data da realização da
Assembleia Geral Ordinária de 2022, juntamente com o mandato dos
demais Conselheiros da Companhia, devendo o mesmo permanecer
em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do
Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do arti-
go 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não es-
tar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de
exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de
Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da
Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Ad-
ministração da Companhia, a partir da presente data, passa a ser com-
posto pelos seguintes membros, os Senhores: (1) Marco Antonio Souza
Cauduro, brasileiro, casado, economista, RG nº. 22.638.757-4 – SSP/
SP e CPF/MF nº. 272.647.628-74, membro efetivo e Presidente do Con-
selho de Administração eleito na Assembleia Geral Extraordinária reali-
zada em 06/07/2020; (2) Waldo Edwin Perez Leskovar, norte americano,
casado, engenheiro elétrico, RNE nº. W616562-V e CPF/MF nº.
170.070.048-06, membro efetivo eleito na presente data; e (3) Marcio
Yassuhiro Iha, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG nº. 17.384.717-
1 – SSP/SP e CPF/MF nº. 153.066.718-61, membro efetivo eleito na As-
sembleia Geral Ordinária realizada em 13/04/2020; todos com endereço
profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° Andar, Vila
Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP, cujos mandatos se encerrarão na
data da Assembleia Geral Ordinária em 2022, devendo os mesmos per-
manecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.
7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da
qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada
por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada
digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 09.10.2020. Assinatu-
ras: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e, Marcio Yas-
suhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo
Sr. Marcio Yassuhiro Iha; (2) CIIS - Companhia de Investimentos em In-
fraestrutura e Serviços, representada pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha. Cer-
tifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro próprio. Mar-
co Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com Certi-
fi cado Digital ICP Brasil; Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado
com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 460.287/20-5 em
05.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
C
ompanhia de Locação das Am
é
ricas
CNPJ/ME: 10.215.988/0001-60 / NIRE: 3530035956-9
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 23 de Dezembro de 2020
A
os 23/12/2020, às 09hs, na sede social da Companhia de Locação das
A
méricas (“Companhia”), situada na Alameda Santos, nº 438, 7º andar, bair-
ro Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01418-000. Convocação, Presen-
ça e Quórum: Convocação regularmente realizada por meio de edital de
convocação publicado:
(i)
no jornal Valor Econômico, nas edições dos dias
15, 16 e 17/12/2020 nas páginas E2, E2 e E2, respectivamente; e
(ii)
no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 15, 16 e
17/12/2020 nas páginas 21, 17 e 20, respectivamente. Presentes acionistas
representando 45,63% (quarenta e cinco inteiros e sessenta e três décimos
por cento) do capital social com direito a voto da Companhia em 2ª convo-
cação, de acordo com as assinaturas constantes do Livro de Presença de
A
cionistas. Deliberações: 5.1. Aprovar, por maioria de votos proferidos,
tendo sido registrados 230.413.974 (duzentos e trinta milhões, quatrocen-
tos e treze mil, novecentos e setenta e quatro) votos a favor, 285.000 (du-
zentos e oitenta e cinco mil) votos contra e 0 (zero) abstenções, a alteração
do Artigo2º do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da
sede e do domicílio da Companhia, que passará da cidade de São Paulo/SP,
A
lameda Santos, nº 438, Bairro Cerqueira César, CEP 01418-000 e da cida-
de de Belo Horizonte/MG, Rua Amoroso Costa, nº 348, Bairro Santa Lúcia,
CEP 30350-570, respectivamente ,ambos para a cidade de Belo Horizonte/
MG, na Avenida Raja Gabaglia, n° 1781, 12º andar, Bairro Luxemburgo,
CEP 30380-457. 5.2. Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, tendo
sido registrados 230.698.974 (duzentos e trinta milhões, seiscentos e no-
venta e oito mil, novecentos e setenta e quatro) votos a favor, 0 (zero) votos
contra e 0 (zero) abstenções, a alteração do Estatuto Social da Companhia,
conforme alteração promovida no item 5.1 acima, consolidando a sua reda-
ção nos termos do Anexo I à presente ata. Publicação: Aprovada a publica-
ção da ata com omissão das assinaturas (artigo 130, § 2º, Lei 6.404/1976 e
o Artigo 21-V, §1º e §2º da ICVM 481). Encerramento: Nada mais. Presi-
dente: Carlos Horácio Sarquis. Secretária: Tagiane Gomide Guimarães.
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quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 às 00:11:01.
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