ATA - Cotidiano Restaurante Ltda
| Data de publicação | 24 Dezembro 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
sexta-feira, 24 de dezembro de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (242) – 15
Corrientes 348 Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 08.592.827/0001-43 - NIRE 35228470578
Ata de Reunião de Sócios Quotistas Realizada em 13/12/2021
Data: 13/12/2021, Hora: 10h00 e Local: Na Sociedade, Avenida Chucri
Zaidan nº 1.550, Conjunto1813, Bairro Vila São Francisco, São Paulo/SP,
com seu Contrato Social devidamente arquivado à JUCESP com NIRE nº
35228470578, em sessão de 02.06.2014. Sócios presentes: Jair Coser,
RG nº 10.665.701-X SSP/SP e no CPF/MF nº 440.199.717-49; (b) Mara
Larios Santalla, RG nº 6.653.459-8 SSP/SP e no CPF/MF nº 075.627.038-
33; (c) Ana Maria Leis, RG nº 3.444.934 SSP/SP e CPF/MF nº 007.985.588-
14. Convocação e Publicações: dispensadas conforme disposto no artigo
1.072, § 2º do Código Civil, mediante o comparecimento de todos os Sócios.
Mesa: Sr. Jair Coser - Presidente, e Sra. Mara Larios Santalla - Secretária.
Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, considerado
excessivo para o desempenho das atividades sociais da Sociedade, nos
termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, em R$ 12.813.042,00,
cancelando-se as respectivas quotas sociais, na proporção da participação
dos Sócios no capital social da Sociedade, passando o capital social de
R$ 13.359.011,00 para R$ 545.969,00. Os Sócios autorizam a publicação
da presente Ata como previsto no artigo 1.084 do Código Civil. Os efeitos
da redução do capital social ora ficarão condicionados à ausência de
oposição de credores da Sociedade no prazo de até 90 dias a contar da
data da publicação desta Ata, conforme disposto pelo artigo 1.084, §2º do
Código Civil. Em decorrência da redução do capital social da Sociedade e
após o registro desta Ata perante a JUCESP, os Sócios providenciarão a
competente Alteração do Contrato Social da Sociedade para refletir a
redução do capital social da Sociedade. Foram suspensos os trabalhos.
Nada mais a tratar, o Sr. Presidente determinou que seja realizado o registro
e arquivamento da Ata perante a JUCESP. São Paulo, 13/12/2021. Jair
Coser– Presidente Da Reunião; Jair Coser– Sócio; Mara Lários Santalla
–
Secretária Da Reunião; Mara Lários Santalla– Sócia; Ana Maria Leis– Sócia.
FUPRESA S/A
CNPJ 62.576.327/0001-63 - NIRE JUCESP nº 35.300.006.933
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Realizada em 30/04/2021 - 10:00 Horas - 2ª Convocação
1 - Data Local: dia 30 de abril de 2021, às 10:00 horas em segunda con-
vocação, na sede social da empresa, à Avenida das Nações Unidas, 6.917,
Pinheiros, CEP 05.477-000, São Paulo - SP. 2 - Presença: acionistas re-
presentando 95,84% do capital social como comprovam as assinaturas no
livro de presença de acionistas. Presente o Sr. Diretor Antônio Carlos Alves
Bevilacqua e Paulo Roberto Rodrigues Butori. O Conselho fiscal não é
permanente nem está instalado. 3 - Mesa: Antônio Carlos Alves Bevilac-
qua - Presidente e André Amirabile Bevilacqua - Secretário. 4 - Publica-
ções: Avisos e Convocações publicados respectivamente, no Diário Oficial
do Estado de São Paulo e Jornal O Dia Cidade de São Paulo nos dias 20,
23 e 24 de março de 2021, Demonstrações Financeiras publicadas respec-
tivamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia Cidade
de São Paulo no dia 10 de abril de 2021. 5 - Ordem do Dia - AGO:
5.1 - Exame em Assembleia Geral Ordinária das demonstrações financei-
ras e relatório da administração relativo ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2020, tendo a empresa apresentado prejuízo, sendo transferido
integralmente para a conta de prejuízos acumulados. 5.2 - Eleição da Dire-
toria. 6 - Deliberações: 6.1 - Aprovada por unanimidade de votos a lavra-
tura da ata da assembleia em forma sumária. 6.2 - Aprovada por unanimi-
dade de votos, abstendo-se do voto os legalmente impedidos, as
demonstrações financeiras e o relatório da administração relativo ao exer-
cício encerrado em 31 de dezembro de 2020, tendo sido negativo o resul-
tado do período. 6.3 - Aprovada por unanimidade a eleição da nova Direto-
ria cujo mandato irá até a realização da Assembleia Geral que examinar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2023, elegendo os
seguintes diretores: a) Diretor Superintendente: Paulo Roberto Rodri-
gues Butori, brasileiro, separado judicialmente, industrial, portador da cé-
dula de identidade RG nº 4.591.299 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº 521.893.098-91, residente e domiciliado à Rua Cesar Vallejo nº 360 -
aparatamento 191B, São Paulo - SP. b) Diretor de Operações: Antônio
Carlos Alves Bevilacqua, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula
de identidade RG nº 3.474.678 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
nº 499.087.408-06 residente e domiciliado à Rua Portugal nº 140, Bairro
Helvetia, Indaiatuba - SP. Os Diretores eleitos, presentes à Assembleia
declaram expressamente e sob as penas da lei, não estarem sendo pro-
cessados e nem estarem definitivamente condenados por crime cuja pena
vede o exercício de atividade mercantil. 7 - Documentos: os documentos
apresentados à Assembleia, numerados e rubricados pela mesa, ficam
arquivados na companhia. As declarações de desimpedimento estão ar-
quivadas na sede da companhia. 8 - Encerramento: nada mais havendo a
ser tratado, foram encerradas as Assembleias e lavradas as respectivas
atas assinadas pelos acionistas presentes. 9 - Assinatura: Antônio Carlos
Alves Bevilacqua - Presidente. Paulo Roberto Rodrigues Butori - Secretá-
rio. Antônio Carlos Alves Bevilacqua e Paulo Roberto Rodrigues Butori
p.p. à acionista MB - Comércio e Participação Ltda.. Confere com o origi-
nal lançado no livro próprio. Paulo Roberto Rodrigues Butori - Secretário.
Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Presidente. JUCESP nº 540.671/21-6
em 08/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Winkel
C
onsultoria e Participações
S
.A.
CNPJ/MF nº 18.687.284/0001-00 - NIRE 35.300.455.76-2
Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 21.12.2021
1. Data, Hora e Local: Aos 21.12.2021, às 10hs, na sede da Winkel Consul-
toria e Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado, localiza-
da na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 17º andar, conjunto 172, sala
01, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04530-001
(“Companhia”). 2. Presença: Reuniram-se os acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no
Livro de Presença de Acionistas, o que satisfaz o quórum de instalação em
ção e Publicação de Documentos: Dispensadas a publicação dos Editais de
Convocação, conforme o disposto nos Artigos 124, §4º da LSA, bem como
a publicação dos anúncios de que trata o Artigo 133 da LSA, nos termos de
seu §4º, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Compa-
nhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Paulo Souza Queiroz Figueiredo
e Secretária: Maria Carolina Ricciardi. 5. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)
O cancelamento de 362.982 ações ordinárias, com a consequente redução
do capital no valor de R$362.982,00, passando, o referido capital social, dos
atuais R$7.400.000,00, dividido em 7.400.000 ações ordinárias, todas no-
minativas e sem valor nominal, para R$7.037.018,00 dividido em 7.037.018
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (ii) a alteração do
A
rtigo 5ª do Estatuto Social da Companhia para refletir a redução de capital
prevista acima; (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia em
vista das deliberações acima. 6. Deliberações: os acionistas aprovam, po
r
unanimidade: (i) a lavratura da presente ata em forma de sumário nos ter-
Companhia, mediante o cancelamento de 362.982 ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal, que se encontram em posse da Compa-
nhia em tesouraria, passando o capital social da Companhia de
R$7.400.000,00, dividido em 7.400.000 ações ordinárias, todas nominati-
vas e sem valor nominal para R$7.037.018,00 dividido em 7.037.018 ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. A redução de capital será
realizada restituindo-se parte do valor das ações para a Companhia, que as
detinha em tesouraria. (iii) tendo em vista a deliberação acima aprovada,
alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia é de
R$7.037.018,00 dividido em 7.037.018 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.” (iv) a consolidação
do Estatuto Social da Companhia em vista das deliberações acima na forma
do Anexo I a esta ata. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão para que
se lavrasse a presente ata, a qual foi assinada por todos os acionistas pre-
sentes, por mim Secretária e pelo Presidente. Mesa: Paulo Souza Queiroz
Figueiredo - Presidente; e Maria Carolina Ricciardi - Secretária. São Paulo,
21.12.2021. Mesa: Paulo Souza Queiroz Figueiredo - Presidente, Maria
Carolina Ricciardi - Secretária. Acionistas Presentes: Cardoso de Olivei-
ra Participações Ltda. - Nelson da Silva Cardoso de Oliveira, Geribá RE
Investimentos e Participações II Ltda. - p. Marko Jovovic; Felipe Ruy.
C
otidiano Restaurante Ltda
CNPJ/MF nº 73.181.349/0001-40 - NIRE 35212002774
Ata de Reunião de Sócios Quotistas Realizada em 13/12/2021às 10h0
0
Local: Na sede, Rua Comendador Miguel Calfat nº 348, Vila Olimpia, Sã
o
Paulo/SP, com seu Contrato Social arquivado na JUCESP - NIRE
35212002774 em sessão de 09.12.1993. Sócios presentes: (a) Assado
r
Participações S.A., CNPJ/MF nº 19.712.980/0001-83, com seu Estatut
o
Social registrado na JUCESP, NIRE nº 35300462599, neste at
o
representada por Jair Coser, RG nº 10.665.701-X SSP/SP e no CPF/M
F
nº 440.199.717-49; (b) Corrientes 348 Participações Ltda., CNPJ/MF n
º
08.592.827/0001-43, com sede em, São Paulo/SP, com seu Contrato Social
arquivado na JUCESP - NIRE nº 35228470578, neste ato representad
a
por Jair Coser, RG nº 10.665.701-X SSP/SP e no CPF/MF nº 440.199.717-
49. Convocação e Publicações: Dispensadas as formalidades conform
e
disposto no artigo 1.072, § 2º do Código Civil, mediante o compareciment
o
de todos os Sócios. Mesa: Sr. Jair Coser, Presidente, e Sra. Mara Lario
s
Santalla, Secretária. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital
social, considerado excessivo para o desempenho das atividades sociai
s
da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, em R
$
1.384.572,00, cancelando-se as respectivas quotas sociais, na proporçã
o
da participação dos Sócios no capital social da Sociedade, passando
o
capital social de R$ 1.484.572,00 para R$ 100.000,00. Os Sócios autorizam
a publicação da presente Ata como previsto no artigo 1.084 do Códig
o
Civil. Os efeitos da redução do capital social ora aprovada ficarão
condicionados à ausência de oposição de credores da Sociedade no prazo
de até 90 dias a contar da data da publicação desta Ata, conforme dispost
o
pelo artigo 1.084, §2º do Código Civil. Em decorrência da redução do capital
social da Sociedade e após o registro desta Ata perante a JUCESP, o
s
Sócios providenciarão a competente Alteração do Contrato Social d
a
Sociedade para refletir a redução do capital social. O Sr. President
e
determinou que seja realizado o registro e arquivamento da presente At
a
perante a JUCESP. São Paulo, 13/12/2021. Jair Coser– Presidente d
a
Reunião; Mara Lários Santalla– Secretária da Reunião. Assado
r
Participações S.A. – Sócia e Corrientes 348 Participações LTDA.– Sóci
a
(representada por Jair Coser)
W2G2 S.A.
CNPJ/ME nº 58.136.144/0001-50 – NIRE 35.300.192.141
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
A administração da W2G2 S.A., sociedade anônima de capital fechado,
S.A.”), convoca os acionistas da Companhia a se reunirem em AGE, em
primeira convocação, no dia 30/12/2021, às 08h00, em formato digital,
para examinarem, discutirem e deliberarem acerca da nova estrutura de
Diretoria da Companhia: (i) da renúncia do Sr. Joaquin Gonzalo Cardoner,
Diretor Administrativo Financeiro; e (ii) da eleição da Sra. Luciana Par-
reira Pinheiro Pereira, como Diretora Administrativa Financeira. A AGE
será realizada por meio do Google Meet, pelo qual os acionistas pode-
rão ver e serem vistos, ouvir e se manifestarem simultaneamente. Para
tanto, os acionistas deverão entrar em contato pelo e-mail ricardo.godoy@
poupafarma.com.br solicitando as orientações técnicas de acesso ao sis-
tema e de participação remota, inclusive a minuta do boletim de voto à
distância. Nos termos do artigo 126, da Lei das S.A., para participar da
AGE, os acionistas ou seus representantes legais deverão apresentar à
Companhia: (a) documentos de identidade que contenham foto de seu titu-
lar e atos societários pertinentes que comprovem a representação legal,
quando for o caso; e/ou (b) original ou cópia autenticada do instrumento
de outorga de poderes de representação com fi rma reconhecida em cartó-
rio. A Companhia solicita o envio de tais documentos com, no mínimo, 48
horas de antecedência, para o e-mail ricardo.godoy@poupafarma.com.br,
observado, no entanto, a possibilidade de apresentação dos documentos
exigidos com 30 minutos de antecedência do horário marcado para início
das deliberações, nos termos do artigo 3º, § 2º da Instrução Normativa
DREI nº 79/2020. Nos termos do artigo 121, § 2º da Lei das S.A. e do
artigo 9º da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, os acionistas poderão
exercer o direito de voto por meio do preenchimento e envio do boletim
de voto a distância à Companhia em até 5 dias antes da data da AGE, ou
seja, até 05/12/2020 (inclusive). Para fi ns de esclarecimento, o envio de
boletim de voto a distância não impede o acionista de se fazer presente
à AGE e exercer seu direito de participação e votação por meio do sis-
tema eletrônico durante o conclave, caso em que o boletim enviado será
desconsiderado. Os documentos pertinentes à matéria a ser apreciada na
AGE encontram-se, desde já, disponível aos acionistas, para consulta, na
sede social da Companhia, nos termos do artigo 133, § 3º e § 4º da Lei
das S.A., bem como poderão ser disponibilizados por e-mail, mediante
solicitação dos acionistas ao e-mail ricardo.godoy@poupafarma.com.br.
Santos, 20/12/2021. Farma Participações S.A. Edson Geraldo Marque
s
Desidério – Diretor. (22, 23 e 24/12/2021)
Cerradinho Participações S.A.
CNPJ/MF nº 11.196.718/0001-11 - NIRE 35.300.372.603
Ata de Reunião do Conselho de Administração
1. Realizada 22/11/2021, às 10h00min., na sede social. 2. Convocação
e Presenças: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. Mesa: Presididos pelo Sr. Luciano Sanches Fernandes e secretariados
pelo Sr. José Airton Oliveira Júnior. 4. Ordem do Dia/5. Deliberações:
Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, pela aprovação
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDXGLWDGDVSHOD3:&±3ULFH:DWHUKRXVH
&RRSHUV$XGLWRUHVUHODWLYDVDR SHUtRGRVRFLHWiULR¿QGR HPGH PDU-
ço de 2021, e que deverão ser posteriormente submetidas à AGO da
Companhia. 6. Encerramento: Nada mais. Jucesp nº 594.624/21-6 em
sessão de 13/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral
Santa Celina Participações S.A.
CNPJ/ME nº 31.394.343/0001-01 - NIRE 35.300.520.882
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 20/11/2021
1. Data, Hora e Local: No dia 20/11/2021, às 10h, na sede da Santa
Celina Participações S.A., sociedade anônima fechada com sede na
Cidade e Estado de São Paulo, Rua Edson, nº 11, sala 03, Bairro Campo
Belo, CEP 04.618-030 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no Artigo 124,
§4º, da Lei n° 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), em razão da presença dos acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia. 3. Composição da Mesa:
Paulo Thiago Araújo Moraes - Presidente; e Márcio Alves Sanjar -
Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital
social da Companhia mediante a emissão de ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal e (ii) a alteração do caput do Artigo
4º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital
social mencionado no item acima. 5. Deliberações: Após exame,
discussão e debates das matérias constantes na Ordem do Dia,
os acionistas da Companhia deliberaram, de forma unânime e sem
ressalvas, aprovar: 5.1. O aumento do capital social da Companhia,
no montante de R$20.000.000,00, com a emissão de 20.000.000 de
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço
de emissão de aproximadamente R$1,00 por ação. 5.1.1. Em razão da
deliberação acima, o capital social atual da Companhia, correspondente
a R$101.439.399,76 dividido em 101.439.399 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, passará a ser de R$121.439.399,76,
dividido em 121.439.399 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. 5.1.2. Todas as ações ordinárias emitidas são, neste ato,
totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Diagnósticos da
América S.A., sendo o montante de R$20.000.000,00 integralizado em
moeda corrente nacional, conforme disposto no Boletim de Subscrição
anexo à presente ata (Anexo I). 5.2. Tendo em vista o aumento do
capital social da Companhia acima descrito, as acionistas aprovaram
a alteração do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia,
passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$121.439.399,76, divido em
121.439.399 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (“Ações
Ordinárias”).” 5.3. Ficam os diretores da Companhia autorizados a
praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora
tomadas, incluindo, sem limitação, realizar os registros e atualizações
cadastrais da Companhia nos órgãos públicos e privados competentes.
6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, sendo lavrada a ata, na
forma de sumário, conforme o disposto no §1º, do Artigo 130, da Lei
nº 6.404/76, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
7. Assinaturas: Presidente da Mesa: Paulo Thiago Araújo Moraes e
Secretário: Márcio Alves Sanjar. Acionista Presente: Diagnósticos da
América S.A. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. Marcio Alves Sanjar - Secretário. JUCESP nº 586.197/21-7 em
09/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Lins Agroindustrial S.A.
CNPJ/ME nº 35.637.796/0001-72 - NIRE n° 35.300.545.214
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 03 de Novembro de 2021
I. Data, Hora e Local: Aos 03 dias do mês de novembro de 2021, às 11:00
horas, na sede social da Lins Agroindustrial S.A., situada no Município
de Lins, Estado de São Paulo, na Estrada Municipal Prefeito Chiquinho
Junqueira, Km 16 - Fazenda Rio Dourado, Zona Rural, CEP nº 16.419-899
(“Companhia”). II. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação
das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totali-
dade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acio-
nistas. III. Mesa: Presidente: Lourenço Biagi. Secretário: Henrique Jába-
li Biagi. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a distribuição de dividendos
com base no balanço patrimonial levantado em 30.09.2021; e (b) a propos-
ta de aumento do capital social mediante capitalização de recursos exis-
tentes em reservas de lucros e reserva legal, sem a emissão de novas
ações, conforme facultado pelo artigo 169, § 1º, da Lei das S.A., com a
consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. V. Delibe-
rações: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da mesa submeteu à
apreciação dos acionistas as matérias constantes da ordem do dia, que os
acionistas examinaram, deliberaram e, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, aprovaram, nos seguintes termos: (i) A distribuição
de dividendos intermediários, no montante de R$ 70.000.000,00 (setenta
milhões de reais), apurados com base em balanço patrimonial de
30.09.2021, com pagamento no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar
da presente data, de acordo com o disposto no artigo 205, § 3º, da Lei das
setenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e qua-
tro reais e doze centavos) para R$ 499.927.174,64 (quatrocentos e noven-
ta e nove milhões, novecentos e vinte e sete mil, cento e setenta e quatro
reais e sessenta e quatro centavos), representando um aumento, portanto,
de R$ 225.390.270,52 (duzentos e vinte e cinco milhões, trezentos e no-
venta mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), realizado
pela acionista Equi Participações e Empreendimentos S.A., mediante capi-
talização de recursos existentes na reserva de lucros, conforme apurado
no balanço patrimonial levantado em 30.09.2021, aprovado em assem-
bleia geral e arquivado na sede da Companhia. Nos termos do artigo 169,
§ 1º da Lei das S.A., o aumento do capital social ora deliberado não acar-
retará a emissão de novas ações pela Companhia, vez que realizado inte-
gralmente mediante a capitalização de reserva de lucros; (iii) Em decor-
rência da deliberação acima, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º.
O capital social é de R$ 499.927.174,64 (quatrocentos e noventa e nove
milhões, novecentos e vinte e sete mil, cento e setenta e quatro reais e
sessenta e quatro centavos), totalmente integralizado, dividido em
2.930.102 (dois milhões, novecentos e trinta mil e cento e duas) ações or-
dinárias, nominativas e sem valor nominal.” VI. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrados os traba-
lhos, suspendendo-os pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata,
a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos
presentes. Mesa: Lourenço Biagi (Presidente), Henrique Jábali Biagi
(Secretário). Acionista: Equi Participações e Empreendimentos S.A.
Lins/SP, 03 de novembro de 2021. A presente ata é cópia fiel do documen-
to original lavrado em Livro próprio. Henrique Jábali Biagi - Secretário.
JUCESP nº 659.449/21-3 em 21/12/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Aymoré Crédito, Financiamento
e Investimento S.A.
(Subsidiária Integral)
CNPJ 07.707.650/0001-10 - NIRE 35.300.327.021
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 22.10.2021, às 10h, na sede social da Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“Companhia”), na Rua
Amador Bueno, 474 - Bloco C - 1º Andar - Santo Amaro, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Representante do Banco
Santander (Brasil) S.A., acionista detentor da totalidade do capital social,
tendo sido dispensada a presença de administradores e auditor
independente da Companhia nos termos do § 2º do art. 134 da Lei
Antonio Ribeiro - Presidente. Luiza de Andrade Piovezan - Secretária.
Abertura: o Presidente da Mesa submeteu ao representante da Acionista
proposta de lavratura da presente Ata em forma de sumário, conforme
faculta o § 1º do Art. 130 da Lei das S.A., o que foi por ele aprovado.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (1) a exoneração do Sr. Marino Alexandre
Calheiros Aguiar do cargo de Diretor Executivo da Companhia; (2) a
eleição do Sr. Luis Guilherme Mattoso de Oliem Bittencourt ao cargo
de Diretor Executivo da Companhia; (3) a confirmação da composição da
Diretoria da Companhia. Deliberações: Após exame das matérias
constantes da Ordem do Dia, o representante do Acionista da Companhia
aprovou, sem quaisquer ressalvas: (1) Exonerar o Sr. Marino Alexandre
Calheiros Aguiar, português, casado, administrador de empresas,
portador do Registro Nacional Migratório RNMn.º V306976-2, inscrito no
CPF/ME sob o n.º 227.442.248-63, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, da posição de Diretor Executivo da
Companhia, restando consignado que a exoneração ora deliberada ficará
sobrestada e apenas surtirá efeitos quando da posse no cargo do diretor
eleito no item (2) abaixo; (2) Eleger o Sr. Luis Guilherme Mattoso de
Oliem Bittencourt, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula
de Indetidade RG n.º 24.855.630 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º
154.184.778-46, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek n.º 2041, Conjunto 281, Cond. WTorre JK, Vila Nova
Conceição, CEP 04341-011, para o cargo de Diretor Executivo da
Companhia, com mandato complementar que vigorará até a posse dos
membros eleitos na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2023. O
Diretor ora eleito declara que não está incurso em crime algum previsto
em lei, que o impeça de exercer atividades mercantis, em especial
aqueles mencionados no art. 147 da Lei das S.A., nos termos da
declaração de desimpedimento que encontra-se arquivada na sede da
Companhia, bem como atende os requisitos estabelecidos na Resolução
CMN n.º 4.122, de 02.08.2012, e somente tomará posse no cargo para o
qual foi eleito após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do
Brasil; e (3) A confirmação da composição da Diretoria da Companhia,
com mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de
2023, após a homologação pelo Banco Central do Brasil e posse do novo
diretor da Companhia, resumida na tabela a seguir:
Membro Posição
Angel Santodomingo Martell Diretor Presidente
Amancio Acúrcio Gouveia
Diretores Executivos
André de Carvalho Novaes
Antonio Pardo de Santayana Montes
Francisco Javier Muñoz Bermejo
Marcio Giovannini
Ricardo Olivare de Magalhães
Luis Guilherme Mattoso de Oliem Bittencourt
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos, e lavrada esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada
pelos presentes. São Paulo (SP), 22 de outubro de 2021. Mesa: Reginaldo
Antonio Ribeiro - Presidente da Mesa. Luiza de Andrade Piovezan -
Secretária da Mesa. Acionista: Banco Santander (Brasil) S.A. - Reginaldo
Antonio Ribeiro, Diretor sem designação específica. Certifico ser a
presente transcrição fiel da Ata lavrada no livro próprio. Luiza de Andrade
Piovezan - Secretária da Mesa. JUCESP nº 658.246/21-5 em 20/12/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sexta-feira, 24 de dezembro de 2021 às 05:09:03
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