ATA - CRAGEA - CIA.REGIONAL DE ARMAZENS GERAIS E ENTREPOSTOS ADUANEIROS
| Data de publicação | 19 Janeiro 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
18 – São Paulo, 131 (11) Diário Ofi cial Empresarial terça-feira, 19 de janeiro de 2021
Arcadis Logos S.A.
CNPJ/MF nº 07.939.296/0001-50 - NIRE 35.300.39399-6
Extrato da Ata da Reunião de Diretoria em 20/10/2020.
Aos 20/10/2020 às 17h, na sede da Companhia. Convocação: Dispensa-
da. Quorum: Totalidade da Diretoria. Mesa: Sr. Marcos Vinicius Oliveira
Fukumura - Presidente e Sra. Carla Casagrande Ribeiro - Secretária. Deli-
berações: (I) renovar os poderes dos atuais procuradores da Sucursal,
para todos os efeitos legais, sendo: (a) pelo prazo de 1 ano a contar de
23/10/2020, Sr. José Guillermo Ramos Legua e (b) pelo prazo de 1 ano,
a contar de 05/01/21, os Srs. José Carlos de Souza e Castro Valsecchi;
Ronaldo Pellicer Duarte dos Santos e Karin Marangoni Ferrara Formi-
goni, todos com poderes para, em conjunto com o Representante Legal
Permanente da Sucursal no Peru, Sr. Fredy Alejandro Condori, para pra-
ticarem os mais amplos e gerais poderes de representação da Sucursal,
os quais permanecem inalterados. Nada mais. SP, 20/10/20. Marcos Vini-
cius O. Fukumura - Presidente; Carla C. Ribeiro - Secretária. JUCESP -
503.059/20-1 em 30/11/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Bradespar S.A.
CNPJ no 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360
Ata da Reunião Extraordinária no 15, do Conselho Fiscal
realizada em 17.11.2020
Aos 17 dias do mês de novembro de 2020, às 11h, reuniram-se, na
sede social, Avenida Paulista, 1.450, 9o andar, Cerqueira César, São
Paulo, SP, CEP 01310-917, e por videoconferência, os membros
do Conselho Fiscal da Sociedade sob a presidência do senhor
Ariovaldo Pereira, que convidou o senhor João Batista de Moraes
para secretário. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente
LQIRUPRXTXHDUHXQLmRIRUDFRQYRFDGDYHUEDOPHQWHFRPDÀQDOLGDGH
de registrar o pedido de renúncia formulado em 2.10.2020 pelo
senhor Luiz Eduardo Nobre Borges, ao cargo de Membro Suplente
GR&RQVHOKR)LVFDO GD &RPSDQKLD $FDUWD DSUHVHQWDGD ÀFDUi
DUTXLYDGD QD VHGHGD &RPSDQKLDSDUD WRGRVRVÀQVGHGLUHLWR
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta
Ata que os membros do Conselho Fiscal assinam. aa) Ariovaldo
Pereira, João Carlos de Oliveira, João Batista de Moraes, Carlos
Eduardo Teixeira Taveiros e Ricardo Reisen de Pinho. Declaramos
SDUDRVGHYLGRVÀQVTXHDSUHVHQWHpFySLDÀHO GD $WDODYUDGD QR
OLYURSUySULRHTXHVmRDXWrQWLFDVQRPHVPR OLYURDVDVVLQDWXUDV
nele apostas. Bradespar S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Ismael
Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento
(FRQ{PLFR-8&(63&HUWLÀFRRUHJLVWURVREQ~PHUR
em 13.1.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Living 006
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 18.689.736/0001-84 - NIRE 35.227.781.383
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 08.01.2021, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar,
Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa:
Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital em R$ 1.550.000,00, por
serem considerados excessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código
Civil, passando o capital social de R$ 8.469.312,00 para R$ 6.919.312,00,
dividido em 6.919.312 quotas, mediante o cancelamento de 1.550.000
quotas do Capital, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living
Empreendimentos Imobiliários S.A. 2. Autorizar os administradores
a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São
Paulo, 08.01.2021. Sócio: Living Empreendimentos Imobiliários S.A.,
por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.
Zelar Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ/MF: 60.233.426/0001-17 - NIRE 35.300.124.171
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Hermínia Aparecida Pellegrini Zegaib, brasileira, casada, RG nº
2.485.475, CPF/MF nº 205.407.618-00, residente e domiciliada na Rua
Mondego nº 47, Ibirapuera, São Paulo/SP (“Hermínia”), na qualidade de
acionista, titular (usufrutuária) de ações correspondentes a 50% do capi-
tal social da Zelar Empreendimentos e Participações S.A. (“Zelar”), na
forma do artigo 123, § único, alínea “c”, da Lei 6.404/76, convoca os acio-
nistas a se reunirem em AGO, em 1ª convocação, em 04/02/2021, às
15hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 11º andar, Itaim Bibi, São
Paulo/SP1; e, em 2ª convocação, em 10/02/2021, no mesmo local, a fim
de deliberarem: (1) Examinar, discutir e votar as contas da administração,
exercida pelo Diretor Presidente, bem como as demonstrações financei-
ras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019; (2) Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido (se houver) relativo ao exercício encerrado em
31/12/2019; (3) Eleger os membros da administração para os cargos de
Diretor Presidente e Vice Presidente, tal como previsto no artigo 9º do
estatuto social; e, no âmbito dessa eleição, deliberar pela diretriz para
que, qualquer que venha a ser o administrador eleito, ele substitua ime-
diatamente o escritório de contabilidade que vem assessorando a Zelar
em suas questões contábeis e fiscais. SP, 18/01/2021. Hermínia Apare-
cida Pellegrini Zegaib (por seu procurador, Rafael Pimenta).
1 Em razão de a Zelar ter alienado, em 11/11/2020, o imóvel onde se si-
tuava a sua sede, estando, inclusive, contratualmente obrigada a entregar
tal imóvel, livre e desembaraçado, ao comprador em 31/01/2021, torna-se
impossível a realização da assembleia na sede na companhia.
CRT4 – Central de Registro
de Títulos e Ativos S.A.
CNPJ Nº 31.836.472/0001-02 - NIRE:35300526937
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 1º.10.2020 às 10hs, por vídeo conferência. Presen-
ça: André Jafferian Neto, Carlos Eduardo Pereira Guimarães, João Ayres
Rabello Filho, Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna, Nelson Rocha Augusto
e Ricardo Gelbaum. Mesa: Presidente: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna
e Secretário: André Jafferian Neto. Deliberações Aprovadas: Eleição do
Sr.: Ricardo Simone Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº
10.315.375-5 SSP/SP, CPF nº 074.500.058-40, com endereço comercial
em São Paulo/SP, para Diretor Executivo, sem designação específi ca,
para o mandato de 02 anos, que se encerrará na 1ª Reunião do Conse-
lho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Or-
dinária da Companhia que deliberará sobre as contas da administração
relativas ao exercício de 2021, devendo o mesmo permanecer em seu
cargo até a eleição e posse de seu substituto. O Diretor ora eleito aceita
sua nomeação e declara não estar incurso em quaisquer dos crimes pre-
vistos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme
Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivado na
sede da Companhia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 1º.10.2020.
Assinaturas: André Jafferian Neto, Carlos Eduardo Pereira Guimarães,
João Ayres Rabello Filho, Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna, Nelson Ro-
cha Augusto e Ricardo Gelbaum. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Pre
-
sidente; André Jafferian Neto - Secretário. JUCESP 24.077/21-5 em
11.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Laparen Participações S.A.
CNPJ/MF 32.785.527/0001-65 - NIRE 35300531566
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 30/11/2020, às 8h, na sede social. Presença: Totalidade dos acionis-
tas. Mesa: Presidente: o Sr. Pierre Emmanuel Isaac Moussafir, e a Sra.
Hélène Louise Plaisance para secretariá-lo. Deliberações: Por unanimi-
dade: (i) Aprovar, em todos os seus termos e condições, o Protocolo e
Justificação, que passa a fazer parte integrante desta Ata como Anexo I,
celebrado em 31/10/2020 entre a Companhia e a Eren Renewable Energy
Participações S.A., CNPJ nº 20.522.551/0001-22 e na JUCESP sob
NIRE nº 35300501144 (“Incorporadora”), tendo por base a incorporação, a
valores contábeis, levantados em 31/10/2020 (“Data-Base”) pela Incorpo-
radora (“Incorporação”) e ratificar a assinatura do administrador da Com-
panhia aposta no referido Protocolo e Justificação, que passa a fazer parte
integrante desta Ata como Anexo I. (ii) Aprovar a incorporação da Compa-
nhia pela Incorporadora, nos termos e condições estabelecidos no Proto-
colo e Justificação, pelo seu respectivo valor patrimonial contábil na Data-
-Base, o qual corresponde ao montante positivo de R$ 33.726.867,58
naquela data. (iii) Autorizar os diretores da Companhia a levarem a termo
o processo de Incorporação, com poderes para praticar e registrar nos ór-
gãos competentes todos os atos necessários à sua efetivação, sendo cer-
to que, uma vez tenha a Incorporação sido aprovada pelas acionistas da
Incorporadora, a Companhia será considerada extinta. Nada mais a tratar.
São Paulo, 30/11/2020. Presidente da Mesa: Pierre Emmanuel Isaac
Moussafir; Secretária: Hélène Louise Plaisance. JUCESP nº 4.060/21-0
em 08/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CRAGEA - Cia. Geral de Armazéns
Gerais e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ/MF nº 44.411.353/0001-50 - NIRE 35-3.005.233-93
Extrato da AGE de 21.12.2020
A AGE, por unanimidade de seus acionistas presentes, deliberou:
a) Grupamento de ações - aumentar o valor unitário da ação do capital
social da CRAGEA, de R$ 1,00, para R$ 3.238.487,33; b) Redução de
capital social - reduzir o valor do capital social de R$ 37.000.000,00 para
R$ 29.146.385,97, dividido em 9 ações, ordinárias e nominativas, cada
uma de valor unitário de R$ 3.238.487,33; c) Direito de reembolso - auto-
rizar os titulares de fração de ação a exercer, no prazo de três anos, direito
ao reembolso do valor em reais de sua fração de ação, observada a ava-
liação de ação conforme o valor do capital social; d) Direito de unitização
- conferir, a cada titular de fração de ação e no prazo de 1 ano, o direito à
integralização do valor que faltar à unitização de sua fração de ação, asse-
gurando-lhe nesse caso a condição de acionista; e) Convocação de nova
assembleia - convocar nova Assembleia ao final de 1 ano, se algum titular
de fração de ação exercer o direito à unitização de sua fração de ação;
f) Escrituração do Livro de Registro de Ações - escriturar o Livro de
Registro de Ações conforme as deliberações tomadas; g) Guia de
Identificação do Acionista - editar, por ato da Diretoria da CRAGEA, um
guia de identificação e legitimação do acionista; h) Registro da Ata regis-
trar a presente ata na JUCESP; i) Comunicado aos titulares de fração
de ação - afixar comunicado, no quadro de avisos da sede da Companhia,
sobre os direitos a serem exercidos pelo titular de fração de ação.
Latina Manutenção de Rodovias Ltda.
CNPJ/ME nº 07.207.197/0001-83 – NIRE 35.219.434.351
Ata de Reunião de Sócios realizada em 15 de janeiro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 15/01/2020, às 17:00 horas, no Município
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 510, 12º andar. 2. Convocação e Presença: Dispensada
a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos sócios da
Latina Manutenção de Rodovias Ltda. (“Sociedade”). 3. Mesa: Presi-
dente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega 4. Ordem do dia: 4.1 Aprovar a redução do capital
social excessivo da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do
Código Civil, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), e sem
o cancelamento de quaisquer quotas representativas do capital social da
Companhia. 5. Deliberações: Os sócios, por unanimidade, deliberaram:
5.1 Aprovar a redução do capital social excessivo da Sociedade, nos
termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, de R$ 77.595.320,28
(setenta e sete milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e
vinte reais e vinte e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente, para R$ 67.595.320,28 (sessenta e sete milhões,
quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e vinte reais e vinte e oito
centavos), confi gurando uma redução de R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), mediante a restituição de capital à sócia Arteris, acima qualifi -
cada, em moeda corrente nacional, e sem o cancelamento de quaisquer
quotas representativas do capital social da Companhia, mantendo-se,
portanto, inalterado o número de quotas da Companhia. Em razão desta
aprovação, o artigo 3.1, do Contrato Social da Sociedade, passa a ter
a seguinte redação: “3.1 O capital social é de R$ 67.595.320,28 (ses-
senta e sete milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e vinte
reais e vinte e oito centavos) dividido em 80.798.345 (oitenta milhões,
setecentos e noventa e oito mil e trezentos e quarenta e cinco) quo-
tas, de valor nominal unitário de R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos de
real), totalmente subscritas e integralizadas, divididas entre os sócios da
seguinte maneira:
Sócio número de quotas valor (R$)
Arteris S.A.
Partícipes en Brasil S.A. 80.798.344
1 67.595.319,44 0,84
Total 80.798.345 67.595.320,28
A responsabilidade dos sócios é, na forma da lei, limitada ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integraliza-
ção do capital social.” 5.2 Aprovar a lavratura da presente ata sob a
forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei
nº 6.404/76. 6 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada
a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa:
Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega;
Sócios: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega) e Participes en Brasil S.A. (por Flávia Lúcia Mattioli
Tâmega). São Paulo, 15/01/2021. “Confere com a original lavrada em
livro próprio”. Juan Gabriel Lopez Moreno – Presidente; Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega – Secretária.
Conductor Tecnologia S.A.
CNPJ/ME nº 03.645.772/0001-79 - NIRE 35.300.191.234
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/12/20
Local, Data e Hora: 28/12/20, 10h, na sede social. Convocação e Pre-
sença: Dispensada. Mesa: Antonio Carlos Soares Júnior - Presidente;
Marcelo Prudêncio Jacques - Secretário. Deliberações: (i) Aprovar, nos
termos do artigo 13, inciso (x) do Estatuto Social, a Reorganização Socie-
tária envolvendo as sociedades controladas da Companhia de forma que
(i.i) a EFJ Participações seja incorporada pela Fintech Investimentos; e,
ato subsequente, (i.ii) Fintech Investimentos, Ônix SVA e Muxi Participa-
ções sejam todas incorporadas pela Muxi Tecnologia, de forma que as
sociedades incorporadas sejam extintas, em decorrência da incorporação,
e a Muxi Tecnologia se torne sucessora em relação a todos direitos, obri-
gações e deveres de cada uma das sociedades a serem incorporadas;
(ii) Aprovar, nos termos do artigo 13, inciso (xiii) do Estatuto Social, a pro-
posta de aumento de capital social de suas sociedades controladas, me-
diante capitalização de AFACs, da seguinte forma: (a) Muxi Tecnologia.
Aprovar que o capital social da Muxi Tecnologia seja aumentado no mon-
tante de R$ 7.486.071,05, mediante a emissão de 7.486.071 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal; (b) Onix SVA. Aprovar que o capital
social da Onix SVA seja aumentado no montante de R$ 539.000,00, me-
diante a emissão de 539.000 ações ordinárias, nominativas e sem valo
r
nominal; (c) Muxi Participações. Aprovar que o capital social da Muxi Parti-
cipações seja aumentado no montante de R$ 700.422,29, mediante a
emissão de 700.422 novas quotas, cada uma com valor nominal de
R$1,00; (d) Onix Serviços. Aprovar que o capital social da Onix Serviços
seja aumentado no montante de R$ 539.000,20, mediante a emissão de
539.000 novas quotas, cada uma com valor nominal de R$1,00 cada; e (e)
Dock. Aprovar que o capital social da Dock seja aumentado no montante
de R$ 14.718.000,00, mediante a emissão de 1.471 novas ações preferen-
ciais, sem direito a voto, considerando o preço de emissão de R$ 10.005,43
por ação preferencial emitida; e (iii) Aprovar, nos termos do artigo 13, inci-
sos (xv) e (xx) do Estatuto Social, a aquisição, de forma não onerosa, da
totalidade das quotas detidas pela Muxi Tecnologia na Muxi México; e
(iv) Autorizar os diretores da Companhia a praticar e celebrar todos os atos
necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo a
assinatura de atos de representação da Companhia na qualidade de acio-
nista das sociedades objeto da Reorganização Societária. Encerramento:
Nada mais. Barueri/SP, 28/12/20. Mesa: Antonio Carlos Soares Júnior -
Presidente; Marcelo Prudêncio Jacques - Secretário. JUCESP nº
4.435/21-7 em 11/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Evidence Previdência S.A.
CNPJ/MF nº 13.615.969/0001-19 - NIRE 35.300.393.651
(Subsidiária integral)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 28.08.2020, às 15h, na sede social da Evidence
Previdência S.A. (“Companhia”) na Av. Presidente Juscelino Kubitschek,
2041/2235 - Bloco A (parte), Vila Olímpia, São Paulo/SP. Presença:
Acionista representando a totalidade do capital social com direito a
voto, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas. Mesa:
Maria Lucia Ettore do Valle, Presidente. Bruno Garcia Rosa Carneiro,
Secretário. Abertura: Foi aprovada a proposta de lavratura da presente
Ata em forma de sumário. Ordem do Dia: (1) Eleger novo membro para
ocupar o cargo de Diretor Executivo da Companhia; e (2) Ratificar a
composição da Diretoria Executiva e indicação de diretores responsáveis
perante a SUSEP. Deliberações: O representante do Acionista, sem
quaisquer restrições, deliberou: 1) Eleger o Sr. Marcelo Augusto Dutra
Labuto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 1345836/
PCDF, CPF/MF nº 563.238.081-53, com endereço comercial na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041 e 2235 - Bloco A - Vila Olímpia,
São Paulo/SP, para um mandato complementar, que vigorará até a posse
dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2021; e
2) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia e indicação de
responsabilidade dos Diretores perante a SUSEP, conforme segue:
Diretoria Cargo Responsabilidade
Maria Lucia Ettore
do Valle
RG nº 16.302.720-1
CPF/MF nº 090.243.268-00
Diretor
Presidente Relações com a SUSEP
(Circular SUSEP nº 234/2003)
Amancio Acúrcio
Gouveia
RG nº 52.782.974-2
CPF/MF nº 735.075.127-34
Diretor
Executivo Acompanhamento,
supervisão e cumprimento
das normas e procedimentos
de contabilidade. (Resolução
CNSP nº 321/2015); Área
administrativa e financeira
(Circular SUSEP nº 234/03); e
Responsável técnico. (Circular
SUSEP nº 234/2003);
Responsável pelo registro
das operações de previdência
(Resolução CNSP n° 383/20);
Marcio Giovannini
RNE nº G038183-2
CPF/MF n° 236.854.598-05
Diretor
Executivo Controles internos (Circular
SUSEP nº 249/2004); e
Prevenção e combate à
lavagem de dinheiro. (Lei
nº 9.613/98, Circular SUSEP
nº 234/2003 e Circular
SUSEP nº 445/2012);
Marcelo Augusto
Dutra Labuto
RG nº 1345836
CPF/ME nº 563.238.081-53
Diretor
Executivo Responsável pela política
institucional de conduta
(Resolução CNSP n° 382/20)
Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se
esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Mesa:
Maria Lucia Ettore do Valle, Presidente. Bruno Garcia Rosa Carneiro,
Secretário. Acionista: Sancap Investimentos e Participações S.A. -
Carolina Silvia Alves Nogueira Trindade, procuradora. Esta ata é cópia
fiel da original lavrada em livro próprio. Bruno Garcia Rosa Carneiro
- Secretário da Mesa. JUCESP nº 24.778/21-7 em 12/01/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
BancoSeguro S.A.
NIRE 35300360516 | CNPJ 10.264.663/0001-77
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 10 de novembro de 2020
Data, Horário e Local: Dia 10 de novembro de 2020, às 10horas, na sede
social do BancoSeguro S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Briga-
deiro Faria Lima, 1.384, 4º andar, parte B, Jardim Paulistano, CEP 01451-
001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação e Pre-
sença: Convocação dispensada em virtude da presença de acionista re-
presentando a totalidade do capital social total e votante da Companhia,
conforme §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”). Mesa: Presidente: Ar-
tur Gaulke Schunck; Secretário: Renato Bertozzo Duarte. Ordem do Dia:
Eleger novos diretores para compor a Diretoria da Companhia. Delibera-
ções: Instalada a assembleia, após a discussão da matéria da ordem do
dia, a acionista presente, representando a totalidade do capital social da
Companhia, deliberou, sem ressalvas, eleger como Diretor da Compa-
nhia, para complementar o mandato de 2 (dois) anos iniciado pelos atuais
Diretores, que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia
que deliberará sobre as contas do exercício de 2020, a realizar-se no
exercício de 2021, o Sr. Leandro Roberto Rodrigues, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
28167576 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 326.233.668-88, e o Sr. Marden
Silveira Neubert, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cé-
dula de Identidade RG nº MG-6.511.972 SSP/MG, inscrito no CPF sob o
nº 029.090.426-93, ambos com domicílio na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo e com endereço profi ssional na mesma cidade, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 1.384, Jardim Paulistano, CEP 01451-001. Fica
consignado em Ata, que os membros da Diretoria ora eleitos serão inves-
tidos nos cargos de Diretor sem designação específi ca da Companhia so-
mente após a homologação desta eleição pelo Banco Central do Brasil
(“BACEN”), mediante assinaturas dos respectivos termos de posse no li-
vro próprio; nos quais declaram que (i) estão desimpedidos na forma da
lei para o exercício do cargo e que preenchem as condições previstas na
Resolução 4.122/2012, (ii) não se encontram impedidos de exercer a ad-
ministração da Companhia e (iii) nem foram condenados ou estão sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o
sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, consignan-
do que as respectivas declarações de desimpedimento encontram-se ar-
quivadas na sede da Companhia. Neste sentido, a Diretoria da Compa-
nhia fi ca assim composta: Diretor Geral - Artur Gaulke Schunck, Diretor -
Wagner Chagas Feder, Diretor - Leandro Roberto Rodrigues, Diretor -
Marden Silveira Neubert. Considerações Finais: Foi ainda autorizada a la-
vratura da presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no
parágrafo 1º do artigo 130 da LSA. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos desta Assembleia, lavrando-se a
presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e as-
sinada pelo Presidente da Mesa, pelo Secretário e pelo acionista. Assina-
turas: Mesa: Presidente: Artur Gaulke Schunck; Secretário: Renato Ber-
tozzo Duarte. Acionista: BS Holding Financeira Ltda., p.p. Renato Bertoz-
zo Duarte e Artur Gaulke Schunck. Certifi co que a presente é cópia fi el da
ata lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 10 de novembro de 2020.
Renato Bertozzo Duarte - Secretário da Mesa. JUCESP nº 545.953/20-0
em 23/12/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 00:52:55.
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO