ATA - CYRELA PAMPLONA EMPREEDIMENTOS IMOB. LTDA
| Data de publicação | 16 Julho 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
Circuito de Compras São Paulo SPE S.A.
CNPJ/MF Nº 23.419.923/0001-88 - NIRE 3530048310-3
COMUNICADO
A CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S.A., na qualidade de
Concessionária responsável pelo Centro Popular de Compras, consi-
derando a proximidade da inauguração do Shopping uma vez que o
Cronograma de Obra encontra-se em dia, em atendimento ao Con-
trato de Concessão nº 013/2015/SDTE, em 7º e último CHAMA-
MENTO convoca os comerciantes para assinatura dos Contratos de
Locação do Centro Popular de Compras, de acordo com o Sorteio dos
boxes realizado em 28/10/2020 e do Plano de Realocação protocolado
na Secretaria Municipal das Subprefeituras de São Paulo/SP. Os Co-
merciantes Sorteados que não atenderam ao 1º chamamento realiza-
do no Diário Ofi cial e no Jornal Estado de São Paulo de 23/11/2020, ao
2º chamamento realizado no Diário Ofi cial e no Jornal Estado de São
Paulo de 12/12/2020, ao 3º chamamento realizado no Diário Ofi cial e
no Jornal Estado de São Paulo de 23/12/2020, ao 4º chamamento rea-
lizado no Diário Ofi cial e no Jornal Estado de São Paulo de 29/01/2021,
ao 5º chamamento realizado no Diário Ofi cial e no Jornal Estado de
São Paulo de 05/05/2021 e ao 6º chamamento realizado por notifi ca-
ção pessoal e/ou por correio poderão, se assim desejarem, se dirigir
ao Serviço de Atendimento ao Comerciante (“SAC”) da empresa Cir-
cuito de Compras, localizado na Feira da Madrugada Provisória/área
Sul do Pátio do Pari (Avenida do Estado, nº 220, Brás, São Paulo) im-
preterivelmente até o dia 13 de agosto de 2021, das 08:00 às 15:00
horas. Os documentos e requisitos necessários à assinatura dos con-
tratos estão publicados no SAC da Feira da Madrugada Provisória
/
área Sul do Pátio do Pari (Avenida do Estado, nº 220, Brás, São Pau-
lo), bem como no site da Concessionária (https://www.novafeiradama-
drugada.com.br/portal-transparencia). A Direção
STATE STREET BRASIL S.A. -
BANCO COMERCIAL
CNPJ nº 09.274.232/0001-02 - NIRE 35.300.351.045
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 29/04/2021
Data, Hora e Local: Aos 29/04/2021,às 9h, na sede do State Street Brasil
S.A. - Banco Comercial (“Companhia”), na Cidade de SP, SP, à Av. Paulista,
283/287, Edifício Santa Catarina, 12º andar, Bela Vista, CEP 01311-000.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme lista de presença constante do Anexo I, constantes
do Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a
comprovação de convocação prévia nos termos do artigo 124, §4º da Lei
Theodoropoulos, Presidente; João Luiz Macedo, Secretário. Ordem do
Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) análise, discussão e votação
do relatório anual da Diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações
financeiras da Companhia para o exercício social encerrado em
31/12/2020, juntamente com o relatório dos auditores independentes;
(ii) destinação do prejuízo líquido integralmente alocado à Conta de
Prejuízos Acumulados do exercício social encerrado em 31/12/2020; e
(iii) remuneração global anual a ser destinada à Diretoria da Companhia
no exercício a se encerrar em 31/12/2021. Deliberações: As matérias
foram discutidas e colocadas a votação sendo que os acionistas aprovaram
por unanimidade, sem quaisquer reservas ou ressalvas, as seguintes
matérias: (i) o relatório anual da Diretoria, o balanço patrimonial, as
demonstrações financeiras e contábeis da Companhia, juntamente com o
relatório dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social
encerrado 31/12/2020. Os documentos foram publicados na edição de
12/03/2021 dos seguintes jornais: “Valor Econômico”, folha E3, e “DOESP”,
folhas 62-63, conforme Anexo II: (ii) tendo em vista que a Companhia
apurou prejuízo líquido de R$ 103.087,50 no exercício social encerrado em
31/12/2020, o mesmo será integralmente destinado à Conta de Prejuízos
Acumulados; e (iii) a remuneração global anual a ser destinada à Diretoria
da Companhia durante o exercício social a ser encerrado em 31/12/2021
será de até R$ 12.850.000,00, sendo que caberá à Diretoria, em reunião
extraordinária, fixar o valor a ser atribuído a cada um de seus membros.
Encerramento e lavratura da ata: Nada mais havendo a tratar, foi dada a
palavra a quem quisesse dela fazer uso, porém ninguém o fez, foi suspensa
a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata e, retomados os
trabalhos, foi a presente lida, achada conforme, aprovada e assinada por
todos os presentes. Mesa: Praxitelis Theodoropoulos, Presidente; João
Luiz Macedo, Secretário. Acionistas presentes: State Street lnternational
Holdings, representada pelo Sr. Praxitelis Theodoropoulos; e State Street
lnternational Holdings Switzerland, representada também pelo Sr. Praxitelis
Theodoropoulos. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
SP, 29/04/2021. Mesa: Praxitelis Theodoropoulos - Presidente; João
Luiz Macedo - Secretário. Acionistas: State Street lnternational Holdings
- Por: Praxitelis Theodoropoulos. State Street lnternational Holdings
Switzerland - Por: Praxitelis Theodoropoulos. JUCESP 321.925/21-0 em
05/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Lagoa Santa B
á
rbara Empreendimentos
e Participações Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ nº 12.917.501/0001-16 e NIRE 35224913939
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Os sócios representando 90% do capital social da Sociedade, quais sejam,
Morada Silvestre Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade
limitada, com sede no Município de SP, SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco
B, Sala 12, Moema, CEP 04063-000, CNPJ 21.172.296/0001-06, e com
seus atos constitutivos registrados na JUCESP - NIRE 35228751267, nes-
te ato representada por seu Administrador, Christopher André Lopes
Srur, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 44.290.165-3
SSP/SP e CPF 358.817.148-73, residente e domiciliado no Município de
SP, SP, com endereço comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema, no Mu-
nicípio de SP, SP, CEP 04063-000; Íntegra Administração e Participa-
ções Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no Município de SP,
SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, Sala 27, Moema, CEP 04063-000,
CNPJ 02.396.469/0001-17, com seu contrato social devidamente registra-
do perante a JUCESP - NIRE 35214253154, neste ato representada po
r
sua administradora, Sra. Anézia Jovita Amâncio de Oliveira, brasileira,
casada, gerente financeira, RG 18.421.544-4-SSP/SP, CPF 107.686.788-
03, residente e domiciliada no Município de Santo André, SP, com endere-
ço comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema, no Município de SP, SP,
CEP 04063-000; convocam todos os sócios da Sociedade, para compare-
cerem à Reunião de Sócios digital a ser realizada no dia 27/07/2021, em
1ª chamada às 10h, necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capi-
tal social, e em 2ª chamada às 10h15min, com qualquer número, a ser re-
alizada única e exclusivamente por meio do aplicativo Teams (https://www.
microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in), para deliberar sobre a Ordem
do Dia: Destituição e Eleição de Administradores e a consequente altera-
ção e consolidação do contrato social para refletir as decisões que forem
havidas em referida reunião. Informações Gerais: Participação na Reunião:
Os sócios poderão optar por participar da Reunião por uma das seguintes
formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo Teams); ou
(b) por procurador devidamente constituído (via atuação remota pelo apli-
cativo Teams). Os dados de acesso à Reunião via aplicativo Teams serão
encaminhados aos sócios por e-mail. (i) O sócio que optar por participar da
Reunião pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove a
sua identidade, com foto, no caso de pessoa física, ou estatuto social
/
contrato social e a documentação societária que comprove a sua repre-
sentação legal, no caso de pessoa jurídica. (ii) Para os casos em que o
sócio opte por ser representado por procurador, além dos documentos in-
dicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento
de mandato. Os sócios deverão encaminhar à Sociedade, por meio do en-
dereço eletrônico: silvia.salmeron@sjsa.com.br os documentos comproba-
tórios mencionados nos itens acima, com 3 dias de antecedência da data
designada para realização da Reunião. Os sócios serão comunicados, em
até 2 dias, do recebimento por e-mail da documentação pela Sociedade,
bem como confirmação de sua validade e eventuais alterações necessá-
rias. SP,13/07/2021. Lagoa Santa Bárbara Empreendimentos e Partici-
pações Ltda. Sócios: Morada Silvestre Empreendimentos e Participações
Ltda. - Por: Christopher André Lopes Srur; Íntegra Administração e Partici-
pações Ltda. - Por: Anézia Jovita Amâncio de Oliveira.
Cyrela Pamplona
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 17.102.595/0001-99 - NIRE 35227087134
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.07.2021, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio,
nº 109, 3º Andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do
capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Cel-
so Antonio Alves. Deliberações Aprovadas: A redução do capital social
em R$ 5.900.000,00 considerados excessivos em relação ao objeto social,
nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento
de 5.900.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo
2.832.000 quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos
e Participações e 3.068.000 quotas da sócia Flamingo - Investimentos
Imobiliários Ltda., as quais receberão em moeda corrente do país o va-
lor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma,
passa o Capital Social de R$ 5.964.562,00 para R$ 64.562,00. Ainda, as
sócias autorizam os administradores a assinar e fi rmar todos os docu-
mentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 06.07.2021.
Mesa: Miguel Maia Mickelberg - Presidente, Celso Antonio Alves - Se-
cretário. Sócias: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Parti-
cipações - Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Celso Antonio Alves - Dire-
tor, Flamingo - Investimentos Imobiliários Ltda. - Miguel Maia Mickel-
berg - Administrador, Celso Antonio Alves - Administrador
Sara18 Administração de
Bens Próprios Ltda Unipessoal
CNPJ 19.244.639/0001-40 - NIRE Nº 35.228.029.600
Instrumento de Deliberação, Realizado em 13 de Julho de 2021.
Adriana Jardinovsky Chaim, brasileira, nascida em 14/01/1988, casada,
empresária, RG nº 44.353.267-9 SSP/SP e CPF/MF nº 339.843.988-83, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, na Rua Conselheiro Brotero, 906, aparta-
mento 111, CEP: 01232-010. Única sócia componente da sociedade empre-
sária limitada, que gira sob a denominação social de “Sara18 Administra-
ção de Bens Próprios Ltda Unipessoal”, inscrita no CNPJ sob nº
19.244.639/0001-40, estabelecida em São Paulo/SP, na Alameda Eduardo
Prado, nº 351, Apartamento 71, Campos Elíseos, CEP: 01218-012, com
seu contrato de constituição arquivado na JUCESP sob NIRE nº
35.228.029.600, em sessão de 12/11/2013. Deliberações. A sócia delibe-
ra, sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições: 1) Tendo em vista,
que o atual valor do capital social é excessivo em relação ao objeto da
sociedade, a sócia resolve, com fulcro no artigo 1.082, II, do Código
Civil de 2002, reduzir o valor do capital social de R$ 1.053.586,00 para
R$ 103.586,00. 2) Consequentemente, o cancelamento de 950.000 quo-
tas, no valor de R$ 1,00 cada uma, totalizando o valor de R$ 950.000,00
a ser restituído à sócia Sra. Adriana Jardinovsky Chaim, já qualificada.
São Paulo, 13 de julho de 2021. Adriana Jardinovsky Chaim.
Copagaz – Distribuidora de Gás S.A.
CNPJ/ME nº 03.237.583/0001-67 - NIRE 35.300.391.781
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31/05/2021
Data, Hora, Forma e Local: Em 31/05/2021, às 10h, realizada de forma
exclusivamente digital, por meio de videoconferência pelo canal Zoom, nos
termos do Item 1 da Seção VIII da Instrução Normativa do Departamento
Nacional de Registro Empresarial e Integração nº 81, de 10/06/2020 (“IN
DREI 81”), razão pela qual será considerada como realizada na sede so-
cial da Copagaz - Distribuidora de Gás S.A. (a “Companhia”), situada na
Rua Guararapes, 1.855, 122 andar, Brooklin Paulista, CEP 04561-004, na
cidade de SP/SP. O sistema eletrônico utilizado pelos presentes garante
todos os itens de validade indicados na IN DREI 81, em especial: (i) o re-
gistro de presença dos acionistas, (ii) a possibilidade de visualização de
documentos apresentados durante o conclave, e (iii) a possibilidade de a
mesa receber manifestações escritas dos acionistas. Convocação, Quo-
rum de Instalação e Presença: Editais de Convocação da Assembleia
publicados nos dias 22, 25 e 26/05/2021, respectivamente nas páginas 29,
31 e 30 do “DOE-SP” e respectivamente nas páginas E5, E3 e E3 do jornal
“Valor Econômico”. Os acionistas da Companhia representando a totalida-
de do capital social, devido à pandemia causada pelo Covid-19, concorda-
ram em realizar a Assembleia por meio de videoconferência, como acima
exposto, dispensando a realização de reunião presencial. Composição da
Mesa: Sr. Antonio Carlos Moreira Turqueto - Presidente; Sr. Luciano
Dequech - Secretário. Ordem do Dia: aprovação (i) das Demonstrações
Financeiras auditadas da Companhia, relativas ao exercício social findo
em 31/12/2020, publicadas nos jornais “DOE-SP”, e “Valor Econômico”,
nas edições de 26/05/2021; (ii) da respectiva destinação de resultados; e
(iii) da remuneração global anual dos administradores da Companhia. De-
liberações: Colocadas as matérias em exame, foram aprovadas por una-
nimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) as con-
tas da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Indepen-
dentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) nos ter-
mos do artigo 189, Parágrafo Único, da Lei 6.404/1976, do lucro líquido do
exercício no montante de R$ 39.016.183,33, foi absorvido os prejuízos
acumulados de exercícios anteriores no valor de R$ 31.206.158,94, desti-
nando-se o saldo remanescente de R$ 7.810.024,39, da seguinte forma:
(a) R$ 390.501,24, à Reserva Legal, nos termos do Artigo 34, §1º, do Es-
tatuto Social da Companhia; (b) R$ 1.854.880,91, ao pagamento do divi-
dendo mínimo obrigatório, nos termos do Artigo 34, §2º, do Estatuto Social
da Companhia, que serão pagos até 30/07/2021, tendo como base de
cálculo a posição acionária desta data; e (c) R$ 5.564.642,24, à Reserva
de Retenção de Lucros, nos termos do Artigo 34, §3º, do Estatuto Social
2021, a verba global anual de até R$ 13.027.648,90 para a remuneração
dos administradores da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e como ninguém solicitou a palavra, o Sr. Presidente encerrou os tra-
balhos do dia. SP, 31/05/2021. Mesa: Antonio Carlos Moreira Turqueto -
Presidente; Luciano Dequech - Secretário. Acionistas: MS Administração
e Participação S.A. e Itaúsa S.A. Certifico e dou fé que esta ata é uma
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. SP, 31/05/2021. Mesa: Antonio
Carlos Moreira Turqueto - Presidente da Mesa; Luciano Dequech -
Secretário da Mesa. JUCESP - 323.479/21-2 em 06/07/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Inovamob Gestão Imobiliária Ltda.
CNPJ nº 28.732.544/0001-67
Distrato Social
(A) Phoenix Tower Participações S.A., sociedade por ações, com sede
na Capital do Estado de São Paulo, localizada na Av. Eng. Luis Carlos
Berrini, 105, 32º andar, Edifício Berrini One, Cidade Monções, CEP
04571-900, devidamente inscrita no CNPJ nº 20.228.158/0001-20, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE 35.300.479.335 (“Phoenix Tower”), representada nes-
te ato na forma prevista em seu Estatuto Social, pelos seguintes Direto-
res Sra. Carolina de Farias Vilela, brasileira, casada, administradora de
empresas, RG nº 34.424.964-5 SSP/SP, CPF/MF nº 050.604.854-39, e
pelo Sr. Daniel Lafer Matandos, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº
38.353.134-2 SSP/SP, CPF/MF nº 396.627.078-16, AMBOS residentes
e domiciliados em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Enge-
nheiro Luis Carlos Berrini, 105, 32º andar, Edifício Berrini One, Cidade
Monções, CEP 04571-900 (“Phoenix”); e (B) Torres do Brasil Ltda.,
sociedade empresária limitada, devidamente constituída e existente de
acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ
nº 05.022.838/0001-08 e registrada na JUCESP sob NIRE 35.2.1747460-
7, com sede na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 32º andar,
Cidade Monções, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04571-900, nes-
te ato representada nos termos do seu Contrato Social, pelos adminis-
tradores Carolina de Farias Vilela e Daniel Lafer Matandos, acima quali-
ficados (“Torres do Brasil” e, em conjunto com a Phoenix, as “Sócias”);
sócias da Inovamob Gestão Imobiliária Ltda., sociedade empresária
limitada, devidamente constituída e existente de acordo com as Leis da
República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ sob o nº
28.732.544/0001-67, com sede Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini,
nº 105, Torre Thera Berrini Office, Conjunto 1.802, Cidade Monções, Ci-
dade e Estado de São Paulo, CEP 04571-010 (“Sociedade”); Resolvem,
na melhor forma de direito e comum acordo, por não mais interessar a
continuidade da atividade, dissolver e extinguir a Sociedade, mediante
as cláusulas e condições seguintes: 1. A Sociedade que iniciou suas
atividades em 26/09/2019, encerrou todas as suas operações e ativida-
des em 12/05/2021. 2. Procedida a liquidação da Sociedade, cada uma
das Sócias recebe, respectivamente, neste ato, por saldo de seus have-
res, a importância correspondente ao valor de suas quotas: (i) Phoenix
999 quotas, com valor unitário de R$1,00, no valor total de R$999,99; e
(ii) Torres do Brasil 1 quota, com valor unitário de R$1,00, no valor total
de R$1,00. 3. As Sócias dão entre si e à Sociedade plena, geral e irrevo-
gável quitação, para nada mais reclamarem uma do outra, seja a que
título for, com fundamento no contrato social e suas alterações, decla-
rando, ainda, dissolvida e extinta, para todos os efeitos, a Sociedade em
referência, com o arquivamento deste distrato na Junta Comercial do
Estado de São Paulo. 4. A responsabilidade pelo ativo e passivo porven-
tura supervenientes fica a cargo da ex-Sócia Phoenix, que se compro-
mete, também, a manter em boa guarda os livros e documentos da So-
ciedade ora distratada. E, por estarem assim justos e acertados,
assinam o presente DISTRATO, em 3 vias de igual forma e teor. São
Paulo, 12/05/2021. Torres do Brasil Ltda. p. Carolina de Farias Vilela,
Daniel Lafer Matandos. Phoenix Tower Participações S.A. p. Carolina
de Farias Vilela, Daniel Lafer Matandos. Testemunhas: Nádia Eiko S.
Galvão e Patrícia Rios da Silva. JUCESP nº 330.293/21-7 em 07/07/2021.
Gisela Simiemma Ceschin - Secretária Geral.
USINA AÇUCAREIRA S. MANOEL S/A
CNPJ 60.329.174/0001-24 - NIRE 35.300.040.937
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 25 de Junho de 2021
Data, Horário e Local: Aos 25/06/2021, às 15:30 horas, na sede social
da Companhia, localizada no município de São Manuel/SP, na Fazenda
Boa Vista, s/nº, CEP 18.650-000. Composição da Mesa: Presidente:
Pedro Dinucci; Secretário: Moacir Fernandes Filho. Convocação e
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista
a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da companhia, a saber: Pedro Dinucci, Camilo Dinucci Fernandes,
Carlos Dinucci, Jayme Dinucci Fernandes, Renato Dinucci Sobrinho,
Renato Gennaro. Ordem do Dia: (i) eleição dos membros da Diretoria,
com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser
eleitos em 2022; e (ii) fi xar divisão da remuneração anual e global dos
administradores. Deliberações: Na conformidade da Ordem do Dia,
as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos
e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar a eleição dos Senhores Carlos
Dinucci, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado no município de
São Manuel/SP, na Fazenda Boa Vista, s/nº, CEP 18650.000, portador
da Carteira de Identidade RG nº 7.493.045-X SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob o nº 019.792.768-89, para o cargo de Diretor Presidente; Pedro
Dinucci, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado no município de
São Manuel/SP, na Fazenda Boa Vista, s/nº, CEP 18650.000, portador
da Cédula de Identidade RG nº 43.721.951-3 SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob nº 370.699.668-57, para o cargo de Diretor Superintendente;
Sérgio Roberto Nicoletti, brasileiro, separado judicialmente, bacharel
em direito, residente e domiciliado em São Manuel/SP, na Rua Agostinho
Vitagliano, 19, Chácara Saltinho, CEP 18650-000, portador da Carteira
de Identidade RG nº 7.913.410-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
515.047.588-20, para o cargo de Diretor Adjunto; e Moacir Fernandes
Filho, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Botucatu/
SP, na Rua Nelo Cariola, 445, Centro, CEP 18603-570, portador da
Carteira de Identidade RG nº 13.678.046-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o nº 081.776.08819, para o cargo de Diretor Adjunto, com prazo de
mandato de 1 ano a partir da presente data. Os Senhores Carlos Dinucci,
Pedro Dinucci, Sérgio Roberto Nicoletti e Moacir Fernandes Filho, acima
qualifi cados, tomam posse de seus cargos por meio da assinatura
dos termos de posse no respectivo livro societário da Companhia e,
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a
administração da Companhia, conforme Declaração de Desimpedimento
constante no Anexo I da presente ata, autenticado pela Mesa e que será
arquivado na sede da Companhia; e (iii) Fixar a divisão da remuneração
anual e global aprovada em A.G.O./E. realizada, nesta data, na seguinte
proporção: (i) R$ 1.450.000,00 para Conselho de Administração, a qual
será distribuída entre seus membros conforme vier a ser decidido pelo
Presidente do Conselho de Administração; e R$ 5.250.000,00 para a
Diretoria, a qual será distribuída entre seus membros conforme vier a ser
decidido pelo Diretor Presidente. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. São Manuel, 25/06/2021. Presidente da Mesa - Pedro Dinucci;
Secretário da Mesa: Moacir Fernandes Filho. Membros do Conselho:
Pedro Dinucci, Camillo Dinucci Fernandes, Carlos Dinucci, Jayme Dinucci
Fernandes, Renato Dinucci Sobrinho e Renato Gennaro. Jucesp nº
323.509/21-6 em 06/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Empírica Investimentos Gestão
de Recursos Ltda.
CNPJ nº 10.896.871/0001-99 - NIRE 35.223.194.718
Ata de Reunião dos Sócios Quotistas
Realizada em 29 de Junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada às 10h do dia 29 de junho de 2021,
por meio eletrônico. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada
em face da presença da totalidade dos sócios. 3. Mesa: Leonardo Russo
Calixto (Presidente); Aquiles Feldman (Secretário). 4. Formalidades Le-
gais: A presente reunião atendeu às formalidades legais. 5. Ordem do
Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, no valor
de R$ 14.390,00 (quatorze mil trezentos e noventa reais), por considerá-lo
excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do arti-
go 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de quotas
representativas do capital social da Sociedade de titularidade dos sócios
e restituição de bens aos sócios. 6. Deliberações: Os sócios, por unani-
midade, aprovaram a redução do capital social da Sociedade no valor de
R$ 14.390,00 (quatorze mil trezentos e noventa reais), por considerá-lo
excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Arti-
go 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 14.390
(quatorze mil trezentas e noventa) quotas representativas do capital social
da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com a
restituição aos sócios em moeda corrente nacional ou bens no valor de
R$ 14.390,00 (quatorze mil trezentos e noventa reais). Fica consignado
que as deliberações aprovadas acima somente se tornarão eficazes após
o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a oposição dos credores qui-
rografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos
do Artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (1) não haja opo-
sição de qualquer credor; ou (2) caso haja oposição de credores, a Socie-
dade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo
valor. Ficam os administradores da Sociedade autorizados a praticar todos
os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprova-
das pelos sócios da Sociedade. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida
e achada conforme, foi por todos assinada, em 3 (três) vias. Presença:
Mesa: Leonardo Russo Calixto (Presidente); Aquiles Feldman ( Secretário);
Sócios: Empírica Holding Ltda. (neste ato representada por Leonardo Rus-
so Calixto e Aquiles Feldman), Leonardo Russo Calixto, Aquiles Feldman,
Giuliano Longo, José Eduardo de Assunção, Gustavo Schroeder Belger,
Guilherme Vivan Lagnado, Lucas de Lima Neto, José Roberto Sampaio
Moreira da Costa, Sergio Edmundo Salfatis, Maria Eduarda Suppi Portella,
Paola Mandato Vaz, Ana Cintia Siqueira de Araújo, Priscila Alves de Olivei-
ra Teixeira, Ricardo Alexandre Plati Moura, Victor Chu Yen, Leandro Minoru
Shimokawa, Marcela de Lima Marques, Bernardo Moeller de Moraes e Ca-
rolina Vivian Larm e Castilho. São Paulo, 29 de junho de 2021. Mesa: Leo-
nardo Russo Calixto - Presidente; Aquiles Feldman - Secretário. Sócios:
Empírica Holding Ltda. - Leonardo Russo Calixto e Aquiles Feldman; Ca-
rolina Vivian Larm e Castilho; José Roberto Sampaio Moreira da Cos-
ta; Marcela de Lima Marques; Leandro Minoru Shimokawa; Bernardo
Moeller de Moraes; Leonardo Russo Calixto; Aquiles Feldman; José
Eduardo de Assunção; Guilherme Vivan Lagnado; Ana Cintia Siqueira
Araújo; Lucas de Lima Neto; Priscila Alves de Oliveira Teixeira; Sergio
Edmundo Salfatis; Maria Eduarda Suppi Portella; Paola Mandato Vaz;
Giuliano Longo; Gustavo Schroeder Belger; Victor Chu Yen; Ricardo
Alexandre Plati Moura.
sexta-feira, 16 de julho de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (134) – 35
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sexta-feira, 16 de julho de 2021 às 05:10:11
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