Ata da Assembleia Geral Constituição de Sociedade Anônima e Estatuto Social
| Data de publicação | 23 Dezembro 2020 |
| Páginas | 212-212 |
| Órgão | Ineditoriais,MATHON SECURITIZADORA S.A. |
| Section | DO3 |
CNPJ 36.194.691/0001-59 - NIRE 3530054848-5
Ata da Assembleia Geral Constituição de Sociedade Anônima e Estatuto Social
Data, Hora e Local: 16/12/2019, às 11:00 (onze horas) na sede social, localizada à Rua Teodoro Sampaio, nº 1020, Conj. 206, Pinheiros, município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05.406-050. Presença de Acionistas: Representando 100% do Capital Social votante. Composição da Mesa: Presidente Sr. Pablo Frisanco Oliveira, Secretário Sr. Luis Claudio Pereira Holanda. Publicações: Os acionistas foram convocados por Carta Convite, entregue em 11 de setembro de 2019, estando assim dispensada da convocação por Edital segundo § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, sendo recolhida assinatura de todos no livro de presença. Ordem do Dia e Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia de Constituição da sociedade Mathon Securitizadora S.A., e, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições foi deliberado: 1) Leitura e aprovação da minuta do Estatuto Social - Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a mim que procedesse a leitura da minuta do Estatuto Social para os presentes. Terminada a leitura, o Sr. Presidente da Mesa submeteu-a à discussão e votação, o que resultou em sua aprovação unânime pelos presentes, passando o Estatuto Social da Mathon Securitizadora S.A., a ter a redação estabelecida ao final das deliberações desta Ata. 2) Boletins de Subscrição das Ações - Foi aprovada a subscrição do Capital Social da Companhia, nos seguintes termos: Boletim de Subscrição I - a) Nome: Pablo Frisanco Oliveira, brasileiro, engenheiro, nascido em 18/09/1981, casado em regime de separação total de bens, portador da cédula de identidade RG nº 32.571.439-3 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 289.867.918-62, residente e domiciliado na Av. Portugal, 1048, Apto. 82, Brooklin Paulista - São Paulo/SP - CEP 04.559-002; Luis Claudio Pereira Holanda, brasileiro, solteiro em regime de união estável, economista, nascido em 13/07/1967, portador da cédula de identidade RG nº 27.828.566-1 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 473.357.771-00, residente e domiciliado na Rua Simão Alvares, 656, Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.417-020. 3) Ações subscritas: 100.000,00 (cem mil) ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Percentual de integralização das Ações: 100% (cem por cento); Distribuição por subscritor: - Pablo Frisanco Oliveira - 50% (cinquenta por cento) de ações; - Luis Claudio Pereira Holanda - 50% (cinquenta por cento) de ações. 4) Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores. - Os acionistas aprovaram a eleição dos Srs. (a). Pablo Frisanco Oliveira, anteriormente qualificado - como Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia; e Luis Claudio Pereira Holanda, anteriormente qualificado, - como Diretor Presidente da Companhia, todos com mandato de até 03 (três) anos. 4 (i.1) aprovar a remuneração global anual de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para os membros da Diretoria, cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia; 4 (i.2) os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomaram posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio. 5) Definição dos periódicos nos quais serão efetuadas as publicações legais - Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da...
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