ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS REALIZADAS EM 26 DE ABRIL DE 2019
| Páginas | 50-50 |
| Data de publicação | 31 Março 2020 |
| Data | 26 Abril 2019 |
| Órgão | Ministério da Economia,Banco do Brasil S.A.,Conselho de Administração |
| Seção | DO1 |
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS REALIZADAS EM 26 DE ABRIL DE 2019
Em vinte e seis de abril de dois mil e dezenove, às quinze horas, realizaram-se as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8) - companhia aberta - em primeira convocação, na sede social da empresa no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, 14º andar, Torre Sul, Asa Norte - Brasília (DF), havendo comparecido: a) Assembleia Geral Ordinária: 839 (oitocentos e trinta e nove) acionistas, por si ou por procuração, possuidores de 2.143.224.089 (dois bilhões, cento e quarenta e três milhões, duzentas e vinte e quatro mil e oitenta e nove) ações ordinárias, representando 74,80% do total de 2.865.417.020 (dois bilhões, oitocentas e sessenta e cinco milhões, quatrocentas e dezessete mil e vinte) ações ordinárias, os quais votaram a distância ou presencialmente, observadas as prescrições legais. b) Assembleia Geral Extraordinária: 868 (oitocentos e sessenta e oito) acionistas, por si ou por procuração, possuidores de 2.154.159.947 (dois bilhões, cento e cinquenta e quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil, novecentas e quarenta e sete) ações ordinárias, representando 75,18% do total de 2.865.417.020 (dois bilhões, oitocentas e sessenta e cinco milhões, quatrocentas e dezessete mil e vinte) ações ordinárias, os quais votaram a distância ou presencialmente, observadas as prescrições legais. Os trabalhos foram presididos pelo Vice-presidente de Gestão de Pessoas, Suprimentos e Operações, Sr. Antônio Gustavo Matos do Vale, na condição de administrador, em conformidade com o art. 9º, §1º, do Estatuto Social, o qual, ao instalar as Assembleias, convidou para compor a mesa a Sra. Liana do Rêgo Motta Veloso, representante da União, acionista majoritário, o Sr. Aldo César Martins Braido, presidente do Conselho Fiscal, e o Sr. Alexandre Bocchetti Nunes, representante da Diretoria Jurídica do Banco do Brasil. Convidou, também, os acionistas Pablo Sanches Braga e Leonardo Elisei de Faria para atuarem como primeiro e segundo secretários, respectivamente. Ao início dos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos presentes que foram desconsiderados os votos recebidos a distância para os seguintes indicados pelo acionista majoritário: Para o Conselho de Administração a) LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO, tendo em vista a substituição de sua indicação; b) MARCELO SERFATY e GUILHERME HORN, considerando que a documentação necessária à análise de elegibilidade não foi disponibilizada em tempo hábil para apreciação pelo Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Brasil. Para o Conselho Fiscal ALDO CÉSAR MARTINS BRAIDO; PHELIPPE TOLEDO; IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI; RAFAEL CAVALCANTI DE ARAÚJO e MÁRCIA FERNANDA DE OLIVEIRA TAPAJÓS, considerando que a documentação necessária à análise de elegibilidade não foi disponibilizada em tempo hábil para apreciação pelo Comitê de Remuneração e Elegibilidade. O Sr. Presidente comunicou ainda, que a mesa da Assembleia recebeu do Sr. BENY PARNES a retirada de sua candidatura para o Conselho de Administração. Ato confirmado, registrou que restou prejudicado o protesto apresentado pela representante dos acionistas LUIZ BARSI e GERAÇÃO FUTURO L PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (anexo), contrário à indicação do Sr. Beny Parnes para integrar o Conselho de Administração. As matérias apresentadas às Assembleias foram as consignadas no Edital de Convocação publicado nos dias 27, 28 e 29 de março de 2019 no Diário Oficial da União (Seção 3, páginas 44, 50 e 45, respectivamente) e no Jornal Valor Econômico - Centro Oeste (páginas E2, E10 e E2, respectivamente), a seguir transcritos: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ 00.00.000/0001-91 Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A. - companhia aberta, a participarem das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no SAUN, Quadra 5...
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