ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
| Link to Original Source | http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/03/2023&jornal=530&pagina=213 |
| Data de publicação | 30 Março 2023 |
| Data | 09 Abril 2019 |
| Páginas | 213-213 |
| Órgão | Ineditoriais,LOCOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S,A. |
| Seção | DO3 |
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2019
LOCAL E DATA: Na sede da Sociedade na cidade de Criciúma, SC, na Av. Ruy Barbosa, 149, Edif Diomício Freitas, sl 705, Centro, Criciúma- SC, às 15:00hs do dia 09 de abril de 2019. PRESENCA: De acionistas da Companhia, representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica pelas assinaturas dos acionistas na presente ata, bem como do representante do auditor independente da Companhia, Sr. Marcos Danilo Viana que também assinam a presente ata. CONVOCACÃO: Dispensada na forma do art. 124, §, 40; da Lei no 6.404/76. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre o Relatório e Contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras publicadas em 04 de abril de 2019 no Diário Oficial - SC às fls. 24, 25 e 26 e no Jornal 'A Tribuna" de Criciúma-SC às fls. 13 e 14; e em Assembleia Geral Extraordinária, eleger/reeleger a diretoria e fixar a remuneração, bem como alterar a sede da Cia. com a respectiva mudança no Estatuto Social e sua consolidação. COMPOSICÃO DA MESA: Presidente: Sandra da Silva Barreto, Secretário: Melina Maria Batista Coderch. DELIBERAÇÕES TOMADAS À UNANIMIDADE EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: 1ª) Aprovar O Relatório e Contas da Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2018, com abstenção dos Diretores Presentes. 2ª) Destinar o prejuízo no valor de R$ 279.096,57 (Duzentos e setenta e nove mil, noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos) do exercício encerrado em 31/12/2018 para a conta "prejuízo acumulado". DELIBERAÇÕES TOMADAS À UNANIMIDADE EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1ª) Destituir os antigos diretores da Cia. e em substituição eleger e reeleger os novos Diretores da Cia, para um mandato de 03 (três) anos, com efeitos retroativos a partir de 1º de abril de 2019, nos respectivos cargos de direção: - para exercer o cargo de Diretor Presidente, eleger o Sr. Gilberto Santos, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, contador, Identidade 6/R 1.440.285 e CPF 476.601.639-49, residente na R. Antonio Delpizzo Júnior, 1.800. casa 06, Tubarão-SC; - para exercer o cargo de Diretor sem Designação, reeleger o Sr. Everaldo Luiz Barreto da Silvi brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, comerciante, Carteira de Identidade 1.183.455, em 03/07/1981 e CPF 440.122.509-06, residente na Rua Aníbal Torres Costa, 291, Oficinas, Tubarão-SC. 2ª) Os diretores ora eleitos/reeleitos, que assinam neste ato o termo de posse como evidência de terem assumidos os seus cargos na Diretoria, declaram, que de acordo com o art 1.011 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, não estão impedidos por Lei especial de exercerem a administração da Sociedade e nem condenados ou sob efeito de condenação de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade. 3ª) Fixar a remuneração do Diretores ora reeleitos, que deverá ser atualizada anualmente no mês de maio de cada ano pela variação do IPC-A, devendo também ser paga ao mesmo uma gratificação natalina no mesmo valor da remuneração mensal, a ser paga no mês de dezembro de cada ano: para exercer o cargo de Diretor Presidente, o Sr. GILBERTO SANTOS, fará jus a remuneração mensal no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais); - para exercer o cargo de Diretor sem designação, o Sr. EVERALDO LUIZ BARRETO DA SILVA, fará jus a remuneração mensal no valor de R$ 6.233,42 (Seis mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos); 4ª) Aprovar a alteração da sede da sociedade que passa a funcionar na sede na R. Cel Pedro Benedet...
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