ATA - GETNET Adquirência E SERV. PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A
| Data de publicação | 24 Julho 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
Banco Luso Brasileiro S.A.
CNPJ/ME nº 59.118.133/0001-00 - NIRE 35.300.119.894
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 01.06.2021, às 10h, na sede, Rua Pascoal Pais, 525,
14º andar, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, realizada por teleconferência. Con-
vocação: Dispensada. Presença: Todos os atuais membros do Conselho
de Administração. Mesa: Presidente: Marta Claudia Ramos Amorim Bar-
roca de Oliveira; Secretário: Mauricio Lourenço da Cunha. Deliberações
Aprovadas: Eleger os seguintes membros da Diretoria, todos com man-
dato até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a
realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023: José Francisco Fer-
nandes Ribeiro, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº
39.698.002-8, CPF/ME nº 519.935.116-87, no cargo de Diretor Presidente;
João Miguel Loureiro Martins, português, casado, administrador de em-
presas, Registro Nacional Migratório RNM nº V855559-W, CGPI/DIREX
/
DPF, CPF/ME nº 235.449.698-23, no cargo de Diretor Vice-Presidente; e
Sr. Ernani Leite Vitorello, brasileiro, casado, administrador de empresas,
RG nº 8.340.414 SSP/SP, CPF nº 083.422.988-92, no cargo de Diretor Vi-
ce-Presidente, todos residentes em São Paulo/SP, os Diretores eleitos se-
rão investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo lavrado
em livro próprio e declaram que não estão impedidos de exercer ativida-
des mercantis. Encerramento: Nada mais. Mesa: Presidente: Marta Clau-
dia Ramos Amorim Barroca de Oliveira; Secretário: Mauricio Lourenço da
Cunha. Membros do Conselho de Administração: Marta Claudia Ramos
Amorim Barroca de Oliveira; Jorge Manuel Seabra de Freitas; Paulo José
Dinis Ruas; e Maurício Lourenço da Cunha. JUCESP nº 330.173/21-2 em
08.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Fundação Butantan
CNPJ: 61.189.445/0001-56
COMUNICA: Abertura de Seleção de Fornecedores
PROCESSO: 001/0708/002.880/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
177/2021. OFERTA DE COMPRA: 895000801002021OC00177. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SUPORTE, MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA PABX PANASONIC, a se
r
realizado por intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São
Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 05/08/2021 a partir das
09h30min. Os interessados em participar do certame deverão acessar a
partir de 26/07/2021, site www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de
senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes.
O Edital está disponível também no site: https://fundacaobutantan.org.br/
licitacoes/pregao-eletronico.
Fundação Butantan
CNPJ: 61.189.445/0001-56
COMUNICA: Abertura de Seleção de Fornecedores
PROCESSO: 001.0708.001.363/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
165/2021. OFERTA DE COMPRA: 895000801002021OC00167. OBJETO:
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
A
A
QUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA COELHOS, COBAIAS, PRIMATAS
NÃO HUMANO E RAÇÃO IRRADIADA (CR1), a ser realizado po
r
intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações denominado
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”,
cuja abertura está marcada para o dia 05/08/2021 a partir das 10h00min.
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de
26/07/2021, site www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de
acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O Edital
está disponível também no site: http://fundacaobutantan.org.br/licitacoes/
srp-pregao-eletronico-.
Confrapar Administração
e Gestão de Recursos S/A
CNPJ nº 07.492.836/0001-08 – NIRE 35.300.532.732
Convocação
Ficam os acionistas convocados para a AGOE no dia 31/07/2021 em
1ª convocação, às 10:00hrs, ou em 2ª convocação no dia 11/08/2021,
às 10:00hrs, ambas de forma totalmente digital por meio da ferramenta
Zoom, para deliberar sobre ordem do dia: Em AGO: i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras
referentes ao exercício de 31/12/2020; ii) Destinar o resultado do exercício
para abatimento da conta de prejuízos acumulados; iii) Instalar o Conselho
Fiscal de funcionamento não permanente e eleger seus membros, que
exercerão seus cargos até a 1ª AGO que se realizar após a sua eleição; iv)
Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal; v) Fixar o montante
global máximo da remuneração da administração para o exercício de 2021;
Em AGE: vi) Alterar os seguintes artigos do Estatuto Social: a) 6º e 8º para
consolidar o capital social, b.1) 8º e 19, para excluir o capital autorizado,
b.2) 16, para vedar a participação de diretores e empregados no Conselho
de Administração; b.3) 20, para reduzir o número máximo de diretores;
b.4) 26, para regular a apresentação de informações trimestrais, e b.5) 29,
para incluir defi nição de lucro líquido, criação de reserva de lucros para
pagamento de dividendos e previsão de bônus de subscrição para lucros
apurados destinados à compensação de prejuízos acumulados; vii) Con-
solidar o Estatuto Social; e viii) Aprovar a Política de Oferta de Oportuni-
dades de Investimentos. Informações Gerais: A participação do acionista
poderá ser pessoal, por Boletim de Voto a Distância ou por procurador
devidamente constituído. Conselho de Administração (22, 23 e 24/07/2021)
Turmalina Gestão e
Administração de Recursos S.A.
CNPJ 43.826.833/0001-19 - NIRE 35.300.145.488
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 29.04.2021
Data, Hora, Local: 29.04.2021, às 9h00, na forma digital com participação
à distância nos trabalhos e votações. Convocação: Edital de Convocação
publicado nos jornais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo nos dias 20, 21
e 23.04.2021; e Folha de S. Paulo, nos dias 20, 22 e 23.04.2021. Presen-
ça: Acionistas representando 99,709% do capital social votante; Marcos
Lima Monteiro, administrador da Sociedade; e Luiz Carlos Oseliero Filho,
representante da Auditoria Deloitte Touche Tomatsu Auditores Indepen-
dentes. Mesa: Luiz Antônio de Sampaio Campos - Presidente. Carlos
Pelá - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. As contas dos Administra-
dores e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encer-
rado em 31.12.2020, publicados nos jornais “Diário Ofi cial do Estado de
São Paulo” e “Folha de S.Paulo”, ambos em 31.03.2021; 2. A proposta da
Diretoria, para destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em
31.12.2020, no valor de R$181.161.912,39, à conta de Absorção de Pre-
j
uízos Acumulados; 3. elegeram para o cargo de Diretor, os Srs. Leandr
o
de Azambuja Micotti, brasileiro, casado, advogado, RG 21.569.675 SSP
/
SP, CPF 167.898.058-77; Luiz Antonio Navarro Lima, brasileiro, casado,
economista, RG 12.439.211-8 SSP/SP, CPF 010.674.638-36; Marcel
o
Dantas de Carvalho, brasileiro, casado, bancário, RG 53.220.575 SSP
/
SP, CPF 762.310.031-91; Marcos Lima Monteiro, brasileiro, casado, eco-
nomista, RG 19.897.606-9 SSP/SP, CPF 105.109.428-30; Paulo Sérgi
o
Cavalheiro, brasileiro, casado, contador, RG 5.253.147-8 SSP/SP, CPF
489.170.528-00; e Ricardo Daniel Gomes de Negreiros, brasileiro, casa-
do, economista, RG 52.620.594-5 SSP, CPF 100.113.537-75. Os Diretores
eleitos terão prazo de mandato até a AGO de 2024, estendendo-se até a
posse dos novos Diretores que serão eleitos naquela ocasião; e foram em-
possados em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse, que
fi ca arquivado na sede da Sociedade, tendo declarado sob as penas da lei,
não estarem impedidos de exercer atividades mercantis; e 4. fi xaram em
até R$10.000.000,00 o montante global anual da remuneração dos Admi-
nistradores para o ano de 2021. Encerramento: Nada mais lavrou-se a
presente Ata, que foi aprovada e atestada a presença dos acionistas, con-
forme Lista de Presença. Mesa: Luiz Antônio de Sampaio Campos - Presi-
dente. Carlos Pelá - Secretário. JUCESP 264.341/21-1 em 03/06/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Getnet Adquirência e Serviços
para Meios de Pagamento S.A.
(subsidiária integral)
CNPJ nº 10.440.482/0001-54 - NIRE 43.300.051.773
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 10.12.2020, às 11h, na sede social da Getnet
Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. (“Companhia”) na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas,
1711, Conj. 1201, 12º e 13º andares, Edifício Birmann 12 - Bairro Chácara
Santo Antônio - CEP 04717-911. Presença: Acionista representando a
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta
no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a
convocação tendo em vista a presença do acionista representante da
totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Pedro Carlos Araújo
Coutinho, Presidente da Mesa. Rafael Tridico Faria, Secretária da Mesa.
Abertura: Autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário. Ordem
do Dia: (1) conhecer a renúncia de membro da Diretoria Executiva da
Companhia; e (2) a confirmação da composição da Diretoria Executiva da
Companhia. Deliberações: O Acionista da Companhia, sem quaisquer
restrições, deliberou: (1) conhecer o pedido de renúncia do Sr. Ronaldo
Wagner Rondinelli, brasileiro, casado, economista, titular da Cédula
de Identidade RG nº 20.618.275-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob
o nº 183.478.228-75, ao cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo,
apresentada por meio de carta enviada à Companhia nesta data; e (2) em
razão da exoneração aprovada no item 1 acima, confirmar a composição
da Diretoria Executiva da Companhia com mandato válido até a posse
dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia em
2021, conforme segue:
Diretoria Executiva
Pedro Carlos Araújo Coutinho Diretor Presidente
Alexandre de Oliveira Diretor Vice-Presidente Executivo
Fabricio Santos Moreira Chaves Diretor Vice-Presidente Executivo
Gustavo Bahia Gama Sechin Diretor Vice-Presidente Executivo
Pedro Henrique de Carvalho
Cardoso Diretor Vice-Presidente Executivo
Ricardo Roquette da Silva Diretor Vice-Presidente Executivo
Rogério Anicelli Said Diretor Vice-Presidente Executivo
Vanessa Pedreira de Freitas
Gordilho Diretora Vice-Presidente Executivo
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata,
que foi assinada pelos presentes. Mesa: Pedro Carlos Araújo Coutinho -
Presidente da Mesa. Rafael Tridico Faria - Secretário da Mesa. Acionista:
Banco Santander (Brasil) S.A. - Bruno Garcia Rosa Carneiro - procurador.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Rafael Tridico
Faria - Secretário da Mesa. JUCESP nº 276.147/21-2 em 10/06/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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e Americana Participações S.A.
CNPJ/MF nº 02.441.289/0001-00, NIRE 35.300.154.215
Extrato da Ata das AGE e AGO realizadas em 28/04/2021
Data, Horário e local: Em 28/04/2021, ás 19h, transmissão online.
Presença: Acionistas com representação de 62,0713% de ações da
sociedade para a AGE convocada conforme Editais publicados nos jor-
nais no Jornal “Todo Dia” dos dias 23, 25 e 27/03/21, páginas 14, 13
e 09, e no Jornal “DOESP” dos dias 23, 24 e 25/03/2021 páginas 126,
187 e 174. Mesa: Dr. João Cristiano Hansen - Presidente; Dr. César
Augusto Cielo - Secretário. Deliberações Tomadas: Por determinação
fiz a leitura do edital de convocação publicado nos seguintes termos:
1) AGE: i) Reforma do Estatuto Social, especificamente: a. Capítulo
das Assembleias Gerais, inserção do artigo 10 para permitir Assembleia
Geral digital ou semi-digital; b. Alteração do prazo mínimo de convo-
cação e publicação do edital de convocação das Assembleias Gerais
de 30 para 8 dias, conforme legislação vigente; c. Inserção das seções
1 e 2 para prever as formalidades das AGE e Especiais (artigos 15 e
16); d. Alteração da periodicidade das RCA passando de trimestral para
semestral (artigo 17 passando para artigo 20); e. Inserção de capítulo do
Conselho Fiscal, seções 1, 2 e 3, dos artigos 23 a 33; f. Possibilitar livros
de folhas soltas ou digitais. ii) Aumento de capital (ações). 2) AGO: a.
Aprovação das contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras; b. Remuneração do Conselho de Admi-
nistração e Diretoria Executiva; e c. Destinação do resultado do exercí-
cio (lucro e/ou prejuízo) e a sua distribuição. Os documentos pertinentes
à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, nos termos do artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/76. As
deliberações serão tomadas por votos da maioria absoluta do capital
social. A credencial de acesso e verificação dos acionistas será o seu
número do CPF e deverá preencher o cadastro que lhe permitirá ingres-
sar e votar nas Assembleias, para segurança do processo e a valida-
ção (senha) deverá ser requerida no máximo até às 16h30 horas do dia
28/04/2021. As informações detalhadas encontram-se disponíveis no
portal da transparência: https://bit.ly/3lxvvAX. Americana/SP 22/24 e 26
de março. Dr. João Cristiano Hansen - Presidente do Conselho de Admi-
nistração. Ato contínuo o presidente indicou a advogada Dra. Elessan-
dra Bertolucci para apresentar as propostas das alterações estatutárias
apreciadas previamente em RCA. A presente é extrato da cópia fiel da
ata original, lavrada no competente livro. João Cristiano Hansen – Pre-
sidente; César Augusto Cielo – Secretário. Visto do Advogado: Dra.
Elessandra Bertolucci - OAB-SP nº 189.219. JUCESP nº 298.258/21-3
em 24/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Anemus Wind 2 Participações S.A.
CNPJ/ME n° 29.492.546/0001-99 - NIRE 3530055321-7
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Rea-
lizada em 03 de Novembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 03 dias do mês de novembro de 2020, às 09
horas, na sede social da Anemus Wind 2 Participações S.A., na Avenida
Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1105, 11º andar, Centro Profissional Mo-
rumbi Shopping, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação, Presença e
Publicação: Dispensada a convocação, em razão da presença de acionis-
tas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos
do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Sr.
Claudio Ribeiro da Silva Neto. Secretário: Sr. Walter Milan Tatoni. 4. Ordem
do Dia: Deliberar sobre: (i) a destituição do Sr. Hugo Gonçalves Vieira de
Assunção, abaixo qualificado, do cargo de Diretor sem Designação Espe-
cífica; e (ii) a eleição do Sr. Eduardo Masson de Andrade Martins, abaixo
qualificado, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica da
Companhia. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, após debates e discussões, os acionistas: (i) Aprovaram a des-
tituição do atual Diretor sem Designação Específica da Companhia, o Sr.
Hugo Gonçalves Vieira de Assunção, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade RG n° 23.383.414-X, emitido pela SSP
/
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 248.802.578-00, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Saint Hilarie, nº
140, apartamento 31, bairro Jardim Paulista, CEP 01423-040; e (ii) Apro-
varam a eleição do Sr. Eduardo Masson de Andrade Martins, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG
n° 75698027 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 028.364.227-00, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endere-
ço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1102, CEP
04707-000, para o cargo de Diretor sem Designação Específica da
Companhia. Pela assinatura do termo de posse anexo à presente ata, na
forma do Anexo I, o Diretor ora eleito toma posse do cargo de Diretor sem
Designação Específica para um mandato em complementação ao manda-
to que se encerrará na data de 17 de maio de 2023, e declara, sob as pe-
nas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei
das Sociedades por Ações para a investidura como membro da Diretoria
da Companhia, não estando impedido por lei especial, condenado, ou sob
efeito de condenação, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou su-
borno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o siste-
ma financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, con-
tra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Ainda, as
acionistas consignam que o termo de posse do Diretor ora eleito será ar-
quivado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, que será arquivado na
sede social da Companhia. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da
Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a
presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130,
parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e achada
conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 03 de
novembro de 2020. Mesa: Claudio Ribeiro da Silva Neto - Presidente;
Walter Milan Tatoni - Secretár io. Acionista Presente: 2W Energia S.A. -
Assinaturas: Claudio Ribeiro da Silva Neto e Walter Milan Tatoni.
JUCESP nº 516.686/20-3 em 01/12/2020. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Globalgen Saúde Animal Ltda.
NIRE 35.229.019.144 - CNPJ 21.944.185/0001-62
Ata de Reunião Extraordinária de Sócios
Aos 29/05/2021, às 10 horas, em 1ª convocação, na sede. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação. Presença de todos os Sócios.
Mesa: Urias de Souza: Presidente; e Ana Cristina de Paiva Franco To-
ledo: Secretária. Ordem do Dia/Deliberações Tomadas: (a) aprovada,
por unanimidade a lavratura da presente ata na forma de sumário dos
fatos; (b) aprovada, por unanimidade a redução do capital social, total-
mente subscrito e parcialmente integralizado, de R$ 14.712.556,00, divi-
dido em 14.712.556 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, para
R$ 11.716.340 dividido em 11.716.340 quotas no valor de R$ 1,00 cada
uma, por ser considerado pelos Sócios excessivo em relação ao objeto
R$ 2.996.216,00 será realizada mediante a dispensa das prestações ain-
da devidas para a integralização das quotas a ele correspondentes, com
a extinção de 2.996.216 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada,
que se encontravam pendentes de integralização. Em razão da redução
do capital social, o caput da Cláusula 5ª do Contrato Social passa a ter
a seguinte redação: Sócios e Capital Social: Cláusula 5ª O capital da
Sociedade, totalmente subscrito e totalmente integralizado pelos Sócios
em moeda corrente nacional e em bens é de R$ 11.716.340 dividido em
11.716.340 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, sendo assim dividido
entre os Sócios: Sócias/integralizadas/Penhor de quotas §3º/%: Re-
progen Animal Health, LLC/2.343.267/0/20; Uzinas Chimicas Brasileiras
S.A./ 9.373.073/9.373.073/80. Soma: 11.716.340/9.373.073/100. Com-
parece neste ato na condição de Anuente, a credora Genex Coopera-
tive, pessoa jurídica devidamente constituída de acordo com as Leis do
estado de Wisconsin, com sede em 117 East Green Bay Street, PO Box
469, Shawano, Wisconsin, 54166, Estados Unidos da América, inscri-
ta no CNPJ 31.866.867/0001-58, neste ato devidamente representada
por Ana Cristina de Paiva Franco Toledo, inscrita na OAB/SP 148.596.
Encerramento: Nada mais. Jaboticabal/SP, 29/05/2021.
HP Financial Services
Arrendamento Mercantil S.A.
CNPJ/ME nº 97.406.706/0001-90 – NIRE 35.300.314.352
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada no dia 03 de maio de 2021
Local, Hora e Data: Na Alameda Rio Negro nº 750, 1º andar, parte 01,
Alphaville, em Barueri, Estado de São Paulo, Brasil, às 9:00 horas, do dia
03/05/2021. A Reunião contou com participantes por meio de conferência
telefônica, conforme facultado no § 2º do Artigo 11, do Estatuto Social da
HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”). Con-
vocações: Dispensada a necessidade de comprovação de prévia convo-
cação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Admi-
nistração. Presença: (i) Totalidade dos membros do Conselho de Admi-
nistração da Companhia: Brad Stuart Shapiro (via conferência telefônica),
Martin Alberto Hornos (via conferência telefônica) e Susy Aparecida dos
Santos; (ii) Ismael Paes Gervásio e (iii) Alberto Hiroshi Okawa. Composi-
ção da Mesa: Presidente: Susy Aparecida dos Santos; Secretário: Ismael
Paes Gervásio. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, bem
como do Relatório da Administração; e (ii) deliberar acerca da proposta
a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, quanto à
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020.
Deliberação tomada pela unanimidade dos membros do Conselho
de Administração da Companhia: 1.1. Os membros do Conselho de
Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, manifestar
sua concordância sobre as contas dos administradores e as demonstra-
ções fi nanceiras da Companhia, referentes ao exercício social fi ndo em
31/12/2020, devidamente acompanhadas do parecer dos auditores inde-
pendentes e do relatório da administração, os quais foram devidamente
publicados no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo”, páginas 162, 163,
164, 165 e 166, e no jornal “Valor Econômico”, páginas E19, E20 e E21
do caderno “Economia”, em suas respectivas edições do dia 24/03/2021,
bem como submetê-las à aprovação em Assembleia Geral. 1.2. Os con-
selheiros resolveram, ainda, submeter à deliberação da Assembleia Geral
proposta referente à destinação do lucro líquido do exercício encerrado em
31/12/2020, no montante total de R$ 30.593.505,39, da seguinte forma: (a)
destinação à Reserva Legal do valor de R$ 1.529.675,27; (b) nos termos
do artigo 202, § 3º, da Lei 6.404/76, alocação da totalidade do lucro líquido
do exercício encerrado em 31.12.2020, apurado após a destinação pro-
posta no item (a) acima, no montante de R$ 29.063.830,12 e sua destina-
ção à conta de Reserva de Lucros. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião com a lavratura desta ata, que depois de lida
e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Pre-
sidente: Susy Aparecida dos Santos; Secretário: Ismael Paes Gervásio.
Conselheiros presentes: Brad Stuart Shapiro, via conferência telefônica,
e representado para fi ns de assinatura da presente ata pela Sra. Susy
Aparecida dos Santos, carteira de identidade nº 14.295.535-8, SSP/SP e
CPF/ME sob o nº 045.212.628-21; Martin Alberto Hornos, via conferência
telefônica, e representado para fi ns de assinatura da presente ata pela
Sra. Susy Aparecida dos Santos, acima qualifi cada; e Susy Aparecida dos
Santos. Diretores: Ismael Paes Gervásio e Alberto Hiroshi Okawa. Esta
ata é cópia fi el da original lavrada no livro próprio. Barueri, 03/05/2021.
Ismael Paes Gervásio – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº
299.022/21-3 em 24/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
GERDAU SUMMIT AÇOS
FUNDIDOS E FORJADOS S.A.
CNPJ nº 24.554.306/0001-58 - NIRE 35300490533
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA
NA SEDE DA COMPANHIA, NA AV. ENGENHEIRO
LUIZ DUMONT VILLARES, S/N, KM 2, INDUSTRIAL
MOREIRA CESAR, EM PINDAMONHANGABA, SP,
EM 21 DE JUNHO DE 2021, ÀS 09H00MIN.
1. A reunião contou com a presença da totalidade dos membros da
Diretoria e os trabalhos foram abertos pela Diretora Presidente, Michele
Corrochano Robert, que, eleita para presidi-los, convidou a mim, Jose
Antonio Algarves Miranda, para secretariá-los. 2. A Diretoria, por
unanimidade, nos termos do que dispõem a legislação pertinente e o
Estatuto Social, deliberou apresentar ao Conselho de Administração
da Companhia a proposta para crédito em 21/06/2021 e pagamento
aos acionistas a partir da data do crédito, em data a ser definida por
esta Diretoria, de juros sobre o capital próprio (“JCP”) em substituição
aos dividendos, calculados à razão de R$ 0,015 (quinze milésimos de
real) por ação ordinária inscrita nos registros da Instituição Depositária
das Ações da Companhia, na data do crédito. Considerando as ações
em circulação na presente data, o pagamento dos JCP representa o
montante de R$ 4.704.525,23 (quatro milhões, setecentos e quatro
mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos) e constitui
antecipação do dividendo mínimo obrigatório estipulado no Estatuto
Social, referente ao exercício social em curso. 3. Nada mais foi
tratado. Pindamonhangaba, 21 de junho de 2021. Assinaturas: Michele
Corrochano Robert (Diretora Presidente), Tatsuya Hasegawa (Diretor
Vice-Presidente) e Jose Antonio Algarves Miranda (Diretor Financeiro
e Secretário). Declaração: Declaro que a presente é uma cópia fiel da
ata transcrita em livro próprio. Jose Antonio Algarves Miranda - Diretor
Financeiro e Secretário. “JUCESP sob o nº 349.070/21-0 em 16/07/2021.
Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.”
26 – São Paulo, 131 (140) Diário Ofi cial Empresarial sábado, 24 de julho de 2021
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sábado, 24 de julho de 2021 às 05:14:36
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