ATA - INTERCEMENT BRASIL S.A
| Data de publicação | 01 Julho 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
INTERCEMENT BRASIL S.A.
CNPJ nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de abril de 2021, às 10h,
na sede social da INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”), na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações
Unidas, nº 12.495, 13º e 14º andar, CEP 04578-000. 2. PRESENÇA:
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração,
sendo dispensadas as formalidades aplicáveis à convocação da reunião.
3. MESA: Sr. Flávio Mendes Aidar, Presidente e Sr. Luiz Augusto Klecz,
Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a aprovação das
contas e do relatório da administração, do relatório e parecer dos
auditores independentes contratados pela Companhia, bem como das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020; (ii) a aprovação da proposta de destinação do
resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a ser
submetida à Assembleia Geral; e (iii) aprovação da proposta quanto à
verba global da remuneração dos administradores para o exercício de
2021, a ser submetida à Assembleia Geral. 5. DELIBERAÇÕES: A
totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes, por
unanimidade de votos, e sem ressalvas, decidiu: 5.1. Após a leitura da
ordem do dia, foi deliberado que a ata desta reunião seria lavrada na
forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações
que ficarão arquivadas na sede da Companhia, e aprovada a sua
publicação com a omissão das assinaturas dos Conselheiros. 5.2. Nos
termos do Artigo 13, “(n)” do Estatuto Social da Companhia e para
formalizar o término do exercício social, manifestou-se favoravelmente
às contas e ao relatório da administração, ao relatório e parecer dos
auditores independentes contratados pela Companhia, bem como às
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020. 5.3. Aprovar a proposta de destinação do
resultado do referido exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, que será objeto de deliberação dos acionistas da Companhia
reunidos em Assembleia Geral Ordinária, na seguinte forma: (a)
destinação do prejuízo apurado no exercício social de 2020 à conta de
prejuízos acumulados da Companhia, de acordo com o Parágrafo Único
do artigo 189 da Lei 6.404/76, e conforme registrado nas demonstrações
financeiras da Companhia; (b) não distribuição de dividendos e demais
proventos aos acionistas da Companhia, em decorrência do prejuízo
apurado no exercício social de 2020. 5.4. Aprovar a proposta quanto à
verba global da remuneração dos administradores para o exercício de
2021, documento este rubricado pela Mesa e arquivado na sede da
Companhia para deliberação dos acionistas da Companhia reunidos em
Assembleia Geral Ordinária. 5.5. Aprovar e ratificar a realização, pela
Diretoria da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à
implementação das deliberações acima. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata que foi lida, aprovada e assinada. Mesa: Sr. Flávio Mendes Aidar,
Presidente, e Sr. Luiz Augusto Klecz, Secretário. Conselheiros presentes:
(i) Flávio Mendes Aidar, (ii) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz; (iii) Luiz
Augusto Klecz. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São
Paulo, 26 de abril de 2021. Autenticação da Mesa: Luiz Augusto Klecz -
Secretário. JUCESP nº 269.161/21-1 em 10/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/ME nº 62.310.644/0001-33 – NIRE 35.300.052.421
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 30/04/2021
Data e Local: em 30/04/2021, às 10h00, na sede social, Avenida Cel.
Sezefredo Fagundes, 7.901, Tucuruvi, São Paulo-SP. Convocação: Con-
vocação efetivada nos termos da Lei 6.404/76, mediante publicações rea-
lizadas no jornal “Data Mercantil” e no DOE-SP, nas edições dos dias 21,
23 e 24/04/2021, nas páginas 07, 07 e 06, respectivamente, no primeiro
periódico, e páginas 81, 156 e 140, respectivamente, da Seção “Empre-
sarial” do segundo periódico. Presenças: Presentes os acionistas repre-
sentando 63,14% do Capital Social votante, representados por si, seus
representantes legais ou procuradores, nos termos dos atos societários
apresentados à mesa e arquivados na sede social da Sociedade, con-
forme as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
Mesa: Sérgio Luiz Aleotti Teixeira de Carvalho – Presidente, Claudio
Augusto Teixeira de Carvalho – Secretário. Ordem do Dia: (i) Exame,
discussão e votação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, suas
Notas Explicativas e do Relatório da Administração relativos ao exercí-
cio social fi ndo em 31/12/2020; (ii) Destinação do Resultado do Exercício
fi ndo em 31/12/2020; (iii) Correção Monetária do Capital Social; (iv) Apro-
vação da verba anual e global destinada à remuneração da Diretoria; e (v
)
Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Discutidas as propos-
tas apresentadas pelo Presidente da mesa Diretora, os acionistas presen-
tes adotaram, por unanimidade dos votantes, as seguintes deliberações,
as quais foram autenticadas: I. Foi aprovada a lavratura da presente ata em
forma sumária. II. (i) Os diretores esclareceram que, por erro material, o
resultado positivo do exercício foi de R$ 187.656,51, e não R$ 225.548,70,
conforme constou no Relatório de Administração publicado juntamente
com o balanço geral. Foram aprovados integralmente, sem quaisquer res-
salvas ou restrições, o Balanço Geral; as Demonstrações do Resultado do
Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações
de Recursos; e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercí-
cio social encerrado em 31/12/2020, não tendo participado da votação os
Srs. Sérgio Luiz Aleotti Teixeira de Carvalho e Claudio Augusto Teixeira de
Carvalho; (ii) Foi aprovada, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a des-
tinação do resultado positivo de R$ 187.656,51 para amortizar a conta Pre-
j
uízos Acumulados da Companhia; (iii) Foi rejeitada a proposta de atuali-
zação monetária do capital social da Sociedade; e (iv) Foi aprovada, sem
quaisquer ressalvas ou restrições, a remuneração global e anual para a
Diretoria no importe de R$ 1.122.760,99, não tendo participado da votação
os Srs. Sérgio Luiz Aleotti Teixeira de Carvalho e Claudio Augusto Teixeira
de Carvalho. Documentos Arquivados: Encontravam-se sobre a mesa,
à disposição dos interessados, e serão devidamente arquivados na sede
da Companhia os seguintes documentos que, autenticados pela mesa
diretora, tiveram suas leituras dispensadas pelos acionistas presentes:
Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encer-
rado em 31/12/2020; Publicações do Edital de Convocação e ato societário
da acionista Vendor Assessoria Empresarial Ltda. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou
a presente ata em forma de sumário, que, uma vez lida e achada conforme,
foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30/04/2021. Presidente da
Mesa: Sérgio Luiz Aleotti Teixeira de Carvalho; Secretário: Claudio Augusto
Teixeira de Carvalho. Os acionistas presentes: Lydia Aleotti, Vendor Asses-
soria Empresarial Ltda., Cláudio Augusto Teixeira de Carvalho, Sérgio Luiz
Aleotti Teixeira de Carvalho. JUCESP – Registrado sob o nº 281.087/21-0
em 17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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ê
nix Empreendimentos
S
.A.
CNPJ 51.319.358/0001-12 - NIRE 35.300.006.194
Ata da Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Hora e Local: 12 de abril de 2021, às 9h00, na sede da Compa-
nhia, localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5 - sala 2,
em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo. 2. Presença: Acionistas
representando mais de 2/3 do capital votante, conforme assinaturas cons-
tantes no Livro de Presença de Acionistas e o representante da Progress
Auditores Independentes, Sr. José Henrique Lara. 3. Convocação: Edital
publicado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2021, no Diário Oficial do Es-
tado - Caderno Empresarial e no jornal “O Estado de São Paulo”. 4. Mesa:
André Luís Romi - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. 5. Ordem do
Dia: a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2020; b) Deliberar sobre a proposta de destinação do
lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capi-
tal para o exercício de 2021; e d) Fixar a remuneração global e anual dos
administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria.
6. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias da Ordem
do Dia, os acionistas deliberaram: a) Aprovar, por unanimidade dos que
exerceram o direito de voto, com abstenção dos legalmente impedidos, o
Relatório da Administração, as Contas da Administração e as Demonstra-
ções Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020,
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, publicados no dia 24
de março de 2021, no Diário Oficial do Estado e no jornal “O Estado de
São Paulo”; b) Aprovar, por unanimidade dos que exerceram o direito de
votos, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em
31/12/2020 no valor de R$ 28.584.425,43, como segue: (ii.i) Reserva Le-
gal de R$ 1.429.221,27; (ii.ii) Destinação de dividendo no valor de
R$ 26.008.875,40 (vinte e seis milhões, oito mil, oitocentos e setenta e
cinco reais, quarenta centavos), equivalente a 95,7786 % do lucro líquido
ajustado, declarados a título de juros sobre capital próprio (“JCP”) no exer-
cício de 2020, nos montantes brutos de (a) R$ 5.066.664,16 (R$ 0,50 por
ação) conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração
(“RCA”) em 17/03/2020, a ser pago em 18/08/2021; e (b) R$ 1.013.332,83
(R$ 0,10 por ação) conforme deliberado na Reunião do Conselho de Admi-
nistração (“RCA”) em 16/06/2020, pago em 16/11/2020; (c) R$ 8.106.662,65
(R$ 0,80 por ação) conforme deliberado na Reunião do Conselho de Admi-
nistração (“RCA”) em 24/09/2020, pago em 11/12/2020; e (d) R$
11.822.215,76 (R$ 1,00 por ação) conforme deliberado na Reunião do
Conselho de Administração (“RCA”) em 08/12/2020, pago em 26/01/2021;
(ii.iii) Reserva de Orçamento de Capital de R$ 1.146.328,76, em conformi-
dade com o Orçamento de Capital, na forma prevista pelo artigo 196 da Lei
a remuneração anual e global dos administradores, compreendendo Con-
selho de Administração e Diretoria, conforme previsto no Artigo 10, letra
“d”, do Estatuto Social da Companhia, em até R$ 230.000,00, referindo-se
este valor aos honorários brutos, sem encargos, cabendo ao Conselho de
Administração determinar a destinação individual. Os Conselheiros eleitos
não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impe-
çam de exercer atividade mercantil, sendo arquivadas, na sede da Compa-
nhia, as respectivas Declarações de Desimpedimento Legal. Esta ata após
lida foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. San-
ta Bárbara d’Oeste, 12 de abril de 2021. Daniel Antonelli - Secretário.
JUCESP nº 233.447/21-0 em 20/05/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
SPE Farol de Touros Energia S.A.
CNPJ/ME 10.369.836/0001-11 - NIRE 35.300.360.974
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
I - Data, Horário e Local: Aos 19 de novembro de 2020, às 15h00min,
por meio da Plataforma Digital “Zoom Meetings”, foi considerada como
realizada na sede social de SPE Farol de Touros Energia S.A.
(“Farol de Touros” ou “Companhia”), localizada na Rua Jorge Figueiredo
Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na
Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. II - Convocação: Dispensa-
da a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, em
razão da presença dos acionistas CPFL Energias Renováveis S.A. e Nil-
ton Leite da Fonseca Filho, representando a totalidade do capital social.
III - Presença: Compareceram às Assembleias Gerais, os acionistas
CPFL Energias Renováveis S.A. e Nilton Leite da Fonseca Filho, re-
presentando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se
verifica no “Livro de Presença de Acionistas”. IV - Composição da Mesa:
Presidente, Sr. Alberto dos Santos Lopes e Secretária, Ana Cristina Fer-
nandes Borelli. V - Ordem do Dia: (i) Cancelamento da convocação da
Assembleia Geral Extraordinária que ocorreria no dia 04 de novembro de
2020; (ii) Exercício de direito de preferência em relação a aumento de
capital, conforme previsto na Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná-
ria ocorrida em 31 de julho de 2020, bem como realizar a corresponden-
te alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. VI - Leitura
de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: (1) dis-
pensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem
deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhe-
cimento dos acionistas; e (2) autorizada a lavratura da presente ata na
forma de sumário e a sua publicação com omissão da assinatura do
acionista, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei 6.404/76, respec-
tivamente. VII - Deliberações: Após a análise e discussão das matérias
constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram por
unanimidade e sem ressalvas: (i) Cancelar a convocação da Assembleia
Geral Extraordinária realizada pelo Valor nos dias 28, 29 e 30 de outubro
de 2020 e pelo Diário Oficial nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2020 da
reunião que ocorreria no dia 04 de novembro de 2020; e (ii) Ratificar o
aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 25.788.516,54
(vinte e cinco milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e de-
zesseis reais e cinquenta e quatro centavos) mediante a emissão de
25.327.064 (vinte e cinco milhões, trezentas e vinte e sete mil, sessenta
e quatro) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$ 1,018220 por ação, com base no preço das
ações definido pelo Patrimônio Líquido da Companhia de 30 de junho de
2020, tendo em vista o exercício do direito de preferência do acionista
Nilton Leite da Fonseca Filho, previsto na Ata de Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária de 31 de julho de 2020, e que, neste ato, subs-
creve as 2.532.706 (duas milhões, quinhentas e trinta e duas mil, sete-
centas e seis) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
e as integraliza em moeda corrente nacional no valor total de
R$ 2.578.851,65 (dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil, oitocen-
tos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) conforme Bole-
tim de Subscrição. Desta forma, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social totalmente
subscrito e integralizado é de R$ 30.262.033,93 (trinta milhões, duzentos
e sessenta e dois mil, trinta e três reais e noventa e três centavos), divi-
dido em 29.491.290 (vinte e nove milhões, quatrocentas e noventa e
uma, duzentas e noventa) ações ordinárias nominativas e sem valor no-
minal. Parágrafo 1º - As ações são indivisíveis perante a Companhia e
cada ação ordinária terá direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais.
Parágrafo 2º - O capital social poderá, por deliberação da Assembleia
Geral, ser aumentado mediante a emissão de ações, sem guardar pro-
porção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que
possam vir a existir.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura
desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes,
sendo que os acionistas que participaram por meio da plataforma digital
foram considerados assinantes desta ata e do Livro de Presenças de
Acionistas, sendo seu registro em ata realizado pelo Presidente e pelo
Secretário, nos termos do item 5 do Manual de Registro de Sociedade
Anônimas, Anexo V da Instrução Normativa do Departamento Nacional
de Registro Empresarial e Integração (DREI) nº 81, de 10 de junho de
2020. A presente ata é assinada isoladamente pelos integrantes da
Mesa. Campinas, 19 de novembro de 2020. Alberto dos Santos Lopes
(Presidente da Mesa), Ana Cristina Fernandes Borelli (Secretária), CPFL
Energias Renováveis S.A. (Alberto dos Santos Lopes e Yuehui Pan) e
Nilton Leite da Fonseca Filho. Certifico que a presente é cópia fiel da
ata lavrada no Livro Próprio da Companhia. Mesa: Alberto dos Santos
Lopes - Presidente da Mesa; Ana Cristina Fernandes Borelli - Secre-
tária. JUCESP nº 40.248/21-5 em 27/01/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
PRIMAVERAS PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Constituição)
Ata de Assembleia de Constituição Realizada em 10/05/2021
Data, Hora e Local: Dia 10/05/2021, às 10h, na cidade de SP/SP, na R.
Doutor Homem de Melo, nº 644 conj. 62, Perdizes, CEP 05007-001. Con-
vocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação exigi-
das pelo artigo 124, caput da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em razão da
presença da totalidade dos acionistas fundadores, nos termos do artigo
124, §4º, da Lei das S.A., nomeadamente, (i) Jayme José Adissi, RG
2.081.719 - IFP/RJ e CPF 215.137.407-68; (ii) Letícia Dardengo Adissi
Fernandes, RG 25.049.774-8 - SSP /SP, CPF 287.554.118-86; (iii) Maria
Auxiliadora Dardengo Adissi, RG 8.207.677, CPF 261.972.007-91; e (iv)
Gustavo Dardengo Adissi, RG 25.049.777-3 - SSP/SP, CPF 219.727.408-
22. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jayme José Adissi; Secretário:
Gustavo Dardengo Adissi. Ordem do Dia: Analisar, discutir e deliberar so-
bre (1) a aprovação da constituição de uma nova sociedade anônima de
capital fechado sob a denominação social de “Primaveras Participações
S.A. (Companhia); (2) a aprovação do projeto do Estatuto Social que pas-
sará a reger a Companhia; (3) a eleição dos diretores da Companhia; (4) a
fixação da remuneração global anual dos diretores da Companhia a serem
eleitos, referente ao exercício social do ano de 2021; e (5) a autorização
para que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários
à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos seus acionis-
tas fundadores na presente Assembleia Geral de Constituição. Delibera-
ções: Cumpridas todas as formalidades previstas em lei, a presente
Assembleia Geral de Constituição foi regularmente instalada, tendo sido
autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do
artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, devendo as declarações
de votos porventura apresentadas serem enumeradas, recebidas e auten-
ticadas pela Mesa e arquivadas na sede social da Companhia, nos termos
do referido artigo. Após exame, discussão e votação, todas as matérias da
Ordem do Dia foram aprovadas na sua íntegra pela unanimidade dos acio-
nistas fundadores da Companhia, sem quaisquer restrições, nos seguintes
termos: (1) Aprovar a constituição de uma nova sociedade anônima de
capital fechado sob denominação social de Primaveras Participações
S.A., com sede social na cidade de SP/SP, na R. Dr. Homem de Melo, 644
conj. 62, Perdizes, CEP 05007-001, possuindo capital social de
R$ 20.000,00, dividido em 20.000 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. (1.1) Esclarece-se que a subscrição das 20.000 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, no
valor total de R$ 20.000,00, foi realizada pela totalidade dos acionistas
fundadores da Companhia, conforme boletins de subscrição anexos à pre-
sente ata como seu Anexo I. (1.2) Neste ato, os acionistas fundadores da
Companhia formalizam a integralização da totalidade das ações de emis-
são da Companhia, à vista, em moeda corrente nacional, mediante depó-
sito junto a instituição financeira habilitada para este fim, cujas cópias dos
comprovantes de depósito encontram-se anexos à presente ata como seu
Anexo II. (2) Tendo em vista a deliberação do item (1), aprovar o projeto de
Estatuto Social da Companhia, anexo à presente ata como seu Anexo III,
que passa a reger a Companhia, tendo sido assinado pela totalidade dos
acionistas fundadores da Companhia. (3) Aprovar a eleição dos diretores
da Companhia, nomeadamente, os Srs.: (a) Jayme José Adissi, RG
2.081.719 - IFP /RJ e CPF 215.137.407-68, para o cargo de Diretor Presi-
dente da Companhia, com mandato de 2 anos, contados da presente data;
e (b) Maria Auxiliadora Dardengo Adissi, RG 8.207.677, CPF
261.972.007-91, para o cargo de Diretora Executiva da Companhia, com
mandato de 2 anos, contados da presente data. (3.1) Os diretores, ora
eleitos, deverão tomar posse nos seus cargos mediante a assinatura dos
seus respectivos termos de posse, sendo que no ato da posse deverão
declarar, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a admi-
nistração da Companhia, por lei especial, ou condenados por crime fali-
mentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos
global anual dos diretores da Companhia, referente ao período remanes-
cente do exercício social que se encerrará em 31/12/2021, no valor total de
R$ 20.000,00. (5) Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos
os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas
pelos acionistas fundadores da Companhia e demais formalidades para
efetivar a sua constituição, inclusive aquelas referentes à abertura de ca-
dastro perante os registros públicos competentes, à publicação da presen-
te Ata, ao seu arquivamento junto aos registros públicos e na sede social
da Companhia e à abertura dos livros sociais exigidos em lei. Leitura e
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a pre-
sente Assembleia Geral de Constituição, da qual se lavrou esta ata que,
lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa:
Jayme José Adissi, como Presidente, e Gustavo Dardengo Adissi, como
Secretário. SP, 10/05/2021. JUCESP NIRE 3530057076-6 em 11/06/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anauger Participações S.A.
CNPJ/ME nº 09.020.689/0001-90 – NIRE 35.300.345.789
Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Companhia, nos termos da alí-
nea “c” do § único do Artigo 123 da Lei 6.404/76, e alterações posteriores
(“LSA”), a se reunirem em AGE que se realizará no dia 08/07/2021, às
14:00 hs., de modo totalmente digital em razão da pandemia do COVID19
e, pois, por meio do sistema eletrônico identifi cado, a qual será integral-
mente gravada, e permitirá a participação e a votação à distância, mediante
atuação remota, nos termos da Instrução Normativa número 81/2020 do
Departamento Nacional de Registro empresarial e Integração (“IN DREI
nº 81/2020”), para tratarem da seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre
as despesas de assistência médica incorridas pela Companhia durante o
exercício de 2020, sendo certo que se se tratar de adiantamento a acionis-
tas, deverá ser deliberado se a sua liquidação se dará mediante compen-
sação de dividendos, com consequente alteração dos registros contábeis
no ano de 2020; caso não haja consenso sobre essa matéria deliberar
sobre consulta a ser formulada à Receita Federal do Brasil (“RFB”) para
esclarecimento das eventuais dúvidas; (ii) deliberar sobre a regularização
dos imóveis da Companhia no que se refere à liberação de eventuais ônus
incidentes sobre eles; (iii) se verifi cados ônus, autorizar os Diretores a ado-
tarem as medidas necessárias para sua regularização junto a Cartórios de
Registro de Imóveis e demais órgãos competentes; (iv) deliberar sobre a
realização de avaliação do valor de mercado dos imóveis da Companhia,
inclusive para sua locação; (v) deliberar sobre a contratação de profi ssional
contábil para a Companhia; (vi) deliberar acerca das propostas para alie-
nação e/ou liquidação da totalidade das ações de titularidade dos acionis-
tas A. Pastori Participações S.A., Aurelio Antônio Pastori, Rafael Cristiano
Bonet Pastori, Débora Cristina B. Pastori e Jeferson Domingos Pastori, de
emissão da Companhia. Instruções Gerais: 1. Nos termos do Artigo 126
da LSA e da IN DREI nº 81/2020, para participar da Assembleia o acionista
deverá apresentar a Companhia documento de identifi cação e/ou o docu-
mento societário respectivo. Com relação a participação de acionista por
meio de procurador, a outorga de poderes de representação na Assem-
bleia deverá cumprir os requisitos do artigo 126 da LSA. 2. Nos termos da
IN DREI nº 81/2020 as Assembleias serão realizadas de modo totalmente
digital, por meio do sistema eletrônico Zoom. 3. Credenciamento para
participação remota: os acionistas que desejarem participar da Assem-
bleia deverão solicitar o link e demais dados de acesso ao sistema eletrô-
nico, obrigatoriamente, até 15 minutos antes da abertura dos trabalhos da
Assembleia, mediante envio de e-mail ao endereço eletrônico que neces-
sariamente será fornecido pelo Presidente da Companhia (que também
será o Presidente da mesa nos termos do Estatuto Social da Companhia),
até 48 horas antes do horário previsto para a realização da Assembleia,
e para o qual também serão encaminhados os documentos de identifi ca-
ção e representação, conforme mencionado no item 1 acima. O e-mail
enviado com a solicitação e os respectivos documentos será considerado
e-mail de credenciamento, sendo permitido somente um credenciamento
por acionista. Os acionistas que não enviarem e-mail com a solicitação
do link de acesso e anexado os documentos de participação necessários
no prazo máximo aqui estipulado para tanto, não estarão aptos a parti-
cipar da Assembleia. Os acionistas que se credenciarem e participarem
via Zoom, serão considerados presentes à Assembleia e assinantes da
respectiva ata e da folha correspondente do Livro de Presença, os quais
poderão ser fi rmados pelo Presidente e Secretário da mesa. 4. Acesso
via sistema eletrônico: Após o envio do e-mail pelo acionista com o seu
documento assinado e/ou de seu procurador, será enviado um convite
individual com o link de acesso e instruções sobre o registro no sistema
eletrônico. Os convites individuais para acesso virtual serão enviados aos
endereços de e-mail que tiverem sido validados no credenciamento, sendo
remetido apenas um convite individual para cada acionista credenciado.
5. Participação e voto a distância: Qualquer acionista credenciado para
participar via sistema eletrônico, poderá se manifestar de forma remota
durante a Assembleia, bem como proferir os seus respectivos votos de
forma remota. As manifestações de votos e/ou outras manifestações, por
escrito, dos acionistas, se for o caso, serão entregues pelos acionistas na
respectiva ordem, durante a realização da Assembleia. Cada manifestação
escrita poderá ser enviada durante a Assembleia para o e-mail que será
fornecido pelo Presidente da Companhia, conforme esclarecido no item
3 acima, ou ainda, ser anexada no sistema eletrônico, sendo que cada
manifestação feita por qualquer das formas acimas descritas será consi-
derada como recebida pela mesa. O sistema eletrônico, nos termos da IN
DREI nº 81/2020, assegurará os requisitos lá determinados. Os acionis-
tas, desde já, autorizam que a Companhia utilize quaisquer informações
constantes da gravação da Assembleia, para registro da possibilidade de
manifestação e visualização do registro de presença e dos votos proferi-
dos pelos acionistas, em qualquer esfera administrativa e/ou judicial. Even-
tuais dúvidas sobre as questões acima poderão ser dirimidas por meio de
mensagem eletrônica para o endereço eletrônico que será fornecido pelo
Presidente da Companhia conforme item 3 supra. Itupeva, 29/06/2021.
Gerônimo Pastore – Acionista. (30/06, 01 e 02/07/2021)
30 – São Paulo, 131 (124) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 1º de julho de 2021
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quinta-feira, 1 de julho de 2021 às 01:08:55
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