ATA - INTERIOR DESIGN SOFTWARE LTDA
| Data de publicação | 25 Maio 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Imobiliária Rodobens Ltda
CNPJ Nº 11.126.558/0001-34- NIRE 35.223.450.943
Redução de Capital
Data 26.02.2021. Local São José do Rio Preto-SP. A totalidade dos sócios
da Imobiliária Rodobens Ltda, sede em São José do Rio Preto-SP, na Ave-
nida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2500, sala 18A, Higienópolis,
CEP 15.085-485, Deliberam (i) reduzir o capital social de R$15.705.600,00
para R$1.001.000,00, representando uma redução de R$14.704.600,00
forme artigo 1082, II do Código Civil, de R$1.001.000,00 para R$1.000,00,
representando uma redução de R$1.000.000,00, que será devolvido até
26/02/2021, em moeda corrente nacional à sócia RNI Negócios Imobiliá-
rios S/A. Sócios: RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.
Bradseg Participações S.A.
CNPJ no 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração realizada em 3.9.2020
Aos 3 dias do mês de setembro de 2020, às 9h45, reuniram-se, na
sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4o andar, Vila Yara,
Osasco, SP, CEP 06029-900, e por videoconferência, os membros do
Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor
Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues
Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os
Conselheiros deliberaram eleger para o cargo de Diretor Fiscal
Corporativo da Sociedade, o senhor Luiz Carlos Angelotti, brasileiro,
casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25,
FRPHQGHUHoRSURÀVVLRQDOQD$YHQLGD$OSKDYLOOHo andar, parte,
Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. O Diretor eleito:
a) declarou sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial,
ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente,
R DFHVVR D FDUJRV S~EOLFRV FXMD GHFODUDomR ÀFDUi DUTXLYDGD QD
sede da Sociedade; b) terá mandato coincidente com o dos demais
membros, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos
na Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a
Assembleia Geral Ordinária de 2022. Em consequência, a Diretoria
GD6RFLHGDGH ÀFDDVVLP FRPSRVWD Diretor-Presidente: Octavio de
Lazari Junior, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP,
&3)FRPHQGHUHoR SURÀVVLRQDOQR1~FOHR&LGDGHGH
Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; Diretor Vice-Presidente
Institucional Corporativo: Ivan Luiz Gontijo Júnior, brasileiro,
casado, advogado, OAB/RJ no 44.902, CPF 770.025.397/87; Diretor
de Controladoria Corporativo: Haydewaldo Roberto Chamberlain
da Costa, brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9, CPF
756.039.427/20; Diretor de Compliance e Gestão de Riscos
Corporativo: Gedson Oliveira Santos, brasileiro, casado, securitário,
RG M-7.279.996/SSP-MG, CPF 261.708.518/05; e Diretor Fiscal
Corporativo: Luiz Carlos Angelotti, brasileiro, casado, bancário,
RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25, todos com endereço
SURÀVVLRQDOQD $YHQLGD$OSKDYLOOH o andar, parte, Empresarial
18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Nada mais foi tratado,
encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros
presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto
Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher,
Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de
Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. Declaração: Declaramos
SDUDRVGHYLGRVÀQVTXHDSUHVHQWH pFySLDÀHOGD$WDODYUDGDQROLYUR
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele
apostas. Bradseg Participações S.A. aa) Antonio Campanha Junior
e Dagilson Ribeiro Carnevali, procuradores. Certidão - Secretaria
GH'HVHQYROYLPHQWR (FRQ{PLFR -8&(63 &HUWLÀFR R UHJLVWUR VRE
o número 230.072/21-5, em 17.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Rodobens Incorporadora
Imobiliária 394 – SPE Ltda
CNPJ nº 20.185.640/0001-20 - NIRE 35.228.381.371
Redução de Capital
Data 03.02.2021. Local São José do Rio Preto-SP. A totalidade dos
sócios da RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 394 – SPE
LTDA, com sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira, n° 1040, Jardim Maracanã, CEP 15092-
175, DELIBERAM, reduzir o capital social, conforme ar tigo 1082, II do
Código Civil, de R$4.094.057,84 para R$3.919.057,84, representando
uma redução de R$175.000,00, que será devolvido até 26/02/2021, em
moeda corrente nacional a sócia RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócios:
RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.
REC Cajamar II S.A.
CNPJ/ME nº 24.713.849/0001-70 – NIRE 35.300.490.983
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/05/2021
1 Data, hora e local: 11/05/2021, às 9 horas, na sede social da Compa-
nhia, em São Paulo-SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, conjunto
501, Ed. Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi. 2 Convocação e presença:
Dispensada a convocação, face à presença de acionista representando a
totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no livro de pre-
sença de acionistas. 3 Mesa: Presidente: Rômulo Otoni Andrade; e Secre-
tário: Dani Ajbeszyc. 4 Deliberações: Foi aprovado por unanimidade: 4.1
Cancelamento parcial do aumento de capital social subscrito e não inte-
gralizado da Companhia, aprovado pelos acionistas em 16/01/2020, tendo
passado o capital social, naquela data, de R$ 60.088.399,00, representado
por 60.088.399 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para
R$ 110.088.399,00, representado por 110.088.399 ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal, um aumento de R$ 50.000.000,00. Do refe-
rido aumento, não foi integralizado o valor de R$ 40.584.985,00, correspon-
dente a 40.584.985 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de
titularidade do acionista GLP Investimentos IV Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia, ora canceladas. 4.2 Com a delibera-
ção acima, o capital social da Companhia passa de R$ 110.088.399,00,
representado por 110.088.399 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, para R$ 69.503.414,00, representado por 69.503.414 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal, passando o caput do Artigo 5º
do estatuto social da Companhia a viger com a seguinte redação: Artig
o
5. O capital social da Companhia é de R$ 69.503.414,00, representad
o
por 69.503.414 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 4.3
Consolidação do estatuto social da Companhia, que passa a viger com a
redação constante do Anexo I a esta ata. 4.4 Autorização para redução de
capital social, por considerá-lo excessivo em relação a seu objeto social,
no montante de até R$ 20.000.000,00, com o consequente cancelamento
de até 20.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
de forma proporcional à participação do acionista na Companhia, pas-
sando o capital social da Companhia para, no mínimo, R$ 49.503.414,00,
representado por até 49.503.414 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. A proposta de redução aqui contida só se tornará efetiva
(a) após o decurso do prazo de 60 dias contado da data da publicação da
presente ata, durante o qual eventuais credores quirografários com título
constituído até antes da publicação da ata poderão opor-se à proposta de
redução de capital ora autorizada, na forma do § 1º do artigo 174 da Lei nº
6.404/76; e (b) mediante a realização de assembleia geral extraordinária
da Companhia, na qual será determinados o montante em reais do capi-
tal social a ser efetivamente reduzido, bem como a quantidade de ações
a serem efetivamente canceladas. 5 Encerramento: A presente ata foi
lavrada na forma de sumário, lida, achada conforme e assinada por todos
os presentes. A presente ata foi lavrada e assinada de forma digital. Fora
m
impressas duplicatas fí sicas da ata, sendo uma mantida no livro de ata
s
de assembleias gerais de acionistas e as demais enviadas ao registro d
e
comé rcio, para os fi ns legais. São Paulo, 11/05/2021. Assinaturas: Mesa:
Rômulo Otoni Andrade: Presidente; Dani Ajbeszyc: Secretário. Acionista:
GLP Investimentos IV Fundo de Investimento em Participações Mul-
tiestratégia. Rômulo Otoni Andrade e Dani Ajbeszyc.
COMPANHIA DE
PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ 09.367.702/0001-82-NIRE 35.300.352.858-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30.04.2021
1. Data, Hora e Local: Em 30.04.2021, às 08h00, na sede da Companhia
de Participações em Concessões (“Companhia”), localizada na Avenida
Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, 04551-065,
São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do ca-
pital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo arti-
go 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avi-
sos em face da presença da totalidade das acionistas, nos termos do §
4º, do artigo 124 da LSA. 4. Publicações Prévias: O Relatório da Admi-
nistração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exer-
cício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa,
as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2020, foram publicados no dia 17, 18 e 19.04.2021, no Diário Ofi -
cial do Estado de São Paulo, páginas 4 a 10 e no Jornal “O Dia SP”, pá-
ginas 9 e 10. 5. Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Se-
cretário: Marcio Yassuhiro Iha. 6. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração
e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em
31.12.2020; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício
social encerrado em 31.12.2020; (iii) fi xar a verba global para a remune-
ração dos administradores; e (iv) deliberar sobre a instalação do Conse-
lho Fiscal. 7. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimida-
de de votos, após debates, aprovaram: (i) A lavratura da presente ata sob
a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA e a dispen-
sa da leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA; (ii) O Re-
latório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Re-
sultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e
as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2020, publicados conforme o item “Pu-
blicações Prévias” acima, já devidamente auditados pela KPMG Audito-
res Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes da-
tado de 16.04.2021; (iii) Considerando que há prejuízos acumulados
apurados nas Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado
em 31.12.2020, a deliberação sobre a destinação dos resultados fi cou
prejudicada, não havendo qualquer destinação; (iv) A verba global e
anual para remuneração dos membros da Diretoria da Companhia, in-
cluindo os Diretores Estatutários e os Diretores Não-Estatutários, de até
R$ 4.200.000,00, incluindo honorários, eventuais gratifi cações, segurida-
de social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em ra-
zão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo
que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos
sociais de FGTS que forem devidos, fi cando a cargo da Acionista da
Companhia a fi xação do montante individual e, se for o caso, a conces-
são de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza,
conforme artigo 152 da LSA; e (v) A dispensa de instalação do Conselho
Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo
artigo 17 do Estatuto Social. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que,
após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a
certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São
Paulo/SP, 30.04.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Pre-
sidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1)
CCR S.A., pelo Sr. Marco Antonio Souza Cauduro; e (2) CIIS - Compa-
nhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelo Sr. Marcio
Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em
livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assi-
nado com certifi cado digital ICP Brasil; Marcio Yassuhiro Iha - Secretário
- Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 212.143/21-9
em 11.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Bradseg Participações S.A.
CNPJ no 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 31.7.2020
Data, Hora, Local: Em 31.7.2020, às 9h30, na sede social, Núcleo
Cidade de Deus, Prédio Prata, 4o andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP
06029-900. Mesa: Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário:
Dagilson Ribeiro Carnevali. Quórum de Instalação: Totalidade do
Capital Social. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de
conformidade com o disposto no §4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76.
Deliberações: 1. aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva,
a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião
daquele Órgão de 20.7.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se
de documento lavrado em livro próprio, para absorver parcela do
Patrimônio Líquido da Bradesco Seguros S.A. (Seguros), CNPJ
no 33.055.146/0001-93, visando a promover a reorganização societária
com o objetivo de segregação e transferência de investimentos
estratégicos, registrados na Seguros, para esta Sociedade, para maior
VLQHUJLDHHÀFLrQFLDRSHUDFLRQDODTXDOXPD YH]DSURYDGDVHJXLUiRV
WHUPRVHFRQGLo}HVFRQVWDQWHVGR,QVWUXPHQWRGH3URWRFRORUDWLÀFDGD
a nomeação da GSRA Consultoria Empresarial, com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Rio Branco, 116, 15o andar, parte,
CEP 20040-001, CNPJ no 02.880.642/0001-58, inscrita no CRC/RJ
no 003160/O-7, como responsável pelas avaliações dos patrimônios
líquidos das Sociedades, a valor contábil, na data-base de 30.6.2020;
DSURYDGR WDPEpP R ´,QVWUXPHQWR GH 3URWRFROR H -XVWLÀFDomR GH
Cisão Parcial com Versão de Parcela do Patrimônio em Sociedade
([LVWHQWHµ,QVWUXPHQWR GH3URWRFRORÀUPDGR SHOD6RFLHGDGHH SHOD
Seguros em 30.7.2020, e seus anexos (Laudo de Avaliação, incluindo
o Balanço Patrimonial com os respectivos demonstrativos da parcela
a ser vertida e pareceres dos auditores independentes), tanto nas
formas como nos teores em que foram redigidos, especialmente
quanto aos números neles contidos, cujas transcrições foram
dispensadas, os quais, rubricados pelos componentes da Mesa,
ÀFDUmR DUTXLYDGRV QD 6RFLHGDGH QRV WHUPRV GD DOtQHD ´Dµ GR
parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei no 6.404/76, e serão levados
juntamente com esta Ata a registro na Junta Comercial do Estado de
São Paulo; 4. de acordo com o disposto na letra “b” da Cláusula V
do mencionado Instrumento de Protocolo, aumentar o capital social
em R$491.187.125,45 (quatrocentos e noventa e um milhões, cento e
oitenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos),
elevando-o de R$17.729.993.813,90 (dezessete bilhões, setecentos e
vinte e nove milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e
treze reais e noventa centavos) para R$18.221.180.939,35 (dezoito
bilhões, duzentos e vinte e um milhões, cento e oitenta mil, novecentos
e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), mediante emissão de
114 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, com
a consequente alteração do “caput” do Artigo 6o do Estatuto Social da
Bradseg, o qual passará a ter a seguinte redação: “Artigo 6o) O capital
social é de R$18.221.180.939,35 (dezoito bilhões, duzentos e vinte
e um milhões, cento e oitenta mil, novecentos e trinta e nove reais e
trinta e cinco centavos), dividido em 8.189 (oito mil, cento e oitenta e
nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.”.
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o
senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o
Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar
instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo
aprovada e assinada por todos os presentes. aa) Presidente: Antonio
Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali; Acionistas:
Banco Bradesco S.A. representado por seu Diretor Vice-Presidente,
senhor Cassiano Ricardo Scarpelli; e Tapajós Holdings Ltda.,
representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha
Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali. aa) Presidente: Antonio Campanha
Junior e Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. Certidão - Secretaria
GH'HVHQYROYLPHQWR (FRQ{PLFR -8&(63 &HUWLÀFR R UHJLVWUR VRE
o número 230.070/21-8, em 17.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
INTERIOR DESIGN SOFTWARE LTDA.
CNPJ 04.391.144/0001-77 - NIRE 3521685246-2
Ata de Reunião de Sócios realizada em 30.10.2020
Data, Horário e Local: no dia 30.10.2020, às 8h, na sede social da Interior
Design Software Ltda. (“Sociedade”), localizada na Cidade de SP, SP,
na Av. Lavandisca, 741, 12º andar, conj. 125, 126 e 127, Moema, CEP
04515-011. Convocação e Presença: dispensadas as formalidades de
convocação dada a presença das sócias representando a totalidade do
capital social, nos termos do artigo 1.072, §2º da Lei 10.406/2002,
(“Código Civil”), “), bem como do Sr. Paulo Cesar Motta, CRC/RS 961363,
CPF 498.915.700-10, RG 4054772902, SSP/RS, um dos peritos responsá-
veis pela avaliação da Sociedade. Composição da Mesa: Bruno de Luca
Zanatta - Presidente e Felipe Gabriel Machado Cargnin - Secretário.
Ordem do Dia: Aprovar as seguintes matérias relativas à incorporação da
Sociedade pela MBR Participações S.A., sociedade anônima de capital
fechado, com sede na cidade de Caxias do Sul, RS, na Rua das Gardênias,
225, bairro Cinquentenário, CEP 95012-200, CNPJ 14.720.410/0001-11, e
com seus atos constitutivos arquivados na JUCISRS NIRE 43300054659
(“MBR”). (i) exame, discussão e aprovação do Protocolo de Incorporação
e Justificação (“Protocolo de Incorporação”), firmado na presente data,
pelas administrações da Sociedade e da MBR, o qual passa a integrar esta
ata como Anexo I; (ii) ratificar a nomeação e a contratação dos 3 peritos
especializados, Srs. (i) Silvia Pereira Velho, CRC/RS 91.860/O-9, CPF
959.416.220-15, RG 7070781211, SSP/RS; (ii) Iris Pissaia Gazzola,
CRC/RS 85.378, CPF 536.220.060-72 e RG 9048112719, SSP/RS; e (iii)
Paulo Cesar Motta, CRC/RS 961363, CPF 498.915.700-10, RG
4054772902, SSP/RS (“Avaliadores”); para preparar o laudo de avalia-
ção do patrimônio líquido da Sociedade, a valor contábil, nos termos do
artigo 8º da Lei das S.A. e do Protocolo de Incorporação, com base no
balanço patrimonial preparado com data-base de 30.09.2020 (“Laudo de
Avaliação”); (iii) deliberar acerca do Laudo de Avaliação, o qual passa a
integrar esta ata como Anexo II; (iv) deliberar sobre a incorporação da
Sociedade pela MBR, com a consequente extinção da Sociedade; (v) deli-
berar acerca de outros assuntos que sejam relevantes para a incorpora-
ção; e (vi) outros assuntos de interesse da Sociedade. Deliberações Ado-
tadas por Unanimidade: Foi aprovado pelas sócias as seguintes matérias
relativas à incorporação da Sociedade pela MBR: (i) a aprovação do Pro-
tocolo de Incorporação, em todos os seus termos e condições, sem ressal-
vas; (ii) a ratificação da nomeação e contratação dos Avaliadores para
proceder à elaboração do Laudo de Avaliação; (iii) tendo sido previamente
consultados pela administração da Sociedade, os Avaliadores realizaram
os estudos e elaboraram o Laudo de Avaliação, o qual foi apresentado aos
presentes e totalmente aprovado na íntegra e sem ressalvas, justificando o
valor atribuído à Sociedade; (iv) aprovação da incorporação da Sociedade
pela MBR, nos termos do Protocolo de Incorporação; (v) caso a incorpora-
ção seja aprovada pelas acionistas da MBR, será extinta a Sociedade, com
incorporação de todo o seu patrimônio e com a transferência de todos os
seus bens, direitos e obrigações à MBR; e, nos termos do Protocolo de
Incorporação, tendo em vista a participação da Sociedade no capital social
da MBR, fica consignado que, todas as ações de emissão da MBR atual-
mente detidas pela Sociedade serão atribuídas às sócias da Sociedade;
(vi) nos termos do Protocolo de Incorporação, foi consignado que, com a
incorporação da Sociedade e sua consequente extinção, a MBR será a
sucessora legal da Sociedade, a título universal e para todos os fins de
direito, em todos os seus direitos e obrigações, e a administração da MBR
fica desde já autorizada a tomar todas as medidas e assinar todos os do-
cumentos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas, in-
cluindo, sem limitação, a obtenção ou atualização dos cadastros e regis-
tros da MBR perante os órgãos públicos, o cancelamento dos cadastros e
registros da Sociedade, ora extinta, e a tomada de quaisquer outras provi-
dências que se fizerem necessárias para implementar a operação ora
aprovada, conforme seus termos e condições. Lavratura e Leitura da Ata:
nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia pelo tempo neces-
sário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi
assinada por todos os presentes. São Paulo, 30.10.2020. Bruno de Luca
Zanatta - Presidente da Mesa. Felipe Gabriel Machado Cargnin - Secretá-
rio da Mesa. Sócias: 20-20 Technologies Inc. - pp. Bruno de Luca Zanatta.
20-20 Technologies Commercial Corporation - pp. Bruno de Luca
Zanatta. JUCESP - 528.668/20-1 em 09.12.2020. Gisela Simiema Ceschin
- Secretária Geral.
JLC Trust – Participações S.A.
(em constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 24/02/2021
I. Data, hora e local: Aos 24/02/2021, às 10 horas, na sede da Companhia,
na Rua Sete de Setembro, nº 922, Pindorama-SP. II. Convocação: Edital
de convocação dispensado de publicação, nos termos do artigo 124, § 4º,
da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), uma vez que todos os acionistas estavam
presentes e declararam ter sido regularmente convocados, estando cien-
tes da data, hora, local e matéria objeto desta Assembleia. III. Mesa: Luiz
Augustinho Colombo: Presidente; Rita de Cassia Colombo: Secretária. IV.
Presença dos acionistas: Nos termos do artigo 87 da Lei das S.A., ins-
talou-se a presente Assembleia Geral de Constituição com a presença
da totalidade dos acionistas, a saber: (i) Luis Augustinho Colombo; (ii)
Rita de Cassia Colombo; (iii) José Claudenir Colombo; e (iv) Claudio
Roberto Colombo, nos termos da lista de presença anexa (Anexo I). V.
Ordem do Dia: (a) Examinar o boletim de subscrição das ações de emis-
são da Companhia; (b) Examinar e aprovar o projeto de Estatuto Social a
ser adotado pela Companhia; (c) Examinar os recibos que comprovam o
constituída a sociedade por ações de capital fechado que atuará sob a
denominação social de “JLC Trust – Participações S.A.”; e (e) Eleger os
membros da Diretoria da Companhia. VI. Deliberações: Declarada aberta
a sessão, o Presidente deu início aos trabalhos e depois de discutido o
assunto previsto na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram da seguinte
forma: (a) Foi analisado e entendido em consonância com a Lei das S.A.
o Boletim de Subscrição, conforme artigo 85 da Lei das S.A. O Boletim
de Subscrição foi devidamente preenchido e assinado pelos acionistas
subscritores com as informações relativas ao capital social, em valor de
R$ 10.000,00, representado por 10.000 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal e com preço de emissão de R$ 1,00 cada uma. Verifi cou-se
ainda que o Boletim, de Subscrição contém a qualifi cação completa dos
subscritores e a especifi cação das ações subscritas por cada um deles.
Assim, esse foi aprovado, passando então a fazer parte integrante desta
ata na forma de Anexo II; (b) Os acionistas aprovaram, então, o Estatuto
Social da Companhia, o qual foi devidamente assinado pelos acionistas
e passou a fazer parte integrante da presente ata como Anexo III; (c) Na
sequência foram lidos e examinados os devidos comprovantes de depó-
sito, que demonstraram que o valor de R$ 1.000,00 referente à integrali-
zação dos 10% do preço de emissão das ações foi depositado, em moeda
corrente nacional, no Banco do Brasil, sendo que os demais 90% serão
integralizados em no máximo 180 dias a contar da data da assinatura do
Boletim. Os comprovantes passam a fazer parte integrante da presente
Ata como Anexo IV; (d) Tendo em vista que a totalidade das ações da
Companhia foi subscrita, houve a realização e depósito de 10% do preço
de emissão das ações e o Estatuto Social foi aprovado, a Companhia foi
declarada constituída sob a denominação de “JLC Trust – Participações
S.A.”; (e) Por fi m, foram devidamente eleitas pelos acionistas as seguin-
tes pessoas naturais para ocupar os cargos de Diretores: (i) João Luiz
Colombo, RG nº 5.462.655 SSP/SP e CPF/ME nº 159.822.468-91 como
Diretor Presidente; e (ii) Teresa Aparecida Andreotti Colombo, RG nº
198774229 SSP/SP e CPF/ME nº 084.351.188-51 como Diretora sem
Designação Específi ca. O mandato dos Diretores será de 3 anos, per-
mitida a reeleição, estando eles dispensados de prestar caução para o
exercício de suas funções. Os Diretores, presentes à Assembleia, declara-
ram que estão, para todos os fi ns, aptos para o exercício do cargo, e não
estão impedidos de exercer a atividade empresarial. Os Diretores serão
investidos nos seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de
posse, os quais serão lavrados no livro de atas das Reuniões da Diretoria.
A remuneração anual da Diretoria será fi xada pelos acionistas oportuna-
mente. Aos Diretores foram entregues todos os livros e papéis relativos à
constituição da Companhia, fi cando eles autorizados a praticar os demais
atos necessários ao cumprimento das formalidades complementares, rela-
tivas à constituição desta Companhia, nos termos do artigo 94 e seguintes
da Lei das S.A. VIl. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Pindorama, 24/02/2021.
Assinaturas: Mesa: Luiz Augustinho Colombo – Presidente; Rita de Cas-
sia Colombo – Secretária. Visto do Advogado: Richard Blanchet OAB
nº 132.277. JUCESP
sob o NIRE 35.300.568.397 em 11/05/2021. Gisela
Simiema Ceschin – Secretária Geral.
terça-feira, 25 de maio de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (97) – 35
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terça-feira, 25 de maio de 2021 às 00:27:21
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