ATA - IOCHPE MAXION SA
| Data de publicação | 25 Novembro 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE
IBIÚNA E REGIÃO – CETRIL
CNPJ: 49.313.653/0001-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região –
CETRIL, CNPJ n° 49.313.653/0001-10, com a atribuição que lhe confere o
Artigo 41, II,do Estatuto Social, Convoca os associados da Cooperativa pa-
ra reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 04 de
5764/71,que por falta de acomodação necessária na sede social,será reali-
zada na área social do CCEI – Centro Cultural e Esportivo de Ibiúna, locali-
zado na Rua Júlio Gabriel Vieira, 122, na Cidade de Ibiúna, Estado de São
Paulo, às 08 horas, em primeira convocação, com a presença mínima de
2/3 dos cooperados; às 09horas, em segunda convocação,com a presença
mínima de metade mais um dos cooperados; às 10 horas, em terceira con-
vocação, com um mínimo de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre
a Ordem do dia, seguinte:a)Prestação de contas dos órgãos da administra-
ção, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Indepen-
dente, referente ao exercício fiscal o ano de 2021, compreendendo: -
Relatório da Diretoria; - Balanço patrimonial do exercício; - Demonstrativo
da conta “sobras ou perdas” (demonstrativo de resultado do exercício); b)
Dar destinação ao resultado apurado e aprovado referente à conta “Sobras
ou Perdas”; c) Eleição e posse dos membros do Conselho de
Administração para o quadriênio 2022/2025 e Conselho Fiscal, Efetivos e
Suplentes, para o exercício de 2022. Observações: 1° - Para efeito de
quórum, informa-se que a CETRIL tem hoje 19.033 associados; Os sócios
deverão comparecer á Assembleia munidos de documento de
identificação, que poderá ser a cédula de identidade (RG); carteira
profissional ou de Habilitação; cartão de identidade profissional;
passaporte ou outro com foto, com o qual o associado, de boa-fé, possa
comprovar sua identidade. 2° - Os interessados ao concurso para os
cargos sociais deverão se apresentar em forma de chapa concorrente aos
Conselhos de Administração e Conselho Fiscal, de acordo com o que
estabelece o Estatuto Social da CETRIL, em especial no que concerne às
normas estabelecidas no Capítulo XI – “Do Processo Eleitoral”. 3° - De
acordo com o art. 49 do Estatuto Social ficam designados os seguintes
cooperados para compor a Comissão Eleitoral: Benedito Vieira de
Camargo – 13588 Marcos José Floriano – 21517 Alamir Vanderlei
Monteiro – 6974 4° - As chapas concorrentes poderão inscrever-se na sede
da CETRIL até às 17 horas do dia 14 de janeiro de 2022. 5° - O conselho de
Administração designa a presente data, porém se resguarda no direito de
modificar as deliberações, com intuito de seguir as determinações dos
Órgãos Competentes no enfrentamento da Pandemia do Covid-19 e
também seguirá todas as orientações sanitárias a respeito. Ibiúna, 23 de
novembro de 2021. Nélio Antônio Leite Presidente da CETRIL.
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA S.A.
CNPJ/ME N° 02.041.460/0001-93 - NIRE N° 3530055181-8
ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2021.
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de agosto de 2021, às
15h, por videoconferência. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos
membros da Diretoria, a saber: os Srs. Rodrigo Modesto de Abreu,
Alexandre Wolynec, José Claudio Moreira Gonçalves, Bernardo Kos
Winik, Antonio Reinaldo Rabelo Filho e a Sra. Camille Loyo Faria.
Presentes, ainda, o Sr. Arthur Jose Lavatori Correa e a Sra. Daniella
Geszikter Ventura, na qualidade de Secretária. 3. MESA: Como
Presidente da Mesa, o Sr. Rodrigo Modesto de Abreu e, como Secretária,
a Sra. Daniella Geszikter Ventura. 4. ORDEM DO DIA: (1) Baixa de
filial e (2) Abertura de filial. 5. DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, os
Diretores indicaram a Sra. Daniella Geszikter Ventura, para secretariar
os trabalhos. Em seguida, em relação ao item (1) da Ordem do Dia,
os Diretores aprovaram a baixa da filial inscrita no CNPJ/ME sob o nº
02.041.460/0093-01, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia
sob o NIRE nº 29902011973, localizada na Estrada Campinas Pirajá nº
1.068, Galpão 4, Doca 43, sala 02, Marechal Rondon, CEP nº 41.280-117,
Salvador/BA. Passando para o item (2) da Ordem do Dia, os Diretores
aprovaram a abertura de nova filial localizada na Via Acesso II BR 324,
nº 178, quadra 02, Lote 52, Galpão 04, Sala 02, Companhia Sul, CEP
nº 43700-000, Simões Filho/BA. Fica autorizada, desde já, a adoção,
por procuradores regularmente constituídos, de todas as providências
necessárias à efetivação das deliberações constantes nos itens (1)
e (2) acima, inclusive, mas não apenas, as medidas cabíveis junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ/ME) e Junta Comercial, dentre outros órgãos públicos
competentes. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos, dos quais, para constar, lavrou-se esta ata,
que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores Estatutários
presentes e pela Secretária. Assinaturas: Mesa: Como Presidente,
Rodrigo Modesto de Abreu e, como Secretária, Daniella Geszikter
Ventura. Diretores: Rodrigo Modesto de Abreu, Alexandre Wolynec,
Antonio Reinaldo Rabelo Filho, Bernardo Kos Winik, Camille Loyo Faria
e José Claudio Moreira Gonçalves. A presente certidão é cópia fiel da
ata original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 11 de agosto de 2021.
Rodrigo Modesto de Abreu - Diretor Presidente e Presidente da Mesa;
Daniella Geszikter Ventura - Secretária. Jucesp nº 428.658/21-0 em
30/08/2021.
IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ nº 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27 de outubro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de outubro de 2021, às
KRUDVQDÀOLDOGD,RFKSH0D[LRQ6$´CompanhiaµORFDOL]D-
GDQR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD5XD/XLJL
*DOYDQL DQGDU2. Convocação e Presença: Dispensada
DFRQYRFDomRHPUD]mRGDSUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGRVPHPEURVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGRGR$UWLJRGRHVWDWXWR
VRFLDOGD&RPSDQKLDÀFDQGRFRQVLJQDGDDSUHVHQoDGRV&RQVHOKHLURV
QDIRUPDIDFXOWDGDQR GRUHIHULGRDUWLJR3DUWLFLSDUDPDLQGDGD
UHXQLmRRV6UV0DUFRV6HUJLRGH2OLYHLUD(OFLR0LWVXKLUR,WRH)ODYLD
6HQQD+DQGHOGLUHWRUSUHVLGHQWHGLUHWRUÀQDQFHLURHGHUHODo}HV
FRPLQYHVWLGRUHVHGLUHWRUDMXUtGLFDGD&RPSDQKLDUHVSHFWLYDPHQWH
3. Composição da Mesa:3UHVLGHQWH 6U'DQ,RVFKSH6HFUHWiULD
6UD)ODYLD6HQQD+DQGHO4. Deliberações:2V&RQVHOKHLURVSRUXQD-
QLPLGDGHGRVSUHVHQWHVGHOLEHUDUDPRVHJXLQWH&RPRÀPGH
VLPSOLÀFDUDHVWUXWXUDVRFLHWiULDGRJUXSRHUHGX]LUFXVWRVDGPLQLVWUD-
WLYRVDSURYDUDSURSRVWDGD'LUHWRULDQRVHQWLGRGHGLVVROYHUHOLTXLGDU
DFRQWURODGDLQGLUHWDHVWDGXQLGHQVH,2&+3(+2/',1*6//&FRP
DVXDFRQVHTXHQWHH[WLQomRÀFDQGRD'LUHWRULDDXWRUL]DGDDDYDOLDU
RPRPHQWRPDLVDGHTXDGRSDUDDLPSOHPHQWDomRGDUHIHULGDRSHUD-
omR$XWRUL]DUTXHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRUPHLRGH
VHXVGLUHWRUHVHRXSURFXUDGRUHVGHYLGDPHQWHFRQVWLWXtGRVSUDWLTXHP
WRGRVRVDWRVHDVVLQHPWRGRVRVGRFXPHQWRVTXHVHMDPQHFHVViULRV
RXFRQYHQLHQWHVDRFXPSULPHQWRGDGHOLEHUDomRDQWHULRUQRPRPHQWR
TXHMXOJDUHPRSRUWXQRUDWLÀFDQGRVHSRUÀPRVDWRVHYHQWXDOPHQ-
WHSUDWLFDGRVFRPDQWHULRULGDGHSDUDWDOÀQDOLGDGH5. Encerramento:
1DGDPDLVKDYHQGRDVHUWUDWDGRODYURXVHDSUHVHQWHDWDQDIRUPDGH
VXPiULRTXHGHSRLVGHOLGDHDSURYDGDIRLDVVLQDGDSHORSUHVLGHQWH
GDPHVDSHODVHFUHWiULDHSHORVFRQVHOKHLURVSUHVHQWHVHPQ~PHUR
VXÀFLHQWHSDUDFRQVWLWXLUDPDLRULDQHFHVViULDSDUDDVGHOLEHUDo}HVWR-
PDGDVQDUHXQLmR6mR3DXOR GHRXWXEURGHAssinaturas:
0HVD 'DQ,RVFKSH3UHVLGHQWH)ODYLD6HQQD+DQGHO6HFUHWiULD
&RQVHOKHLURV$OH[DQGUH*RQoDOYHV6LOYD'DQ,RVFKSH*XVWDYR%HUJ
,RVFKSH+HQULTXH%UHGGD,ERW\%URFKPDQQ,RVFKSH,VUDHO9DLQERLP
/HDQGUR.RORGQ\1LOGHPDU6HFFKHV6HUJLR/XL]6LOYD6FKZDUW]
&HUWLÀFRTXHDSUHVHQWHpFySLDÀHO GDDWDODYUDGDQROLYURSUySULR
Flavia Senna Handel6HFUHWiULD-8&(63&HUWLÀFRTXHIRLUHJLVWUD-
GRVREQHPD*LVHOD6LPLHPD&HVFKLQ
6HFUHWiULD*HUDO
22 – São Paulo, 131 (221) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 25 de novembro de 2021
1. Data, Hora e Local: 29.04.2021, às 10h30min, na sede do Banco PAN S.A. (“Companhia”), na Avenida Paulis-
ta, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100. 2. Convocação: Realizada em conformidade
com as disposições do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por meio de Edital de Convocação publicado
nas edições dos dias 14, 15 e 16.04.2021 do jornal Valor Econômico, nas páginas E3, E4 e E6, respectivamente;
e nas edições dos dias 14, 15 e 16.04.2021 do Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, nas páginas 83, 43 e 5, res-
pectivamente. Dispensada a comunicação dos anúncios a que se refere o caput do artigo 133 da Lei das S.A., ten-
do em vista a publicação, no prazo legal, dos documentos ali referidos, a saber: (a) Relatório da Administração; (b)
Demonstrações Financeiras; e (c) Parecer dos Auditores Independentes; divulgados na edição do dia 25.02.2021
do jornal Valor Econômico, nas páginas E19 a E26; e na edição do dia 25.02.2021, do Diário Ofi cial do Estado de
São Paulo, nas páginas 23 a 34. 3. Presença: Presentes os acionistas representantes de 85,49% do capital social
total da Companhia, sendo 100% do capital com direito a voto e 68,07% do capital social sem direito a voto, con-
forme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, constatado o quórum necessário
à instalação desta AGOE, em observância ao disposto no artigo 125 da Lei das S.A.. Participaram por videocon-
ferência, para os fi ns do disposto nos ar tigos 134, § 1º e 164, da Lei das S.A., o Sr. Dermeval Bicalho Carvalho, Di-
retor de Controladoria e Compliance da Companhia; o Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson, membro do Con-
selho Fiscal da Companhia; o Sr. Pedro Paulo Longuini, membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e a Sra.
Tatiana Fernandes Kagohara Gueoguiev e o Sr. Murilo Rocha, representantes da PricewaterhouseCoopers Audi-
tores Independentes (“Auditores Independentes”). 4. Mesa: Presidente: Inácio Reis Caminha. Secretário: Gabriel
Gustavo de Camargo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em AGO: (i) Exame, discussão e votação das contas dos
Administradores, bem como exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício
social encerrado em 31.12.2020; (ii) Resultado do exercício social encerrado em 31.12.2020; (iii) Pagamento de di-
v
idendos, relativos ao exercício social de 2020; (iv) Eleição de Membros do Conselho de Administração da Com-
panhia; e (v) Eleição de Membros do Conselho Fiscal da Companhia. Em AGE: (i) Fixação do limite da remunera-
ção global anual dos Administradores da Companhia; e (ii) Autorização à Administração da Companhia a praticar
todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGOE. 6. Documentos Analisados na
AGOE: (a) Relatório da Administração; (b) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2020; (c) Parecer dos Auditores Independentes; e (d) Parecer do Conselho Fiscal. 7. Deliberações: Instala-
da a AGOE, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a lavratura desta ata na forma de
sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do mapa
de presença e votação da AGOE, que fi cará publicado nos termos da regulamentação aplicável vigente (“Mapa de
Votação”). Também foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das S.A. e das matérias
constantes da Ordem do Dia da AGOE. Após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta
ocasião, os acionistas presentes deliberaram, conforme Mapa de Votação, pelo quanto segue: Em AGO: (i) Apro-
v
ar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020, incluindo as notas ex-
plicativas, o relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia; (ii) Aprovar a des-
tinação do lucro líquido do exercício no valor de R$ 655.568.670,27, da seguinte forma: (i) R$ 32.778.433,51 des-
tinados à conta de Reserva Legal; (ii) R$ 367.894.189,18 destinados à conta de Reserva para Integridade do Pa-
trimônio Líquido; (iii) R$ 246.129.764,77 a título de Juros sob Capital Próprio (“JCP”); e (iv) R$ 8.766.282,81 a tí-
tulo de dividendos; (iii) Aprovar o pagamento de R$ 8.766.282,81 a título de dividendos, referente ao exercício so-
cial encerrado em 31.12.2020, conforme proposta do Conselho de Administração da Companhia, sendo R$
0,00727458469 por ação, os quais serão pagos no dia 14.05.2021, com base na posição acionária de 4.05.2021,
sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária. As ações da Companhia serão negociadas ex-direi-
to aos dividendos a partir de 5.05.2021 (inclusive). Adicionalmente, foi aprovada a ratifi cação da imputação do JCP
no valor R$ 246.129.764,77, pagos em 26.02.2021, aos dividendos mínimos obrigatórios. (iv) Os acionistas titula-
res de ações preferenciais sem direito a voto de emissão da Companhia manifestaram-se no sentido de votar em
separado para eleger membro do Conselho de Administração, na forma do disposto no artigo 141, § 4°, inciso II
da Lei das S.A.. Assim, pela maioria apurada dos votos dos acionistas titulares de ações preferenciais, excluídos
os acionistas controladores, conforme mapa de votação da AGOE, é eleito por indicação dos acionistas Bonsucex
Holding S.A., Silvio Tini de Araújo e Evolution Fundo de Investimento em Ações – Exterior, com mandato até a
AGO da Companhia a realizar-se em 2023, o Sr. Marcelo Adilson Tavarone Torresi, brasileiro, casado, engenhei-
ro, RG nº 10.364.287-0 SSP/SP, CPF nº 117.512.988-76, residente e domiciliado na Rua São Jorge, nº 555, Apar-
tamento 153, Torre Bianco, São Caetano do Sul/SP, CEP 09530-250, para o cargo de Membro Independente do
Conselho de Administração. Ato contínuo, os demais acionistas da Companhia deliberaram pela eleição dos se-
guintes membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato a se estender até a AGO da
Companhia de 2023, os Srs.: (i) Amos Genish, israelense, casado, economista, RNE nº V305047-D (CGPI/DI-
REX/DFP), CPF nº 009.194.169-50, residente e domiciliado na 2 Daleham Gardens Londres, NW3 5 DA, Reino
Unido, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Pedro Duarte Guimarães, brasileiro, casa-
do, economista, RG nº 8088253 IFP/RJ, CPF nº 016.700.677-00, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote
3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, Brasília/DF, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Ad-
ministração; (iii) Roberto Balls Sallouti, brasileiro, casado, economista, RG nº 17.035.489-1 SSP/SP, CPF nº
135.962.478-37, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (iv)
Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa, brasileiro, casado, administrador, RG nº 086938594 IFP/RJ, CPF nº
013.633.087-85, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-
900, Brasília/DF, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (v) Alexandre Camara e
Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº CO502810 DPF/RJ, CPF nº 033.942.227-01, residente e domiciliado
em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-
133, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (vi) Marcelo Sampaio Cunha Filho, brasi-
leiro, casado, servidor público, RG nº 3218776 SSP/DF, CPF nº 009.636.111-51, com endereço comercial no Mi-
nistério da Infraestrutura - Secretaria Executiva, Esplanada dos Ministérios, Bloco “R”, Sala 501, CEP 70044-902,
Brasília/DF, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (vii) Sérgio Cutolo dos San-
tos, brasileiro, em união estável, economista, RG nº 5.680.962-1 SSP/SP, CPF nº 057.187.911-04, residente e do-
miciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP
04538-133, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (viii) Fábio de Barros Pinheiro, bra-
sileiro, casado, engenheiro, RG nº 428.391 SSP/DF, CPF nº 275.497.201-34, residente e domiciliado em São Pau-
lo/SP, com endereço na Rua Manuel de Góis, nº 343, Jardim Guedala, São Paulo/SP, CEP 05604-000, para o car-
go de Membro Independente do Conselho de Administração; (ix) Fabio Soares de Miranda Carvalho, brasileiro,
BANCO PAN S.A.
Companhia Aberta - CNPJ: 59.285.411/0001-13 - NIRE: 35.300.012.879
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 29 de Abril de 2021
casado, advogado, RG nº 112619242 IFP/RJ, CPF nº 037.361.977-48, com endereço comercial na Avenida Alves
de Lima, nº 4.400, Nossa Senhora do Ó, São Paulo/SP, CP 02909-900, para o cargo de Membro Independente do
Conselho de Administração. Os conselheiros ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previs-
tas na legislação aplicável em vigor e tomarão posse em seus cargos após a homologação de suas eleições pelo
Banco Central do Brasil (“BCB”), mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com
a previsão expressa da declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para posse como
Membros do Conselho de Administração da Companhia, documentos estes que serão anexados à presente ata e,
após os registros necessários, fi carão arquivados na sede da Companhia. (v) Os acionistas titulares de ações pre-
ferenciais sem direito a voto de emissão da Companhia manifestaram-se no sentido de votar em separado para
eleger membro efetivo do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente, na forma do disposto no artigo 161, § 4°, alí-
nea “a” da Lei das S.A. Assim, pela maioria apurada dos votos dos acionistas titulares de ações preferenciais, ex-
cluídos os acionistas controladores, conforme mapa de votação da AGOE, por indicação dos acionistas Bonsucex
Holding S.A., Silvio Tini de Araújo e Evolution Fundo de Investimento em Ações – Exterior, foi aprovada a eleição
dos Srs. Peter Edward Cortes Marsden Wilson, brasileiro, casado, administrador, RG nº 63.105.113-2 SSP/SP,
CPF nº 168.126.648-20, residente e domiciliado na Rua Irineu Marinho, nº 242, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP
04739-040, e, seu suplente, Marcio Villas Boas Passos, brasileiro, casado, economista, RG nº 084247089 IFP
/
RJ, CPF nº 911.779.797-72, residente e domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, nº 5.050, Lagoa, Rio de Janeiro
/
RJ, CEP 22471-003, com mandato até a AGO da Companhia a realizar-se em 2022. Ato contínuo, ainda em rela-
ção ao Conselho Fiscal, foi aprovada pelos acionistas detentores de ações ordinárias, para mandato até a AGO a
realizar-se em 2022, a eleição dos Srs.: (i) Aníbal Cardoso Joaquim, português, casado, administrador e conta-
dor, RNE nº W630796-O (CGI/DIREX/DPF), CPF nº 635.777.478-20, residente e domiciliado na Rua Florida, nº
1.901, Apto. 261, Coral Gable, São Paulo/SP, CEP 04565-001, com posterior indicação e eleição de seu membro
suplente; e (ii) Bruno Bianco Leal, brasileiro, casado, servidor público federal, RG nº 30.826.974-6 SSP/SP, CPF
nº 220.123.808-16, residente e domiciliado na Residencial Ilhas Maurício – SGCV, Sul, Lotes 26 e 26, Apto. 512,
Guará, Brasília/DF, CEP 71215-750, e, seu suplente, Adriano Borges Resende, brasileiro, separado judicialmen-
te, bancário, RG nº 3559413-2 SESP/PR, CPF nº 655.397.299-00, residente e domiciliado em Florianópolis/PR, na
Rua Alba Dias Cunha, nº 147, Bloco 3, apartamento 1.004, Trindade, CEP 88036-020. Os conselheiros fi scais ora
eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas na legislação aplicável em vigor e tomarão pos-
se em seus respectivos cargos após a homologação de sua eleição pelo BCB, mediante assinatura do termo de
posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da declaração de desimpedimento e dos demais docu-
mentos pertinentes para posse como membros do Conselho Fiscal da Companhia, documentos estes que serão
anexados a esta ata e após os registros necessários fi carão arquivados na sede da Companhia. Em AGE: (i) Apro-
var a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2021, independentemen-
te do ano em que os valores forem efetivamente pagos, no montante de até R$ 24.444.625,00; e (ii) Autorizar a Di-
retoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGOE.
8. Encerramento: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida,
achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Inácio Reis Caminha. Secretá-
rio: Gabriel Gustavo de Camargo. Acionistas presentes: Bonsucex Holding S.A.; Silvio Tini de Araujo; EWZ Brasil
Fundo de Investimento em Ações; EWZ Investments LLC; Meraki Long Biased Master FIM IE; e Meraki Equity Hed-
ge Master FIM CP IE. Acionistas participantes mediante envio do boletim de voto à distância: Caixa Participações
S.A. – CAIXAPAR; Banco BTG Pactual S.A.; Evolution Fundo de Investimento em Ações – Exterior; ALASKA PER-
MANENT FUND; ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT; AMERICAN
CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMER-
GING MARK; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND
POLICE PENSION PLAN; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB
BRAZIL STOCK M. F.; EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP; EAM INTERNATIONAL SMALL CAP
FUND, LP; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT
EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX
FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B; EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM OF TEXAS; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND; FIRST TRUST EMER-
GING MARKETS SMALL CAP ALPHADEX FUND; FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; FUNDA-
MENTAL LOW V I E M EQUITY; GOVERNMENT OF SINGAPORE; INTER VITREO DUPLA ALPHA FIA; INTER-
NATIONAL MONETARY FUND; INVESCO STRATEGIC EMERGING MARKETS ETF; ISHARES CORE MSCI
EMERGING MARKETS ETF; ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND; ISHARES III PUBLIC
LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL
CAP ETF; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; LAZARD EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY
TRUST; MERCER QIF FUND PLC; MGI FUNDS PLC; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE
SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LEN-
DING; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; SAN ANTONIO FIRE POLICE PENSION FUND;
SPDR SP EMERGING MARKETS ETF; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS
EUROPE I PLC; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI
NON LENDING COMMON TRT FUND; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; STA-
TE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND;
THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; TIAA-CREF QUANT INTER SMALL-CAP EQUITY FUND;
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; VANGUARD EMER-
GING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD ESG INTERNATIONAL; VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL
INTL STOCK M. INDEX TRUST II; VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T;
VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD
FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER; VAN-
GUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; e VANGUARD TOTAL WORLD STOCK IN-
DEX FUND, A SERIES OF. Demais Participantes: Dermeval Bicalho Carvalho, Diretor de Controladoria e Com
-
pliance da Companhia; Peter Edward Cortes Marsden Wilson, membro do Conselho Fiscal da Companhia; Pedro
Paulo Longuini, membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e Tatiana Fernandes Kagohara Gueoguiev e Mu-
rilo Rocha, representantes dos Auditores Independentes. A presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 29.04.2021. Inácio Reis Caminha - Presidente, Gabriel Gustavo de Camargo - Secretário. JUCESP nº
522.313/21-8 em 29.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 25 de novembro de 2021 às 05:04:31
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO