ATA - ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A
| Data de publicação | 12 Dezembro 2020 |
| Seção | Caderno Empresarial |
24 – São Paulo, 130 (235) Diário Ofi cial Empresarial sábado, 12 de dezembro de 2020
Financeira Itaú CBD S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 06.881.898/0001-30 - NIRE 35300322452
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 04 DE JUNHO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 04.06.2020, às 11h30, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque
Jabaquara, em São Paulo (SP). PRESIDENTE: Carlos Rodrigo Formigari.
QUORUM: Maioria dos Conselheiros. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE: 1. Eleito, ao cargo de Diretor Presidente, CARLOS
RODRIGO FORMIGARI, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP
21.345.528-6, CPF 115.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP),
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal,
7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato anual
em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho
da Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de
2020. 2. Registrado que o diretor eleito (i) apresentou os documentos
comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade
vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário
Nacional (“CMN”), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo
que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia;
e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central
do Brasil (“BACEN”). 3. Registrada a destituição do Diretor Presidente
LUÍS FERNANDO STAUB, que permanecerá no cargo até a investidura
de Carlos Rodrigo Formigari. 4. Em consequência, registrada a
transferência das responsabilidades: (i) Contas de Depósitos - Resolução
CMN 4.753/19; (ii) Operações de Empréstimo e Troca de Títulos -
Resolução CMN 3.197/04; (iii) Requerimento de Margem Bilateral de
Garantia em Operações de Derivativos - Resolução CMN 4.662/18;
e (iv) Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14 ao Diretor Presidente
Carlos Rodrigo Formigari, sendo que até a sua investidura, as
responsabilidades serão mantidas com Luís Fernando Staub. 5.
Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições
de responsabilidades não sofreram alterações. ENCERRAMENTO:
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por
todos, foi assinada. São Paulo (SP), 04 de junho de 2020. (aa) Carlos
Rodrigo Formigari - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues e
Christophe José Hidalgo - Vice-Presidentes. Homologado pelo BACEN.
JUCESP - Registro nº 425.548/20-0, em 09.10.2020 (a) Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Itaú Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ 33.311.713/0001-25 - NIRE 35300011465
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 24 DE AGOSTO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 24.8.2020, às 09h30, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3500, 3º andar, parte, Itaim Bibi, em São Paulo (SP).
MESA: Milton Maluhy Filho - Presidente; e Carlos Henrique Donegá
Aidar - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. EDITAL
DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124,
§ 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE: 1. Eleita Diretora TATIANA GRECCO, brasileira,
casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2,
CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi - CEP: 04538-132,
no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na
Assembleia Geral Ordinária de 2022. 2. Registrado que a diretora
eleita: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento
das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e
147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução
4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e a declaração
de desimpedimento, documentos esses arquivados na sede social;
e (ii) será investida após homologação de sua eleição pelo Banco Central
do Brasil. 3. Registrada a destituição do Diretor Rodrigo Luís Rosa Couto,
que deixa de exercer suas funções nesta data. 4. Em consequência,
transferida a responsabilidade pela Apuração do Montante RWA, PR e
Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13, de Rodrigo Luís Rosa Couto
para Tatiana Grecco, sendo que até a sua investidura, a responsabilidade
será atribuída temporariamente a Carlos Henrique Donegá Aidar.
5. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições
de responsabilidades não sofreram alterações. ENCERRAMENTO:
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por
todos, foi assinada. São Paulo (SP), 24 de agosto de 2020. (aa) Milton
Maluhy Filho - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário.
Acionistas: Itaú Unibanco S.A. (aa) Milton Maluhy Filho e Tatiana
Grecco - Diretor Vice-Presidente e Diretora, respectivamente; e Itaú
Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos
Henrique Donegá Aidar e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretores.
Homologado pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 420.282/20-8,
em 5.10.2020 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Banco Itaú BBA S.A.
CNPJ 17.298.092/0001-30 - NIRE 35300318951
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 24 DE AGOSTO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 24.8.2020, às 9h00, na Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, 3500, 4º andar, Itaim Bibi, em São Paulo (SP). MESA:
Milton Maluhy Filho - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. QUO-
RUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispen-
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Registrado o
remanejamento do atual Diretor CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE
ao cargo de Diretor Executivo, cuja posse neste cargo ocorrerá nesta
mesma data. 2. Ratificada a transferência das responsabilidades de:
(i) Carteira Comercial - Resolução 2.212/95 do Conselho Monetário
Nacional (“CMN”); (ii) Carteira de Crédito, Financiamento e Investimen-
to - Resolução CMN 2.212/95; (iii) Carteira de Investimento - Resolução
CMN 2.212/95; (iv) Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19;
e (v) Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2.212/95,
de Flávio Augusto Aguiar de Souza para Cristiano Guimarães Duarte,
desde 7.7.2020. 3. Eleita Diretora TATIANA GRECCO, brasileira, ca-
sada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF
167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, no mandato trie-
nal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral
Ordinária de 2022. 4. Registrado que a diretora eleita: (i) apresentou os
documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de
elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na regulamen-
tação vigente, em especial na Resolução CMN 4.122/12 e a declara-
ção de desimpedimento, documentos esses arquivados na sede social;
e (ii) será investida após homologação de sua eleição pelo Banco Central
do Brasil. 5. Registrada a destituição do Diretor Rodrigo Luís Rosa Cou-
to, que deixa de exercer suas funções nesta data. 6. Em consequência,
transferida a responsabilidade pela Apuração do Montante RWA, PR e
Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13, de Rodrigo Luís Rosa Couto
para Tatiana Grecco, sendo que até a sua investidura, a responsabili-
dade será atribuída temporariamente a Carlos Henrique Donegá Aidar.
7. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribui-
ções de responsabilidades não sofreram alterações. ENCERRAMENTO:
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por to-
dos, foi assinada. São Paulo (SP), 24 de agosto de 2020. (aa) Milton
Maluhy Filho - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. Acionistas:
Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Milton Maluhy Filho e Tatiana Grecco -
Diretor Vice-Presidente e Diretora, respectivamente; Itaú Consultoria de
Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá
Aidar e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretores. Homologado pelo BACEN.
JUCESP - Registro nº 432.300/20-0, em 13.10.2020 (a) Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Itaú Vida e Previdência S.A.
CNPJ 92.661.388/0001-90 - NIRE 35300338766
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 1 DE JULHO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 1.7.2020, às 15h00, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 7º andar, em São
Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Claudio César Sanches. QUORUM: Maio-
ria dos membros eleitos. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMI-
DADE: 1. Registrada a destituição do Diretor Gilberto Frussa, que deixa
de exercer suas funções nesta data. 2. Aprovada a adoção da Política
Institucional com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços Finan-
ceiros do Conglomerado Itaú Unibanco, nos termos do artigo 6º, § 6º
da Resolução 382/2020 do Conselho Nacional de Seguros Privados
(“CNSP”). 2.1. Registrada a atribuição da responsabilidade pela Política
Institucional com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços Financei-
ros - Resolução CNSP 382/2020 ao Diretor Eduardo Hiroyuki Miyaki.
3. Ratificada a atribuição da responsabilidade por Registro de Opera-
ções de Seguros, Previdência Complementar, Capitalização e Resse-
guros - Resolução CNSP 383/2020 ao Diretor Claudio César Sanches
desde 1.4.2020. 4. Em atendimento às normas do CNSP e da Superin-
tendência de Seguros Privados (“SUSEP”), consolidadas as responsa-
bilidades aos diretores na forma abaixo: CLAUDIO CÉSAR SANCHES,
Acompanhamento, Supervisão e Cumprimento dos Procedimentos
Atuariais - Resolução CNSP 321/15; Cumprimento dos Prazos de Porta-
bilidade - Circular SUSEP 338/2007; Registro de Operações de Seguros,
Previdência Complementar, Capitalização e Resseguros - Resolução
CNSP 383/2020 Relações com a SUSEP - Circular SUSEP 234/2003;
e Responsável Técnico - Circular SUSEP 234/2003. CARLOS HEN-
RIQUE DONEGÁ AIDAR, Contabilidade - Resolução CNSP 312/15; e
Responsável Administrativo - Financeiro - Circular SUSEP 234/2003.
EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, Controles Internos - Circular SUSEP
249/2004; Controles Internos Específicos Para a Prevenção Contra
Fraudes - Circular SUSEP 344/2007; Política Institucional com Clien-
tes e Usuários de Produtos e Serviços Financeiros - Resolução CNSP
382/2020. LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS, Registro de
Apólices e Endossos Emitidos e dos Cosseguros Aceitos - Resolução
CNSP 143/2005. MATIAS GRANATA, Prevenção e Combate à Lavagem
de Dinheiro - Lei 9.613/98 e Regulamentação Específica. 5. Registrado
que os demais cargos da diretoria e as atribuições de responsabilida-
des regulatórias não sofreram alteração. ENCERRAMENTO: Encerrados
os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi
assinada. São Paulo (SP), 1 de julho de 2020. (aa) Claudio César
Sanches - Presidente; e Osvaldo do Nascimento - Conselheiro. Homolo-
gado pela SUSEP. JUCESP - Registro nº 434.600/20-9, em 15.10.2020
(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Víncula – Indústria, Comércio, Importa-
ção e Exportação de Implantes S.A.
CNPJ/ME nº 01.025.974/0001-92 – NIRE 35.300.438.507
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 08/07/2020
Data, Hora e Local: 08/07/2020, às 9h00, na sede da Companhia. Convo-
cação e Presença: Dispensada, face a presença da totalidade dos mem-
bros do Conselho de Administração. Mesa: Sr. Norberto Whitaker Sobral
Jannuzzi, Presidente e Sr. Fabio Bortolotti, Secretário. Ordem do Dia:
Reuniram-se os membros do Conselheiro de Administração da Compa-
nhia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) prestação de contas
dos Diretores, o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras
da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, e a submissão
dos referidos documentos à apreciação da assembleia geral ordinária; (ii)
a proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31/12/2019 e sua submissão à apreciação da assembleia
geral ordinária; (iii) a proposta de remuneração global da administração
para o exercício social de 2019 e sua submissão à apreciação da assem-
bleia geral ordinária; e (iv) a convocação da Assembleia Geral Ordinária
da Companhia. Deliberações aprovadas por unanimidade de votos: 1.
Aprovar a prestação de contas dos Diretores, o relatório da administração
e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do pare-
cer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2019, e a submissão dos referidos documentos à apreciação
da assembleia geral ordinária da Companhia, nos termos da legislação
aplicável. 2. Aprovar a proposta da Diretoria sobre a destinação do resul-
tado do exercício social encerrado em 31/12/2019, no valor negativo de
R$11.908.000,00 os quais serão destinados à conta de prejuízos acumu-
lados da Companhia, e sua submissão à apreciação da assembleia geral
ordinária da Companhia, nos termos da legislação aplicável. 3. Aprovar a
proposta de remuneração global da administração para o exercício social
de 2020, no valor de até R$ 6.061.698,00, e sua submissão à apreciação
da AGO da Companhia, nos termos da legislação aplicável. 4. Aprovar a
convocação da AGO da Companhia, para fi ns de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) prestação de contas dos Diretores, o relatório da admi-
nistração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas
do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2019; (ii) a proposta da Diretoria sobre a destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019; (iii) a proposta
de remuneração global da administração para o exercício social de 2020; e
(iv) a eleição ou reeleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, conforme o caso. 5. Autorizar a administração da Companhia
a praticar todos os atos necessários para os fi ns de implementar o quanto
aprovado na presente reunião. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. Rio Claro/SP,
08/07/2020. Assinaturas: Mesa: Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi –
Presidente; Fabio Bortolotti – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº
517.774/20-3 em 02/12/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Microinvest S.A. Sociedade
de Crédito a Microempreendedor
CNPJ 05.076.239/0001-69 - NIRE 35300388780
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 3 DE AGOSTO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 3.8.2020, às 10h00, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque
Jabaquara, em São Paulo (SP). MESA: Carlos Rodrigo Formigari -
Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. QUORUM:
Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a
TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor Presidente KLEBER
TEBA, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-SSP/SP 28.630.805-
8, CPF 220.233.698-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 5º andar,
Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso
que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de
2022. 1.1. Registrado que o diretor eleito (i) apresentou os documentos
comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade
previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente,
em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional
(“CMN”), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos
os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será
investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do
Brasil (“BACEN”). 2. Registrada a destituição de Leila Cristiane Barboza
Braga de Melo como Diretora Presidente, que permanecerá no cargo
até a investidura de Kleber Teba. 3. Registrada a transferência das
responsabilidades por Contas de Depósito - Resolução CMN 4.753/19
e Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14 da atual Diretora Presidente
Leila Cristiane Barboza Braga de Melo para Kleber Teba, sendo que
até a sua investidura, as responsabilidades serão mantidas com Leila
Cristiane Barboza Braga de Melo. 4. Registrado, ainda, que os demais
cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram
alteração. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta
ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 3 de
agosto de 2020. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; e Carlos
Henrique Donegá Aidar - Secretário. Acionistas: Banco Itaucard
S.A. (aa) Carlos Rodrigo Formigari e Luis Fernando Staub - Diretor
Presidente e Diretor, respectivamente; Itaú Consultoria de Valores
Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar
e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretores. Homologado pelo BACEN.
JUCESP - Registro nº 434.601/20-2, em 15.10.2020 (a) Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Investimentos Bemge S.A.
CNPJ 01.548.981/0001-79 - Companhia Aberta - NIRE 35300315472
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 31 DE AGOSTO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 31.8.2020, às 11h30, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jaba-
quara, em São Paulo (SP). PRESIDENTE: Alexsandro Broedel Lopes.
QUORUM: Totalidade dos membros eleitos, sendo que os membros
participaram da reunião remotamente, conforme permitido pelo artigo
7º, §5º do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANI-
MIDADE: 1. Eleito Diretor RENATO DA SILVA CARVALHO, brasileiro,
casado, engenheiro, RG-IFP-RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61,
domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Ara-
nha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP
04344-902, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos
que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Adminis-
tração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022. 2. Registrada
a apresentação, pelo eleito, dos documentos comprobatórios do aten-
dimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos
146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial
no artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos
os documentos foram arquivados na sede da Companhia. 3. Regis-
trada a destituição do Diretor Rodrigo Luís Rosa Couto, que deixa de
exercer suas funções nesta data. 4. Por fim, registrado que os demais
cargos da Diretoria não sofreram alterações. ENCERRAMENTO: Encer-
rados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos,
foi assinada. São Paulo (SP), 31 de agosto de 2020. (aa) Alexsandro
Broedel Lopes - Presidente; Christian George Egan e Tatiana Grecco -
Conselheiros. JUCESP - Registro nº 406.650/20-2, em 2.10.2020 (a) Gi-
sela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Hipercard Banco Múltiplo S.A.
CNPJ 03.012.230/0001-69 - NIRE 35300155866
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 24 DE AGOSTO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 24.8.2020, às 14h30, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque
Jabaquara, São Paulo (SP). MESA: Milton Maluhy Filho - Presidente;
e Tatiana Grecco - Secretária. QUORUM: Totalidade do capital social.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme ar-
tigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE: 1. Eleita Diretora TATIANA GRECCO, brasileira, ca-
sada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF
167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, no manda-
to trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia
Geral Ordinária de 2022. 2. Registrado que a diretora eleita: (i) apre-
sentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições
prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na
regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Con-
selho Monetário Nacional (“CMN”) e a declaração de desimpedimento,
documentos esses arquivados na sede social; e (ii) será investida após
homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3. Regis-
trada a destituição do Diretor Rodrigo Luís Rosa Couto, que deixa de
exercer suas funções nesta data. 4. Em consequência, transferida
a responsabilidade pela Apuração do Montante RWA, PR e Capital
Principal - Resolução CMN 4.193/13, de Rodrigo Luís Rosa Couto para
Tatiana Grecco, sendo que até a sua investidura, as responsabilidades
serão atribuídas temporariamente a Carlos Henrique Donegá Aidar.
5. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribui-
ções de responsabilidades não sofreram alterações. ENCERRAMENTO:
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprova-
da por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 24 de agosto de 2020.
(aa) Milton Maluhy Filho - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária.
Acionistas: Banco Itaucard S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e
Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretores; e Itaú Unibanco S.A. (aa) Milton Ma-
luhy Filho e Tatiana Grecco - Diretor Vice-Presidente e Diretora, respecti-
vamente. Homologado pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 406.649/20-0,
em 2.10.2020 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
ADIQ – SOLUÇÕES
DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ nº. 20.520.298/0001-78 - NIRE/JUCESP 3530052000-9
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em
16/06/2020, lavrada na forma prevista no § 1º do artigo 138 e artigo
142 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.
01 – Hora, data e local da reunião: às 11h (onze horas) do dia 16
(dezesseis) de junho de 2020 (dois mil e vinte), na sede social da
ADIQ – Soluções de Pagamento S.A. (doravante ADIQ), na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Vicente Pinzon, 51, 10º
andar, Conjunto 1001, Vila Olímpia, Edifício Central Vila Olímpia, CEP
04547-130. 02 – Composição da Mesa: Presidência de Paulo Henrique
Pentagna Guimarães e secretaria de Gabriel Pentagna Guimarães,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho. 03 –
Presença: todos os membros do Conselho de Administração, além
dos diretores ora eleitos. 04 – Convocação: dispensada, em razão da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
05 – Ordem do Dia: (i) Eleição da Diretoria Executiva da ADIQ para o
próximo biênio – 2020-2022. 06 – Deliberação: submetidas à discussão
e votação da matéria objeto da ordem do dia, em razão do limite
estabelecido no § 1º do artigo 143 da Lei nº 6.404/1976, resolveram
os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, eleger
a seguinte Diretoria da ADIQ, para um período de dois anos de
mandato, ou seja, de 30/04/2020 a 30/04/2022: (a) como Diretora-
Presidente: Renata Braga Pentagna Guimarães Martini, brasileira,
natural de Belo Horizonte, casada em regime de comunhão parcial
de bens, administradora, portadora da carteira de identidade nº MG-
4.040.554, expedida pela Polícia Civil/MG, CPF nº 855.259.606-72,
com endereço comercial em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida
Raja Gabaglia, 1.143, 15º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-
403; (b) como Diretor Vice-Presidente: (i) José Mário de Paula
Ribeiro Júnior, brasileiro, natural de Duartina/SP, casado no regime
de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 9.770.157-9, expedida pela SSP/SP, CPF nº 076.925.888-
30, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Alameda Vicente Pinzon, 51, 10º andar, Conjunto 1001,
Vila Olímpia, CEP 04547-130; e (c) como Diretor Executivo: (i)
Daniel Navarro Flores, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado
no regime de Comunhão Parcial de Bens, administrador, portador da
carteira de identidade nº 26.165.724-0, expedida pela SSP/SP, CPF
nº 299.846.938-80, com endereço comercial na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Alameda Vicente Pinzon, 51, 10º andar,
Conjunto 1001, Vila Olímpia, CEP 04547-130. Os referidos Diretores,
assinando esta ata, declaram, sob as penas da lei, que nenhum deles
incorre nas proibições previstas no § 1º do artigo 1.011 do Código Civil,
e que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração
de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal (artigo. 37,
II da Lei nº 8.934, de 18.11.94, com a redação dada pela Lei nº 10.194,
de 14/02/2001). Ficam vagos, até posterior deliberação do Conselho
de Administração, um cargo de Diretor Vice-Presidente, o segundo e o
terceiro cargos de Diretor Executivo previstos no estatuto social. 07 –
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa
pelo tempo necessários à lavratura da presente ata que, depois de lida e
achada conforme, segue assinada por todos os membros do Conselho
de Administração da ADIQ e pelos Diretores eleitos. São Paulo, 16 de
junho de 2020. Paulo Henrique Pentagna Guimarães - Presidente do
Conselho, Gabriel Pentagna Guimarães -Vice-Presidente do Conselho,
Rodrigo Braga Pentagna Guimarães - Conselheiro, Renata Braga
Pentagna Guimarães Martini - Diretora Presidente e Conselheira,
José Mario de Paula Ribeiro Júnior - Diretor Vice-Presidente, Daniel
Navarro Flores - Diretor Executivo. JUCESP. Certifico o registro sob nº
432.332/20-0 em 13/10/2020. Protocolo: 0.750.493/20-3. Gisela Simiema
Ceschin – Secretária Geral.
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sábado, 12 de dezembro de 2020 às 01:50:06.
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