ATA - LEVANTE IDEIAS DE INVESTIMENTOS LTDA
| Data de publicação | 14 Setembro 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
SEGUROS SURA S.A.
CNPJ nº 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.151.577
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da SEGUROS
SURA S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que
se realizará às 11 horas, do dia 21 de setembro de 2021, na sede social,
na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 4º andar, São Paulo - SP, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Verificar a efetivação da
subscrição, pelos acionistas, das novas ações ordinárias oferecidas,
conforme deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em
13 de agosto de 2021; (b) Homologar o aumento do capital social;
(c) Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social em razão do
aumento do capital social; e (d) Outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 09 de setembro de 2021
JORGE ANDRÉS MEJÍA DELGADO - Diretor Presidente
Lazam-MDS Corretora e
Administradora de Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 48.114.367/0001-62 – NIRE 35.300.335.228
Ata da Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Hora e Local: 11/08/2021, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8501, 29º andar, sala
291, Edifício Eldorado Business Tower, São Paulo-SP. 2. Presença: Tendo
em vista a presença da totalidade dos acionistas, fi ca dispensada a publi-
cação dos anúncios. 3. Mesa: Presidente: José Manuel Queirós Dias da
Fonseca, Secretário: José Diogo Carneiro de Araújo e Silva. 4. Publica-
ções (Demonstrações Financeiras): As Demonstrações Financeiras da
companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, foram
publicadas nas edições do dia 30/04/2021 nos jornais DOE-SP e Data
Mercantil. Ordem do Dia: Exame, discussão e votação: a) do relatório
da Administração, o Balanço Patrimonial, das demais Demonstrações
Financeiras e das Notas Explicativas referentes ao exercício encerrado
em 31/12/2020; b) fi xar para o exercício de 2021, o montante global da
remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria; Resumo das
Deliberações. A Assembleia Geral, por decisão unânime, abstendo-se
de votar os legalmente impedidos aprovou, sem ressalvas: 5.1 o relatório
da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado
do Exercício, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a
Demonstração dos Fluxos de Caixa, as notas explicativas, referentes ao
exercício fi ndo em 31/12/2020, foram os mesmos aprovados. 5.2 Fixar em
até R$5.000.000,00 para o exercício de 2021, o montante global da remu-
neração do Conselho de Administração e da Diretoria. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes
que a subscrevem. São Paulo, 11/08/2021. Mesa: Presidente: José Manuel
Queirós Dias da Fonseca, Secretário: José Diogo Carneiro de Araújo e
Silva. Acionistas: MDS Corretor de Seguros S.A. e MDS,SGPS,S.A.
JUCESP – Registrado sob o nº 438.360/21-7 em 09/09/2021. Gisela
Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Paulista Lajeado
Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.491.603/0001-21 - NIRE 35.300.174.399
Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Paulista Lajeado Energia
S.A. (“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), para se
reunirem na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada no
dia 27 de setembro de 2021, às 15h00, exclusivamente de modo digital,
por meio da Plataforma Digital Zoom Meeting, para analisar e votar sobre
a seguinte agenda: (i) aprovação de balanço intermediário do semestre,
findo em 30 de junho de 2021; e (ii) Aprovação de declaração e distribui-
ção de dividendos intermediários. Instruções Gerais: 1. Poderão partici-
par da AGE os Acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da
Companhia, desde que estejam registrados no Livro de Registro de
Ações e realizem solicitação de cadastramento pelo endereço eletrônico
(corporategovernance@cpfl.com.br e igsm@cpfl.com.br) com 48 (qua-
renta e oito) horas de antecedência acompanhada dos seguintes docu-
mentos: (i) pessoa física - documento de identificação com foto; (ii) pes-
soa jurídica - cópia simples do último estatuto ou contrato social
consolidado e da documentação societária outorgando poderes de repre-
sentação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como do-
cumento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). 2. É
facultado a qualquer Acionista constituir procurador para comparecer à
AGE e votar em seu nome. Na hipótese de representação, deverão ser
apresentados os seguintes documentos pelo acionista por e-mail junta-
mente com os documentos para cadastramento prévio: (i) instrumento de
mandato (procuração), com poderes especiais para representação na
AGE; e (ii) indicação de endereço eletrônico para liberação de acesso e
envio de instruções sobre utilização da plataforma. 3. Em decorrência da
pandemia da COVID-19, a Companhia excepcionalmente aceitará cópias
simples de procurações outorgadas no Brasil sem reconhecimento de
firma em cartório e serão aceitas, em caráter excepcional, procurações
eletrônicas assinadas digitalmente observadas as condições acima. 4. As
somente poderão ser outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos,
um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou administrador da Compa-
nhia e (ii) ser advogado. 5. As instruções para acesso e participação na
AGE Digital serão oportunamente encaminhadas aos acionistas median-
te conferência e regularidade dos documentos citados nos itens anterio-
res. 6. Os acionistas que solicitarem e obtiverem senha para participação
nas Assembleias deverão, para ter acesso à Plataforma Digital, confirmar
eletronicamente que se comprometem a: (i) utilizar os convites individu-
ais para acesso à Plataforma Digital única e exclusivamente para
participação remota nas Assembleias; (ii) não transferir ou divulgar
os convites individuais a qualquer terceiro (acionista ou não), sendo
o convite intransferível; e (iii) não gravar ou reproduzir a qualquer terceiro
(acionista ou não) o conteúdo ou qualquer informação transmitida
por meio virtual durante a realização das Assembleias, sendo as Assem-
bleias restrita aos acionistas participantes. 7. Maiores esclarecimentos
acerca das matérias da ordem do dia, a serem deliberadas na AGE
Digital, poderão ser solicitados diretamente à administração pelo e-mail
corporategovernance@cpfl.com.br e igsm@cpfl.com.br.
Jaguariúna, 13 de setembro de 2021
Karin Regina Luchesi - Presidente do Conselho de Administração
Sul Geradora
Participações S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 02.689.862/0001-07 - NIRE 35.300.177.754
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
A Sul Geradora Participações S.A. (“Companhia”), convoca os senho-
res acionistas da Companhia, na forma prevista no Artigo 124 da Lei
nº 6.404/76, para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 30 de setembro, às 11h00, na Rodovia Engenheiro
Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755, Km 2,5, bloco 06, térreo, sala 02,
CEP: 13087-140 - Parque São Quirino, Campinas/SP, para deliberar so-
bre a seguinte Ordem do Dia: (i) Definição do capital social da Compa-
nhia, tendo em vista a concessão de direito de preferência aos acionistas
de 30 dias da data de realização da Assembleia Geral Extraordinária de
30 de agosto de 2021 para acompanhar aumento de capital proposto
pela acionista CPFL Comercialização Brasil S.A.. Instruções Gerais:
1. Poderão participar da AGE os Acionistas titulares das ações ordinárias
de emissão da Companhia, desde que estejam registrados no Livro de
Registro de Ações e realizem solicitação de cadastramento pelo endere-
ço eletrônico (corporategovernance@cpfl.com.br e igsm@cpfl.com.br)
com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência acompanhada dos se-
guintes documentos: (i) pessoa física - documento de identificação com
foto; (ii) pessoa jurídica - cópia simples do último estatuto ou contrato
social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como
documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is).
2. É facultado a qualquer Acionista constituir procurador para compare-
cer à AGE e votar em seu nome. Na hipótese de representação, deverão
ser apresentados os seguintes documentos pelo acionista por e-mail
juntamente com os documentos para cadastramento prévio: (i) instru-
mento de mandato (procuração), com poderes especiais para represen-
tação na AGE; e (ii) indicação de endereço eletrônico para liberação de
acesso e envio de instruções sobre utilização da plataforma. 3. Em de-
corrência da pandemia da COVID-19, a Companhia excepcionalmente
aceitará cópias simples de procurações outorgadas no Brasil sem reco-
nhecimento de firma em cartório e serão aceitas, em caráter excepcio-
nal, procurações eletrônicas assinadas digitalmente observadas as con-
dições acima. 4. As procurações, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo
126 da Lei das S.A., somente poderão ser outorgadas a pessoas que
atendam, pelo menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou
administrador da Companhia e (ii) ser advogado. 5. As instruções para
acesso e participação na AGE Digital serão oportunamente encaminha-
das aos acionistas mediante conferência e regularidade dos documentos
citados nos itens anteriores. 6. Os acionistas que solicitarem e obtiverem
senha para participação nas Assembleias deverão, para ter acesso à
Plataforma Digital, confirmar eletronicamente que se comprometem a:
(i) utilizar os convites individuais para acesso à Plataforma Digital única
e exclusivamente para participação remota nas Assembleias; (ii) não
transferir ou divulgar os convites individuais a qualquer terceiro (acionista
ou não), sendo o convite intransferível; e (iii) não gravar ou reproduzir a
qualquer terceiro (acionista ou não) o conteúdo ou qualquer informação
transmitida por meio virtual durante a realização das Assembleias, sendo
as Assembleias restrita aos acionistas participantes. 7. Maiores esclare-
cimentos acerca das matérias da ordem do dia, a serem deliberadas na
AGE Digital, poderão ser solicitados diretamente à administração pelo
e-mail corporategovernance@cpfl.com.br.
Campinas, 13 de setembro de 2021
Karin Regina Luchesi - Presidente do Conselho de Administração
Logística Ambiental
de São Paulo S.A. – LOGA
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE n° 35.300.318.005
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12.07.2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12.07.2021, às 11:00, via Micro-
soft Teams. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de
editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº
6.404/76, conforme alterada (“LSA”), por estarem presentes acionistas re-
presentando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constan-
tes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os traba-
lhos foram presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretaria-
dos por Lucas Rodrigo Feltre. 4. Ordem do Dia: Reeleição dos membros
do Conselho de Administração. 5. Deliberações: foram abertos os traba-
lhos da reunião, tendo o Presidente esclarecido aos acionistas que a res-
pectiva ata será lavrada em forma de sumário, facultado o direito de apre-
sentação de manifestação e dissidências, na forma da lei. Os acionistas da
Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidiram: (i) Reele-
ger os membros do Conselho de Administração da Companhia, com o pra-
zo de mandato de 02 anos, retroativo ao dia 01.05.2021, conforme artigo
13, § Único, do Estatuto Social da Companhia, restando o Conselho de Ad-
ministração composto da seguinte forma: (a) Anrafel Vargas Pereira da
Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 19.969.925-2 SSP/SP e CPF
/
MF nº 161.481.318-38, como Presidente do Conselho de Administração e
seu suplente, Lucas Quintas Radel, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº
1.712.696-75, CPF nº 094.003.385-20, ambos com endereço comercial na
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo,
Sala 5, Jaguaré, CEP 05348-000, indicados pela acionista Vega Valoriza-
ção de Resíduos S.A. – VVR; (b) Lucas Quintas Radel, brasileiro, casa-
do, engenheiro, RG nº 1.712.696-75, CPF nº 094.003.385-20, como Mem-
bro do Conselho de Administração e seu suplente, Anrafel Vargas Pe-
reira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 19.969.925-2 SSP
/
SP e CPF/MF nº 161.481.318-38, ambos com endereço comercial na Ca-
pital do Estado de São Paulo, na Rua Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo,
Sala 5, Jaguaré, CEP 05348-000, indicados pela acionista Vega Valoriza-
ção de Resíduos S.A. – VVR; (c) Antonio Correia da Silva Filho, brasi-
leiro, casado, contador, RG nº 32.866.745-6 SSP/SP e CPF/MF nº
218.329.668-28, como Membro do Conselho de Administração e seu
suplente, Ricardo Pelucio, brasileiro, casado, economista, RG nº 3851744
IFP/RJ e CPF/MF nº 596.468.297-91, ambos com endereço comercial na
Rua Jesuíno Arruda, 797, 5º andar, São Paulo – SP – CEP 04532-082, in-
dicados pela acionista Latte Participações Ltda. (d) Ricardo Pelucio,
brasileiro, casado, economista, RG nº 3851744 IFP/RJ e CPF/MF sob o nº
596.468.297-91, como Membro do Conselho de Administração e seu
suplente Antonio Correia da Silva Filho, brasileiro, casado, contador, RG
nº 32.866.745-6 SSP/SP e CPF/MF nº 218.329.668-28, ambos com ende-
reço comercial na Rua Jesuíno Arruda, 797, 5º andar, São Paulo – SP
–
CEP 04532-082, indicados pela acionista Latte Saneamento e Participa-
ções S.A. Cada um dos Conselheiros ora reeleitos declara, sob as penas
da lei: (i) na forma do §1º do artigo 147 da LSA, não estar impedido, por lei
especial, e nem condenado ou estar sob efeitos de condenação, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade; (ii) atender ao requisito de reputação ilibada es-
tabelecido pelo §3º do artigo 147 da LSA; e (iii) não ocupar cargo em so-
ciedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma
dos incisos (i) e (ii), do §3º, do artigo 147 da LSA. Ficam ratifi cados todos
os atos praticados em nome da Companhia (conforme Estatuto) pelos Srs.
Anrafel Vargas Pereira da Silva, Lucas Quintas Radel, Antonio Correia
da Silva Filho e Ricardo Pelucio, atuais membros do Conselho de Admi-
nistração, até a presente data. 6. Encerramento: Nada mais a tratar e nin-
guém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se
a presente ata que, lida e achada conforme foi posteriormente assinada
por meio da plataforma QualiSign com certifi cação digital. A presente ata
confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 12.07.2021.
Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Lucas Rodrigo Feltre -
Secretário. Acionistas presentes: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Por:
Vega Valorização de Resíduos S.A., Carlos Alberto Nunes Bezerra - Por:
Vega Valorização de Resíduos S.A., Antonio Correia da Silva Filho - Por:
Latte Participações Ltda., Ricardo Pelucio - Por: Latte Participações Ltda.,
Antonio Correia da Silva Filho, Por: Latte Saneamento e Participações
S.A., Ricardo Pelucio - Por: Latte Saneamento e Participações S.A. Conse-
lheiros reeleitos: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Lucas Quintas Radel,
Antonio Correia da Silva Filho, Ricardo Pelucio. JUCESP nº 433.719/21-7
em 02.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Levante Ideias de Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 28.896.294/0001-09 - NIRE 35.3.0056644-1
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 11/08/2021
(ata lavrada na forma de sumário,
conforme facultado pelo artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76)
1. Data, Horário e Local: Aos 11/08/2021, em 1ª convocação, às 10h00,
na sede da Levante Ideias de Investimentos S.A. (a “Companhia”), locali-
zada na Rua Joaquim Floriano, 940, 4º andar, Conjunto 42, Itaim Bibi, CEP
04534-004, São Paulo, SP. 2. Presença e Convocação: Nos termos do
§4º do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, convocação dispen-
sada, haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.
3. Mesa: Presidente: Rafael Bevilacqua Geraldo. Secretário: Vitor Kawano
Horibe. 4. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre
a prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação
das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de encer-
rados em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020; e Em Assembleia Geral
Extraordinária: deliberar sobre aumento do capital social da Companhia no
montante de até de R$10.051.930,00, mediante a conversão de créditos
detidos pela nova acionista contra a Companhia e consequente alteração
do estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: aberta a assembleia,
após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas,
por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram: Em Assembleia
Geral Ordinária, as demonstrações financeiras relativas aos exercícios so-
ciais de encerrados em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020, conforme
publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário de Notí-
cias, no dia 10/08/2021, respectivamente às fls. 131 e 5, nos termos do
sembleia Geral Extraordinária, o aumento do capital social da Companhia
no montante de R$10.051.930,00, mediante a emissão de 646.434 novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas
pela nova acionista da Companhia, de acordo créditos que detém contra
a Companhia, pelo preço de emissão de R$15,54981638 para cada ação
ordinária, que serão integralizados mediante a conversão de tais créditos
em capital da Companhia, pela nova acionista Levante Holding S.A., nos
termos do boletim de subscrição constante do Anexo I, com a expressa re-
nuncia ao direito de preferência de todos os demais acionistas, passando
o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a ter a seguinte redação: “Art.
5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em
moeda corrente nacional, é de R$13.626.930,00, dividido em 1.292.885
ações, sendo 1.046.424 ações ordinárias, 10 ações preferenciais de clas-
se A e 246.451 ações preferenciais de classe B. § 1º Cada ação ordinária
conferirá direito a um voto nas deliberações da assembleia geral de acio-
nistas. § 2º Cada ação preferencial de classe A (a) não confere ao seu titu-
lar o direito a um voto nas assembleias gerais da Companhia; e (b) gozará
de prioridade em relação à ação ordinária no reembolso do capital, sem
prêmio, em caso de liquidação da Companhia. § 3º Cada ação preferencial
de classe B (a) não confere ao seu titular o direito a um voto nas assem-
bleias gerais da Companhia; e (b) gozará de prioridade em relação à ação
ordinária no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da
Companhia.”. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente
da mesa encerrou os trabalhos dessa Assembleia Geral da Companhia,
lavrando a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por
todos os presentes. (a.a.) Mesa: Rafael Bevilacqua Geraldo (Presidente) e
Vitor Kawano Horibe (Secretário). Acionistas Presentes: Rafael Bevilac-
qua Geraldo, Felipe Bevilacqua Geraldo, Marcelo Avellar Marqueti, Eduar-
do Ribeiro Silveira Guimarães, João Paulo Sentieri Françolin, Thiago Fer-
reira Leite Piva - p.p. Matheus Ferreira Leite Piva, José Eduardo de Lima
e Silva, Pedro Bresser Pereira Epperlein, Bruno Benassi, Bruno Henrique
dos Santos, Cláudio Gradilone, Felipe Kahtalian Berenguer, Gustavo Ra-
mos Rosa, Melissa Midori Martinho Goto, Levante Ideias de Investimento
S.A., Fernando André Martin Nascimento, Uéliton Novais Oliveira dos San-
tos, Vitor Kawano Horibe, Felipe Rodrigues Affonso, Eduardo Figueiredo
Brunetti, Diogo Ferraz de Andrade Corona, Alexandre Gregianin, Pedro Al-
berto de Orleans e Bragança, Felipe Weinfeld, Vitor da Silva Alves, Tomaz
Reis de Azevedo, Fábio Khedi Schahin, Leonardo Sant’anna de Otero,
João Vitor Silva do Prado Valladares, Patrick Elias Farmer, Antônio Carlos
Penha Affonso, Antônio Luiz Polverini, Levante Holding S.A., Christian Ca-
radona Keleti, Claudete Chammas Daud, Cláudio Roberto Daud, Fernan-
da Galhardo, Bertoldo Salum Filho, Luiz Carlos Bueno Ferreira Júnior, Vir-
gínia Borges Adriano, Daniel Lifschitz - p.p. Carlos Bueno Ferreira Júnior,
Luiz Otávio Junqueira Figueiredo Filho - p.p. Carlos Bueno Ferreira Júnior,
Alexandre Puigventós Frangioni, Giuseppe Frangioni, Ronaldo Lorenzo
Filho, Sérgio José Frangioni, Alex Bruno Gonçalves, André Satoru Komat-
su, Gustavo Henrique Fabrício, Luiz Carlos Soares Aires, Flávio Ramalho
Conde, Francine Aristimunho da Costa Nogueira e Gabriel Furlan Floriano
de Oliveira. A presente ata confere com a original lavrada em livro pró-
prio. São Paulo, 11/08/2021. Vitor Kawano Horibe - Secretário. JUCESP nº
437.399/21-7 em 08/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.762.121/0001-04 - NIRE 35300350057
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2021
Data, Horário e Local: Em 19 de agosto de 2021, às 14:00 horas, na
sede da Santos Brasil Participações S.A. (“Companhia” ou “SBPar”), loca-
lizada na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102,
Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP
04534-011, permitida a participação através de plataforma digital de
videoconferência, na forma do artigo 12, §4°, do Estatuto Social. Convo-
cação: Conforme convocação enviada por mensagem eletrônica aos
membros do Conselho de Administração no dia 12 de agosto de 2021.
Presenças: Presentes os Conselheiros: Verônica Valente Dantas, Maria
Amalia Delfim de Melo Coutrim, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Val-
decyr Maciel Gomes, Luiz Sergio Fisher de Castro, José Luis Bringel Vi-
dal e Felipe Villela Dias. Convidados: Presentes os Diretores da Compa-
nhia Srs. Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, Daniel Pedreira Dorea e Ri-
cardo dos Santos Buteri. Mesa Diretora: Sra. Verônica Valente Dantas,
Presidente e o Sr. Daniel Pedreira Dorea, Secretário. Ordem do Dia: A
Presidente procedeu à leitura da Ordem do Dia, a saber: 1. Tomar conhe-
cimento do andamento das Metas da Diretoria Estatutária para o exercí-
cio social de 2021; 2. Tomar conhecimento das demonstrações financei-
ras relativas ao período de janeiro a julho de 2021; 3. Tomar conhecimen-
to do cenário comercial e/ou operacional, traçado pela Diretoria, para o 2º
Semestre de 2021; 4. Tomar conhecimento e, se for o caso, deliberar so-
bre o plano de investimentos do Tecon Santos, baseado na projeção de
demanda futura do Porto de Santos; 5. Tomar conhecimento sobre o Pla-
nejamento Estratégico da Companhia, em especial, da respectiva estru-
tura organizacional; 6. Tomar conhecimento de temas e/ou oportunidades
de interesse estratégico da Companhia; 7. Deliberar sobre a implementa-
ção do Regimento Interno do Conselho de Administração, em conformi-
dade com o artigo 25 do Regulamento do Novo Mercado da B3; 8. Deli-
berar sobre a implementação da Política de Transações com Partes Re-
lacionadas, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento do Novo
Mercado da B3; 9. Deliberar sobre a implementação da Política de Indi-
cação de Membros do Conselho de Administração, seus comitês de as-
sessoramento e diretoria estatutária, em conformidade com o artigo 32
do Regulamento do Novo Mercado da B3; 10. Deliberar sobre a imple-
mentação da Política de Remuneração dos Administradores, em confor-
midade com o artigo 32 do Regulamento do Novo Mercado da B3; e
11. Tomar conhecimento sobre os principais processos administrativos e
judiciais de interesse da Companhia. Apreciações e deliberações: Após
exame e debates sobre os itens constantes da ordem do dia, os membros
do Conselho de Administração: 1. Tomaram conhecimento do andamento
das Metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2021; 2. To-
maram conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao perío-
do de janeiro a julho de 2021; 3. Tomaram conhecimento do cenário co-
mercial e/ou operacional, traçado pela Diretoria, para o 2º Semestre de
2021; 4. Tomaram conhecimento e deliberaram sobre o plano de investi-
mentos do Tecon Santos, baseado na projeção de demanda futura do
Porto de Santos, aprovando-se a respectiva execução nos termos apre-
sentados pela Diretoria; 5. Tomaram conhecimento sobre o Planejamento
Estratégico da Companhia, em especial, da respectiva estrutura organi-
zacional; 6. Tomaram conhecimento de temas e/ou oportunidades de in-
teresse estratégico da Companhia; 7. Deliberaram e aprovaram a imple-
mentação do Regimento Interno do Conselho de Administração, em con-
formidade com o artigo 25 do Regulamento do Novo Mercado da B3, con-
forme documento que será arquivado no site da Companhia e na área de
Arquivamentos CVM/B3; 8. Deliberaram e aprovaram a implementação
da Política de Transações com Partes Relacionadas, em conformidade
com o artigo 32 do Regulamento do Novo Mercado da B3, conforme do-
cumento que será arquivado no site da Companhia e na área de Arquiva-
mentos CVM/B3; 9. Deliberaram e aprovaram a implementação da Políti-
ca de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus comi-
tês de assessoramento e diretoria estatutária, em conformidade com o
artigo 32 do Regulamento do Novo Mercado da B3 conforme documento
que será arquivado no site da Companhia e na área de Arquivamentos
CVM/B3; 10. Deliberaram e aprovaram a implementação da Política de
Remuneração dos Administradores, em conformidade com o artigo 32 do
Regulamento do Novo Mercado da B3, conforme documento que será
arquivado no site da Companhia e na área de Arquivamentos CVM/B3;
11. Tomaram conhecimento sobre os principais processos administrati-
vos e judiciais de interesse da Companhia. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, quando foi
lavrada a presente ata. Presentes: Mesa: Verônica Valente Dantas - Pre-
sidente, Daniel Pedreira Dorea - Secretário. Conselheiros: Verônica Va-
lente Dantas, Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Eduardo de Britto
Pereira Azevedo, Valdecyr Maciel Gomes, Luiz Sergio Fisher de Castro,
José Luis Bringel Vidal e Felipe Villela Dias. Certifico que a presente é có-
pia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 19 de agosto de 2021.
Daniel Pedreira Dorea - Secretário. JUCESP nº 434.251/21-5 em
02/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
terça-feira, 14 de setembro de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (174) – 21
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 14 de setembro de 2021 às 05:06:09
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO