ATA - MUNDIAL S.A PROD.DE CONSUMO
| Data de publicação | 10 Agosto 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
terça-feira, 10 de agosto de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (151) – 29
Vert Companhia Securitizadora
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09 - NIRE 35.300.492.307
Edital de 2ª Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio
da 1ª (Primeira) Série da 47ª (Quadragésima Sétima)
Emissão da Vert Companhia Securitizadora
Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agrone-
gócio (“CRA”) da 1ª (Primeira) Série da 47ª (Quadragésima Sétima) Emis-
são da Vert Companhia Securitizadora (“Titulares dos CRA”,” Emissão” e
“Securitizadora”, respectivamente) e a Simplifi c Pavarini Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente Fiduciário”), em atenção
ao disposto na cláusula 14 do Termo de Securitização da Emissão, bem
como, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01 de
agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”) a participarem da Assembleia Ge-
ral Extraordinária dos Titulares de CRA, que será realizada, em segunda
convocação, no dia 17 de agosto de 2021, às 14h00 (quatorze horas),
via vídeo conferência através da plataforma “Zoom”, conforme previsto no
§2º do artigo 124 da Lei 6.404/76, no Ofício-Circular n° 6/2020/CVM/SIN,
Deliberação CVM nº 848/20 e Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de
2020 (“Assembleia”), para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações
contábeis do Patrimônio Separado da Emissão (conforme defi nido no Ter-
mo de Securitização) apresentadas pela Securitizadora, acompanhadas
do relatório dos auditores independentes sem ressalvas, relativas ao exer-
cício social encerrado em 31.03.2021, nos termos do artigo 22, inciso I da
Instrução CVM nº 600. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão
cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as
demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem res-
salvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a pre-
sente Assembleia não seja instalada em primeira e segunda convocação
em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA.
Informações Gerais: em linha com as orientações da Organização Mundial
da Saúde (OMS), e o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN, veiculado pela
Comissão de Valores Mobiliários em 26 de março de 2020, objetivando evi-
tar aglomerações, a presente Assembleia será realizada via vídeo confe-
rência, via plataforma “Zoom”, conforme previsto no §2º do artigo 124 da
Lei 6.404/76, sendo a assinatura da ata realizada digitalmente, conforme
previsto no artigo 121 e parágrafo único do artigo 127 da mesma Lei, e au-
torizado pela Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020. Os titulares
dos CRA poderão se fazer representar na Assembleia por procuração,
emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de
documento de identidade do outorgado, ou solicitar ao Agente Fiduciário,
conforme defi nido abaixo, o Link para acesso remoto da assembleia, a
qual será realizada via “Zoom”, conforme previsto no artigo 127 da Lei
6.404/76. Os instrumentos de mandato com poderes para representação
na referida assembleia deverão ser encaminhados: i) por e-mail, para
spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br ou (ii) enviados diretamente à
Simplifi c Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, Bloco
B, Sala 1401, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.534-002 (“Agente Fiduciário”), com
48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realiza-
ção da Assembleia. Na data de realização da Assembleia, os representan-
tes dos titulares dos CRA deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de
antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem
como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao
Agente Fiduciário. A Assembleia será instalada em segunda convocação
com a presença dos Titulares dos CRA que representem qualquer número
dos CRA em Circulação da respectiva série, nos termos da cláusula 14.3.
do Termo de Securitização, sendo válidas as deliberações tomadas pelos
votos favoráveis de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos
CRA em Circulação da respectiva série presentes na Assembleia, nos ter-
mos da cláusula 14.8. do Termo de Securitização.
São Paulo, 09 de agosto de 2021.
Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09 - NIRE 35.300.492.307
Edital de 2ª Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio
da 2ª (Segunda) Série da 47ª (Quadragésima Sétima)
Emissão da Vert Companhia Securitizadora
Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agrone-
gócio (“CRA”) da 2ª (Segunda) Série da 47ª (Quadragésima Sétima)
Emissão da Vert Companhia Securitizadora (“Titulares dos CRA”,
”
Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente) e a Simplifi c Pavarini Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente Fiduciário”),
em atenção ao disposto na cláusula 14 do Termo de Securitização da
Emissão, bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução CVM
nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”) a participarem da
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRA, que será realiza-
da, em segunda convocação, no dia 17 de agosto de 2021, às 14h30
(quatorze horas e trinta minutos), via vídeo conferência através da pla-
taforma “Zoom”, conforme previsto no §2º do artigo 124 da Lei 6.404/76,
no Ofício-Circular n° 6/2020/CVM/SIN, Deliberação CVM nº 848/20 e Ins-
trução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Assembleia”), para examinar,
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e
deliberar sobre as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado da
Emissão (conforme defi nido no Termo de Securitização) apresentadas
pela Securitizadora, acompanhadas do relatório dos auditores indepen-
dentes sem ressalvas, relativas ao exercício social encerrado em
31.03.2021, nos termos do artigo 22, inciso I da Instrução CVM nº 600. Fi-
cam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos ter-
mos do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contá-
beis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser
consideradas automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia
não seja instalada em primeira e segunda convocação em virtude do não
comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA. Informações Ge-
rais: em linha com as orientações da Organização Mundial da Saúde
(OMS), e o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN, veiculado pela Comissão
de Valores Mobiliários em 26 de março de 2020, objetivando evitar aglo-
merações, a presente Assembleia será realizada via vídeo conferência,
6.404/76, sendo a assinatura da ata realizada digitalmente, conforme pre-
visto no artigo 121 e parágrafo único do artigo 127 da mesma Lei, e auto-
rizado pela Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020. Os titulares dos
CRA poderão se fazer representar na Assembleia por procuração, emitida
por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de docu-
mento de identidade do outorgado, ou solicitar ao Agente Fiduciário, con-
forme defi nido abaixo, o Link para acesso remoto da assembleia, a qual
Os instrumentos de mandato com poderes para representação na referida
assembleia deverão ser encaminhados: i) por e-mail, para spestrutura-
cao@simplifi cpavarini.com.br ou (ii) enviados diretamente à Simplifi c Pa-
varini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, com sede na Cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, Bloco B, Sala
1401, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.534-002 (“Agente Fiduciário”), com 48
(quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização
da Assembleia. Na data de realização da Assembleia, os representantes
dos titulares dos CRA deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de
antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem
como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao
Agente Fiduciário. A Assembleia será instalada em segunda convocação
com a presença dos Titulares dos CRA que representem qualquer número
dos CRA em Circulação da respectiva série, nos termos da cláusula 14.3.
do Termo de Securitização, sendo válidas as deliberações tomadas pelos
votos favoráveis de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos
CRA em Circulação da respectiva série presentes na Assembleia, nos ter-
mos da cláusula 14.8. do Termo de Securitização. São Paulo, 09 de agos-
to de 2021. Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores
Campagnola Participações
e Empreendimentos S.A.
CNPJ (MF) 23.495.127/0001-24 - NIRE nº 35.300.483.55-3
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 18 de Julho de 2021
Aos Dezoito (18) dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (2021), às
dez (10:00) horas, na sede social da empresa, localizada na Usina
Batatais, s/nº, em Batatais, Estado de São Paulo, reuniram-se em
Assembleia Geral Ordinária, de acordo com o parágrafo único do artigo
131 da Lei nº 6.404 de 15/12/76, os acionistas da Campagnola
Participações e Empreendimentos S/A, representando a totalidade do
Capital Social, preenchido assim o quórum de instalação, conforme
assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Assumindo a
presidência dos trabalhos, o Sr. Bernardo Biagi convidou para secretário o
Sr. Baudilio Biagi Neto, ficando assim constituída a mesa. Instalada a
Assembleia, o Sr. Presidente, após agradecer a presença dos senhores
acionistas, pessoal e expressamente convocados, dispensadas outras
formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no parágrafo
quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, solicitou a leitura da ordem do dia,
que é a seguinte: I) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras pertinentes ao exercício
social encerrado em 31 de março de 2021, publicadas em 18 de junho de
2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Folha de São
Paulo; II) Deliberar sobre a destinação de eventuais lucros líquidos da
Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de Março de
2021; III) Eleger os membros da diretoria para o triênio 2021/2024; IV)
Fixar os honorários da diretoria para o período de 01/04/2021 a 31/03/2022;
V) Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual
eleição de seus membros. Prosseguindo, solicitou o Sr. Presidente, que
fossem lidos os documentos referidos no item I da ordem do dia. Finda a
leitura, foram colocados em discussão os itens da pauta e após ampla
apreciação e discussão a Assembleia, por unanimidade, tomou as
seguintes deliberações: I) Aprovou sem qualquer restrição, o relatório da
Diretoria e as Demonstrações Financeiras auditadas pela empresa
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, relativas ao exercício
social encerrado em 31 de março de 2021, dando-se total quitação à
diretoria pela gestão até aquela data; II) Considerando que no exercício
encerrado em 31 de março 2021 houve lucro líquido apurado, mas o
resultado da Companhia está totalmente comprometido com o termo de
usufruto vitalício, pertencente ao acionista pessoa física que garante o
direito de recebimento de quaisquer rendimentos sobre as ações da Usina
Batatais S/A Açúcar e Álcool; III) Reelegeu por unanimidade os seguintes
membros da diretoria para o triênio 2021/2024, cujo o mandato expira-se à
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano 2024, conforme
declaração de posse e desimpedimento anexo: Presidente - Bernardo
Biagi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nº 5.639.234-5 SSP-SP e inscrito no CPF
020.351.478-59, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto,
estado de São Paulo, com endereço comercial na Usina Batatais s/nº,
Zona rural, Caixa postal 62, na cidade de Batatais, estado de São Paulo;
Diretor - Baudilio Biagi Neto, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.529.521-4 SSP-SP
e inscrito no CPF 317.201.628-59, residente e domiciliado na cidade de
Ribeirão Preto, estado de São Paulo, com endereço comercial na Usina
Batatais s/nº, Sala 2, Zona rural, Caixa postal 62, na cidade de Batatais,
estado de São Paulo; IV) Deliberou pelo não pagamento a verbas
destinadas à remuneração da diretoria; V) Deliberou pelo não
funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. Nada mais
havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi
suspensa a Assembleia para que se lavrasse a presente ata. Reaberta a
sessão, foi esta lida e achada conforme, indo assinada por todos os
acionistas e demais presentes. Batatais-SP, 18 de julho de 2021. A
presente é cópia fiel do original. Baudilio Biagi Neto - Secretário; Bernardo
Biagi - Presidente. Visto: Paulo Sérgio de Carvalho - O.A.B./SP nº 82.032.
JUCESP nº 367.936/21-5 em 02/08/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
KLAB CAMPINAS
PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº. 11.793.661/0001-38 - NIRE 35224208241
ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2021
Data, Hora e Local: Aos 04 de agosto de 2021, às 15:00 horas, na sede
da KLAB CAMPINAS PARTICIPAÇÕES LTDA., localizada na Avenida
Angélica, nº 2.163, Conjunto 174, Bairro Consolação, São Paulo/SP,
CEP: 01.227-200 (“Sociedade”). Convocação e Presença: Dispensada
a convocação em razão da presença de sócios representando a
totalidade das ações da Sociedade, nos termos do § 2º do Artigo 1.072
EIRELI, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº.
12.350.196/0001-23, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob
o NIRE nº. 35603272010, sediada na Alameda Itu, nº. 1.057, Conjunto
31, Bairro Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01.421-003 (“KF Brasil”),
neste ato representada Sr. Jonathan Franklin, americano, casado,
consultor de investimentos, portador da cédula de identidade para
estrangeiro nº V765186-9 (DELEMIG/SP), inscrito no CPF sob nº
234.737.848-18, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço
comercial na Alameda Itu nº. 1063, Conjunto 31, Bairro Jardim Paulista,
CEP: 01421-003, São Paulo/SP (“Jonathan”); (ii) HKB, LLC, sociedade
devidamente constituída e existente de acordo com as leis do Estado
de Delaware, Estado Unidos da América, com sede em 122 South
Michigan Avenue, 60603, Chicago, Estado de Illinois, Estado Unidos da
América, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.191.550/0001-51 (“HKB”), neste
ato representada pelo Jonathan qualificado acima. Mesa: Presidente
– Jonathan Franklin; e Secretária – Fernanda Caneschi Mattos
Duarte. Ordem do Dia e Deliberações: Por unanimidade de votos,
foram tomadas as seguintes deliberações pelos sócios: 1.1. Verificado
o capital social da KLAB CAMPINAS PARTICIPAÇÕES LTDA. se
encontra totalmente subscrito e integralizado, os sócios aprovaram
a redução do capital social da Sociedade por julgá-lo excessivo em
relação ao seu objeto social, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do
Código Civil, no valor de R$ 10.475.928,00 (dez milhões, quatrocentos
e setenta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais), passando o
capital social de R$10.485.928,00 (dez milhões, quatrocentos e oitenta
e cinco mil e novecentos e vinte e oito reais) para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), mediante a entrega do montante de R$ 5.237.964,00 (cinco
milhões, duzentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro
reais) à sócia KF Brasil e R$ 5.237.964,00 (cinco milhões, duzentos e
trinta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais) à sócia HKB.
1.2. A redução do capital do capital será implementada mediante o
cancelamento de 10.475.928,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta e
cinco mil, novecentos e vinte e oito) quotas, com a restituição dos valores
das quotas canceladas às sócias, respeitando, para tanto, o percentual
que cada sócia detém no capital social da Sociedade. 1.3. A eficácia da
redução de capital ora deliberada se sujeita às condições estipuladas
no artigo 1.084 e seus respectivos parágrafos do Código Civil. 1.4. Em
razão das deliberações aprovadas acima, as sócias resolvem consolidar
a Cláusula 5ª do contrato social da Sociedade que passará a vigorar
da forma disposta abaixo, permanecendo seu respectivo Parágrafo
inalterado: “Cláusula 5ª. O capital social, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez
mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre as
sócias da seguinte forma:
Sócias
Nº de Quotas
Detidas
Valor
Nominal (R$)
KF BRASIL HOLDING EIRELI 5.000 5.000,00
HKB, LLC 5.000 5.000,00
TOTAL 10.000 10.000,00
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos
os trabalhos, para lavratura desta Ata, que, lida e aprovada por
unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pelos sócios
presentes. São Paulo, 04 de agosto de 2021. Mesa: Jonathan Franklin
- Presidente; Fernanda Caneschi Mattos Duarte - Secretária. Sócias:
KF BRASIL HOLDING EIRELI. Representada por Jonathan Franklin;
HKB, LLC. Representada por Jonathan Franklin.
Mundial S.A. Produtos de Consumo
Companhia Aberta
CNPJ nº 88.610.191/0001-54 - NIRE 35.300.342.011
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, Hora e Local: Dia 13/03/2020, às 14:00 horas, na sede da Mundial
S.A. Produtos de Consumo (“Companhia”), situada na Rua do Paraíso,
nº 148, 14º andar, conjunto 142, bairro Paraíso, na Cidade de São Paulo
/
SP, CEP 04103-000. 2. Quorum: Acionistas detentores de 1.961.347
ações ordinárias, representando 79,08% do capital social da Companhia
com direito a voto. 3. Composição da Mesa: Presidente - Adolpho Vaz
de Arruda Neto; Secretário - Marcelo Freitas Pereira; 4. Publicações:
Anúncios de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições
dos dias 27, 28 e 29/02/2020, páginas 113, 41 e 45, respectivamente, e
Jornal Diário Comercial, edições dos dias 27, 28 e 29/02/2020, páginas 4,
14 e 5, respectivamente. 5. Ordem do Dia: (i) Eleger novo membro para
compor o órgão do Conselho de Administração; (ii) Reforma do Estatuto
Social da Companhia, alteração do Artigo 8º § único. 6. Deliberações:
Foram deliberadas e aprovadas, por unanimidade dos presentes e sem
reservas, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e de sua
publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, conforme autoriza
o Artigo 130, § 1º e § 2º, da Lei nº 6.404/76. Em seguida foram deliberadas
as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) Eleger com mandato
até a próxima assembleia geral ordinária, pela unanimidade dos acionistas
presentes, titulares de 1.961.347 ações ordinárias, representando
79,08% do capital total, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção,
como novo membro do Conselho de Administração Sr. Marcelo Freitas
Pereira, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 127.546, RG 19.181.911
SSP/SP expedido em 13/11/1984, inscrito CPF/MF sob nº 150.920.938-70,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço residencial na Rua Dom Paulo Pedrosa, 791, apartamento 31,
CEP 05687-001, ao cargo de Conselheiro do Conselho de Administração,
até a próxima Eleição do Conselho de Administração que deverá se
r
apreciada em Assembleia Geral. Tendo sido apresentado à Assembleia
o currículo do conselheiro eleito, bem como a declaração de que atende
os requisitos legais e regulamentares para sua eleição. O Conselheiro ora
eleito toma posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo termo
de posse lavrado em Livro próprio, cuja cópia fiel é anexada à presente
Ata. (ii) Aprovar pela unanimidade dos acionistas presentes, titulares de
1.961.347 ações ordinárias, representando 79,08% do capital total, nenhum
voto contrário e nenhuma abstenção, a alteração do Artigo 8º parágrafo
único do Estatuto Social da Companhia, com a seguinte redação: No caso
de vacância de qualquer dos assentos do Conselho de Administração
da Companhia, caberá aos conselheiros remanescentes escolher o
substituto, cujo mandato vigorará até a realização da primeira Assembleia
Geral. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata
lavrada sob forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, § 1º, da
Lei nº 6.404/76, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da
mesa e pelos acionistas presentes. Foi ainda autorizada a publicação da
presente ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma
Adolpho Vaz de Arruda Neto, Secretário - Marcelo Freitas Pereira.
Acionistas presentes: Widenham Investimentos Ltda. pp. Marcelo Freitas
Pereira; Elece Administração e Participações Ltda. pp. Michael Lenn
Ceitlin; Zhepar Participações Ltda. pp. Michael Lenn Ceitlin; Michael
Lenn Ceitlin; Julio Cesar Camara pp. Adriene dos Santos Trindade
Vallini; Marcelo Fagondes de Freitas pp. Adriene dos Santos Tr indade
Vallini; Clube de Investimento Aldera pp. Rodrigo Badra Tamer; Clube
de Investimento Ipes pp. Rodrigo Badra Tamer; Clube de Investimento
Sapucaia pp. Rodrigo Badra Tamer; Clube de Investimentos Target pp.
Rodrigo Badra Tamer; DIV Clube de Investimentos pp. Rodrigo Badra
Tamer; Jatoba Clube de Investimentos pp. Rodrigo Badra Tamer;
Claudio Alberto Cury pp. Rodrigo Badra Tamer; Rodrigo Badra Tamer;
Andre Luiz Hansen Caminada; Hercules S/A Fábrica de Talheres pp.
Adolpho Vaz de Arruda Neto. São Paulo, 13/03/2020. Declaramos que
a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Adolpho Vaz de
Arruda Neto - Presidente da Mesa; Marcelo Freitas Pereira - Secretário
da Mesa. JUCESP nº 196.514/20-4 em 09/06/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
UBL Participações
e Empreendimentos S.A.
CNPJ (MF) 23.495.201/0001-02 - NIRE nº 35.300.483.51-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 18 de Julho de 2021
Aos Dezoito (18) dias do mês de julho de dois mil e vinte um (2021), às dez
(10:00) horas, na sede social da empresa, localizada na Usina Batatais,
s/nº, em Batatais, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral
de 15/12/76, os acionistas da UBL Participações e Empreendimentos S/A,
representando a totalidade do Capital Social, preenchido assim o quorum
de instalação, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de
Acionistas. Assumindo a presidência dos trabalhos, o Sr. Bernardo Biagi
convidou para secretário o acionista Sr. Baudilio Biagi Neto, ficando assim
constituída a mesa. Instalada a Assembleia, o Sr. Presidente, após agrade-
cer a presença dos senhores acionistas, pessoal e expressamente convo-
cados, dispensadas outras formalidades de convocação, de acordo com o
a leitura da ordem do dia, que é a seguinte: I) Tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras per-
tinentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021, publica-
das em 18 de junho de 2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
j
ornal Folha de São Paulo; II) Deliberar sobre a destinação de eventuais
lucros líquidos da Companhia referente ao exercício social encerrado em
31 de Março de 2021; III) Eleger os membros da diretoria para o triênio
2021/2024; IV) Fixar os honorários da diretoria para o período de
01/04/2021 a 31/03/2022; V) Deliberar a respeito do funcionamento do
Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros. Prosseguindo, soli-
citou o Sr. Presidente, que fossem lidos os documentos referidos no item I
da ordem do dia. Finda a leitura, foram colocados em discussão os itens da
pauta e após ampla apreciação e discussão a Assembleia, por unanimida-
de, tomou as seguintes deliberações: I) Aprovou sem qualquer restrição, o
relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras auditadas pela em-
presa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, relativas ao
exercício social encerrado em 31 de março de 2021, dando-se total quita-
ção à diretoria pela gestão até aquela data; II) Considerando que no exer-
cício encerrado em 31 de março 2021 houve lucro líquido apurado, mas
esse lucro está totalmente comprometido com o termo de usufruto vitalício,
pertencente ao acionista pessoa física que garante o direito de recebimen-
to de quaisquer rendimentos sobre as ações da Usina Batatais S/A Açúcar
e Álcool; III) Reelegeu por unanimidade os seguintes membros da diretoria
para o triênio 2021/2024, cujo o mandato expira-se à Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no ano 2024, conforme declaração de posse e
desimpedimento anexo: Presidente - Bernardo Biagi, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº
5.639.234-5 SSP-SP e inscrito no CPF 020.351.478-59, residente e domi-
ciliado na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, com endereço
comercial na Usina Batatais s/nº, Zona rural, Caixa postal 62, na cidade de
Batatais, estado de São Paulo; Diretor sem designação específica -
Baudilio Biagi Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 43.529.521-4 SSP-SP e inscrito no CPF
317.201.628-59, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, esta-
do de São Paulo, com endereço comercial na Usina Batatais s/nº, Sala 2,
Zona rural, Caixa postal 62, na cidade de Batatais, estado de São Paulo,
Diretor sem designação específica - Luiz Gustavo Diniz Junqueira, brasi-
leiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identida-
de RG nº 34.033.098-3 SSP-SP e inscrito no CPF 315.964.168-66, resi-
dente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, com
endereço comercial na Usina Batatais s/nº, Sala 1, Zona rural, Caixa postal
62, na cidade de Batatais, estado de São Paulo; V) Deliberou pelo não
pagamento a verbas destinadas à remuneração da diretoria; IV) Deliberou
pelo não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. Nada
mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra,
foi suspensa a Assembleia para que se lavrasse a presente ata. Reaberta
a sessão, foi esta lida e achada conforme, indo assinada por todos os
acionistas e demais presentes. Batatais-SP, 18 de julho de 2021. Acionista:
Campagnola Participações e Empreendimentos S.A. A presente é cópia
fiel do original. Baudilio Biagi Neto - Secretário; Bernardo Biagi - Presiden-
te. Visto: Paulo Sérgio de Carvalho - O.A.B./SP nº 82.032. JUCESP nº
368.222/21-4 em 02/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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terça-feira, 10 de agosto de 2021 às 05:08:12
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