ATA - NATURA e CO HOLDING S.A
| Data de publicação | 29 Junho 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Fazenda A
C
N Ltda.
CNPJ/MF 44.323.632/0001-61 - NIRE 35.200.637.541
Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Ficam os Senhores Sócios, convocados para a Reunião de Sócios que
será realizada no dia 06/07/2021, às 9hs, na Avenida Angélica, 1.803,
5º Andar, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
dia: Redução do capital social da Sociedade de R$ 950.000,00 para R$
117.251,00, em decorrência de exigência do Registro de Imóveis não
atendida por ocasião do pedido de averbação da conferência do imóvel
ao capital social. O protocolo do Ministério da Saúde será cumprido,
uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social de dois (02) me-
tros. São Paulo, 25/06/2021. Antonio Carlos da Cunha Lima Júnior -
Sócio Administrador. (25-26-29)
Travessia Securitizadora
de Créditos Financeiros III S.A.
CNPJ/MF Nº 30.037.009/0001-38 - NIRE 35.300.514.815
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 21.06.2021
(Retifi cação e Ratifi cação da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 7 de junho de 2021)
Data, Hora, Local: 21.06.2021, às 16hs, na sede, Rua Conselheiro Cris-
piniano, nº 105, conjunto 43, sala 6, República, São Paulo/SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presiden-
te: Vinicius Stopa; Secretário: Luis Philipe Camona. Ordem do Dia: Deli-
berar sobre a (i) retifi cação do subitem (h) do item (i) da ata da Assem-
bleia Geral Extraordinária, realizada no dia 7.06.2021 (“AGE da Emis-
são”); e (ii) ratifi cação das demais disposições constantes da ata da AGE
da Emissão; e (iii) autorização à Diretoria da Companhia, para que direta
ou indiretamente por meio de procuradores, possa praticar todos e quais-
quer atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários para o
cumprimento dos itens desta Ordem do Dia. Deliberações Aprovadas: (i)
a retifi cação do subitem (h) do item (i) da ata da AGE da Emissão, de
modo que referido subitem passa a vigorar de acordo com a seguinte re-
dação: “(i) a aprovação da emissão de Debêntures da Companhia, com a
s
seguintes características principais: (...) (h) Prazo de Vencimento: O ven
-
cimento fi nal das Debêntures, ressalvadas as hipóteses de venciment
o
antecipado e de resgate antecipado previstas nesta Escritura de Emissão,
ocorrerá ao fi nal do prazo de 1.808 dias contados da Data de Emissão,
vencendo-se, portanto, em 20.05.2026 (‘Data de Vencimento’), ressalva
-
das as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate antecipado pre
-
vistas no ‘Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntu
-
res Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, co
m
Garantia Adicional Real, em 3 Séries, para Distribuição Pública com Es
-
forços Restritos de Distribuição, da Travessia Securitizadora de Crédito
s
Financeiros III S.A.’ (‘Escritura de Emissão’);” Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 21.06.2021. Mesa: Presidente: Vinicius Stopa; Secretá-
rio: Luis Philipe Camona. Acionistas: Travessia Assessoria Financeira
Ltda. e Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa.
NATURA &CO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 32.785.497/0001-97 - NIRE 35.300.531.582
Ata da Reunião do Conselho Fiscal
realizada em 6 de Maio de 2020
I. Data, Hora e Local: 6 de maio de 2020, às 18:00 horas, por conferên-
cia telefônica. II. Convocação: Dispensada a convocação em razão da
presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho Fiscal
da Natura &Co Holding S.A. (“Companhia” ou “Natura &Co”). III. Presen-
ça: Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho Fis-
cal. IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o
Sr. Eduardo Rogatto Luque, que convidou o Sr. Moacir Salzstein para
secretariar os trabalhos. V. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) aprovação
do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) aprova-
ção do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da Companhia. VI. Deli-
berações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da
Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimida-
de: (i) Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal, que entra em
vigor na presente data, estabelecendo as regras relativas ao funciona-
mento, estrutura, organização e atividades, conforme Anexo I à presen-
te. (ii) Aprovar o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício,
que fica arquivado na Companhia. O Plano de Trabalho deverá ser cum-
prido até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os
acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financei-
ras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020.
VII. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do
Conselho Fiscal da Companhia agradeceu a presença de todos e deu
por encerrados os trabalhos a presente reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os
membros do Conselho Fiscal presentes. São Paulo, 6 de maio 2020.
Mesa: Eduardo Rogatto Luque - Presidente; Moacir Salzstein - Secretá-
rio. Conselheiros presentes: Eduardo Rogatto Luque; Carlos Elder Ma-
ciel de Aquino; Helmut Bossert. JUCESP nº 280.265/21-9 em 17/06/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
DIBESA – Empreendimentos
e Participações Ltda.
CNPJ nº 44.652.485/0001-73
Comunicado
A DIBESA - Empreendimentos e Participações Ltda., comunica que
os documentos de que trata o inciso I do artigo 1.078 do Código Civil
Brasileiro, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019 e
31/12/2020, encontram-se a sua disposição no período determinado pelo
referido dispositivo, contados a partir da ciência da presente comunicação,
na Rua Princesa Isabel, 305, Jundiaí/SP, em cumprimento ao disposto no
§1º do artigo acima mencionado, os . Quaisquer informações poderão se
r
obtidas com o Sr. Vanderlei Menin, através do telefone (11) 4588-2315.
Jundiaí/SP, 28/06/2021. Luiz Antônio Gáspari.
SPLICE DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES
E ELETRÔNICA S.A.
CNPJ-MF nº 45.397.007/0001-27 - NIRE nº 35.300.151.259
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 07/07/2021, às
09h30min (nove horas e trinta minutos), na sede social da Companhia,
na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 154, bloco “D”, Bairro
Lageado, Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, na forma semipre-
sencial, possibilitando também aos senhores acionistas que quiserem
participar remotamente, via sistema eletrônico da plataforma digital
ZOOM, sendo disponibilizado respectivo link aos acionistas que se
manifestarem pela via remota até 30 (trinta minutos) antes da
realização da assembleia, enviando no seguinte endereço eletrônico
assembleia@splice.com.br toda a documentação que os habilite a parti-
cipar como documento de identidade do acionista ou procuração outor-
gada por ele a um representante na forma da lei, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos
ao exercício social de 2020; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e
distribuição de dividendos do respectivo referido exercício; e (iii) aprovar
a verba global anual da Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Exclusão do objeto social de atividades que a Companhia deixou de atu-
ar e a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social; e (ii) Con-
solidação do Estatuto Social da Companhia. Encontram-se à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da Companhia, os documentos
correlatos às matérias constantes da presente ordem do dia.
Votorantim/SP, 26 de junho de 2021
RICARDO DE SOUZA ADENES
Diretor
NATURA &CO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 32.785.497/0001-97 - NIRE 35.300.531.582
Ata da Reunião do Conselho Fiscal
realizada em 1 de Maio de 2020
I. Data, Hora e Local: 1 de maio de 2020, às 17:00 horas, por conferência
telefônica. II. Convocação: Dispensada a convocação em razão da
presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho Fiscal
da Natura &Co Holding S.A. (“Companhia” ou “Natura &Co”).
III. Presença: Presente a totalidade dos membros em exercício do
Conselho Fiscal. IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos
trabalhos o Sr. Eduardo Rogatto Luque, que convidou o Sr. Moacir
Salzstein para secretariar os trabalhos. V. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) a eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; e
(ii) a eleição do Vice-Presidente do Conselho Fiscal da Companhia.
VI. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias
constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações
por unanimidade: (i) Aprovar a eleição do Sr. Eduardo Rogatto Luque
para ocupar o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, a
ser exercido durante o seu mandado de membro do Conselho Fiscal.
(ii) Aprovar a eleição do Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino para ocupar o
cargo de Vice-Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, a ser
exercido durante o seu mandado de membro do Conselho Fiscal.
VII. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do
Conselho Fiscal da Companhia agradeceu a presença de todos e deu
por encerrados os trabalhos a presente reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os
membros do Conselho Fiscal presentes. São Paulo, 1 de maio 2020.
Mesa: Eduardo Rogatto Luque - Presidente; Moacir Salzstein -
Secretário. Conselheiros presentes: Eduardo Rogatto Luque; Carlos
Elder Maciel de Aquino; Helmut Bossert. JUCESP nº 280.264/21-5 em
17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
FERRÁSPARI – Indústria e
Comércio de Bebidas Ltda.
CNPJ nº 50.929.447/0001-18
Comunicado
A
FERRÁSPARI - Indústria e Comércio de Bebidas Ltda., comunica
que os documentos de que trata o inciso I do artigo 1.078 do Código Civil
Brasileiro, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019 e
31/12/2020, encontram-se a sua disposição no período determinado pelo
referido dispositivo, contados a partir da ciência da presente comunicação,
na Avenida Dr. Cavalcanti, 137, Jundiaí/SP, em cumprimento ao disposto
no §1º do artigo acima mencionado. Quaisquer informações poderão se
r
obtidas com o Sr. Vanderlei Menin, através do telefone (11) 4588-2315.
Jundiaí/SP, 28/06/2021. Luiz Antônio Gáspari.
Aeroportos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 14.522.206/0001-96 – NIRE 35.300.413.954
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Aos Acionistas da Companhia: TPI- Triunfo Participações e Investi-
mentos S.A. (“Triunfo”); UTC Participações S.A. – Em Recuperação
Judicial (“UTC”); e Egis Airport Operation (“Egis”). Prezados Senho-
res: Nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Aeroportos Brasil S.A.,
fi cam convocados os Acionistas da Companhia, através de seus represen-
tantes, a se reunirem em AGE, exclusivamente por videoconferência em
05/07/2020, às 10:00 horas (“AGE”), sendo considerada realizada na sede
social da Companhia, na Cidade de Campinas-SP, na Rodovia Santos
Dumont, Km 66, Prédio Administrativo, para efeitos da Instrução Normativa
DREI nº 79, de 14/04/2020 (“IN-DREI 79”), para deliberação das seguin-
tes propostas apresentadas à Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da
renúncia apresentada pelo Conselheiro Vinculado, Sr. Cesar de Alencar
Leme de Almeida, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Adminis-
tração da Companhia; e (ii) Deliberar a eleição do novo Conselheiro Vin-
culado para compor o Conselho de Administração da Companhia, a ser
indicado pela Acionista TPI- Triunfo Participações e Investimentos S.A.,
nos termos do Acordo de Acionistas. Nos termos da IN-DREI 79, a parti-
cipação e a votação na referida AGE serão realizadas, mediante atuação
remota, via sistema eletrônico, sendo que cada sócio receberá por e-mail
as instruções e orientações específi cas para sua participação e conexão
no sistema (Microsoft Teams). Informações adicionais e dúvidas poderão
ser obtidas junto à Companhia ou pelo e-mail: sgc.absa@triunfo.com.
Informações Gerais: (1) Os Acionistas que se fi zerem representar por
procuradores, deverão entregar, com antecedência mínima de 48 horas
à realização da AGE, o respectivo instrumento de mandato, com poderes
específi cos para representação na AGE, inclusive para deliberar sobre a
eventual suspensão da AGE, na sede social da Companhia ou pelo e-mail:
sgc.absa@triunfo.com; e (2) A documentação relativa à matéria constante
da Ordem do Dia, estará disponível para retirada pelos Acionistas nesta
data na sede da Companhia ou poderá ser solicitada pelo e-mail: sgc.
absa@triunfo.com. Campinas, 25/06/2021. João Vilar Garcia – Presidente
do Conselho de Administração. (25, 26 e 29/06/2021)
NATURA &CO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 32.785.497/0001-97 - NIRE 35.300.531.582
Ata da Reunião do Conselho Fiscal
realizada em 10 de Agosto de 2020
I. Data, Hora e Local: 10 de agosto de 2020, às 18 horas, por
videoconferência. II. Convocação: Dispensada a convocação em razão
da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho
Fiscal da Natura &Co Holding S.A. (“Companhia” ou “Natura &Co”).
III. Presença: Presente a totalidade dos membros em exercício do
Conselho Fiscal. IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos
trabalhos o Sr. Eduardo Rogatto Luque, que convidou o Sr. Moacir
Salzstein para secretariar os trabalhos. V. Ordem do Dia: Analisar o
balancete e demais informações financeiras da Companhia relativas ao
2º trimestre de 2020, findo em 30 de junho de 2020. VI. Deliberações:
Após as discussões relacionadas à matéria constante da Ordem do Dia,
o Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais, declara que
analisou e aprovou o balancete e demais informações financeiras da
Companhia relativas ao 2º trimestre de 2020, findo em 30 de junho de
2020, nos termos do artigo 163, inciso VI, da Lei nº 6,404/76, elaboradas
de acordo com a regulamentação da CVM e com as regras contábeis
aplicáveis. VII. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente do Conselho Fiscal da Companhia agradeceu a presença de
todos e deu por encerrados os trabalhos a presente reunião, da qual se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por
todos os membros do Conselho Fiscal presentes. São Paulo, 10 de
agosto de 2020. Mesa: Eduardo Rogatto Luque - Presidente; Moacir
Salzstein - Secretário. Conselheiros presentes: Eduardo Rogatto
Luque; Carlos Elder Maciel de Aquino; Helmut Bossert. JUCESP nº
280.268/21-0 em 17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária
Geral.
terça-feira, 29 de junho de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (122) – 33
88i Serviços Digitais e Intermediação S.A.
CNPJ/ME nº 29.846.286/0001-02 - NIRE 35.300.558.511
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/11/2020
Data, Hora e Local: Aos 30/11/2020, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Rua David Ben Gurion, nº 955,
apartamento 262, bloco 2, São Paulo-SP. Quórum: Representantes da totalidade do capital social, conforme assi-
naturas no Livro de Presença de acionistas. Convocação: Dispensada, face à presença da totalidade do capital
social. Mesa: Presidente: Rodrigo Messias Ventura; Secretário: Evandro Camilo Vieira. Ordem do Dia: (I) alterar a
redação dos Artigos 1º, 3º, 7º, 11º, 18º e 28º e consolidar a redação do Estatuto Social da Companhia; (II) homolo-
gar a renúncia de membros do Conselho Administrativo apresentada em 22/10/2020; (III) Ratificar a posse de
membros do Conselho Administrativo e Diretoria aprovados pela SUSEP; e (IV) eleger novos membros do Conse-
lho de Administração aprovados pela SUSEP. Deliberações tomadas por unanimidade: I) Alteração da Redação
dos Artigos 1º, 3º, 7º, 11º, 18º e 28º e Consolidar a redação do Estatuto Social da Companhia. 1.1. Foi alterada a
denominação social da Companhia de “88i Serviços Digitais e Intermediação S.A.”, para “88i Seguradora Digital
S.A.”. Desta forma, o Artigo 1º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: ‘‘Artigo 1º. A 88i
Seguradora Digital S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade por ações de capital fechado que se regerá pelo presen-
te Estatuto, pelas disposições legais e regulamentos que lhe forem aplicáveis e pelos acordos de acionistas arqui-
vados em sua sede, se houverem.” 1.2. Foi alterado o objeto social da Companhia, de forma que as atividades da
Companhia sejam implementadas e mantidas a partir de uma seguradora digitalmente nativa que assegure a es-
truturação de um ecossistema digital, centrado no cliente, e verticalmente integrada à próxima geração de consu-
midores. Desta forma, o Artigo 3º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º. A Socie-
dade tem por objeto social operar em seguros de danos como definidos em lei, bem como seguros de pessoas, em
qualquer uma de suas modalidades ou formas. § Único. A execução das atividades decorrentes do objeto social
devem ser implementadas e mantidas a partir de uma seguradora digitalmente nativa que assegure a estruturação
de um ecossistema digital, centrado no cliente, e verticalmente integrada à próxima geração de consumidores com
a adoção das seguintes diretrizes: a) Demandar experiência agradável, valores alinhados a estruturas de custo
vantajosos e que acompanhem as necessidades específicas de seguro; b) Reconstruir o mercado de seguros por
um substrato digital e um modelo de negócio inovador; c) Alavancar as tecnologias emergentes com foco na análi-
se de dados, inteligência artificial, design contemporâneo e economia comportamental, com o fim de tornar o segu-
ro mais atraente, mais acessível, mais preciso e mais socialmente impactante; d) Estabelecer uma arquitetura que
combine inteligência artificial sobre o comportamento humano e que aprenda com os dados prodigiosos utilizados
para buscar melhores formas de satisfação do consumidor e quantificação dos riscos; e) Digitalizar o seguro de
ponta-a-ponta e reimaginar o modelo de negócio subjacente para minimizar a volatilidade da precificação e, ao
mesmo tempo, maximizar a confiança e o impacto social; f) Afastar-se do modelo de seguro tradicional de precifi-
cação, projetando-o do zero para ser direto, totalmente digital, altamente automatizado e com aprendizado cons-
tante, por meio de aplicação de tecnologia que permite direcionar, converter e atender clientes de forma mais efi-
ciente do que o segurador tradicional; g) Focar o seguro digital no ciclo de vida do consumidor a partir de suas
novas necessidades de seguro para abranger mais produtos de maior valor agregado; h) Trazer o seguro para o
mundo digital que prioriza os dispositivos móveis e com interações com o consumidor que proporcionam uma ex-
periência divertida e rápida com base em aplicativos presentes em todas as etapas do processo de seguro; i) Ali-
nhar incentivos de impacto social que servem como base para o relacionamento com nossos clientes.”. 1.3. Foi al-
terada a data de realização da Assembleia Geral Ordinária. Desta forma, o Artigo 7º do Estatuto Social passa a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, até 31 de março de
cada ano e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem, observadas as prescrições legais que
disciplinam a matéria.” 1.4. Foi alterado o termo do mandato dos membros do Conselho de Administração. Desta
forma, o Artigo 11º do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 11º. O mandato unificado
do Conselho de Administração é de 3 anos e o da Diretoria é de 3 anos. Findo o mandato de um dos membros da
administração, este permanecerá no cargo até a eleição de seu substituto.” 1.5. Foi alterada a composição e atribu-
ída as competências aos membros da Diretoria. Desta forma, o Artigo 18º do Estatuto Social passa a vigorar com
a seguinte redação: “Artigo 18º. A Diretoria da Sociedade será composta de 03 diretores, sendo 1 Diretor Presi-
dente, 1 Diretor Financeiro e 1 Diretor de Supervisão, acionistas ou não, residentes ou não no país, eleitos e
destituíveis pelo Conselho de Administração. § 1º. Em caso de vacância de cargo na Diretoria, o Conselho de Ad-
ministração elegerá o Diretor substituto, que completará o mandato do substituído. § 2º. Os Diretores, dentro das
respectivas atribuições, terão amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais para a prática de
todos os atos e realização de todas as operações que se relacionem com o objeto social, ressalvadas as hipóteses
previstas neste Estatuto, de operações que somente podem ser realizadas mediante prévia deliberação do Conse-
lho de Administração. § 3º. O Diretor de Supervisão deverá indicar os funcionários da sede da Sociedade e de cada
uma de suas dependências, para fins de contato perante a SUSEP, na forma prevista na legislação em vigor. § 4º.
Compete ao Diretor de Supervisão o cumprimento do disposto na Lei nº 9.613 de 03/03/1998, bem como zelar pela
sua observância e da respectiva regulamentação complementar.” 1.6. Foi incluído Parágrafo único ao Artigo 28º do
Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: ‘‘Artigo 28º. A Sociedade entrará em liquidação
nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de efetuá-la e nomear o liquidante.
§ Único. A Sociedade se dissolverá de pleno direito pela extinção da autorização temporária de funcionamento, na
forma da lei e normas da SUSEP.” 1.7. Em virtude das alterações deliberadas neste Capítulo I, foi alterado e conso-
lidado o Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a nova redação contida no Anexo 1. II) Homo-
logação da Renúncia de Membros do Conselho de Administração. 2.1. Os acionistas, por unanimidade, homo-
logam e ratificam a renúncia apresentada em 22/10/2020, pelos seguintes membros: (i) Michel Patrick Dubernet,
passaporte nº 09PV88231, que renunciou ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Luis
Felipe Lebert Cozac, RG nº 9.435.433 SSP/SP, e CPF/MF nº 111.877.418-33, que renunciou ao cargo de Conse-
lheiro; e (iii) Roberto Giamei Galera, portador do RG nº 30.052.824-3 SSP/SP e CPF/MF nº 339.713.548-66, que
renunciou ao cargo de Diretor Financeiro. Ill) Ratificação da Posse de Membros do Conselho de Administração
e Diretoria aprovados pela SUSEP. 3.1. Os acionistas ratificam a posse dos seguintes membros: (i) Rodrigo Mes-
sias Ventura, CPF 249.716.468-17, RG 19955661-1, SSP-SP, para os cargos cumulados de Presidente do Conse-
lho de Administração e Diretor Presidente; (ii) Evandro Camilo Vieira, RG nº 30.402.323-1 SSP/SP e CPF/MF nº
270.862.048-70, para o cargo de Diretor de Supervisão (nova denominação do cargo de Diretor Estatutário); e (iii)
Rosilaine Sassarão Sena, RG nº 34.361.336-0 SSP/SP e CPF/MF nº 223.671.578-12, para o cargo de Diretora
Financeira. IV) Eleição dos Novos Membros do Conselho de Administração aprovados pela SUSEP. 4.1. Os
acionistas elegem os seguintes membros para compor o Conselho de Administração: (i) Rodrigo Trindade Batista,
RG nº 32872659-X, CPF/ME nº 287.429.638-42, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração;
(ii) Luiz Gustavo Llns de Figueiredo, RG nº 4590022 SSP/SP e CPF/MF nº 021.506.954-48, para o cargo de
membro do Conselho de Administração. Termo de posse: Esta ata serve como termo de posse da Diretoria e dos
membros do Conselho Administrativo ratificados e eleitos para o respectivo cargo. Os Conselheiros acima qualifi-
cados foram eleitos e/ou reeleitos e empossados em seus cargos para exercerem suas funções até a Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se em 2023. Desimpedimento: Cada um dos Membros do Conselho de Administração
ora eleitos e empossados declara não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de
exercer atividades mercantis ou administrar sociedades, bem como que não está condenado ou sob efeitos de
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos. Documentos arquivados:
Foram arquivados na sede da sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à
apreciação desta Assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, que foi aprovada e
assinada pelos presentes. Assinaturas: Conselho de Administração: Rodrigo Messias Ventura: Presidente do
Conselho de Administração; Rodrigo Trindade Batista: Vice-Presidente do Conselho de Administração; Luiz Gusta-
vo Lins de Figueiredo: Membro do Conselho de Administração. Diretoria: Rodrigo Messias Ventura: Diretor Presi-
dente; Evandro Camilo Vieira: Diretor de Supervisão; Rosilaine Sassarão Sena: Diretora Financeira. Acionistas:
Rodrigo Messias Ventura; Evandro Camilo Vieira; Rosilaine Sassarão Sena; Luiz Gustavo Lins de Figueiredo; Ro-
berto Giamei Galera. Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original la-
vrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 30/11/2020.
Mesa: Rodr igo Messias Ventura: Presidente; Evandro Camilo Vieira: Secretário. JUCESP - Registrado sob o
nº 214.618/21-3 em 12/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
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terça-feira, 29 de junho de 2021 às 00:18:48
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