ATA - RENDIMENTO HOLDING S/A
| Data de publicação | 11 Junho 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Cotação Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ nº 17.354.911/0001-10 - NIRE 35300098498
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 15.01.2021
Data, Hora, Local: 15.01.2021, às 09hs, Sede social, Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 2092 - Unidades 12, 13, 14, 15, 16,71, 72, 73, e 74 – Térreo
e 7º Andar - Jardim Paulistano - São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos
acionistas. Mesa: Presidente: Abramo Douek. Secretário: Marcelo Maktas
Melsohn. Deliberações Aprovadas: 1. Aprovar a alteração do endereço
da sede social, conforme quadro abaixo: De: Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 2.092 - Unidade 12,13,14,15,16,71,72,73 e 74 - Térreo, 7º Jardim
Paulistano-01451-000 São Paulo - SP. Para: Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 2.092 - Unidade 12,13,14,15,16 - Térreo, Jardim
Paulistano-01451-000 São Paulo - SP. 2. Retifi car o deliberado na Ata da
Reunião da Diretoria realizada em 17.09.2020, arquivada na JUCESP sob
nº 549.708/20-0 em sessão de 23/12/2020, conforme quadro abaixo: Onde
se lê: O encerramento das atividades de 01 posto permanente de
câmbio, localizada na cidade de Curitiba-PR. Leia-se: O encerramento
das atividades de uma agência, localizada na cidade de Curitiba-PR.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15.01.2021. Presença:
Acionistas: Cesar Ades; Clara Gubbay Ades; Roger Ades; Abramo
Douek; Edwin Douek; e Marcelo Maktas Melsohn. JUCESP nº
101.540/21-8 em 19.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
RENDIMENTO HOLDING S.A.
CNPJ nº 05.475.021/0001-87 - NIRE 35300354630
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada 30.04.2021
Data, hora, local: 30.04.2021, às 18hs. Sede social, Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 2092, 19º andar, sala A, São Paulo/SP. Presença: Totalida-
de dos acionistas. Mesa: Presidente: Cesar Ades. Secretário: Abramo Dou-
ek. Deliberações Aprovadas: 1. As demonstrações fi nanceiras relativas
ao exercício fi ndo em 31.12.2020, publicados no “Diário Ofi cial do Estado
de São Paulo” e no jornal “Valor Econômico”, ambos em edição de
02.03.2021; 2. A destinação do lucro líquido do exercício fi ndo no montan-
te de R$ 72.027.266,53, a saber: - Reserva Legal: R$ 3.601.363,33; - Re-
servas Especiais de Lucros - Outras: R$ 46.580.884,97; - Juros sobre o ca-
pital próprio: R$ 15.227.750,00; - Distribuição de Dividendos: R$
6.617.268,23; Total: R$ 72.027.266,53. 3. Ratifi car as decisões da Direto-
ria relativo ao pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$
15.227.750,00 ocorridas em reuniões realizadas em 02.03.2020 e
29.12.2020 nos valores de R$7.880.000,00 e R$7.347.750,00, respectiva-
mente. 4. Ratifi car a decisão da Diretoria relativa à distribuição de dividen-
dos no valor de R$6.617.268,23 ocorrido em reunião realizada em
14.01.2021. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.04.2021. Acionis-
tas: Cesar Ades; Clara Gubbay Ades; Roger Ades; Abramo Douek; Edwin
Douek; e Marcelo Maktas Melsohn. JUCESP nº 252.785/21-6 em
27.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Cyrela Portugal
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 07.545.084/0001-98 - NIRE 35220086701
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 03.06.2021, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º
andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital so-
cial. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Aman-
tino Barcelos. Deliberações Aprovadas: (i) Redução do capital social
em R$ 15.800.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto so-
cial, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamen-
to de 15.800.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas
da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações,
a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas cancela-
das a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de
R$ 34.804.058,00 para R$ 19.004.058,00. autorizar os administradores
a assinar todos os documentos necessários, após o quê, os sócios arqui-
varão a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital
social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.06.2021. Sócia: Cyre-
la Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações - Celso Anto-
nio Alves e Sigrid Amantino Barcelos
Focus Geração Holding
Participações S.A.
CNPJ/MF nº 34.656.757/0001-50 – NIRE 35.300.540.735
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021
Data, Hora e Local: 30/04/2021, às 10h00, na sede social da Compa-
nhia, na Avenida Magalhães de Castro, 4800, conjunto 91, sala 11, São
Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de
acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Eduardo
Dal Sasso Mendonça Cruz, Presidente e Flávia de Oliveira Pimentel,
Secretária. Publicações Prévias: As demonstrações fi nanceiras refe-
rentes ao exercício social fi ndo em 31/12/2020 foram publicadas no
DOE-SP, na página 286 da edição de 30/04/2021, e no jornal “Data Mer-
cantil”, na página 8 da edição de 30/04/2021. Deliberações da Ordem
do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: (i) aprovados o balanço
e demais demonstrações fi nanceiras, relativos ao exercício social fi ndo
em 31/12/2020. Dispensada a leitura de tais documentos, por serem de
pleno conhecimento dos acionistas, foram submetidos à discussão e em
seguida, à votação; (ii) Aprovada a destinação do lucro líquido do exercí-
cio no montante de R$ 7.660.000,00, sendo R$ 383.000,00 destinados à
constituição de reserva legal, R$ 5.680.000,00 a título de distribuição de
lucros e R$ 1.597.000,00 destinado a reserva de investimentos. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo
lavrada a presente Ata. Assinaturas: Mesa: Eduardo Dal Sasso Mendonça
Cruz – Presidente; Flávia de Oliveira Pimentel – Secretária. Acionistas:
Focus Energia Holding Participações S.A. Alan Zelazo e Eduardo Dal
Sasso Mendonça Cruz. JUCESP – Registrado sob o nº 265.926/21-0 em
03/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Cyrela Extrema
Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 10.982.461/0001-60 - NIRE 35.223.468.575
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 03.06.2021, na sede social, Rua do Rocio, 109, 3º An-
dar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença. Totalidade do capital social.
Mesa. Presidente: Sr. Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amanti-
no Barcelos. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em
R$1.500.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social,
nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de
1.500.000 quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, todas da sócia Cy-
rela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual rece-
berá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título
de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de
R$ 33.105.516,00 para R$ 31.605.516,00. 2. Autorizar os administrado-
res da Sociedade a assinar e fi rmar todos os documentos necessários.
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 03.06.2021. Sócia: Cyrela Brazil
Realty S/A Empreendimentos e Participações por Celso Antônio Alves
- Administrador e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.
LBR - L
á
cteos Brasil
S
.A.
CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. para se
reunirem no dia 12/07/2021, às 11h, a qual será realizada na sede da
Companhia, localizada na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313,
na cidade de SP/SP, em AGOE, a serem realizadas cumulativamente, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (A) Em AGO: (a) Tomar as con-
tas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia, relativas ao exercício social findo em 31/12/2020, acompa-
nhadas do parecer dos auditores independentes, bem como do relatório
anual da administração, dispensando-se a presença do representante dos
auditores independentes; e (b) Deliberar sobre a destinação do resultado
relativo ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2020. (B)
Em AGE: (a) Deliberar acerca da remuneração dos administradores da
Companhia para o exercício de 2021. Informações Gerais: - Os documen-
tos e informações referidos neste Edital de Convocação encontram-se à
disposição dos acionistas, na sede da Companhia, tendo sido dispensada
a sua publicação conforme é facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº
6.404/76. - O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à
AGOE munido de documento que comprove sua identidade e seus pode-
res de representação, conforme o caso. - Nos termos do artigo 121, Pará-
grafo Segundo da Lei nº 6.404/1976, o acionista poderá participar e vota
r
a distância mediante ingresso pelo endereço digital abaixo descrito: ht-
tps://zoom.us/j/98425498049?pwd=SVg4V2x0b0MxMVIwMDJSMHo4QW
ttdz09. ID da reunião: 984 2549 8049. Senha de acesso: vFxVT4. São Pau-
lo, 08/06/2021. Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron - Diretores
sem Designação Específica.
Pedra Cheirosa I Energia S.A.
CNPJ/MF Nº 10.883.378/0001-34 - NIRE 35300483685
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Realizada em 28 de Janeiro de 2021
I - Dia, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de
2021, às 09h40min (nove horas e quarenta minutos), na sede social da
Pedra Cheirosa I Energia S.A. (“Companhia”), situada na Rua Jorge
Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP
13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. II - Convoca-
ção: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei
6.404/76, em vista da presença da acionista CPFL Energias Renováveis
S.A., representando a totalidade do capital social. III - Presença: Compa-
receu à Assembleia Geral, a acionista CPFL Energias Renováveis S.A.,
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se
verifica no “Livro de Presença de Acionistas”. IV - Composição da Mesa:
Presidente, Yuehui Pan e Secretária, Ana Cristina Fernandes Borelli.
V - Ordem do Dia: (i) conhecimento de renúncia de membros da Direto-
ria Executiva; (ii) eleição de membros para a Diretor ia Executiva; e
(iii) transformação do tipo societário da Companhia de Sociedade por
Ações para Sociedade Limitada e subitens decorrentes da transforma-
ção. VI - Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura
da Ata: Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a
sua publicação com omissão da assinatura do acionista, nos termos do
ções: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do
Dia, as acionistas deliberaram por unanimidade: (i) Consignar a renún-
cia ao cargo de Diretor da Companhia, o Sr. Alberto dos Santos Lopes,
brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de iden-
tidade RG nº CREA-PA nº 12.147, inscrito sob CPF/ME nº 908.881.464-
34, residente e domiciliado na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo,
com endereço profissional na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632,
parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, Campinas/SP, ao car-
go por ele ocupado na Diretoria da Companhia, conforme carta de renún-
cia apresentada em 15 de janeiro de 2021, a qual fica arquivada na sede
da Companhia; (ii) Eleger o Sr. Francisco João Di Mase Galvão Junior,
brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade
RG nº 342030747, inscrito sob CPF/ME nº 219.993.118-84, residente e
domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 1.632, parte, CEP 13087-397,
para ocupar a posição de Diretor Executivo da Companhia; e o
Sr. Flavio Martins Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 7.696.206, inscrito sob CPF/ME
nº 035.898.606-00, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo
Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, Campinas, São Paulo,
CEP 13087-397, para ocupar a posição de Diretor Executivo da Compa-
Diretores ora eleitos, sob as penas da lei, que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de
condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subor-
no, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; (iii) Aprovar a trans-
formação do tipo societário da Companhia de Sociedade por Ações para
Sociedade Limitada, bem como: (iii.i) a consequente alteração da razão
social de Pedra Cheirosa I Energia S.A. para Pedra Cheirosa I Energia
Ltda., de acordo com a Instrução Normativa DREI 81/2020; (iii.ii) a ade-
quação do valor do capital social com a conversão das 81.539.968 (oiten-
ta e um milhões quinhentas e trinta e nove mil novecentas e sessenta e
oito) ações em 141.500.000,00 (cento e quarenta e um milhões e qui-
nhentas mil) quotas com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, em
um total de R$ 141.500.000,00 (cento e quarenta e um milhões e qui-
nhentos mil reais), da seguinte forma: CPFL Energias Renováveis S.A. -
100% - 141.500.000 quotas. (iii.iii) Consignar a composição da Diretoria
Executiva como sendo: o Sr. Yuehui Pan, chinês, casado, contador, ins-
crito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF)
sob nº 061.539.517-16 e portador do Documento de Identidade (RNE)
nº V739928-Q (CGPI/DIREX/DPF), como Diretor Financeiro; o Sr.
Francisco João Di Mase Galvão Junior, brasileiro, casado, engenheiro
elétrico, portador da cédula de identidade RG nº 342030747, inscrito sob
CPF/ME nº 219.993.118-84, como Diretor Executivo; e o Sr. Flavio
Martins Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cé-
dula de identidade RG nº 7.696.206, inscrito sob CPF/ME nº 035.898.606-
00, como Diretor Executivo. Todos com mandato por prazo indeterminado
conforme contrato social anexo; (iv.iv) a aprovação do Contrato Social,
Anexo I da presente Ata. VIII - Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos
presentes, que a subscrevem. Presidente da Mesa: Yuehui Pan, Secretá-
ria: Ana Cristina Fernandes Borelli e pela acionista CPFL Energias Reno-
váveis S.A. (representada por Yuehui Pan e Flávio Martins Ribeiro). A pre-
sente ata é cópia fiel e na integra da ata lavrada em livro próprio da
Companhia. Campinas, 28 de janeiro de 2021. Mesa: Yuehui Pan -
Presidente da Mesa; Ana Cristina Fernandes Borelli - Secretária; Ana
Cristina Fernandes Borelli - Visto da Advogada. JUCESP/NIRE
LIMITADA nº 3523248130-9 em 15/02/2021 e JUCESP nº 96.181/21-7
em 15/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
TRMF Consultoria Ltda.
CNPJ 26.228.525/0001-72 - NIRE 3523013982-4
Edital de Convocação - Reunião de Sócios
a ser realizada em 21 de junho de 2021
Ficam convocados os Sócios da TRMF Consultoria Ltda. (respectivamente,
“Sócios” e “Sociedade”) para reunirem-se em Reunião de Sócios no dia 21
de junho de 2021, às 10 horas, a ser realizada na sede da Sociedade, na
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 14º andar, São Paulo,
estado de São Paulo, CEP 04543-011, com possibilidade de participação
por videoconferência promovida através da plataforma Google Meet
(https://meet.google.com/nii-yvnc-yoh), para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (1) definição das regras e implementação do Plano de
Outorga de Opção de Compra de Quotas de emissão da Sociedade
(“Plano de Opção”); (2) a reorganização da Diretoria da Sociedade, com a
alteração das competências, regras de representação da Sociedade e
alçadas de cada Diretor; (3) a retomada da discussão sobre a constituição
do Conselho de Administração da Sociedade e a eleição dos seus
membros; (4) a retomada da discussão sobre a nova política de
remuneração dos Diretores da Sociedade; e (5) a alteração e consolidação
do Contrato Social da Sociedade, de forma a refletir as deliberações
eventualmente aprovadas pelos Sócios. A participação dos Sócios na
Reunião de Sócios convocada poderá ocorrer (a) presencialmente,
mediante o comparecimento no endereço acima informado; (b) na forma
digital, com o acesso à plataforma Google Meet (https://meet.google.com
/
nii-yvnc-yoh), na data e hora acima mencionadas, conforme autorizado
pelo Artigo 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76; ou (c) por meio do preenchimento
e envio à Sociedade do Boletim de Voto a Distância. O Boletim de Voto a
Distância (“Boletim”) será disponibilizado pela Sociedade e deverá ser
preenchido e devolvido à Sociedade conforme instruções nele presentes,
na hipótese de o sócio optar por exercer seu direito de voto por meio desse
instrumento. O modelo de Boletim de Voto a Distância pode ser solicitado
por e-mail para os endereços: gabriel.chueke@sunoresearch.com.br e
tiago.reis@sunoresearch.com.br. O sócio que optar por exercer seu direito
de voto a distância por esse meio deverá encaminhar uma via física do
Boletim, devidamente preenchido, rubricado e assinado, para o endereço
da sede da Sociedade, aos cuidados de Tiago Reis. A Sociedade não
exigirá o reconhecimento de firma. Será admitido também o envio do
Boletim firmado com assinatura digital por e-mail para os endereços:
gabriel.chueke@sunoresearch.com.br e tiago.reis@sunoresearch.com.br.
Tanto no caso de vias físicas como digitais, o Boletim deverá estar
acompanhado da documentação pertinente que evidencie os poderes do
representante do sócio que o subscreve para participar e votar em nome
do sócio na referida Reunião, se for o caso, tal como instrumento de
mandato daqueles Sócios que desejarem se fazer representar por
procurador. Para que o Boletim seja considerado válido e os votos nele
proferidos sejam contabilizados como parte integrante do quórum da
Reunião, (i) todos os campos deverão ser devidamente preenchidos;
e (ii) ao final, o sócio ou seu representante deverá assiná-lo, sendo
admissível a assinatura digital com certificado emitido por entidade
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
ou qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de
documentos em forma eletrônica. O Boletim somente será considerado
como recebido pela Sociedade e, portanto, considerado para fins de
cômputo de quórum na Reunião, caso a Sociedade receba a via física ou
a via digital com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência em relação à
data de realização da Reunião. Os Boletins recebidos após tal data serão
desconsiderados. A Sociedade comunicará em até 2 (dois) dias do
recebimento do Boletim de Voto a Distância: (i) o recebimento do Boletim
de Voto a Distância, bem como que este e a documentação que o
acompanha são suficientes para que o voto do sócio seja considerado
válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim de Voto a
Distância, ou da documentação societária que evidencie os poderes do
representante do sócio, descrevendo os procedimentos e prazos
necessários à regularização. Caso opte por participar e exercer seu voto a
distância mediante atuação remota na Reunião Geral, o sócio deverá
acessar a plataforma Google Meet (https://meet.google.com/nii-yvnc-yoh)
no dia e hora designados. O link de acesso consta neste Edital de
Convocação e poderá ser solicitado por e-mail ao Sr. Gabriel Chueke
(gabriel.chueke@sunoresearch.com.br). Registre-se que o envio de
Boletim de Voto a Distância não impede o sócio de se fazer presente
remotamente na Reunião. No início da Reunião, os Sócios presentes
deverão confirmar se (i) simplesmente querem participar da Reunião,
tendo enviado o Boletim de Voto a Distância ou não; ou (ii) participarão e
votarão na Reunião, sendo que ao optar por esta alternativa as instruções
de voto eventualmente recebidas pela Sociedade através de boletim de
voto a distância serão desconsideradas. A Sociedade esclarece que a
Reunião digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do
item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade
Anônima (Anexo V da IN/DREI 81), a Sociedade deverá manter a gravação
arquivada por, no mínimo, dois anos. A fim de auxiliar os Sócios presentes,
a Sociedade fornecerá suporte através do envio de e-mail para
gabriel.chueke@sunoresearch.com.br e tiago.reis@sunoresearch.com.br.
Eventuais dúvidas sobre a ordem do dia ou sobre as questões acima
poderão ser resolvidas por meio de contato com Gabriel
Chueke ou Tiago Reis, através do envio de e-mail para
gabriel.chueke@sunoresearch.com.br e tiago.reis@sunoresearch.com.br.
São Paulo, 11 de junho de 2021
Tiago Guitían dos Reis - Sócio-administrador
CBG - Companhia Brasileira
de Geradores
CNPJ/ME nº 38.350.215/0001-05 - NIRE 35300555635
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 18 de Dezembro de 2020
1 - Data, hora e local: No dia 18 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, na
sede social da CBG - Companhia Brasileira de Geradores, localizada na
cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Avenida
Robert Kennedy, n° 615 e 625, Bloco 1, Planalto, CEP 09.862-172 (“Com-
panhia”). 2 - Presenças: Acionista representando a totalidade do capital
social da Companhia, conforme assinaturas constantes no “Livro de Pre-
sença de Acionistas”. 3 - Convocação: Dispensadas as formalidades de
Sociedades por Ações”). 4 - Mesa: Presidente: Sr. Abraham Grace Curi;
Secretária: Sra. Andrea Aparecida Barros Curi. 5 - Ordem do Dia: Apreciar
e deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia mediante
a emissão de novas ações; (ii) a alteração do caput do Artigo 5o do Esta-
tuto Social da Companhia, caso aprovada a deliberação do item (i) acima;
e (iii) a ratificação dos demais artigos do Estatuto Social não expressa-
mente alterados pela presente. 6 - Deliberações. Após a análise das ma-
térias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia delibera-
ram por unanimidade: 6.1. - Aumento do Capital Social. Aprovar o
aumento do capital social, totalmente subscrito e integralizado, no montan-
te de total R$ 2.499.000,00, mediante a emissão de 2.499.000 novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão
de R$ 1,00 por ação, calculado com base no Artigo 170, §1°, da Lei das
Sociedades por Ações. 6.1.1. Em decorrência do aumento de capital, o
capital social da Companhia passará dos atuais R$ 400,00, dividido em
400 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, para R$
2.499.400,00, dividido em 2.499.400,00 ações ordinárias, todas nominati-
vas e sem valor nominal. 6.1.2. As novas ações são, neste ato, totalmente
subscritas por; (i) Abraham Grace Curi mediante a conferência à Compa-
nhia de um total de 1.842.289 ações representativas da totalidade do capi-
tal social da Tecnogera - Locação e Transformação de Energia S.A., socie-
dade por ações com sede na cidade de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, na Avenida Robert Kennedy, n° 615 e 625, Bloco 1, Planalto,
CEP 09.862-172, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 08.100.057/0001-74
(“Tecnogera”) nos termos e quantidades descritos nos boletins de subs-
crição constantes do Anexo I à presente ata; (ii) Andrea Aparecida Bar-
ros Curi mediante a conferência à Companhia de um total de 614.096
ações representativas da totalidade do capital social da Tecnogera nos
termos e quantidades descritos nos boletins de subscrição constantes do
Anexo 1 à presente ata; e (iii) RGS Partners Assessoria Financeira
Ltda. mediante a conferência à Companhia de um total de 42.615 ações
representativas da totalidade do capital social da Tecnogera nos termos e
quantidades descritos nos boletins de subscrição constantes do Anexo I à
presente ata. 6.1.3. Os acionistas, na presente data, expressamente re-
nunciam aos seus respectivos direitos de preferência para subscrição das
novas ações emitidas pela Companhia. 6.1.4. Os acionistas apresentaram
à Companhia o laudo de avaliação das ações da Tecnogera na data de
referência de 30 de setembro de 2020, cuja cópia integra o Anexo II à
presente ata, preparado pela empresa especializada Apsis Consultoria
Empresarial Ltda., com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio
de Janeiro, na Rua do Passeio, n° 62, 6º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o
n° 27.281.922/0001-70 e no Conselho Regional de Contabilidade do Rio
de Janeiro sob o n° 005112/0-9 (“Avaliador”), com base no balanço ela-
borado pela administração da Tecnogera de mesma data-base e para o fim
específico de integralização do aumento do capital social da Companhia,
segundo o qual o valor contábil de cada ação de emissão da Tecnogera
equivale a no máximo, em 18 de dezembro de 2020, refletidos os eventos
subsequentes refletido no laudo, R$ 2.9841, de forma que os acionistas
atribuíram a cada ação de emissão da Tecnogera o valor de R$1,00 para
fins do presente aumento de capital. 6.2. Alteração do Estatuto Social.
Em decorrência do aumento do capital social da Companhia ora aprovado,
os acionistas aprovaram a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação; 6.3. “Artigo 5º. O
capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moe-
da corrente nacional e bens, é de R$ 2.499.400,00, dividido em 2.499.400
ações nominativas, todas ordinárias e sem valor nominal.” 6.4. Ratificação
dos Demais Artigos do Estatuto Social. Permanecem em pleno vigor e
efeito todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia que não
foram expressamente alterados pela presente. Lavratura: Foi autorizada,
por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumá-
rio, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das Socieda-
des por Ações, bem como sua publicação com omissão das assinaturas
dos acionistas, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei das Socie-
dades por Ações. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerra-
da a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Bernardo do
Campo, 18 de dezembro de 2020. Mesa: Sr. Abraham Grace Curi - Presi-
dente e Sra. Andréa Aparecida Barros Curi - Secretária. Confere com o
original lavrado em livro próprio. São Bernardo do Campo, 18 de dezembro
de 2020. Mesa: Abraham Grace Curi - Presidente e Andréa Aparecida
Barros Curi - Secretária. Acionistas: Abraham Grace Curi - Andréa
Aparecida Barros Curie - RGS Partners Assessoria Financeira Ltda.
JUCESP nº 97.974/21-3 em 16/02/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
58 – São Paulo, 131 (110) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 11 de junho de 2021
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sexta-feira, 11 de junho de 2021 às 00:33:48
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