ATA - RUASINVEST PARTICIPAções S/A
| Data de publicação | 09 Janeiro 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
sábado, 9 de janeiro de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (5) – 9
UNIVERSO DIVERSO MODA LTDA
CNPJ 30.959.780/0001-62 - NIRE – 35.231.018.079
EXTRATO DE ATA
Extrato de Ata de reunião de sócios realizada em 31/12/2020 as 10:00
horas, na sede da empresa a Rua Boa Morte, 1.402, Bairro Centro, nesta
cidade de Piracicaba/SP, decidiram os sócios representando a totalidade
do capital social, em reduzi-lo de R$ 300.000,00 para R$ 150.000,00
redução de R$ 150.000,00 que retornará aos sócios, resolvendo também
os sócios em procederem uma alteração de contrato social, com a saída
do sócio Alexandre Augusto Roxo Félix, transferindo suas cotas a sócia
remanescente Andrea Roxo Feliz. Piracicaba, 31/12/2020.
Let’s Rent a Car S/A
CNPJ 00.873.894/0001-24 - NIRE 35.300.456.319
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01/12/2020
Data, hora e local: Em 01/12/2020, às 14h, na sede social da companhia,
em Araraquara/SP, na Avenida Engenheiro Camilo Dinucci, 2.885, sala 01,
Jardim Arco Íris, CEP: 14.808-100. Convocação: Dispensada tendo em
vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto na legis-
lação vigente. Presenças: A totalidade dos acionistas, conforme assina-
turas apostas no livro de presenças de acionistas. Mesa: Patrícia Poubel
Chieppe, Presidente; Ana Silvia Calegari Gava, Secretária. Ordem do Dia:
1) Baixa de estabelecimento filial; 2) Alteração da Lista dos Estabeleci-
mentos Filiais da Sociedade (Anexo I do Estatuto Social). Deliberação
Aprovada por Unanimidade: 1) Os acionistas, por unanimidade, decidem
baixar o estabelecimento filial situado na Rua Abrahão Rahal, 14-38, Jar-
dim Panorama, Bauru/SP, CEP: 17.011-135, CNPJ 00.873.894/0013-68, e
registrado na JUCESP/NIRE 35903523832. 2) Em decorrência da delibe-
ração anterior, os acionistas decidem alterar a Lista dos Estabelecimentos
Filiais da Sociedade (Anexo I do Estatuto Social). Ficam os Diretores au-
torizados a tomarem as medidas necessárias para efetivação da presente
deliberação. Encerramento: Nada mais havendo para tratar, os trabalhos
foramsuspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em
livro próprio, que após lida e aprovada será por todos os presentes as-
sinada. Presentes: Patrícia Poubel Chieppe e Ana Silvia Calegari Gava
por L’S Rentals Participações S/A, acionista. Confere com a original lavra-
da no livro de atas das assembleias gerais da sociedade. Araraquara/SP,
01/12/2020. Patrícia Poubel Chieppe, Presidente; Ana Silvia Calegari
Gava, Secretária. JUCESP nº 550.267/20-7 em 28/12/2020.
TCAV Desenvolvimento Imobiliário Ltda
CNPJ nº 10.589.879/0001-02 - NIRE nº 35.222.774.591
Extrato da Ata de Reunião de Sócios para Redução de Capital
Data, Hora, Local: Em 21.12.2020, às 10 hs, Sede Social, Rua Victor An-
nibal Rosim, 27-O, Vila Bandeirantes, Santa Rita do Passa Quatro/SP. Pre-
sença: Todos os sócios. Deliberações: Aprovadas por Unanimidade: Re-
duzir o capital social da empresa, de R$8.238.996,00 para R$6.881.196,00
com fundamento nos incisos I e II, do artigo 1.082, do Código Civil Brasi-
leiro, sendo R$678.900,00 para amortização de parte do prejuízo contábil
e R$678.900,00 a ser restituído a sócio, por ser excessivo em relação ao
objeto da Sociedade. Que em relação ao valor apurado como prejuízo, em
cumprimento ao que dispõe o artigo 1.083 do mesmo diploma legal, será
observada a redução proporcional do valor nominal das quotas do sócio
Agnaldo de Morais Lopes, e em relação ao valor apurado como excessivo
em relação ao objeto social, em cumprimento ao que dispõe o artigo 1.084
do mesmo diploma legal, será realizada a restituição do valor das quotas
sociais a sócia TCDU Desenvolvimento Urbano Ltda, em um prazo máxi-
mo de 12 meses, e observada a redução do valor nominal das quotas, na
forma estabelecida na Décima Segunda Alteração do Contrato Social, que
será celebrada e levada a registro após observadas as formalidades legais
de publicação e transcurso de tempo previsto em tal diploma legal. Os só-
cios autorizam a antecipação da entrega dos valores antes do transcurso
do prazo para formalização da redução perante a Junta Comercial, com o
registro da alteração, fi cando, porém, os sócios obrigados a restituírem os
valores recebidos em antecipação à Sociedade, caso seja necessário. Ter-
minados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a
presente ata, que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios.
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CNPJ/ME Nº 06.101.196/0001-97 - NIRE 35300445864
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020
DATA E HORÁRIO: Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e
vinte, às 10:00 (dez) horas. LOCAL: Sede social da Companhia, localizada
na Avenida Mofarrej, nº 1288, sala 1, Vila Leopoldina, CEP 05.311-000,
Capital do Estado de São Paulo.CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos
DE INSTALAÇÃO: Verificou-se a presença dos acionistas representando
a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas. COMPOSIÇÃO DA MESA:
Sr. Paulo José Dinis Ruas (Presidente); Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz
(Secretária). ORDEM DO DIA:Examinar, discutir e deliberar acerca das
seguintes matérias: (i) Tomar as contas dos administradores, bem como
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as
quais foram devidamente publicadas no Diário Oficial e no jornal Folha de
São Paulo em 21 de outubro de 2020, nas páginas 4, 5, 6, 7, 8e A25, A26,
respectivamente; e (ii) Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do
exercício e a distribuição de dividendos. DELIBERAÇÕES: Os acionistas,
após discussões, por unanimidade dos votos dos presentes e sem
quaisquer restrições, resolveram: (i) Aprovar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, cujas
publicações encontram-se em anexo à presente ata; e (ii)Aprovar a
destinação do Lucro Líquido no valor de R$ 105.441.674,73 (cento e cinco
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro
reais e setenta e três centavos), apurado no exercício anterior, sendo que:
(a) R$ 5.272.083,74 (cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, oitenta
e três reais e setenta e quatro centavos) serão destinados à Reserva Legal;
(b) R$ 75.127.193,25 (setenta e cinco milhões, cento e vinte e sete mil,
cento e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) serão destinados à
Reserva de Lucros; e 25.042.397,75 (vinte e cinco milhões, quarenta e
dois mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) serão
destinados à Distribuição de Dividendos. Os dividendos serão distribuídos
aos acionistas na proporção de suas respectivas participações
societárias.LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente
ata, que lida e achada conforme é assinada por todos os presentes. São
Paulo, 29 de outubro de 2020. Paulo José Dinis Ruas (Presidente) e Sra.
Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (Secretária). ACIONISTAS PRESENTES:
Amarante Participações Ltda.(Administradora – Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas
Vaz), Serpa Participações Ltda. (Administrador – Sr. Paulo José Dinis Ruas)
e MJR Participações Ltda. (Administrador – Sr. Marcelo Dinis Ruas). Mesa:
Paulo José Dinis Ruas – Presidente; Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz –
Secretária.JUCESP 520.204/20
-
7 em 04/12/2020.
Florim Securitizadora S.A.
CNPJ em Constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição de
Sociedade Anônima e Estatuto Social
Data, hora e local: 17/07/20, 11h na sede social. Presença de Acionis-
tas: Representado 100% do Capital Social votante. Mesa: Presidente -
Daniel Monteiro dos Santos Chierighini - Secretário; Daniel Feder-
mann. Ordem do Dia e Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada
a assembleia de Constituição da sociedade Florim Securitizadora S.A.,
e, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições foi deliberado:
Leitura e aprovação da minuta do Estatuto Social. Boletins de Subscrição
das Ações - Foi aprovada a subscrição do Capital Social da Companhia,
nos seguintes termos: Boletim de Subscrição - a) Daniel Federman, CPF
nº 326.135.738-05, RG nº 34.075.837-5 SSP/SP; e b) Daniel Monteiro
dos Santos Chierignhini, CPF nº 321.847.958-44, RG nº 43.965.445-
2SSP/SP. Ações subscritas: 1.000.000,00 ações ordinárias nominativas
com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de
Integralização das Ações: 10%; Distribuição por subscritor; Daniel Feder-
mann - 70% de ações; Daniel Monteiro dos Santos Chierighini - 30% de
ações. Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remuneração glo-
bal dos Diretores - Os acionistas aprovaram a eleição dos Srs.(a). Daniel
Monteiro dos Santos Chierighini, como Diretor Presidente, e Daniel Fe-
dermann, como Diretor de Relações com Investidores da Companhia, to-
dos com mandato de até 03 anos. Aprovar a remuneração global anual de
até R$ 20.000,00 para os membros da Diretoria, cuja distribuição será
deliberada nos termos do Estatuto Social. Aprovação do endereço da sede
social da Companhia - Avenida Tiradentes, nº 451, 9º, Sala 3, Altos da Vila
Nova, Edifício Comercial Nova Center. Descrição da Integralização do ca-
pital social - Foi declarado que o capital social de R$ 1.000.000,00, encon-
tra-se integralmente subscrito, integralizado o valor de R$ 100.000,00 e a
integralizar o valor remanescente em 60 meses em moeda corrente nacio-
nal. Encerramento: Nada mais. Itu/SP, 17/07/20. Daniel Monteiro
dos Santos Chierighini, Daniel Federmann. JUCESP/NIRE S/A
nº 3530055654-2 em 17/09/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Chiarottino e Nicoletti
Sociedade de Advogados
CNPJ/MF nº 09.469.443/0001-09
Edital de Convocação de Assembleia Extraordinária de Sócios
Chiarottino e Nicoletti Sociedade de Advogados, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Jusce-
lino Kubitschek, nº 1.700, 5º e 11º andares, Bairro Vila Olímpia, CEP
04543-000, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São
Paulo, sob o nº 10.759, às folhas 361/368, do Livro nº 115 de Registro
de Sociedade de Advogados em 18/03/2008, e no CNPJ/ME sob o
nº 09.469.443/0001-09 (“Sociedade”), convoca seus sócios para se reuni-
rem em Assembleia Extraordinária de Sócios, a ser realizada no dia
15 de janeiro de 2021, às 9h00, em primeira convocação e às 9h30
do mesmo dia, em segunda convocação, exclusivamente por meio de
plataforma digital, mediante dados de acesso a serem previamente
enviados por e-mail (“Assembleia”), para discutirem e deliberarem acerca
das seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) exclusão
de 1 (uma) sócia da Sociedade, nos termos do Parágrafo 3º da Cláusula
8ª do Contrato Social, em razão de inobservância das obrigações de que
tratam o Código de Ética e Conduta, o Termo de Responsabilidade para
Utilização de Equipamentos de Tecnologia da Informação e o Contrato
Social da Sociedade, assegurada a ampla defesa e o contraditório;
e (ii) apuração de eventuais haveres da sócia excluída no caso de aprova-
ção do item “i” da ordem do dia acima, respeitado o procedimento estabe-
lecido pela Cláusula 8ª, Parágrafo 1º, do Contrato Social. São Paulo,
6 de janeiro de 2021. Sócios: Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino,
Hélio Nicoletti e Rodrigo d’Avila Mariano.
RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME 06.101.196/0001-97 - NIRE 35300445864
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020
DATA HORÁRIO: Aos trinta dias do mês de outubro de 2020, às 14:00
(quatorze) horas. LOCAL: Sede social da Companhia, localizada na Avenida
Mofarrej, nº 1.288, sala 01, Vila Leopoldina, Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, CEP 05311-000, Capital do Estado de São Paulo.
CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do artigo 124, 4, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:Verificou-se a
presença dos acionistas representando totalidade do Capital Social da
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas COMPOSICAO DA MESA: Paulo Jose Dinis Ruas (Presidente),
Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (Secretária). ORDEM DO DIA: Examinar, discutir
e deliberar acerca das seguintes matérias: (a) nos termos dos artigos 15º
e 18º (iv) do Estatuto Social da Companhia, ratificar outorga de garantia,
pela Companhia, na forma de avalista, responsabilizando-se, de forma
subsidiária, pelo integral cumprimento de eventuais obrigações assumidas
pela OTIMA Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano (“Otima”),
localizada na Avenida Mofarrej, nº 288, Vila Leopoldina, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05311-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº
17.104.815/0001-13, sejam estas principais ou acessórias, sem limitação
de valores, no âmbito da Cédula de Crédito Bancário n° 250017163
(abertura de credito capital de giro), datada de 03 de novembro de 2020,
formalizado junto ao Banco Alfa de Investimentos com sede na Alameda
Santos, nº 466, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no
CNPJ/ME nº 60.770.336/0001-65(“Contrato”), qual os acionistas da
Companhia, neste ato, declaram ter conhecimento de seu teor concordam
com os mesmos. DELIBERAÇÕES: Os acionistas, após discussões, por
unanimidade de votos dos presentes sem quaisquer restrições resolveram:
(a) Aprovar outorga da garantia pela Companhia, na modalidade de aval,
para garantir cumprimento integral das obrigações, principais acessórias,
assumidas pela Otima, conforme descrito no item (a) da Ordem do Dia; (b)
Autorizar expressamente os Diretores da Companhia praticarem todos os
atos necessários a formalização da referida garantia em favor do Banco
Alfa de Investimentos. LAVRATURA E APROVAÇAO DA ATA: Nada mais
havendotratar, foi encerradapresente assembleia, da qual foi lavrada
presente ata, que lida e achada conformeassinada por todos os presentes,
São Paulo, 30 de outubro de 2020, Paulo Jose Dinis Ruas (Presidente) e
Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (Secretária). ACIONISTAS PRESENTES:
Amarante Participações Ltda (Administradora: Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas
Vaz), Serpa Participações Ltda (Administrador: Sr. Paulo Jose Dinis Ruas)
MJR Participações Ltda (Administrador: Sr. Marcelo Dinis Ruas). Mesa:
Paulo José Dinis Ruas – Presidente; Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz
–
Secretária. JUCESP 520.205/20-0 em 04/12/2020.
Frangoeste Avicultura Ltda.
CNPJ nº 67.671.222/0001-07 - NIRE 3521077480-0
Edital - Convocação de Reunião de Sócios
Convocamos o sócio Sr. Pedro Scaggion, brasileiro, casado, industrial,
portador do RG nº 2.650.786 SSP/SP e do CPF nº 203.641.808-20, com
endereço em São Paulo, Capital, na Rua da Consolação, nº 2.920, apto. 31,
CEP 01416-000 e em Cerquilho/SP, na rua Angelo Luvizotto, nº 614, Centro,
CEP 18520-000, para comparecer à reunião de sócios da empresa Frango-
este Avicultura Ltda., a ser realizada na sede da empresa, situada em Tietê
/
SP, na Rodovia Marechal Rondon, km 159, bairro Barra Funda, CEP 18530-
000, no dia 28/01/2021, às 10 horas, para deliberar sobre os seguintes
assuntos: 1) Admissão dos novos sócios, Alexandre de Campos Ferraz,
brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 10.394.716-
4 SSP/SP e do CPF nº 099.124.698-52, residente e domiciliado em Tietê/
SP, na Rua Jorge Tibiriça, nº 124, Jardim Bonanza, CEP 18530-000, e Jus
-
sara de Campos Ferraz Ronay, brasileira, divorciada, dentista, portadora
do RG nº 15.751.548 SSP/SP e do CPF nº 091.539.818-47, residente e do-
miciliada em São Paulo/SP, na Rua Professor Alexandre Correia, nº 530,
apto. 22, Jd. Vitória Régia, CEP 05657-230, ambos presentes à reunião, em
razão dos direitos hereditários com base na Escritura Pública de Inventário
e Partilha do Espólio de Carmen Nelly de Campos; e 2) Alteração do capital
social da empresa, com proposta de aumento dos atuais R$ 2.700.000,00
(dois milhões e setecentos mil reais) para R$ 39.000.000,00 (trinta e nove
milhões de reais), com utilização de reserva de incentivos fiscais e lucros
acumulados, de modo que o capital social da empresa passe a correspon-
der mais fielmente a seu patrimônio líquido. Caso não queira estar presente
à reunião, Vossa Senhoria poderá participar a distância, por meio digital,
nos termos do artigo 1.080-A do Código Civil, bastando fazer contato (vídeo
chamada) com qualquer sócio presente no dia e horário da reunião ou se
fazer representar por advogado, mediante procuração com especificação
dos atos autorizados, nos termos do artigo 1.074, §1º, do Código Civil. Tietê/
SP, 7 de janeiro de 2021. Celestrino Foltran (sócio administrador) Rogério
F. Ferraz (sócio administrador), Cleide M. G. Madureira (sócia administra-
dora) Affonso G. Junior (sócio).
CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
FATO RELEVANTE
Conclusão da Alienação de Participação Acionária da
Cielo na Orizon para a Bradseg Participações S.A.
A CIELO S.A. (“Companhia”) (B3: CIEL3/OTC Nasdaq International:
CIOXY), em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu, nesta
data, a alienação da totalidade das ações de sua titularidade de emissão
da Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (“Orizon”), que
representam 40,95% do capital social da Orizon, para a Bradseg
Participações S.A., pelo valor de R$128.992.500,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e noventa e dois mil e quinhentos reais)
(“Operação”). A Operação, que foi objeto de comunicado ao mercado
divulgado pela Companhia em 01 de outubro de 2020, foi concluída
após a sua aprovação pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. A realização da
Operação reforça a estratégia da Companhia de dar maior foco em suas
atividades core. A Companhia reitera o compromisso de manter os
acionistas e o mercado em geral devida e oportunamente informados,
nos termos da legislação aplicável.
Barueri, 7 de janeiro de 2021
Gustavo Henrique Santos de Sousa
Vice-Presidente Executivo de Finanças
e Diretor de Relações com Investidores
CIEL3
MAC INVESTIMENTOS S.A.
(Subsidiária Integral)
NIRE 35.30044705-1 - CNPJ/MF nº 17.249.375/0001-92
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2020
Data, Hora e Local: Aos 16 dias do mês de novembro de 2020, às 09:00,
na sede social da MAC INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”),
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, nº 11.711, 21º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000.
Presença: Presente a acionista titular de ações representativas de 100%
(cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura
constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
Convocação: Dispensada em razão da presença da acionista titular de
ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da
Companhia, conforme dispõe o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº
presidência, Fernando Perez-Serrabona Garcia que convidou, Miguel
Gómez Bermúdez, para exercer a função de secretário. Ordem do Dia:
deliberar sobre alteração Diretoria da Companhia; Deliberações:
A acionista da Companhia decidiu, por unanimidade e sem ressalvas: (i)
eleger, ao cargo de Administrador da Sociedade, o Sr. Julien Clausse,
francês, casado, administrador, portador do RNM Nº V425625HDIREXEX
e inscrito no CPF/MF sob nº 231.772.198-69, com endereço para estes
fins na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, 11.711, 21º andar, Brooklin, CEP 04578-000, para
cumprir mandato complementar até Assembleia Geral Ordinária a se
realizar em 2021; O Diretor ora eleito, toma posse mediante a assinatura
do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, aceita o cargo e
declara, sob as penas da lei, que: não está impedido de exercer o
comércio ou a administração de sociedades mercantis em virtude de
condenação criminal, tampouco esta impedido, por lei especial, ou
condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, não estando incursos em quaisquer dos
crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de
exercer atividades mercantis, em conformidade com o disposto no artigo
37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de dezembro de 1994 e no artigo 147
da Lei das Sociedades por Ações, ciente de que qualquer declaração
falsa importará em responsabilidade criminal. (ii) Em virtude da alteração
ora deliberada, a Diretoria da Companhia fica assim composta:
MEMBROS CARGOS MANDATO
INÍCIO TÉRMINO
Fernando Perez-Serrabona
Garcia Diretor-
Presidente 02.12.2019 A.G.O. DE 2021
Julien Clausse Diretor 16.11.2020 A.G.O. DE 2021
Miguel Gómez Bermúdez Diretor 12.12.2018 A.G.O. DE 2021
Óscar García-Serrano
Jimenez Diretor 27.01.2020 A.G.O. DE 2021
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e
achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.
Assinaturas: Mesa: Fernando Perez-Serrabona Garcia, Presidente;
Miguel Gómez Bermúdez, Secretário. Acionista: Mapfre Investimentos e
Participações S.A. (p. Fernando Perez-Serrabona Garcia, Diretor e
Miguel Gómez Bermúdez, Diretor). Certifico que a presente ata é cópia
da original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de novembro de 2020.
Fernando Pérez-Serrabona Garcia - Presidente da Mesa; Miguel
Gómez Bermúdez - Secretário da Mesa. JUCESP nº 537.116/20-5 em
16.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
PPE FIOS ESMALTADOS S.A.
CNPJ/MF n° 62.255.682/0001-30 - NIRE 35.300.342.259
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 13.10.2020, às 12:30 hs, reuniram-se por videocon-
ferência, através da plataforma digital Microsoft Teams, Heinz Martin
Riedler, Herbert Roth e Nicolás Agustin Lanas Lagomarsino, mem-
bros do Conselho de Administração. Participaram como convidados
Marcelo Juliano Porsch, Diretor Presidente, Helena Aparecida Bian-
qui Silva, Diretora Financeira, Frank Gawor e Patrick Green, respec-
tivamente Diretor Financeiro e Responsável Projetos Especiais da
ASTA Energy Transmission Components GmbH, e Antônio Márcio Zar-
pelão, Diretor Comercial da Companhia. Presença: Totalidade do
membros do Conselho. Mesa: Presidente: Heinz Martin Riedler, Se-
cretária, Helena Aparecida Bianqui Silva. Deliberações Aprovadas:
(i) Informações sobre o cenário atual do mercado; (ii) As demonstra-
ções fi nanceiras relativas ao período de janeiro a setembro de 2020;
(iii) As condições atuais de liquidez da Companhia, considerando a si-
tuação até o fi nal de setembro de 2020 e a perspectiva para os próxi-
mos 6 meses. O Sr. Herbert Roth solicitou ao Sr. Nicolás Agustin Lanas
Lagomarsino posicionamento acerca da outorga de comfort letter por
parte da acionista Norte Energia Fundo de Investimentos e Participa-
ções, na proporção de sua participação acionária, relativa à Comfort
Letter a ser emitida pela ASTA em Outubro 2020, sendo que o Sr. Nico-
lás Augustin Lanas Lagomarsino se comprometeu a levar o assunto
para discussão e posterior posicionamento; e (iv) A situação das ques-
tões de créditos de impostos da Companhia e ações que vêm sendo
adotadas pela Companhia para redução do saldo. Encerramento:
Nada mais. Cerquilho, 13.10.2020. Mesa: Heinz Martin Riedler - Presi-
dente; Helena Aparecida Bianqui - Secretária. JUCESP 537.987/20-4
em 17.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária em 04/12/2020
Data, Hora e Local: 04/12/2020 , às 11hs, em sua sede social, à Rua
Álvares Cabral n° 1210 Bairro Serraria, Diadema/SP, CEP 09980-160.
Convocação e Publicações: Dispensada. Presença: Acionistas, repre-
sentando a totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente: Umberto Silvio
Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. Ordem do dia: A) Distribui-
ção de Dividendos. B) Outros assuntos de interesse da Sociedade. De-
liberações aprovadas pelos acionistas presentes, por unanimidade:
a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo
conta do lucro liquido deste exercício, com base no Balanço Interme-
diário de 31/10/2020 o valor de R$ 8.000.000,00, para serem pagos no
dia 09/12/2020. B) Nenhum outro assunto a tratar. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar,lavrou-se a ata no livro próprio, a qual tendo sido
lida e aprovada, vai por todos os presente assinada: Silamo Participa-
ções Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jacques Mosseri,
pp. Edson Cordeiro Neves, Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kauf-
man; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson Luiz Samaha de
Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mosseri Scatigno pp. Umberto
Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri pp. Umberto Silvio Mosseri; Raphael
Mosseri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman Kaphan pp. Ilana Mosseri
Kaufaman e Thali Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufman; Sophie
Carelli Wajngarten, pp. Monelle Mosseri; Charis Mosseri Carelli, pp. Mo-
nelle Mosseri. Diadema, 04/12/2020. Mesa: Presidente - Umberto Silvio
Mosseri; Secretario - Edson Cordeiro Neves. JUCESP n° 549.517/20-0
em 23/12/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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sexta-feira, 8 de janeiro de 2021 às 23:47:56.
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