ATA - Salus EMPREEND. Logísticos S.A
| Data de publicação | 22 Junho 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
Salus Empreendimentos Logísticos S.A.
CNPJ/MF nº 09.426.513/0001-33 - NIRE 35.300. 385.853
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 08.04.2021
Data, Hora, Local: 08.04.2021, às 14hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. Convocação: Dispensa-
da. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Renato Bu-
gana Peres; Secretário, Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. Delibera-
ções Aprovadas: (i) Renúncia, pela Sra. Flávia Palacios Mendonça Bai-
lune, brasileira, casada, economista, RG nº 60.917.105-7 (SSP/SP), CPF
/
ME nº 052.718.227-37 e Denise Yuri Santana Kaziura, brasileira, soltei-
ra, advogada, RG nº 27.838.476-6 (SSP/SP), CPF/ME nº 303.075.738-26,
ambos residentes em São Paulo/SP, aos respectivos cargos de Diretora,
conforme Termos de Renúncia por elas apresentados nessa data e que fi -
cam arquivados na Sede da Companhia; (ii) Eleição para o cargo de Dire-
tor, o Sr. Glauber da Cunha Santos, brasileiro, casado, economista, RG
nº 09.076.231-1 (IFP/RJ), CPF/ME nº 120.547.898-10, e Sr. Renato Bu-
gana Peres, brasileiro, casado, contador, RG nº 26.809.196-1 (SSP-SP),
CPF/ME nº 312.799.418-47, ambos residentes em São Paulo/SP, tomam
posse nesta data, mediante a assinatura dos termos de posse e decla-
rações de desimpedimento, que fi carão arquivados na sede da Compa-
nhia, e exercerão os seus mandatos de forma unifi cada por 3 anos, conta-
dos desta data, encerrando-se em 08.04.2024. Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 08.04.2021. Mesa: Presidente, Sr. Renato Bugana Peres; e Se-
cretário, Sr. Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. Acionistas: Salus Hol-
ding S.A. e RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (por seus Diretores Glau-
ber da Cunha Santos e Renato Bugana Peres). JUCESP nº 199.503/21-7
em 30/04/2021. Gisela Simiema Ceschim - Secretária Geral.
MITSUI & CO.(BRASIL) S.A.
CNPJ/MF 61.139.697/0001-70 - NIRE 35.300.172.108
Ata da Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Horário e Local: 29/04/2021, às 11h, na sede social da Compa-
nhia, localizada na Avenida Paulista, 1842, 23º andar, Cetenco Plaza
–
Torre Norte, em São Paulo/SP. 2. Convocação e Quórum: Presentes
acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinatu-
ras constantes do Livro de Presença de Acionistas, dispensada, dessa
forma, a publicação de editais de convocação nos termos da faculdade
outorgada pelo parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa
Diretora: Presidente Toshiya Asahi; Secretário Koji Nonomura. 4. Or-
dem do Dia: (a) Exame, discussão e votação do relatório da Diretoria,
balanço patrimonial e demonstrações financeiras relativos ao exercício
social encerrado em 31.12.2020; e b) Deliberação sobre a proposta de
destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 2020. 5. Deli-
beração: Foram aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas, as
deliberações: Item (a): Relatório da Diretoria, o balanço patrimonial e
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, devidamente publicados no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, p. 114, em sua edição do dia 28.04.2021, e no ca-
derno de Economia do jornal “Folha de São Paulo”, p. A27, em sua edição
do dia 28.04.2021, conforme faculta o artigo 133, parágrafo 4º, da Lei
6.404/76; e Item (b): Destinação do lucro líquido apurado no exercício
encerrado em 31.12.2020 no valor de R$ 14.329.601,29 (quatorze mi-
lhões, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e um reais e vinte e nove
centavos) e cuja destinação é aprovada conforme segue: a) R$ 716.480,06
(setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta reais e seis centavos)
para a Reserva Legal; e b) R$ 13.613.121,23 (treze milhões, seiscentos e
treze mil, cento e vinte e um reais e vinte e três centavos) para distribuição
de dividendos. Cumprida, assim, a ordem do dia e nada mais havendo a
ser tratado, o Sr. Presidente declarou suspensa a sessão pelo tempo ne-
cessário à lavratura da presente que lida e aprovada, vai assinada por to-
dos os presentes. São Paulo, 29/04/2021. aa) Mitsui & Co., Ltd., pp.
Toshiya Asahi; Mitsui & Co.(U.S.A.), Inc., pp. Toshiya Asahi. Mesa:
Toshiya Asahi, Presidente e Koji Nonomura, Secretário.Esta é cópia fiel
da ata lavrada em livro próprio. SP, 29/04/2021. Koji Nonomura - Secretá-
rio. JUCESP - 244.204/21-4 em 25/05/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ/ME nº 60.886.413/0001-47 - NIRE 35.300.035.402
Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 12/04/2021
Data, Hora e Local: Realizada em 12/04/2021, às 10h, na sede da
Liquigás Distribuidora S.A. (a “Companhia”), na Av. Paulista, 1.842,
Condomínio Cetenco Plaza - Torre Norte, 6º Andar, CEP 01310-923, na
cidade de SP/SP. Convocacão, Quórum de Instalacão e Presenca:
Dispensada a convocação, diante da presença de todos os membros da
Diretoria da Companhia. Composicão da Mesa: Os trabalhos foram
presididos por Antonio Carlos Moreira Turqueto, e secretariados po
r
Luciano Dequech. Ordem do Dia: Deliberar sobre a extinção das
seguintes filiais da Companhia, localizadas: (i) na cidade de Contagem,
MG, na Rua José Bicalho 82, Ala B, Bairro Industrial, CEP 32.215-440;
(ii) na cidade de Betim, MG, na Rodovia Fernão Dias, BR 381, Km 429,
Distrito Industrial Camilo Pena, CEP 32.530-000; (iii) na cidade de
Criciúma, SC, Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1.800, Parte, Bairro
Universitário, CEP 88.805-350; (iv) na cidade de Petrolina, PE, na Rua
Edeltrudes Coelho Amorim, 205, Distrito Industrial, CEP 56.332-175; (v) na
cidade de Aracaju, SE, na Rua José Freire, 352, Sala 07 Pav Superior,
Bairro Salgado Filho, CEP 49.020-410; (vi) na cidade de Canoas, RS, na
Rua Doutor Barcelos, 1.135, 5ª parte, 10º andar, Edifício San Rafael, Torre
A, Bairro Centro, CEP 92.310-200; (vii) na cidade de Curitiba, PR, Rua
Marechal Deodoro, 950, conj. 704 e 901-A, Bairro Centro, CEP 80.010-010;
(viii) na cidade de Jequié, BA, na Av. Rio Branco, 515, 2º andar, Bairro
Centro, CEP 45.203-011; (ix) na cidade de Natal, RN, na Av. Prudente
de Morais, 4.283, Parte - Edifício Tawfic Hasbun, Bairro Lagoa Nova,
CEP 59.056-200; (x) na cidade de Recife, PE, na Rua Ribeiro de Brito,
830, Salas 1501 a 1506, 15º andar, Bairro Boa Viagem, CEP 51.021-310;
(xi) na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. Maracanã 987, 7º andar,
Salas 701, 707 e 708, Bloco 03, Bairro Tijuca, CEP 20.511-000; e
(xii) na cidade de Salvador, BA, na Rua Frederico Simões, 125, Quadra
B, Lote 09, Sala 901, Edifício Liz Empresarial, Bairro Caminho das
Árvores, CEP 41.820-774. Deliberacão: Dando início aos trabalhos do
dia, após a discussão e votação da matéria constante da ordem do dia,
os membros da Diretoria da Companhia, por unanimidade de votos
e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, na forma estabelecida no
§Único do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia,
aprovaram a extinção das seguintes filiais da Companhia:
(i) Centro Operativo-Contagem/MG, CNPJ 60.886.413/0072-30;
(ii) Depósito - Betim/MG, CNPJ 60.886.413/0140-16; (iii) Depósito -
Criciúma/SC, CNPJ 60.886.413/0010-38; (iv) Depósito - Petrolina/PE,
CNPJ 60.886.413/0157-64; (v) Escritório Comercial Aracaju/SE,
CNPJ 60.886.413/0115-05; (vi) Escritório Comercial - Canoas/RS,
CNPJ 60.886.413/0083-93; (vii) Escritório Comercial Curitiba/PR,
CNPJ 60.886.413/0076-64; (viii) Escritório Comercial - Jequié/BA,
CNPJ 60.886.413/0088-06; (ix) Escritório Comercial - Natal/RN, CNPJ
60.886.413/0085-55; (x) Escritório Comercial - Recife/PE,
CNPJ 60.886.413/0144-40; (xi) Escritório Comercial - RJ/RJ,
CNPJ 60.886.413/0068-54; e (xii) Escritório Comercial - Salvador/BA,
CNPJ 60.886.413/0163-02. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e
achada conforme, foi por todos os membros da Diretoria aprovada e
assinada. Mesa: Antonio Carlos Moreira Turqueto - Presidente; Luciano
Dequech - Secretário. Diretores: Antonio Carlos Moreira Turqueto,
Eduardo Elias Zahran Filho e Pedro João Zahran Turqueto. Certifico e
dou fé que esta ata é uma cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
SP, 12/04/2021. Antonio Carlos Moreira Turqueto - Presidente
;
Luciano Dequech - Secretário. JUCESP 267.957/21-0 em 09/06/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Cia. Natal - Empreendimentos,
Participações, Indústria e Comércio
CNPJ/MF nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 353.0005306-1
Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária
realizadas em 28/04/2021
Data, Hora e Local: 28/04/2021, às 11:00hs, na avenida Paulista, 352, 10º
andar, sala 104-G, nesta Capital. Convocação: Edital publicado no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos
dias 27, 30 e 31/03/2021. Presença: Acionistas representando mais de
2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente:
Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata:
A assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária
unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram:
Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.) remanejar o Sr. Rogério Giorgi
Pagliari, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens,
industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e
do CPF/MF. nº 091.320.908-20, nascido em 20 de abril de 1950, residente e
domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 167, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo de Diretor
Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente a findar em
2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância
ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi
que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.) em virtude do
remanejamento constante no item anterior, eleger para cumprimento de
mandado remanescente até nova eleição a realizar-se em 2023, como
Diretor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, casado sob
o regime da separação de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula
de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/SP. e do CPF sob o nº 129.026.218-
76, nascido em 01 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua
Tomé de Souza, 478, cidade de Embu, Estado de São Paulo (CEP: 06844-
010). O diretor eleito, em anexo específico, apresenta declaração de
desimpedimento. 3.) a assembleia decide transferir para decisão a ser
colhida em reunião de diretoria, a definição de novo endereço para a sede
da Companhia. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.) aprovar o relatório da
administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020,
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas
& Negócios do dia 09/04/2021, tendo os acionistas sido avisados de que
referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações
insertas nos mesmos jornais, nos dias 27, 30 e 31/03/2021; 2.) fixar em
R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos
pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. 3.) Outros assuntos:
com a aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada
pelo Sr. Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens
e também gratidão da sociedade e de seus acionistas ao ex-diretor, Sr.
Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido em 04 de janeiro de 2021, pelos
relevantes serviços que prestou à sociedade. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia,
da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 28 de abril
de 2021. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de
Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p.
/
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos
Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna;
Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p.
/
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de
Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; União
Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio
Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda.,
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e Espólio de
Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; A
presente é cópia fiel da original. São Paulo, 28 de abril de 2021. Julio
Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna -
Secretário. JUCESP nº 269.472/21-6 em 10/06/2021.
JABORANDI AGR
Í
COLA LTDA.
CNPJ nº 08.647.256/0001-05 - NIRE 35.221.212.891
26ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Pelo presente instrumento particular, (a) BRASILAGRO – COMPANHIA
BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS, com sede no município
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1.309, 5º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (“CNPJ”) sob o nº 07.628.528/0001-59,
com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado
de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.300.326.237, em sessão de
30/09/2005, neste ato representada por seus Diretores, Srs. André
Guillaumon, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da
Cédula de Identidade RG. nº 58.514.328-6 SSP/SP e inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas (“CPF”) sob o nº 002.728.986-94, e Gustavo Javier
Lopez, argentino, casado, contador, portador da Carteira de Identidade
para Estrangeiro RNE nº V479354-9, expedida pela Polícia Federal do
Brasil, e inscrito no CPF sob nº 232.169.968-08, ambos com endereço
comercial no endereço supracitado; e, (b) ANDRÉ GUILLAUMON,
supra qualificado, Únicos sócios da sociedade empresária limitada
JABORANDI AGRÍCOLA LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1.309, 5º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-
002, inscrita no CNPJ sob o nº 08.647.256/0001-05, com seus atos
constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35.221.212.891, em
sessão de 05/02/2007 (“Sociedade”) Têm entre si, justo e contratado
alterar o Contrato Social da Sociedade, conforme os seguintes termos,
cláusulas e condições: 1. Aprovação de Incorporação 1.1. Neste ato,
os sócios aprovam a incorporação da Sociedade pela AGRIFIRMA
AGRO LTDA ., pessoa jurídica de direito privado, com sede no município
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1.309, 5º andar, sala 1, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, inscrita
no CNPJ sob o nº 09.288.977/0001-20, com seus atos constitutivos
arquivados na JUCESP sob NIRE 35.232.260.566 (“Agrifirma Agro”),
nos termos e condições do “Protocolo e Justificação de Incorporação
da Jaborandi Agrícola Ltda. pela Agrifirma Agro Ltda.” (o “Protocolo
de Incorporação”), firmado nesta data pela administração das duas
sociedades, o qual, rubricado, assinado e expressamente aprovado
pelos sócios, passa a integrar este instrumento como Anexo I. 1.2. Os
sócios ratificam a indicação da empresa de contabilidade Athros
Auditores Independentes, sociedade com sede em São Caetano do
Sul, Estado de São Paulo, na Av. Goiás, 1860, 2º Andar, Bairro Barcelona,
CEP 09550-050, inscrita no CNPJ sob o nº 03.208.310/0001-94 e no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o
nº 2SP020432/O-4 (“Avaliador”), para avaliar o patrimônio líquido da
Sociedade para fins de incorporação e elaborar o competente laudo de
avaliação (“Laudo de Avaliação”), que passa a integrar este documento
como Anexo II. 1.3. Os sócios aprovam integralmente, sem restrições ou
exceções, o Laudo de Avaliação elaborado pelo Avaliador, ratificando o
critério de avaliação e os resultados ali expostos. O Laudo de Avaliação
determinou que o valor contábil do patrimônio líquido da Sociedade, em
31 de janeiro de 2021, foi avaliado no valor positivo de R$ 62.078.484,00
(sessenta e dois milhões, setenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e
quatro reais). 1.4. Os sócios autorizam a administração da Sociedade a
tomar todas as providências necessárias à efetivação da incorporação,
nos termos da legislação vigente. Uma vez aprovada a incorporação
desta Sociedade pelos sócios da Agrifirma Agro, nos termos da 3ª
Alteração e Consolidação do Contrato Social, assinada nesta mesma
data, a incorporação deverá ser considerada efetiva e a Sociedade será
considerada legalmente extinta, sendo sucedida pela Agrifirma Agro,
sem solução de continuidade, em todos os seus ativos e passivos, direitos
e obrigações de qualquer natureza. A administração da Agrifirma Agro
será responsável por promover o arquivamento e a publicação dos atos
da incorporação. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o
presente instrumento em 3 (três) vias de igual forma e teor, na presença
de 2 (duas) testemunhas. São Paulo, 01 de junho de 2021. Sócios:
BRASILAGRO – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES
AGRÍCOLAS. André Guillaumon - Diretor Presidente; Gustavo Javier
Lopez - Diretor Administrativo e de Relações com Investidores. ANDRÉ
GUILLAUMON. JUCESP: 269.693/21-0 em 14/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Even Construtora e Incorporadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ nº 43.470.988/0001-65 NIRE 35.300.329.520
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 13/05/2021, às 9hs, na sede social, Rua Hungria, 1400,
2° Andar, Conjunto 22, Jardim Europa, São Paulo/SP. Presença: Totalida-
de dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Rodri-
go Geraldi Arruy. Secretária: Ana Claudia de Almeida Yamada Delibera-
ções Aprovadas: 1. As Demonstrações Financeiras Trimestrais, indivi-
duais e consolidadas, das operações da Companhia e de suas controladas
direta e indiretamente, relativas ao 1º trimestre de 2021, conforme reco-
mendação do Comitê de Auditoria. 2. Os membros do Conselho de Admi-
nistração, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a elei-
ção dos seguintes membros para composição dos comitês indicados abai-
xo. Ficam ratifi cados os mandatos dos membros do Comitê Financeiro e
consolidados com os dos membros do Comitê de Transação com Partes
Relacionadas e do Comitê de Pessoas, que exercerão mandatos de 02
anos contados das suas respectivas investiduras, sendo certo que, mesmo
após tal mandato, permanecerão interinamente no exercício das suas fun-
ções até que o Conselho de Administração os reeleja ou eleja novos mem-
bros. 2.1. Comitê de Transação com Partes Relacionadas: (i) Thiago
Barbosa Sandim, brasileiro, casado, advogado, residente em São Paulo
/
SP, CPF/ME nº 257.119.518-23 e RG nº 24.914.235-1, para o cargo de es-
pecialista independente; (ii) Rodrigo Geraldi Arruy, brasileiro, casado, en-
genheiro civil, residente em São Paulo/SP, CPF/ME nº 250.333.968-97 e
RG nº 188901474, membro independente do Conselho de Administração
da Companhia; (iii) André Ferreira Martins Assumpção, brasileiro, casa-
do, advogado, residente em São Paulo/SP, CPF/ME nº 089.875.118-71 e
RG nº 11.347.564-0, membro independente do Conselho de Administra-
ção da Companhia; e (iv) José Carlos Wollenweber Filho, brasileiro, ca-
sado, engenheiro eletricista, residente em São Paulo/SP, CPF/ME nº
263.420.548-19 e RG nº 24.469.620-2, Diretor Financeiro da Companhia.
2.2. Comitê Financeiro: (i) Vinicius Ottone Mastrorosa, brasileiro, soltei-
ro, economista, residente em São Paulo/SP, CPF/ME nº 230.159.988-46 e
RG nº 32.830.983-7, como membro especialista; (ii) Rodrigo Geraldi Ar-
ruy, já qualifi cado acima, membro independente do Conselho de Adminis-
tração da Companhia; e (iii) José Carlos Wollenweber Filho, já qualifi ca-
do acima, Diretor Financeiro da Companhia. 2.3. Comitê de Pessoas: (i)
Pedro Mandelli, brasileiro, casado, consultor de empresas, residente On-
tário/Canadá, CPFME nº 385.197.808-06 e RG nº 5582035-9, membro es-
pecialista; e (ii) Leandro Melnick, brasileiro, casado, engenheiro civil, resi-
dente em Porto Alegre/RS, CPF/ME nº 909.596.470-15 e RG nº
80.510.199- 77, membro do Conselho de Administração. 2.4. Ficam ratifi -
cados os mandatos dos membros do Comitê Financeiro e consolidados
com os dos membros do Comitê de Transação com Partes Relacionadas e
do Comitê de Pessoas, que exercerão mandatos de 02 anos contados das
suas respectivas investiduras, sendo certo que, mesmo após tal mandato,
permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o
Conselho de Administração os reeleja ou eleja novos membros. 3. Ficam
ratifi cados os mandatos dos seguintes membros do Comitê de Auditoria da
Companhia, todos eleitos para exercício até a Assembleia Geral Ordinária
da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar
em 31.12.2025, sendo certo que, mesmo após tal mandato, permanecerão
interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Admi-
nistração os reeleja ou eleja novos membros: (i) Clóvis Antonio Pereira
Pinto, brasileiro, casado, contador, residente em São Paulo/SP, CPF/ME
nº 065.997.948-90 e RG nº 13.790.194, como membro especialista; (ii)
Rodrigo Geraldi Arruy, já qualifi cado acima, membro independente do
Conselho de Administração; e (iii) André Ferreira Martins Assumpção,
j
á qualifi cado acima, membro independente do Conselho de Administra-
ção. Os membros do Comitê de Auditoria (a) declararam, sob as penas da
lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das
Sociedades por Ações; e (b) assinarão todos os documentos necessários,
incluindo o termo de posse para ratifi car suas eleições, que serão arquiva-
dos na sede social da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Con-
selho de Administração. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
13.05.2021. Mesa: Rodrigo Geraldi Arruy (Presidente); Ana Claudia de Al-
meida Yamada (Secretária). Conselho de Administração: Leandro Mel-
nick; Rodrigo Geraldi Arruy; André Ferreira Martins Assumpção, Cláudio
Zaffari e Cláudia Elisa de Pinho Soares. JUCESP nº 268.514/21-5 em
09.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral
Brinquedos Bandeirante S.A.
CNPJ/MF nº 61.068.557/0001-59 - NIRE nº 35.300.039.246
Extrato da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Brinquedos Ban-
deirante S.A., instaladas com a presença de acionistas representando
mais de dois terços do capital com direito a voto, convocadas na forma le-
gal, através de editais de convocação publicados no Diário Ofi cial do Es-
tado de São Paulo, nas edições dos dias 30, 31.03.2021 e 01.04.2021,
páginas 258, 458, 119, respectivamente, e na Gazeta de São Paulo, nas
edições dos dias 30, 31.03.2021 e 01.04.2021, páginas A10, A10, A8,
respectivamente, presididas pelo Diretor, Sr. Cyro de Souza Nogueira
Junior, e secretariadas pelo Diretor, Sr. Fernando Manuel Branco de
Almeida, realizaram-se às 10hs do dia 29.04.2021, em sua sede social,
na Avenida Vila Ema, 2208/58, em São Paulo/SP. Na conformidade da Or-
dem do Dia constante dos referidos editais de convocação e estando pre-
sentes às assembleias administradores da Companhia, as seguintes de-
liberações foram tomadas, por unanimidade de votos, abstendo-se de vo-
tar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: I - Deliberações Or-
dinárias: (a) aprovar, sem reservas, a dispensa da presença nas Assem-
bleias, de representantes da empresa de auditoria independente; (b)
aprovar, sem reservas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, publi-
cado no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e na Gazeta de São Pau-
lo, nas edições do dia 23.04.2021, nas páginas 126 e A7, respectivamen-
te; (c) reeleger, para a Diretoria da Companhia, para um mandato que se
estenderá até a Assembleia Geral Ordinária de 2024 da Companhia que
vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em
31.12.2023, para os seguintes cargos estatutários: Cyro de Souza No-
gueira Junior, brasileiro, divorciado, administrador, RG 7.989.794 SSP SP
e CPF 012.528.638-45, para o cargo de Diretor Administrativo Financei-
ro; Esmeralda de Souza Nogueira Buchaim, brasileira, casada, advoga-
da, RG 6.607.721-7 SSP SP e CPF 033.415.598-33, para o cargo de Di-
retora Jurídica; Fernando Manuel Branco de Almeida, brasileiro, divorcia-
do, engenheiro, RG 3.648.531-7 SSP SP e CPF 033.415.588-61, para os
cargos de Diretor Industrial e Diretor de Compras; Marco Antonio Anto-
niazzi Pucci, brasileiro, casado, empresário, RG 8.077.614 SSP SP e
CPF 033.415.638-65, para o cargo de Diretor Comercial; Ricardo José
Antoniazzi Pucci, brasileiro, casado, administrador, RG 8.077.615-2 SSP
SP e CPF 031.397.998-70, para o cargo de Diretor de Marketing, que,
com exceção do Sr. Marco Antonio Antoniazzi Pucci, que é residente e
domiciliado em Alphaville/Barueri, São Paulo/SP, todos os demais resi-
dentes em São Paulo/SP; (d) registrar a declaração dos diretores ora
reeleitos de que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em
lei que os impeçam de exercer administração ou atividades mercantis em
virtude de condenação criminal; (e) fi xar para a Diretoria, para o presen-
te exercício social, uma remuneração anual e global de até R$
1.550.000,00, a ser distribuída entre seus membros, conforme parâme-
tros a serem defi nidos pela Diretoria; (f) autorizar a Companhia, a assu-
mir responsabilidades por avais, fi anças e garantias, inclusive reais, em
favor dela própria e/ou dos seguintes terceiros: Viva Empreendimentos
e Administração de Bens S/A. (CNPJ 10.642.915/0001-54); Brinquedos
Bandeirante Agropecuária Ltda. (CNPJ 05.434.964/0001-61); Banbrisa
Agropecuária S/A. (CNPJ 01.275.926/0001-52); nas operações de crédi-
to e/ou de fi nanciamentos das referidas sociedades que venham a se dar
até abril de 2022, quando da realização da AGO que vier a deliberar so-
bre as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social a se encer-
rar em 31.12.2021; (g) aprovar projeto de reforma de prédio para a mu-
dança de endereço da sede social ainda neste ano de 2021; (h) registrar
que a Companhia e seus administradores seguem resilientemente atuan-
do no sentido de minimizar os impactos decorrentes da pandemia CO-
VID-19 (Coronavírus) em face de seus negócios, colaboradores, fornece-
dores, clientes; (i) aprovar a indicação do Sr. Antonio Luiz Garcia Petena-
te, brasileiro, casado, Controller, RG SSP/SP 9.001.154-5 e CPF
991.976.008-06, para fazer a representação da Companhia perante as
repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, socie-
dades de economia mista e sociedades privadas, nos atos de rotina ad-
ministrativa, mediante outorga da respectiva procuração pública, que de-
verá estabelecer os termos e poderes com o qual o mesmo deverá agir;
(j) não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício social; e
II - Deliberações Extraordinárias: (a) aprovar a ratifi cação do Estatuto
Social vigente, sem a introdução de modifi cações adrede conjecturadas.
Nada mais, São Paulo, 29.04.2021. Acionistas: p. Abaetuba Participa-
ções Ltda. - Cyro de Souza Nogueira Junior; p. GTPL Participações Ltda.
- Marco Antonio Antoniazzi Pucci; p. Lamas do Vouga Participações Ltda.
- Fernando Manuel Branco de Almeida. JUCESP 277.587/21-9 em
14.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
terça-feira, 22 de junho de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (117) – 49
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