ATA - Seiva S.A. - Florestas e IND.s
| Data de publicação | 08 Junho 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
Usina Santa Adélia S/A
CNPJ: 50.376.938/0001-89 - NIRE: 35.300.024.508
Anúncio aos Acionistas
Em cumprimento do artigo 133 da Lei 6404/76, a Usina Santa Adélia S/A
comunica que estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia,
Jaboticabal/SP, Fazenda Santa Adélia, Rodovia SP 326, Km 332, o relató-
rio da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos audi-
tores independentes, referentes ao exercício findo em 31/03/2021. Norber-
to Bellodi - Presidente do Conselho de Administração.
EDP Transmissão Litoral Sul S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF n° 25.022.221/0001-91 - NIRE nº 35300543726
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 30/06/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30/06/2020, às 10h00, na sede
da Companhia, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996 - 7º Andar,
Sala 12, Vila Olímpia - CEP 04547-006 - São Paulo/SP. 2. Convocação:
Dispensada nos termos § 4° do artigo 124 da Lei 6.404/76 e alterações
posteriores. 3. Presença: Presente a acionista EDP - Comercialização
e Serviços de Energia S.A., representando a totalidade das ações da
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos
trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz
Otavio Assis Henriques, que escolheu o Sr. Fábio William Loreti para
secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: O Sr. Presidente da Mesa informou
a todos que a presente Assembleia tinha por finalidade deliberar
sobre a indicação do novo membro do Conselho de Administração
da Companhia, para o mandato em curso. 6. Deliberações: A única
acionista da Companhia deliberou o quanto segue: 6.1. Elegeu para o
mandato em curso, ou seja, até a dia 16/08/2022, o Sr. João Manuel
Brito Martins, português, casado, economista, portador da cédula de
identidade RNE nº V5567747, inscrito no CPF/MF sob nº 233.315.238-
95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º
andar, CEP 04547-006, Vila Olímpia, São Paulo - SP, para o cargo
de Conselheiro de Administração, em substituição ao Conselheiro
Sr. Michel Nunes Itkes, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista,
portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.354.296, Inscrito no CPF/
MF sob o nº 650.937.986-49, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes
de Carvalho, nº 1.996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-006. 6.1.1.
O membro do Conselho de Administração ora eleito, neste ato e/ou por
declaração própria, tomou ciência de sua eleição e as aceitou, declarando
não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer a atividade
mercantil. 6.2. Em decorrência da deliberação acima, fica consignado
que o Conselho de Administração da Companhia terá, a partir da
presente data, a seguinte composição, com mandato unificado vigente
até o dia 16/08/2022: s0RESIDENTEMiguel Nuno Simões Nunes Ferreira
Setas; s6ICE0RESIDENTELuiz Otavio Assis Henriques; s#ONSELHEIRO
Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire; s#ONSELHEIRO Carlos
Emanuel Baptista Andrade; s#ONSELHEIROJoão Manuel Brito Martins.
7. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em
forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76,
e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.
Presidente da Mesa: Sr. Luiz Otavio Assis Henriques. Secretário da
Mesa: Sr. Fábio Willian Loreti. Acionista: EDP - Comercialização e
Serviços de Energia S.A. representada neste ato pelo Sr. Luiz Otavio
Assis Henriques - Diretor Presidente e pelo Sr. Dyogenes Rosi - Diretor.
Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Fábio William
Loreti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 245.781/21-3 em 27/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Citrosuco S.A. Agroindústria
CNPJ/ME nº 33.010.786/0001-87 – NIRE 35.300.040.724
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/04/2021
Dia, Hora e Local: 05/04/2021, às 09:00 horas, na sede social da Com-
panhia, na Rua João Pessoa, 305, na cidade de Matão-SP. Convocação
e Presença: Convocação dispensada, em face da presença da totalidade
dos acionistas da Companhia, conforme se verifi ca pelas assinaturas no
“Livro de Presença de Acionistas”. Mesa: Presidente: Claudio Ermírio de
Moraes; Secretário: Clauber de Andrade S. L. de Souza. Ordem do Dia:
(i) Reeleição dos Membros do Conselho de Administração e (ii) fi xação
da remuneração dos Administradores. Deliberações Tomadas, por una-
nimidade dos votos dos Acionistas e sem reservas: (i) Nos termos
do Estatuto Social desta Companhia, reeleger os membros do Conselho
de Administração da Companhia, cujos termos e declarações, inclusive
citados no item (i.a), infra, fi cam arquivados na sede da Companhia, com
mandato de 02 anos a partir desta data: (a) Claudio Ermírio de Moraes,
portador da cédula de identidade RG nº 15.340.437-1 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 116.005.728-12; (b) Clóvis Ermírio de Moraes Scripil-
liti, portador da cédula de identidade RG nº 5.584.184 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 023.290.828-19; (c) Sergio Augusto Malacrida Junior,
portador da cédula de identidade RG no 19.346.284 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 166.532.868-19; (d) Glaisy Peres Domingues, porta-
dora da Cédula de Identidade RG nº 107109860-IFP/RJ e do CPF/MF sob
o nº 072.823.557-97; (e) o Sr. Paulo Ermírio De Moraes Macedo, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 33.096.000-3, inscrito no CPF/MF sob
o nº 365.374.428-85; (f) Bianca Helena Fischer de Moraes, portadora da
cédula de identidade do IFP/RJ nº 07.470.471-9, inscrita no CPF/MF sob
o nº 928.171.817-00; (g) Ana Luisa Fischer Marcondes Ferraz, porta-
dora da cédula de identidade do IFP/RJ nº 08.179.683-1, inscrita no CPF/
MF sob o nº 011.060.107-60; (h) Alessandra Fischer de Souza Santos,
portadora da cédula de identidade do IFP/RJ nº 09.112.764-7, inscrita no
CPF/MF sob o nº 014.145.057-60; (i) Sr.José Lopes Celidônio, portador
da cédula de identidade RG nº 6.333.432 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 762.458.618-53; e (j) Tales Lemos Cubero, portador da Car-
teira de Identidade RG nº 4.161.907 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº
193.666.208-68. Foi deliberado reeleger o Sr. Claudio Ermírio de Moraes,
acima qualifi cado, para o cargo de Presidente do Conselho de Adminis-
tração e o Sr. Tales Lemos Cubero, acima qualifi cado, para o cargo de
Vice-Presidente do Conselho de Administração. (i.a) Os membros do
Conselho de Administração ora reeleitos tomarão posse de seus cargos
nesta data, devendo permanecer no exercício de seus cargos até a posse
dos eleitos para sua substituição, e fi rmarão o termo de posse no “Livro
de Atas de Reunião do Conselho de Administração”, onde declaram sob
as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da
Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempora-
riamente, o acesso a cargos públicos; (ii) Por fi m, decidem os Acionistas
que os membros do Conselho de Administração não serão remunerados,
uma vez que o exercício de suas funções se compreende nas atribuições
dos cargos que exercem nas empresas do mesmo grupo econômico
desta Companhia. Aprovar a remuneração global anual da Diretoria no
valor total de R$15.682.984,40 a ser distribuída conforme deliberação
do Conselho de Administração, sem prejuízo de eventuais outros valores
a serem aprovados e distribuídos, conforme deliberação futura do Con-
selho de Administração. Encerramento: E nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que,
lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Certifi camos que
a presente Ata é cópia da original lavrada no livro competente. Matão/SP,
05/04/2021. Assinaturas: Mesa: Claudio Ermírio de Moraes – Presidente;
Clauber de Andrade S. L. de Souza – Secretário. Acionistas presentes:
Votorantim S.A., neste ato por seus representantes legais Glaisy Peres
Domingues e Sergio Augusto Malacrida Junior; e 4F Capital N.V. neste ato
por seus representantes legais Ronaldo Marfori Sampaio e Nuno Sérgio
Gomes Pereira Caldas. JUCESP – Registrado sob o nº 232.327/21-0 em
10/05/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Seiva S.A. Florestas e Indústrias
Companhia Aberta
CNPJ nº 87.043.832/0001-73 - NIRE 35300521781
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA AVENIDA DOUTORA RUTH
CARDOSO, 8.501, 6º ANDAR, CONJUNTO 1, PARTE, PINHEIROS,
SÃO PAULO, SP, EM 4 DE MAIO DE 2021, ÀS 18h00min
1. A reunião contou com a participação remota da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por
Gustavo Werneck da Cunha e secretariada por Fábio Eduardo de Pieri
Spina. 2. Em cumprimento ao disposto no art. 9º, “caput”, do Estatuto
Social, foi designado Presidente do Conselho de Administração o
conselheiro Gustavo Werneck da Cunha, brasileiro, natural de Belo
Horizonte, MG, casado em regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro mecânico, RG nº 4.072.110 SSP/MG, CPF nº 972.434.346-
49, residente e domiciliado em São Paulo, SP. Foi decidido ainda que, em
caso de vacância do cargo de Presidente, o Conselho, no prazo máximo
de 48 horas, designará o substituto. 3. O Conselho de Administração,
na forma do disposto no art. 9º, § 4º, alínea (e), do Estatuto Social,
após discutida a matéria, deliberou e aprovou, por unanimidade, a
reeleição dos seguintes membros da diretoria da Sociedade: Harley
Lorentz Scardoelli, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado
em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, RG nº
3002593238 SSP/RS, CPF nº 447.421.500-15, residente e domiciliado
em São Paulo, SP, este acumulando as funções de Diretor de Relações
com Investidores, nos termos do art. 44 da Instrução CVM nº 480, de
07.12.2009, conforme alterada; Fladimir Batista Lopes Gauto, brasileiro,
natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial
de bens, administrador de empresas, RG nº 8020206317 SSP/RS, CPF
nº 352.524.130-53, residente e domiciliado em Barueri, SP; e Marcos
Eduardo Faraco Wahrhaftig, brasileiro, natural de Curitiba, PR, casado,
em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, RG nº
4.490.869-7 SSP/PR, CPF nº 003.680.689-78, residente e domiciliado
em São Paulo, SP, todos com endereço comercial na Av. Dra. Ruth
Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP
05425-070 e com mandato unificado 1 (um) ano. Os membros da
Diretoria da Companhia ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura
dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões
da Diretoria da Companhia. Os membros da Diretoria da Companhia
ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não se encontram
impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia,
e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, bem como que irão conduzir a administração da Companhia
de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável e no
estatuto social da Companhia. Os respectivos termos de posse e as
respectivas declarações de desimpedimento, assinados pelos Diretores
eleitos, ficarão arquivados na sede da Companhia. 4. Nada mais foi
tratado. São Paulo, 4 de maio de 2021. Mesa: Gustavo Werneck da
Cunha (Presidente). Fábio Eduardo de Pieri Spina (Secretário). Harley
Lorentz Scardoelli (Conselheiro). Declaração: Declaro que a presente
é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Fábio Eduardo de Pieri
Spina - Secretário. “JUCESP sob o nº 245.684/21-9 em 27/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.”
Rio Novo Securitizadora S.A.
CNPJ em constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição
de Sociedade Anônima e Estatuto Social
Data, hora e local: 15/02/2021, às 10:00 horas, na sede social, na Rua
Santa Catarina, nº 1283, Sala 02, Avaré-SP. Presenças: 100% do capital
social volante. Mesa: Presidente: Sr. Jailson Donizete de Araujo, Secre-
tário: Sr. Eliel Batista de Melo. Publicações: Os acionistas foram convo-
cados por Carta Convite, estando dispensados da convocação por edital,
sendo recolhida assinatura de todos no livro de presença. Deliberações
da Ordem do dia, aprovadas por unanimidade: 1) Leitura e aprovação
da Minuta do Estatuto Social. Submetida à discussão e votação, foi apro-
vada pelos presentes. 2) Boletins de subscrições das Ações: Foi aprovada
a subscrição do capital social da Companhia, nos seguintes termos: Bole-
tim de Subscrição: Nome: a) Guia Asset Participações Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob nº 08.695.510/0001-32, com seus atos constitutivos arqui-
vados na JUCESP sob NIRE 35.221.058.876, em sessão de 28/02/2007,
representada pelos seus sócios administradores, Sr. José Henrique
Floresi Guizardi, RG nº 17.817.876-7 SSP/SP, e CPF nº 132.801.318-
98, e Sr. Roberto Floresi Guizardi, RG nº 17.817.877-9 SSP/SP, e CPF
nº 251.192.518-46; b) Lubianjo Participações Societárias Limitada,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.010.078/0001-79, com seu ato consti-
tutivo arquivado na JUCESP sob NIRE 35.230.787.401, em sessão de
07/11/2017, representada pelo seu sócio administrador, Sr. David Jose da
Rocha Dattolo, RG nº 44.118.075-9 SSP/SP, e CPF nº 312.316.978-22; c)
V.G.R. Participações Societárias Limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº
28.835.632/0001-94, com seu ato constitutivo arquivado na JUCESP sob
NIRE 35.230.743.268, em sessão de 10/10/2017, representada pelo seu
sócio administrador, Sr. Claudio Giulliano Chimatti, RG nº 30.037.158-5
SSP/SP, e CPF nº 215.602.658-09; d) Jailson Donizete de Araujo, RG nº
22.675.952-0 SSP/SP, e CPF nº 132.470.708-93; e) Eliel Batista de Melo,
RG nº 28.176.987-4 SSP/SP, e CPF nº 181.204.048-23; f) Renê Bernardo
Berenschot, RG nº 35.701.914-3-SSP/SP, e CPF nº 218.318.018-84; g)
Paulo Thiago Lopes Vilhena, RG nº 44.031.393-4 SSP/SP, e CPF nº
352.789.128-55. h) Sergio Granna Junior, RG nº 27.176.673-6 SSP/SP,
e CPF nº 195.339.128-12; 3) O capital social é de 150.000 ações ordi-
nárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalizando
R$ 150.000,00, integralmente subscrito. O valor de R$ 15.000,00 foi inte-
gralizado neste ato, em instituição fi nanceira nacional, e o valor rema-
nescente será integralizado até 12 meses em moeda corrente nacional.
O Percentual de integralização das Ações será 100%, assim distribuído;
Guia Asset Participações Ltda.: 21,50%; Lubianjo Participações
Societárias Limitada: 21,50%; Jailson Donizete de Araujo: 21,50%;
Eliel Batista de Melo: 21,50%; Renê Bernardo Berenschot: 4%; V.G.R.
Participações Societárias Limitada: 4%; Sergio Granna Junior: 4%;
Paulo Thiago Lopes Vilhena: 2%. 4) Eleição dos Membros da Diretoria e
defi nição da remuneração global: Foi aprovada a eleição dos Srs. Jailson
Donizete de Araujo, já qualifi cado, como Diretor Presidente, Eliel Batista
de Melo, qualifi cado, como Diretor de Relações com Investidores e Renê
Bernardo Berenschot, já qualifi cado, como Diretor Comercial, todos com
mandato de até 03 anos, facultado a reeleição. 4 (I.1) Aprovar a remune-
ração global anual mínima R$ 45.000,00 para os membros da Diretoria,
cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Com-
panhia; 4 (I.2) Os membros da Diretoria aceitam os cargos para os quais
foram nomeados, afi rmando expressamente, sob as penas da lei, de que
não estão impedidos, de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem
sob os efeitos dela, a pena que vede, mesmo temporariamente, o acesso
a cargos públicos; e tomaram posse em seus cargos mediante assinatura
no Termo de Posse, lavrado em livro próprio. 5) O conselho fi scal não foi
constituído, uma vez que a lei e o estatuto assim o permitem. 6) Defi nição
dos periódicos nos quais serão efetuadas as publicações legais: Os atos
da Companhia serão realizados no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo”
e no periódico de grande circulação em Avaré. 7) Aprovação do ende-
reço da sede social da Companhia, localizada na Rua Santa Catarina, nº
1283, Sala 02, Avaré-SP. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi
lavrada esta ata, a qual vai ao fi nal assinada por mim, Eliel Batista de
Melo, secretário e Jailson Donizete de Araujo, presidente. JUCESP –
Registrado sob o NIRE nº 35.300.569.598 em 28/05/2021. Gisela Simiema
Ceschin – Secretária Geral.
Guassupi Participações S.A.
CNPJ nº 33.572.572/0001-02 – NIRE 3530053591-0
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2021
Local e Hora: Na sede da “Companhia”, localizada na Rua Ferreira de
Araújo, 186, conjunto 710, parte, CEP 05428-000, cidade de São Paulo,
SP, às 12h00 (doze horas). Mesa: Sr. Edson Luiz Diegoli, Presidente.
Sr. Jediel Lima da Rocha, Secretário. Convocação: Independente de
convocação nos termos do permissivo legal constante do Artigo 124, §4º
da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme posteriormente alterada (“Lei
ações representativas do capital social da Companhia, conforme assi-
naturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Ordem do Dia:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório
GRV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV WRGRV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ÀQGR GH
31/12/2020; (ii) deliberar sobre a proposta da administração referente à
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020; e
(iii) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações:
Por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito
de voto, sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protestos dos pre-
sentes, foram adotadas as seguintes deliberações. 1. Considerar sanada
a falta de observância ao prazo de publicação dos documentos e a falta
de publicação de anúncios, conforme permissivos constantes do Artigo
Relatório dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial e as demais
Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado
HPSXEOLFDGRVQR'LiULR2ÀFLDOGR(VWDGRGH6mR3DXORHQR
Jornal Agora SP, ambos de edição de 21/04/2021, conforme vias em anexo,
que passam a fazer parte integrante deste ato como Anexo I. 3. Registrar
TXHD&RPSDQKLDDSXURX SUHMXt]RVQRH[HUFtFLRÀQGR HPQR
valor de R$ 4.195.671,11. 4. Aprovar a proposta da administração sobre
o acréscimo da conta de Prejuízos Acumulados da Companhia, por força
do registro do prejuízo no exercício de 2020, no valor de R$ 4.195.671,11,
sem qualquer destinação para a conta de Reserva Legal ou mesmo para
distribuição de dividendos aos acionistas. 5. Reeleger como Diretores, nos
termos do Artigo 14 do Estatuto Social, com mandato até a assembleia
geral ordinária da Companhia a ser realizada em 2023: (i) para o cargo
de Diretor-Presidente, o Sr. Edson Luiz Diegoli, brasileiro, solteiro, admi-
nistrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 797.050-1
SESP/SC, inscrito no CPF sob nº 416.549.279-53, residente e domici-
liado à Rua Evaldo Manrich, 21, Bairro Guarani, na cidade de Brusque,
Estado de Santa Catarina; e (ii) para o cargo de Diretor Superintendente,
o Sr. Jediel Lima da Rocha, brasileiro, solteiro, administrador de em-
presas, portador da cédula de identidade RG nº M.3128.312 SSP/MG,
inscrito no CPF sob nº 584.323.536-04, residente e domiciliado à Rua
Newton da Silva, 379, CEP 13403-861, Condomínio Terras de Piracicaba
IV, Piracicaba, Estado de São Paulo. 5.1. Os Diretores eleitos, presentes
à Assembleia, são investidos em seus cargos mediante a assinatura de
termo de posse lavrado no “Livro de Registro de Atas de Reuniões da
Diretoria” da Companhia, e declaram, sob as penas da lei, que não estão
incursos em nenhum dos crimes impeditivos do exercício de atividades
GRVSUHVHQWHV GHFLGLXTXH DUHPXQHUDomRGD 'LUHWRULDVHUi À[DGDRSRU-
tunamente. 6. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as
providências necessárias para o cumprimento do quanto aprovado nesta
assembleia. Documentos: Ficaram arquivados na sede da Companhia,
numerados seguidamente e rubricado pela mesa (i) as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício de 2020, e (ii) os Termos de Posse
dos Diretores eleitos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo
HODFySLDÀHOGDTXHODODQoDGDQR/LYURGH$WDVGH$VVHPEOHLDV*HUDLVGD
Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assina-
da. Acionistas: Quebra Dentes Fundo de Investimento em Participações -
Infraestrutura (presente por seu representante Sr. Robert Krause). São
Paulo, 28/04/2021. Mesa: Edson Luiz Diegoli - Presidente; Jediel Lima
da Rocha - Secretário. Diretores eleitos: Edson Luiz Diegoli - Jediel
Lima da Rocha. JUCESP nº 239.027/21-8, em 21/05/2021.
Metalúrgica Gerdau S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 92.690.783/0001-09 - NIRE 35300520751
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA AVENIDA DOUTORA RUTH
CARDOSO, 8.501, 8º ANDAR, CONJUNTO 1, PARTE, PINHEIROS,
SÃO PAULO, SP, EM 4 DE MAIO DE 2021, ÀS 15H30MIN
1. A reunião contou com a participação remota da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, nos termos do Regimento
Interno, tendo sido presidida por Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter
e secretariada por Fábio Eduardo de Pieri Spina. 2. O Conselho de
Administração, na forma do art. 12, § 5º, alínea (i) do Estatuto Social,
aprovou, por unanimidade dos participantes, a reeleição dos seguintes
membros da Diretoria da Companhia, a saber: Diretor Presidente:
Gustavo Werneck da Cunha, brasileiro, natural de Belo Horizonte,
MG, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro
mecânico, RG nº 4.072.110 SSP/MG, CPF nº 972.434.346-49, residente
e domiciliado em São Paulo, SP, que, excepcional e cumulativamente
com sua função, substituirá o Diretor de Relações com Investidores
durante suas ausências, impedimentos ou vacância do cargo; Diretor
Vice-Presidente: Harley Lorentz Scardoelli, brasileiro, natural de Porto
Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro
civil, RG nº 3002593238 SSP/RS, CPF nº 447.421.500-15, residente e
domiciliado em São Paulo, SP, que, cumulativamente, exercerá as
funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos do art. 44
da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, conforme alterada; Diretores:
Cesar Obino da Rosa Peres, brasileiro, natural de Uruguaiana, RS,
casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de
empresas, RG nº 8.308752-8, CPF nº 346.819.490-00, residente e
domiciliado em Barueri, SP; Fábio Eduardo de Pieri Spina, brasileiro,
natural de São Paulo, SP, solteiro, advogado, RG nº 20.876.482-3 SSP/
SP, CPF nº 153.084.478-96, residente e domiciliado em São Paulo,
SP; Fladimir Batista Lopes Gauto, brasileiro, natural de Porto Alegre,
RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador
de empresas, RG nº 8020206317 SSP/RS, CPF nº 352.524.130-53,
residente e domiciliado em Barueri, SP; Hermenio Pinto Gonçalves,
brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, casado em regime de comunhão
universal de bens, engenheiro mecânico, RG nº 52878857 SSP/RJ, CPF
nº 697.277.247-87, residente e domiciliado em São Paulo, SP; Marcos
Eduardo Faraco Wahrhaftig, brasileiro, natural de Curitiba, PR, casado
em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, RG nº
4.490.869-7 SSP/PR, CPF nº 003.680.689-78, residente e domiciliado
em São Paulo, SP; Mauro de Paula, brasileiro, natural de Volta Redonda,
RJ, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RG nº
06.094.696-9 IPF/RJ, CPF nº 742.303.017-15, residente e domiciliado
em São Paulo, SP; e Wendel Gomes da Silva, brasileiro, natural de
Belo Horizonte, MG, casado em regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro, RG nº 5490351/SSP MG, CPF nº 924.450.396-49, residente
e domiciliado em Belo Horizonte, MG todos com endereço comercial
na Av. Dra. Ruth Cardoso 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São
Paulo, SP, CEP 05425-070 e com mandato unificado de 1 (um) ano.
O Conselho de Administração, na forma do art. 13, § 12 do Estatuto
Social autorizou, por unanimidade dos participantes, que os Diretores
da Companhia exerçam cargos de administração, remunerados ou não,
em outras empresas que a Companhia detenha participação, direta
ou indiretamente. Os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse
mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro
de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Os membros da Diretoria
ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não se encontram
impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia,
e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, bem como que irão conduzir a administração da Companhia de
acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável e no estatuto
social da Companhia. Os respectivos termos de posse e as respectivas
declarações de desimpedimento, assinados pelos Diretores eleitos,
ficarão arquivados na sede da Companhia. 3. Nada mais foi tratado.
São Paulo, 4 de maio de 2021. Assinaturas: Guilherme Chagas Gerdau
Johannpeter (Presidente). André Bier Gerdau Johannpeter e Claudio
Johannpeter (Vice-Presidentes). Gustavo Werneck da Cunha, Claudia
Sender Ramirez, Fernando Fontes Iunes e Augusto Braúna Pinheiro
(Conselheiros). Fábio Eduardo de Pieri Spina (Secretário). Declaração:
Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Fábio
Eduardo de Pieri Spina - Secretário. “JUCESP sob o nº 244.238/21-2 em
25/05/2021. Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.”
28 – São Paulo, 131 (107) Diário Ofi cial Empresarial terça-feira, 8 de junho de 2021
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 8 de junho de 2021 às 00:31:16
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO