ATA - SERAL OTIS IND. METALURGICA LTDA
| Data de publicação | 23 Junho 2023 |
| Seção | Caderno Empresarial |
sexta-feira, 23 de junho de 2023 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 133 (116) – 3
FIT Casa Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 29.155.551/0001-06 – NIRE 35.235.133.000
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 31/05/2023, às 10h00. Presença: totalidade dos
sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: Roberto
Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) redução do capi-
tal social por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, de
R$ 349.801.150,00 para R$ 309.801.150,00, uma redução efetiva de
R$ 40.000.000,00 com o cancelamento de 40.000.000 de quotas sociais,
(ii) as quotas ora canceladas são de titularidade da sócia EZ TEC, renun-
ciando a sócia Valentina o seu direito de cancelamento de quotas; (iii)
Autorizar a alteração do Contrato Social, bem como determinar a publica-
ção deste extrato. Encerramento: Nada mais a tratar, foi lavrada esta ata.
Ross Participações Limitada
CNPJ/MF n° 09.481.298/0001-73 NIRE 35222159749
Edital de Convocação – Reunião de Sócios Extraordinária
Ficam os sócios-proprietários e a Usufrutuária das quotas sociais sobre a
capital social desta sociedade, detentora do direito de usufruto, inclusive
do exercício do poder político para as deliberações sociais, convocados
para a REUNIÃO DE SÓCIOS EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no
dia 30/06/2023, às 12h00min, em 1ª convocação, e às 12h30min, em 2ª
convocação, no endereço localizado na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente nº 587, Conjunto 06, Barra
Funda, CEP 01.139-001, com as seguintes ordens do dia: 1) Destituição
dos Administradores Sócios; 2) Nomeação de Administradores; 3) Modi-
¿FDomRGR&RQWUDWR 6RFLDOH$SURYDomR GHFRQWH~GRSDUD R&RQWUDWR
Social. Os sócios, bem como, a usufrutuária, nos termos do artigo 1.074,
§1º do Código Civil, poderão ser representados por outro sócio ou por ad-
vogado, mediante apresentação de procuração antes do início da reunião
de sócios, sendo que, nos termos da cláusula 7ª, §2º, do Contrato Social,
a reunião será dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito,
VREUHDV PDWpULDV TXH VHULDP REMHWR GHOD )LFDP FLHQWL¿FDGRV TXH QRV
termos do artigo 1.072, §5º, do Código Civil, as deliberações tomadas pela
Usufrutuária, detentora do exercício do poder político, vinculará todos os
sócios-proprietários, ainda que ausentes. São Paulo, 19/06/2023. Felipe
de Figueiredo Ferraz (administrador).
NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA.
CNPJ/MF nº 48.708.267/0001-64 - NIRE 35201739681
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DE QUOTISTAS NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
Ficam os quotistas da NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA. (“Sociedade”)
convocados a se reunirem em Reunião Ordinária e Extraordinária de Quo-
tistas a ser realizada no dia 30 (trinta) de junho de 2023, às 13:30hs, na
modalidade semipresencial, nos termos da Instrução Normativa nº 81 de
10 de junho de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial
e Integração - DREI (“IN DREI Nº 81”), podendo os sócios participarem e
votarem presencialmente no Auditório do Departamento Agrícola, locali-
zado na Fazenda Vista Alegre, s/nº, Km 2,5, Zona Rural, Vista Alegre do
A
lto/SP, ou à distância, por meio digital através da plataforma Zoom,
votando remotamente através do mesmo sistema eletrônico, cuja grava-
omR¿FDUi DUTXLYDGDQD VHGHGD 6RFLHGDGH2V GDGRVH LQVWUXo}HVGH
acesso serão enviados aos sócios por correio eletrônico, para delibera
r
sobre a seguinte ordem do dia: em Reunião Ordinária, (1) tomar as con-
tas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de
UHVXOWDGRHFRQ{PLFRGRH[HUFtFLR VRFLDO¿QGRHPGH PDUoRGH
acompanhados do relatório dos auditores independentes; (2) delibera
r
acerca da proposta dos administradores para a destinação do resultado
do exercício da Sociedade até 31 de março de 2023; (3) deliberar sobre a
reserva de lucros para atender projeto de investimento e expansão da So-
ciedade; (4) eleger os membros da Diretoria para um mandato de 3 (três)
anos; (5) deliberar sobre a remuneração dos membros da Administração,
bem como sobre a sistemática de remuneração variável a ser aplicada;
(6) eleger os membros do Conselho de Administração; em Reunião
Extraordinária, (7) discutir o modelo de transição planejada para a atual
administração da Sociedade; (8) incluir no objeto social, a atividade de
fabricação de adubos e fertilizantes orgânico-minerais; (9) deliberar sobre
o aumento de capital mediante capitalização das reservas de lucros de
expansão; e (10) caso aprovados os itens “3”, “4”, “6”, “8” e “9”, delibera
r
sobre formalização de Alteração do Contrato Social da Sociedade, para
PRGL¿FDomRGDUHGDomRGDVFOiXVXODVGD&OiXVXODHGD
Cláusula 27, bem como, consolidação do Contrato Social da Sociedade;
Instruções Gerais: A administração da Sociedade informa ainda aos
sócios que: (a) RV GRFXPHQWRV H DV LQIRUPDo}HV DFHUFD GDV PDWpULDV
constantes da ordem do dia foram disponibilizados, nesta data, de acordo
com a disposição da IN DREI Nº 81, por meio de envio de e-mail aos
sócios da Sociedade considerando os endereços eletrônicos constantes
do cadastro dos sócios da Sociedade; (b) caso qualquer sócio não tenha
recebido de maneira completa a mensagem de e-mail mencionada acima,
deverá solicitar o seu reenvio diretamente através do endereço de e-mail:
quotistas@nardini.ind.br; (c) os sócios que desejarem ser representados
por procuradores deverão enviar os respectivos instrumentos de manda-
to validamente outorgados à Sociedade dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência a contar da data e horário da realização
da reunião de sócios ao endereço de e-mail: quotistas@nardini.ind.br; (d)
toda comunicação e o envio da documentação entre os sócios e a admi-
nistração da Sociedade deverão ser realizados por meio do endereço de
e-mail: quotistas@nardini.ind.br, fazendo referência, no título do e-mail a:
“Reunião Ordinária e Extraordinária de Sócios da Nardini Agroindustrial
Ltda, de 30 de junho de 2023”, sendo este método admitido como proto-
colo eletrônico. Nardini Agroindustrial Ltda. - Riccardo Nardini - Direto
r
Presidente/ Vanderlei Adauto Caetano - Diretor Superintendente/ Marcelo
Pio Bertoleti - Diretor Administrativo e Financeiro/Jaime José Stupiello -
Diretor Agrícola e Severino Ramos da Silva - Diretor Industrial.
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CONVOCA
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ÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRI
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E QUOTISTAS NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
Laminados do Brasil Indústria
e Comércio Ltda.
CNPJ nº 36.324.791/0001-52 e NIRE 35.235.868.841
Laminados do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Incorporada pela Amcor Flexibles do Brasil Indústria
e Comércio de Embalagens Ltda.
Em 30/04/2023, as sócias da AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., inscrita no CNPJ nº
60.394.723/0001-44 e NIRE 35.226.202.371 ("Incorporadora") e a sócia
da LAMINADOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. inscrita
no CNPJ nº 36.324.791/0001-52 e NIRE 35.235.868.841 ("Incorporada")
aprovaram a incorporação da Incorporada pela Incorporadora, nos seguin-
tes termos: (i) o valor total do patrimônio líquido contábil da Incorporada
em 31/03/2023, sendo esta a data do balanço base da incorporação, era
de R$ 230.391.099,00, deste montante (a) o valor de R$ 219.184.414,00
foi destinado para o aumento de capital social da Incorporadora, e (b) o
valor de R$ 11.206.685,00 equivalente ao saldo total da conta de reserva
de incentivo fiscal da Incorporada foi transferido contabilmente para a
conta de reserva de incentivo fiscal da Incorporadora; (ii) o capital social
da Incorporadora foi aumentado de R$ 848.021.098,30 para
R$ 1.067.205.512,30; (iii) o estabelecimento da sede da Incorporada ins-
crito no CNPJ nº 36.324.791/0001-52 e NIRE 35.235.868.841 foi absorvido
pela filial da Incorporadora inscrita no CNPJ 60.394.723/0039-17 e NIRE
35.906.489.244, e o estabelecimento da filial da Incorporada inscrito no
CNPJ nº 36.324.791/0002-33 e NIRE 24.900.442.662 foi absorvido pela
filial da Incorporadora inscrita no CNPJ nº 60.394.723/0040-50 e NIRE
24.900.457.589; (iv) a Incorporada foi declarada extinta; e (v) a Incorpora-
dora tornou-se sucessora universal da Incorporada, assumindo, em conse-
quência, todos os ativos e passivos, direitos e obrigações da Incorporada.
Os documentos que aprovaram a referida incorporação foram registrados
na JUCESP em 15/05/2023 sob os nºs 198.135/23-3 (Incorporadora) e
198.134/23-0 (Incorporada).
L.P. Minerais do Brasil Ltda.
CNPJ 03.585.558/0001-74 - NIRE 43.204.365.177
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os quotistas para Reunião Geral de Quotistas em
29/06/2023, na filial da Sociedade, situada na Avenida Dr. Abrahão Ribeiro,
740, CEP 01133-020, Barra Funda, São Paulo-SP, às 15h em 1ª convoca-
ção e às 15:20h em 2ª convocação, com quórum de maioria dos presentes,
a ser realizada na data, horário e local supradefinidos. Ordem do Dia:
(i) Em matéria ordinária, tomada de contas da administração, exame,
discussão e deliberação sobre os Balanços, Demonstrações Financeiras e
Resultados Econômicos da Sociedade, relativos ao exercício anterior ao
corrente, findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) Em matéria extraordinária,
para tratar e deliberar sobre (a) alteração contratual da Sociedade, visando
alterar integralmente a cláusula 7ª do Contrato Social, relacionada à admi-
nistração da empresa, para estabelecer a administração isoladamente por
meio do sócio Sr. Leopoldo Piovesan; (b) alteração e questões relaciona-
das à periodicidade de distribuição de lucros e retiradas, que passarão a
ser anuais, após a aprovação do balanço no exercício seguinte ao encer-
rado; (c) alteração de pró-labore pago, que passará apenas a ser pago ao
administrator e sócios que atuem na administração da empresa, nos ter-
mos da cláusula 9.5. do Contrato Social; (d) medidas de cobrança e devo-
lução de vale-refeição indevidamente distribuído às sócias Patrícia Piove-
san e Tatiana Piovesan, assim como pagamentos indevidos a Leonardo
Cox, parte relacionada das referidas sócias; (e) fixação de utilização de
carro registrado e de propriedade da empresa apenas e tão somente para
uso da administração e sócios que trabalhem ativamente, com a necessá-
ria devolução dos automóveis da empresa em posse das sócias Patrícia
Piovesan e Tatiana Piovesan; (f) definição de valor a ser pago mensalmen-
te a título de aluguel, em virtude de uso empresarial de imóveis de proprie-
dade do sócio Sr. Leopoldo Piovesan, onde se encontram a Matriz e a filial
do Taboão da Serra da Sociedade, autorizando a administração da empre-
sa a firmar contratos de locação por prazos certos e determinados de 5
(cinco) anos; (g) Assuntos Gerais. Ressaltamos que a reunião será realiza-
da exclusivamente na modalidade presencial e não haverá abertura ou
transmissão por via digital. SP, 19/06/2023.
Avin Corp Serviços e Corretora
de Seguros Ltda.
CNPJ/ME nº 23.299.306/0001-96 - NIRE 35.229.426.874
Edital de Convocação - Assembleia de Sócios
Convocamos os sócios da Sociedade, para se reunirem no dia 30/06/2023,
às 15:00h, em 1ª convocação, ou no dia 06/07/2023, às 15:00h, em 2ª
convocação, na sede social, na Avenida Faria Lima 3144, 8º, conjunto 82,
Itaim Bibi, Capital/SP, que terá como ordem do dia: (1) a rerratificação da
Décima Terceira Alteração do Contrato Social da Sociedade, para corrigir
o endereço da sede social e a lista de sócios e participações; (2) ratificação
da aprovação do exercício do direito de retirada apresentado pelo sócio Sr.
Marcio Matias Ruscitto; e (3) a reforma integral e a consolidação do
Contrato Social para modificação das seguintes matérias: (a) Denomina-
ção, sede, prazo e nome fantasia, para melhor organização; (b) Capital
Social, para incluir restrições às cessões e transferências das quotas de
emissão da Sociedade, bem como para refletir as cessões e transferências
de quotas emitidas pela Sociedade, com o consequente ingresso de novos
sócios; (c) Administração, no que tange à composição e competência da
Diretoria, à representação da Sociedade, vedações aos Diretores e Reu-
nião de Diretoria; (d) Assembleias de Sócios, no que se refere à convoca-
ção, instalação, composição de mesa, competência e quórum de delibera-
ção; (e) Destinação dos Lucros, no que se refere à forma de distribuição e
quórum de aprovação; (f) Das regras, procedimento e cálculo de haveres
nos casos de dissolução, exclusão ou retirada de quaisquer dos sócios;
(g) Alteração dos quóruns de aprovação das deliberações de sócios para
a maioria do capital social; e (h) Inclusão de convenção de arbitragem para
dirimir conflitos entre os sócios, a Sociedade e seus administradores. En-
contram-se à disposição dos sócios, na sede social, a minuta do Contrato
Social reformado, e demais documentos e informações necessários à de-
liberação das matérias previstas na ordem do dia. São Paulo, 21 de junho
de 2023. Edgard Luiz Castro Junior (Administrador).
Organização Imobiliária Adália S.A.
CNPJ 60.862.273/0001-77
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 29/06/2023
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores acionistas
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
a realizar-se no dia 29 de junho de 2023, às 10h30min em primeira
chamada e às 11h00min em segunda chamada, na Alameda
Lorena nº 70, Jardim Paulista, São Paulo, Capital, CEP 01424-000
(já que, teve sua sede social invadida, objeto de esbulho, com
processo judicial em curso, reintegração de posse Nº 0182962-
02.2011.8.26.0100 - 31ª Vara Cível - Foro Central - SP - Capital,
motivo de força maior que se enquadra no parágrafo segundo do
artigo 124 da Lei nº 6404/76 e demais dispositivos aplicáveis),
para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1. Eleição da
Diretoria; 2. $SURYDomR GH FRQWDV H GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
UHODWLYDVDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHP3. Outras matérias de
interesse, inclusive autorizar Jorge Paupério Sério Filho a praticar
todos os atos, medidas, ações em qualquer juízo ou fora dele,
LQFOXVLYHSHUDQWH D -8&(63 H 65)UHUDWL¿FDo}HV H WXGR TXH IRU
necessário e outrossim, relativamente aos arquivamentos de atas de
Assembleias Gerais, AGO, AGE, AGOE ou outras.
São Paulo, 20 de junho de 2023.
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.
JBJ Participações e
Administração de Bens Ltda.
CNPJ/MF n° 27.857.372/0001-95 - NIRE n° 31210866743
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 09 de Fevereiro de 2023
Data e hora: 09 de Fevereiro de 2023, às 10 horas. Local: sede social da
sociedade Rua Bela Vista, 172, apartamento 101, Centro, São Bernardo
do Campo/SP, CEP 09715-030. Convocação: dispensadas as
formalidades de convocação e publicação, de acordo com a que faculta o
parágrafo 2° do artigo 1.072 da Lei n° 10.406/02 (Novo Código Civil).
Presença: presentes os sócios quotistas representando a totalidade do
capital social, quais sejam: Julio Bento da Silva, brasileiro, viúvo,
empresário, inscrito no CPF/MF n° 122.877.098-00, com CNH Prontuário
n° 01205318562 Detran/SP, residente e domiciliado na Avenida Nicolau
Cesarino, n° 363, Bairro da Ponte Alta, na Cidade de Extrema - MG, CEP
37640-000; e Bento Junior Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o
nº 45.878.746/0001-30, com sede na Avenida Nicolau Cesarino, nº 434,
Bairro dos Pires, na cidade de Extrema - MG, CEP 37.640-000; Mesa:
Julio Bento da Silva - Presidente; Julio Bento da Silva Junior -
Secretário. Ordem do Dia: (a) aprovar a redução do capital social da
Sociedade por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da
sociedade, de R$ 11.567.678,00 (onze milhões, quinhentos e sessenta e
sete mil, seiscentos e setenta e oito reais) dividido em 11.567.78,00 (onze
mil, quinhentos e sessenta e sete mil e seiscentos e setenta e oito) cotas
para 5.411.725,00 (cinco milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e
vinte e cinco reais), dividido em 5.141.725,00 (cinco milhões, cento e
quarenta um mil, setecentos e vinte e cinco) quotas sociais, em razão de
retirada de quotas sociais pelos sócios, nos termos do artigo 1.082, inciso
II, do Código Civil, da seguinte forma: (i) Em razão da redução do capital
social, R$ 5.675.541,36 (cinco milhões, seiscentos e setenta e cinco mil,
quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), dividido em
5.675.541,36 cotas do patrimônio será retirado pelo sócio Bento Junior
Participações Ltda. e R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
dividido em 750.000,00 cotas do patrimônio líquido da sociedade será
retirado pelo sócio Julio Bento da Silva, da seguinte forma: A redução do
capital social se dará através da retirada de bens aos sócios, relacionados
na alteração contratual. Em decorrências das retiradas de bens pelos
sócios, o capital social fica reduzido para o valor de 5.411.725,00 (cinco
milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais),
dividido em 5.141.725,00 (cinco milhões, cento e quarenta um mil,
setecentos e vinte e cinco) quotas sociais no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado representados pelos
bens imóveis. Com isso, o sócio Julio Bento da Silva é possuidor de
5.667.839 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e
oitocentos e trinta e nove) quotas sociais no valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalizando a sua participação no capital social de
R$ 5.667.839,00 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e sete mil,
oitocentos e trinta e nove reais). A sócia Bento Junior Participações
Ltda. é possuidora de 223.886,12 (duzentos e vinte e três mil, oitocentos e
oitenta e seis reais e doze centavos) quotas sociais no valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a sua participação no capital
social de R$ 223.901,20 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e um real
e vinte centavos). (b) Aprovar a nova redação da cláusula 3.1. do Contrato
Social. Deliberações por Unanimidade: (a) Os sócios, por unanimidade
de votos, aprovam a redução do capital social de R$ 11.567.678,00 (onze
milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito
reais) dividido em 11.567.78,00 (onze mil, quinhentos e sessenta e sete mil
e seiscentos e setenta e oito) cotas para 5.411.725,00 (cinco milhões,
cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais), dividido em
5.141.725,00 (cinco milhões, cento e quarenta um mil, setecentos e vinte
e cinco) quotas sociais. Dessa forma, a Cláusula 3.1. do Contrato Social
passa a ter a seguinte redação: O capital social é de R$ 5.411.725,00
(cinco milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e cinco
reais), dividido em 5.141.725,00 (cinco milhões, cento e quarenta
um mil, setecentos e vinte e cinco) quotas sociais no valor nominal
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em
moeda corrente nacional e bens, da seguinte forma: Julio Bento da Silva -
96,2% - 4.917.839 cotas - R$ 4.917.839,00; Bento Junior Participações
Ltda. - 3,8% - 223.886,12 cotas - R$ 223.886,12; Total - 5.141.725,12 cotas
- R$ 5.141.725,1. Lavratura e Leitura da Ata: foi oferecida a palavra a
quem quisesse fazer uso desta, ninguém querendo fazer uso, foi encerrada
a sessão para a lavratura desta ata, a qual foi lida, achada conforme,
aprovada e assinada por todos os presentes. Sócios Quotistas
Presentes: Julio Bento da Silva e Bento Junior Participações
Ltda. São Paulo/SP, 09 de Fevereiro de 2023. Julio Bento da Silva; Bento
Junior Participações Ltda.
SERAL OTIS INDUSTRIA
METALURGICA LTDA
CNPJ/MF nº 46.382.206/0001-24/NIRE nº 3520125352-5
ATA DA REUNIÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 05
DE JUNHO DE 2023.
Data: 05 de junho de 2023. Horário: 08:30 (oito e trinta) horas. Local:
Na sede da Sociedade, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, na Rua Elisha Otis, 2200, Galpão – Bairro Cooperativa,
CEP 09852-075. CONVOCAÇÃO: dispensadas as formalidades de
convocação, conforme facultado pelo art.1.072, parágrafo 2°, da Lei
10.406 de 10 de janeiro de 2002, em razão da presença das sócias
representando a totalidade do capital social da Sociedade (“Código
Civil”). Presença: Sócia ELEVADORES OTIS LTDA., detentora de
143.599.781 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e noventa
e nove mil, setecentos e oitenta e uma) quotas, representada por
neste ato representada por seus diretores, Alvaro Pereira de Almeida
Netto, brasileiro, casado, industriário, portador da cédula de identidade
RG nº 48243075 e inscrito no CPF/MF sob nº 863.576.547-87, e
Marcos Gomes, brasileiro, casado, engenheiro portador da cédula
de identidade RG nº 16270112-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº
125.684.268-02, ambos com escritório na Rua Elisha Otis, 2200 –
Prédio Administrativo – Bairro Cooperativa – São Bernardo do Campo/
SP; e Sócia ALDER HOLDINGS SAS, detentora de 686.710 (seiscentas
e oitenta e seis mil, setecentas e dez) quotas, representada por neste
ato representada por seu procurador, Alvaro Pereira de Almeida Netto,
brasileiro, casado, industriário, portador da cédula de identidade
RG nº 48243075 e inscrito no CPF/MF sob nº 863.576.547-87, com
escritório na Rua Elisha Otis, 2200 – Prédio Administrativo – Bairro
Cooperativa – São Bernardo do Campo/SP, conforme procuração
datada de 24 de março de 2021, devidamente traduzida, registrada,
PLFUR¿OPDGD H JUDYDGD HP GLVFR yWLFR QR R 2¿FLDO GR 5HJLVWUR
de Títulos e Documentos da Cidade de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, sob o nº. 189122, em 15 de dezembro de 2021,
devidamente traduzida, em anexo. As quotas acima indicadas são
representativas, respectivamente, de 99,52% e 0,48% do capital social
da Sociedade, totalizando 100%. COMPOSIÇÃO DA MESA: Marcos
Bovo – Presidente e Adalto Aparecido Turco – Secretário; ORDEM DO
DIA: deliberar acerca da redução do capital social da Sociedade, nos
termos dos art. 1.082, II, e art. 1.084 do Código Civil. Deliberações,
conforme a ordem do dia: 1.1 Após a discussão da matéria constante
na ordem do dia, as sócias, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas
ou restrições, por considerarem que o capital social é excessivo para
a execução do objeto social da Sociedade aprovaram a redução
do capital social de R$ 144.286.491,00 (cento e quarenta e quatro
milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um
reais) para R$ 29.286.491,00 (vinte e nove milhões, duzentos e oitenta
e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais), portanto uma redução
de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), mediante o
cancelamento de 115.000.000 (cento e quinze milhões) de quotas de
emissão da Sociedade, na seguinte proporção: a) Cancelamento de
114.452.674 (cento e quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e doi s
mil, seiscentos e setenta e quatro) de quotas de titularidade da sócia
ELEVADORES OTIS LTDA., a quem se restituirá a importância de R$
114.452.674,00 (cento e quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e
dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais), mediante o pagamento
em moeda corrente nacional; b) Cancelamento de 547.326 (quinhentos
e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e seis) de quotas de titularidade
da sócia ALDER HOLDINGS SAS, a quem se restituirá a importância
de R$ 547.326,00 (quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte
e seis reais), mediante transferência internacional. 1.2 Permanece
inalterado o valor das quotas remanescentes. 1.3 A importância indicada
no item 1.1, “a”, acima, será imediatamente transferida para a sócia
ELEVADORES OTIS LTDA. No entanto, durante o prazo de oposição de
credores previsto no art. 1.084, §1º, do Código Civil, caso surja qualquer
credor com direito a se opor à redução de capital, o crédito dele será
quitado de forma a não afetar a efetividade da redução do capital social
da Sociedade. 1.4 A importância indicada no item 1.1, “b”, acima, será
restituída à sócia ALDER HOLDINGS SAS após o efetivo registro da
UHVSHFWLYD DOWHUDomR GR FRQWUDWR VRFLDO GD 6RFLHGDGH TXH UHÀLWDD
redução de capital social perante a Junta Comercial de São Paulo. 1.5
Assim, as sócias deliberam que o capital social da Sociedade passará
a ser de R$ 29.286.491,00 (vinte e nove milhões, duzentos e oitenta e
seis mil, quatrocentos e noventa e um reais), dividido em 29.286.491
(vinte e nove milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e
noventa e um) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, distribuídas da seguinte forma:
Sócias Nº de Cotas Valor – R$
ELEVADORES OTIS LTDA. 29.147.106 29.147.106,00
ALDER HOLDINGS SAS 139.385 139.385,00
TOTAL 29.286.491 29.286.491,00
1.6 A respectiva alteração do contrato social da Sociedade que deverá
UHÀHWLUHHIHWLYDUDUHGXomRGHFDSLWDOVRFLDORUDGHOLEHUDGDVHUiDVVLQDGD
e levada a arquivamento na Junta Comercial após transcorrido o prazo
de 90 (noventa) dias contados da publicação do extrato desta ata no
'LiULR 2¿FLDO GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR H HP MRUQDO ORFDO GH JUDQGH
FLUFXODomR ¿FDQGR DXWRUL]DGRV RV DGPLQLVWUDGRUHV GD 6RFLHGDGH D
tomar as providências para que tal publicação seja promovida na forma
estabelecida no artigo 1.084 do Código Civil, bem como para tomarem
todas as providências necessárias à restituição do capital. QUORUM
DAS DELIBERAÇÕES: Todas aprovadas por unanimidade de votos
dos presentes. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo
a tratar, lida e aprovada a presente ata, esta foi assinada por todos
os presentes. São Bernardo do Campo, 05 de junho de 2023. Marcos
Bovo, Presidente; Adalto Aparecido Turco, Secretário. ELEVADORES
OTIS LTDA. Alvaro Pereira de Almeida Netto; Marcos Gomes. ALDER
HOLDINGS SAS, Alvaro Pereira de Almeida Netto.
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sexta-feira, 23 de junho de 2023 às 05:01:48
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