ATA - SPE STX37 DESENV. IMOBILIARIO S.A
| Data de publicação | 20 Janeiro 2022 |
| Seção | Caderno Empresarial |
quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 132 (13) – 3
Delivery Center Holding S/A
CNPJ: 26.712.233/0001-00
Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Prezados Acionistas, Complementarmente às publicações dos editais de
convocação realizadas na forma da lei, convidamos todos os acionistas a
participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Delivery
Center Holding S/A, a ser realizada de FORMA DIGITAL, às 09h (nove
horas) do próximo dia 28/01/2022, através da plataforma Google Meet,
no endereço: meet.google.com/uer-awed-ggx, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: I. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado
HP FRQIRUPH SXEOLFDGDV HP QR 'LiULR 2¿FLDO
do Estado de São Paulo e no Jornal Agora SP, em conformidade com
as deliberações tomadas em Reunião do Comitê Financeiro realizada
em 20/09/2021; II. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:
(i) Atualização sobre o Plano de Descontinuidade das Atividades
Operacionais da Companhia, em prosseguimento às deliberações
tomadas nas últimas Assembleias Gerais e Reuniões do Conselho de
Administração; (ii) Deliberar sobre alterações na atual composição da
Diretoria Estatutária da Companhia e temas correlatos, inclusive acerca
de Carta de Indenidade; e (iii) Deliberar sobre os próximos passos da
Companhia. III. Das Instruções Gerais: (i) Os Acionistas receberão o
convite para participação da Assembleia Geral por e-mail, contendo o
link: meet.google.com/uer-awed-ggx e a documentação necessária.
Já estando habilitados a participar, entretanto, pedimos que ingressem
no link com pelo menos 30min. (trinta minutos) de antecedência para
marcar presença. (ii) Os Acionistas que quiserem ser representados,
deverão se inscrever ou se habilitar à referida Assembleia Geral,
com antecedência mínima de 30min. (trinta minutos) do horário
marcado para início desta, através de solicitação a ser enviada para o
e-mail: juridico@deliverycenter.com, apresentando, neste momento, o
documento de identidade com foto, os atos societários e documentos
pertinentes que comprovem a representação legal, bem como, no
caso de representação por procurador, o instrumento de mandato com
UHFRQKHFLPHQWR GD ¿UPD GR RXWRUJDQWH RX DVVLQDGR SRU FHUWL¿FDGR
digital; (iii) Após a inscrição, o Acionista receberá uma mensagem de
FRQ¿UPDomRLY1RGLDGD$VVHPEOHLD*HUDORDFLRQLVWDLQVFULWRDLQGD
TXHSRUVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDOPHGLDQWHSURFXUDomRVHUiLGHQWL¿FDGRH
deverá estar autorizado a participar da Assembleia Geral; Os Acionistas
poderão exercer o seu voto por meio de boletim de voto a distância,
o qual foi enviado aos seus e-mails na data da primeira publicação
deste edital, desde que devolvido à Companhia no mínimo 5 (cinco)
dias antes da data da realização da Assembleia Geral; e (vi) O Edital
de Convocação foi elaborado em conformidade com o Artigo 124 da
/HLHVXDVDOWHUDo}HV EHPFRPRD,QVWUXomR1RUPDWLYD '5(,
nº 79, de 14/04/2020. Sendo o que se apresenta para o momento, a
pedido do Presidente do Conselho de Administração da Delivery Center
Holding S/A, lhe convidamos a participar da referida Assembleia Geral
de Acionistas, a ser realizada de forma digital. Atenciosamente, Delivery
Center Holding S/A. Por: Saulo Brazil de Abreu.
ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35.300.492.897
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 30 de novembro de 2021, às 14h30, na sede social
da Ultracargo Logística S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Briga-
deiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.
Presença: Compareceram à Assembleia: (i) acionista titular de mais de ¾
(três quartos) das ações do capital social; e (ii) Diretores da Companhia.
Publicações: Edital de Convocação: Publicado no “Diário Oficial do Es-
tado de São Paulo” e no jornal “Empresas & Negócios” nos dias 20, 23 e
24 de novembro de 2021. Mesa: Décio de Sampaio Amaral - Presidente.
Flavio Machado Jacociunas - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações:
1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto dos acionistas presentes da
Companhia, representando a totalidade do capital social votante, a
lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos nos
termos do § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2.
Rerratificar o item 3.b da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária de 30 de abril de 2021 para fazer constar o valor correto destinado a
reserva de incentivos fiscais da Sociedade, qual seja, o montante de R$
22.357.911,92 (vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, no-
vecentos e onze reais e noventa e dois centavos), referente à Sudene,
após a retificação de entrega da ECF em 30 de setembro de 2021 sob o
recibo de número 9FED932A05F700F6FBB1DA05FED527697BDD3109-
6. 3. Aprovar o aumento do capital da Sociedade, que passará de R$
794.323.898,51 (setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos e vinte
e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos)
para R$ 816.681.810,43 (oitocentos e dezesseis milhões, seiscentos e oi-
tenta e um mil, oitocentos e dez reais e quarenta e três centavos), sendo
que o valor do aumento de capital, no montante de R$ 22.357.911,92 (vin-
te e dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e onze re-
ais e noventa e dois centavos), resulta da incorporação ao capital social
da reserva de incentivos fiscais referente à Sudene do ano-calendário de
2020 após a retificação da ECF entregue em 30 de setembro de 2021. 4.
Aprovar a alteração da redação do artigo 3º do Estatuto Social da Compa-
nhia, em razão do aumento de capital social aprovado no item acima, pas-
sando a vigorar o caput do referido artigo com a seguinte redação: “ARTI-
GO 3º - O capital social é de R$ 816.681.810,43 (oitocentos e dezesseis
milhões, seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e dez reais e quarenta e
três centavos), divididos em 75.383.776 ações sem valor nominal, sendo
61.302.780 ações ordinárias e 14.080.996 ações preferenciais.” Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Ultracargo
Operações Logísticas e Participações Ltda., na qualidade de acionista;
Décio de Sampaio Amaral, na qualidade de Presidente e Presidente da
Mesa; Flavio Machado Jacociunas, na qualidade de Diretor e Secretário
da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro pró-
prio. Flavio Machado Jacociunas - Secretário. Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico - JUCESP. Cerifico o registro sob nº 606/22-4, em
03.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SPE STX 37 Desenvolvimento
Imobiliário S.A.
CNPJ/ME nº 38.323.695/0001-15 - NIRE 35300559690
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 03 de Janeiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 03 de janeiro de 2022, às 12:00
horas, na sede da SPE STX 37 Desenvolvimento Imobiliário S.A., Socie-
dade por ações, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n° 38.323.695/0001-15, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, nº 1.931, Conjunto 102, Jardim Paulistano, CEP 01.452-910
(“Companhia”). 2. Presença: Presentes os acionistas representando
100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatu-
ras constantes no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da
Companhia (“Acionistas”). 3. Convocação: Dispensada a convocação,
sidida pelo Sr. Marcelo Paes Fernandez Conde (“Presidente”) e secreta-
riada pelo Sr. Elvis Eduardo Lopes de Souza (“Secretário”). 5. Ordem do
Dia: (i) Deliberar sobre a retificação da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, realizada em 20 de dezembro de 2021 (“AGE dez/2021”), no
tocante: a. A determinadas características das Debêntures (conforme defi-
nidas na AGE dezembro/2021); b. À definição de “Termo de Securitização”,
que deve se referir ao “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
41ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da
Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.”; e c. À retificação da
aprovação da alienação fiduciária em garantia dos imóveis a serem adqui-
ridos com recursos da Emissão das Debêntures (conforme definidas na
AGE dezembro/2021), que deverá ser constituída nas próprias escrituras
públicas de compra e venda de tais imóveis. (ii) Deliberar sobre a ratifica-
ção das demais deliberações da AGE dezembro/2021; e (iii) Autorização
para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, e tome toda e
qualquer medida necessária para concretizar as deliberações aprovadas
na presente Ordem do Dia, podendo, inclusive, celebrar a Escritura de
Emissão de Debêntures, o “Contrato de Distribuição Pública com Esforços
Restritos, sob o Regime de Melhores Esforços, de Certificados de Recebí-
veis Imobiliários da 41ª Série da 1ª Emissão da Base Securitizadora de
Créditos Imobiliários S.A.” (“Contrato de Distribuição”), o “Instrumento Par-
ticular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças
”
(“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”), e o “Instrumento Particular
de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças”, por
meio do qual 10 (dez) unidades hoteleiras do Hotel Days Inn Rio Lapa, si-
tuado na Rua do Rezende, nº 107, Centro, cidade e estado do Rio de Ja-
neiro, de propriedade da STX SPE 25 Desenvolvimento Imobiliário S.A.
serão alienados fiduciariamente em garantia (“Contrato de Alienação Fidu-
ciária de Imóveis da STX 25”), seus eventuais aditamentos e documentos
correlatos. 6. Deliberações: Os Acionistas, representando 100% (cem po
r
cento) do Capital Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições: (i) Aprovam a retificação da AGE dezembro/2021
para: a. Alterar as seguintes características das Debêntures: Data de Ani-
versário: Significa todo dia 18 (dezoito) de cada mês. Data de Emissão: 03
de janeiro de 2022. Data de Vencimento: 18 de janeiro de 2024. Remune-
ração: Taxa efetiva de juros de 14% (quatorze por cento) ao ano, capitali-
zada diariamente, de forma exponencial pro rata temporis, com base em
um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada a partir
da primeira integralização dos CRI, sobre o valor nominal unitário, acresci-
do da correção monetária, calculada nos termos da Escritura de Emissão
de Debêntures. b. Alterar a definição de “Termo de Securitização”, que
deve se referir ao “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 41ª
Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Base
Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.”; c. Aprovar que alienação fidu-
ciária em garantia dos imóveis a serem adquiridos com recursos da Emis-
são das Debêntures seja constituída nas próprias escrituras públicas de
compra e venda de tais imóveis. (ii) Ratificam as demais deliberações da
AGE dezembro/2021; e (iii) Autorizam que a Diretoria da Companhia pra-
tique todos os atos, bem como tome toda e qualquer medida necessária
para a concretização das deliberações aprovadas nos termos dos itens (i)
e (ii) acima, podendo, inclusive, celebrar a Escritura de Emissão de Debên-
tures, o Contrato de Distribuição, o Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações e o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis da STX 25, seus
eventuais aditamentos e documentos correlatos. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo
Presidente e Secretário, abaixo indicados. Esta Ata é cópia fiel da Ata de
Assembleia Geral Extraordinária registrada no Livro de Registro de Atas
de Assembleias Gerais da Companhia. São Paulo, 03 de janeiro de 2022.
Mesa: Marcelo Paes Fernandez Conde - Presidente; Elvis Eduardo Lo-
pes de Souza - Secretário. Acionistas: STX Desenvolvimento Imobiliário
S.A. - Nome: Marcelo Paes Fernandez Conde - Cargo: Diretor Presidente;
ST Participações S.A. - Nome: Marcelo Paes Fernandez Conde - Cargo
:
Diretor Presidente. JUCESP nº 25.472/22-7 em 17/01/2022. Gisela Simie-
ma Ceschin - Secretária Geral.
Arthur Lundgren Investimentos,
Incorporação e Administração Ltda.
CNPJ/ME n. 26.835.353/0001-03 - NIRE n. 35.230.351.220
Ata de Reunião de Sócios Realizada Em 01 de Dezembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2021, às
11h, na sede social da Arthur Lundgren Investimentos, Incorporação e
Administração Ltda. (“Sociedade”), estabelecida nesta Capital na Rua
da Consolação, nº 2411, 7º andar, bairro Consolação, CEP 01301-100. 2.
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação nos termos do
sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade.
Presentes:Arthur Lundgren Tecidos S.A.- Casas Pernambucanas,
sociedade por ações, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na
Rua da Consolação, nº 2387/2411, bairro Consolação, CEP 01301-100,
inscrita no CNPJ/ME sob nº 61.099.834/0001-90, registrada na JUCESP
sob o NIRE n. 35300033451, neste ato representada, na forma de seu
estatuto social, por seus Diretores, Srs. Sergio Antonio Borriello, brasileiro,
casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 13.334.275-X
emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 053.302.808-69 e
Marcello Miranda,brasileiro, casado, administrador de empresa, portador
da cédula de identidade RG n.º 18.855.481-6 emitida pela SSP/SP e
registrado no CPF/ME sob o n.º 107.486.348-86, ambos com domicílio em
São Paulo/SP, na Rua da Consolação, nº 2411, 6º andar, Consolação,
CEP 01301-100; e Muricy Sociedade de Comércio, Representação e
Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Capital
do Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, nº 2411,bairro Consolação,
CEP01301-100, inscrita no CNPJ/ME sob nº 47.421.086/0001-90,
registrada na JUCESP sob o NIRE n. 35201182440, neste ato
representada, na forma de seu contrato social, por seus Diretores,
Srs.Sergio Antonio Borriello, brasileiro, casado, contador, portador da
cédula de identidade RG nº 13.334.275-X emitida pela SSP/SP e inscrito
no CPF/ME sob o nº 053.302.808-69 e Meyer Alberto Cohen, brasileiro,
divorciado, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 8.118.126-
7 emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 855.139.628-53,
ambos com domicílio em São Paulo/SP, na Rua da Consolação, nº 2411,
6º andar, Consolação, CEP 1301-100.Composição da Mesa: Sergio
Antonio Borriello, Presidente; e Meyer Alberto Cohen, Secretário. 3. Ordem
do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social excessivo da Sociedade,
no valor de R$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais), nos termos
do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído
se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, mediante
diminuição proporcional do valor nominal das quotas do capital social da
sócia quotista Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas.
4. Deliberações:Após exame e discussão da matéria constante da ordem
do dia, os sócios, em mútuo acordo, aprovaram, por unanimidade de votos
e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a redução do capital social
excessivo da Sociedade, no valor de R$ 88.000.000,00 (oitenta e oito
milhões de reais), considerando que o valor atribuído ao capital se tornou
excessivo em relação ao objeto social, de modo que o capital que
atualmente é de R$ 418.872.517,00 (quatrocentos e dezoito milhões,
oitocentos e setenta e dois mil e quinhentos e dezessete reais), passará a
ser de R$ 330.872.517,00 (trezentos e trinta milhões, oitocentos e setenta
e dois mil e quinhentos e dezessete reais), mediante
diminuição proporcional do valor nominal das quotas do capital social da
sócia quotista Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas
conforme segue abaixo: (a) A sócia quotista Arthur Lundgren Tecidos
S.A. - Casas Pernambucanas que detinha 418.852.517(quatrocentos e
dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil e quinhentos e dezessete)
quotas do capital social terá a sua participação reduzida em 88.000.000
(oitenta e oito milhões) quotas, correspondente ao valor de R$
330.852.517,00 (trezentos e trinta milhões, oitocentos e cinquenta e dois
mil e quinhentos e dezessetereais), ficando com 330.852.517(trezentos e
trinta milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil e quinhentos e dezessete)
quotas após a redução. (b) Após a redução, ocapital social de R$
330.872.517,00 (trezentos e trinta milhões, oitocentos e setenta e dois mil
e quinhentos e dezessete reais) ficará assim distribuído entre os sócios:
SÓCIOS PARTICIPAÇÃO QUOTAS VALOR (R$)
Arthur Lundgren
Tecidos S.A. - Casas
Pernambucanas 99,99% 330.852.517 R$ 330.852.517,00
Muricy Sociedade
de Comércio,
Representação e
Participações Ltda. 0,01% 20.000 R$ 20.000,00
(c) A redução ora aprovada será devolvidaà sócia quotista Arthur Lundgren
Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas em moeda corrente nacional. 5.
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que
lida, conferida e aprovada, foi assinada por todos os sócios. São Paulo
/
SP,1 de dezembro de 2021. Mesa: Sergio Antonio Borriello - Diretor;
Marcello Miranda - Diretor. Por Muricy Sociedade de Comércio,
Representação e Participações Ltda. Sergio Antonio Borriello - Diretor;
Meyer Alberto Cohen - Diretor.
Porto Seguro - Seguro Saúde S.A.
CNPJ/ME nº 04.540.010/0001-70 - NIRE 35.3.0018619.2
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 15 de Dezembro de 2021
1. Data, hora e local: 15 de dezembro de 2021, às 11h, na sede social,
Rua Guaianases, nº 1238, 8º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP,
CEP 01204-002 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas representando
a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos ter-
Mesa: Sr. Sami Foguel, Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno,
Secretária. 4. Ordem do dia: A Assembleia Geral Extraordinária foi con-
vocada para deliberar a respeito das seguintes matérias: a) Desinvesti-
dura do Sr. Marcelo Barroso Picanço do cargo de Diretor Vice-Presiden-
te e do Sr. Tiago Violin do cargo de Diretor Financeiro; b) Deliberar sobre
a proposta de alteração na composição da Diretoria da Companhia, com
a consequentemente modificação no artigo 6º do Estatuto Social; c) De-
liberar sobre a proposta de eleição dos Srs. Hamilton Aparecido Cardo-
mingo e Carla Maria Mita Nogueira Schymura para compor a Diretoria da
Companhia; e d) Deliberar sobre a ratificação da composição atual da
Diretoria refletindo as alterações aprovadas nos termos dos itens prece-
dentes. 5. Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unani-
midade de votos e sem ressalvas: 5.1 Aprovou a desinvestidura do Sr.
Marcelo Barroso Picanço, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico,
portador da Cédula de Identidade RG nº 008.600.541-0 IFP/RJ e inscrito
no CPF/ME sob o nº 004.881.937-96, do cargo de Diretor Vice-Presiden-
te e do Sr. Tiago Violin, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG nº 28.158.840-5, inscrito no CPF/
ME sob nº 283.416.528-97, do cargo de Diretor Financeiro, registrando
votos de agradecimento pela dedicação e contribuição à Companhia. 5.2
Aprovou a proposta de alteração de modificação da composição da Dire-
toria para alteração da nomenclatura de determinados cargos, a saber:
(i) Diretor Vice-Presidente para Diretor de Operações; e (ii) Diretor Finan-
ceiro para Diretor de Produto. 5.3 Aprovou alterar a redação do Artigo 6º
do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração aprovada no
item acima. Sendo assim, a redação do artigo 6º do Estatuto Social pas-
sará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º A Diretoria é compos-
ta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 19 (dezenove) diretores, sendo
01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) CEO-Saúde, 01 (um) Diretor Vice-
-Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria
e Investimentos, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institu-
cional, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Comercial e Marketing, 01 (um)
Diretor de Produto - Saúde, 01 (um) Diretor de Produto, 01 (um) Diretor
de Operações; 01 (um) Diretor de Produção, 01 (um) Diretor de Tecnolo-
gia da Informação, 01 (um) Diretor de Atendimento; (01) Diretor Jurídico
e Riscos; 01 (um) Diretor de Pessoas e Sustentabilidade; 01 (um) Diretor
de Controladoria e 04 (quatro) Diretores sem denominação especial,
eleitos e destituídos pela Assembleia Geral pelo prazo de 03 (três) anos,
permitida a reeleição.” 5.4 Aprovou a eleição dos Srs. Hamilton Apare-
cido Cardomingo, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 21.319.852-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº
263.623.088-24, para ocupar o cargo de Diretor de Operações e Carla
Maria Mita Nogueira Schymura, boliviana e portuguesa, casada, secu-
ritária, portadora da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE
V084231-Z CGPI/DIREX/DPF e inscrita no CPF/ME sob o nº
028.336.367-33, para o cargo de Diretora de Produto, ambos com domi-
cílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º
andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012 e com mandato
até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício
social de 2021. 5.4.1 Fica registrado que os Srs. Hamilton Aparecido
Cardomingo e Carla Maria Mita Nogueira Schymura não estão incur-
sos em qualquer penalidade da lei que os impeçam de exercer ativida-
des empresariais, inclusive as previstas na Resolução Normativa da
Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS nº 311/2012 e que pos-
suem amplo conhecimento dos preceitos contidos no artigo 147 da Lei
rão investidos nesta data mediante assinatura dos respectivos termos de
posse lavrados em livro próprio. 5.5 Ratificou a atual composição da Di-
retoria da Companhia, com mandato que vigorará até a Assembleia Ge-
ral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2021, a saber:
Diretor Presidente: Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 641.284.587-91;
CEO - Saúde: Sr. Sami Foguel, brasileiro, divorciado, engenheiro, porta-
dor da Cédula de Identidade RG nº 05.396.262-10 SSP/BA e inscrito no
CPF/ME sob nº 263.344.758-94; Diretor Vice-Presidente: Sr. Marcos
Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de
Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº
857.239.919-49; Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria
e Investimentos: Sr, Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, porta-
dor da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no
CPF/ME sob o nº 074.935.318-03; Diretor Vice-Presidente - Corpora-
tivo e Institucional: Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advo-
gado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP,
inscrito no CPF/ME sob o nº 118.454.608-80; Diretor Vice-Presidente
- Comercial e Marketing: Sr. José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, ca-
sado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG
nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.332.458-07;
Diretor de Produto - Saúde: Sr. Marcelo Zorzo, brasileiro, casado, se-
curitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 702.331.385-6 SSP/
RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 412.391.640-68; Diretora de Produto:
Sra. Carla Maria Mita Nogueira Schymura, boliviana e portuguesa, casa-
da, securitária, portadora da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE
V084231-Z CGPI/DIREX/DPF e inscrita no CPF/ME sob o nº
028.336.367-33; Diretor de Operações: Sr. Hamilton Aparecido Cardo-
mingo, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade
RG nº 21.319.852-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 263.623.088-
24; Diretora de Produção: Sra. Eva Vazquez Montenegro Miguel, brasi-
leira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 8.077.674-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº
066.872.138-30; Diretor de Tecnologia da Informação: Sr. Marcos Ro-
gério Sirelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº 19.938.427-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº
249.181.618-04; Diretor de Atendimento: Sr. Luiz Felipe Milagres Gui-
marães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 06.743.711-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº
874.657.877-34; Diretora Jurídica e Riscos: Sra. Adriana Pereira Car-
valho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de
Identidade RG nº 25.872.526-6 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº
174.320.898-76; Diretor de Controladoria: Sr. Rafael Veneziani Kozma,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
Identidade RG nº 25.397.726-5, inscrito no CPF/ME sob o nº
200.476.918-16; Diretora de Pessoas e Sustentabilidade: Sra. Caroli-
na Helena Zwarg, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da cédula de
identidade RG nº 27.843.686-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº
292.135.838-77 e Diretores sem denominação especial: Sr. Fabio
Ohara Moritta, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da Cédula de Identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP, inscrito no CPF
sob o nº 128.680.328-42; Sr. Marcelo Sebastião da Silva, brasileiro, ca-
sado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG
nº 20.113.610-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 112.681.578-05; Sr.
Jaime Soares Batista, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 28.190.553-8 SSP/SP, inscrito
no CPF sob o nº 182.469.498- 96 e Sr. Carlos Eduardo Naegeli Gondim,
brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
11.071.413-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 052.854.947-29, to-
dos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740,
Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/
SP. 6. Documentos arquivados na Companhia: Procurações, termos
de posse e declarações de desimpedimento. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata
em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº
6.404/76. São Paulo, 15 de dezembro de 2021. (Ass.) Presidente:
Sr. Sami Foguel; Secretária: Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; Acio-
nistas: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por sua Diretora
Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; Porto Seguro S.A., por sua bas-
tante procuradora, Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Aline Salem da Silveira
Bueno - Secretária da Mesa. JUCESP nº 24.203/22-1 em 13/01/2022.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 às 05:04:04
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