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ATA - STRATA Construções E ConcercionáriaS INTEGRADAS S/A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 11 Citado por Related
Vincent
Data de publicação24 Setembro 2021
SeçãoCaderno Empresarial
MAPFRE RE DO BRASIL
COMPANHIA DE RESSEGUROS
CNPJ 01.396.770/0001-68 - NIRE 35.300.363.582
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 30 de junho de 2021 às 09 horas, na sede social
da MAPFRE RE do Brasil Companhia de Resseguros, na Rua Olimpía-
das, 242, 5º andar, na Cidade e Estado de São Paulo. QUÓRUM-PRE-
SENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social com
direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de
Acionistas. INSTALAÇÃO: Na forma estatutária, Diretor-Presidente, Sr.
Ricardo Scacalossi Mariano, declarou instalada a Assembleia Geral Ex-
traordinária. COMPOSIÇÃO DA MESA: Srs. Ricardo Scacalossi Mariano
- Presidente e Valdirene Veiga da Silva - Secretária. PUBLICAÇÕES
PRÉVIAS: a) AVISO AOS ACIONISTAS dispensado em face do disposto
nos parágrafos 4º e 5º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/1976; e b) EDITAL
DE CONVOCAÇÃO dispensada na forma do parágrafo 4º, do artigo 124,
da Lei nº 6.404/1976. ORDEM DO DIA: I. Deliberar sobre a proposta da
Administração de pagamento de juros sobre o capital próprio da Compa-
nhia. DELIBERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA: Abstendo-se de votar os le-
galmente impedidos: I. Aprovar, por unanimidade, a proposta da Adminis-
tração de PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO,
calculados com base nas demonstrações financeiras intermediárias do
segundo trimestre a findar em 30 de junho de 2021, no valor total bruto
de R$ 2.282.403,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatro-
centos e três reais), do qual será retido o imposto de renda na fonte, a
alíquota de 15% no montante de R$ 342.360,45 (trezentos e quarenta e
dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), a ser
feito aos Acionistas na proporção de suas participações no Capital So-
cial, a saber: 1. O Acionista MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGU-
ROS S.A., R$ 1.940.042,52 (um milhão, novecentos e quarenta mil, qua-
renta e dois reais e cinquenta e dois centavos); 2. O Acionista MAPFRE
ASSISTÊNCIA LTDA., R$ 0,03 (três centavos de reais). O valor líquido
se encontrará na Tesouraria da sociedade, em dezembro de 2021, à dis-
posição dos Acionistas, os quais deliberaram, ainda, que o valor pago a
título de Juros sobre Capital Próprio seja deduzido do dividendo mínimo
obrigatório previsto no Estatuto Social e nos artigos 202 e seguintes da
Lei 6.404/76 a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária a se realizar
no primeiro trimestre de 2022. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:
Ata aprovada por unanimidade e assinada pelos acionistas presentes
que a subscrevem, (aa) RICARDO SCACALOSSI MARIANO - Presiden-
te da mesa e VALDIRENE VEIGA DA SILVA - Secretária da Mesa. Acio-
nistas: pp. MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS S.A. - Ricardo
Scacalossi Mariano e Fredi Martins Curquejo; p. MAPFRE ASSISTÊNCIA
LTDA. - Juan Carlos Lanau Arilla e Fernando Perez-Serrabona Garcia.
Esta é uma certidão fiel da Assembleia Geral Extraordinária da MAPFRE
RE do Brasil Companhia de Resseguros de 30 de junho de 2021. São
Paulo, 19 de julho de 2021. Fredi Martins Curquejo - Diretor Adminis-
trativo-Financeiro; Valdirene Veiga da Silva - Procuradora e Secretá-
ria da Mesa. JUCESP nº 438.774/21-8 em 10/09/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Dock Soluções em Meios
de Pagamento S.A.
CNPJ/ME 08.744.817/0001-86 - NIRE 35.300.546.105
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 16/08/21, 09h, na sede. Convocação e Presença:
Totalidade. Mesa: Presidente: Antonio Carlos Soares Junior; Secretário:
Duilio de Oliveira Beneduzzi. Deliberações: (i) (a) Alteração do artigo 8
do Estatuto Social, de forma que o inciso (vii) passa a constar a redação
abaixo indicado, bem como para excluir as disposições do inciso (xxvi),
razão pela qual os incisos subsequentes ficam devidamente renumerados
tal como se infere do Anexo III desta Ata de Assembleia. (vii) concessão
ou assunção de empréstimo ou prestação de garantia, pela Companhia ou
por suas controladas, em valor acima de R$ 1.000.000,00, em uma ou
mais transações ocorridas dentro de 12 meses. “(...). (b) Alteração do ar-
tigo 10 do Estatuto Social: Fica consignado: (a) que além do diretor Pre-
sidente e financeiro, outros poderão ter designação específica; e (b) o au-
mento da composição máxima da Diretoria da Companhia, razão pela qual
o artigo 10 do Estatuto Social passa a constar com a seguinte redação:
“Artigo 10 - A Diretoria da Companhia será composta de 3 a 12 membros,
sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Financeiro e demais Diretores, que
poderão ou não ter designação específica, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pela Assembleia Geral, observado o disposto em acordos de acio-
nistas arquivados na sede da Companhia.”; (ii) Eleição de diretora: Ime-
diatamente após o aumento da composição da Diretoria, é aprovada elei-
ção da Lucia Andreia Silva de Oliveira, CPF nº 161.371.658-33, para o
cargo de Diretora de Operações. A Sra. Lucia, é eleita para um mandato
que se encerrará na data da AGO de 2022, que deliberará sobre as de-
monstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser
encerrado em 31/12/21; (iii) Alteração das responsabilidades de Dire-
tor: Micael Ferreira Braga deixa de ser o encarregado pelo tratamento dos
dados pessoais, permanecendo responsável pela segurança cibernética e
pela execução de ação e de resposta a incidentes, nos termos do artigo 7º
da Resolução nº 4658/2018 do Conselho Monetário Nacional; (iv) Altera-
ção das responsabilidades de Diretor: Juliana Malinowski, que já era
Diretora do Jurídico, passa também a ser Diretora de Compliance, assi-
nando respectivo Termo de Posse; (v) Ratificação da composição da
Diretoria da Companhia. É aprovada a nova composição da Diretoria,
que passa a contar, a partir da presente data, com os seguintes membros:
a. Antônio Carlos Soares Junior, CPF nº 093.016.138-67, que exerce o
cargo de Diretor Presidente; b. Diogo Frenkel, CPF nº 080.588.167-01,
que exerce o cargo de Diretor sem designação específica; c. Frederico de
Castro Amaral, CPF nº 011.194.961-01, que exerce o cargo de Diretor
sem designação específica; d. Alfredo Martins Neto, CPF nº 137.805.528-
41, que exerce o cargo de Diretor sem designação específica; e. Henrique
Antônio Casagrande Dias de Almeida, CPF nº 086.507.457-76, que
exerce o cargo de Diretor sem designação específica; f. Marcelo Prudên-
cio Jacques, CPF nº 012.324.191-09, que exerce o cargo de Diretor sem
designação específica; g. Micael Ferreira Braga, CPF nº 019.931.690-24,
que exerce o cargo de Diretor sem designação específica, sendo respon-
sável pela segurança cibernética e pela execução do plano de ação e de
resposta a incidentes; h. Luciana Dale Vedove, CPF nº 993.517.739-49,
que exerce o cargo de Diretora Financeiro; i. Juliana Malinowski, CPF nº
036.931.609-61, que exerce o cargo de Diretora Jurídica e Compliance;
j. Sandro Buquera Righi, CPF nº 029.829.469-98, para o cargo de Diretor
de Riscos da Companhia; e k. Lucia Andreia Silva de Oliveira, CPF nº
161.371.658-33, para o cargo de Diretora de Operações da Companhia.
Todos os mandatos da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia
se encerrarão na data da AGO que aprovar as contas das administrações
relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/21; (vi) Consolida-
ção do Estatuto Social da Companhia. É aprovada a consolidação do
Estatuto Social da Companhia, o qual ficará arquivado na sede da Compa-
nhia para todos os fins. Encerramento: Foram encerrados os trabalhos.
Barueri/SP, 16/08/2021. Mesa: Antonio Carlos Soares Júnior - Presiden-
te; Duilio de Oliveira Beneduzzi - Secretário. JUCESP nº 439.990/21-0
em 10/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Cescebrasil Seguros de
Garantias e Crédito S.A.
CNPJ nº 29.959.459/0001-07 - NIRE 35.3.0039437-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 31 de Março de 2021
Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2021,
às 9h, na sede social da Companhia, localizada na Alameda Santos, nº
787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-
001. Quórum: Conselheiros representando a maioria dos membros do
Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença do referido Conselho, em observância ao dis-
posto no artigo 19, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia.
Convocação e Presenças: Regularmente convocada, estando presentes
a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
seja diretamente ou por meio de seus bastantes Procuradores. Mesa: Pre-
sidente: Jaime de Miguel Muñoz - Vice-Presidente do Conselho de Admi-
nistração; e Secretária: Dra. Renata Brandão - Advogada. Ordem do Dia:
1) Reeleger os membros da Diretoria; 2) Ratificar a composição da Direto-
ria; e 3) Ratificar a designação de Diretores responsáveis por áreas peran-
te a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Deliberações: Os
membros do Conselho de Administração presentes, salvo os legalmente
impedidos, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos,
deliberaram: 1) Reeleger, ad referendum da Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), para a Diretoria da Companhia, com mandato de 03
(três) anos e remuneração a ser deliberada na AGO de 31.03.2021, os
Senhores: a) Cristina Rocco Salazar, brasileira, solteira, economista, por-
tadora do documento de identidade nº 08423420-2, expedido pelo IFP/RJ,
inscrita no CPF sob o nº 002.027.817-98, residente e domiciliada na Ala-
meda Santos, nº 787, 11º andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Pau-
lo/SP, CEP 01.419-001, para o cargo de Diretora Presidente; e b) Mario
Yokoo Eguti, brasileiro, casado, contador, portador do documento de iden-
tidade nº 24.577.059-8, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº
165.169.788-40, residente e domiciliado na Alameda Santos, nº 787, 11º
andar/conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.419-001,
para o cargo de Diretor. Os membros da Diretoria ora reeleitos, não estão
incursos em crime algum previsto em lei, que os impeçam de exercer ativi-
dades mercantis, em especial aqueles mencionados no artigo 147 da Lei
de Sociedades por Ações, bem como atendem às condições previstas na
Resolução CNSP nº 330/15. Os eleitos tomam posse nos seus cargos nes-
ta data, dia 31.03.2021, conforme Termos de Posse anexos. 2) Por força do
deliberado no item anterior, ratifica-se a composição da Diretoria, com
mandato até a 30.03.2024; - Cristina Rocco Salazar - Diretor Presidente; e
- Mario Yokoo Eguti - Diretor. 3) Ratificar a designação de Diretores respon-
sáveis por áreas perante a SUSEP, conforme relacionado a seguir:
- Cristina Rocco Salazar: a) Diretor responsável pelo cumprimento do
disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234 e 445). b) Diretor
responsável pelos controles internos. c) Diretor responsável controles in-
ternos específicos para a prevenção contra fraudes. - Mario Yokoo Eguti:
d) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP. e) Diretor responsável
técnico (Circular SUSEP 234 e Resolução CNSP 321). f) Diretor responsá-
vel administrativo-financeiro. g) Diretor responsável pelo acompanhamen-
to, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilida-
de. h) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução
CNSP 143. i) Diretor responsável pela contratação e supervisão de repre-
sentantes de seguros e pelos serviços por eles prestados. Documentos
Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente au-
tenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação deste
Conselho, referidos nesta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta
ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes. São Paulo
(SP), 31 de março de 2021. Jaime de Miguel Muñoz - Presidente de
Mesa; Renata Brandão - Secretária da Mesa. Conselheiros Presentes:
Jaime de Miguel Muñoz - Vice-Presidente; Rafael Garcia Sanz -
Membro - p.p. Cristina Rocco Salazar. JUCESP nº 450.684/21-0 em
17/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 27 (vinte e sete)
do mês de agosto de 2021, às 09 horas, virtualmente por meio do
endereço eletrônico: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a
Ga3DebPgt8TXryPkFC3gSpOy3Y3u1dJKilwAkVH_1s1%40thread.
tacv2/1627317449097?context=%7b%22Tid%22%3a%22d76faa2b-
20ae-4058-a157-8e735ceb0d4d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3fea
9f3-bf9f-4a11-a914-a6bcd5c4cbbf%22%7d.
II. FORMA DE CONVOCAÇÃO: Convocado através de edital de
convocação publicado no Jornal “GAZETA SP” dos dias 28, 29 e 30
GHMXOKRGHjV ÀV%$H%UHVSHFWLYDPHQWH HQR³',È5,2
2),&,$/'2(67$'2'(623$8/2´GRVGLDVHGHMXOKR
GHjVÀVHUHVSHFWLYDPHQWH
III. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: ,QVWDODGD HP  FRQYRFDomR
mediante presença da acionista majoritária TRANA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.602.941/0001-19, representada
presencialmente por seu bastante procurador MAURO OLIVEIRA
ALBUQUERQUE, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG nº 94861985
- SSP/CE, CPF nº 314.105.373-15, residente e domiciliado na cidade
GH)RUWDOH]D(VWDGRGR &HDUi$YHQLGD5RJDFLDQR/HLWH &RFy
&(3FRQIRUPHLQVWUXPHQWRVSURFXUDWyULRVDSUHVHQWDGRVH
entregues tempestivamente.
IV. MESA DOS TRABALHOS: Foram indicados para conduzir os
trabalhos o Sr. Marcus Pinto Rôla, como Presidente da Mesa e a Sra.
Maria Cláudia Neris Viana como Secretária.
V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (a) Tomar as contas dos
DGPLQLVWUDGRUHV H[DPLQDU GLVFXWLU H YRWDU R %DODQoR 3DWULPRQLDO
e demais Demonstrações Contábeis referente ao exercício social
HQFHUUDGRHP(b) Deliberar sobre o resultado do exercício.
VI. DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA: a)
Demonstrações Contábeis: a.1) Referente ao exercício social encerrado
HPSXEOLFDGDV QR'LiULR2¿FLDO GR(VWDGRGH 6mR3DXOR
QRGLD  ÀV     H QR -RUQDO *$=(7$63 QR
GLD À$ FRQVLGHUDQGRVH VDQDGDD IDOWD HSXEOLFDomR
GRVDQ~QFLRVFRPIXOFURQRDUWGD/HLb) Proposta
dos Órgãos de Administração, sugerindo a destinação a ser dada ao
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
c) 3DUHFHU GR FRQVHOKR ¿VFDO DSURYDQGR DV FRQWDV DSUHVHQWDGDV
mediante voto da maioria dos conselheiros, quais sejam FRANCISCO
URIBATAN DE SOUSA e PAULO HENRIQUE SANTANA, tendo em
vista que o conselheiro STÊNIO DA SILVA MOREIRA absteu-se de
votar sobre referida deliberação.
VII. DELIBERAÇÕES APROVADAS À UNANIMIDADE DE
VOTOS: Foi discutido e aprovado, por unanimidade das acionistas
presentes, sem ressalvas, as seguintes deliberações: a) As contas
GRV DGPLQLVWUDGRUHV RV UHODWyULRV GD GLUHWRULD R EDODQoR JHUDO DV
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV H GHPDLV GRFXPHQWRV UHIHUHQWHV DR
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, exercício no qual foi
apurado prejuízo na ordem de R$ 3.224.563,72 (três milhões duzentos
e vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e
dois centavos), não havendo assim resultado a ser destinado neste
período.
VIII. ENCERRAMENTO: Concluídos os trabalhos desta Assembléia,
IRLODYUDGDD SUHVHQWH$WDTXH DSyVVHUOLGD HDFKDGDFRQIRUPH YDL
assinada por todos os presentes. IX. ASSINATURAS: Acionistas:
TRANA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA,
representada por seu bastante procurador Mauro Oliveira Albuquerque.
Mesa: Presidente - Marcus Pinto Rôla e Secretária - Maria Cláudia
Neris Viana. São Paulo (SP), 27 de agosto de 2021. MARCUS PINTO
RÔLA - Presidente da Mesa. MARIA CLÁUDIA NERIS VIANA -
Secretária da Mesa. pp. TRANA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONSTRUÇÕES LTDA 0$852 2/,9(,5$ $/%848(548( 
$FLRQLVWD-8&(63  &HUWL¿FR R UHJLVWUR VRE R Q  HP
17/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
STRATA CONSTRUÇÕES E CONCES-
SIONÁRIAS INTEGRADAS S.A.
&13-0)1,5(
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
EM 27 DE AGOSTO DE 2021. LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO
Combio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.376.555/0001-96 – NIRE 35.300.358.813
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
1. Data, Hora e Local: Aos 10/06/2021, às 11 horas, na sede da Com-
panhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1779, conjunto 72, São Paulo-
-SP. 2. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação
e anúncios, face a presença de acionistas representando a totalidade do
capital social. 3. Mesa: Presidente – Roberto Lombardi de Barros; Secre-
tário – Roberto de Carvalho Véras Júnior. 4. Ordem do Dia: 4.1 Ordinária:
4.1.a Exame, discussão e votação das demonstrações f‌i nanceiras relati-
vas ao exercício social encerrado em 31/12/2020. 4.1.b. Deliberação sobre
o resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020. 4.1.c. Eleição
dos membros do Conselho de Administração. 4.1.d. Fixação da remune-
ração dos administradores da companhia. 4.2 Extraordinária: 4.2.a Deli-
berar sobre pagamento de juros sobre capital próprio do exercício encer-
rado em 31/12/2020. 4.2.b Deliberar sobre contratação de operações e
captação de recursos junto a instituições f‌i nanceiras. 5. Deliberações:
(tomadas por unanimidade de votos), em matéria ordinária: A. Aprova-
ção do relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais
Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em
31/12/2020, publicados no Diário Of‌i cial no dia 01/05/2021, página 12, e
no Data Mercantil no dia 01/05/2021, página 7 e retif‌i cados no Diário Of‌i -
cial no dia 05/06/2021, página 31, e no Data Mercantil no dia 05/06/2021,
página 7. B. O lucro verif‌i cado no exercício encerrado em 31/12/2020 foi
de R$ 13.264.679,98. Deste valor, o montante de R$ 5.200.000 foi apro-
vado para distribuição na forma de dividendos, a serem pagos na pro-
porção da participação na sociedade, referente ao exercício de 2020 e
verif‌i cado até 31/12/2020, considerando como data-base para pagamento
aos sócios a quantidade de ações detidas em 31/12/2020. C. Os acio-
nistas aprovaram a reeleição das seguintes pessoas para os cargos de
membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com man-
dato de 1 ano, a saber: (i) para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração: Roberto Lombardi de Barros, RG nº 10.265.706-3/SSP-SP
e CPF/MF nº 083.885.308-01; (ii) para o cargo de membro do Conselho
de Administração: Fábio Tobler Brant de Carvalho, RG nº 13.774.397-x e
CPF/MF nº 154.975.328-29; e (iii) para o cargo de membro do Conselho
de Administração: Adilson Serrano Silva, RG nº 4.552.717-9 SSP-SP e
CPF/MF nº 044.926.418-15. Os membros do Conselho de Administração
da Companhia ora eleitos tomaram posse nos seus respectivos cargos
mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro
de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração na forma
da legislação aplicável, e aceitaram os cargos para os quais foram eleitos,
declarando expressamente, sob as penas da lei, não estarem incursos
em nenhum dos crimes previstos em Lei especial, que os impeçam de
exercer atividades mercantis. Tais declarações encontram-se arquivada na
sede social da Companhia. D. Foi f‌i xado o montante da remuneração anual
global dos membros do Conselho de Administração em até R$ 200.000,00
e da Diretoria em até R$ 3.500.000,00. Em matéria extraordinária, por una-
nimidade: A. Deliberaram destinar a quantia total de R$ 961.452,18 para
pagamento de juros sobre capital próprio, a ser paga na proporção da
participação na sociedade, referente ao exercício de 2020 e verif‌i cado até
31/12/2020, considerando como data-base para pagamento aos sócios a
quantidade de ações detidas em 31/12/2020. B. Deliberam a favor da con-
tratação de operações e captação das seguintes linhas bancárias a saber:
(
i) Aumentar o limite da linha Risco Sacado junto ao Banco Itaú para o
valor de R$ 10.000.000,00; (ii) Assinar contrato a termo de moeda (NDF)
j
unto ao banco Itaú; (iii) Captar linha de capital de giro junto ao Banco
Itaú no valor de R$10.000.000,00; (iv) Captar linha de capital de giro junto
ao Banco Alfa no valor de R$10.000.000,00. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assem-
bleia, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme,
foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada por
todos os presentes. São Paulo, 10/06/2021. Mesa: Roberto Lombardi de
Barros – Presidente; Roberto de Carvalho Véras Júnior – Secretário. Mem-
bros eleitos do Conselho de Administração: Fabio Tobler Brant de Carva-
lho, Adilson Serrano Silva, Roberto Lombardi de Barros. Acionistas: Fabio
Tobler Brant de Carvalho, Marcos Tobler Brant de Carvalho, Paulo Antonio
Skaf Filho, Roberto de Carvalho Véras Júnior e FIP Legend II – Multiestra-
tégia. JUCESP – Registrado sob o nº 297.192/21-8 em 23/06/2021. Gisela
Simiema Ceschin – Secretária Geral.
MAPFRE RE DO BRASIL
COMPANHIA DE RESSEGUROS
CNPJ 01.396.770/0001-68 - NIRE 35.300.363.582
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 26 de fevereiro de 2021, às 18 horas, na sede
social da MAPFRE RE DO BRASIL COMPANHIA DE RESSEGUROS,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Olimpíadas, 242,
5o andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000. PRESENÇA: Acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assi-
naturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. CONVOCA-
ÇÃO: a) AVISO AOS ACIONISTAS dispensado em face do disposto nos
parágrafos 4° e 5o, do artigo 133, da Lei n° 6.404/1976; e b) EDITAL DE
CONVOCAÇÃO dispensada na forma do parágrafo 4o, do artigo 124, da
Lei n° 6.404/1976. MESA: Assumiu a presidência Fredi Martins Curque-
jo, que convidou Valdirene Veiga da Silva para exercer a função de secre-
tária. ORDEM DO DIA: (i) deliberar sobre alteração Diretoria da Compa-
nhia; e (ii) ratificação das designações específicas dos Diretores
estabelecidas pela Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”).
DELIBERAÇÕES: Os acionistas da Companhia decidiram, por unanimi-
dade e sem ressalvas: (i) aprovar a destituição, a partir desta data, do
Sr. Javier Sanchez Cea do cargo de Diretor-Presidente da Sociedade.
Ao Diretor ora destituído é dada a mais ampla, geral e rasa quitação
quanto aos serviços prestados à Sociedade e aprovar a eleição, a partir
desta data, do Sr. Ricardo Scacalossi Mariano, brasileiro, solteiro, en-
genheiro de produção, portador da Carteira de Identidade RG n°
20.299.085-0 e inscrito no CPF/MF sob o n° 094.689.698-43, para o
cargo de Diretor-Presidente cumulado com o cargo Diretor de Supervi-
são. Em virtude da alteração ora deliberada, a Diretoria da Companhia
fica assim composta:
Membros Cargos Mandato
Início Término
Ricardo Scacalossi
Mariano Diretor-Presidente 26/02/2021 A.G.O. de 2022
Fredi Martins
Curquejo
Diretor
Administrativo-
Financeiro 29/03/2019 A.G.O. de 2022
Miguel Gómez
Bermúdez Diretor 29/03/2019 A.G.O. de 2022
(ii) Ratificar, nos termos da Resolução CNSP n° 330/2015, as designa-
ções específicas dos Diretores, a saber:
DIRETOR
RESPONSÁVEL DESIGNAÇÕES ESPECÍFICAS
Ricardo
Scacalossi
Mariano
Diretor responsável (a) a) responsável pelo cumpri-
mento do disposto na Lei nº 9.613/98, nos termos
das Circulares SUSEP Nº 234/03 e 445/12; (b) res-
ponsável pelos controles internos da Companhia nos
termos da Circular SUSEP nº 249/04; e (c) responsá-
vel pelos controles internos específicos para a pre-
venção contra fraudes; nos termos do inciso VI, do
artigo 1o, da Circular SUSEP n° 249/04.
Fredi Martins
Curquejo
Diretor responsável (a) responsável Administrativo-
Financeiro (artigo 1º, III, da Circular SUSEP nº
234/03); (b) responsável pelo acompanhamento, su-
pervisão e cumprimento das normas e procedimen-
tos de contabilidade previstos na Resolução CNSP
nº 312/14; (c) responsável técnico (artigo 1º, inciso II,
da Circular SUSEP nº 234/03); (d) responsável
pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento
dos procedimentos atuariais previstos nas normas
em vigor (artigo 2º, da Resolução CNSP nº 321/15);
(e) responsável pelo Registro das Operações de
Resseguros - SRO (artigo 13, da Resolução CNSP
nº 383/20); e (f) responsável pelas relações com a
SUSEP (artigo 1º, I, da Circular SUSEP nº 234/03).
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e
achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes,
(a) Fredi Martins Curquejo - Presidente da mesa e Valdirene Veiga da
Silva - Secretária da Mesa. Acionistas: (b) pp. MAPFRE RE COMPAÑIA
DE REASEGUROS S.A. - Ricardo Scacalossi Mariano e Fredi Martins
Curquejo; (c) p. MAPFRE ASSISTÊNCIA S.A. - Juan Carlos Lanau Arilla
e Fernando Perez-Serrabona Garcia. Esta é uma certidão fiel da Assem-
bleia Geral Extraordinária da MAPFRE RE do Brasil Companhia de Res-
seguros de 26/02/2021. São Paulo, 19 de julho de 2021. Fredi Martins
Curquejo - Diretor Administrativo-Financeiro; Valdirene Veiga da Silva
- Secretária e Procuradora. JUCESP nº 438.772/21-0 em 10/09/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
sexta-feira, 24 de setembro de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (182) – 19
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 24 de setembro de 2021 às 05:09:06

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