ATA - SUZANO HOLDING S/A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP))

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Data de publicação	17 Junho 2021
Seção	Caderno Empresarial

SUZANO HOLDING S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 60.651.809/0001-05 - NIRE 35.300.011.864

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: 15 de março de 2021, às 15h00, por meio de

conferência telefônica, se reuniram os membros do Conselho de Admi-

nistração da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), sociedade com sede

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21° andar (parte), na cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo. Mesa: Presidente - Sr. Claudio Thomaz

Lobo Sonder; Secretária - Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña. Convo-

cação: Convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Con-

selho de Administração em 9 de março de 2021 nos termos do Artigo 19

do Estatuto Social da Companhia. Presença: Presente por meio de con-

ferência telefônica a totalidade dos membros do Conselho de Adminis-

tração da Companhia. Ordem do Dia: Manifestar-se sobre o Relatório

da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consoli-

dadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social en-

cerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhados do Relatório da

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Ata na Forma de

Sumário: Os membros do Conselho de Administração, por unanimida-

de, deliberaram pela lavratura da presente ata na forma de sumário.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Analisadas e discutidas as

matérias constantes da ordem do dia, após informação sobre os assun-

tos discutidos na Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, os mem-

bros do Conselho de Administração, por votação unânime, (i) manifesta-

ram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as Demons-

trações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Ex-

plicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro

de 2020, considerados o relatório do auditor independente, sem ressal-

vas, e o parecer favorável do Comitê de Auditoria Estatutário sobre o

tema; (ii) autorizaram a divulgação dos referidos documentos na forma

da regulamentação e da legislação aplicáveis; e (iii) aprovaram a sub-

missão dos documentos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária

da Companhia, cuja convocação será realizada oportunamente. Encer-

ramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual

se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São

Paulo, 15 de março de 2021. Claudio Thomaz Lobo Sonder - Presidente

da Mesa e Presidente do Conselho de Administração. Maria Cecilia

Castro Neves Ipinã - Secretária. Antonio de Souza Corrêa Meyer - Vice-

-Presidente do Conselho de Administração. Marcos Sampaio de Almeida

Prado - Conselheiro; Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos - Conse-

lheiro; Ricardo Madrona Saes - Conselheiro. A presente é cópia fiel da

original, lavrada no livro próprio. Maria Cecilia Castro Neves Ipinã -

Secretária. JUCESP nº 253.272/21-0 em 28/05/2021. Gisela Simiema

Ceschin - Secretária Geral.

Magliano S.A. Corretora de

Câmbio e Valores Mobiliários

CNPJ/ME nº 61.723.847/0001-99 – NIRE 35.300.016.092

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 13 de outubro de 2020, às 10:00 horas

1. Data, Hora e Local: Em 13/10/2020, às 10:00 horas, na sede social

da Companhia, na Avenida Angélica, nº 2.491, 6º andar, Consolação, em

São Paulo-SP. 2. Convocação: Dispensada em razão da presença da

totaIidade dos acionistas da Companhia, conforme disposto no § 4º do

Artigo 124, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das Socieda-

des por Acões”). 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do

capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro

de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presi-

dente: Raymundo Magliano Neto; e Secretário: Raymundo Magliano Filho.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração do endereço da sede da

Companhia; (ii) a alteração da redação do artigo 2º do Estatuto Social da

Companhia; (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iv)

a autorização da Diretoria da Companhia para prática de todos os atos

necessários à formalização e efetivação das deliberações desta assem-

bleia. 6. Deliberações: Instalada a Assembleia, os documentos e maté-

rias constantes da Ordem do Dia foram examinados, discutidos e votados

pelos acionistas, que decidiram, por unanimidade dos votos proferidos e

sem quaisquer reservas: (i) Aprovar a alteração do endereço da sede da

Companhia, que passará da Avenida Angélica, nº 2.491, 6º andar, Conso-

lacão, em São Paulo-SP, para a Rua Hungria, nº 1.400, 4º andar, conjunto

42, Jardim Europa, em São Paulo-SP; (ii) Aprovar, em decorrência do

deliberado no item anterior, a alteração da redação do artigo 2º do Estatuto

Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artig

2º. A Sociedade tem sede, foro jurídico e administração na Rua Hungria, n

1.400, 4º andar, conjunto 42, Jardim Europa, CEP 01455-000, na Cidad

de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo abrir, manter ou extingui

f‌i liais, agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional o

fora dele, mediante deliberação de sua Diretoria. (iii) Aprovar a consoli-

dação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar na forma

do Anexo I desta ata; e (iv) Autorizar a administração da Companhia a

praticar todos os atos que se f‌i zerem necessários à formalização e efeti-

vação das deliberações desta assembleia perante os órgãos públicos e

terceiros em geral. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi

lida, aprovada, lavrada na forma de sumário e assinada por todos os pre-

sentes. A presente é cópia f‌i el da ata lavrada em livro próprio. Assinaturas:

Mesa: Raymundo Magliano Neto: Presidente; Raymundo Magliano Filho:

Secretário. Acionistas: Raymundo Magliano Neto; Raymundo Magliano

Filho. JUCESP – Registrado sob o nº 550.122/20-5 em 28/12/2020. Gisela

Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Concessionária de Rodovias

do Oeste de São Paulo – Viaoeste S.A.

CNPJ 02.415.408/0001-50 - NIRE 35.300.154.363 - Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27.05.2021.

1. Data, Hora e Local: 27.05.2021, às 08h00, na sede da Concessioná-

ria de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. (“Companhia”),

localizada na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par

(sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP. 2. Presen-

ça: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº

6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando

a totalidade do capital social, conforme se verif‌i ca da assinatura constan-

te e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convoca-

ção: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo

comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social,

conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente:

Fábio Russo Corrêa e Secretário: Márcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do

Dia: Deliberar sobre a celebração de contratos com terceiros. 6. Delibe-

rações: A Acionista detentora da totalidade do capital social da Compa-

nhia, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea

(k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberou: 6.1. Autori-

zar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o

artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar a contratação, pela Companhia,

das empresas: (i) OTD Engenharia Ltda. para a execução dos serviços

de inspeções nas obras de arte corrente em malha rodoviária administra-

da pela Companhia; (ii) Companhia de Gás de São Paulo, para ocupação

transversal e longitudinal subterrânea da faixa de domínio da Rodovia

Castello Branco - SP280, para implantação de gasoduto, entre o Km

25+256 ao Km 25+253, e (iii) PAT Traff‌i c – Sistemas de Transporte Inteli-

gente Ltda., para revitalização tecnológica do Posto de Pesagem Fixo do

KM 41 da SP 280 com adequações nos sistemas de foto fuga para aten-

dimento integral da Portaria nº. 870 de 26/10/2010 – DENATRAN, tudo

conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encer-

ramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi la-

vrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os

presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente,

MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº

14.063/2020. Barueri/SP, 27 de maio de 2021. Assinaturas: Fábio Rus-

so Corrêa, Presidente da Mesa e Márcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acio-

nista: Infra SP Participações e Concessões S.A., Sr. Fábio Russo Cor-

rêa. Certif‌i co que a presente é cópia f‌i el do original lavrado em livro pró-

prio. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa - Assinado com Certif‌i ca-

do Digital ICP Brasil; Márcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com

Certif‌i cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 267.462/21-9 em 08.06.2021.

Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ímpar Serviços Hospitalares S.A.

CNPJ/ME nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.300.020.821

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 02/04/2021

1. Data, Hora e Local: No dia 02/04/2021, às 10h, na sede social da

Ímpar Serviços Hospitalares S.A., São Paulo/SP, na Avenida Paulista,

nº 2028, 8º andar, Conjunto 81, Bela Vista, CEP: 01310-200 (“Compa-

nhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia

consoante o disposto no artigo 124, §4º, da Lei n° 6.404/76, conforme

alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença da acionista representan-

do a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Ar-

tur de Barros Avancine; Secretário: Marcio Alves Sanjar. 4. Ordem do

Dia: deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia atra-

vés da capitalização e integralização em seu capital social do montante

de R$335.000.000,00, em moeda corrente nacional, pela acionista Diag-

nósticos da América S.A., através da incorporação do Adiantamento para

Futuro Aumento de Capital (AFAC), nos termos dos Contratos de Adian-

tamento para Futuro Aumento de Capital, celebrados em 02/12/2020, no

valor de R$200.000.000,00; e em 29/12/2020, no valor de

R$135.000.000,00; e (ii) consequente alteração do artigo 5º de seu Esta-

tuto Social. 5. Deliberações: A acionista da Companhia, após aprecia-

ção da matéria constante da ordem do dia, resolveu, sem ressalvas,

aprovar o aumento do capital social da Companhia, através da incorpora-

ção do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), no mon-

tante de R$335.000.000,00, em moeda corrente nacional, de forma que

o valor do capital social da Companhia passa de R$547.530.801,58 para

R$882.530.801,58, dividido em 953.691.791 ações ordinárias, nominati-

vas e sem valor nominal. 5.1. Em decorrência da deliberação acima, o

artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguin-

te redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integrali-

zado, é de R$882.530.801,58, em moeda corrente nacional, divididos em

953.691.791 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.2. Fi-

cam os diretores da Companhia autorizados a praticarem todos os atos

necessários à efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem

limitação, realizar os registros e atualizações cadastrais da Companhia

nos órgãos públicos e privados competentes. 6. Encerramento e Lavra-

tura: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para

lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e apro-

vada, tendo sido assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas:

Mesa: Artur de Barros Avancine - Presidente; Marcio Alves Sanjar - Se-

cretário. Acionista: Diagnósticos da América S.A. Certifico que a presente

é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcio Alves Sanjar - Secre-

tário. JUCESP nº 253.658/21-4 em 28/05/2021. Gisela Simiema Ceschin

- Secretária Geral.

Ímpar Serviços Hospitalares S.A.

CNPJ/ME nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.300.020.821

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 02/04/2021

1. Data, Hora e Local: No dia 02/04/2021, às 10h, na sede social da

Ímpar Serviços Hospitalares S.A., localizada em São Paulo/SP, na Ave-

nida Paulista, nº 2028, 8º andar, Conjunto 81, Bela Vista, CEP: 01310-

200 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convoca-

ção prévia consoante o disposto no artigo 124, §4º, da Lei n° 6.404/76,

conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença da acionista

representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Pre-

sidente: Artur de Barros Avancine; e Secretário: Marcio Alves Sanjar.

4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Com-

panhia através da capitalização e integralização em seu capital social do

montante de R$335.000.000,00, em moeda corrente nacional, pela acio-

nista Diagnósticos da América S.A., através da incorporação do Adianta-

mento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), nos termos dos Contra-

tos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, celebrados em

02/12/2020, no valor de R$200.000.000,00; e em 29/12/2020, no valor de

R$135.000.000,00; (ii) consequente alteração do artigo 5º de seu Estatu-

to Social. 5. Deliberações: A acionista da Companhia, após apreciação

da matéria constante da ordem do dia, resolveu, sem ressalvas, aprovar

o aumento do capital social da Companhia, através da incorporação do

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), no montante de

R$335.000.000,00, em moeda corrente nacional, de forma que o valor do

capital social da Companhia passa de R$547.530.801,58 para