ATA - Tecnogera- Locação e TransFormação de Energia SA
| Data de publicação | 20 Agosto 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
Terra dos Vales S.A.
CNPJ nº 07.697.895/0001-04 - NIRE 35.300.333.918
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Sede Social: Avenida Bernardino de Campos, nº 98, 7º andar, sala 19,
Paraíso, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04004-040. A Diretoria da Terra
dos Vales S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 123 da Lei 6.404/76
(“Lei das Sociedades Anônimas”), convoca os acionistas da Companhia
para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada por meio da
plataforma eletrônica de videoconferências Microsoft Teams, em formato
exclusivamente digital, consoante com o artigo 1º, inciso II, da Instru-
ção Normativa nº 79, de 14 de abril de 2020, e para todos os fins legais
realizada na sede social da Companhia, em primeira convocação, no dia
01 de setembro de 2021, às 10:00h, para tratar da seguinte ordem do
dia: (i) Deliberar a respeito da alienação de certos ativos da Companhia, a
saber, (a) a totalidade das quotas detidas pela Companhia na sociedade
Marabassi Eucaliptos Ltda., (b) a totalidade das quotas detidas pela Com-
panhia na sociedade Agroflorestal São José da Serra Ltda. e (c) o imóvel
identificado como “Fazenda Pinheiro”, objeto da matrícula nº 13.424 do
Registro de Imóveis da Comarca de Minas Novas, Estado de Minas Ge-
rais; (ii) Ato contínuo, deliberar a respeito da transação pretendida junto à
UNCM Ambiental Ltda.; (iii) Deliberar a respeito da outorga de mandato
para administração das sociedades Marabassi Eucaliptos Ltda. e Agro-
florestal São José da Serra Ltda.; e (iv) Deliberar sobre o encerramento
da filial da Companhia localizada na Fazenda Pinheiro, Zona Rural, na
cidade de Chapada do Norte, estado de Minas Gerais, CEP 39.648-000,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.697.895/0002-95. Para participação e re-
gistro válido de presença na reunião, os acionistas deverão (a) encaminhar
e-mail para assembleiatdv@outlook.com com antecedência mínima de 30
minutos do horário de início da reunião, com cópias de seus documentos
de identificação e instrumentos de mandato (se aplicável) válidos, e (b) in-
gressar na reunião exclusivamente através do link de acesso disponibili-
zado pela Companhia oportunamente. Os votos dos acionistas presentes
serão considerados através de todos os meios de comunicação disponibi-
lizados pela plataforma eletrônica (áudio, vídeo e envio de mensagem via
chat). Os trabalhos realizados em assembleia serão gravados integralmen-
te e arquivados pela Companhia e registrados em ata própria. São Paulo
- SP, 20 de agosto de 2021. Carlos Alberto Guerreiro - Diretor Presidente;
André Machado Mastrobuono - Diretor Administrativo e Financeiro.
Transbrasiliana Concessionária
de Rodovia S.A.
CNPJ/ME nº 09.074.183/0001-64 – NIRE 35.300.346.238
Ata da Reunião de Assembleia Geral Extraordinária de 13/08/2021
1. Data, Hora e Local: Dia 13/08/2021, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, na Cidade de Lins-SP, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153),
s/nº, km 183 + 800, CEP 16400-972, Caixa Postal 844 (“Companhia”).
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do
virtude da presença da única acionista representando a totalidade do
capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de
Presença de Acionistas. 3. Mesa: Sr. Carlo Alberto Bottarelli: Presidente
e Sr. José Garcia Neto: Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Deliberar a redu-
ção do capital social da Companhia, considerando que o valor atribuído
ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da Companhia,
nos termos do Artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) Deliberar
a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; e (iii) Consolidação do Esta-
tuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações dos itens “i”
e “ii” supra. 5. Deliberações: O Presidente da mesa determinou a lavra-
tura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme
faculta o Artigo 130, § 1º e § 2º da Lei das Sociedades por Ações e, após
a discussão das matérias da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o
quanto segue: 5.1. Com relação ao item (i), da ordem do dia, por una-
nimidade e sem ressalvas, aprovar a redução do capital social da Com-
panhia em R$ 100.000.000,00, passando dos atuais R$ 320.535.271,56
para R$ 220.535.271,56, sem o cancelamento de ações, nos termos do
ção ao item (ii), da ordem do dia e considerando as deliberações acima,
por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a alteração do Artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia, a fi m de constar o novo capital social da
Companhia após a redução do capital social ora aprovada, que passa a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social da Compa-
nhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é
de R$ 220.535.271,56, representado por 428.071.225 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal”. 5.3. Diante das deliberações acima, a
Acionista resolve ratifi car todas as demais disposições do Estatuto Social
da Companhia não expressamente alteradas por este instrumento e con-
solidá- lo, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar conforme
redação constante do Anexo I à presente ata, que dela passa a fazer
parte integrante. 5.4. Por fi m, a Acionista da Companhia autorizou que
a Diretoria Executiva da Companhia pratique todos os atos necessários
à implementação das deliberações acima, bem como, ratifi car todos os
atos já praticados para tais fi nalidades. 6. Encerramento: Não havendo
nada mais a ser discutido, foi lavrada a presente ata, a qual foi aprovada,
achada conforme e assinada pelos presentes. Lins, 13/08/2021. Assi-
naturas: Mesa: Carlo Alberto Bottarelli: Presidente; José Garcia Neto:
Secretário. Acionista: BRVias Holding TBR S.A. Dorival Pagani Júnior
e André Galhardo de Camargo.
Vitreo Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ nº 34.711.571/0001-56 - NIRE 35300540891
Ata da Assembleia Geral Ordinária em 30.04.2021
Data, hora, local: 30.04.2021, 09hs, na sede social da Vitreo D.T.V.M.
S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Rua Joaquim Floriano, 960, 16 andar,
Parte, Itaim Bibi, CEP 04534-004. Convocação e Presença: Dispensada
a convocação em virtude da presença da acionista representando a totali-
dade do capital social da Companhia, nos termos do §4º, artigo 124, Lei nº
6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme verifi cado no Livro de Presença de
Acionistas. Mesa: Patrick James O’Grady - Presidente; Everson Gonçalves
Ramos - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) exame, discussão
e votação das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício fi ndo em
31.12.2020, a saber: Balanço Patrimonial, e as seguintes demonstrações:
Resultado; Mutações do Patrimônio Líquido; Fluxo de Caixa, Notas Expli-
cativas e Relatório dos Auditores Independentes; e (ii) a destinação do re-
sultado do exercício fi ndo em 31.12.2020. Considerações Preliminares:
De acordo com a Lei nº 14.030, editada pelo Governo Federal em
28.07.2020, por ser esta instituição uma Sociedade Anônima de Capital
Fechado, esta assembleia foi realizada de maneira “digital” e os votos rela-
tivos às matérias acima, foram manifestados expressamente durante a re-
união, com a assinatura dos participantes de forma eletrônica. Delibera-
ções: Após os esclarecimentos de que os documentos mencionados no
item (i) da ordem do dia haviam sido publicados nos jornais “Diário Ofi cial
do Estado de São Paulo” e “O Estado de São Paulo” ambos em edição de
09.04.2021, os acionistas, por unanimidade de votos e sem qualquer res-
trição, deliberaram o seguinte: 1. Aprovar, sem ressalvas, todos os docu-
mentos mencionados no item (i) da ordem do dia; 2. O prejuízo apurado no
exercício fi ndo em 31.12.2020 no montante de R$ 24.732.226,36 perma-
necerá na conta de prejuízos acumulados para ulterior deliberação. Lavra-
tura da Ata: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da pre-
sente ata na forma de sumário, conforme o disposto no §1º, Artigo 130 da
Lei das S.A., bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos
Nada mais a tratar, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu o uso da palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestação, declarou
encerrados os trabalhos, suspendendo-os pelo tempo necessário à im-
pressão da presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada pelos presentes. Presidente - Patrick James O’Grady;
Secretário - Everson Gonçalves Ramos; Acionista: Vitreo Holding Financei-
ra S.A, neste ato representada por seus diretores Patrick James O’Grady e
Alexandre Jadallah Aoude. Confere com a original, lavrada em livro próprio.
São Paulo, 30.04.2021. Patrick James O’Grady - Presidente e Everson
Gonçalves Ramos - Secretário. Acionista: Vitreo Holding Financeira
S.A por Patrick James O’Grady e Alexandre Jadallah Aoude. JUCESP nº
311.017/21-6 em 02.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
KHAYROS DIAGNÓSTICA
FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 04.299.232/0001-43 | NIRE 35216744121
Edital de Convocação para Reunião dos Sócios Quotistas
Kelly Marcelino Bezerra da Silva, RG 25.109.147-2, CPF 205.223.388-10
com participação de R$ 184.353,25 no capital social e Luiz Francisco
Debellis Mascaretti, RG 16.227.935, CPF 065.865.868-95, com participa-
ção de R$ 553.059,75 no capital social, representando, conjuntamente, R$
737.413,00 do capital social total de R$ 768.138,00 da Khayros
Diagnóstica Fabricação, Comercialização e Distribuição de Produtos Ltda,
CNPJ 04.299.232/0001-43, NIRE 35216744121 (96%), nos termos do
artigo 1.072 do Código Civil e cláusula 18ª do Contrato Social, convocam a
sócia Elisabetta Myriam Rebecca Palla, italiana, RNE: V288715G,
residente à Rua Inglaterra, 154, Jardim Cica, Jundiaí, São Paulo, para
Reunião Extraordinária de Sócios a ser realizada no dia 03 de setembro de
2.021, na Rua Biazo Vicentim, 350/360, bairro Cidade Jardim, Leme, São
Paulo, sede da Khayros Diagnóstica Fabricação, Comercialização e
Distribuição de Produtos Ltda, em primeira convocação às 14 horas,
necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em
segunda convocação às 14h30min, com qualquer número, nos termos do
artigo 1074 do Código Civil para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: deliberação sobre a necessidade de aporte de capital na empresa
pelos sócios para permitir sua continuidade em razão dos prejuízos
apresentados na Demonstração do Resultado do Exercício de 31/12/2020
no montante de R$ 629.681,87 bem como em razão dos prejuízos
acumulados no montante de R$ 3.477.565,47. Nos termos dos artigos
1010 e 1072 § 5o do Código Civil e cláusula 16ª do Contrato Social, as
deliberações serão tomadas por maioria de votos, sendo que, nos termos
da cláusula 20ª do Contrato Social, o não comparecimento importará na
aprovação tácita dos assuntos constantes na ordem do dia que tomarem os
demais quotistas. Leme, São Paulo, 9 de agosto de 2021, Luiz Francisco
Debellis Mascaretti/Kelly Marcelino Bezerra da Silva – Sócios.
Vereda Educação S.A.
CNPJ/MF nº 26.193.756/0001-98 – NIRE 35.300.501.322
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Vereda Educação S.A.
(“Companhia”), conforme disposto no artigo 9º do Estatuto Social da
Companhia, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 27/08/2021, às 09h00, remota-
mente, via videoconferência, em atenção ao Decreto Estadual nº 64.879,
de 20/03/2020, à Lei nº 14.010, de 10/06/2020, e ao atual cenário de
contenção à propagação do COVID-19, a fi m de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (a) aprovar o aumento do capital social da Com-
panhia, mediante subscrição privada, no valor de R$ 22.000.000,00, com
a emissão de novas ações ordinárias, nominativas, a serem integralizadas
mediante a conversão de créditos e capitalização de Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital, observado o exercício do direito de preferência
pelos demais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei
nº 6.404/76, conforme alterada; (b) aprovar a alteração do artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento de capital,
nos termos do item ‘a’ acima; (c) aprovar a consolidação do Estatuto Social
da Companhia. Os documentos de suporte que tratam dos assuntos que
serão objeto de apreciação e deliberação na Assembleia Geral Extraordi-
nária serão enviados via e-mail, conjuntamente com uma Carta explicativa
que contém, além de outras informações importantes, o cronograma da
Assembleia, e as orientações para o exercício do voto – que será exclusi-
vamente – por meio da plataforma de votação eletrônica online. Os Senho-
res Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral Extraordi-
nária por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, § 1º da Lei nº
6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede
da Companhia. São Paulo, 17/08/2021. Giancarlo Arduini – Presidente do
Conselho de Administração. (19, 20 e 21/08/2021)
PORTOSEG S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ/ME nº 04.862.600/0001-10 - NIRE 35.3.0018951.5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 25 de Junho de 2021
1. Data, hora e local: 25 de junho de 2021, às 12h, na sede social da
Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (“Companhia”),
na Alameda Barão de Piracicaba, nº 618/634, Torre B, 4º andar, Lado
B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012. 2. Presença: Acio-
nistas representando a totalidade do capital social da Companhia, dis-
pensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124
da Lei nº 6.404/76. 3. Composição da mesa: Sra. Renata Paula Ri-
beiro Narducci - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Se-
cretária. 4. Ordem do dia: (1) deliberar sobre a proposta de aquisição
pela Companhia de 50% das ações da Conectcar Soluções de Mobili-
dade Eletrônica S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.577.631/0002-99
(“ Conectcar”), detidas pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., inscri-
ta no CNPJ/ME sob o nº 33.337.122/0001-27 (“Ipiranga”) (“Transação”);
(2) autorizar a Diretoria da Companhia a negociar os termos da Transa-
ção, celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e a
praticar todos os atos necessários à efetivação da Transação, indepen-
dentemente de qualquer nova deliberação e aprovação pelos acionis-
tas da Companhia ou de qualquer deliberação e aprovação tomada em
reunião de Diretoria; e (3) ratificar todos os demais atos já praticados re-
lacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: A Assembleia Ge-
ral por unanimidade de votos e sem ressalvas: 5.1. Aprovou a proposta
de aquisição pela Companhia de 50% das ações da Conectcar, detidas
pela Ipiranga, por meio da celebração do “Contrato de Compra e Venda
de Ações”, com valor envolvido de R$ 165.000.000,00 (cento e sessenta
e cinco milhões de reais), sujeito a ajustes até a liquidação final da tran-
sação. 5.2 Aprovou autorizar a Diretoria da Companhia a negociar os
termos da Transação e a celebrar todos os documentos e seus eventu-
ais aditamentos, praticar todos os atos necessários à efetivação da Tran-
sação, independentemente de qualquer nova deliberação e aprovação
pelos acionistas da Companhia ou de qualquer deliberação e aprova-
ção tomada em reunião de Diretoria, bem como a providenciar as apro-
vações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do
Banco Central do Brasil (BACEN). 5.3 Aprovou ratificar todos os demais
atos já praticados relacionados às deliberações acima. 6. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavra-
da esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo
1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 25 de junho de 2021. (assinaturas)
Presidente: Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; Secretária: Sra. Ali-
ne Salem da Silveira Bueno; Acionistas: Porto Seguro S.A., por seu
Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros e Serviços, Sr. Marcos
Roberto Loução e por sua procuradora Sra. Renata Paula Ribeiro Nar-
ducci; Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A., por sua pro-
curadora, Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. A presente é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretá-
ria da Mesa. JUCESP nº 391.723/21-2 em 16/08/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.A.
CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19 – NIRE 35.300.367.596
Código CVM nº 23310 – Companhia Aberta
Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de
Administração realizada em 21/10/2020
1. Data, hora e local: Aos 21/10/2020, às 8:30 horas, em reunião reali-
zada por meio de videoconferência nos termos do § 7º do artigo 17 do
Estatuto Social da Companhia. 2. Convocação: Convocação devidamente
realizada, nos termos do Artigo 17, § 2º, do Estatuto Social da Companhia.
3. Presença: Presentes todos os membros em exercício do Conselho de
Administração da Companhia, os Srs. Silvio José Genesini Junior (Pre-
sidente), Deli Koki Matsuo (Vice-Presidente), Cristina Helena Zingaretti
Junqueira, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Villela Dias, Flavio
Uchoa Teles de Menezes e Henrique Teixeira Alvares. Presentes também
os convidados Srs. Leonel Dias de Andrade Neto (Diretor Presidente),
Maurício Teles Montilha (Diretor Executivo de Finanças e Relações com
Investidores), Eliane Silveira Lapa (Diretora Executiva de Governança e
Compliance) e Roberta Dias Ramos Queiroz (Gerente Executiva Jurídica).
4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Silvio José Genesini Junior
e secretariados pela Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz. 5. Ordem do Dia:
Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia
para discutir e deliberar sobre: (i) aspectos gerais das diferentes áreas e
unidades de negócio da Companhia e planejamento estratégico da Com-
panhia; e (ii) alteração da composição do grupo de conselheiros respon-
sável pela coordenação dos trabalhos de apuração de responsabilidades
decorrentes das distorções contábeis identifi cadas pela Companhia. 6.
Discussões e deliberações: 6.1. Apresentação sobre áreas e unida-
des de negócio e planejamento estratégico: Com a participação dos
diretores executivos da Companhia, foram apresentados e discutidos os
aspectos gerais das diferentes áreas e unidades de negócio da Compa-
nhia, bem como o seu planejamento estratégico. 6.2. Sessão exclusiva
dos membros do Conselho de Administração: Os conselheiros se reu-
niram em sessão exclusiva quando debateram sobre os assuntos apresen-
tados no dia e temas de interesse da Companhia. Os Conselheiros decidi-
ram, por unanimidade e sem ressalvas, alterar a composição do grupo de
conselheiros responsável pela coordenação dos trabalhos de apuração de
responsabilidades relacionadas às distorções contábeis identifi cadas pela
Companhia, conforme deliberação do Conselho em reunião realizada em
31/08/2020, com a substituição do Sr. Deli Koki Matsuo pelo Sr. Eduardo
de Britto Pereira Azevedo. Dessa forma, o grupo passa a ser composto
pelos conselheiros Srs. Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Villela
Dias e Flavio Uchoa Teles de Menezes. 7. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifes-
tar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da
reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Certifi co e dou fé que a presente ata confere com a ori-
ginal lavrada em livro. Santo André/SP, 21/10/2020. Roberta Dias Ramos
Queiroz – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 228.720/21-7 em
14/05/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Tecnogera - Locação e Transformação
de Energia S.A.
CNPJ/MF 08.100.057/0001-74 - NIRE 35.300.472.691
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 28 de Julho de 2021
Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de Julho de 2021, às 10:00 horas,
na sede social da Companhia localizada na Cidade de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Robert Kennedy, 615 a 625,
bloco 1, Planalto, CEP 09862-172. Convocação e Presença: Dispensada
a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho
de Administração da Companhia. Mesa: Presidente: Bruno Augusto Barros
Rocha. Secretário: Andrea Aparecida Barros Curi. Ordem do Dia: Delibe-
rar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia. Deliberações: Os Con-
selheiros deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou res-
trições: (i) aprovar a reeleição como membros da Diretoria da Companhia,
para mandato unificado pelo prazo de 01 (um) ano contado a partir da
presente data: (a) do Sr. Abraham Grace Curi, brasileiro, casado, empre-
sário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.965.395-0 e inscrito no
CPF/MF sob nº 283.246.078-03, residente e domiciliado na Cidade de São
Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Goitacazes, 374, aparta-
mento 81, Bloco Piemonte, Santo Antônio, para ocupar o cargo de Diretor
da Companhia; e (b) do Sr. Marcelo Massaharu Yamane, brasileiro, casa-
do, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 215.488.247-1
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.386.568-03, residente e domici-
liado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco
Dias, 755, Bosque da Saúde, CEP 04148-000, para ocupar o cargo de
Diretor da Companhia. Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas
da Lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo 147 da Lei
nº 6.404/76, e, cientes de que qualquer declaração falsa importa em res-
ponsabilidade criminal, que: (a) não estão impedidos por lei especial, ou
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, con-
cussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a proprieda-
de, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; (b) possuem reputação ilibada; e (c) não ocupam cargo
em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e
não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia,
conforme Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Direto-
ria. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos pre-
sentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, la-
vrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no
foi por todos os presentes assinada. Presidente: Bruno Augusto Barros
Rocha. Secretário: Andrea Aparecida Barros Curi. Conselheiros: Abraham
Grace Curi; Renato Radwanski Stuart; Bruno Augusto Barros Rocha e
Andrea Aparecida Barros Curi. São Bernardo do Campo, 28 de Julho de
2021. A presente é cópia fiel do ato lavrado em livro próprio. Mesa: Bruno
Augusto Barros Rocha - Presidente; Andrea Aparecida Barros Curi -
Secretário. Conselheiros: Abraham Grace Curi; Renato Radwanski
Stuart; Bruno Augusto Barros Rocha; Andrea Aparecida Barros Curi.
Diretores Reeleitos: Abraham Grace Curi; Marcelo Massaharu Yama-
ne. JUCESP nº 390.877/21-9 em 13/08/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Rumo Malha Paulista S.A.
CNPJ/MF nº 02.502.844/0001-66 - NIRE nº 35.300.155.181
Companhia Aberta - Categoria B
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Na sede social da Companhia, em 30/04/2021, às 15h. Presenças. A tota-
lidade. Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu, como Presidente; Fattyma
Blum Gonçalves, como Secretária. Deliberações tomadas por unanimi-
dade dos acionistas votantes presentes em sede de AGO: Dispensar a
presença dos administradores da Companhia e de representante dos au-
ditores independentes, por não haver necessidade de esclarecimentos a
respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Compa-
nhia pertinentes às matérias da ordem do dia, nos termos do artigo 134,
§2º, da Lei nº 6.404/76. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administra-
dores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, inclu-
sive suas respectivas Notas Explicativas, e o Parecer dos Auditores Inde-
pendentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020, publicados em
20/03/2021, nos jornais “O Dia” de São Paulo (página 5) e “Diário Oficial do
Estado do São Paulo” (página 63), dispensando o cumprimento dos prazos
previstos no Artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme autorizado pelo §4º do
referido artigo. Aprovar, a proposta da administração para a destinação do
lucro líquido ajustado da Companhia relativo ao exercício social encerrado
em 31/12/2020, sendo que o montante de R$ 176.321.573,00 será desti-
nado para a absorção de prejuízos acumulados de exercícios anteriores,
respeitados eventuais ajustes contábeis, não havendo, portanto, lucros a
serem distribuídos como dividendos. Aprovar a composição do Conselho
de Administração com 3 membros efetivos, mínimo previsto no artigo 18 do
Estatuto Social da Companhia. Eleger ou reeleger, conforme o caso, nos
termos do artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, os membros abaixo
indicados para compor o Conselho de Administração: (i) Reeleger, o Sr.
João Alberto Fernandez de Abreu, RG/SSP/SP n° 491924-8, CPF/MF n°
662.087.508-49, para as funções de membro titular e Presidente do Con-
selho de Administração; (ii) Reeleger, o Sr. Daniel Rockenbach, RG/SSP
/
RS nº 50.177.087-92, CPF/MF nº 465.817.230-53, como membro titular do
Conselho de Administração; (iii) Reeleger o Sr. Julio Cesar da Silva Julio,
RG nº 9.453.607-3 SSP/PR, CPF/MF nº 021.210.379-26, como membro
titular e representante dos empregados da Companhia; e (iv) Reeleger o
Sr. Marcelo Carvalho da Silva, CPF/MF nº 283.167.188-47, RG nº
25.889.581-0 SSP/SP, como membro suplente e representante dos empre-
gados da Companhia. Aprovar a verba global anual para a remuneração
dos Administradores no valor de até R$ 15.000.000,00, para o exercício
social de 2021. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas
votantes presentes em sede de AGE: Aprovar a ratificação do montante
pago aos administradores a título de remuneração durante o exercício so-
cial de 2020 no valor de R$ 3.552.970,70. Consignar que fica ratificada a
remuneração global anual do exercício de 2020 paga aos administradores
da Companhia, tendo em vista o montante global aprovado na AGOE rea-
lizada em 30/04/2020 e aprovação do item acima. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar. São Paulo, 30/04/2021. Fattyma Blum Gonçalves -
Secretária - OAB/PR nº 73.891. JUCESP nº 367.611/21-1 em 02/08/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
30 – São Paulo, 131 (159) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 20 de agosto de 2021
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sexta-feira, 20 de agosto de 2021 às 05:11:56
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