ATA - TEGRA INCORPORADORA S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP))

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Data de publicação	08 Outubro 2021
Seção	Caderno Empresarial

BANCO VOTORANTIM S.A.

CNPJ/ME 59.588.111/0001-03 | NIRE 35.300.525.353

(Companhia de Capital Autorizado)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 09 de junho de 2021, às

10:00 horas, na sede do Banco Votorantim S.A., na Avenida das Nações

Unidas, 14.171, 18º andar, Vila Gertrudes, São Paulo (SP), CEP 04794-

000 (“Banco” ou “Sociedade”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dis-

pensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº

6.404, de 15 de dezembro de 1976, em virtude da presença de acionis-

tas representando a totalidade do capital social do Banco, de acordo

com as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Sr. José Luiz Majolo, Presidente; e Sr. Rafael Norberto Fer-

nandes, Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de

membro do Conselho Fiscal do Banco. 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Após apreciada a matéria constante da Ordem do dia, os acionistas

presentes à Assembleia Geral deliberaram, por unanimidade: a) apro-

var a eleição do Sr. CÉLIO FARIA JÚNIOR, brasileiro, casado, econo-

mista, RG-SSP/DF 1.266.658, CPF 524.194.281-53, domiciliado em

Brasília (DF), na Quadra Externa 20, conjunto R, casa 24, Guará I, CEP

71015-187, indicado de comum acordo, para ocupar o cargo de

membro efetivo do Conselho Fiscal do Banco, no mandato anual em

curso, que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, em

substituição ao Sr. Lupercio de Souza Izabel, que permanecerá investi-

do no cargo até a posse de seu substituto; b) consignar que a posse do

membro do Conselho Fiscal ora eleito f‌i ca condicionada à prévia homo-

logação de seu nome pelo Banco Central do Brasil, ocasião em que as-

sinará o termo de posse correspondente; e c) registrar que o eleito de-

clarou, por termo devidamente arquivado na sede da Sociedade, que

não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regula-

mentação em vigor que o impeçam de exercer a atividade mercantil e

que atende às demais exigências constantes do Estatuto Social e da le-

gislação em vigor. 6. ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente franqueou o

uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. Os tra-

balhos foram suspensos para a lavratura da ata, que lida e achada con-

forme foi por todos assinada. (aa) José Luiz Majolo, Presidente; Rafael

Norberto Fernandes, Secretário. Acionistas: p. Banco do Brasil S.A.:

Rodrigo Felippe Afonso; p. Votorantim Finanças S.A.: João Henrique

Batista de Souza Schmidt e José Luiz Majolo. Certif‌i camos que este do-

cumento é cópia f‌i el da ata lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 09

de junho de 2021. Rafael Norberto Fernandes - Secretário da Assem-

bleia. Arquivo na JUCESP em 21.07.2021, sob nº 353.016/21-4. Gise-

la Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tegra Incorporadora S.A.

CNPJ/ME nº 30.213.493/0001-09 - NIRE 35300550676

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada no dia 23 de Agosto de 2021

Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de agosto de 2021, às 09 horas,

realizada remotamente, por intermédio de videoconferência, nos termos

do Artigo 19, §5º do Estatuto Social da Tegra Incorporadora S.A. (“Compa-

nhia”). Presença e Convocação: Dispensadas as formalidades de convo-

cação, com base no parágrafo 2º do artigo 19 do Estatuto Social, face à

presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente da Mesa: Henrique Carsalade Martins. Secretário:

Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. Ordem do Dia: (a) Aprovar outorga

de fiança nos termos do Compromisso Particular de Permuta com Torna e

Outros Pactos celebrado em 04 de fevereiro de 2021; (b) Autorizar os

membros da Diretoria da Companhia para assinatura dos documentos da

transação e ratificar os atos já praticados. Deliberações: Instalada a reu-

nião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das ma-

térias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Adminis-

tração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

(a) Aprovar a outorga de fiança para garantir o fiel cumprimento das obri-

gações assumidas por sua controlada TGSP-82 Empreendimentos Imobi-

liários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º an-

dar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP

04794-000, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF no

34.583.613/0001-10, nos termos do Compromisso Particular de Permuta

com Torna e Outros Pactos celebrado em 04 de fevereiro de 2021, tendo

como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua das Rosas, nº 219,

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o desenvolvimento de

um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária.

(b) Autorizar os Diretores da Companhia a executar e praticar todos os

atos necessários para outorga da garantia descrita acima, podendo inclu-

sive proceder com a assinatura dos respectivos contratos, instrumentos

públicos ou particulares e demais documentos e registros relacionados à

transação, ficando desde já ratificados todos os atos já praticados. Encer-

ramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata que se refere a esta

Reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Henrique Carsalade Martins; e Secre-

tário da Mesa: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. Membros do Conse-

lho de Administração: Henrique Carsalade Martins, Paulo Cesar Carvalho

Garcia, Luiz Ildefonso Simões Lopes e Alexandre Honore Marie Thiollier

Neto. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livr

de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. Henrique Carsala-

de Martins - Presidente da Mesa; Alexandre Honore Marie Thiollier

Neto - Secretário da Mesa. JUCESP nº 475.618/21-0 em 01/10/2021.

Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tegra Incorporadora S.A.

CNPJ/ME nº 30.213.493/0001-09 - NIRE 35300550676

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada no dia 23 de Agosto de 2021

Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de agosto de 2021, às 09:45 ho-

ras, realizada remotamente, por intermédio de videoconferência, nos ter-

mos do Artigo 19, §5º do Estatuto Social da Tegra Incorporadora S.A.

(“Companhia”). Presença e Convocação: Dispensadas as formalidades

de convocação, com base no parágrafo 2º do artigo 19 do Estatuto Social,

face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administra-

ção. Mesa: Presidente da Mesa: Henrique Carsalade Martins. Secretá-

rio: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. Ordem do Dia: (a) Aprovar a

outorga de fiança nos termos do Compromisso Particular de Permuta com

Torna e Outros Pactos celebrado em 11 de fevereiro de 2021; (b) Autorizar

os membros da Diretoria da Companhia para assinatura dos documentos

da transação e ratificar os atos já praticados. Deliberações: Instalada a

reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das

matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Admi-

nistração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto se-

gue: (a) Aprovar a outorga de fiança para garantir o fiel cumprimento das

obrigações assumidas por sua controlada TGSP-82 Empreendimentos

Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261,

14º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP

04794-000, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF

nº 34.583.613/0001-10, nos termos do Compromisso Particular de Permu-

ta com Torna e Outros Pactos celebrado em 11 de fevereiro de 2021, tendo

como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua das Rosas, nº 233,