ATA - TRACK & FIELD CO S.A
| Data de publicação | 05 Dezembro 2020 |
| Seção | Caderno Empresarial |
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CNPJ/ME nº 59.418.806/0001-47
Ata de Reunião de Conselho de Administração
Data/Hora/Local: 19/102020, às 10h00, na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha,
387, Edifício Juscelino Plaza, 8° e 9º andares, São Paulo/SP. Convocação
/
Presença: Dispensada, em face da presença de todos os membros do Con-
Doern; Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo; Frederico Wagner; Ricardo
Rossete Mario Mello Freire Neto. JUCESP n
°
474.057/20
-
3em 09/11/2020.
selho de Administração. Mesa: Richard Doern - Presidente; Ana Cláudia Felix
do Nascimento - Secretária. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas po
r
unanimidade”: (i) Política de Indicação de Administradores; e (ii) Política de
Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários, que fi cam
arquivadas na sede da Companhia, de forma a adequá-las às exigências da
B3, no âmbito do pedido de listagem da Companhia no segmento do Nível
2 de Governança Corporativa da B3. Encerramento: Não havendo nada
mais a tratar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada po
r
todos os presentes. São Paulo, 19/10/2020. Mesa: Richard Doern - Presi-
dente; Ana Cláudia Felix do Nascimento - Secretária. Conselheiros: Richard
Burundi Empreendimentos
Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 18.985.108/0001-46 - NIRE 35.300.475.691 (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29/03/2019
1. Data, Hora e Local: 29/03/2019, às 12h, na sede social da Companhia,
localizada em SP/SP, na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, Jardim Pau-
lista. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos
do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista
a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Henry Moreira Se-
mer; Secretário: Sr. Alexandre Manrubia Haddad Filho. 4. Ordem do Dia:
(i) consignar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor apresentado por
Luis Eduardo de Almeida Vidal Mangini; (ii) eleger novo membro da Dire-
toria; (iii) reeleger membro remanescente da Diretoria; e (iv) consignar a
nova composição da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações tomadas
em AGE pela unanimidade dos acionistas presentes: (i) Consignar o
pedido de renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica apre-
sentado por Luis Eduardo de Almeida Vidal Mangini, RG nº 20.026.029
SSP/SP e CPF/MF nº 174.234.428-36, residente e domiciliado em SP/SP,
com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 7º
andar, SP/SP, conforme termo de renúncia anexado à presente ata, apre-
sentar os agradecimentos ao Sr. Luis pela dedicação e colaboração pres-
tadas à Companhia durante o período de sua gestão e outorgar, neste
ato, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação
por todo e qualquer tipo de haver a que faria jus em virtude do cargo de
Diretor da Companhia, que ocupava, até a presente data, nada mais po-
dendo a Companhia reclamar ou exigir do Sr. Luis, seja a que título for ou
sob qualquer pretexto. (ii) Em virtude da renúncia de Luis Eduardo de
Almeida Vidal Mangini do cargo de Diretor, eleger: Renan de Paula Pe-
reira Henrique, RG nº 65.268.484-1 SSP/SP, CPF/MF nº 118.466.857-
45, para o cargo de Diretor sem designação específica, residente e domi-
ciliado em SP/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 3.900, 7º andar, em SP/SP, com mandato até a AGO que aprovar
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2021,
mediante assinatura de termo de posse anexo, sendo cópia do qual arqui-
vado na sede social da Companhia. (iii) Reeleger o membro remanescen-
te da Diretoria: Henry Moreira Semer, RG nº 33.575.292-5 SSP/SP e
CPF/MF nº 316.044.778-22, residente e domiciliado em SP/SP, com en-
dereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7º andar, em
SP/SP, para o cargo de Diretor Presidente, com mandato até a AGO que
aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
2021, mediante assinatura de termo de posse anexo, sendo cópia do qual
arquivado na sede social da Companhia. (iv) Em virtude das deliberações
ora tomadas, consignar que a Diretoria da Companhia é composta pelos
seguintes membros, todos com os mandatos vigentes até a assembleia
geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 2021: Henry Moreira Semer - Diretor Presidente e
Renan de Paula Pereira Henrique - Diretor sem designação específica.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata
que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São
Paulo, 29/03/2019. Mesa: Henry Moreira Semer - Presidente; Alexandre
Manrubia Haddad Filho - Secretário. Sócias: GP Investimentos Ltda.
- por seus procuradores Henry Moreira Semer e Rubens Mario Marques
de Freitas; Henry Moreira Semer. JUCESP nº 330.829/19-1 em
18/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
DELIVERY CENTER HOLDING S/A
CNPJ 26.712.233/0001-00.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Convidamos os Srs. Acionistas para a AGOE, a ser realizada
em 11/12/2020 às 10:00h, DE FORMA DIGITAL, nos termos da
IN DREI 79/20, através do endereço: meet.google.com/uer-awed-ggx,
com as seguintes ordens do dia: EM AGO: (i) Tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
¿QDQFHLUDV(ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício
VRFLDOHQFHUUDGRHPH(iii) Eleger os membros do conselho
GH DGPLQLVWUDomR EM AGE: (i) Deliberar sobre o cancelamento das
Do}HV HP WHVRXUDULD (ii) Deliberar sobre as transferências de ações
HQWUHRV DFLRQLVWDVGD &RPSDQKLD(iii) Deliberar sobre a incorporação
da Reserva de Capital ao Capital Social da Companhia, respeitada a
FRQVWLWXLomR H RV OLPLWHV Pi[LPRV GD 5HVHUYD /HJDO (iv) Deliberar
VREUHD DOWHUDomRRX FDQFHODPHQWRGR &DSLWDO6RFLDO $XWRUL]DGRH (v)
Deliberar sobre a composição e formatação da Diretoria da Companhia.
RE Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ nº 13.014.610/0001-96 - NIRE 35.300.435.605 (a “Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 13/08/2019
1. Data, Hora e Local: No dia 13/08/2019, às 10:00hs, na sede social da
Companhia, situada em SP/SP, na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92,
Jardim Paulista. 2. Presenças: Acionistas da Companhia representando
a totalidade do capital social. 3. Mesa: Presidente: Henry Moreira Semer;
Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 4. Convocação: Dispen-
sada, nos termos do artigo 124, § 4° da Lei nº 6.404/76, em razão da
presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 5. Ordem do Dia e
Deliberações: Por unanimidade, as acionistas decidiram aprovar: 5.1. A
nomeação da empresa RDF Concept Contabilidade Ltda., CNPJ nº
23.015.537/0001-20, com sede em SP/SP, na Rua Elba, nº 419/144, para
realizar a avaliação, pelo critério patrimonial contábil, do acervo líquido
a ser formado pelas ações de emissão da Latvia Participações e Em-
preendimentos S.A., CNPJ nº 14.683.069/0001-71 e registrada na
JUCESP sob NIRE 35.300.446.321, com sede em SP/SP, na Avenida Dr.
Cardoso de Melo, nº 1.340, 6º andar, conjunto 61, Vila Olímpia (“Latvia”).
5.2. O laudo de avaliação das ações de emissão da Rhodes referido no
item 5.1 acima, com data-base de 30/06/2019, anexo à presente. 5.3. O
aumento do capital social da Companhia, dos atuais R$ 112.719.869,72
para R$ 122.322.860,11, mediante a emissão, nesta data, de 9.602.990
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão
de R$ 1,00 por ação, as quais são subscritas e integralizadas nesta data
por todas as acionistas, mediante conferência de bens, nos termos do
artigo 8º da Lei nº 6.404/76, consistentes em ações ordinárias nominati-
vas de emissão da Latvia detidas pelas acionistas, com tudo o que as
mesmas representam, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames. O aumento de capital está sendo integralizado mediante a
contribuição do acervo líquido representado pelas ações de emissão da
Latvia detidas pelas acionistas no valor total de R$ 9.602.990,39, des-
considerados os centavos, conforme laudo mencionado acima, nos ter-
mos dos boletins de subscrição anexos (Anexos I a IV). As acionistas
declaram, para todos os fins de direito, que estão de acordo com os valo-
res atribuídos às ações de emissão da Latvia, os quais correspondem ao
valor do aumento do capital social ora integralizado. 5.4. A alteração do
caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, para refletir o aumen-
to do capital social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
5º - O capital social da Companhia é de R$ 122.322.860,11, dividido em
135.234.295 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”
5.5. Por fim, as acionistas decidem consolidar o Estatuto Social da Com-
panhia, que passará a vigorar na forma do Anexo V da presente ata. 5.6.
A lavratura e publicação com omissão das assinaturas sob a forma de
sumário, da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, nos termos
havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada,
foi assinada por todos os presentes. (aa) Henry Moreira Semer - Presi-
dente, Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Acionistas presen-
tes: GP Real Properties A, LLC, por seus representantes legais, GP Real
Properties B, LLC, por seus representantes legais, GP Real Properties C,
LLC, por seus por seus representantes legais e GPRE - Fundo de Inves-
timento em Participações Multiestratégia, por sua gestora GP Investi-
mentos Ltda., por seus representantes legais. Confere com o original la-
vrado em livro próprio. Henry Moreira Semer - Presidente; Alexandre
Manrubia Haddad Filho - Secretário. JUCESP nº 447.657/19-7 em
21/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
EXTRATO DO CONTRATO
Processo nº 001/0708/001.535/2020. Contrato nº 140/2020. Data da
assinatura: 24/11/2020. Contratante: FUNDAÇÃO BUTANTAN. Contratada:
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. CNPJ:
01.382.443/0001-57. Objeto: Prestação de serviços contínuos de limpeza,
transporte e destinação final dos resíduos industriais do Laboratório
Influenza. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses. Valor: R$ 1.283.664,00.
Processo nº 001/0708/002.068/2019. Contrato nº 147/2020. Data da
assinatura: 01/12/2020. Contratante: FUNDAÇÃO BUTANTAN.
Contratada: CBX ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 12.498.992/0001-08.
Objeto: Prestação de serviços de tratamento e recuperação da estrutura
do Pipe Rack do Complexo Butantan. Vigência: 150 dias corridos. Valor:
R$ 1.750.000,00.
Anaconda Industrial e Agrícola
de Cereais S.A.
CNPJ nº 60.728.029/0001-16 – NIRE nº 35.300.047.184
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/10/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada em 28/10/2020, às 10 horas, na sede
social, na Avenida Venceslau de Queiros, nº 44, São Paulo-SP. 2. Convo-
cação: Edital de Convocação publicado nos termos do Artigo 124, da Lei
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), nas páginas 02, 26 e 32 do
DOESP em 20, 21 e 22/10/2020, respectivamente, e nas páginas E6, E4
e E4 do jornal Valor Econômico em 20, 21 e 22/10/2020, respectivamente.
3. Presença: Compareceram à assembleia acionistas titulares de ações
representando 100% do capital social votante e total, conforme registro
no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente:
Angela Martins Guido Rios, Secretária: Maria da Glória Nogueira de Sá.
5. Ordem do Dia: Apreciação e deliberação das propostas recomendadas
pelo Conselho de Administração da Sociedade em Reunião do Conselho
de Administração realizada em 19/10/2020, para a destinação de resulta-
dos remanescentes apurados no Balanço encerrado em 31/12/2019 e dos
j
uros sobre capital próprio do exercício de 2020. 6. Deliberações: Após a
distribuição a todos os Acionistas presentes de cópia da proposta apre-
sentada pela Diretoria, bem como da recomendação sem reservas dos
Srs Conselheiros constante na Ata de Reunião do Conselho de Adminis-
tração datado de 19/10/2020, os Srs. Acionistas deliberam aprovar, sem
reservas e por unanimidade e nos exatos termos do recomendado pelos
Srs. Conselheiros, a destinação de resultados remanescentes apurados
no Balanço encerrado em 31/12/2019 e dos juros sobre capital próprio do
exercício de 2020. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e
achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 8. Assinaturas:
Mesa: Angela Martins Guido Rios – Presidente. Maria da Glória Nogueira
de Sá – Secretária. Acionistas: Espólio Alberto Martins p.p. Mathilde de
Assis Pires Martins; Ana Lúcia Martins Orglmeister p.p. Mathilde de Assis
Pires Martins; Patricia Martins Rodrigues p.p. Mathilde de Assis Pires Mar-
tins; Mathilde de Assis Pires Martins; Ana Helena de Paiva Martins p.p.
Francisco Arruda Raposo de Andrade; Odete Cechelli Paiva Martins p.p.
Francisco Arruda Raposo de Andrade; Odete Cechelli Paiva Martins (como
usufrutuária vitalícia do direito de voto das ações de João Luiz de Paiva
Martins, Ana Helena de Paiva Martins, João Antonio de Paiva Martins e
João Paulo de Paiva Martins) p.p. Francisco Arruda Raposo de Andrade;
João Antonio de Paiva Martins p.p. Francisco Arruda Raposo de Andrade;
João Luiz de Paiva Martins p.p. Francisco Arruda Raposo de Andrade; e
João Paulo de Paiva Martins. p.p. Francisco Arruda Raposo Andrade; Fran-
cisco Arruda Raposo de Andrade; Maria Lúcia Martins Calheiros Ferreira
p.p. Angela Martins Guido Rios; Ana Margarida Martins Calheiros Ferreira
p.p. Angela Martins Guido Rios; Luis Alexandre Martins Calheiros Ferreira
p.p. Angela Martins Guido Rios; Anaquatro Participações Ltda. p.p. Angela
Martins Guido Rios; Luiz Martins p.p. Angela Martins Guido Rios; Luiz Car-
los Vicente Martins p.p. Angela Martins Guido Rios; Pedro Luiz Vicente
Martins p.p.Angela Martins Guido Rios; Angela Martins Guido Rios; Maria
Helena Martins Dias Servilha p.p. Maria dos Anjos Martins Dias.; Maria
Paula Martins Dias França Pinto p.p. Maria dos Anjos Martins Dias; Maria
Cecilia Martins Dias p.p. Maria dos Anjos Martins Dias; Maria dos Anjos
Martins Dias. Confere com o original lavrado em livro próprio. Maria da
Glória Nogueira de Sá – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº
490.492/20-4 em 19/11/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Ribeirão Diesel S.A. Veículos
CNPJ 45.231.016/0001-43 - NIRE. 35300024273
Extrato Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Aos 25/07/2020, às 09 horas, em sua sede social, reuniram-se a tota-
lidade dos acionistas. Assumiu a presidência dos trabalhos: Ricardo
Teixeira De Stéfani; Hugo De Stéfani: secretariar. Aprovaram: a) Pres-
tação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
31/12/2019. b) 'HVWLQDomRGR 5HVXOWDGRGR H[HUFtFLR ¿QGR H não dis-
tribuição de dividendos. c) Instalação do Conselho Fiscal. d) deliberar
sobre alteração do Estatuto Social. e) Outros assuntos de interesse da
sociedade. a) Publicados no DOESP e no jornal Tribuna Ribeirão, em
06/03/2020; b) As Demonstrações Financeiras: - Transferir o valor do re-
sultado do exerctFLRQRYDORUGH5, já deduzida a Reserva
/HJDOQR YDORUGH 5 SDUD FRQWDGH 5HVHUYDVGH &DSLWDOH
/XFURVTXH ¿FDUi FRPXP VDOGR GH 5 1mR 'LVWULEXLU
dividendos como forma de preservação do caixa; c) Pela não instalação
do Conselho Fiscal; d) A alteração do Artigo 2º do Estatuto Social: Artigo
2º A sociedade terá por objeto explorar o comércio no atacado e varejo
GHFDPLQK}HV{QLEXV XWLOLWiULRVHYHtFXORV HPJHUDO QRYRVHXVDGRV
PRWRUHV SHoDV H DFHVVyULRV yOHRV OXEUL¿FDQWHV R¿FLQD GH UHSDURV
pneus e câmaras de ar, reforma de pneus, borracharia, intermediação
de negócios, a importação direta dos produtos de seu comercio, atuar
como correspondente bancário, podendo ainda participar no capital de
outras empresas como sócia quotista ou acionista, mesmo que de ou-
WURVVHWRUHVHFRQ{PLFRV ¿FDQGRDVVLP GLVWULEXLGRVGDVHJXLQWH IRUPD
Matriz - CNPJ 45.231.016/0001-43 o comércio no atacado e varejo de
FDPLQK}HV{QLEXVXWLOLWiULRVHYHtFXORVHPJHUDOQRYRVHXVDGRVPR-
WRUHVSHoDVHDFHVVyULRVyOHRVOXEUL¿FDQWHV R¿FLQDGHUHSDURVSQHXV
e câmaras de ar, borracharia, intermediação de negócios, a importação
direta dos produtos de seu comercio, atuar como correspondente bancá-
rio, podendo ainda participar no capital de outras empresas como sócia
quotista ou acionista, mesmo que de outros setores econômicos. Filial 1
CNPJ 45.231.016/0005-77 o comércio a varejo de caminhões, ônibus,
XWLOLWiULRVHYHtFXORVHPJHUDOQRYRVH XVDGRVPRWRUHVSHoDVHDFHV-
VyULRVyOHRV OXEUL¿FDQWHV R¿FLQDGH UHSDURV SQHXVH FkPDUDV GHDU
borracharia, intermediação de negócios. Filial 2 CNPJ 45.231.016/0007-
39 o comércio de pneus e câmaras de ar, borracharia, reforma de
SQHXVR¿FLQD GH UHSDURV LQWHUPHGLDo}HV GH QHJyFLRV )LOLDO &13-
RFRPpUFLRGHSQHXVHFkPDUDVGHDUERUUDFKDULD
R¿FLQDGHUHSDURVLQWHUPHGLDo}HV GHQHJyFLRVe) o Sr. Presidente co-
PXQLFRXDRVSUHVHQWHVTXHHPFRQIRUPHLQVWUXPHQWRSDUWL-
cular de compra e venda de ações, o Sr. Helier Pedro Ferrari alienou 100
ações ordinárias, sem valor nominal, de sua titularidade, representativas
de 1% do Capital Social à Ribeirão Diesel S.A. Veículos, ações essas
que se encontram em tesouraria. Na mesma data alienou 60.000 quo-
WDVFRPYDORUQRPLQDOGH 5FDGDXPD UHSUHVHQWDWLYDVGHGR
Capital Social da empresa Ribeirão Diesel Participações Ltda., quotas
essas que se encontram em tesouraria. Com a venda das ações retro
citadas, houve redistribuição do capital social conforme Boletim de Dis-
tribuição do Capital Social destacado abaixo. Dando prosseguimento ao
item “e” deliberou sobre atualização do endereço da sede para Avenida
Presidente Castelo Branco, nº 51, bairro Jardim Castelo Branco, nesta
FLGDGHGH5LEHLUmR3UHWR63&(32IHFKDPHQWRGD¿OLDOVL-
WXDGDD5RGRYLD$QKDQJXHUD61.P$QH[RDR3RVWR$WDODLD
Loja 1, CEP 13612.200, no Bairro Jd. Nova Leme na cidade de Leme/SP,
&13-(PVHTXrQFLDDHVWHLWHPHPGHFRUUrQFLDGD
SDQGHPLDGD&RYLGUDWL¿FRX o acordado com a diretoria pela redução
de seus honorários em 25%, durante 90 dias, contados de 01/06/2020,
deixando a critério da diretoria a aplicação do Programa Emergencial de
Manutenção de Emprego e da Renda - MP 936 na empresa consideran-
GRDV HVSHFL¿FLGDGHVGH FDUJRV 1DGDPDLV Jucesp nº
em sessão de 17/11/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Pro Magno Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ nº 11.504.039/0001-62 - NIRE 35300376218
Edital de Convocação para Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária (sob a Forma Digital)
Ficam convocados os senhores acionistas da Pro Magno Empreendi-
mentos e Participações S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária no dia 17 de dezembro de 2020, às 17:00 (dezes-
sete horas), em primeira convocação e às 17:30 (dezessete horas e trinta
minutos) em segunda convocação, a ser realizada exclusivamente sob a
forma digital, por meio da plataforma Zoom, para deliberar a respeito da
seguinte ordem do dia em assembleia ordinária: (i) tomar as contas e os
atos dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Fi-
nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado líquido observado no
exercício de 2019; e (iii) aprovação do orçamento previsto para 2021. E em
assembleia extraordinária: (i) alteração do endereço da sede da Compa-
nhia da Avenida Profª Ida Kolb, nº 300, Salas 05/06 para Avenida Profª Ida
Kolb, nº 513; e (ii) discutir outros assuntos que por ventura possam surgir
em assembleia. Cumpre informar que esta Assembleia Geral ocorrerá ape-
nas na forma digital, em razão da imposição de distanciamento social para
preservação da saúde pública no atual cenário de grave pandemia causa-
da pelo corona-vírus, bem como considerando os termos da Instrução Nor-
mativa nº 79 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração - DREI. Deste modo, os senhores acionistas poderão
participar da reunião a distância por meio de acesso à plataforma Zoom,
na data e hora acima mencionadas. Os documentos da Administração,
exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76, encontram-se publicados
no Diário Comercial, página 6, de 27/10/2020 e no Diário Oficial,
página 13, em 27/10/2020, bem como disponibilizados aos acionistas pela
Companhia no seguinte endereço virtual: https://drive.google.com/file
/
d/1x9a81BrKOnVZ7QWBWtwUBIc_B34Qmkio/view?usp=sharing. O acio-
nista que optar participar desta assembleia convocada por meio de repre-
sentante, no caso de pessoa jurídica ou procurador e no caso de pessoa
física, deverá encaminhar até 30 (trinta) minutos antes da primeira convo-
cação, instrumento adequado que comprove seus poderes para participar
da assembleia geral convocada, especificamente para deliberar sobre esta
ordem do dia, para o endereço eletrônico adm1@promagno.com.br.
Além dos instrumentos de representação, a Companhia solicita
que os acionistas ou seus representantes que desejarem participar da As-
sembleia enviem para a Companhia, com antecedência mínima de
30 (trinta) minutos em relação ao horário previsto para o início da
Assembleia, a documentação contendo prova de identificação do
acionista. O link de acesso para participação na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária é o https://us02web.zoom.
us/j/89154502974?pwd=MzBKSFcrdUZEUXRYWGxqY3d0empkZz09 e o
acionista deverá acessar a plataforma Zoom no dia e hora designados. O
voto de cada acionista para a deliberação da ordem do dia em Assembleia
Ordinária e Extraordinária, será realizado por meio da participação remota
na assembleia. A companhia esclarece que a assembleia digital será gra-
vada em áudio e vídeo e ficará arquivada em sua sede por, no mínimo, dois
anos. Por fim, a companhia assegura que eventuais manifestações por
escrito pelos acionistas presentes, deverá ser encaminhada para o ende-
reço eletrônico adm1@promagno.com.br, até o final da realização da As-
sembleia, e somente serão anexadas à ata caso expressamente solicitado.
Além das publicações legais, este Edital de Convocação será encaminha-
do para os acionistas desta Companhia por meio do endereço eletrônico
de e-mail constante no banco de dados da Companhia. São Paulo, 04 de
novembro de 2020. Pro Magno Empreendimentos e Participações S.A.
p. Maria Cecília Ismael Rima.
CTC - Centro de Tecnologia
Canavieira S.A.
CNPJ/ME nº 06.981.381/0001-13 - NIRE 35.300.391.144
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas do CTC - Centro de Tecnologia Canavieira
S.A. (“Companhia”) convocados a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada, de forma exclusivamente digital,
nos termos do artigo 21-C da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro
de 2009 (“ICVM 481”), conforme alterada, inclusive pela Instrução CVM nº
622, de 17 de abril de 2020 (“ICVM 622”), em 04 de janeiro de 2021, às
10:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a
rerratificação da alteração do endereço da sede social da Companhia,
efetuado na AGE do dia 21 de outubro de 2020; (ii) a rerratificação do
desdobramento de ações de emissão da Companhia, nos termos do
Artigo 12 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), efetuado na AGE do dia 21 de outubro de 2020; (iii) a
rerratificação do Programa de Matching de Ações e Plano de Opção de
Compra de Ações previamente aprovados em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 21 de outubro de 2020; (iv)
Ratificação dos demais atos aprovados na Assembleia Geral Extraordinária
do dia 21 de outubro de 2020; (v) a alteração do Estatuto Social da
Companhia em decorrência das exigências proferidas pela B3 S.A. - Brasil.
Bolsa, Balcão (“B3”), no âmbito do pedido de migração de segmento de
listagem da Companhia do segmento especial denominado Bovespa Mais
para o segmento especial de negociação denominado Novo Mercado
(“Novo Mercado”), perante a B3 (“Migração de Segmento de Listagem”), e
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no âmbito do pedido de
registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”) perante a CVM; e (vi) a
autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se
fizerem necessários à consecução das deliberações acima. Informações
gerais: • Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede e no site de
RI da Companhia (https://ri.ctc.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br)
e no site da B3 (www.b3.com.br), os documentos relacionados às
deliberações previstas neste edital e estabelecidos em lei e na
regulamentação aplicável. • Para participar da AGE, o acionista deve
enviar (i) cópia digital de seu documento de identidade (scaner ou foto); e
(ii) comprovante de ações escriturais, expedido pela instituição financeira
depositária das ações, com até 2 dias de antecedência (até 02 de janeiro
de 2021), para o e-mail assembleia@ctc.com.br. Todavia, em razão do
feriado de 1 de janeiro de 2021, solicitamos que a documentação seja
encaminhada com até 3 dias úteis de antecedência. É facultado a qualquer
acionista constituir procurador para participar da Assembleia e votar em
seu nome, sendo que nessa hipótese o acionista deverá enviar procuração
e dados do procurador pelo e-mail indicado acima, observando os termos
do Artigo 126 da Lei das S.A. • Após a conferência dos documentos, até o
dia 04 de janeiro de 2021, a Companhia responderá ao e-mail de envio dos
documentos. Confirmados que os documentos recebidos estão de acordo,
será informado o link individual à AGE para acesso ao sistema eletrônico,
agilizando tal acesso no dia da assembleia. • As informações detalhadas
com as regras e procedimentos para acesso ao sistema eletrônico e
participação na AGE (a ser realizada exclusivamente de forma digital)
estão à disposição dos acionistas no site de RI (https://ri.ctc.com.br) da
Companhia, na seção Governança Corporativa > Assembleia,
também disponível no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da
B3 (www.b3.com.br). • A Companhia não se responsabilizará por quaisquer
problemas operacionais ou de conexão que o acionista possa enfrentar,
bem como por eventuais questões alheias à Companhia que possam
dificultar ou impossibilitar a sua participação na Assembleia por
meio do sistema eletrônico. Piracicaba, 04 de dezembro de 2020.
Pedro Isamu Mizutani - Presidente do Conselho de Administração.
14 – São Paulo, 130 (230) Diário Ofi cial Empresarial sábado, 5 de dezembro de 2020
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sábado, 5 de dezembro de 2020 às 01:55:10.
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