ATA - TRANSAUTO TRANSP. ESPECIALIZADOS DE AUTOMOVEIS S A
| Data de publicação | 09 Junho 2022 |
| Seção | Caderno Empresarial |
6 – São Paulo, 132 (108) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 9 de junho de 2022
JOMABR Comércio de
Artigos Desportivos Ltda.
CNPJ/ME nº 20.300.897/0001-86
Edital de Convocação – Assembleia de Sócios
Albasanz Rentafi ja Sociedad Limitada., com sede em Madrid, Espanha,
com sede em Calle Albasanz, nº 67, planta 1ª, número 40, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 21.005.805/0001-06, neste ato representada por seu
Procurador, Sr. Paulo Roberto de Souza, brasileiro, portador da cédula de
identidade nº RG 27.609.519-4 e inscrito no CPF sob o nº 257.090.688-37,
residente na Av. Nações Unidas, 18801, cj 812, Vila Almeida, São Paulo/
SP, CEP 04795-100, vem, nos termos da legislação vigente, convidar os
Sócios Quotistas da JOMABR Comércio de Artigos Desportivos Ltda.
a se reunirem em Assembleia de Sócios, que se realizará às 10:00hs
do próximo dia 20 de junho de 2022, na sede da Empresa, localizada
na Avenida Nações Unidas, nº 18801, conjunto 812, em São Paulo/SP
para deliberar a respeito dos seguintes pontos de pauta: 01. Prestação de
Contas da Administração referentes ao exercício fi nalizado em 31/12/2022
e análise dos Sócios das contas apresentadas pelo Administrador; 02. Des-
tituição do atual Administrador Sr. Claudio de Jesus Ribeiro do cargo de
Administrador da Sociedade JOMABR Comércio de Artigos Desportivos
Ltda.; 03. Nomeação de um novo Administrador da Sociedade JOMABR
Comércio de Artigos Desportivos Ltda.; 04. A Alteração e consolidação do
Contrato Social da Sociedade JOMABR Comércio de Artigos Desportivos
Ltda. para registro das deliberações acima. São Paulo, 07 de junho de
2022. Albasanz Rentafi ja Sociedad Limitada. Paulo Roberto de Souza –
Procurador. (09, 10 e 11/06/2022)
Transauto Transpor tes
Especializados de Automóveis S.A.
CNPJ/MF nº 59.105.262/0001-63 - NIRE nº 35.300.037.341
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de Abril de 2022
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 29 dias do mês de abril de
2022, às 15:00 horas, na sede social da sociedade localizada no município
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Senador
Vergueiro, nº 4.600, Bairro Rudge Ramos. 2. Presença e Quorum: Acio-
nistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
apostas no Livro de Presença de Acionistas, e o representante dos Audi-
tores Independentes Padrão Auditoria S/S, Sr. Yukio Funada. 3. Convoca-
ção: Dispensada a convocação nos termos do disposto do Parágrafo 4º,
acionista Sra. Maria Célia Saba, que convidou a Sra. Rosana Padilha,
para secretariá-la. 5. Ordem do Dia - Assembleia Geral Ordinária: (a)
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as De-
monstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores inde-
pendentes Padrão Auditoria S/S relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021, publicada no Diário do Grande ABC, e no Diário
Oficial do Estado de São Paulo - DOESP no dia 30 de março de 2.022; (b)
Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício encer-
rado em 31 de Dezembro de 2021; (c) Fixação dos honorários dos admi-
nistradores. 6. Deliberações - Assembleia Geral Ordinária: Após exame
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas por
unanimidade de votos, sem restrição ou ressalva, deliberaram: 6.1. Apro-
var as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras rela-
tivas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, devida-
mente acompanhadas do parecer dos auditores independentes.
6.2. Aprovar por unanimidade de votos a proposta de destinação do resul-
tado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021, consistente
na absorção total do prejuízo líquido apurado no exercício social no valor
de R$ 23.385.810,47 (Vinte três milhões, trezentos e oitenta cinco mil,
oitocentos e dez reais e quarenta sete centavos), pelo saldo parcial da
Reserva de Lucros. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no
exercício social, restou deliberado que não haverá distribuição de dividen-
dos e demais proventos aos acionistas. 6.3. Aprovada a verba de até
R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), para a remuneração global men-
sal dos administradores da companhia, cabendo à Diretora Superinten-
dente a atribuição da remuneração aos membros da diretoria. 7. Encerra-
mento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: A seguir, a Sra.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, não
havendo mais nenhuma manifestação dos presentes, deu por encerrada
a Assembleia. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada,
lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, na forma do
artigo 130, da Lei nº 6.404/76. São Bernardo do Campo, 29 de abril de
2022. Mesa: Maria Célia Saba (Presidente). Rosana Padilha (Secretária).
Acionistas: Serma Logística Automotiva Ltda.; representada por Maria Cé-
lia Saba; Maria Célia Saba. Esta é cópia fiel da ata lavrada no próprio livro.
Maria Cecília Saba - Presidente; Rosana Padilha - Secretária. Acionistas:
Serma Logística Automotiva Ltda. - Maria Célia Saba - Sócia Administra-
dora; Maria Cecília Saba - Acionista. JUCESP nº 267.104/22-4 em
27/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Jaboticabal Diálogo Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/ME nº 13.969.611/0001-94 – NIRE 35.225.569.310
Ata de Redução de Capital realizada em 01 de abril de 2022
Jaboticabal Diálogo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., socie-
dade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153 – 11º andar,
conjunto 111, sala 44 – Itaim Bibi – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº
13.969.611/0001-94, com seus atos constitutivos registrados e arquivados
na JUCESP sob NIRE 35225569310, em sessão de 30/06/2011, por suas
sócias, Itanguá Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ
44.078.491/0001-69, com sede na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153
–
11º andar – sala 112 – Itaim Bibi – São Paulo/SP, com seus atos consti-
tutivos registrados e arquivados na Jucesp sob o NIRE nº 35.210.955.260
com sua última alteração contratual datada de 31/03/2020, registrado sob
nº 232.707/20-0, representada por Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar,
brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, administra-
dora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 37.903.698-8
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 331.811.198-81, todos residentes
e domiciliados nesta Capital e Diálogo Engenharia e Construção S.A.,
anteriormente denominada sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº
57.132.417/0001-25, com seus atos constitutivos registrados e arquiva-
dos na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE
35207318246, em sessão de 16/02/87, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº
153, 11º andar, no Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-904, inscrita no CNPJ
sob o nº 57.132.417/0001-25, com posterior transformação do tipo jurídico
da sociedade, passando de sociedade limitada para sociedade por ações,
com seu instrumento particular de transformação do tipo jurídico e Estatuto
Social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) sob NIRE 35.300.559.878, em sessão de 24.11.2020, repre-
sentada, neste ato, por seus co-Presidentes Sr. Guilherme Sallum Nahas,
brasileiro, casado sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, enge-
nheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 33.021.313-1 – SSP/
SP, inscrito no CREA/SP sob nº 5062736895 e inscrito no C.P.F.(ME) nº
317.608.588-54 e Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar, qualifi cada ante-
riormente, deliberam pela reduçao do capital social, de R$ 500.000,00
para R$ 5.000,00, redução no valor de R$ 495.000,00, por ser excessivo
em relação ao objeto da sociedade, de acordo com o artigo 1.082, item II)
da Lei nº 10.406/2002, com restituição de parte do valor das quotas aos
sócios. São Paulo, 01/04/2022. Itanguá Empreendimentos Imobiliários
Ltda., representada por Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar; Diálogo
Engenharia e Construção S.A., representada por Guilherme Sallum
Nahas e Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar.
Guarauna Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/ME nº 09.130.546/0001-31 – NIRE 35.221.721.788
Ata de Redução de Capital realizada em 01 de abril de 2022
Guarauna Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., sociedade
empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153 – 11º andar, con-
j
unto 111, sala 17 – Itaim Bibi – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº
09.130.546/0001-31, com seus atos constitutivos registrados e arquivados
na JUCESP sob NIRE 35221721788, em sessão de 20/09/2007, por suas
sócias, Itanguá Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ
44.078.491/0001-69, com sede na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153
–
11º andar – sala 112 – Itaim Bibi – São Paulo/SP, com seus atos consti-
tutivos registrados e arquivados na Jucesp sob o NIRE nº 35.210.955.260
com sua última alteração contratual datada de 31/03/2020, registrado sob
nº 232.707/20-0, representada por Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar,
brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, administra-
dora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 37.903.698-8
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 331.811.198-81, todos residentes
e domiciliados nesta Capital e Diálogo Engenharia e Construção S.A.,
anteriormente denominada sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº
57.132.417/0001-25, com seus atos constitutivos registrados e arquiva-
dos na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE
35207318246, em sessão de 16/02/87, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº
153, 11º andar, no Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-904, inscrita no CNPJ
sob o nº 57.132.417/0001-25, com posterior transformação do tipo jurídico
da sociedade, passando de sociedade limitada para sociedade por ações,
com seu instrumento particular de transformação do tipo jurídico e Esta-
tuto Social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.300.559.878, em sessão de 24.11.2020,
representada, neste ato, por seus co-Presidentes Sr. Guilherme Sallum
Nahas, brasileiro, casado sob o regime da Comunhão Parcial de Bens,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 33.021.313-1
–
SSP/SP, inscrito no CREA/SP sob nº 5062736895 e inscrito no
C.P.F.(ME) nº 317.608.588-54 e Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar,
qualifi cada anteriormente, deliberam pela reduçao do capital social, de
R$ 3.700.000,00 para R$ 5.000,00, redução no valor de R$ 3.695.000,00,
por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, de acordo com o
artigo 1.082, item II) da Lei nº 10.406/2002, com restituição de parte do
valor das quotas aos sócios. São Paulo, 01/04/2022. Itanguá Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda., representada por Isabella Teresa Sallum
Nahas Aidar; Diálogo Engenharia e Construção S.A., representada
por Guilherme Sallum Nahas e Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar.
São Jorge Diálogo Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/ME nº 13.623.995/0001-99 – NIRE 35.225.360.763
Ata de Redução de Capital realizada em 01 de maio de 2022
São Jorge Diálogo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., socie-
dade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153 – 11º andar,
conjunto 111, sala 41 – Itaim Bibi – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº
13.623.995/0001-99, com seus atos constitutivos registrados e arquivados
na JUCESP sob NIRE 35225360763, em sessão de 20/04/2011, por suas
sócias, Itanguá Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ
44.078.491/0001-69, com sede na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153
–
11º andar – sala 112 – Itaim Bibi – São Paulo/SP, com seus atos consti-
tutivos registrados e arquivados na Jucesp sob o NIRE nº 35.210.955.260
com sua última alteração contratual datada de 31/03/2020, registrado sob
nº 232.707/20-0, representada por Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar,
brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, administra-
dora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 37.903.698-8
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 331.811.198-81, todos residentes
e domiciliados nesta Capital e Diálogo Engenharia e Construção S.A.,
anteriormente denominada sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº
57.132.417/0001-25, com seus atos constitutivos registrados e arquiva-
dos na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE
35207318246, em sessão de 16/02/87, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº
153, 11º andar, no Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-904, inscrita no CNPJ
sob o nº 57.132.417/0001-25, com posterior transformação do tipo jurídico
da sociedade, passando de sociedade limitada para sociedade por ações,
com seu instrumento particular de transformação do tipo jurídico e Estatuto
Social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) sob NIRE 35.300.559.878, em sessão de 24.11.2020, repre-
sentada, neste ato, por seus co-Presidentes Sr. Guilherme Sallum Nahas,
brasileiro, casado sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, enge-
nheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 33.021.313-1 – SSP/
SP, inscrito no CREA/SP sob nº 5062736895 e inscrito no C.P.F.(ME) nº
317.608.588-54 e Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar, qualifi cada ante-
riormente, deliberam pela reduçao do capital social, de R$ 500.000,00
para R$ 5.000,00, redução no valor de R$ 495.000,00, por ser excessivo
em relação ao objeto da sociedade, de acordo com o artigo 1.082, item II)
da Lei nº 10.406/2002, com restituição de parte do valor das quotas aos
sócios. São Paulo, 01/05/2022. Itanguá Empreendimentos Imobiliários
Ltda., representada por Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar; Diálogo
Engenharia e Construção S.A., representada por Guilherme Sallum
Nahas e Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar.
B. GROB DO BRASIL S.A. INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
OPERATRIZES E FERRAMENTAS
CNPJ: 60.586.450/0001-30 - NIRE: 35 3 0002765-5
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/04/2022.
A
os 29/04/22, 16h, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os
acionistas da B. Grob do Brasil S.A. Indústria e Comércio de Máquinas
Operatrizes e Ferramentas, em sua sede social na Av. Caminho do Mar,
1811, São Bernardo do Campo/SP, representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas,
dispensadas as formalidades de convocação conforme faculta o artigo 124
§4º da Lei 6.404/76. Assumiu a presidência da mesa o Sr. Michael Heinrich
Bauer, Diretor-Presidente da sociedade, que convidou a mim Osca
r
Passos Junior para Secretário, declarando em seguida instalada a
A
ssembleia Geral para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a)
Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações
financeiras, todos relativos ao exercício findo em 31/12/21; b) Eleição da
Diretoria; e c) Outros assuntos de interesse social. O Sr. Presidente
apresentou os documentos mencionados no item “a”, dos quais os
acionistas tomaram conhecimento por meio de cópias distribuídas pela
Diretoria, juntamente com as cartas de convocação e também pela
publicação do mesmo no jornal Diário do Grande ABC, na edição de
28/04/22. Analisados e discutidos, foram aprovados por unanimidade de
votos os documentos e relatórios acima mencionados e todas as contas da
diretoria até 31/12/21, que foram devidamente auditadas. Por deliberação
unânime da Assembleia, foi aprovado que o lucro líquido do exercício de
2021 no valor de R$ 16.671.337,21 seja transferido para a conta “Reservas
de Lucros”, para posterior aproveitamento ou destinação. Dando sequência
aos trabalhos, foi em seguida procedida à eleição da Diretoria para o
mandato anual que se iniciará em 01/07/22 com prazo até 30/06/2023,
sendo reeleito por unanimidade para ocupar o cargo de Diretor-Presidente
o Sr. Michael Heinrich Bauer, brasileiro, casado, C.I. RG 13.095.725-2
SSP-SP e CPF 050.962.738-22; e, para o cargo de Diretor Superintendente
foi reeleito também por unanimidade o Sr. Oscar Passos Júnior, brasileiro,
casado, C.I. RG 15.176.910-2 SSP-SP e CPF 042.358.428-62, ambos
com endereço comercial na sede da Companhia, os quais presentes à
A
ssembleia ficaram cientes da tomada de posse nos respectivos cargos a
partir de 01/07/22 mediante assinaturas em termo próprio. Os Senhores
membros da Diretoria reeleitos, declararam expressamente que não estão
impedidos de exercer a administração da Companhia, nem em decorrência
de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas
no 1011 §1º da Lei 10.406/02 - Código Civil Brasileiro. As declarações
assinadas pela Diretoria reeleita foram apresentadas e encontram-se
arquivadas na sede da empresa. Oferecida a palavra para a discussão de
outros assuntos e, não havendo manifestação dos presentes, o Sr.
Presidente encerrou a Assembleia, lavrando-se a presente ata que, lida e
achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Ass.: Michael
Heinrich Bauer - Presidente da Mesa; Ass.: Oscar Passos Júnior -
Secretário; Acionistas: Grob Beteiligungsgesellschaft mbH, p.p.: Christian
Grob e Florian Grob - p.p.: Christian Grob. Diretores eleitos presentes e
declarantes do desimpedimento: Michael Heinrich Bauer e Oscar Passos
Júnior. A ata acima é cópia fiel da original transcrita no Livro de Registro de
A
tas das Assembleias Gerais dos Acionistas. Michael Heinrich Bauer -
Presidente da Mesa, Oscar Passos Júnior - Secretário, Michael
Heinrich Bauer - Diretor-Presidente, Oscar Passos Júnior - Direto
r
Superintendente. JUCESP - 277.165/22-2 em 31/05/2022. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Baraldi Diálogo Jacutinga
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/ME nº 12.419.546/0001-60 – NIRE 35.224.550.909
Ata de Redução de Capital realizada em 01 de abril de 2022
Baraldi Diálogo Jacutinga Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda.,
sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153 – 11º andar,
conj. 113, sala 01 – Itaim Bibi – São Paulo/SP, inscr ita no CNPJ sob nº
12.419.546/0001-60, com seus atos constitutivos registrados e arquivados
na JUCESP sob NIRE 35224550909, em sessão de 28/07/2010, por suas
sócias, Jacutinga Comercial e Construtora Ltda., pessoa jurídica de
direito privado, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob nº NIRE 35202852694 em sessão de 17.04.1984, devida-
mente inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
C.N.P.J. (MF) nº 53.424.420/0001-61, estabelecida comercialmente nesta
capital do Estado de São Paulo, na Rua Guapiaçú, 312, térreo – Vila
Clementino – São Paulo, CEP. 04024-020, neste ato representada pelos
sócios, Pedro Luis Plascak, brasileiro, casado, engenheiro civil, por ta-
dor da cédula de Identidade RG nº 6.555.779 SSP/SP e do C.P.F. (MF)
sob nº 006.512.278-01 e Antonio Carlos Del Giudice, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 7.759.746-1
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 991.767.508-68, todos residen-
tes e domiciliados nesta Capital e Diálogo Engenharia e Construção
S.A., anteriormente denominada sociedade limitada, inscrita no CNPJ
sob o nº 57.132.417/0001-25, com seus atos constitutivos registrados e
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob
NIRE 35207318246, em sessão de 16/02/87, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº
153, 11º andar, no Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-904, inscrita no CNPJ
sob o nº 57.132.417/0001-25, com posterior transformação do tipo jurídico
da sociedade, passando de sociedade limitada para sociedade por ações,
com seu instrumento particular de transformação do tipo jurídico e Esta-
tuto Social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.300.559.878, em sessão de 24.11.2020,
representada, neste ato, por seus co-Presidentes Sr. Guilherme Sallum
Nahas, brasileiro, casado sob o regime da Comunhão Parcial de Bens,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 33.021.313-1 –
SSP/SP, inscrito no CREA/SP sob nº 5062736895 e inscrito no C.P.F.(ME)
nº 317.608.588-54 e Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar, qualifi -
cada anteriormente, deliberam pela Reduçao do Capital Social, de
R$ 700.000,00 para R$ 5.000,00, redução no valor de R$ 695.000,00, por
ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, de acordo com o Artigo
1.082, item II) da Lei nº 10.406/2002, com restituição de parte do valor das
quotas aos sócios. São Paulo, 01/04/2022. Jacutinga Comercial e Cons-
trutora Ltda. Representada por Pedro Luis Plascak e Antonio Carlos
Del Giudice; Diálogo Engenharia e Construção S.A. Representada por
Guilherme Sallum Nahas e Isabella Teresa Sallum Nahas Aidar.
KALLAS MALAQUITA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/ME 11.149.040/0001-16 - NIRE 35.223.604.789
6ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Pelo presente instrumento, os abaixo assinados:
KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, com sede nesta
Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, sala 30,
Vila Nova Conceição, CEP: 04508-030, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
09.146.451/0001-06, com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial de São Paulo sob o NIRE 35.300.358.996 em sessão de 15 de
julho de 2008, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social,
por seu diretor EMILIO RACHED ESPER KALLAS, brasileiro, casado sob
regime de separação total de bens, engenheiro civil, inscrito no CREA sob
o n° 44.735/D e no CPF/ME n° 101.280.006-78, portador da Cédula de
,GHQWLGDGH5*Q66363FRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQHVWD
Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, n° 432, Vila
Nova Conceição, CEP 04508-030, doravante denominada (“KALLAS”).
na qualidade de única sócia representando a totalidade do capital social
da KALLAS MALAQUITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
sociedade limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.149.040/0001-16,
com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Louren-
ço, nº 432, sala 15, CEP: 04508-030, Vila Nova Conceição, com seu
contrato social devidamente arquivado, sob N.I.R.E. 35.223.604.789,
doravante denominada (“Sociedade”), têm entre si deliberado alte-
rar o contrato social da sociedade, procedente da seguinte forma:
1.DA INCORPORAÇÃO
1.1.A única sócia KALLAS decide aprovar, na sua integralidade e sem
UHVVDOYDVR ,QVWUXPHQWR GH 3URWRFROR H -XVWL¿FDomR GH ,QFRUSRUDomR
da SOCIEDADE pela KALLAS, celebrado em 30 de março de 2022 pe-
las administrações das Partes (“Protocolo”), o qual estabelece os ter-
mos e condições da incorporação da SOCIEDADE pela KALLAS, com
a consequente extinção, de pleno direito, da SOCIEDADE, e a versão
da integralidade do seu patrimônio para a KALLAS (“Incorporação”),
nos termos dos artigos 1.116 a 1.118 da Lei n.º 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”). 1.1.1.A única sócia
KALLAS dispensa a transcrição do inteiro teor do Protocolo, que passa
a fazer parte integrante do presente instrumento na forma do Anexo I,
SDUDWRGRVRV ¿QVH HIHLWRV$ ~QLFDVyFLD .$//$6GHFLGH DSURYDU
HUDWL¿FDUVHPTXDLVTXHUUHVVDOYDVDQRPHDomRHFRQWUDWDomRGD560
BPS SP Serviços Contábeis Sociedade Simples Ltda., sociedade esta-
belecida na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Alameda
Araguaia, n.º 2.190, sala 1.608, 16º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º
33.533.483/0001-49, registrada no Conselho Regional de Contabilidade
do estado de São Paulo sob o n.º 2SP040.522/O-7 (“Avaliadora”), como
empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de ava-
liação do valor contábil do patrimônio líquido da SOCIEDADE, na data
base de 28 de fevereiro de 2022 (“Data Base”), nos termos do Protoco-
lo (“Laudo de Avaliação”), o qual é parte integrante deste instrumento
na forma do Anexo II. 1.3.A única sócia KALLAS decide aprovar, sem
ressalvas, o Laudo de Avaliação elaborado pela Avaliadora. 1.3.1.Fica
consignado que, conforme o Laudo de Avaliação, o valor contábil do pa-
trimônio líquido da SOCIEDADE na Data Base era de R$ 247.166,78
(duzentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e se-
tenta e oito centavos), de acordo com as práticas contábeis estabele-
cidas na legislação vigente. 1.4.A única sócia KALLAS decide aprovar,
sem ressalvas, a Incorporação, nos termos dos artigos 1.116 a 1.118
do Código Civil, e conforme termos e condições acordadas no Protoco-
lo. 1.4.1.Fica consignado que a Incorporação resultará na extinção da
SOCIEDADE, tornando-se a KALLAS sua sucessora em todos os direi-
WRVH REULJDo}HVSDUD WRGRVRV ¿QV GHGLUHLWR QRVWHUPRV GRUHIHULGR
Protocolo. 1.4.2.Fica consignado, também, que a sócia KALLAS é titular
da totalidade das quotas de emissão da SOCIEDADE, de modo que a
Incorporação não resultará em aumento do capital social da KALLAS e,
consequentemente, não haverá emissão de novas ações da KALLAS e
tampouco qualquer relação de substituição de quotas da SOCIEDADE
por ações da KALLAS. 1.4.3.Fica consignado, ainda, que, nos termos
do Protocolo, a Incorporação somente será consumada e produzirá efei-
WRVD SDUWLU GH GH PDUoR GH )LFD FRQVLJQDGR SRU ¿P
que as variações patrimoniais ocorridas entre a Data Base e a data de
efetiva consumação da Incorporação serão absorvidas e escrituradas
pela KALLAS, incluindo tanto os eventuais resultados positivos quanto
os negativos originados das mutações neste período, considerando, em
cada caso, os respectivos elementos patrimoniais vertidos. 1.5.A única
sócia KALLAS autoriza a administração da SOCIEDADE a praticar todos
os atos necessários, convenientes ou complementares à efetivação da
Incorporação e das demais matérias ora aprovadas, inclusive, mas sem
limitação, a realização dos registros arquivamentos e averbações neces-
ViULRVj FRPSOHWD LPSOHPHQWDomR GD ,QFRUSRUDomR ¿FDQGR UDWL¿FDGRV
os atos já praticados pela administração da SOCIEDADE com relação à
Incorporação, incluindo, mas sem limitação, a celebração do Protocolo.
E por estarem desta forma justas e acertadas a única sócia KALLAS
¿UPDHVWHLQVWUXPHQWRHPWUrV YLDVGHLJXDOWHRUHIRUPD WXGRSDUD
RVPHVPRV ¿QVH HIHLWRVGH 'LUHLWR6mR 3DXOR GHPDUoR GH
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quinta-feira, 9 de junho de 2022 às 05:03:00
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